Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Anne-Mette Holm Sørensen Anette Byriel Andersen Maiken Haugaard Villadsen Peter Petersen Carsten Ohrt Karsten Uno Petersen Christian Jørgensen Afbud: Selvsupplering er endnu ikke udpeget Sekretariat: Direktør Lisbeth Nørgaard Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 16. december 2015 kl. 16.00 18.00 Øvrige deltagere: Udviklingschef Mogens Schlüter Økonomimedarbejder Aksel Hjerresen, deltog ved pkt. 3,4 og 5 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 23. september 2015 I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt, da der ikke har været indsigelser. 3. Økonomi rapportering 3.1 Opfølgning af kvartalsrapport for 3.kvartal 2015 Aksel Hjerresen gennemgik kvartalsrapporten Den væsentligste ændring i forhold til forrige regnskabsrapport er, at den skønnede aktivitet for hele 2015 er steget med ca. 18 årselever. Det betyder, at omsætningen stiger tilsvarende. Dette sammenholdt med besparelser på visse omkostningsarter gør, at årets resultat skønnes at beløbe sig til ca. 3 mio.kr. Den øgede aktivitet skyldes især, at der er kommer flere elever ind på GF 2 end forventet. Kvartalsrapporten for 3.kvartal 2015 blev godkendt Bilag: 3.1.1 Kvartalsrapport 30-09-15 Bilag: 3.1.2 Noter og kommentarer til kvartalsrapport 30-09-15
2 4. Vedligeholdelsesplan 4.1 Ajourført løbende vedligeholdelsesplan Direktøren gjorde kort rede for vedligeholdelsesplanen. Der er ingen større investeringer i udsigt. Vedligeholdelsesplanen 2015-2024 blev godkendt 5. Budgetudkast 2016 Bilag 4.1 Forslag til vedligeholdelsesplan 2015-2024 5.1 Gennemgang af forslag til budget for 2016 Direktøren gennemgik budgetudkastet jf. det udsendte bilag. Budgetudkastet er et forsigtigt skøn, bl.a. er den vedtagne udstyrspulje ikke medtaget, da vi endnu ikke kender principperne for udmøntningen. Alle taksametre er beskåret med undtagelse af AMU, som er hævet med ca. 10%. Samlet set forventes et resultat på ca. 1,8 mio.kr. Budget for 2016 blev godkendt Bilag: 5.1 Forslag til Budget 2016 6. Orientering ved direktøren 6.1 Ændringer i ledelsen Uddannelseschef Karen Rasmussen er stoppet pr. 30.november 2015. Helle Holm er konstitueret som uddannelseschef indtil udgangen af 2016 Aktuelt arbejdes der med ændringer i organiseringen og fordelingen af opgaver i ledelsen. 6.2 Status på PA uddannelsen Der forelægger nu aftale om at alle skolens samarbejdende kommuner i 2016 placerer deres uddannelsespladser på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. 6.3 Partnerskabsaftaler Der er nu indgået partnerskabsaftaler med Esbjerg og Varde Kommune samt UC-Syddanmark. Endvidere er der indgået en række samarbejdsaftaler med kommuner og forskellige uddannelsesinstitutioner. I 2016 vil der blive arbejdet på indgåelse af partnerskabsaftale med Vejen og Billund Kommune. 6.4 SOSU uddannelserne har 25 år jubilæum SOSU uddannelserne har 25 års jubilæum 1.januar 2016. Det er aftalt med Danske SOSU-skoler at markeringen af dette dog først sker i april 2016. Hvordan dette sker vil blive drøfte på bestyrelsesmødet i marts.
6.5 SOSU PR-kampagne 3 Den fælles PR- og imagekampagne En uddannelse i livskvalitet har kørt i efteråret. Danske SOSU-skolers Facebookside har været en aktiv platform, hvor både nyheder og videoer fra de enkelte skoler har været vist. Der har været opsat reklamer ved busstoppesteder (oplyste standere) og i første halvdel af november har reklamefilmen været spillet i landets biografer. 6.6 Dimensionering Kommunekontaktrådet (KKR) i Syddanmark har forholdt sig til dimensioneringen i 2016. Se udmeldingen i bilag 6.6 Bilag 6.6 Dimensioneringen 2016 7. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Direktøren og formanden har haft møde med direktør og formand fra Rybners om et evt. samarbejde om EUX og redderuddannelsen. Fra august 2016 kan skolen udbyde to sundhedsfaglige EUX (SOSU/PA). Skolen er dog afhængig af, at indgå en samarbejdsaftale med en institution, som har et gymnasialt X -niveau. Rybners var meget interesseret i at lave en samarbejdsaftale herom. Der kommer sandsynligvis ændringer på redderuddannelsen i nær fremtid. En mulighed er, at man samler assistent- og behandleruddannelsen i en ny erhvervsuddannelse og paramediciner uddannelsen bliver på bachelor niveau. Skolen ønskede at drøfte mulighederne for at en ny erhvervsuddannelse kunne løftes af de to skoler i samarbejde. Rybners overvejer mulighederne. Ruth Nykjær kunne fortælle, at man i VEU-Center regi overvejer, om der skal laves en ny konstruktion, hvor skolerne overtager den opsøgende indsats. De ressourcer som i dag er allokeret til dette arbejdet, skal i så fald fordeles mellem skolerne. 8. Uddannelserne 8.1 Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg (LUU) På sidste LUU møde var der hovedsagelig fokus på efteruddannelsesområdet. Udbudspolitikken blev drøftet (se pkt. 9.3) og man drøftede mulighederne for mobilitet mellem AMU systemet og det ordinære uddannelsessystem (set i lyset af et stigende behov for social- og sundhedsassistenter). Der spørges til, om skolen er opmærksom på at tilbyde opdateringskurser til de social- og sundhedshjælpere, som er uddannet efter den gamle ordning. Kirsten Dyhrholm foreslår, at der igangsættes sådanne tilbud og gerne i samarbejde med flere kommuner. Skolen vil arbejde videre med dette. 8.2 Skolens Fælles pædagogiske og didaktiske grundlag Status på arbejdet med implementeringen: Implementeringen går som planlagt og der arbejdes nu med kvalitetsudvikling af masterplanerne. Skolen har netop søgt om deltagelse i et projekt som sætter fokus på pædagogisk ledelse. Projektet skal understøtte den videre implementering og styrke kvalitetsudviklingen af undervisningen.
9. Institutionen 4 9.1 Kompetencestrategi Der er udarbejdet en ny kompetenceudviklingsstrategi for skolens ansatte. Strategien beskriver måden, hvorpå skolen betragter og arbejder med kompetenceudvikling. Beskrivelsen er opdelt i en generel del og en konkret del, hvor sidstnævnte revurderes hvert år i et samarbejde mellem ledelse og samarbejdsudvalget. I bilag 9.1 er den konkrete del beskrevet med eksempler. Den konkrete del vil blive endelig beskrevet primo 2016. 9.2 Status på arbejdet med Strategi 2020 Der er nu sket en prioritering af områder, der skal indgå i styringsmodellen. De udvalgte områder har været drøftet i samarbejdsudvalget og vil nu blive nærmere beskrevet i en projektform og igangsat. På personalemødet i november blev der arbejdet med at omsætte strategiområderne til illustrationer. En pjece vil foreligge primo 2016 og vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde. 9.3 Udbudspolitik 2016 I forhold til 2015 er der enkelte ændringer i udbudspolitikken for 2016. Udbudspolitikken 2016 blev godkendt Bilag 9.1 Social- og Sundhedsskolen Esbjergs kompetencestrategi Bilag 9.3 Skolens udbudspolitik 2016. 10. Udbudsrunden 10.1 Status på processen Udbudsrunden igangsættes her i december. Skolen har netop modtaget brev fra ministeriet om procedure for ansøgningen. Ansøgningsfrist den 11.marts 2016 Skolerne kan forvente svar i september 2016. De nye udbudsgodkendelser vil gælde fra og med 1. august 2017. 10.2 Hvilke uddannelser skal skolen søge? Direktøren gav et kort oplæg om baggrunden for udbuddet og de muligheder skolen ser. Der var en drøftelse af mulighederne. Bestyrelsen bakker direktøren op i, at tiden ikke er til at skolen satser på uddannelser, der ligger udenfor skolens kernekompetencer. Skolens har et godt samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner og det kan fint udfoldes mere uden at søge yderligere uddannelser end dem skolen har i dag. Det besluttes, at skolen søger social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse samt tilhørende grundforløb. 11. Etablering af lokale grundforløb 11.1 GF 1 forløb i Grindsted
5 I forlængelse af drøftelsen på bestyrelsesmødet i september har skolen nu indgået aftale med Syddansk Erhvervsskole om samarbejde om udbud af et grundforløb 1 i Grindsted med start i august 2016. 11.2 GF 1 forløb i Vejen Efter ønske fra Vejen Kommune er skolen ved at undersøge mulighederne for at etablere et grundforløb 1 i Vejen med start i august 2016. Bestyrelsen bakker op om initiativet. 12. Organisering af 10.klasseordninger 12.1 Skolens rolle i de fremtidige ordninger vedr. 10.klasse Skolen er meget opmærksom på kommunernes arbejde vedr. organisering af 10.klasse og skolens muligheder for samarbejde herom. Der ønskes en drøftelse af og stillingtagen til, hvorledes skolen strategisk skal forholde sig til disse ordninger og perspektiverne for at gøre 10.klasse aktiviteter til et kerneområde for skolen. Bestyrelsen ser gode perspektiver i at skolen spiller en aktiv rolle i de fremtidige 10.klasse ordninger og opfordrer skolen til at arbejde videre hermed. Skolen har kompetencerne til at løfte opgaven og bestyrelsen ser det som et strategisk indsatsområde. 13. Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 13.1 Handlingsplan 2016 Skolen har netop modtaget skabelonen for 2016, Med den nye handlingsplan sættes der fokus på den enkelte skoles bidrag til opfyldelsen af reformens mål. Handlingsplanen indeholder afsnit vedr. mål, det praktikpladsopsøgende arbejde og pædagogiske og didaktiske grundlag. De årlige kadencer for handlingsplanen er ændret fremover, så handlingsplanen kan udarbejdes som et naturligt led i skolens budget- og planlægningsproces. Handlingsplanen skal fremover offentliggøres på skolens hjemmeside senest 1. februar hvert år. For 2016 dog først 11.marts, hvor den skal være godkendt af bestyrelsen og offentliggjort på skolens hjemmeside. Næste bestyrelsesmøde er den 16.marts 2016. Det besluttes, at Handlingsplanen 2016 behandles på dette møde og kommer på hjemmesiden hurtigst muligt herefter. Der blev orienteret om skolens aktuelle frafaldstal og der var en kort drøftelse heraf. Bestyrelsen får en mere grundig præsentation på mødet i marts. 14. Resultatkontrakt for direktøren 14.1 Beslutning om procedure for afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt Bestyrelsen godkender, at formandsskabet sammen med direktøren drøfter afrapporteringen og at formandsskabet på baggrund heraf på mail udsender forslag til bestyrelsen om fastsættelse af i
6 hvilken grad resultatlønskontrakten er opfyldt. Når bestyrelsen har drøftet/godkendt dette indsendes udmøntningen til ministeriet. 14.2 Indhold til næste års resultatkontrakt for direktøren Mulige emner til næste års resultatkontrakt for direktøren (se bilag 14.2) Bestyrelsen godkender, at formandsskabet på baggrund af drøftelse med direktøren udarbejder direktørens resultatlønskontrakt for 2016. Inden kontrakten endelig indgås sendes den pr. mail til kommentering i bestyrelsen. Kontrakten skal være indgået inden 1.marts 2016. Bilag 14.1 Bilag 14.2 Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter Mulige emner til resultatkontrakt for direktøren 15. Bestyrelsesseminar 2016 Mulige emner til bestyrelsesseminar 2016 Strategi 2020 hvad skal prioriteres i 2017 Strategi for skolens aktiviteter i 2017 og frem Input og workshop om professionelt bestyrelsesarbejde Bestyrelsen finder det væsentligt, at der i 2016 afholdes et seminar, og finder de mulige emner meget relevante. Direktøren og formanden vil arbejde videre med et indhold. Det besluttes, at seminaret afholdes sammen med et ordinært bestyrelsesmøde i juni. Ønsket er et 12-12 seminar fra torsdag til fredag. Der vil snarest fremsendes konkret dato forslag. 16. Lukket punkt Bilag 16 Fremsendes senere 17. Eventuelt Der var ingen, der havde noget til eventuelt. Referent: Mogens Schlüter Den 16.december 2015 Bestyrelsens underskrifter: Johnny Søtrup Ruth Nykjær Kirsten Dyrholm Hansen Karsten Uno Petersen
Christian Jørgensen 7 Inge Hynkemejer Peter Petersen Carsten Ohrt Maiken Haugaard Villadsen Anette Byriel Andersen Anne-Mette Holm Sørensen