Referat fra Halvvejsmøde 23. oktober 2011 Odense Congress Center Dagsorden: Side 1. Velkomst 1 2. Status i forbundet 1 3. Halvårsregnskab 2011 11 4. Budget 2012 14 5. Afrunding 15 ***************** Velkomst v. formand Ulf Helgstrand 1. Velkomst Ulf Helgstrand bød alle velkommen til dette års halvvejsmøde. 2. Status i forbundet Generalsekretær Jens-Erik Majlund påpegede hvilke områder, der har haft størst fokus i løbet af året ud over den daglige drift og rådgivning: IT system, DRF Portalen Lov om hold af heste Rådgivning om enkeltpersoners forhold i klubberne Projekt 15.000 flere medlemmer Projekt Ny Træner/Berideruddannelse På det sportslige og konkurrencemæssige plan er det: Afholdelse af EM for junior og youngriders på Broholm Kvalifikation til OL for dressurlandsholdet Springlandsholdets deltagelse i Super Ligaen Rikke Laumann og Sheena Bendixens medaljer ved EM i voltigering Para-dressurens medaljehøst ved EM De mange medaljer for pony, juniorer og young riders i dressur og spring IT området Infosport og Klubportalen har i mange år været stedet, hvor Dansk Ride Forbunds ranglister, resultater, stævnekalender, kursuskalender osv. har været administreret og offentliggjort. Systemerne var udviklet af Danmarks Idræts-Forbund, og blev benyttet af en lang række idrætsforbund i Danmark.
Dansk Ride Forbund har været en meget aktiv medspiller i udviklingen af idrætssystemet, hvor bl.a. online-tilmelding til stævner, ponymåling og registrering af konkurrenceheste er nogle af de systemer, forbundet har været primus motor for. Anvendelse af Idrætssystemet har hidtil været gratis for de enkelte brugere. Danmarks Idræts- Forbund har i de sidste 4-5 år uden held forsøgt at implementere brugerbetaling for idrætssystemet og Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse satte skæringsdato for fastlæggelse af en brugerbetalingsmodel til 1. august 2010. De 10 største forbund brugte meget tid til at udvikle en model, som burde kunne tiltrædes af alle forbund. Det var en løsning som betød, at Dansk Ride Forbund skulle betale en brugerbetaling på ca. kr. 300.000 det første år stigende til ca. 750.000 om året i år 5 og i årene herefter. Ud over dette, kom udgifter til nyudvikling og tilføjelser til systemet. 1. august 2010 havde kun 8 ud af de ca. 60 forbund, der udgør Danmark Idræts-Forbund tiltrådt denne brugerbetaling, og bestyrelsen for DIF besluttede herefter, at idrætssystemet blev nedlagt pr. 31.12.2011. Det er meget kort tid til både at finde en udbyder, forhandle kontrakt og herefter gennemføre udviklingen af et IT system tilpasset Dansk Ride Forbund. Det specielle ved forbundet og det, der gør vores IT system væsentlig mere kompliceret end andre specialforbund er hesten. Det endte med et system, der er i færd med at blive udviklet til det hollandske rideforbund. Forbundet er med i udviklingen af det hollandske system og selvom der naturligvis er en række forhold, der kan genbruges, kræver systemet en lang række tilpasninger og nyudvikling, inden det kommer på niveau med det system, der hidtil er anvendt. DRF portalen vil indeholde de samme funktioner som Klubportalen og Infosport indeholder i dag, men med en helt up to date teknologi som grundlag. På baggrund af den meget korte tid der har været til dels at afsøge markedet, finde leverandør og herefter udvikle systemet til Dansk Ride Forbunds standarder, er systemet tilpasset til at kunne det samme som vi kan i dag, men med en lang række udviklingstiltag i pipelinen efter konvertering. Den nye Infosport og Klubportalen DRF portalen - vil være tilgængelig fra den 4. november via vores hjemmeside www.rideforbund..dk. Forinden skal data for 10 års dansk ridesport flyttes, ligesom regnskabssystemet skal lægges over på ny regnskabsplatform. Følgende aktiviteter er milestones i forbindelse med konverteringen: For klubber: Klubportalen begrænset adgang fra den 26. oktober kl. 8.00 For stævnearrangører: Stævner med tilmeldingsfrist fra den 11. november skal indlæses i en ny version af stævnesystemet, som vil være tilgængelig fra den 10. november. Resultater fra stævner afviklet i de tre første weekender i oktober bedes indsendt samme dag som stævnet slutter. Side 2/16
For ryttere: Infosport er lukket for tilmelding til stævner, ponymåling samt registrering af konkurrenceheste i perioden den 26. oktober kl. 8.00 til og med den 3. november. Der er ingen tvivl om, at det er og har været en stor udfordring for administrationen. Der er i gennemsnit brugt 3-4 fuldtidsmedarbejdere på projektet, hvilket er en stor andel, når vi i samme periode i gennemsnit har været 16-17 administrative medarbejdere. Det svarer til knap 20% af de administrative personaleressourcer. Lov om hold af heste Et af de områder, der ligeledes har haft stort fokus i år og som helt givet får rigtig stor fokus for forbundet og rideklubberne i årene fremover er Lov om hold af heste. Jørgen Kold fra Videncentret for Landbrug holdt foredrag på repræsentantskabsmødet i år for at gennemgå lovgivningen og de problemer, der er forbundet med denne. Loven træder i kraft i 3 tempi, hvoraf første del er trådt i kraft pr. 1. januar 2011. Det var bl.a. skæringsdatoen for anvendelse af spiltov som opstaldning. De næste skæringsdatoer for eksisterende hestehold er 1. januar 2016 og 1. januar 2020. 2016 træder kravene til gulvene, samt krav til foldarealer og foldplaner i kraft og 2020 træder kravene om boksstørrelse, loftshøjde, rumfang og krav til lysindfald i kraft. Dansk Ride Forbund har arbejdet med lov om hold af heste på flere fronter. Der er arbejdet i Forum for hestevelfærd, der er lavet konsekvensanalyser og der er afholdt en lang række møder med kommuner og klubber, for netop at få taget hul på diskussionerne om den fremtidige organisering af ridesporten i de enkelte kommuner. Forum for hestevelfærd Dansk Ride Forbund tog sammen med Videncenter for Landbrug og Danske Dyrlæger sektionen for heste, initiativet til at samle hele hestebranchen i et Forum for hestevelfærd. Det overordnede formål med dette forum, er at have et forum, hvor alle velfærdsmæssige spørgsmål kan diskuteres, og forum skal arbejde for at blive det naturlige sted, hvor lovgiverne henvender sig i forbindelse med hestevelfærdsspørgsmål. Forum for hestevelfærd består af: Dansk Ride Forbund Dansk Varmblod Videncentret for Landbrug Dansk Travsports Centralforbund Dyrenes Beskyttelse Hestens Værn Dansk Galop Dansk Islandshesteforening Dansk Dyrlægeforening sektionen for hestedyrlæger Den første opgave forum kastede sig over, var lov om hold af heste. Loven er omfattet af lovovervågning, hvilket betyder, at der skal foretages en evaluering af, om reglerne har ført til Side 3/16
ændringer af de dyrevelfærdsmæssige forhold for heste, samt hvilken betydning reglerne har haft for hesteholdene. Der er holdt en række møder i gruppen, og de fleste af lovens områder er blevet drøftet. De endelige resultater af drøftelserne skal herefter behandles politisk i de respektive organisationer, og forhåbentlig kan der herefter komme en samlet evaluering fra hele hestebranchen til justitsministeriet. Det er vigtigt at fastslå, at Dansk Ride Forbund prioriterer ligesom de øvrige organisationer i Forummet hestevelfærd meget højt, og lov om hold af heste hilses velkommen. Det er dog vigtigt, at lovgivning, der har så store implikationer for ridesporten i Danmark, så vidt muligt skal baseres på videnskabelig evidens, hvorfor der arbejdes på, at loven, når den skal evalueres, skal forankres i viden. Det resultat, der kommer ud af gruppens arbejde vil forøge den samlede velfærd for heste i Danmark, hvis det følges af ministeriet og forhåbentlig tage toppen af de investeringer, der skal foretages i rideklubberne. Konsekvensundersøgelser Allerede inden loven blev gennemført i 2007, lavede forbundet en undersøgelse af konsekvensen for rideklubberne af de forslag, der var fremsat. På daværende tidspunkt var konklusionen, at over 4/5 af klubberne ville blive berørt af lovgivningen og der blev estimeret et investeringsbehov på 600 mio. kr. De væsentligste områder klubberne nævnte dengang var Nedlæggelse af spiltove Loftshøjde Boksstørrelse Ventilation Naturligt lysindfald Folde og græsningsarealer Nynne Larsby Friis, som er ansat som udviklingskonsulent i forbundet, har i forbindelse med sin uddannelse på KU Life netop færdiggjort en stor undersøgelse af ridesporten i Danmark og lov om hold af heste. Resultaterne fra undersøgelsen er sammen med rådgivningsmateriale i trykken, og bliver sendt til klubberne inden årsskiftet. Hovedresultaterne for klubberne er, at knap 80% af de rideklubber, der har staldfaciliteter, berøres af et eller flere af lovkravene. Hvis vi ser på de meget omkostningskrævende foranstaltninger, skal Ca. 50% have hævet loftshøjden Ca. 60% skal have øget boksstørrelsen Ca. 40% have øget staldrumfanget Ca. 50% have øget vinduesarealet Side 4/16
Ud over selve undersøgelsen omkring loven skal resultaterne også give en viden, så rådgivningen kan målrettes de rideklubber, der har samme behov og udfordringer, ligesom klubberne selv kan bruge undersøgelsen til at synliggøre disse behov og udfordringer over for sine samarbejdspartnere som kommunen og sponsorer m.v. Det er viden omkring Rideklubbernes kendetegn (størrelse, beliggenhed by/land, faciliteter og ejerforhold m.v.) Den samfundsmæssige værdi af rideklubbernes arbejde Hvad påvirker medlemstallet? Hvad påvirker driften og økonomien i klubberne? Hvad kan klubben gøre? Mht. den samfundsmæssige værdi af rideklubbernes arbejde er det en kendsgerning, at ridesporten henvender sig til en meget bred brugergruppe på tværs af alder, køn, social status og etnicitet. Det er denne viden, der skal bibringes kommunerne. Hesten er et unikt værktøj til at bearbejde fysiske og psykiske handicap, og ridning har god mulighed for at virke integrationsfremmende for foreningssvage grupper som flygtninge og indvandrere. Ridesporten formår som en af de eneste sportsgrene at fastholde især de unge piger på trinnet mellem barndom og ungdom, hvor en meget stor del ellers dropper deres idræt. Andre store idrætter som fx svømning og gymnastik mister i den periode mellem 80 og 90 procent af udøverne, mens sportsgrene som fodbold og håndbold mister mere end hver tredje pige, når hun træder ind i puberteten. Ridesporten mister blot hver femte pige på dette alderstrin, og Dansk Ride Forbund er det næststørste specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund for piger mellem 13 18 år. Børnene i rideklubberne tilbringer i gennemsnit 4 timer om ugen i klubben. Hvis man regner på det, betyder det, at medlemmerne under 18 år tilbringer godt 8,5 mio timer i rideklubberne. En almindelig SFO time koster kommunerne 420 kr. For de medlemmer der er i SFO alderen, betyder de timer, de bruger i rideklubberne, en årlig besparelse på over 1,8 mia kr. om året på landsplan. Der er således mange gode argumenter, når rideklubberne skal i dialog med kommunerne om investeringer som følge af lov om hold af heste. Alle klubber under Dansk Ride Forbund har mulighed for at få besøg af en af klub- eller udviklingskonsulenterne. De kan rådgive jer om klubdrift, lovgivning, klubbens økonomi, breddeaktiviteter og meget andet. Dansk Ride Forbunds konsulenter har i 2010 og 2011 deltaget i mange lokale dialog- og inspirationsmøder omkring loven og dens betydning for rideklubberne. Disse møder har ofte involveret kommunerne. Det er en indsats, mange flere klubber vil få glæde af. Møderne munder typisk ud i nedsættelsen af en lokal arbejdsgruppe, som skal lægge strategi for ridesportens fremtid i den pågældende kommune. Rådgivning om enkeltpersoners forhold til klubberne Et nyt problemområde er nærmest eksploderet inden for de seneste år. Det er enkeltmedlemmers forhold til klubben og klubbens bestyrelse. Der er en tendens til, at hvis et klubmedlem føler sig dårligt behandlet i klubben, så henvender de sig i administrationen med forventning om at få hjælp til at afsætte bestyrelserne og indsætte en ny. Side 5/16
Administrationen forsøger altid at forklare, at det er klubberne, der er medlemmer af Dansk Ride Forbund, og at rådgivningen derfor tilfalder klubbestyrelserne. Hvis man er utilfreds med en klubs bestyrelse, gælder de almindelige demokratiske spilleregler. Sager som disse kommer let til at involvere mange mennesker, og flere af dem ender i disciplinær- eller appeludvalg. Mangen en bestyrelse er kørt træt af, at det de egentligt brænder for - nemlig sporten og klublivet - kommer til at træde i baggrunden, mens konflikterne kommer til at fylde i hverdagen. Det er svært at finde opskriften på at undgå disse sager, men klubberne anbefales at bruge forbundets klub- eller udviklingskonsulenter, inden sagerne eskalerer for klubberne. Der er mange forskellige redskaber i forbindelse med rådgivning lige fra hjælp til konflikthåndtering til klubtilfredshedsundersøgelser. Forbundets konsulenttjeneste Forbundets konsulenttjeneste har været igennem en turbulent periode de seneste par år med flere udskiftninger i personalet. Konsulenttjenesten er nu fuldt bemandet med chefkonsulent Anja Heinsen, konsulent Dorte Nørskov (som arbejder fra sin bopæl i Skive), konsulent Nynne Larsby Friis og koordinator Maibritt Viffeldt. Handlingsplanen for udviklingskonsulenterne tager udgangspunkt i Dansk Ride Forbunds strategi, nemlig strategierne for rideklubber, breddeaktiviteter, foreningssvage grupper og miljø. Bestyrelsen har formuleret en politik for rideklubber der fastslår, at Dansk Rideforbund til stadighed skal: Støtte, vejlede og stimulere klubberne i deres organisatoriske og sportslige arbejde samt medvirke til, at kvaliteten i klubbernes daglige arbejde er på et højt fagligt niveau. Videreudvikle koncepter for kvalitetssikring og -mærkning af forbundets klubber. Medvirke til at medlemmerne i klubberne bliver uddannet i omgangen med heste og får viden om begrebet hestevelfærd. I samarbejde med bl.a. Danmarks Idræts-Forbund at skabe et dynamisk klubarbejde, som giver medlemmerne i klubberne mulighed for at dyrke Ridning for livet. Videreudvikle og tilbyde klubværktøjer der faciliterer optimale betingelser for klubbens medlemmer ved at skabe gode økonomiske og organisatoriske rammer i klubben. Opfordre klubberne til at samarbejde på lokalt plan med skoler, kommunale fritidsordninger, specialinstitutioner, andre idrætsforeninger m.v. Når bestyrelsen har fastlagt politikken og strategien for de forskellige områder, tager administrationen strategien og fastsætter de forskellige indsatsområder for de enkelte strategipunkter, og hvilke målsætninger der skal være for de enkelte indsatsområder. Det første strategipunkt for rideklubber, nemlig at støtte, vejlede og stimulere klubberne i deres organisatoriske og sportslige arbejde, samt medvirke til, at kvaliteten i klubbernes daglige arbejde er på højt fagligt niveau udvirker indsatsområder som: Side 6/16
Tilbyde lokalhjælp i form af besøg af klubkonsulent eller udviklingskonsulent. Målsætningen er, at minimum 20% af vores klubber benytter vores tilbud om besøg af konsulenttjenesten. Tilbyde klubberne udviklingshjælp gennem udvikling af en klubanalyse til tilfredshedsundersøgelser. Det værktøj vil vi bruge til at udvikle klubanalyser også, og tilbyde de enkelte klubber, at komme ud og foretage en analyse af klubben. Målsætningen er her, at minimum 15 klubber påbegynder et forløb med en tilfredshedsundersøgelse. Endelig vil klubberne modtage relevant information, og manualer og vejledninger, samt udvikle forslag til nye foreningsvedtægter. Det næste strategipunkt for rideklubber: at vi skal medvirke til, at medlemmerne i klubberne bliver uddannet i omgangen med heste og får viden om begrebet hestevelfærd medfører 2 klare indsatsområder, nemlig øget implementering af ryttermærkeuddannelsen, hvor målsætningen er, at mindst halvdelen af rideklubber tilbyder ryttermærkeuddannelsen, og at denne tages af min. 6000 ryttere hvilket er en stigning på ca. 25 %. Derudover vil et indsatsområde være at udvikle undervisningsmateriale til forældrene, og at mindst 10% af rideklubberne tilbyder undervisning af forældre, og mindst 1000 forældre har taget forældremærket. Der er et stort behov for at højne sikkerhedsniveauet gennem at lære forældrene at omgås heste og ponyer, og forhåbentligt vil klubberne tage denne forældreundervisning op. Bestyrelsen har i strategien fastsat, at der skal videreudvikles koncepter for kvalitetssikring og kvalitetsmærkning af forbundets rideklubber. Det medfører, at der skal uddannes og efteruddannes et certificørkorps, så der er mindst en certificør i alle distrikter, og at mindst 10% af forbundets klubber er certificeret. Det sidste punkt i strategien for rideklubber går på, at klubberne skal støttes til at samarbejde på lokalt plan. Det kalder på især to indsatsområder, nemlig at markedsføre ridesporten i højere grad over for kommunerne og afholde fælles kommunale hesteholdsmøder og møder om ridesportens fremtid i kommunerne. Målsætningen her er, at min. 5 kommuner om året holder fællesmøde med de lokale rideklubber om sportens fremtid i kommunen, og at der til stadighed er 10 lokale arbejdsgrupper. Derudover er der behov for at arbejde med fusioner af klubber, og målsætningen er at udarbejde en fusionsvejledning, og have den med i værktøjskassen til klubber og kommuner. Endelig skal der sættes fokus på voksendiskriminationen i folkeoplysningsloven. Hvis denne afskaffes, vil dette automatisk give en tilgang på op til 5.000 nye medlemmer. Politikken for breddeaktiviteterne fastslår, at Dansk Ride Forbund til stadighed skal igangsætte aktiviteter der: Er velegnet til undervisning på rideskolehold Kan benyttes til dygtiggørelse af den enkelte rytter Kan bibringe rytterne fællesskabsfølelse Kan styrke sammenholdet i klubberne Bedømmer rytterens kapacitet frem for hestens Side 7/16
Det første strategiområde, nemlig at styrke kendskabet til breddeaktiviteterne lokalt udløser især to indsatsområder, nemlig uddannelse af lokale aktivitetsudvalg og af klubbernes breddeundervisere, samt etablering af åbent hus dag for forbundets klubber som fælles markedsføringstiltag over for både eksisterende og nye medlemmer. Der arbejdes p.t. med et projekt omkring EM 2013 i Herning med arbejdstitlen verdens største ridelejr. Planen er at invitere børn og unge og gerne både medlemmer og ikke medlemmer til en verdens største ridelejr på dyrskuepladsen i Herning. Det er vigtigt, at EM 2013 bliver brugt til mere end kun elitesporten. Landsfinalerne er et kæmpe hit, og det er fortsat strategien at afholde dem. Der skal fortsat udgives breddereglement, og målsætningen er, at der skal holdes distriktskvalifikationsrunder i min. 10 distrikter. Endelig er det målsætningen, at der altid skal deltage mindst 50 hold ved landsfinalerne. Endelig implementeres en ny aktivitet TREC, for at opfylde strategien om, at forbundet skal sørge for spændende, lærerige, varierende og sjove aktiviteter til alle ridemæssige niveauer. Målsætningen her er at gennemføre et pilotprojekt, få TREC med på landsfinalerne 2013 og at min. 1000 ryttere har prøvet TREC i 2013. Politikken for foreningssvage grupper indeholder følgende elementer: At ride skal være for alle. Derfor skal der også være tilbud til grupper med særlige behov handicappede, sindslidende, socialt belastede personer og udstødte børn. Det næste område berører klubbers mulighed for at integrere foreningssvage grupper i klubben. Det handler om, at der skal udarbejdes materiale, kurser og aktiviteter, som gør det muligt for klubberne. Dansk Ride Forbund skal udvikle og udarbejde materiale, kurser og aktiviteter, som medvirker til, at grupper med særlige behov kan integreres i forbundets klubber på sportsligt og ledelsesmæssigt niveau. Grupper med særlige behov skal have plads i klubberne, og der skal tilstræbes integration på både sportslige og ledelsesmæssige niveauer. Samarbejde med Dansk Handicap Idræts Forbund Dansk Ride Forbund arbejder for, at samarbejdet med Dansk Handicap Idræts-Forbund til stadighed udbygges. Dansk Ride Forbund skal udbrede kendskabet til handicapridning både i rideklubberne og over for potentielle brugere. Målsætningen er, at min. 20 klubber er certificeret som handicapegnet klub. Politikken på miljøområdet afspejler en anden værdi, nemlig at forbundet skal være i harmoni med omgivelserne. Værdien harmoni mellem mennesker, hest og natur er afspejlet i miljøpolitikken, og hesteholdenes miljøbelastning skal til enhver tid minimeres. Oplysninger omkring miljø- og energiforhold til klubberne er her i fokus. Der er en miljøcertificering undervejs, og målet er at min. 20 klubber bliver certificeret som grøn klub. Dette var en kort gennemgang af politikkerne, indsatsområderne og målsætningerne for forbundets konsulenter i afdeling klub- og bredde. Side 8/16
På den korte bane er der især 4 aktiviteter der skal fremhæves over for klubberne: Gratis kursus: Lederrekruttering flere gør mindre Flere klubber efterlyste hjælp til leder- og medlemsrekruttering i forbindelse med forårets dialogmøder. Der tilbydes nu en række kurser for klubber i efteråret. Kurserne afholdes i november og de er gratis for klubber under Dansk Ride Forbund. Indholdet i kurserne er: Rekruttering og fastholdelse Lederrekruttering (er målrettet klubber, der står foran at skulle rekruttere ledere og har behov for ideer og inspiration) Udbyttet vil være kendskab til formulering af en konkret rekrutteringsstrategi samt gode ideer til at fastholde og udvikle nuværende undervisere, udvalgsmedlemmer og andre ledere. Gratis kursus: Medlemssucces rekruttering og fastholdelse Medlemssucces er målrettet klubber, der vil fastholde den nuværende medlemsskare og opnå medlemsvækst. Udbyttet vil være ideer og inspiration til at skabe motiverende rammer for såvel nuværende som for nye klubmedlemmer. Læs mere om kurserne her. Klubcertificering Pilotprojektet for certificering er afsluttet, og der foreligger nu 3 færdige certificeringer, som udbydes til alle klubber. Det er målet, at klubberne vil anvende certificeringerne og kan bruge dem som profil- og markedsføringsværktøj. Der arbejdes i øjeblikket med 2 nye certificeringer: D-stævnecertificering og ridelejrcertificering som forventes færdige inden årets udgang. TREC Endelig arbejdes på en breddeaktivitet kaldet TREC ( Technique De Randonneé Equestre De Competition ). TREC er en disciplin, der startede i Frankrig omkring 1970, oprindeligt udviklet for at undervise franske guider til hest, men har fået meget stor udbredelse i bl.a. Frankrig og England. TREC involverer evner og udfordringer enhver rytter kan komme ud for ved ridning i naturen. Det består af 3 ridt: Et orienteringsridt, kontrol af gangarter og en forhindringsbane. Breddeaktivitetsudvalget arrangerer 2-3 pilotarrangementer i foråret 2012 og målsætningen er som tidligere nævnt, at TREC skal på programmet til landsfinalerne og at 1000 mennesker har prøvet at ride TREC i 2013. Projekt flere medlemmer TREC er et af de tiltag, der stammer fra Projekt 15.000 flere medlemmer. Dansk Ride Forbunds bestyrelse har som bekendt besluttet at indstille projekt Flere Medlemmer i Dansk Ride Forbund. Projektet blev igangsat primo 2011 i samarbejde med Danmarks Idræts- Forbund (DIF). Projektet skulle over perioden 2011 2013 skaffe Dansk Ride Forbunds klubber 15.000 nye medlemmer. Det var tildelt en støtte fra DIF på 2,9 mio. kr., mens forbundets egen investering ville blive 2,1 mio. kr. Side 9/16
Bestyrelsens beslutning om indstilling af projektet blev taget efter at et omfattende analysearbejde har indikeret, at det vil være svært at rekruttere 15.000 nye medlemmer over tre år i forhold til både den oprindelige og reviderede projektbeskrivelse. Derfor vurderede bestyrelsen, at projektet er for usikkert til at investere 2,1 mio. kr. af forbundets egne penge, og 2,9 mio af Danmarks Idræts-Forbunds penge i. Bestyrelsen har dog vurderet, at selvom det er økonomisk uforsvarligt at bruge pengene på projektet som helhed, vil der derimod gerne investeres i de enkelte delelementer, som vil gøre størst gavn for klubber og sport, og implementere disse efter en forsvarlig plan, der tager højde for både økonomi, nuværende sekretariatsbemanding og tidshorisont. Projektarbejdet har dog på ingen måde været spildt, da analysearbejdet har givet en stor viden om fremtidens behov, som kan bruges konstruktivt i det fremtidige arbejde, og projektet har været diskuteret mange steder i forbundet ved dialogmøder i klubberne og med distriktsudvalget, og der er kommet meget konstruktivt output fra disse møder. Sporten På det sportslige og konkurrencemæssige plan har der været mange aktiviteter i 2011. En af de væsentligste begivenheder i 2011 var afholdelse af europamesterskaberne for juniorer og young riders på Broholm. Alle der var til stede vil huske arrangementet for kraftig regn både fra himlen men i høj grad også medaljeregn til Danmark på konkurrencebanerne. Arrangøren JBK Horse Shows høstede meget stor ros for afviklingen af stævnet under disse svære vilkår. Det er af stor betydning for Danmark, at stævnearrangører kan leve op til de helt store stævner, og JBK Horse Shows har efterhånden mange års erfaring, og har opnået meget stor international anerkendelse så stor, at Danmark er blevet tildelt EM i 2013 i dressur, spring og para-dressur. Stor anerkendelse var der også til de danske ryttere, der leverede en flot indsats med mange medaljer, og til de danske trænere både landstrænere og hjemmetrænerne, der havde forberedt ekvipagerne helt optimalt til opgaven. Det er det bedste resultat, der nogensinde er vist af danske talenter. Dressur til OL En af de andre helt store resultater i 2011 var dressurlandsholdets kvalifikation til OL 2012 i London. Kvalifikationen blev redet hjem ved EM i Rotterdam. Nathalie zu Sayn Wittgenstein, Sune Hansen, Anne van Olst og Lisbeth Seierskilde red kvalifikationen hjem, og hermed er Danmark med ved OL i London næste år. Springning i Super Liga I august 2010 vandt det danske springlandshold finalen i FEI s promotional League, og fik derved muligheden for at rykke op i superligaen, hvor holdet skulle ride mod verdens bedste springnationer. Forud for beslutningen om at deltage gik mange overvejelser. Deltagelse i Super Ligaen kræver, at man stiller hold til de 8 største stævner i løbet af sommersæsonen, og overvejelserne gik hovedsageligt på, om der var ryttere eller især heste nok, der kunne springe disse stævner. Efter nøje overvejelser blev det besluttet at deltage i Super Ligaen, hvilket indebar en stor udfordring for alle. Også forbundet blev udfordret, idet det kræver et væsentligt mere professionelt set up at ride Super Liga. Side 10/16
I 2012 skal springlandsholdet igen ride promotional league, men ryttere har fået en masse erfaring og langt flere ryttere har været i spil over hele sæsonen end tidligere, idet 14 ryttere har deltaget på holdene i 2011. En stor fordel som landsholdet kan drage nytte af, når EM løber af stablen i 2013 på hjemmebane. Målsætningen for 2012 er at returnere til Super Ligaen hurtigst muligt. Samarbejdet med springlandstræner Achaz von Buchwaldt er stoppet pr. 1. januar 2012. Der arbejdes p.t. på strategien og ny landstræner forventes ansat primo 2012. Medaljer til voltigering Rikke Laumann vandt bronze ved EM i voltigering og Sheena Bendixen præsterede det bedste resultat nogensinde for voltigeringstalenterne ved at vinde bronze for juniorer. Para-dressur Selvom para-dressuren d.d. ikke formelt er en del af Dansk Ride Forbund, men er organiseret i Dansk Handicap Idræts-Forbund, noteres de mange flotte præstationer med stolthed og glæde. Alle rytterne har ydet en fantastisk præstation ved EM i år ligesom ved VM sidste år. Projekt ny træneruddannelse Heidi Møller, som er projektchef på projekt ny træneruddannelse gav en status på projektet. Projektet er inddelt i 3 faser: 1. Analyse af behovet for træneruddannelse i Dansk Ride Forbund 2. Evaluering af analyserapportens resultater 3. Projektering og opbygning af ny træneruddannelse Projektet kan følges på hjemmesiden: Heidi Møller evaluerer pt. på resultaterne af analysearbejdet og forventer at være færdig med rapporten pr. 1. januar 2012. Næste skridt i projektet bliver herefter at evaluere og diskutere analyserapportens resultater og planlægge herefter. Analysen er foretaget på baggrund af 5 fokusområder: Træner/berideruddannelsen, klubbernes behov for fagkompetencer, sportens udvikling, komparativ analyse, og klubbernes fremtidige drift og organisering. Slutmålet er at skabe kontinuitet og en rød tråd i forbundets uddannelsessystem. 3. Halvårsregnskab 2011 Regnskab 31/8 2011 og estimat for året 2011 Hovedtal I 1.000 kr Regnskab 31/8 Estimat 2011 Budget 2011 Indtægter 17.791 26.126 26.650 Driftsudgifter 17.736 26.146 26.330 Resultat før afskrivninger 55-20 320 Afskrivninger 57 217 231 finansielle poster 74 85 100 Resultat 72-152 189 Regnskabet pr. 31/8 er vist i den første kolonne Side 11/16
Det samlede estimat for 2011 beregnet på basis af regnskabstallene pr. 31/8 er vist i anden kolonne Estimatet er sammenholdt med budgettet for 2011 som står i 3. kolonne. De samlede indtægter udgjorde DKK 17.791.000 mens udgifterne udgjorde DKK 17.736.000 pr. 31/8. Det betyder, at det samlede resultat for denne periode lander på DKK 72.000. Forventet årsresultat på minus DKK 152.000 mod et budgetteret årsresultat på plus DKK 189.000. De samlede indtægter estimeres til DKK 26.146.000 mod et budget på DKK 26.650.000. Afvigelserne kommer især fra tre poster: Kontingent fra klubber, der er DKK 200.000 mindre end budgetteret (hvilket afspejler en medlemstilbagegang i forhold til budgettet) Tilskud fra DIF er 225.000 mindre end budgetteret Online tilmelding er DKK 300.000 mindre end budgetteret (hvilket især skyldes, at online tilmelding til klubstævner blev 5 måneder forsinket fra Danmarks Idræts-Forbunds IT afdeling.) Hovedtal I 1.000 kr Regnskab 31/8 Estimat 2011 Budget 2011 Indtægter 17.791 26.126 26.650 Driftsudgifter 17.736 26.146 26.330 Resultat før afskrivninger 55-20 320 Afskrivninger 57 217 231 finansielle poster 74 85 100 Resultat 72-152 189 Driftsudgifterne estimeres til DKK 26.146.000 mod et budget på DKK 26.330.000, hvilket svarer til mindre driftsudgifter på knap DKK 200.000. Side 12/16
Der har været besparelse på møde- og rejseudgifter på DKK 200.000 og en stor besparelse på lønomkostninger på ca. DKK 1 mio. Denne besparelse skyldes hovedsageligt, at der i budgettet var afsat løn til en yderligere informationsmedarbejder og til en kommerciel medarbejder. Derudover er en medarbejder på barsel, som der ikke har været ansat vikar for. Afd. Klub og Bredde er ca. DKK 300.000 over budget, hvilket afspejler den øgede aktivitet og udvikling, der er fastlagt i afdelingen. Landshold, talentudvikling, konkurrence og discipliner er samlet steget med DKK 320.000, hvilket kan henføres til yderligere omkostninger i forbindelse med deltagelse i Super Ligaen. Der er tre poster på tilsammen DKK 720.000, som ikke har været budgetteret, men hvor det er besluttet at afholde omkostningerne. Det drejer sig om Projekt 15.000 flere medlemmer, hvor de endelige omkostninger kommer til at udgøre DKK 145.000. Det er projekt ny træneruddannelse, hvor omkostningen kommer til at udgøre DKK 375.000 og endelig IT omkostninger på DKK 200.000. IT omkostninger her er de omkostninger ved det nye IT system, som ikke kan afskrives, dvs. rejse og opholdsomkostninger m.v. De samlede IT omkostninger kommer til at udgøre ca DKK 5 mio. Regnskabsmæssigt vil det blive afskrevet over de næste 5 år, med DKK 1 mio. om året. Der forventes således et resultat på minus DKK 152.000 for 2011, hvilket er DKK 340.000 dårligere end budgetteret. Side 13/16
Set i forhold til, at der er indtægter på DKK ½ mio. mindre end budgetteret og at der i omkostninger indgår DKK 720.000 på aktiviteter, der er besluttet at gennemføre, men som ikke er budgetteret, finder administrationen, at det er et acceptabelt resultat. 4. Budget 2012 Hovedtal I 1.000 kr Budget 2012 Estimat 2011 Budget 2011 Indtægter 26.728 26.126 26.650 Driftsudgifter 25.787 26.146 26.330 Resultat før afskrivninger 941-20 320 Afskrivninger 1.000 217 231 finansielle poster 75 85 100 Resultat 16-152 189 De samlede indtægter forventes at stige til DKK 26,7 mio. mens driftsudgifterne forventes at falde til DKK 25.787.000. Det giver et resultat før afskrivninger på DKK 941.000. Afskrivningerne kommer til at udgøre ca. DKK 1 mio., hvilket er afskrivninger på det nye IT system. Resultatet for året forventes således at ende med et lille plus på DKK 16.000 kr. Disse afskrivninger på IT systemet vil vi have de næste 5 år. For 2012 betyder det, at en række udviklingsaktiviteter først medtages i budgettet, hvis der bliver økonomi til dem. Hovedtal I 1.000 kr Budget 2012 Estimat 2011 Budget 2011 Indtægter 26.728 26.126 26.650 Indtægter Væsentlige poster Kontingent fra klubber 6.730 6.600 6.800 Rytterlicens 5.800 5.800 5.850 Salg af D-og E resultatregistrering 200 0 0 Tilskud DIF 4.772 4.764 4.990 Sponsorater 1.750 1.431 1.500 Online Tilmelding 1.800 1.600 1.900 De væsentligste afvigelser på indtægtsposterne er en lille stigning i indtægter fra klubber, hvilket svarer til den almindelige regulering. Rytterlicens er budgetteres uændret. I 2012 tilbydes D og E stævne ryttere en frivillig registrering af deres resultater, og de får hermed adgang til samme faciliteter som C- og B stævne ryttere på IT systemet. Denne registrering forventes at indbringe DKK 200.000 i 2012. Med en forøgelse på ca. DKK 500.000 fra 2010 til 2011 er sponsorindtægter et område med stor fokus, hvorfor sponsorindtægter for næste år forventes øget med knap DKK 300.000 i forhold til 2011. Endelig budgetteres med DKK 1,8 mio. i indtægter fra online tilmelding. Side 14/16
De samlede udgifter budgetteres til knap DKK 400.000 mindre end estimatet for 2011. Der er i budgetlægningen skåret ned på al udvikling både for sporten samt klub og bredde. Udviklingsønsker fra alle områder bliver prioriteret og som tidligere nævnt gennemført i den takt økonomien tillader. Lønudgiften forventes at stige med knap DKK 600.000, hvilket dels skyldes, at der kommer en medarbejder retur fra barsel, dels at den sidst ansatte udviklingskonsulent i afdeling klub og bredde figurerer for hele året, i forhold til at hun i 2011 kun har været ansat i ca. ½ år. Omkostningerne til uddannelse stiger væsentligt. En del af denne stigning er indtægtsdækket i Acadamy Equestrian, men især official uddannelse stiger i 2012, hvilket bla. skyldes øgede krav fra FEI til uddannelse af internationale officials, hvis de skal virke ved internationale stævner. Endelig er omkostningerne til landshold, talentudvikling, konkurrence og discipliner skåret ned med DKK 1,1 mio. Projekt ny træneruddannelse estimeres til en omkostning på DKK 600.000 i 2012, hvorefter projektet forventes at være færdigt, og en ny træner/berideruddannelse klar. Alt i alt bliver de kommende år stramme økonomisk på baggrund af den store IT investering. I den forbindelse er det glædeligt, at det nye økonomisystem giver redskaber til at gøre det muligt at følge budgettet væsentligt tættere end i dag. Herefter overlod Jens-Erik Majlund ordet til Ulf Helgstrand for afsluttende bemærkninger. 5. Afrunding Ulf Helgstrand gjorde opmærksom på, at indstillinger til valg til forbundets bestyrelse skal ske inden 1. januar. På valg til bestyrelsen i 2012 er: Jørgen Mertz Jette Bille Ulla Martens Alle 3 modtager genvalg Side 15/16
2. suppleant Maja Mikkelsen, som ikke modtager genvalg På valg til appeludvalget i 2012 er: Henrik Tofte Olesen Charlotte Velin Per Skjærbæk Alle 3 modtager genvalg Ulf Helgstrand mindede de tilstedeværende om, at klubberne i lighed med de sidste par år kan indstille til personer/klubber til følgende priser: Årets klubleder Årets ungdomsleder Årets ildsjæl Hermed sluttede Dansk Ride Forbunds halvvejsmøde 2011. Side 16/16