27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen deltog i punktet omkring budget. Mødet afsluttet: Kl. 10.20 DAGSORDEN 1. Budget 2015 2. Næste bestyrelsesmøde 3. Formanden orienterer 4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 5. Administrationen orienterer 6. Eventuelt
27. maj 2014 1826 1. Budget 2015 J.nr.: 07.50S02/14.02.1819 Resumé Genoptagelse af punktet fra bestyrelsesmødet den 15 april 2014. Ifølge vedtægten for AVV skal der udarbejdes et budget for 2015 til fremsendelse til interessent kommunernes godkendelse i juni måned 2014. på ovennævnte møde Forslag til takster: Fælleskommunale ordninger regnskab budget budget 2013 2014 2015 (kr.) (kr.) (kr.) Brugerbetaling: Kommunebetaling, kr. pr. indbygger 436,3 425,8 433,50 Forbrændingstakster Erhvervsaffald, kr. pr. ton, inklusiv energiafgifter 430,00 430,00 430,00 Dagrenovation, kr. pr. ton, inklusiv energiafgifter 495,00 510,00 510,00 Varmepriser: Hjørring Varmeforsyning Affaldsvarme, kr. pr. GJ 49,08 52,75 49,00 Hirtshals Varmeforsyning Affaldsvarme, kr. pr. GJ (intro. rabat 13,88 kr. er fratrukket) 44,71 45,88 46,00 Lørslev Fjernvarmeforsyning Affaldsvarme, kr. pr. GJ 62,15 63,39 63,80 Affaldsvarmeafgift, kr. pr. GJ 33,30 33,30 34,40 El salg: Elpris Energi Nord kr. pr. kwh 0,40 0,40 0,40 Deponeringsanlæg Erhvervsaffald, deponeringsegnet, kr. pr. ton 290,00 300,00 355,00 Affaldsafgift, kr. pr. ton 475,00 475,00 475,00
27. maj 2014 1827 Anlægsbudget: Genbrugscenter: Renovering af p-pladser til butikken og administrationen i Hjørring Etablering af udendørs salgsareal ved genbrugsbutikken i Hjørring Forbrændingsanlæg: Akut-pulje til teknisk anlæg Etablering af NOx rensning Miljøanlæg: Miljøforbedringer Affaldsbehandling Deponi: Vægt 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 5 mio. kr. 6 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr. 1 mio. kr. Forslag til takster godkendes som ovenstående. Herunder, - at der effektueres effektiviseringer og rationaliseringer for driften af genbrugspladser. - at der fortsat arbejdes med forskning og udvikling. - at der arbejdes med og investeres i energi og miljøeffektivitet på forbrændingsanlægget. - at der sker en yderligere udbygning af faciliteterne på miljøanlæggene for fortsat optimering af ressourceudnyttelsen af affaldsprodukterne. Forslag til anlægsplan som ovenstående godkendes. Godkendt som indstillet og der indkaldes til møde mellem de 2 ejerkommuner og AVV, hvor punktet drøftes yderligere. Samtidig skal der sammen med taksterne fremsendes et overordnet budget. Sagsfremstilling Udgangspunkt for budget 2015 er de nuværende aktiviteter, men med nye initiativer og projekter, som har afsæt i det værdi-og visionsarbejde, der blev igangsat i 2012 og efter bestyrelsens beslutning på møde den 25. februar 2014. Det overordnede mål er at øge genanvendelse af affaldet lokalt, men samtidigt udnytte affaldsanlæggenes kapacitet ved at modtage og behandle affald fra andre kommuner. I den udstrækning det er lønsomt, i forhold til vores forpligtigelser for levering af varme og fuld udnyttelse af vores forbrændingsanlæg, vil der også blive importeret affald. Den økonomiske ramme for budgettet er en fastholdelse af nuværende prisniveau, med en fremskrivning på mellem 0 og 2% der svarer til den forventede økonomiske udvikling.
27. maj 2014 1828 Nye aktiviteter og behandlingsformer skal finansieres ved rationaliseringer og/eller takststigninger. Kendte afgiftsstigninger er indarbejdet. Stadig stigende miljøkrav og krav til ressourceudnyttelse gør, at omkostningerne til affaldsbehandlingen fra specielt genbrugspladserne stiger og det vil fremadrettet stille større krav til effektivisering. Der forventes en mindre mængde jern og metal til genbrugspladserne samt vigende priser på genanvendelige materialer som papir, pap og metalskrot, hvilket betyder en mindre indtjening i forhold til budget 2014 på ca. 700.000 kr. Denne mindre indtægt og de stigende omkostninger til miljøbehandling vil forventeligt blive dækket ind ved rationaliseringer og effektivisering af driften. Rationaliseringer og effektiviseringer vil blive effektueret i løbet af 2014 og 2015 med udarbejdelse og forsøgsvis gennemførelse af masterplan for driften af de 18 genbrugspladser, med begrænsede bemandede åbningstimer og en mere rationel transport. Der arbejdes fra lovgivers side med en liberalisering af affaldssektoren, hvor der forventes en selskabsgørelse. Formentlig af forbrændingsanlæggene i første omgang. Loven var forventet i foråret 2014, men forventes nu først i løbet af efteråret. Konsekvenserne ved liberaliseringen (selskabsgørelsen), specielt lovgivningen for opgørelse af egenkapital og åbningsbalance med opgørelse af anlægsværdier, kan få afgørende betydning for budget 2015. Lovgivningen for selskabsgørelse er på nuværende tidspunkt ikke kendt og derfor ikke indregnet i forslaget til takster. Regeringens ambition om øget ressourceudnyttelse og genanvendelse, vil betyde yderligere omkostninger, specielt på håndtering af affald fra vores genbrugspladser og husholdningerne. Stigende omkostninger til bl.a. hensættelse af midler til reetablering og forøgede omkostninger som følge af yderligere miljøkrav ved deponering af affald har nødvendiggjort en relativ stor stigning i taksten for deponering.
27. maj 2014 1829 Kommunale ordninger Fælleskommunale ordninger Budget Regnskab Budget Miljøservice/ 2015 2013 2014 Genbrugspladser Storskraldsordning Bobleordning I alt I alt I alt Omsætning 5.990.000 1.360.000 7.350.000 7.898.685 8.890.000 Kommunebetaling 46.150.000 890.000 3.200.000 50.240.000 50.226.117 49.420.000 Omkostninger -49.140.000-890.000-4.560.000-54.590.000-54.799.781-54.290.000 Resultat 3.000.000 0 0 3.000.000 3.325.021 4.020.000 Afskrivninger og finansielle omkostninger -3.000.000 0 0-3.000.000-3.060.590-4.020.000 Årets resultat 0 0 0 0 264.431 0 Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, miljø-og storskrald, service og bobleordning. Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Borgernes benyttelse af pladserne. Betalingen fra kommunerne er opdelt i en fast og en variabel betaling. Virksomheders benyttelse af pladserne. Betalingen fra virksomheder er efter forbrug, med en andel til drift og administration til AVV og en andel til kommunernes administration af ordningen. De øvrige kommunale ordninger finansieres ved betaling fra kommunerne i et fast bidrag. Betalingen fra kommunerne (både det faste og det variable bidrag) fordeles efter antallet af indbyggere/sommerhuse, hvor sommerhuse vægtes som den gennemsnitlige husstands størrelse. Behandlingsanlæg: Behandlingsanlæg Budget 2015 Regnskab 2013 Budget 2014 Genbrugscenter Forbrændingsanlæg Miljøanlæg Deponi Kørselsafdeling I alt I alt I alt Omsætning 16.040.000 111.236.590 13.630.000 5.430.000 16.230.000 162.566.590 155.228.829 149.230.000 Omkostninger -14.015.000-96.451.800-12.230.000-4.390.000-13.790.000-140.876.800-130.660.994-127.120.000 Resultat 2.025.000 14.784.790 1.400.000 1.040.000 2.440.000 21.689.790 24.567.835 22.110.000 Afskrivninger og finansielle omkostninger -2.025.000-17.532.000-1.400.000-490.000-2.440.000-23.887.000-23.644.940-25.140.000 Hensættelser 0 0 0-550.000 0-550.000-600.000-650.000 Årets resultat 0-2.747.210 0 0 0-2.747.210 322.895-3.680.000
27. maj 2014 1830 Driften af behandlingsanlæggene finansieres via behandlingsindtægter og salg af varer og ydelser. Administration service og innovation: Driften finansieres ved betaling fra kommunale ordninger, behandlingsanlæg, betaling for administration fra Modtagestation Vendsyssel og indtægter i form af tilskud til udviklingsprojekter, tilskud til PhD-studerende og salg af konsulentydelser. Betaling fra Kommunale ordninger og behandlinger er en forholdsmæssig betaling i forhold til afdelingernes omkostninger eksklusiv Lovgrundlag Vedtægt for, samt diverse love for affaldsbehandling, afgiftslovgivning og varmeforsyningsloven. Økonomiske konsekvenser Fastlæggelse af den økonomiske bevilling for 2015. Personalemæssige konsekvenser Afhængig af det endelige budget. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der arbejdes med øget fokus på relationer mellem affald, ressourcer, miljø og energi. Der stilles krav til miljøbelastningen ved udførelse af transportopgaver. Yderligere investeringer i energieffektive løsninger på forbrændingsanlægget Investering i NOx-rensning for mindre belastning af miljøet Bilag Forslag til budget 2015 vedlægges Godkendelse af budget i sin helhed indeholdende, budget i hovedtal, takster og anlægsbudget. Godkendelse af lånebeløb, på 30 mio. kr. Lån skal inden låneoptagelsen endeligt godkendes af interessentkommunerne. Budgettet incl. lånebeløb på kr. 30 mio. foreløbigt godkendes til præsentation for interessentkommunernes teknik- og miljøudvalg på møde den 24. juni 2014 og efterfølgende færdigbehandling i bestyrelsen.
27. maj 2014 1831 2. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde J.nr.: 00.01A10/14.01.1817 Resumé Næste møde i bestyrelsen er fastsat til 24. juni 2014, kl. 13.00. At mødet den 24. juni 2014 fastholdes. Godkendt som indstillet. 3. Formanden orienterer Møde med Hirtshals Varmeforsyning Seminardag 20. juni 2014 sammen med MV Til efterretning. Desuden orienteres om: Besøg af Ole Christensen Forureningssag på Rønnovsdal, herunder pressehåndtering Taget til efterretning. 4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer Intet ved udarbejdelse af dagsorden Til efterretning.
27. maj 2014 1832 Taget til efterretning. 5. Administrationen orienterer, herunder Forberedelse til udvalgsmøde Forretningsudvikler Makulering http://mst.dk/media/mst/9233843/fremtidsbilleder-web-02.pdf Til efterretning. Taget til efterretning. 6. Eventuelt Jens Andersen spørger ind til: Trygimprægneret træ Afgiftsbelastning for borgerne