Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 18.11.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 23. november 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 2. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. Intet. punktet tages til orientering. 3. Siden sidst. Rektor orienterer om løbende sager. orienteringen tages til efterretning. 4. VUC udbud for skoleåret 2011/12. Udbudsplanen for skoleåret 2011/12 er på HF-enkeltfag en videreførelse af udbudsplanen for skoleåret 2010/11 En række fag udbydes fortsat i samlæsning med HF2. I bilag a ses en oversigt over det planlagte udbud. Et nyt initiativ er udbud af turbo-forløb i biologi C og samfundsfag C i august 2011. Målgruppen for dette tilbud er kursister, der ønsker at gennemføre fagpakker med biologi B eller samfundsfag B på kun et år. FVU og OBU er som udgangspunkt planlagt med tilsvarende omfang som i 2010/11. Det fuldtids OBU-forløb i dansk, engelsk og matematik som startede sidste år fortsættes. Udover de planlagte hold oprettes der virksomhedshold efter behov. Dette behov har været stigende de sidste år, og vi forventer at tendensen fortsætter. På AVU vil den foreslåede finanslov medføre, at vi ikke længere udbyder vore hold for generation plus, og at vi må nedlægge vores AVU-tilbud i Ikast-Brande Kommune. Enkelte af tilbudsfag i Herning vil sandsynligvis ikke kunne oprettes pga. den forhøjede deltagerbetaling.
Til gengæld regner vi med at udvide vort tilbud med et turbohold i engelsk, dansk og matematik i foråret, men henblik på at kursisterne til efteråret kan optages på HF. Ligesom det to-ugers afklaringsforløb med løbende optag, der iværksattes fra august 2009, fortsættes.. Et forslag til det samlede AVU, FVU og OBU udbud er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet, men forelægges bestyrelsen ved næste møde. I finanslovsforslaget for 2011, som det fremsattes i august 2010, var indeholdt elementer, der sigter mod at begrænse efterspørgslen efter VUC-undervisning fra gruppen af kursister, der i forvejen har en videregående uddannelse, ligesom der gennem en afkortning af perioden med SVU sigtes på en begrænsning af efterspørgslen fra ledighedstruede. I forbindelse med finanslovsforliget mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indføres yderligere efterspørgselsdæmpende foranstaltninger det har ikke været muligt at tage hensyn hertil ved udarbejdelsen af udbuddet for skoleåret 2011/12. udbudsplanen for kursusåret 2011/12 godkendes med forbehold af fastlæggelse af det endelige udbud på AVU, FVU og OBU. 5. Fastsættelse af deltagerbetaling for deltagelse i VUC-undervisning i 2011. (Skoleåret 2011/12). I skrivelse af 16. september 2010 har Undervisningsministeriet ladet skolen tilgå en orientering om forhøjet deltagerbetaling på hf- og stx-enkeltfag og almen voksenuddannelse. Forhøjelsen sker som led i regeringens genopretningsplan for dansk økonomi. Forhøjelsen af deltagerbetalingen kræver lovændringer lovforslag desangående fremsat i begyndelsen af oktober 2010. Efter den hidtil gældende bekendtgørelse på området har det været bestyrelsen der indenfor et i bekendtgørelsen fastsat interval fastsatte deltagerbetalingen. Efter de nye regler er deltagerbetalingen centralt fastsat. Ændringerne i forhold til den hidtidige deltagerbetaling er søgt sammenfattet i nedenstående tabel. Deltagerbetaling pr. fag (kursister uden videregående uddannelse) AVU: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, matematik AVU: Naturvidenskab, historie, samfundsfag, tysk Nuværende betaling Fremtidig betaling 110 kr. 110 kr. 300 kr. 110 kr.
AVU: Billedkunst, grundlæggende it, livsanskuelse, psykologi Hf- og stx-enkeltfag: Biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag, tysk Hf- og stx- enkeltfag: Billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, idræt, innovation, italiensk, mediefag, musik, retorik, spansk 300 kr. 1.100 kr. 600 kr. 450 kr. 600 kr. 1.100 kr. For kursister med en videregående uddannelse indføres der fuld deltagerbetaling. Det betyder, at sådanne kursister skal betale det fulde taksameterbeløb. Det betyder at et C-niveau fag vil komme til at koste ca. 7.900 kr. og et B-niveau fag vil komme til at koste ca. 13.200 kr. bestyrelsen tiltræder den ændrede deltagerbetaling. 6. Regnskabsinstruks. Vedlagt i bilag a forslag til regnskabsinstruks. Instruksen er omarbejdet i forbindelse med ændringer i medarbejdersammensætningen. Revisionen har bistået ved udarbejdelsen, der afspejler en række formelle krav til funktionsadskillelse og beskrivelse af arbejdsgange. Bilaget er på 41 sider. Indstilling; instruksen vedtages som foreslået i bilag b. 7. Undervisningsministeriets bemærkninger til årsrapporten for 2009 og de tilhørende revisionsprotokoller. Den 2. november 2010 har Undervisningsministeriet fremsendt bemærkninger til institutionens årsrapport for 2009. Brevet der vedlægges som bilag c indeholder ingen kritiske bemærkninger. Dog opfordres Herning HF og VUC til at følge op på revisors anbefalinger til forbedring af de af revisor konstaterede svagheder i forretningsgangene og interne it-kontroller, som har betydning for driftssikkerheden, informationers pålidelighed og sikkerheden af data. En sådan opfølgning er iværksat forud for pågældende skrivelses indgang. Det forudsættes, at problemstillingerne er afklarede, når vi kommer i normal drift i det etablerede samarbejde omkring IT med Herningsholm Erhversskole. Undervisningsministeriets bemærkninger tages til efterretning.
8. Budgetforslag for 2011 Aktivitetsforudsætningerne i årskursister i budgetforslaget for 2011 er: HF2 296 Studenterkursus 41 HF enkeltfag 130 AVU 100 FVU 28 OBU 8 Det svarer til optag af 150 nye elever på HF2 (5 klasser) i sommeren 2011 optag af 25 nye studenterkursister (én klasse) i sommeren 2011. Et optag på HF enkeltfag 12% under niveauet for 2010, dette dækker over uændret aktivitet i foråret og et fald på 20% i efteråret 2011. AVU aktiviteten forudsættes at ligge lidt under niveauet for 2010, medens FVU og OBU forudsættes at ligge på niveau med 2010. Omkostningerne er skønnede ud fra det nuværende omkostningsniveau med hensyntagen til aktivitetsforudsætningerne. Nedenfor bemærkninger om de enkelte områder. Lønninger udgør med ca. 80% af de samlede omkostninger langt den største udgift. Lønnen er konkret budgetteret på grundlag af nuværende lønninger. Da overenskomsterne løber ud ved udgangen af marts 2011 kendes den fremtidige overenskomstmæssige lønudvikling ikke, der er indlagt budgetpuljer til en skønnet lønudvikling på ca. 1%, ligeledes er der indlagt puljer til dækning af overarbejde. Der er afsat 40.000 kr. i vederlag til bestyrelsesformanden. Undervisningsmidler til AVU, FVU og OBU budgetteres til 250.000 kr., svarende til en forhøjelse på 25%. Denne post har været uændret i en årrække og der opleves et behov for en justering. For så vidt angår HF2, Studenterkursus og HFe var der for 2010 oprindeligt budgetteret med 580.000. Den realiserede fremgang medførte behov for en opjustering af dette beløb til 850.000 kr., bl.a. med baggrund i behov for nye materialer i faget dansk som følge af bekendtgørelsesmæssige ændringer. I budgetforslaget for 2011 afsættes der 700.000 kr., hvilket aktivitetsforudsætningerne taget i betragtning svarer til rummelig budgetramme. Til censur er der i budgetforslaget afsat 800.000 kr. Censur på HF mellem VUC er er omfattet af en fredsaftale, hvor der ikke faktureres, censur mellem VUC er og almene gymnasier og erhvervsskoler faktureres. Dette gælder både for skriftlig og mundtlig censur. Budgetrammen er afsat konservativt og det faktisk beløb afhænger i høj grad af mængden af udgående censur, hvilket ikke er under institutionens kontrol. Undervisnings-IT budgetteres til 640.000 kr., hvoraf de 500.000 vedrører HF2, HFe og SK og den 140.000 kr. vedrører AVU, FVU og OBU. Budgetposten er nedjusteret i forhold til 2010, hvor der i forbindelse med omlægning af eksterne samarbejdsrelationer var en række engangsudgifter.
Bygningsdriften er budgetteret i overensstemmelse med Undervisningsministeriets normtal for vedligeholdelse og erfaringerne fra de foregående år for så vidt angår rengøring, forsyning og andre bygningsomkostninger. Til statens selvforsikring er afsat en pulje på 500.000 kr. svarende til knap 1% af den forventede omsætning. Hovedtal for 2011. undervisning m.v. SK HF-2 HF-e AVU FVU OBU I alt Omsætning 4.026 19.346 8.803 5.433 1.977 2.480 42.064 Lønninger - undervisning 3.204 15.793 7.752 5.415 2.347 2.668 37.180 Andre direkte udgifter 346 1.700 773 634 215 208 3.876 Dækningsbidrag 476 1.852 277-616 -586-395 1.009 Fællesområdet Tilskud incl. Overgangsordning 17.645 Bestyrelse 40 Ledelse 884 Markedsføring 810 Kantinetilskud 150 Administration m.v. 6.644 Bygningsdrift 8.083 Bidrag 1.034 Samlet resultat 2.043 Et samlet budgetteret resultat for 2011 på 2.043.000 kr. er med de anvendte aktivitetsforudsætninger udtryk for en vis økonomisk robusthed. Ses på de enkelte uddannelser, giver de gymnasiale uddannelser både enkeltvis og samlet et positivt dækningsbidrag. AVU, FVU og OBU giver samlet et negativt bidrag i størrelsesordenen 1.597.000 kr. Det er på sigt nødvendigt at forbedre økonomien på AVU. Vedlagte bilag c1 til c12 viser mere detaljeret budgetforslaget. bilag d1 resultatbudget bilag d2 bidragsbudget for studenterkursus bilag d3 bidragsbudget for HFe og fordeling af løn og direkte undervisningsomkostninger på SK, HF2 og HFe. bilag d4 bidragsbudget for AVU og fordeling af løn og direkte undervisningsomkostninger på AVU, FVU og OBU. bilag d5 bidragsbudget HF2 bilag d6 bidragsbudget FVU bilag d7 bidragsbudget OBU bilag d8 indtægtsbudget fællestaxameter og bygningstaxameter. bilag d9 omkostningsbudget markedsføring og kantine
bilag d10 omkostningsbudget ledelse og administration bilag d11 omkostningsbudget bygningsdrift 1 bilag d12 omkostningsbudget bygningsdrift 2 Følsomhed overfor ændringer i aktivitetsniveauet. Mindre ændringer i aktivitetsniveauet vil typisk ikke påvirke omkostningerne. Sandsynligheden for ikke at kunne realisere den budgetterede aktivitet på studenterkursus og HF2 anses for beskeden. Taxameterindtægterne på de øvrige uddannelser er budgetteret til samlet ca. 12.000.000 kr. Et udsving heri på +/- 1% betyder derfor et udsving i resultatet på 120.000 kr. Budgetsituationen på længere sigt. Hovedtal for 2011-2015 i t.kr 2011 2012 2013 2014 2015 Omsætning 59.709 57.337 57.193 57.193 57.193 undervisningsudgifter 41.056 39.962 40.086 40.215 40.465 markedsføring 960 980 980 980 980 ledelse og administration 7.568 7.568 7.568 7.568 7.568 bygningsdrift 8.083 7.983 7.983 7.983 7.983 Resultat 2.042 844 576 447 197 Overslagsårene er udtryk for en videreførelse af det for 2011 forudsatte optag og tilhørende ressourceforbrug. Der er lagt reallønsstigninger ind. Institutionen har i tidshorisonten en stabil økonomi men vil være følsom overfor udsving i aktiviteten og ændringer i rammebetingelserne. Finanslovsaftalen. Den 11.11.2010 er der tilgået informationer om bevillingsændringer aftalt i forbindelse med forlig om finansloven for 2011 indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. Forliget indeholder en generel et-årig disposionsbegrænsning på alle statslige taksametre på Undervisningsministeriets område svarende til 1½%. Dispositionsbegrænsningen vil umiddelbart påvirke skolens økonomi med 900.000 kr. Forliget indeholder endvidere indførelse af fuld deltagerbetaling for deltagelse i VUC undervisning for efterlønsmodtagere og alderspensionister. Ligeledes sker der en reduktion i den statslige refusion til kommunerne i forbindelse med anvendelse af uddannelsestilbud som element i handlingsplaner ved ledighed. Betydningen af disse
ændringer for skolens aktivitetsomfang og dermed økonomi kendes ikke i skrivende stund. budgetforslaget for 2011 vedtages som forelagt med de ændringer der nødvendigøres som følge af finanslovsaftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. 9. Aktuel økonomi. Siden seneste budgetopfølgning har udviklingen været positiv. Der er i 3. kvartal blevet realiseret en større aktivitet på HF enkeltfag end budgetteret. Den realiserede aktivitet på de øvrige områder er marginal højere. Budgetteret overskud 2010 (august 2010) Meromsætning - SK Meromsætning HF2 Meromsætning - HFe Meromsætning AVU Meromsætning - FVU Meromsætning - OBU Merforbrug af undervisningsmidler Merforbrug - lønninger Budgetteret overskud 2010 (november 2010) 2.076.000 kr. 82.000 kr. 326.000 kr. 1.011.000 kr. 149.000 kr. 176.000 kr. 146.000 kr. 210.000 kr. 317.000 kr. 3.439.000 kr. I ovenstående er der afsat 500.000 kr. til den i forbindelse med genopretningspakken udmeldte tilbagebetaling af 1% af de samlede UVM-bevillinger i 2010. Ministeriet har ved skrivelse af 20. oktober 2010 meddelt, at institutionerne alligevel får tilladelse til at optage denne udgift, som en omkostning i regnskabet for 2010. På bygningsområdet er der iværksat en række vedligeholdelsesarbejder imidlertid bliver hele det budgetterede beløb ikke anvendt i 2010, dette har rod i det tidsmæssige omfang af de analysearbejder, der er gennemført for at sikre en optimal anvendelse af vedligeholdelsesmidlerne over en årrække. Dette mindre forbrug vil medføre en teknisk forøgelse af ovenstående overskud på sandsynligvis 1.250.000 kr. Mindre forbruget vil blive søgt genbevilliget i 2011. Der er ligeledes uforbrugte midler på rammen afsat til statens selvforsikring 500.000 kr. hvoraf der pt. kun er trukket 194.224 kr. Likviditet: Institutionens samlede likvide beholding udgjorde pr. 11.11.2010 17.251.023,25 kr. punktet tages til orientering.
10. Eventuelt. Evt. afbud til mødet til rektors sekretær Lisbeth Stamp, tlf. 96 27 62 05 eller ls@herninghfogvuc.dk, senest mandag den 22. november 2010 kl. 14:00. Med venlig hilsen Ole Mynster Herold formand