9. oktober 2013 Oplæg til drøftelse af bestyrelsessammensætningen i Energi A/S-koncernen Side 1
Model 1 - den nuværende bestyrelsessammensætning Nuværende sammensætning Forbrugerrepræsentan Medarbejderrepræsentan Administrative Eksne Energi, 9 9 2 4 6 Note til figuren: Den blå farve viser selskaber, der arbejder på kommerciel basis. Den grønne farve viser de selskaber, der er -selskaber. De tre grupperinger viser de mødefora, som bestyrelsesarbejdet er opdelt i. I koncernmoderselskabet Energi A/S udgøres bestyrelsen af Magistratens 9 medlemmer med borgmesen som formand. I Forsyning A/S udgøres bestyrelsen af kommunaldirektøren (formand), direktøren for selskabet, to fra forvaltningen på rådhuset samt to medarbejderrepræsentan - i alt 6 medlemmer. I EnergiService A/S og i Forsynings Ejendomsselskab A/S udgøres bestyrelsen af kommunaldirektøren (formand), direktøren for selskaberne samt to fra forvaltningen på rådhuset - i alt 4 medlemmer. I Vand, -Fjernvarme, - -Kloak samt -Bygas A/S udgøres bestyrelsen af 5 af 6 medlemmer af Drifts- og et. Tre af de seks medlemmer er gennemgående i alle fem bestyrelser og deles om formandsposne på den måde, at én er formand i tre af selskaberne og de to øvrige i hvert ét selskab. og ulemper med den nuværende sammensætning: Opfylder nuværende lovkrav Koordinering mellem tre forskellige bestyrelsesfora Information til - og koordinering af inessefel - mellem fem formænd Begrænset indsigt i brancheforhold Stort bureaukrati ved midlertidig udtræden af bestyrelser Ikke gearet til nye lovkrav Stor bestyrelse i Energi Side 2
Model 2 - nye og forventede krav til bestyrelsessammensætning - ved uændret politik for valg Nye og forventede krav Forbrugerrepræsentan Medarbejderrepræsentan Administrativ e Eksne Energi, 9 5 14 2 4 6 5 2 7 Note til figuren: Ændringerne i forhold til model 1 er markeret med racotta-farve I model 2 er bestyrelsen i Energi udvidet med de 5 repræsentan, som medarbejderne har krav på at vælge ind, når ønske herom fremsættes. Bestyrelserne i Vand og Kloak er udvidet med de 2 repræsentan, som forbrugerne skal vælge til indtræden i 2014. Opfylder nuværende og kommende lovkrav Behov for adskillelse af møder i netselskaberne (Fjernkøling for sig) Koordinering mellem fem forskellige bestyrelsesfora Information til - og koordinering af inessefel - mellem fem formænd Begrænset indsigt i brancheforhold Øgede omkostninger til bestyrelseshonorarer Stor bestyrelse i Energi Side 3
Model 3 - Antal bestyrelsesfora 3 Tre bestyrelser, tre formænd Forbrugerrepræsentan Medarbejderrepræsentan Administrative Eksne Energi, 9 5 14 5 2 7 I model 3 er bestyrelsen i Energi udvidet med de 5 repræsentan, som medarbejderne har krav på at vælge, når ønske herom fremsættes. Bestyrelserne i Vand og Kloak er udvidet med de 2 forbrugerrepræsentan, som forbrugerne skal vælge til indtræden i 2014. De administrative bestyrelser i Ejendom og EnergiService er udgået og lagt under Energi. I de kommercielle selskaber er alt reelt bestyrelsesarbejde lagt i bestyrelsen i Energi. Opfylder eksisende og kommende lovkrav Klar adskillelse mellem og kommercielle selskaber Koordinering mellem tre forskellige bestyrelsesfora Begrænset indsigt i brancheforhold Stor bestyrelse i Energi Side 4
Model 4 - Reduktion i antal bestyrelsesmedlemmer Tre bestyrelser, tre formænd, reduceret antal medlemmer Forbruger- Medarbejderrepræsentan repræsentan Administrative Eksne Energi, 4 2 6 4 2 6 I model 4 er bestyrelsen i Energi reduceret til 4 ejerrepræsentan og udvidet med de 2 repræsentan, som medarbejderne har krav på at vælge. Bestyrelserne i Vand og Kloak er reduceret fra 5 til 4 - og udvidet med de 2 repræsentan, som forbrugerne skal vælge til indtræden i 2014. De administrative bestyrelser i Ejendom og EnergiService er udgået og lagt under Energi. I de kommercielle bestyrelser - ekskl. Forsyning - er alt reelt bestyrelsesarbejde lagt i bestyrelsen i Energi. De øvrige selskaber derunder har blot inne bestyrelser ( papirbestyrelser ). Opfylder eksisende og kommende lovkrav Klar adskillelse mellem og kommercielle selskaber Koordinering mellem tre forskellige bestyrelsesfora Begrænset indsigt i brancheforhold Mindre bestyrelse i Energi Side 5
Model 5 - Reduktion i antal bestyrelsesmedlemmer - der indvælges også eksne medlemmer Tre bestyrelser, tre formænd, eksne medlemmer Forbrugerrepræsentan Medarbejderrepræsentan Administrative Eksne Energi, 4 3 2 9 4 2 2 8 4 2 6 I model 5 er bestyrelsen i Energi reduceret til 4 ejerrepræsentan og udvidet dels med 2 eksne medlemmer med indsigt i brancheforhold og med de 3 repræsentan, som medarbejderne har krav på at vælge. Bestyrelserne i Vand og Kloak er reduceret fra 5 til 4 - og udvidet dels med 2 eksne medlemmer med indsigt i brancheforhold og udvidet med de 2 repræsentan, som forbrugerne skal vælge til indtræden i 2014. I de kommercielle bestyrelser er alt reelt bestyrelsesarbejde lagt i bestyrelsen i Energi. De øvrige selskaber derunder har blot inne bestyrelser ( papirbestyrelser ). Her er det forudsat, at medarbejderne kun vælger repræsentan til moderselskabets bestyrelse. Opfylder eksisende og kommende lovkrav Koordinering mellem tre forskellige bestyrelsesfora Klar adskillelse mellem og kommercielle selskaber Mindre bestyrelse i Energi Bestyrelserne er suppleret med eksne medlemmer, med branche-indsigt Side 6
Model 6 - Reduktion i antal bestyrelsesmedlemmer, der indvælges også eksne medlemmer og netselskaberne har én fælles bestyrelse To bestyrelser, to formænd, eksne medlemmer Forbrugerrepræsentan Medarbejderrepræsentan Administrative Eksne Energi, 4 3 2 9 4 2 2 8 I model 6 er bestyrelsen i Energi reduceret til 4 ejerrepræsentan og udvidet dels med 2 eksne medlemmer med indsigt i brancheforhold og med de 3 repræsentan, som medarbejderne har krav på at vælge. I de kommercielle bestyrelser er alt reelt bestyrelsesarbejde lagt i bestyrelsen i Energi. De øvrige selskaber derunder har blot inne bestyrelser ( papirbestyrelser ). Bestyrelserne i Vand og Kloak er reduceret fra 5 til 4 - og udvidet dels med de 2 forbrugerrepræsentan, dels med 2 eksne medlemmer med indsigt i brancheforhold. Det er her forudsat, at de repræsentan, der vælges til også tilbydes plads i bestyrelserne i Gas og Fjernvarme - men det er ikke et krav. Opfylder eksisende og kommende lovkrav Klar adskillelse mellem og kommercielle selskaber Mindre bestyrelse i Energi Bestyrelserne er suppleret med eksne medlemmer, med branche-indsigt Koordinering mellem kun to forskellige bestyrelsesfora Side 7
Den nuværende bestyrelsessammensætning - oktober 2013 Side 8