Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Transkript

1 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen og oplyste, at initiativgruppen foreslog advokat Eric Korre Horten valgt til dirigent, hvilket forsamlingen tiltrådte. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen for den stiftende generalforsamling indeholdt følgende punkter: Baggrund og formål for Danish Water Forum. Fremlæggelse af vedtægter og kontingentforslag. Tegning af medlemmer. Godkendelse af vedtægter og kontingent. Valg af bestyrelse og suppleanter. Valg af revisor og suppleant. Eventuelt. Baggrund og formål for DWF Dirigenten gav ordet til Torkil Jønch-Clausen, der gennemgik og uddybede det med indkaldelsen udsendte baggrundsdokument og motiverede stiftelsen af foreningen. Fremlæggelse af vedtægter og kontingentforslag Dirigenten fremlagde det med indkaldelsen til den stiftende generalforsamling udsendte udkast til vedtægter for foreningen og konstaterede til 7, stk. 7, pkt. B, om opløsning, at majoritetskravet til beslutning om opløsning ved det første møde, spørgsmålet behandles, er 90%. Der udspandt sig herefter en debat vedrørende bestemmelsen i 2 om foreningens formål og om dens virke i 3. Dirigenten noterede, at Erik Arvin, Miljø & Ressourcer, DTU, udtrykte ønske om at foreningen skulle have et mere ambitiøst formål, bl.a. indeholdende at medvirke til at fremme adgangen til vand og til kompetenceopbygning om vandressourcer. Jens Møller Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser, tilkendegav, at formålsbestemmelsen i så fald burde suppleres med miljøaspektet.

2 Dirigenten foreslog herefter, hvilket forsamlingen tiltrådte, at man gik videre til de følgende punkter på dagsordenen med henblik på at godkende vedtægterne i den foreslåede form med den bemærkning til referatet, at foreningens første bestyrelse pålægges at bearbejde bestemmelserne i 2 og 3 under indtryk af debatten. Herefter drøftedes det foreslåede foreløbige kontingent på kr årligt pr. medlem, idet der fra enkelte sider blev fremsat forslag om et differentieret kontingent beroende på antallet af medarbejdere, engageret i aktiviteter inden for foreningens virkeområde. Også dette punkt vedtog forsamlingen at lade foreningens første bestyrelse bearbejde videre. Tegning af medlemmer Der blev herefter tegnet medlemskab af følgende: Organisation BioBalance A/S Carl Bro K/S COWI A/S Danfoss A/S Danmarks Miljøundersøgelser Dansk Bilharziose Laboratorium Danmarks Meteorologiske Institut Dansk Vandressource Komité DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Deloitte & Touche DHI - Institut for Vand og Miljø Eurofins Forskerskolen i Vandressourcer GEUS Green City Denmark A/S Hedeselskabet Miljø og Energi as HOH Water Technology A/S ITT Flygt A/S Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Miljøstyrelsen Kontaktperson Jens-Ove Petersen Jørgen Bygvraa Hansen Vagn Rehøj Peter Madsen Jens Møller Andersen Peter Furu Claus Kern-Hansen Anders Refsgaard Henning Saabøll Svend Kaare Jensen Torkil Jønch-Clausen Nis Hansen Karsten Høgh Jensen Alex Sonnenborg Ole Mynster Herold Thorkild Thomsen Peter Spøer Torben Thomsen Dan Rosbjerg Erik Arvin Tony Christensen 2

3 Organisation Kontaktperson Palle Lindgaard-Jørgensen Ministeriet for Videnskab, Teknologi Jan Kristiansen og Udvikling NIRAS A/S Sven Jacobi Steen O. Petersen PH-Consult Morten Grum PUREH2O A/S Nikolaj Bruun Stubtoft RAMBØLL Ulrik Wendelboe-Larsen 7 Technologies A/S Svend Strunge Teknologisk Institut Mikkel Agerbæk Udenrigsministeriet Rasoul D. Mikkelsen Water Consult ApS Jan Dietrich WaterTech A/S Thom Krom Ferskvandslaboratoriet Lars Kamp Nielsen Københavns Universitet Godkendelse af vedtægter og kontingent Med de foran refererede bemærkninger om, at foreningens første bestyrelse skal bearbejde foreningens formåls- og virkebestemmelser og overveje et differentieret kontingent, godkendte forsamlingen vedhæftede vedtægter. Valg af bestyrelse og suppleanter Følgende blev foreslået indvalgt i bestyrelsen: Vagn Rehøj, COWIconsult Rådgivende Ingeniører A/S, Rasoul Mikkelsen, Udenrigsministeriet, Henning Saabøll, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Jens Christian Refsgaard, GEUS/Forskernetværket for Vandressourcer, Peter Busch, Grundfoss A/S Peter Furu, Dansk Vilharziose Laboratorium, og Torkil Jønch-Clausen, DHI Institut for Vand og Miljø, I tilknytning hertil blev foreslået, at DHI Institut for Vand og Miljø foreløbig varetager sekretariatsfunktionen. Ifølge vedtægterne er det bestyrelsens opgave at beslutte, hvorledes sekretariatsfunktionen skal varetages. 3

4 Forsamlingen tiltrådte enstemmigt og med alle stemmer valget af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer. 4

5 Der var fremsat forslag om valg af følgende suppleanter: Ulrik Wendelboe-Larsen, Rambøll A/S og Jørn Rasmussen, DHI Institut for Vand og Miljø, Hvilket forsamlingen tiltrådte enstemmigt og med alle stemmer. Valg af revisor og suppleant Indledningsvis bemærkedes, at der er tale om en generalforsamlingsvalgt revisor og ikke den statsautoriserede revisor, der i henhold til vedtægternes 9. stk. 4, skal revidere foreningens regnskab. Christian Ammitsøe opstillede som revisor, og Lars Kamp-Nielsen som suppleant og valgtes énstemmigt og med alle stemmer af forsamlingen. Eventuelt Der fremkom intet til behandling under dette punkt, hvorefter dirigenten noterede, at den stiftende generalforsamling var afsluttet. I bestyrelsen: Som dirigent: (Vagn Rehøj) (Eric Korre Horten) (Rasoul Mikkelsen) (Henning Saabøll) (Jens Christian Refsgaard) (Peter Busch) (Peter Furu) (Torkil Jønch-Clausen) 5