Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse 4. Forslag fra medlemmerne 5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år 6. Valg af formand 7. Valg til bestyrelsen 8. Valg af kritiske revisorer 9. Valg af statsautoriseret revisor 10. Eventuelt. Deltagere: Der deltog 18 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent: Eva Mosegaard, sekretariatet bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Indledningsvist blev der også sendt en stor tak til den afgående formand Lars G. Hansen for 6 gode år i DDV, samt stor tak til Claus Hincke, der ligeledes efter 6 år ikke kan genvælges. Herefter fortsatte generalforsamlingen, og Svend Aage West fra Præsidiet blev foreslået som generalforsamlingens dirigent. Der var ikke andre forslag, så Svend Aage West blev valgt. Svend Aage West konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkald med 4 uger og en dag. Indkaldesen var sket via nyhedsmail til medlemmerne den 14. marts 2016.
Dirigenten kunne også konstatere, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne til behandling under pkt. 4. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet videre til formanden Lars G. Hansen for DDV. 2. Formandens beretning: I den mundtlige beretning, der tog udgangspunkt i den trykte årsberetning, kommenterede formanden følgende punkter: 2015 har haft et flot aktivitetsniveau med 653 aktive DDV ere fordelt på 458 deltagere ifm arrangementer og 195 på netværksmøderne. Der var 17 flere udmeldelser af DDV end indmeldelser, så resultatet har vist en mindre nedgang i kontingentindtægterne. 2015 har haft den laveste udmeldelsesrate i mange år. Udgifterne er tilsvarende mindre, tilpasset aktivitetsniveau og indtægter. Årets resultat blev på kr. 21.572, se nedenstående hovedtal for 2015: Budget 2015 Realiseret 2015 Indtægter 2.922.000 2.477.000 Udgifter 2.870.000 2.456.000 Resultat 52.000 21.000 Faglige netværk I 2015 har der været aktiviteter i 8 netværk med i alt 14 møder: Asset Management El Fjernvarmeforsyning Produktivitet RCM Region Østdanmark Region Syddanmark Studienetværk
3 nye netværk blev etableret i 2015, og et enkelt har holdt pause. Der har været afholdt uddannelsesdage for netværksformændene i forår og efterår, og dette arbejde fortsætter i 2016. Der er med udgangen af 2015 etableret en række nye netværk, der afholder de første møder primo 2016:Region Midt/-Nordjylland, SAP-PM, Kvindelige vedligeholdere, Energiledelse. Aktiviteter I alt har 458 personer deltaget i 28 arrangementer: 1 årskonference 3 konferencer 10 temamøder 9 workshops/seminarer 2 informationsmøder 3 messer Samarbejder Ekstern uddannelse FMS, AAMS, Martec har været flittigt besøgt i 2015. Erhvervsakademi SydVest (EASV) er med i besøgsrækken. 11 af vores medlemmer har i samarbejde med sekretariatet stået for indlæggene. Optimering 2015 har været et helt år med den nye kontrakt med MMF om Optimering. DDV og medlemmerne er rigtig glade for magasinet, og ser frem til et fortsat godt samarbejde. Internationalt samarbejde i EFNMS DDV er stadig meget aktive i EFNMS sammenhæng, og også i 2015 har DDV været repræsenteret i 2 af de 5 etablerede komiteer: European Asset Management Committee: Erik Helms, Reliasset A/S European Training Committee: Lars Jenry Petersen, Fredericia Maskinmesterskole Eva Mosegaard er DDV s repræsentant i GA (General Assembly). GA er det besluttende forum i EFNMS.
Medlemmer 2011 fik vi en voldsom stigning og vores vurdering er, at en del ret hurtigt forlod os igen. Seneste år en faldende tendens omkring medlemmer. I 2015 mindste udmeldelsesrate i flere år. DDV har med udgangen af 2015: 304 firmamedlemskaber 176 personlige medlemskaber 137 studerende. Strategi Den nye strategi for DDV har haft sit første år i virke. Et godt værktøj for bestyrelse og sekretariat, og gode erfaringer er indarbejdet i den fremadrettede strategi. Bestyrelsen justerer hvert år strategien for foreningen. Formanden takkede bestyrelsen for det gode og konstruktive samarbejde samt den gode stemning, der er i gruppen. Spørgsmål og kommentarer fra Tom Svantesson: Tak til bestyrelsen, sekretariat og de afgående bestyrelsesmedlemmer Lars G. og Claus. Tom ville også gerne høre til DDV s uddannelsesaktiviteter i 2015 samt Expert certificeringen. Svar fra bestyrelsen: DDV tilbyder ikke uddannelse, men workshops/seminarer. Formålet med disse aktiviteter er at udbrede kendskabet til vedligehold. Hvor decideret kompetenceudvikling ønskes, henvises til de organisationer/virksomheder, der tilbyder det. DDV har grundet manglende tilmeldinger besluttet at stoppe med at tilbyde certificering som Europæisk ekspert i vedligeholdsledelse i 2017. Beretningen blev herefter godkendt. 3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse: Foreningens revisor Rikke Christensen fra PWC gennemgik regnskabets hovedtal. PWC oplyste at regnskabet er revideret uden bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2015. 4. Forslag fra medlemmerne: Der var ingen forslag fra medlemmerne. 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år: Bestyrelsen for DDV har lavet et nyt estimat på baggrund af det vedtagne budget for 2016, og det blev fremlagt for generalforsamlingen: Godkendt budget 2016 Estimat 2016 Indtægter 3.225.000 2.657.000 Udgifter 3.175.000 2.605.000 Resultat 50.000 52.000 Formanden fremlage bestyrelsens budgetforslag for 2017: Budget 2017 Indtægter 2.730.000 Udgifter 2.690.000 Resultat 50.000 Kontingenter pr. 1. januar 2017 bliver som følger: Firma kr. 5.800 Personligt kr. 1.750 Øvrige uændret. Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag. 6. Valg af ny formand Bestyrelsen foreslog Allan Pedersen, Carlsberg/Coca Cola. Generalforsamlingen valgte Allan Pedersen som ny formand. 7. Valg til bestyrelsen: På valg: Lars G. Hansen (kan ikke genvælges)
Claus Hincke (kan ikke genvælges) Bestyrelsen foreslår: Brian Kjærulff Pedersen, Palsgaard A/S Bjarke Schrøder, Novo Nordisk A/S Der blev ikke foreslået yderligere kandidater fra forsamlingen. Begge kandidater blev valgt. 8. Valg af kritiske revisorer: John Mikkelsen og Ole Brok Møller valgt i 2015 for en toårig periode 9. Valg af statsautoriseret revisor: Bestyrelsen foreslog PWC ved Morten Elbæk Jensen. Den statsautoriserede revisor blev valgt. 10. Eventuelt: Per Jørgensen takkede Lars G. Hansen for hans virke i DDV, og ønskede Allan Pedersen tillykke med valget. MMF vil gerne bidrage til udvikling af en god årskonference. Referent Dirigent Eva Mosegaard Svend Aage West