3. december 2014 Ref.: LG/sn VEKS Embedsmandsudvalg Møde nr. 155 Referat fra møde onsdag den 26. november 2014 Til stede: Albertslund Kommune: Glostrup Kommune: Køge Kommune: Roskilde Kommune: Rødovre Kommune: Solrød Kommune: VEKS: Hans-Henrik Høg (HHH) Janne Foghmar (JF) Simon Leth Nielsen (SLN) Nicolai Riegels (NR) Søren Abild Laursen (SAL) Torben Forskov (TF) Lars Gullev (LG) Flemming Andersen (FLA) Jens Amtoft Jensen (JJE) Afbud fra: Greve Kommune: Hvidovre Kommune: Høje Taastrup Kommune: Ishøj Kommune: Roskilde Kommune: Mads Rue (MR) Preben Mac (PM) Lars Christensen (LC) Erling Harlev (EH) Peter Krarup (PK) Referater E 2795 Referat af Embedsmandsudvalgsmøde (EMU) Referat af møde nr. 154, der blev afholdt den 9. september 2014, blev udsendt den 15. september 2014. Referatet blev godkendt.
E 2796 Referat af Bestyrelsesmøde Referat af møde nr. 167, der blev afholdt den 26. september 2014, blev udsendt den 7. oktober 2014. Til orientering. E 2797 Referat af Brugerrådsmøde (BR) Referat af møde nr. 81, der bliver afholdt den 20. november 2014, vil blive udsendt den 24. november 2014. Til orientering. E 2798 Strategiudvikling for VEKS (Kun bestyrelsen) Der vil blive givet Embedsmandsudvalget en kort mundtlig orientering om status. LG oplyste, at der er foretaget interview af et repræsentativt udsnit af kunderne omkring kommunikationen med VEKS og kundefokus. Derudover er der bl.a. sket interview af TVIS varetagelse af kunderelationen. Der er fra kundehold fokus på udvikling i varmepris og de faktorer som påvirker denne. Regnskab, økonomi, vedtægter og administration E 2799 Salg/Køb af CO2-kvotebeviser (Indstilling) Notat 1186, dateret den 9. november 2014, beskriver forskellige modeller for, hvordan de tildelte gratiskvoter til varmeproduktion på Avedøreværket kan fordeles mellem VEKS og CTR. Når der kan være et behov for ikke at anvende hovedreglen for fordeling af gratiskvoterne, er baggrunden de forskellige kontraktforhold på Avedøreværkets blok 1 (AVV1) og blok 2 (AVV2). Der er ikke foretaget køb eller salg af kvoter i perioden januar til oktober 2014. Indstilling: VEKS administration indstiller, at fordelingen af de gratiskvoter, der er tildelt Avedøreværket til varmeproduktion, fordeles mellem VEKS og CTR efter den abonnerede effekt på Avedøreværket. Det betyder, at 61 % af gratiskvoterne tildeles VEKS og 38 % tildeles CTR. Den ændrede fordelingsnøgle træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2014 og vil for VEKS betyde en omkostning på kr. 40 mio. for perioden 2014-2020 i forhold til bibeholdelse af hovedreglen. LG orienterede om baggrunden for den valgte fordeling. VEKS vil juridisk set kunne beholde 90 %, hvilket ikke vurderes af være fair, idet CTR har givet anledning til 48 2
% af de tildelte gratiskvoter. TF bad om en redegørelse for, hvorledes det hænger sammen, at CTR ikke er med til at finansiere ombygningen af AVV1 samtidig med at der overføres 38 % af kvoteandelen til dem. NR bad om en uddybning af konsekvensen af at fastholde det oprindelige fordelingsprincip. LG foranlediger, at der sker en uddybning i notat 1186. E 2800 Møderække for 2015 (Indstilling) Forslag til mødekalender for 2015, der respekterer Folkemødet på Bornholm 2015, vedlægges til godkendelse. Indstilling VEKS administration indstiller mødeplanen til godkendelse. Embedsmandsudvalget kunne tilslutte sig indstillingen. Kontrakter varmesalg, varmekøb, lejeaftaler, accepter og kontrakter E 2801 Avedøreværket, blok 1 Konvertering fra kul til biomasse (Orientering) VEKS og DONG er kommet i mål i forhandlingerne om konvertering af blok 1 fra kul til biomasse (træpiller). Der er enighed om såvel principper som de parametre, der danner baggrund for prissætningen af varmeleverancerne (Head of Terms) og udmøntning af disse i en konkret kontrakt kan igangsættes. For VEKS er det en forudsætning for konverteringen, at der også er enighed om levetidsforlængelsen af blok 1 til 2033. Projektmodning for levetidsforlængelsen pågår, og der vil foreligge et investeringsbudget (CAPEX) med veldefineret usikkerhed senest den 5. december 2014. Et kontraktgrundlag forventes færdigforhandlet primo 2015 med en mulig biomassebaseret varmeproduktion fra 1. januar 2017. LG oplyste, at prisen efter ombygningen inklusiv investeringen forventes at ligge på niveau med kulfyring. Fordelingen af investeringen med 50 % til DONG og 50 % af VEKS er resultatet af en forhandling. FLA oplyste, at VEKS administration desuden er ved at færdigforhandle en forlængelse af aftalen om køb af varme fra den separate biomassekedel på AVV2. E 2802 Varmeleveringsaftaler (Orientering) Processen med opdatering af Varmeleveringsaftalerne mellem VEKS og de lokale fjernvarmeselskaber på Vestegnen er igangsat. Første møde er planlagt til den 18. november 2014. 3
LG oplyste, at der ved opdateringen bl.a. inddrages udveksling af decentral varmeproduktion og håndtering af lavtemperaturområder. HHH oplyste, at Albertslund gerne vil deltage i processen. LG inviterer en repræsentant for Albertslund. E 2803 VEKS-CTR Udestående afregning af varmeudveksling for 2013 og 2014 (Orientering) Notat 1189, dateret den 11. november 2014, giver en kort status for udarbejdelse af modellen for afregning af varmeudveksling VEKS-CTR. Modellen for afregning af varmeudvekslingen med CTR mangler den sidste justering, som forventes på plads inden udgangen af november. HOFOR skal efterfølgende acceptere de sidste tilretninger, da modellen også behandler varmeudvekslingen mellem CTR og HOFOR. Dette formodes at kunne ske inden årets udgang. Ændringerne siden sidste status forventes at resultere i, at CTR har et par millioner til gode hos VEKS for 2013. E 2804 Spids- og reservelast kapacitet (Orientering) Der gives en mundtlig orientering om status. Intet at oplyse. E 2805 Accepter og kontrakter (Orientering) Oversigt over accepter og kontrakter dateret den 11. november 2014 er vedlagt. VEKS Transmission E 2806 Transmissionsledning fra Greve til Køge (Orientering) Notat 1190, dateret den 13. november 2014, giver en kort status for økonomi og tid. Indhold af notat: Trace Solrød Pumpestation Tidsplan Økonomi (budget og estimeret byggeregnskab). 4
E 2807 Transmissionsledning fra Marbjerg til Risø (Orientering) Notat 1191, dateret den 13. november 2014, giver en kort status for økonomi og tid. Indhold af notat: Trace Risø vekslerstation Tidsplan Økonomi (budget og estimeret byggeregnskab). E 2808 Etablering af Køge Pumpe- og Vekslerstation (KPV) (Orientering) Stationen er færdigetableret, men afventer endelig idriftsættelse, som skal ske sammen med transmissionsledningen fra Køge til Solrød og derfor afhængig af dennes forsinkelse. Økonomien holder sig inden for budgettet, men er ikke endelig fordelt mellem VEKS transmission, Køge Fjernvarme og Køge Kraftvarmeværk. E 2809 Ledningsomlægninger i forbindelse med Ringstedbanen (Orientering) Anlægsarbejderne i Hvidovre og Brøndby er tilendebragt, men mangler endelig aflevering. Der er ikke væsentlige forskydninger i økonomien som angivet i Notat 1179 behandlet på seneste bestyrelsesrunde. I forbindelse med udarbejdelse af det endelige byggeregnskab skal slutregninger fremsendes til HOFOR, BaneDanmark og CTR for den del af omkostningerne, de skal bære. E 2810 Etablering af forsyning til Ejby Industri (Indstilling) Notat 1192, dateret den 11. november 2014, beskriver status for projektet. Indstilling: VEKS administration indstiller, at der godkendes en anlægsbevilling på xxx kr. ekskl. moms til etablering af vekslerstationen til Ejby Industri samt optagelse af byggekredit til midlertidig finansiering af projektet. FLA oplyste, at indstillingen ikke er klar, men vil være det til forelæggelse for bestyrelsen. E 2811 Etablering af Kragehave Vekslerstation (Orientering) Notat 1193, dateret den 11. november 2014, beskriver status for projektet. 5
Projektet kører efter planen i forhold til det ansøgte projektforslag, med forventet idriftsættelse omkring årsskiftet 2015/16. Projektøkonomien vil blive revurderet i forbindelse med detailprojekteringen. E 2812 Etablering af forsyning til Glostrup Hospital (Orientering) Projektet er beskrevet i tidligere behandlet notat 1167 Etablering af forsyning til Glostrup Hospital, og følger tidsplan og budget i dette. E 2813 Etablering af spids- og reservelast på Ellemarken og Køge Sygehus (Indstilling) Notat 1197, dateret den 13. november 2014, beskriver status for projekterne. Indstilling: VEKS administration indstiller, at der godkendes en tillægsbevilling på 11 mio.kr. ekskl. moms til etablering af spids- og reservelastcentralen på Køge Sygehus, med en tilsvarende forhøjelse af byggekreditten for midlertidig finansiering af projektet. TF forespurgte, hvorfor der tages højde for håndtering af legionella ved indstillingen. LG oplyste, at det blive undersøgt og ført til referat. Embedsmandsudvalget kunne tilslutte sig indstillingen. Efterskrift: Der er tale om at nuværende installation på hospitalet rives ned i forbindelse med VEKS etablering af nye kedler. Ny installation for håndtering af legionella bekæmpelse skal derfor etableres. VEKS Produktion Køge Kraftvarmeværk (KKV) E 2814 Status for teknik, tid og økonomi (Orientering samt indstilling) Notat 1187, dateret den 10. november 2014, der er til orientering, giver en kort økonomistatus for igangværende projekter på Køge Kraftvarmeværk (KKV) samt orientering om flisindkøb for 2015. Notat 1188, dateret den 11. november 2014, beskriver behovet for at få stillet en fælles økonomisk ramme til disposition for diverse mindre optimeringsprojekter på KKV. Indstilling: VEKS administration indstiller, at der godkendes en økonomisk ramme på kr. 5 mio. for perioden december 2014 til december 2015 for løbende forbedringer og optimeringer på KKV. 6
Embedsmandsudvalget kunne tilslutte sig indstillingen. VEKS Produktion Solrød Gasmotoranlæg og Geotermi E 2815 Solrød Etablering af gasmotoranlæg. (Orientering) Projekteringen af gasmotoranlæg på Solrød Fjernvarmeværk samt biogasledning fra Solrød Biogas A/S til gasmotoranlæg er igangsat med EnviDan Energy A/S som rådgiver. Gasmotoranlæg placeres i selvstændig bygning og i forbindelse hermed sker en generel make-over af facaden på Solrød Fjernvarmeværk. Projekteringsarbejdet følger tidsplanen. E 2816 Geotermi Overtagelse af DONG Energy s andel af HGS (Orientering) I slutningen af oktober var forudsætningerne for VEKS, CTR s og HOFOR s overtagelse af DONG s andel af HGS opfyldt, hvorfor der blev afholdt Closing den 3. november 2014. Det betyder, at Parterne bag HGS med virkning fra den 1. januar 2014 hermed er VEKS, CTR og HOFOR. VEKS Distribution Køge Fjernvarme E 2817 Konvertering fra naturgas til fjernvarme (Orientering) Notat 1194, dateret den 13. november 2014, beskriver status for projektet. Indhold af notat: Salg (hensigtserklæringer, leveringsaftaler på igangværende etaper samt total) Teknik (problemer i trace) Økonomi (budget og estimeret byggeregnskab). E 2818 Takstblad 2015 for Køge Fjernvarme (Indstilling) Indstilling: VEKS administration indstiller takstblad 2015 for Køge Fjernvarme, dateret 13. november 2014, til godkendelse. LG oplyste af prisen er fuldt variabel og således ikke kan anvendes som afregning 7
til privatkunder. Embedsmandsudvalget kunne tilslutte sig indstillingen. VEKS Distribution Tranegilde Fjernvarme E 2819 Konvertering fra naturgas til fjernvarme i erhvervsområde i Ishøj/Greve (Tranegilde Fjernvarme) (Orientering) Notat 1195, dateret den 13. november 2014, beskriver status for projektet. Indhold af notat: Salg (hensigtserklæringer, leveringsaftaler på igangværende etaper samt total) Teknik (problemer i trace) Økonomi (budget og estimeret byggeregnskab). E 2820 Takstblad 2015 for Tranegilde Fjernvarme (Indstilling) Indstilling: VEKS administration indstiller takstblad 2015 for Tranegilde Fjernvarme, dateret 13. november 2015, til godkendelse. LG oplyste af prisen er fuldt variabel og således ikke kan anvendes som afregning til privatkunder. Embedsmandsudvalget kunne tilslutte sig indstillingen. VEKS Distribution Tidsbestemt overdragelse til lokalt selskab E 2821 Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Ragnesminde (Brøndby) (Orientering) Notat 1196, dateret den 13. november 2014, beskriver status for overdragelsen til Brøndby Fjernvarme. Indhold af notat: Salg (hensigtserklæringer, leveringsaftaler på igangværende etaper samt total) Teknik Økonomi (budget og endeligt byggeregnskab) Status for overdragelse samt den videre overdragelsesproces. LG oplyste, at afsluttende projektregnskab er er udarbejdet og vil blive forelagt med revisionspåtegning på VEKS bestyrelsesmøde den 12. december 2014. 8
E 2822 Konvertering fra naturgas til fjernvarme i erhvervsområde i Ishøj Lille Industriområde og tilhørende bebyggelser (Orientering) Notat nr. 1198, dateret den 13. november 2014, beskriver status for projektet som forventes gennemført indenfor budgetrammen. Indhold af notat: Salg Teknik Økonomi og overdragelse. Økonomi anlægsbevillinger, byggekreditter m.m. E 2823 Indstilling til bevilling på igangværende projekter (Indstilling) VEKS administration indstiller under punkterne E 2810 (udestår), E 2813 og E 2814 vedtagelse af bevillinger og optagelse af byggekreditter. Notat xx, dateret den xx 2014 sammenfatter indstillingerne. Endelig finansiering af afsluttende anlægsprojekter (Indstilling) VEKS administration indstiller hjemtagelse af anlægslån til finansiering af afsluttende projekter. Indstillingen afventer færdiggørelse af endelige projektregnskaber. Notat 1199, dateret 26. november 2014 sammenfatter indstillingen. JJE udleverede ved mødets start notat 1199 med indstilling om optagelse af endelig finansiering på 93.450 tkr. Embedsmandsudvalget kunne tilslutte sig indstillingen. Indstilling til bevilling på igangværende projekter afventer færdiggørelse af notat under punkt E 2810. System Udbygning, drift, vedligeholdelse samt forskning og udvikling E 2824 CP Kelco Mulig udnyttelse af overskudsvarme fra fabrik i Lille Skensved (Orientering) VEKS er i dialog med CP Kelco om et projekt, der muliggør udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelco i størrelsesordenen 4 MJ/s. Projektet forventes realiseret med varmeleverancer fra 2017. CP Kelco har udarbejdet et udkast til hensigtserklæring, som ønskes underskrevet af VEKS før de arbejder videre med projektet. Et væsentligt spørgsmål i forslaget til hensigtserklæring er varmeprisens variation over året. VEKS holdning er, at varmeprisen skal afspejle den værdi varmen har for VEKS. 9
E 2825 Sagers og projekters status primo november 2014 (Orientering) Der er ikke sket væsentlige ændringer siden seneste møderunde, hvorfor der ikke er udarbejdet statusnotat. Myndigheder E 2826 Energitilsynet Forrentning af indskudskapital (Orientering) På forespørgsel den 6. november 2014 har VEKS advokat oplyst, at der ikke er sket noget i sagen siden seneste møderunde. E 2827 Energitilsynet Anvendelse af substitutionsprincippet i leveringsforholdet mellem VEKS og Ishøj Varmeværk (Orientering) Der er ikke sket noget i sagen siden seneste møderunde. E 2828 Energitilsynet Klage fra NetVarme (Orientering) Der er ikke sket noget i sagen siden seneste møderunde. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen (Kun bestyrelsen) E 2829 Input fra bestyrelsesmedlemmerne til nærværende møde: Dagsorden omfang og disponering? Bilagsmateriale sprog og omfang? Power-points uddybende eller blot gentagelse af bilagstekst? - Orientering E 2830 Dansk Fjernvarme Seneste nyt. 10
LG oplyste, at Kamma Jonassen fratræder sin stilling i Dansk Fjernvarme med afskedsreception den 15. december for at tiltræde et nyt job som vicedirektør i affaldssektoren. E 2831 Viden om.(udgår) E 2832 Næste møde Næste møde foreslås afholdt: Brugerrådsmøde (BR) torsdag den 26. marts 2015 Embedsmandsudvalgsmøde (EMU) tirsdag den 7. april 2015 Bestyrelsesmøde fredag den 24. april 2015. LG bemærkede, at Brugerrådsmødet efter ønske fra Brugerrådet flyttes til onsdag den 25. marts. 2015. E 2833 Eventuelt LG oplyste, at varmepriser er under revurdering efter bortfald af forsyningssikkerhedsafgiften på fossilt brændsel i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2015. Den isolerede effekt vil i VEKS for en typisk parcelhuskunde være en besparelse på ca.40 kr./mdr. inklusiv moms. Den variable varmepris i VEKS udgør 100 kr./gj ifølge Budget 2015 vedtaget i juni 2014. Der er for den variable varmepris grundet bortfald af forsyningssikkerhedsafgiften på biobrændsel tidligere foretaget en nedjustering på 10 % i forhold til overslagsprisen for 2015 på 111,41 kr./gj. som godkendt af bestyrelsen i september 2013. I forbindelse med behandling af det reviderede budget for 2015, vil der ske en ajourføring af varmeprisen pr. 1. juli 2015. Intet yderligere at tilføje. Bilag: E 2797 Referat fra BR-møde nr. 81 den 20. november 2014 E 2799 Notat 1186 VEKS Avedøreværket Tildeling af CO2-kvoter 2013-2020 E 2800 Forslag til mødedatoer til VEKS møderunder i 2015 E 2803 Notat 1189 Redegørelse for afregning af varmeudveksling med CTR Status november 2014 E 2805 Oversigt over accepter og kontrakter, dateret 11. november 2014 E 2806 Notat 1190 VEKS Transmissionsledning fra Køge til Greve Status primo november 2014 E 2807 Notat 1191 VEKS Transmissionsledning fra Marbjerg til Risø Status primo november 2014 E 2810 Notat 1192 Etablering af vekslerstation til Ejby Industri Status november 2014 E 2811 Notat 1193 Etablering af Kragehave Vekslerstation Status november 2014 E 2813 Notat 1197 Etablering af spids- og reservelast på Ellemarken og Køge Sygehus Revideret budget E 2814 Notat 1187 - VEKS Køge Kraftvarmeværk Projektstatus november 2014 og status for flisindkøb 2015 11
E 2814 Notat 1188 - VEKS Køge Kraftvarmeværk Økonomisk ramme til løbende forbedringer og optimeringer E 2817 Notat 1194 VEKS Distribution Køge Fjernvarme Status primo november 2014 E 2818 Takstblad 2015 for Køge Fjernvarme, dateret 13. november 2014 E 2819 Notat 1195 VEKS Distribution Tranegilde Fjernvarme Status primo november 2014 E 2820 Takstblad 2015 for Tranegilde Fjernvarme, dateret 13. november 2014 E 2821 Notat 1196 VEKS Ragnesminde Konvertering fra naturgas til fjernvarme November 2014 E 2822 Notat 1198 VEKS Ishøj Lille Industriområde Konvertering fra naturgas til fjernvarme E 2823 Notat 1199 Endelig finansiering af afsluttede anlægsprojekter. 12