INDSTILLING Varmeplan Aarhus, fremtidig organisering, Bilag 3 Udmøntning af Model 2

Transkript

1 INDSTILLING Varmeplan Aarhus, fremtidig organisering, Bilag 3 Udmøntning af Model 2 Til: Aarhus Byråd Den 14. juni 2012 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Varmeplan Aarhus - Udmøntning af Model 2 Bautavej Aarhus V Dette forslag til udmøntning af Model 2 indgår som bilag til byrådsindstillingen om den fremtidige organisering. Efter byrådsbeslutning kan det være udgangspunkt for udarbejdelse af forslag til samarbejdsaftaler med fjernvarmeværkerne. Sagsnr.: AVA/11/ Journalnr.: 00.01A00 Sagsbeh.: Juul Meldgaard Ideen med Model 2 er: At modernisere organiseringen i Varmeplan Aarhus samarbejdet således, at de forbrugerejede fjernvarmeværker får mere indflydelse. Telefon: Direkte: Telefax: Definitioner - Varmeplan Aarhus. Med Varmeplan Aarhus menes det organisatoriske samarbejde mellem Aarhus Kommune og de forbrugerejede værker indenfor og udenfor Aarhus Kommune. - VarmeTransmission VarmeTransmission er en afdeling i Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus der har ansvar for drift, vedligeholdelse og udbygning af transmissionsnettet samt udførelse af fællesfunktioner for Varmeplan Aarhus. E-post: affaldvarme@aarhus.dk Direkte: jume@aarhus.dk Målsætninger for samarbejdet AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission har følgende målsætninger for fjernvarmeforsyningen som grundlag for det fremtidige samarbejde i Varmeplan Aarhus:

2 - Den vigtigste opgave er at levere og udvikle sikker, miljørigtig, klimavenlig og konkurrencedygtig fjernvarme til kunder i Aarhus Kommune og regionen. - Forestår indkøb og videresalg af varme til fjernvarmeselskaberne med størst mulig fokus på pris og energieffektivitet. - Udvikler og vedligeholder de tekniske anlæg, så en stor forsyningssikkerhed og optimal levetid sikres. - Sikrer teknisk og økonomisk gennemskuelighed i ydelsesleverancerne til fjernvarmeværkerne. - Sikrer at anlæggenes ydelser er i balance med fjernvarmeværkernes behov. - Er en arbejdsplads med stor faglighed, dygtigt håndværk med respekt for kundernes ønsker om omkostningsbevidsthed og kvalitet. Kunden er i centrum. Ejerforhold De forbrugerejede fjernvarmeværker og Aarhus Kommune bevarer ejendomsretten til deres respektive produktions- og transmissionsanlæg uændret. I varmeforsyningsloven er fjernvarmeværkerne sikret forkøbsret til transmissionsnettet, såfremt Aarhus Kommune på et senere tidspunkt måtte ønske at sælge. Rammebetingelser Følgende rammer er forudsat som grundlag for det fremtidige samarbejde: - Det landspolitiske energiforlig, hvor el- og varmeforsyning skal dækkes af vedvarende energi i Aarhus Kommunes klimavarmeplan, hvor Aarhus Kommune skal være CO2-neutral i De forbrugerejede fjernvarmeværker indenfor Aarhus Kommune er bundet af, at varmeproduktionen følger Aarhus Kommunes klimavarmeplan. Klimavarmeplanen indeholder bl.a. følgende: o Aftale med DONG Energy om levetidsforlængelse af blok 3 på Studstrupværket. Aftalen er nødvendig for at sikre varmeforsyningen efter 2015 o Aftale med DONG Energy om fornyelse af eksisterende varmeleveranceaftale og ombygning til træpiller. Der foregår pt. en drøftelse med DONG Energy om justering af aftaleforslaget. o Etablering af et halmfyret kraftvarmeværk. Varmeleveringsaftaler og aftagerforpligtigelser For at sikre en balance mellem varmeproduktion/ effekt og varmeforbrug, og dermed forsyningssikkerheden, er det nødvendigt med forpligtende aftaler. Der foreslås aftaler med varmeværkerne for en 15 års periode svarende til den forventede løbetid af den ny varmeleveranceaftale med DONG Energy. Aftalerne skal indeholde det enkelte værks varmeaftag/ effektbehov i aftaleperioden fordelt på spidslast, grundlast og reservelast. Side 2 af 5

3 Det skal afklares, om der kan laves en fælles aftale med alle fjernvarmeværker, eller der skal laves separate aftaler med det enkelte fjernvarmeværk. Organisation Organiseringen har været drøftet meget. Efter disse drøftelser samt diverse korrespondance, foreslår AffaldVarme Aarhus at ændre nuværende organisation med driftsråd mv. til en organisation, der passer bedre til den nye udvidede samarbejdsmodel. Dette kan drøftes videre i forbindelse med de fremtidige forhandlinger om samarbejdsaftaler Forslag til organisation for Varmeplan Aarhus: Samarbejdsorgan Der foreslås et samarbejdsorgan som et nyt forum for Varmeplan Aarhus for løbende information, inddragelse og indflydelse. Fjernvarmeværkerne får indflydelse i dagligdagen dels ved arbejdet i samarbejdsorganet og dels ved arbejdet i de grupper, samarbejdsorganet nedsætter til løsning af konkrete opgaver Samarbejdsorganet kunne have følgende sammensætning, men kan endelig afklares i forbindelse med forhandlingerne alt efter ønske og behov for de fremtidige samarbejdsparter. Medlemmer: - Én repræsentant fra hvert af de forbrugerejede værker - Rådmand for Teknik og Miljø efter behov - Direktøren for Teknik og Miljø efter behov - Én repræsentant fra Varme - Én repræsentant fra VarmeTransmission (varetager sekretærfunktion) - Chefen for AffaldVarme Aarhus Møder: - Der forventes behov for møder 4-6 gange pr. år Arbejdet i samarbejdsorganet AffaldVarme Aarhus foreslår, at de forbrugerejede fjernvarmeværker gennem samarbejdsorganet får indflydelse på arbejdet i Varmeplan Aarhus på bl.a. følgende områder: - Samarbejde om udarbejdelse af indstillinger vedr. drift, vedligeholdelse og udbygning af transmissions- og produktionsanlæg samt varmekøb - Fastlæggelse af vedligeholdelsesniveau - Tilrettelægning og beslutning om opgaveportefølge for Varmeplan Aarhus - Fastlægge strategier for det fremtidige samarbejde i Varmeplan Aarhus. Side 3 af 5

4 Med udgangspunkt i konkrete ønsker fra de forbrugerejede værker om at være med i beslutninger vedr. transmissionsnettet, kan værkerne gennem samarbejdsorganet f.eks. få indflydelse på: - Driftsbudgetter - Investeringer i transmissionsnettet, som følge af behov for flytning, opgradering eller levetidsforlængelse - Udvidelse af transmissionsnet - Finansieringspolitik/ Henlæggelser/ Afskrivningsprofil - Generelt vedligeholdelsesniveau og levetidsbetragtninger - Takstpolitik - Aftaler med varmeleverandører - Spids- og reservelastproduktion, herunder oliesamarbejdet - Driftsoptimering - Opgaveportefølje og organisering af Varmeplan Aarhus Samarbejdsorganet kan medvirke ved ansættelse af ledende medarbejdere i Affald Varme Aarhus, VarmeTransmission. Det foreslås, at beslutningskompetencen vægtes efter varmeaftag. Dvs. at Aarhus Kommune vil have majoritet. Det juridiske ansvar for ledelsen ligger fortsat i AffaldVarme Aarhus Mindretalsbeskyttelse Det foreslås at opretholde den mindretalsbeskyttelse, der findes i eksisterende aftaler som f.eks. afgrænsning af distribution i forhold til transmission, varme til kostpris og retten til at udpege ekstra revisor Udvalg og arbejdsgrupper Samarbejdsorganet kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til at udføre specifikke udredningsopgaver. Det kan være hensigtsmæssigt at lønne deltagere fra de forbrugerejede værker på lige fod med medarbejdere fra VarmeTransmission. Driftsledermøde Driftsledermøderne fortsættes som i nuværende struktur med deltagelse af repræsentanter fra værkerne under ledelse af AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission. Samarbejdsorganet kan uddelegere opgaver hertil. Årsmøde Årsmødet fortsætter som i nuværende struktur. En gang om året holdes et møde for alle værker og Aarhus Kommune, hvor der orienteres om status og planer for fremtiden - herunder regnskab og budget. Side 4 af 5

5 Daglig ledelse Den daglige ledelse af Varmeplan Aarhus varetages af AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission, og varetager bl.a. følgende aktiviteter: - Central driftsstyring af det samlede transmissionsanlæg, herunder disponering af produktion og leverance - Drift og vedligeholdelse af produktions- og transmissionsanlæg - Gennemførelse af Udviklingstiltag - Udarbejde planer og beslutningsforslag til forelæggelse for samarbejdsorganet - Administration af fællesfunktioner for Varmeplan Aarhus Flere beslutninger ud til det enkelte fjernvarmeværk Der lægges flere beslutninger ud til det enkelte fjernvarmeværk. Det foreslås bl.a. at det enkelte værk selv kan træffe aftale om etablering af overskudsvarme fra virksomheder i deres forsyningsområde. De enkelte fjernvarmeværker kan selvstændigt vælge tilkøb af diverse ydelser. De værker der ønsker at købe en specifik ydelse aftaler sammen med AffaldVarme Aarhus, hvordan den skal prissættes. Eksempler på tillægsydelser: - Administration af CO 2 -kvoter - Anvendelse af Termis optimeringsprogram - Deltagelse i oliefællesskab - Deltage i udvikling og etablering af VE-anlæg Fjernvarmeværkerne kan også vælge at udføre disse ydelser selv eller udføre dem i samarbejde med andre fjernvarmeværker. Side 5 af 5