VEKS' Bestyrelsesmøde nr. 176 i Bestyrelse. Roskildevej 175, 2620 Albertslund :00: :00:00

Transkript

1 VEKS' Bestyrelsesmøde nr. 176 i Bestyrelse Roskildevej 175, 2620 Albertslund :00: :00:00 Bestyrelse

2 Mødeindhold Punkt Side Beslutning for punkt 1: Mødets indkaldelse og deltagere 1 Punkt 1: Mødets indkaldelse og deltagere 2 Beslutning for punkt 2: Referat af Bestyrelsesmøde nr Punkt 2: Referat af Bestyrelsesmøde nr Beslutning for punkt 3: Referat af Embedsmandsudvalgsmøde nr Punkt 3: Referat af Embedsmandsudvalgsmøde nr Beslutning for punkt 4: Strategiudvikling - Oplæg til den strategiske udvikling for 9 Punkt 4: Strategiudvikling - Oplæg til den strategiske udvikling for VEKS frem mod 10 Beslutning for punkt 5: Regnskab m.m. - Møderække for 2017 (indstilling) 12 Punkt 5: Regnskab m.m. - Møderække for 2017 (indstilling) 13 Beslutning for punkt 6: Kontrakter - Varmeleveringsaftaler, puljekunder (Orientering) 14 Punkt 6: Kontrakter - Varmeleveringsaftaler, puljekunder (Orientering) 15 Beslutning for punkt 7: Kontrakter - Varmekontrakt med KARA/NOVEREN 16 Punkt 7: Kontrakter - Varmekontrakt med KARA/NOVEREN (Orientering) 17 Beslutning for punkt 8: Kontrakter - Re-vitalesering af Kundeforum (Indstilling) 18 Punkt 8: Kontrakter - Re-vitalesering af Kundeforum (Indstilling) 19 Beslutning for punkt 9: VEKS - Transmission - HGS - Status på drift og økonomi 21 Punkt 9: VEKS - Transmission - HGS - Status på drift og økonomi (Orientering) 22 Beslutning for punkt 10: VEKS - Transmission - Transmissionsledning Køge-Greve 23 Punkt 10: VEKS - Transmission - Transmissionsledning Køge-Greve (Orientering) 24 Beslutning for punkt 11: VEKS - Transmission - Transmissionsledning Marbjerg-Risø25 Punkt 11: VEKS - Transmission - Transmissionsledning Marbjerg-Risø - Deling af 26 Beslutning for punkt 12: VEKS - Transmission - Etablering af biogasmotor på Solrød 27 Punkt 12: VEKS - Transmission - Etablering af biogasmotor på Solrød Varmeværk 28 Beslutning for punkt 13: VEKS - Transmission - Høje Taastrup Fjernvarme - Tilskud 29 Punkt 13: VEKS - Transmission - Høje Taastrup Fjernvarme - Tilskud til udbygning 30 Beslutning for punkt 14: VEKS - Transmission - Høje Taastrup Fjernvarme - 32 Punkt 14: VEKS - Transmission - Høje Taastrup Fjernvarme - Gammelsø - Tilskud til 33 Beslutning for punkt 15: VEKS - Produktion - Overordnet beskrivelse af 35 Punkt 15: VEKS - Produktion - Overordnet beskrivelse af driftssituation på Køge 36 Beslutning for punkt 16: VEKS - Distribution - Opfølgning på økonomi i Køge 37 Punkt 16: VEKS - Distribution - Opfølgning på økonomi i Køge Fjernvarme 38 Beslutning for punkt 17: VEKS - Distribution - Udbygning i Køge Fjernvarme langs 39

3 Punkt Side Punkt 17: VEKS - Distribution - Udbygning i Køge Fjernvarme langs eksisterende 40 Beslutning for punkt 18: VEKS - Distribution - Køge Fjernvarme - Tarifblad Punkt 18: VEKS - Distribution - Køge Fjernvarme - Tarifblad 2017 (Indstilling) 42 Beslutning for punkt 19: VEKS - Distribution - Drift af Køge Fjernvarme - Status 44 Punkt 19: VEKS - Distribution - Drift af Køge Fjernvarme - Status november Beslutning for punkt 20: VEKS - Distribution - Opfølgning på økonomi i Tranegilde 47 Punkt 20: VEKS - Distribution - Opfølgning på økonomi i Tranegilde Fjernvarme 48 Beslutning for punkt 21: VEKS - Distribution - Tranegilde Fjernvarme - Tarifblad 50 Punkt 21: VEKS - Distribution - Tranegilde Fjernvarme - Tarifblad 2017 (Indstilling) 51 Beslutning for punkt 22: VEKS - Distribution - Drift af Tranegilde Fjernvarme - Status 53 Punkt 22: VEKS - Distribution - Drift af Tranegilde Fjernvarme - Status november 54 Beslutning for punkt 23: Anlægsbevillinger og finansiering - Finansiering af 56 Punkt 23: Anlægsbevillinger og finansiering - Finansiering af afsluttede 57 Beslutning for punkt 24: Anlægsbevillinger og finansiering - Finansiering af 59 Punkt 24: Anlægsbevillinger og finansiering - Finansiering af igangværende 60 Beslutning for punkt 25: System - Udbygning, drift m.m. - CP Kelco - Udnyttelse af 62 Punkt 25: System - Udbygning, drift m.m. - CP Kelco - Udnyttelse af 63 Beslutning for punkt 26: System - Udbygning, drift m.m. - Strategisk 64 Punkt 26: System - Udbygning, drift m.m. - Strategisk energiplanlægning - Energi på65 Beslutning for punkt 27: Myndigheder - Energitilsynet - Forrentning af 66 Punkt 27: Myndigheder - Energitilsynet - Forrentning af indskudskapital (Orientering)67 Beslutning for punkt 28: Myndigheder - Energitilsynet - Anvendelse af 68 Punkt 28: Myndigheder - Energitilsynet - Anvendelse af substitutionsprincippet i 69 Beslutning for punkt 29: Myndigheder - Energitilsynet - Klage fra NetVarme 70 Punkt 29: Myndigheder - Energitilsynet - Klage fra NetVarme vedrørende 71 Beslutning for punkt 30: Myndigheder - Energitilsynet - Klage fra NetVarme 72 Punkt 30: Myndigheder - Energitilsynet - Klage fra NetVarme vedrørende indregning 73 Beslutning for punkt 31: Orientering - Dansk Fjernvarme 74 Punkt 31: Orientering - Dansk Fjernvarme 75 Beslutning for punkt 32: Orientering - Evaluering af arbejdet i bestyrelsen 76 Punkt 32: Orientering - Evaluering af arbejdet i bestyrelsen 77 Beslutning for punkt 33: Orientering - Næste møde 78 Punkt 33: Orientering - Næste møde 79 Beslutning for punkt 34: Orientering - Eventuelt 80 Punkt 34: Orientering - Eventuelt 81

4 Beslutning for punkt 1: Mødets indkaldelse og deltagere Dagsordensmaterialet var udsendt mandag den 5. december 2016 og dermed ikke rettidigt, hvilket LG beklagede. LG oplyste, at punkt 25 er et indstillingspunkt og ikke til orientering, som anført i udsendt dagsorden. Som bilag til dagsordenen var udsendt PowerPoint-præsentation. LG oplyste, at punkt 25 i udsendt præsentation var fejlagtig. Korrekt version bilægges referat af nærværende møde. I mødet deltog 21 stemmeberettigede medlemmer og 4 observatører. Deltageroversigt bilagt. 1

5 Punkt 1: Mødets indkaldelse og deltagere Mødets indkaldelse og deltagere Mødet er indkaldt den 5. december 2016 ved elektronisk udsendt dagsordensmateriale i First Agenda e-dagsorden. 2

6 Bilag til Punkt 1: Mødets indkaldelse og deltagere PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Bestyrelsesoversigt - Deltagerliste til bestyrelsesmøde.docx 3

7 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Bestyrelsesmøde Møde nr december 2016

8 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 2. Mødets indkaldelse og deltagere

9 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 2+3. Referater Referat Embedsmandsudvalgsmøde Referat fra EMU-møde nr. 162, der blev afholdt den 13. november Referat Bestyrelsesmøde Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 175, der blev afholdt den 23. juni 2016.

10 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 4. Strategiudvikling Oplæg til ny strategi - VEKS 2020 De senere år har bragt store forandringer i VEKS forretningsmodel med både produktion og distribution. Disse nye aktiviteter i kombination med udsigten til ny regulering på fjernvarmeområdet har øget behovet for strategisk fokus. På den baggrund er der udarbejdet en ny strategi for VEKS frem mod Strategien er vedlagt i bilag og præsenteret i slides herefter. Indstilling: VEKS direktion indstiller, at bestyrelsen vedtager ny strategi VEKS 2020.

11 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx VEKS strategi 2020

12 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

13 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling af varmeproduktionen i hovedstadsområdet (værdi +200 mio. kr./år). Sammen med CTR og HOFOR udarbejdet Varmeplan Hovedstaden I, II og III og deltager aktivt i det regionale strategiske energisamarbejde Energi på Tværs.

14 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Strategiudvikling i VEKS : Fokus på kerneforretningen omkring transmission Forsyningssikkerhed Ansvarlig Fagligt kompetent : Køge Kraftvarmeværk og Køge og Tranegilde Produktion og distribution blev en del af forretningen Vækst Kompetenceudvikling Forretning : Behov for nyt strategigrundlag Grøn omstilling, UN (Sustainable development), COP21, mv. Nye rammevilkår, ny regulering, effektivitet og konsolidering Forsyningssikkerhed Tydelighed og retning omkring til- og fravalg i VEKS.

15 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx VEKS 2020 Strategisk grundlag Mission - hvorfor er vi her? VEKS leverer sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarme. Vision - det vi stræber efter: VEKS vil være den foretrukne partner i energisamarbejder, levere effektive og bæredygtige energiløsninger samt fastholde og udbygge kundekredsen.

16 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Uddybning Samarbejde den foretrukne partner i energisamarbejder, fordi vi ønsker integrerede energiløsninger for sammenhængende områder, og fordi vi tror, at nøglen til øget effektivitet og bedre miljø sker gennem øget samarbejde. Effektiv effektive energiløsninger, fordi vi arbejder for sikre, langsigtede og konkurrencedygtige løsninger, som tilgodeser kunderne. Bæredygtig bæredygtige energiløsninger, fordi vi påtager os et særligt ansvar for miljø- og klimaindsatsen. Kundefokus fastholde og udbygge kundekredsen - fordi vi tror, at flest mulige kunder giver mulighed for at tilbyde de bedste produkter til de billigste priser.

17 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Miljø Miljø Effektivitet Samarbejde Det er et mål, at VEKS i år 2025 leverer CO 2 - neutral fjernvarme. VEKS bidrager hermed til at sænke klodens ophedning, som sker NU. VEKS opgave er således at sikre mere anvendelse af bæredygtig, vedvarende energi i alle processer. Dette gælder både i forhold til at udbrede forsyningsområdet samt egenproduktionen af vedvarende energi.

18 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Effektivitet Miljø Effektivitet Samarbejde Målet for VEKS er på effektiv vis at sikre billig fjernvarme. Dette skal ske i respekt for en høj troværdighed omkring stabil prisudvikling og en aftalt forsyningssikkerhed. VEKS opgaver bliver også fremover at arbejde i hele værdikæden: Produktion, Transmission og Distribution.

19 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Samarbejde Miljø Effektivitet Samarbejde VEKS skal også styrke fællesskabet inden for energiforsyning - og bevare forsyningssikkerheden. have fingeren på pulsen. præge lovgivningsprocessen mht. den kommende regulering af sektoren. påvirke både politisk og udviklingsmæssigt for nye energiteknologier. Tætte samarbejder er sammen med langsigtede planer nødvendige, fordi nye teknologier kræver massive investeringer. være med til at sætte dagsordenen og tage initiativ til samarbejder og fusioner.

20 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Strategikort Mål Miljø Effektivitet Samarbejde Fortællinger Mere miljø Effektivitet og vækst Bedre og mere samarbejde Ejere 7. Mere egenproduktion 1. Fusion og samarbejde (VKV mm.) 6. Udvikling af KKV 13. Bedre kommunikation med ejere og kunder 5. Internationale samarbejder Kunder & Marked 4. Nye bæredygtige energiløsninger 8. Distributionsvækst i Køge 2. Samarbejde med fjernvarmeselskaber 12. Fastholde og genvinde kundernes tillid 3. Energirådgivning til boligselskaber m.v. Interne processer 10. Optimere miljøindsats og arbejdsmiljø 9. Plan for kontrolrum og overvågning 16. Effektiv planlægning og koordinering af opgaver (visuel driftsstyring) 11. Professionalisere aftaler og kontrakter 18. Sammenhængende itløsninger 19. Langsigtet investering og effektivisering (AM) Faglighed & kompetencer 17. Medarbejderudvikling 15. Professionel projektledelse og -styring 14. Lederudviklingsprogram

21 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Målsætninger for 2020 (foreløbige ) Miljø Effektivitet Samarbejde 80 % CO2 neutral fjernvarme 2020 (100% CO2 neutral i 2025) Formuleret en Strategisk forsyningsplan for VEKS Understøtte systemeksport i mindst 1 projekt Beslutningsgrundlag vedr. fuldskala geotermianlæg 10 MW varmepumper 15 MW overskudsvarme 1 varmelager Miljø: ISO certificeret Arbejdsmiljø: klar til ISO certificering Etablere samarbejde/ overtagelse ift. 3 relevante selskaber Beslutning vedr. evt. udvidelse Køge Fjernvarme. XX MW parcelhuse Model for at integrere samarbejde og hente evt. synergi for kontrol og overvågning. Varmeleveringsaftaler indgået Ny samarbejdsmodel for distributionskunder implementeret Alle væsentlige aftaler og kontrakter er opdaterede og registrerede VEKS koncept for kontrakter og aftaler opdateret God arbejdsplads xx score ift. branchegennemsnit Etableret VEKS projektledelsesmodel Implementeret Asset Management (klar til certificering) Reducere omkostninger med 10% Ledervurderingsmodel udviklet Ledelsesvurdering stigende

22 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Implementering af strategi 2020 Mere miljø 4. Nye bæredygtige energiløsninger 7. Mere egenproduktion 10. Optimere miljøindsats og arbejdsmiljø 17. Medarbejderudvikling Effektivitet og vækst 4 1. Fusion og samarbejde (VKV mv.) 2. Samarbejde med fjernvarmeselskaber 6. Udvikling af KKV 8. Distributionsvækst i Køge 9. Plan for kontrolrum og overvågning 15. Professionel projektledelse og - styring 16. Effektiv planlægning og koordinering af opgaver (visuel driftsstyring) 19. Langsigtet investering og effektivisering (AM) Bedre og mere samarbejde 3. Energirådgivning til boligselskaber m.v. 5. Internationale samarbejder 11. Professionalisere aftaler og kontrakter 12. Fastholde og genvinde kundernes tillid 13. Bedre kommunikation med ejere og kunder 14. Lederudviklingsprogram 18. Sammenhængende it-løsninger Mere miljø Effektivitet og vækst Bedre og mere samarbejde Vision

23 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Projekt tidsplan Bestyrelse Analyse, ambition og strategisk målbillede Interviews Juni-juli August-September Oktober November December-Januar Strategiske valg og test - Mission og vision 23/9 Strategi 29/10 Planer Implementering 9/12 23/6 Projektledelse Opstart Planlægning Ledergruppe Interviews 10/8 30/8 Omverden Retning Ambition 25/10 22/11 7-8/11 Valg og strategikort Forankring Planer 12/12 Projektplaner medarb.ws Medarbejdere INPUT VALIDERE MULIGHEDER TEST 5/10 OPSAM- LING SU KONKRETISERING I AFDELINGER Kommunikation 14/12 KOMMUNIKATION OG AD HOC ARBEJDSGRUPPER

24 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 5. Møderække for 2017 Forslag til mødekalender for 2017, der respekterer Folkemødet på Bornholm 2017 ( juni), er følgende: Bestyrelsesmøde fredag den 28. april 2017 Bestyrelsesmøde fredag den 9. juni 2017 Bestyrelsesmøde fredag den 29. september 2017 Bestyrelsesmøde fredag den 15. december 2017 Alle møder afholdes på adressen Roskildevej 175, kl EMU-møde tirsdag den 18. april 2017 EMU-møde tirsdag den 30. maj 2017 EMU-møde tirsdag den 19. september 2017 EMU-møde tirsdag den 5. december 2017 Alle møder afholdes på adressen Roskildevej 175, kl Indstilling: VEKS administration indstiller mødeplanen til godkendelse.

25 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 6. Varmeleveringsaftaler Orientering: Mellem VEKS og distributionsselskaberne inden for VEKS interessentkommuner er der indgået en række varmeleveringsaftaler. Aftalerne dateres tilbage til 1990 erne. Det var oprindeligt forudsat, at der skulle ske en genforhandling omkring en genforhandling, der blev udskudt. I 2015 blev det besluttet at igangsætte et nyt arbejde omkring udarbejdelse af nye varmeleveringsaftaler, bl.a. med fokus på at sikre enighed om, hvorledes overskudsvarme kan udnyttes og afregnes. Forhandlingsprocessen pågår, men processen i efteråret har været træg og præget af manglende fremskridt. Der er en fælles erkendelse af at der er behov for at re-vitalisere samarbejdet se også punkt 8 på dagsordenen.

26 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 7. Varmekontrakt med KARA/NOVEREN Orientering: VEKS og KARA/NOVEREN har på baggrund af udmeldt affaldsvarmeprisloft for 2017 afholdt kontraktmøde d. 11. november 2016 for afklaring af prissætning for nyt møde aftalt til den 25. november Problemstillingen er, at det udmeldte affaldsvarmeprisloft ligger væsentligt over VEKS variable pris for køb af varme fra Avedøreværket, blok 1 og blok 2. Mundtlig orientering om status i forhold til VEKS budget og varmekøbsomkostning 2017

27 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 8. Re-vitalisering af VEKS Kundeforum

28 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Re-vitalisering af VEKS Kundeforum 8. Baggrund Varmekontrakter Varmekontrakterne er det centrale omdrejningspunkter for VEKS samarbejdet. VEKS besluttede i september 2014 at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra distributionsselskaberne, der kunne bistå VEKS administration med formuleringen af en revideret varmeleveringsaftale. Distributionsselskaberne udpegede en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Roskilde Forsyning, Høje Taastrup Forsyning, Hvidovre Fjernvarme, Albertslund Fjernvarme samt Solrød Fjernvarme. Status er at kontraktforhandlingerne trækker ud og processen opleves af begge parter som meget træg og uden udsigt til godt fælles resultat Kundeforum VEKS og distributionsselskaberne har oplevet at Brugerråd og senere Kundeforum ikke har fungeret hensigtsmæssigt som samarbejdsforum Fra distributionsselskaberne en høj grad af mistro, som hidrører fra en oplevelse af manglende åbenhed og information Fra VEKS en oplevelse af manglede forståelse for motiver og hensigter, mistro ift. styr på økonomi og aktiviteter Energitilsynet Flere sager i Energitilsynet hvis afgørelser kan trække ud.

29 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Re-vitalisering af VEKS Kundeforum 8. Udfordring og mål Udgangspunkt Langstrakt varmekontraktproces Sager i energitilsynet Støj, sager og mistro Manglende åbenhed Utilstrækkeligt informationsniveau Udfordringer Vende gensidig mistro til forståelse for motiver og hensigter Finde ny energi til frisk start vilje til samarbejde Enighed om overordnede mål Skabe tillid og give indflydelse Mål Velfungerende, tillidsfuld samarbejdsform Formalisere samarbejdet Simple varmekontrakter Undgå sager

30 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Re-vitalisering af VEKS Kundeforum 8. Inspiration Distributionsselskaber og VEKS på fælles besøg hos Varmeplan Århus Entusiasme omkring samarbejde Fælles konklusion: Vi må kunne finde en god model, som passer på vores samarbejde Fælles vision : Hvis vi kan få samarbejdsforum til at fungere, så bliver kontraktforhandlingerne bedre for begge parter = Bedre og langtidsholdbare kontrakter!

31 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Re-vitalisering af VEKS Kundeforum 8. Indstilling Indstilling: VEKS direktion indstiller til bestyrelsen at få mandat til, i samarbejde med distributionsselskaberne, at: Beskrive udkast til en ny formaliseret organisering af samarbejdet mellem VEKS og distributionsselskaberne, herunder forslag til: Kundeforums sammensætning, opgaver, organisering og indflydelse Forretningsorden for Kundeforum Mødefrekvens VEKS direktion forventer, at dette arbejde kan gennemføres i 1. kvartal 2017, og at varmekontraktforhandlingerne herefter videreføres og afsluttes således, at der er indgået nye aftaler inden udgangen af 2017.

32 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 9. Hovedstadens Geotermi Selskab Status på drift og økonomi Produktion Der er med udgangen af oktober måned i alt produceret 99 TJ i 2016 og der forventes dermed i alt produceret 118 TJ i Anlægsstop og ønsket om at begrænse injektion (tilbagepumpning til undergrunden) uden inhibitortilsætning (skal hindre, at bly fra undergrunden udfældes i de tekniske installationer), flow på omkring 100 m 3 /h => det dobbelte når inhibitortilsætning er på plads. Anlægget kører fortsat med en meget høj rådighedsfaktor. Varmepris fra anlæg For 2016 er budgetteret med en variabel varmepris fra anlægget på 58,37 kr./gj, mens den realiserede variable varmepris for perioden januar til udgangen af september har været 64,98 kr./gj.

33 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 10. Transmissionsledning Køge-Greve Orientering: VEKS har i 2015 færdiggjort etablering af transmissionsledning fra Køge til Greve. Det har ikke været muligt for VEKS og entreprenørfirmaet Barslund, der har stået for udførelsen af fjernvarmeledningen fra Køge til Greve, at få afsluttet det økonomiske mellemværende på et for VEKS acceptabelt niveau. Byggeregnskabet er afsluttet. Tvisten kører nu i en voldgiftsag, der forventes afsluttet i 2017.

34 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 11. Transmissionsledning Marbjerg Risø Orientering: Det handler om transmissionsledning fra Marbjerg op til Himmelev og Risø, og en tilhørende vekslerstation. FORS andel af investeringsomkostningen i transmissionsdelen beregnes ud fra forudsætninger og principper i Notat 964. FORS og VEKS har været uenige primært pga. manglende aftalegrundlag og misforståelser/manglende gensidig info. Pba. en række møder og samtaler i okt. og nov. mellem FORS og VEKS er der udarbejdet et revideret grundlag for beregning af tilskud fra VEKS.

35 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 12. Solrød Etablering af biogasmotor på Solrød varmeværk Orientering: Byggeregnskab, der viser at projektet er holdt inden for budgettet, er afsluttet. Voldgift mod entreprenørfirmaet Barslund for underføring af biogasledning under ringstedbanen og Køge Bugt motorvejen. Barslund A/S forventes afklaret i løbet af Der er registreret støjproblemer fra gasmotoren i det lavfrekvente område (88 Hz), hvor mulig løsning undersøges med rådgiver, leverandør af gasmotor og leverandør af lyddæmpere.

36 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 13. Høje Taastrup Fjernvarme Tilskud til udbygning Høje Taastrup har gennemført fjernvarme udbygning i 4 delområder: Helgeshøj, Kuldyssen, Driftsbyen og KU Life. VEKS bidrag til udvidelse af forsyningsområder i allerede gennemførte udvidelser af forsyningsområder under Høje Taastrup Fjernvarme, Roskilde Forsyning og Glostrup Forsyning afregnes på baggrund af Notat 964 i henhold til tidligere administrative drøftelser. Helgeshøj: Investering 67,0 mio.kr. VEKS-bidrag 0 kr. Kuldyssen: Investering 25,9 mio.kr. VEKS-bidrag kr. Driftsbyen: Investering 2,6 mio. kr. VEKS-bidrag kr. KU LIFE: Investering 6,5 mio. kr. VEKS-bidrag kr. Det samlede VEKS-bidrag til anlægsinvesteringerne efter Notat 964 til Høje Taastrup Fjernvarme er derfor kr Indstilling: VEKS direktion indstiller, at VEKS iht. notat 1300 udbetaler kr ,- til Høje Taastrup Fjernvarme

37 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 14. Høje Taastrup Fjernvarme Tilskud til udbygning i Gammelsø VEKS har tilbage i slutningen af 1980'erne indgået en aftale med Høje Taastrup Fjernvarme om tilskud til udbygning i området Gammelsø (hedder også "Nærheden"). Udbygningen er først blevet aktuel nu og derfor skal VEKS nu betale. Beløbet er (efter fremskrivning til i dag) 7,1 mio. kr. Ovenstående er uddybet i notat 1302, dateret 18. november 2016 (bilag). Indstilling: VEKS administration indstiller, at bestyrelsen godkender en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. ekskl. moms

38 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 15. Overordnet beskrivelse af driftssituation på KKV Drift Kørt med begge kedler og de første tre kvartaler er brugt til at trimme driften. To større udfordringer inden for henholdsvis regulering og ydelse af anlægget. I juni og juli måned var blok 8 ramt af en lækage på en anlægsdel på turbinen, som medførte manglende elproduktion. Blok 7 har frem til oktober været begrænset i luft- og rørsystemet, hvilket har reduceret ydeevnen. Begge blokke har siden starten af oktober kørt høj ydelse - tæt på fuldlast. Arbejdes med regulering og optimering af anlæggene Økonomi Til og med sept. samlet driftsunderskud på ca. 2 mio. kr. på de variable omkost. (inklusiv regulering af brændselslager i august på ca. 4,5 mio. kr.) Forventning til at resultatet forbedres for oktober, november og december. Faste omkostninger: Forventning til at budgettet holdes, men afhænger af omkostninger til nogle større vedligeholdelsesarbejder, som ikke er økonomisk afsluttet. Samtidig udestår en garantisag med en leverandør for sommerens lækage på blok 8 s turbine

39 16. Opfølgning på økonomi i Køge Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Fjernvarme Sagen har været præsenteret og diskuteret på sidste bestyrelsesmøde (se møde 175, notat 1297). De væsentligste konklusioner er: Det er nødvendigt med en omlægning af fjernvarmetariffen i Køge Fjernvarme for at sikre, at afskrivningsperioden som Varmeforsyningsloven foreskriver på maksimum 30 år kan overholdes. Aftaleforholdet på garantiprisen på fjernvarme på 90 % af naturgasomkostningen er begrænset til 20 år. Det kan, hvis Køge Kommune ønsker det, begrænses yderligere. Køge Kommunes økonomiudvalg har på møde 15. november 2016 behandlet sagen. I den forbindelse var VEKS administration inviteret til uddybning af sagen. Ved at omlægge KFV s til omkostningsbestemt tarif efter maksimum 20 år, kan det sikres at afskrivningsperioden på maksimum 30 år overholdes. Indstilling: VEKS administration indstiller, at bestyrelsen beslutter, at Køge Fjernvarme overfor sine kunder præciserer, at aftaleforholdet på garantiprisen på fjernvarme på 90% af naturgasomkostningen er begrænset til 20 år.

40 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 17. Udbygning i Køge Fjernvarme langs eksisterende ledninger (Fase 6) Fortætning Etablering af fjernvarme i Køge er inddelt i faser, som igen er opdelt i energidistrikter. Fase 6 er en opsamlingsfase, hvor potentielle kunder, som ikke blev konverteret under hovedfaserne, forsøges opsamlet. Rambøll har udarbejdet et anlægsbudget pr. energidistrikt med priser i henhold til opdaterede enhedspriser fra projektforslaget (prisniveau 2015). Indstilling: VEKS administration indstiller, at der bevilliges kr. 73 mio. ekskl. moms for tilslutning af nye kunder i områder af Køge Fjernvarme (hvor der er etableret hovednet), samt at der oprettes løbende byggekreditter i takt med at kunder tilsluttes på et tilsvarende beløb, til midlertidig finansiering af opgaverne.

41 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 18. Køge Fjernvarme Tarifblad 2017 Der er udarbejdet nyt tarifblad for Køge Fjernvarme for 2017, se bilag. Indstilling: VEKS administration indstiller, at bestyrelsen vedtager Køge Fjernvarme Tarifblad 2017

42 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 19. Drift af Køge Fjernvarme Status november 2016 Se næste slides

43 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Køge Fjernvarme 40,000 Varmekøb pr. måned Køge fjernvarme i GJ 35,000 30,000 25,000 20, ,000 10,000 5,000 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

44 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Køge Fjernvarme Varmesalg pr. måned Køge fjernvarme i GJ Realiseret 2015 Realiseret 2016 Budget 2016 Realiseret 2016 graddage korrigeret

45 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Nettab Køge Fjernvarme 40 Nettab i % af købet for Køge fjernvarme Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

46 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Returtemperatur Køge Fjernvarme 70 Returtemperatur pr. måned Køge fjernvarme i C Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

47 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Driftskommentar Køge Fjernvarme (KFV) Der er idriftsæt 38 nye installationer i perioden fra august-oktober Det er primært små kundeinstallationer. Nettabet er i perioden januar til oktober 2016 blevet mindre i procent i forhold til samme periode i Dette skyldes primært at der er idriftsat flere fjernvarmeinstallationer og dermed øget salg. Graddagekorrigeret varmesalg i perioden fra januar til oktober 2016 er 14,9 %. over budgettet. Graddagekorrigeret varmesalg i oktober måned har været 12 % over budgettet.

48 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 20. Opfølgning på økonomi i Trangilde Fjernvarme Udbygningen af fjernvarme i Tranegilde blev besluttet af Greve og Ishøj Kommune og VEKS bestyrelse i Projektet strækker sig frem til Projektets økonomi har, ligesom for Køge Fjernvarmes vedkommende, ikke udviklet sig som planlagt på beslutningstidspunktet, da en række forudsætninger er ændret. Der er derfor gennemført en ny analyse af projektet. De centrale parametre for Tranegilde Fjernvarmes økonomi kan koges ned til: Det er nødvendigt med en omlægning af fjernvarmetariffen i Tranegilde Fjernvarme for at sikre, at afskrivningsperioden, som varmeforsyningsloven foreskriver på maksimum 30 år, kan overholdes. Det kan endvidere konkluderes, at aftaleforholdet på garantiprisen på fjernvarme på 90 % af omkostningerne ved anvendelse af naturgas er begrænset til 20 år. Det kan, hvis Greve og Ishøj Kommune ønsker det, begrænses yderligere. Ved at omlægge TFV s til omkostningsbestemt tarif efter maksimum 20 år, kan det sikres, at afskrivningsperioden kan overholdes. Projektet med udbygning af fjernvarme i Tranegilde bidrager således med en CO 2 gevinst på ton/år, samt et netto bidrag til VEKS fællesskabet over 30 år på ca. 115 mio. kr. Indstilling: VEKS administration indstiller, at bestyrelsen beslutter at Tranegilde Fjernvarme overfor sine kunder præciserer at aftaleforholdet på garantiprisen på fjernvarme på 90% af naturgasomkostningen er begrænset til 20 år.

49 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 21. Tranegilde Fjernvarme Tarifblad 2017 Der er udarbejdet nyt tarifblad for Tranegilde Fjernvarme for 2017, se bilag. Indstilling: VEKS administration indstiller, at bestyrelsen vedtager Tranegilde Fjernvarme Tarifblad 2017

50 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 22. Drift af Tranegilde Fjernvarme Status november 2016 Se næste slides

51 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Tranegilde Fjernvarme 25,000 Varmekøb pr. måned Tranegilde fjernvarme i GJ 20,000 15,000 10, ,000 - Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

52 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Tranegilde Fjernvarme 18,000 Varmesalg pr. måned Tranegilde fjernvarme i GJ 16,500 15,000 13,500 12,000 10,500 9,000 7,500 6,000 4,500 Realiseret 2015 Realiseret 2016 Budget 2016 Realiseret 2016 graddage korrigeret 3,000 1,500 0

53 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Nettab Tranegilde Fjernvarme 45 Nettab i % af købet Tranegilde fjernvarme Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

54 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Returtemperatur Tranegilde Fjernvarme 70 Returtemperatur pr. måned Tranegilde Syd (TFV S) og Nord (TFV N) i C TFV S 2015 TFV S 2016 TFV N 2015 TFV N

55 Driftskommentar Tranegilde Fjernvarme (TFV) Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Der er ikke sket den store tilslutning i perioden siden seneste bestyrelsesmøde. Der er igangsæt byggemodning af et nyt større industriområde kaldet Winthersminde. Den første kunde er idriftsat oktober 2016 med interimsvarme. På varmesalgskurven kan man se at der er kommet mange og større kunder på, specielt er forskellen markant ved vintermånederne 2016 i forhold til Som det også ses, er der trods det store mersalg om vinteren, ikke den store forskel om sommeren. Det skyldes, at de fleste kunder lukker helt ned om sommeren. Graddagekorrigeret varmesalg i perioden fra januar til oktober 2016 er 4,5 % over budgettet. Graddagekorrigeret varmesalg i oktober måned har været 13,9 % over budgettet.

56 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 23. Finansiering af afsluttede anlægsprojekter Indstilling: VEKS direktion indstiller hjemtagelse af anlægslån til finansiering af afsluttede anlægsprojekter med i alt kr. 502,9 mio. Notat 1304 af 22. november 2016 sammenfatter indstillingen.

57 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 24. Finansiering af igangværende projekter Sammenfatning af indstillinger til investeringsbevillinger under forudgående punkter fremgår af notat 1303, dateret 5. december Vedr.: Finansiering af igangværende anlægsprojekter (Orientering) Sammenfatning af indstillinger på 4. møderunde 2016 Nr. Projektnavn Rådighedsramme Bevilling Bevilling indstilling Bevilling i alt 9515 Køge Fjernvarme, fase 6 - fortætning CP Kelco Høje Taastrup Fjernvarme, Gammelsø Tilskud til udbygning Høje Taastrup Fjernvarme, Helgeshøj, Kuldyssen m.fl. tilskud til Udbygning (Tkr.)

58 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 25. CP Kelco Udnyttelse af overskudsvarme fra fabrik i Lille Skensved VEKS og CP Kelco har den 2. december 2016 indgået en aftale, der sikrer, at VEKS årligt kan aftage 150 TJ overskudsvarme fra CP Kelco. Prisen for overskudsvarmen vil afhængig af leveringstidspunkt på året svare til prisen på varmeleverancer fra Køge Kraftvarmeværk eller Avedøreværket. Når de to parters investeringer er tilbagebetalt efter forventelig 5-6 år, vil gevinsten blive delt mellem VEKS og CP Kelco. VEKS investeringer i pumper, ledninger til Køge Fjernvarmes ledningsnet, interne omkostninger m.m. er kalkuleret til kr. 11 mio. excl. moms. Indstilling: VEKS administration indstiller, at bestyrelsen bevilger kr. 11 mio. til dækning af VEKS investeringer, samt at der oprettes en byggekredit til midlertidig finansiering af anlægsinvesteringerne.

59 26. Strategisk energiplanlægning Energi på Tværs 2 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx Orientering: Regionsrådet og KKR Hovedstaden godkendte i juni 2015 en ny fælles vision om at Hovedstadsregionen skal være førende inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i Dette forudsætter, at kommuner, region og forsyningsselskaber samarbejder om strategisk energiplanlægning og koordinering af fremtidige investeringer i energisystemet for at opnå en omkostningseffektiv omstilling. Arbejdet er nu kommet i gang og VEKS sikrer, at de fire VEKS interessentkommuner i Region Sjælland samt KARA/NOVEREN - også involveres. Det er væsentligt for VEKS, at Energi på Tværs kommer til at gå på tværs af regions- og kommunegrænser og på tværs af energigrænser VEKS er repræsenteret i projektets styregruppe ligesom VEKS har tilbudt at levere den ene af de to personer fra forsyningsselskaberne, der skal sidde i projektgruppen. Endvidere har VEKS tilbudt at stille ressourcer til rådighed for temagruppe som omhandler Effektiv energiproduktion og integration af vedvarende energi.

60 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 27. Energitilsynet Forrentning af indskudskapital Orientering: 60 varmeselskaber har på nuværende tidspunkt ansøgninger liggende hos Energitilsynet om forrentning af indskudskapital, herunder VEKS. Energitilsynet lægger op til mere klare retningslinjer for fastsættelse af en rimelig forrentning af indskudskapital på varmeområdet. VEKS har i november 2016 modtaget udkast til Dansk Fjernvarme's (DFj) og Dansk Energi's (DE) høringssvar til Energitilsynet vedrørende forretningsmodel (såkaldt WACC-model - WACC = Weighed Average Cost of Capital), som fastsætter hvad der indgår i beregningen af forrentning af indskudskapital i fjernvarmeselskaber. DFj og DE påpeger, at der særligt på tre punkter er risiko for en utilstrækkelig ramme for forrentning: Indikator for brancherisiko: udfaldsrum og maksimal risikoværdi findes generelt for lav. Der ønskes mulighed for individuel fastsættelse under hensyn til særlige faktorer for produktion, transmission og distribution. Andel af rentebærende gæld ift samlet finansiering: er begrænset til 70 %, hvilket indebærer begrænsning af afkast på indskudskapital. Rente af gæld bør reflektere faktisk finansieringsperiode, markeds- og kreditrisiko: Rentevilkår for en 10 årig virksomhedsobligation vil være mere retvisende fremfor en 1 årig statsobligation som foreslået.

61 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 28. Energitilsynet Anvendelse af substitutionsprincippet i leveringsforholdet mellem VEKS og Ishøj Varmeværk Orientering: Sagen omhandler, hvorvidt substitutionsprisprincippet finder anvendelse ved levering af varme fra VEKS til Ishøj Varmeværk (IVV). Substitutionsprincip: Substitutionsprisprincippet betyder, at afregningen af varme mellem to værker, hvor der er aftagepligt, skal ske til den laveste pris af enten leverandørens omkostningsbestemte pris eller aftagerens substitutionspris. Substitutionsprisen er den pris, som aftageren vil kunne producere varmen for selv eller købe den for hos tredjemand. VEKS og IVV indgik i 1991 en aftale om, at IVV skulle tilsluttes til VEKS varmetransmissionssystem. Da aftalen mellem VEKS og IVV skulle fornyes, anmodede IVV Energitilsynet om at vurdere, hvorvidt substitutionsprisprincippet fandt anvendelse. Afgørelsen er principiel ret vigtig: Hvis substitutionsprincippet kan anvendes, betyder det, at varmen til IVV kun kan afregnes til den pris IVV selv kunne have produceret til, uagtet at VEKS egen købspris i perioder kan være højere.

62 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 28. Energitilsynet Anvendelse af substitutionsprincippet i leveringsforholdet mellem VEKS og Ishøj Varmeværk - fortsat Med andre ord: Der bliver et tab for VEKS på forskellen mellem VEKS købspris og den pris IVV selv kan producere til. Dette tab kan IKKE indregnes i VEKS varmepris, og er derfor et reelt tab, som i sidste ende kun kan dækkes via ejerindskud, dvs. fra det skattefinansierede område. Dette er ikke i overensstemmelse med kommunalfuldmagten. Det har været en særdeles træg proces. I maj 2014 sendte Energitilsynet udkast til afgørelse i høring hos sagens parter, i juli 2015 kom afgørelsen fra Energitilsynet, som afgjorde, at substitutionsprisprincippet finder anvendelse i varmeleveranceforholdet mellem VEKS og IVV. VEKS ankede sagen til Energiklagenævnet, som hjemviste den til Energitilsynet til fornyet behandling. Energitilsynet seneste beslutning går VEKS imod og VEKS overvejer i samråd med selskabets advokat - at anke sagen til Energiklagenævnet. VEKS materiale til denne fornyede behandling kan rekvireres hos VEKS administration.

63 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 29. Energitilsynet Klage fra NetVarme vedrørende gasprismodellen og indregning af omkostninger i varmeprisen hos puljekunderne Orientering: Klagen fra NetVarme kan dateres tilbage til oktober 2013 og VEKS advokat har fremsendt seneste høringssvar til Energitilsynet den 9. november Hovedindholdet i høringssvaret er, at VEKS etablering af fjernvarme i Køge og Tranegilde er en fordel for alle VEKS kunder med et positivt bidrag til disse over projektets afskrivningsperiode på henholdsvis kr. 320 mio. og kr. 115 mio. Interesserede kan rekvirere høringssvaret hos VEKS administration.

64 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 30. Energitilsynet Klage fra NetVarme vedrørende indregning af omkostninger på Køge Kraftvarmeværk i varmeprisen hos puljekunderne Orientering: Klagen fra NetVarme kan dateres tilbage til oktober 2013 og VEKS advokat har fremsendt seneste høringssvar til Energitilsynet den 9. november Hovedindholdet i høringssvaret er, at VEKS køb af Køge Kraftvarmeværk er en fordel for alle VEKS kunder samt at det driftsunderskud, der har været på dampleverancerne til Junckers de første år efter VEKS overtagelse af Køge Kraftvarmeværk, betales tilbage af Junckers over prissætningen af dampleverancerne. Interesserede kan rekvirere høringssvaret hos VEKS administration.

65 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 31. Dansk Fjernvarme

66 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 32. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen Input vedr. nærværende møde

67 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 33. Næste møde Næste møde foreslås afholdt: EMU-møde tirsdag den 18. april 2017 Bestyrelsesmøde fredag den 28. april 2017.

68 Punkt 1, Bilag 0: PowerPoint-præsentation - Bestyrelsesmøde nr. 176.pptx 34. Eventuelt

69 Punkt 1, Bilag 1: Bestyrelsesoversigt - Deltagerliste til bestyrelsesmøde.docx Rev VEKS Bestyrelse Oversigt Bestyrelsesmedlemmer Observatører Personlig stedfortræder ALBERTSLUND Kommune (A) Steen Christiansen - Deltog (C) Lars Gravgaard Hansen - Deltog (F) Leif Pedersen - Deltog BRØNDBY Kommune: (A) Arno Hurup Christiansen - Deltog (O) Ole Valsgaard Hansen - Deltog GLOSTRUP Kommune (V) Leif Meyer Olsen - Deltog GREVE Kommune: (V) Henrik Stuckert - Deltog HVIDOVRE Kommune (A) Helle Adelborg - Deltog ikke (O) Mikkel Dencker - Deltog (V) Karl Erik Høholt Jensen - Deltog HØJE TAASTRUP Kommune (A) Svend-Erik Hermansen - Deltog (V) Flemming Andersen - Deltog (C) Laurids Christensen - Deltog (A) Dogan Polat Deltog ikke (V) Brian Palmund Deltog ikke (B) Dennis Schmock Deltog ikke (A) Michael Buch Barnes Deltog ikke (O) Allan Runager Deltog ikke () Freddie Rose Deltog ikke (V) Lars Thomsen Deltog ikke (A) John T. Olsen Deltog ikke (V) Lars Kilhof Deltog ikke (A) Finn Gerdes - Deltog (O) Ivan Fogtmann Deltog ikke (H) Kristina Young Deltog ikke (A) Sami Gökdemir Deltog ikke (C) Jeanette Ingemann Deltog ikke (C) John Bilenberg Deltog ikke ISHØJ Kommune: (A) Seyit A. Özkan - Deltog (A) Henning Bjerre - Deltog (A) Bayram Yüksel Deltog ikke KØGE Kommune (V) Poul Erik Jensen - Deltog (F) Torben Haack - Deltog (V) Jeppe H. Lindberg Deltog ikke ROSKILDE Kommune: (A) Kaj V. Hansen - Deltog (A) Tomas Breddam Deltog ikke (Ø) Jonas Bejer Paludan - Deltog (O) Karsten Lorentzen - Deltog RØDOVRE Kommune (A) Michel Berg - Deltog SOLRØD Kommune (A) Tonny Lauridsen - Deltog (A) Daniel Prehn Nielsen Deltog ikke (A) Torben Jørgensen Deltog ikke (Ø) Henrik Stougaard Deltog ikke (-) navn oplyses senere (A) Svend Erik Pedersen-Deltog (A) Pia Hess Larsen Deltog ikke (V) Kim Sunesen Deltog ikke (V) Niels Hörup Deltog ikke VALLENSBÆK Kommune (C) Henrik Rasmussen - Deltog (A) Søren Wiborg - Deltog () Søren Mayntz Deltog ikke

70 Beslutning for punkt 2: Referat af Bestyrelsesmøde nr. 175 Godkendt. 4

71 Punkt 2: Referat af Bestyrelsesmøde nr. 175 Referat af Bestyrelsesmøde nr. 175, der blev afholdt den 23. september 2016, blev udsendt den 28. september

72 Bilag til Punkt 2: Referat af Bestyrelsesmøde nr. 175 Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf 6

73 Punkt 2, Bilag 1: Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf

74 Punkt 2, Bilag 1: Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf

75 Punkt 2, Bilag 1: Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf

76 Punkt 2, Bilag 1: Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf

77 Punkt 2, Bilag 1: Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf

78 Punkt 2, Bilag 1: Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf

79 Punkt 2, Bilag 1: Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf

80 Punkt 2, Bilag 1: Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf

81 Punkt 2, Bilag 1: Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf

82 Punkt 2, Bilag 1: Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf

83 Punkt 2, Bilag 1: Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf

84 Punkt 2, Bilag 1: Best-møde nr. 175 den Referat m. underskriftsbilag.pdf

85 Beslutning for punkt 3: Referat af Embedsmandsudvalgsmøde nr. 163 Til efterretning. 7

86 Punkt 3: Referat af Embedsmandsudvalgsmøde nr. 163 Referat af Embedsmandsudvalgsmøde nr. 163 der blev afholdt den 29. november 2016 er frigivet den 5. december

87 Beslutning for punkt 4: Strategiudvikling - Oplæg til den strategiske udvikling for VEKS frem mod 2020 (Indstilling) LG resumerede strategien. JP fandt, at der er behov for uddybning af de 19 strategiske emner og for drøftelse af valg og prioritering. JP og KH foreslog, at strategien lægges i høring i ejerkommunerne. KH bad om en uddybning af, hvad der lægges i strategipunktet internationalt samarbejde. SC kommenterede, at vedtagelse af strategien er bestyrelsens ansvar. Strategiske beslutninger om fusion og samarbejde på ejerniveau, vil inddrage høring ag ejerne jævnfør VEKS' vedtægter. LG oplyste, at der ikke er kommunal eller vedtægtsmæssig hjemmel til internationale samarbejder i form af eksempelvis rådgivning udover det. VEKS i dag er involveret i. Strategisk er yderligere internationalt samarbejde ikke aktuelt for nuværende og ligger sandsynligvis først efter år SC har præsenteret VEKS' strategi for økonomiudvalget i Roskilde Kommune i december 2016 og forelægger strategien - sammen med VEKS' direktion - for kommunalbestyrelsen i Ishøj Kommune den 3. januar VEKS' direktion fremlagde strategien for økonomiudvalget i Køge den 15. november SC oplyste, at bestyrelsens medlemmer repræsenterer kommunerne og at ønsker om uddybning af strategien kan tilstiles til VEKS' direktion inden den 1. februar Der skal ske en uddybende redegørelse om prioritering og gennemførsel af strategien fra direktionen på førstkommende bestyrelsesmøde den 28. april For stemte 18 medlemmer og imod stemte 3 medlemmer (KL, JP og KH). Indstillingen blev dermed godkendt. 9

88 Punkt 4: Strategiudvikling - Oplæg til den strategiske udvikling for VEKS frem mod 2020 (Indstilling) Oplæg til den strategiske udvikling for VEKS frem mod 2020 (Indstilling) VEKS formand præsenterer den 6. december 2016 oplæg til strategien for Klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune, mens VEKS direktør og vicedirektør præsenterer samme oplæg for Økonomiudvalget i Køge kommune den 15. november Forslag: VEKS administration har i samarbejde med VEKS bestyrelse og VEKS medarbejdere udarbejdet et oplæg til ny strategi for VEKS frem mod Indholdet er blevet udviklet, præsenteret og diskuteret på en række workshops/seminarer med bestyrelse og medarbejdere. Det strategiske grundlag er formuleret således: VEKS mission: VEKS leverer sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarme (Missionen beskriver eksistensgrundlaget: Hvorfor er vi her?) VEKS vision: VEKS vil være den foretrukne partner i energisamarbejder, levere effektive og bæredygtige energiløsninger samt fastholde og udbygge kundekredsen (Visionen beskriver mål og retning: Det vi stræber efter) VEKS Strategi 2020 er beskrevet i en PowerPoint og er bilag til dette punkt. Indstilling: VEKS administration indstiller VEKS Strategi 2020 til godkendelse. 10

89 Bilag til Punkt 4: Strategiudvikling - Oplæg til den strategiske udvikling for VEKS frem mod 2020 (Indstilling) Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx 11

90 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx VEKS strategi 2020

91 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

92 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling af varmeproduktionen i hovedstadsområdet (værdi +200 mio. kr./år). Sammen med CTR og HOFOR udarbejdet Varmeplan Hovedstaden I, II og III og deltager aktivt i det regionale strategiske energisamarbejde Energi på Tværs.

93 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx Strategiudvikling i VEKS : Fokus på kerneforretningen omkring transmission Forsyningssikkerhed Ansvarlig Fagligt kompetent : Køge Kraftvarmeværk og Køge og Tranegilde Produktion og distribution blev en del af forretningen Vækst Kompetenceudvikling Forretning : Behov for nyt strategigrundlag Grøn omstilling, UN (Sustainable development), COP21, mv. Nye rammevilkår, ny regulering, effektivitet og konsolidering Forsyningssikkerhed Tydelighed og retning omkring til- og fravalg i VEKS.

94 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx VEKS 2020 Strategisk grundlag Mission - hvorfor er vi her? VEKS leverer sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarme. Vision - det vi stræber efter: VEKS vil være den foretrukne partner i energisamarbejder, levere effektive og bæredygtige energiløsninger samt fastholde og udbygge kundekredsen.

95 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx Uddybning Samarbejde den foretrukne partner i energisamarbejder, fordi vi ønsker integrerede energiløsninger for sammenhængende områder, og fordi vi tror, at nøglen til øget effektivitet og bedre miljø sker gennem øget samarbejde. Effektiv effektive energiløsninger, fordi vi arbejder for sikre, langsigtede og konkurrencedygtige løsninger, som tilgodeser kunderne. Bæredygtig bæredygtige energiløsninger, fordi vi påtager os et særligt ansvar for miljø- og klimaindsatsen. Kundefokus fastholde og udbygge kundekredsen - fordi vi tror, at flest mulige kunder giver mulighed for at tilbyde de bedste produkter til de billigste priser.

96 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx Miljø Miljø Effektivitet Samarbejde Det er et mål, at VEKS i år 2025 leverer CO 2 - neutral fjernvarme. VEKS bidrager hermed til at sænke klodens ophedning, som sker NU. VEKS opgave er således at sikre mere anvendelse af bæredygtig, vedvarende energi i alle processer. Dette gælder både i forhold til at udbrede forsyningsområdet samt egenproduktionen af vedvarende energi.

97 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx Effektivitet Miljø Effektivitet Samarbejde Målet for VEKS er på effektiv vis at sikre billig fjernvarme. Dette skal ske i respekt for en høj troværdighed omkring stabil prisudvikling og en aftalt forsyningssikkerhed. VEKS opgaver bliver også fremover at arbejde i hele værdikæden: Produktion, Transmission og Distribution.

98 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx Samarbejde Miljø Effektivitet Samarbejde VEKS skal også styrke fællesskabet inden for energiforsyning - og bevare forsyningssikkerheden. have fingeren på pulsen. præge lovgivningsprocessen mht. den kommende regulering af sektoren. påvirke både politisk og udviklingsmæssigt for nye energiteknologier. Tætte samarbejder er sammen med langsigtede planer nødvendige, fordi nye teknologier kræver massive investeringer. være med til at sætte dagsordenen og tage initiativ til samarbejder og fusioner.

99 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx Strategikort Mål Miljø Effektivitet Samarbejde Fortællinger Mere miljø Effektivitet og vækst Bedre og mere samarbejde Ejere 7. Mere egenproduktion 1. Fusion og samarbejde (VKV mm.) 6. Udvikling af KKV 13. Bedre kommunikation med ejere og kunder 5. Internationale samarbejder Kunder & Marked 4. Nye bæredygtige energiløsninger 8. Distributionsvækst i Køge 2. Samarbejde med fjernvarmeselskaber 12. Fastholde og genvinde kundernes tillid 3. Energirådgivning til boligselskaber m.v. Interne processer 10. Optimere miljøindsats og arbejdsmiljø 9. Plan for kontrolrum og overvågning 16. Effektiv planlægning og koordinering af opgaver (visuel driftsstyring) 11. Professionalisere aftaler og kontrakter 18. Sammenhængende itløsninger 19. Langsigtet investering og effektivisering (AM) Faglighed & kompetencer 17. Medarbejderudvikling 15. Professionel projektledelse og -styring 14. Lederudviklingsprogram

100 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx Målsætninger for 2020 (foreløbige ) Miljø Effektivitet Samarbejde 80 % CO2 neutral fjernvarme 2020 (100% CO2 neutral i 2025) Formuleret en Strategisk forsyningsplan for VEKS Understøtte systemeksport i mindst 1 projekt Beslutningsgrundlag vedr. fuldskala geotermianlæg 10 MW varmepumper 15 MW overskudsvarme 1 varmelager Miljø: ISO certificeret Arbejdsmiljø: klar til ISO certificering Etablere samarbejde/ overtagelse ift. 3 relevante selskaber Beslutning vedr. evt. udvidelse Køge Fjernvarme. XX MW parcelhuse Model for at integrere samarbejde og hente evt. synergi for kontrol og overvågning. Varmeleveringsaftaler indgået Ny samarbejdsmodel for distributionskunder implementeret Alle væsentlige aftaler og kontrakter er opdaterede og registrerede VEKS koncept for kontrakter og aftaler opdateret God arbejdsplads xx score ift. branchegennemsnit Etableret VEKS projektledelsesmodel Implementeret Asset Management (klar til certificering) Reducere omkostninger med 10% Ledervurderingsmodel udviklet Ledelsesvurdering stigende

101 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx Implementering af strategi 2020 Mere miljø 4. Nye bæredygtige energiløsninger 7. Mere egenproduktion 10. Optimere miljøindsats og arbejdsmiljø 17. Medarbejderudvikling Effektivitet og vækst 4 1. Fusion og samarbejde (VKV mv.) 2. Samarbejde med fjernvarmeselskaber 6. Udvikling af KKV 8. Distributionsvækst i Køge 9. Plan for kontrolrum og overvågning 15. Professionel projektledelse og - styring 16. Effektiv planlægning og koordinering af opgaver (visuel driftsstyring) 19. Langsigtet investering og effektivisering (AM) Bedre og mere samarbejde 3. Energirådgivning til boligselskaber m.v. 5. Internationale samarbejder 11. Professionalisere aftaler og kontrakter 12. Fastholde og genvinde kundernes tillid 13. Bedre kommunikation med ejere og kunder 14. Lederudviklingsprogram 18. Sammenhængende it-løsninger Mere miljø Effektivitet og vækst Bedre og mere samarbejde Vision

102 Punkt 4, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS strategi - bestyrelse 163 v2.pptx Projekt tidsplan Bestyrelse Analyse, ambition og strategisk målbillede Interviews Juni-juli August-September Oktober November December-Januar Strategiske valg og test - Mission og vision 23/9 Strategi 29/10 Planer Implementering 9/12 23/6 Projektledelse Opstart Planlægning Ledergruppe Interviews 10/8 30/8 Omverden Retning Ambition 25/10 22/11 7-8/11 Valg og strategikort Forankring Planer 12/12 Projektplaner medarb.ws Medarbejdere INPUT VALIDERE MULIGHEDER TEST 5/10 OPSAM- LING SU KONKRETISERING I AFDELINGER Kommunikation 14/12 KOMMUNIKATION OG AD HOC ARBEJDSGRUPPER

103 Beslutning for punkt 5: Regnskab m.m. - Møderække for 2017 (indstilling) Godkendt. 12

104 Punkt 5: Regnskab m.m. - Møderække for 2017 (indstilling) Møderække for 2017 (Indstilling) Forslag til mødekalender for 2017, der respekterer Folkemødet på Bornholm 2017 ( juni), er følgende: Bestyrelsesmøde fredag den 28. april 2017 Bestyrelsesmøde fredag den 9. juni 2017 Bestyrelsesmøde fredag den 29. september 2017 Bestyrelsesmøde fredag den 15. december 2017 Alle møder afholdes på adressen Roskildevej 175, kl EMU-møde tirsdag den 18. april 2017 EMU-møde tirsdag den 30. maj 2017 EMU-møde tirsdag den 19. september 2017 EMU-møde tirsdag den 5. december 2017 Alle møder afholdes på adressen Roskildevej 175, kl Indstilling: VEKS administration indstiller mødeplanen til godkendelse. 13

105 Beslutning for punkt 6: Kontrakter - Varmeleveringsaftaler, puljekunder (Orientering) Til efterretning. 14

106 Punkt 6: Kontrakter - Varmeleveringsaftaler, puljekunder (Orientering) Varmeleveringsaftaler (Orientering) VEKS besluttede i september 2014 at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra distributionsselskaberne, der kunne bistå VEKS administration med formuleringen af en revideret varmeleveringsaftale. Distributionsselskaberne udpegede en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Roskilde Forsyning, Høje Taastrup Forsyning, Hvidovre Fjernvarme, Albertslund Fjernvarme samt Solrød Fjernvarme. Status er at kontraktforhandlingerne trækker ud og processen opleves af begge parter som meget træg. Der har siden sommer 2016 har været afholdt to møder uden at det har bragt parterne nævneværdigt videre. Der er en fælles erkendelse af at et tillidsfuldt samarbejde er en forudsætning for gode varmekontrakter. For at bringe processen ud af dette dødvande finde inspiration til at kunne genoplive processen har VEKS og distributionsselskaberne været på en fælles tur til Varmeplan Århus hvor der er et tilsvarende organisatorisk set-up som fungerer fint. Efterfølgende har parterne haft en møde hvor processen og forudsætningerne for et godt forhandlingsresultat er blevet grundigt vendt. Der er en fælles erkendelse af at et velfungerende Kundeforum er en af de væsentligste nøgler til gode kontrakter. Det videre arbejde med at re-vitalisere VEKS Kundeforum er beskrevet under punktet Re-vitalisering af VEKS Kundeforum. 15

107 Beslutning for punkt 7: Kontrakter - Varmekontrakt med KARA/NOVEREN (Orientering) LG oplyste at prisen for 2017 på møde den 1. december 2016 mellem direktionerne i hhv. KARA/NOVEREN og VEKS er aftalt til 80 kr./gj, hvilket er 5 kr./gj lavere end varmeprisloftet. Til efterretning. 16

108 Punkt 7: Kontrakter - Varmekontrakt med KARA/NOVEREN (Orientering) Varmekontrakt med KARA/NOVEREN (Orientering) VEKS og KARA/NOVEREN har på baggrund af udmeldt affaldsvarmeprisloft for 2017 afholdt kontraktmøde den 11. november 2016 for afklaring af prissætning for nyt møde aftalt til den 25. november Problemstillingen er, at det udmeldte affaldsvarmeprisloft ligger væsentligt over VEKS variable pris for køb af varme fra Avedøreværket, blok 1 og blok 2. Mundtlig orientering om status i forhold til VEKS budget og varmekøbsomkostning

109 Beslutning for punkt 8: Kontrakter - Re-vitalesering af Kundeforum (Indstilling) FG oplyse, at der var positive tilbagemeldinger fra Hvidovre Fjernvarme om turen til Affaldsvarme Århus med VEKS' direktion.lg's vurdering er, at VEKS Kundeforumsmøde i efteråret var forløbet godt. Indstillingen blev godkendt. 18

110 Punkt 8: Kontrakter - Re-vitalesering af Kundeforum (Indstilling) Re-vitalisering af VEKS Kundeforum (Indstilling) Varmekontrakterne er det centrale omdrejningspunkter for VEKS samarbejdet. Status er at kontraktforhandlingerne trækker ud og processen opleves af begge parter som meget træg og uden udsigt til godt fælles resultat. Kundeforum VEKS og distributionsselskaberne har oplevet at Brugerråd og senere Kundeforum ikke har fungeret hensigtsmæssigt som samarbejdsforum Fra distributionsselskaberne en høj grad af mistro, som hidrører fra en oplevelse af manglende åbenhed og information Fra VEKS en oplevelse af manglede forståelse for motiver og hensigter, mistro ift. styr på økonomi og aktiviteter Energitilsynet Der er flere sager i Energitilsynet hvis afgørelser kan trække ud Som beskrevet i punktet ovenfor er der en fælles erkendelse af at der er behov for at få etableret et tillidsfuldt samarbejde. Et fælles besøg til Varmeplan Århus har givet ny inspiration og Entusiasme omkring muligheden for at finde et godt samarbejde. Der er en fælles konklusion, som kan formuleres således: Vi må kunne finde en god model som passer på vores samarbejde, og en fælles vision : Hvis vi kan få samarbejdsforum til at fungere, så bliver kontraktforhandlingerne bedre for begge parter = Bedre og langtidsholdbare kontrakter! Bilag PowerPoint - VEKS bestyrelse - Samarbejde Kundeforum. Indstilling: VEKS administration indstiller at bestyrelsen giver VEKS administration mandat til, i samarbejde med distributionsselskaberne, at: Beskrive udkast til en ny formaliseret organisering af samarbejdet mellem VEKS og distributionsselskaberne, herunder forslag til: Kundeforums sammensætning, opgaver, organisering og indflydelse Forretningsorden for Kundeforum Mødefrekvens Vi forventer at dette arbejde kan gennemføres i 1. kvartal 2017, og at varmekontraktforhandlingerne herefter videreføres og afsluttes således at der er indgået nye aftaler inden udgangen af

111 Bilag til Punkt 8: Kontrakter - Re-vitalesering af Kundeforum (Indstilling) Bilag PowerPoint - VEKS bestyrelse - Samarbejde Kundeforum.pptx 20

112 Punkt 8, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS bestyrelse - Samarbejde Kundeforum.pptx Nyt samarbejde i Kundeforum?

113 Punkt 8, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS bestyrelse - Samarbejde Kundeforum.pptx Baggrund Varmekontrakter Varmekontrakterne er det centrale omdrejningspunkter for VEKS samarbejdet. VEKS besluttede i september 2014 at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra distributionsselskaberne, der kunne bistå VEKS administration med formuleringen af en revideret varmeleveringsaftale. Distributionsselskaberne udpegede en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Roskilde Forsyning, Høje Taastrup Forsyning, Hvidovre Fjernvarme, Albertslund Fjernvarme samt Solrød Fjernvarme. Status er at kontraktforhandlingerne trækker ud og processen opleves af begge parter som meget træg og uden udsigt til godt fælles resultat Kundeforum VEKS og distributionsselskaberne har oplevet at Brugerråd og senere Kundeforum ikke har fungeret hensigtsmæssigt som samarbejdsforum Fra distributionsselskaberne en høj grad af mistro, som hidrører fra en oplevelse af manglende åbenhed og information Fra VEKS en oplevelse af manglede forståelse for motiver og hensigter, mistro ift. styr på økonomi og aktiviteter Energitilsynet Flere sager i Energitilsynet hvis afgørelser kan trække ud

114 Punkt 8, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS bestyrelse - Samarbejde Kundeforum.pptx Udfordring og mål Udgangspunkt Langstrakt varmekontraktproces Sager i energitilsynet Støj, sager og mistro Manglende åbenhed Utilstrækkeligt informationsniveau Udfordringer Vende gensidig mistro til forståelse for motiver og hensigter Finde ny energi til frisk start vilje til samarbejde Enighed om overordnede mål Skabe tillid og give indflydelse Mål Velfungerende, tillidsfuld samarbejdsform Formalisere samarbejdet Simple varmekontrakter Undgå sager

115 Punkt 8, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS bestyrelse - Samarbejde Kundeforum.pptx Inspiration Distributionsselskaber og VEKS på fælles besøg hos Varmeplan Århus Entusiasme omkring samarbejde Fælles konklusion: Vi må kunne finde en god model som passer på vores samarbejde Fælles vision : Hvis vi kan få samarbejdsforum til at fungere, så bliver kontraktforhandlingerne bedre for begge parter = Bedre og langtidsholdbare kontrakter!

116 Punkt 8, Bilag 1: Bilag PowerPoint - VEKS bestyrelse - Samarbejde Kundeforum.pptx Indstilling Mandat til, i samarbejde med distributionsselskaberne, at: Beskrive udkast til en ny formaliseret organisering af samarbejdet mellem VEKS og distributionsselskaberne, herunder forslag til: Kundeforums sammensætning, opgaver, organisering og indflydelse Forretningsorden for Kundeforum Mødefrekvens Vi forventer at dette arbejde kan gennemføres i 1. kvartal 2017, og at varmekontraktforhandlingerne herefter videreføres og afsluttes således at der er indgået nye aftaler inden udgangen af 2017.

117 Beslutning for punkt 9: VEKS - Transmission - HGS - Status på drift og økonomi (Orientering) LG oplyste, at den geotermiske produktion på anlægget er forbundet med en række driftsmæssige udfordringer Geotermi vil som teknologi ikke foreløbig kunne erstatte anvendelse af biomasse, når der fokuseres på driftsøkonomi. Til efterretning. 21

118 Punkt 9: VEKS - Transmission - HGS - Status på drift og økonomi (Orientering) HGS Status på drift og økonomi (Orientering) Nedenfor gives en status for perioden 1. januar til 31. oktober 2016 for driften af det geotermiske demonstrationsanlæg på Amager. Produktion Der er i oktober måned produceret 11,5 TJ fra geotermivandet, hvor prognosen for måneden var en produktion på 16 TJ. Hermed er der med udgangen af oktober måned i alt produceret 99 TJ i Prognosen for resten af året er nu på 19 TJ, og der forventes dermed produceret 118 TJ i Produktionen har været begrænset af anlægsstop og ønsket om at begrænse injektion (tilbagepumpning til undergrunden) uden inhibitortilsætning (skal hindre, at bly fra undergrunden udfældes i de tekniske installationer), der afventer reparation af lækage i varmevekslere. Indtil videre drives anlægget med et flow på omkring 100 m3/h, hvor der er forventninger om at kunne hæve flowet til omkring det dobbelte når inhibitortilsætning er på plads. Opdatering af SRO system er udskudt til foråret 2017, men der er planlagte anlægsarbejder med driftsstop 28/11-14/12. Ved det planlagte driftsstop vil bl.a. målepunkter blive testet og kalibreret, - og følere med fejl udskiftet. Anlægsstop Anlægget har i oktober måned været i drift frem til 13/10, hvor lyslederfejl fra tidligere graveskade stoppede anlægget kortvarigt. Anlægget blev genopstartet samme dag og kørte frem til 18/10, hvor det blev stoppet igen på grund af varmepumpefejl sandsynligvis igen lyslederfejlen. Anlægget blev genopstartet 21/10 og kørte derefter måneden ud. Ses bort fra stop fra fejl på forbindelse mellem geotermivandkreds og varmepumpeanlæg forårsaget af gravearbejde på BIO4 (ny kraftvarmeenhed, der opføres af HOFOR nær geotermianlægget), kører anlægget fortsat med en meget høj rådighedsfaktor. Varmepris fra anlæg For 2016 er budgetteret med en variabel varmepris fra anlægget på 58,37 kr./gj, mens den realiserede variable varmepris for perioden januar til udgangen af september har været 64,98 kr./gj. For 2016 er budgetteret med en samlet varmepris variabel + omkostninger til oprensning af brønd m.m. på 139,63 kr./gj, mens den realiserede samlede varmepris for perioden januar til udgangen af september har været 142,60 kr./gj. Til disse skal tillægges VEKS kapitalomkostninger til etablering af geotermianlægget. 22

119 Beslutning for punkt 10: VEKS - Transmission - Transmissionsledning Køge-Greve (Orientering) Til efterretning. 23

120 Punkt 10: VEKS - Transmission - Transmissionsledning Køge-Greve (Orientering) Transmissionsledning - Køge-Greve (Orientering) Byggeregnskab afsluttet. Voldgift mod entreprenørfirmaet Barslund A/S forventes afklaret i løbet af

121 Beslutning for punkt 11: VEKS - Transmission - Transmissionsledning Marbjerg-Risø - Deling af omkostninger (Orienter LG oplyste, at der i starten af december har været forhandling mellem direktionerne i hhv. FOR og VEKS. Resultatet er et revideret fælles grundlag for beregning af FORS' andel af omkostningerne på 85 mio. kr. ifm. transmissionsledningen. VEKS' bestyrelse har for år tilbage i notat 964 vedtaget retningslinjer for VEKS' bidrag til investeringer ved puljekunders udbygning af distributionsområder. VEKS har efter aftale med FORS været bygherre på ledningen. Sagens status er den, at FORS, for at betale sin andel, i henhold til notat 964, betinger sig, at få kontraktligt ejerskab af en andel af anlæggets værdi med henblik på råde- og afskrivningsret. I notat 964 er der ikke foretaget regulering af fælles ejerskab, idet det forudsættes, at den deltagende part betaler sin andel til den projektudførende part. VEKS' advokat Kurt Bardeleben og revisorfirmaet BDO vurderer, at FORS' ønske om råde- og afskrivningsret kan løses ved, at det aftales at FORS overtager en ideel andel af ledningen svarende til sin andel af investeringen med samtidig aftale om fælles råderet og ret til overtagelse af VEKS' ejerandel, hvis VEKS ønsker at udtræde af det fælles ejerskab. JJE oplyste, at FORS vil kunne afskrive skattemæssigt på sin andel af investeringen fra 2016 og, at afskrivninger på FORS' ideelle andel er indregningsberettigede i varmeprisen i henhold til varmeforsyningsloven. LG oplyste, at sagen søges forhandlet på plads med FORS' direktion inden jul. Til efterretning. 25

122 Punkt 11: VEKS - Transmission - Transmissionsledning Marbjerg-Risø - Deling af omkostninger (Orientering) Transmissionsledning Marbjerg-Risø - Deling af omkostninger (Orientering) På mødet vil der blive givet en status for sonderinger mellem FORS og VEKS for at finde en løsning på uenigheden om delingen af anlægsinvesteringerne på fjernvarmeledning og vekslerstation. 26

123 Beslutning for punkt 12: VEKS - Transmission - Etablering af biogasmotor på Solrød Varmeværk (Orientering) Til efterretning. 27

124 Punkt 12: VEKS - Transmission - Etablering af biogasmotor på Solrød Varmeværk (Orientering) Etablering af biogasmotor på Solrød Varmeværk (Orientering) Byggeregnskab, der viser at projektet er holdt inden for budgettet, er afsluttet. Voldgift mod entreprenørfirmaet Barslund A/S forventes afklaret i løbet af Der er registreret støjproblemer fra gasmotoren i det lavfrekvente område (88 Hz), hvor mulig løsning undersøges med rådgiver, leverandør af gasmotor og leverandør af lyddæmpere. 28

125 Beslutning for punkt 13: VEKS - Transmission - Høje Taastrup Fjernvarme - Tilskud til udbygning (Indstilling) Godkendt. 29

126 Punkt 13: VEKS - Transmission - Høje Taastrup Fjernvarme - Tilskud til udbygning (Indstilling) Høje Taastrup Fjernvarme - Tilskud til udbygning (Indstilling) VEKS er forpligtet til at yde tilskud til til udbygninger i Høje Tasstrup Fjernvarmes udbygning i 4 delområder: Helgeshøj, Kuldyssen, Driftsbyen og KU Life. VEKS bidrag til udvidelse af forsyningsområder i udvidelser af forsyningsområder afregnes på baggrund af notat nr. 964 i henhold til tidligere administrative drøftelser mellem VEKS administration og Høje Taastrup Fjernvarmes administration. Beregning af VEKS bidrag fremgår af notat 1300, dateret 29. august 2016 (Bilag) Det samlede VEKS-bidrag til anlægsinvesteringerne efter Notat 964 til Høje Taastrup Fjernvarme er derfor kr. Indstilling: VEKS direktion indstiller at VEKS iht notat 1300 udbetaler kr ,- til Høje Taastrup Fjernvarme. 30

127 Bilag til Punkt 13: VEKS - Transmission - Høje Taastrup Fjernvarme - Tilskud til udbygning (Indstilling) Notat VEKS' involvering iforb. med udvidelse af forsyningsområder under HTF.pdf 31

128 Punkt 13, Bilag 1: Notat VEKS' involvering iforb. med udvidelse af forsyningsområder under HTF.pdf Notat nr Dato: 29. august 2016 Ref.: JBS/sn Vedr.: VEKS involvering i forbindelse med udvidelse af forsyningsområder under Høje Taastrup Fjernvarme. Formålet med notatet er at beskrive grundlaget for opgørelsen af VEKS involvering i udvidelsen af forsyningsområder under Høje Taastrup Fjernvarme i henhold til notat nr. 964 og nr Indstilling Administrationen indstiller, at der bevilges kr. til betaling til HTF, dækkende projekterne Kuldyssen, Driftsbyen og KU LIFE. Administrationens beregninger viser, at der ikke skal betales til projektet Helgeshøj, idet den indregnede omkostning i projektforslaget til kompensationsbetaling til HMN aldrig er effektueret. HMN afstod fra at opkræve kompensation efter en dom mod Naturgas Fyn. Dette betød, at projektets anlægsomkostning blev reduceret med ca. 10 mio. kr. Baggrund VEKS involvering i forbindelse med udvidelse af forsyningsområder er oprindelig beskrevet i notat 964, hvor der dog var behov for enkelte administrative præciseringer. Disse blev forelagt bestyrelsen under pkt på bestyrelsesmøde nr. 171 den 25. september 2015, hvor punktet dog på forudgående anmodning blev udskudt til et senere møde. På bestyrelsesmøde nr. 173 den 29.april 2016 blev notat 1285 tiltrådt, som beskriver en forenklet involvering af VEKS ved udvidelse af forsyningsområder. Samtidig blev det tiltrådt, at allerede gennemførte udvidelser af forsyningsområder under Høje Taastrup Fjernvarme, Roskilde Forsyning og Glostrup Forsyning afregnes på baggrund af notat nr. 964 i henhold til tidligere administrative drøftelser. På baggrund af ovenstående beslutninger er VEKS involvering i forbindelse med udvidelse af forsyningsområder under Høje Taastrup Fjernvarme beregnet på grundlag af nedenstående data. Helgeshøj: Nettovarmesalg MWh, Investering 77 mio. kr. Anmodet VEKS-bidrag 3,447 mio. kr. Administrationen mener ikke, at det anmodede beløb er korrekt, idet beregningerne i projektforslaget indeholder en omkostning på ca. 10 mio.kr. til betaling af kompensation til HMN, som aldrig er effektueret. Administrationen mener derfor, at det korrekte beregningsgrundlag er: Nettovarmesalg MWh, Investering 67 mio.kr. VEKS-bidrag 0 kr. 1

129 Punkt 13, Bilag 1: Notat VEKS' involvering iforb. med udvidelse af forsyningsområder under HTF.pdf Kuldyssen: Nettovarmesalg MWh, Investering 25,9 mio.kr. Anmodet VEKS-bidrag kr. Administrationen er enig i udregningen. Driftsbyen: Nettovarmesalg 928 MWh, Investering 2,6 mio. kr. Anmodet VEKS-bidrag kr. Administrationen er enig i udregningen. KU LIFE Nettovarmesalg MWh, Investering 6,5 mio. kr. Anmodet VEKS-bidrag kr. Administrationen er enig i udregningen. Det samlede VEKS-bidrag til anlægsinvesteringerne efter Notat 964 til Høje Taastrup Fjernvarme er derfor kr. 2

130 Beslutning for punkt 14: VEKS - Transmission - Høje Taastrup Fjernvarme - Gammelsø - Tilskud til udbygning (Indstillin Godkendt. 32

131 Punkt 14: VEKS - Transmission - Høje Taastrup Fjernvarme - Gammelsø - Tilskud til udbygning (Indstilling) Høje Taastrup Fjernvarme Gammelsø Tilskud til udbygning (Indstilling) VEKS har tilbage i slutningen af 1980'erne indgået en aftale med Høje Taastrup Fjernvarme om tilskud til udbygning i området Gammelsø (hedder også "Nærheden"). Udbygningen er først blevet aktuel nu og derfor skal VEKS nu betale. Beløbet er (efter fremskrivning til i dag) 7,1 mio kr. Indstilling: VEKS administration indstiller, at bestyrelsen godkender en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. ekskl. moms som VEKS kompensation til Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) i forbindelse med udbygning af fjernvarmeområdet Gammelsø (Nærheden). Det indstilles samtidigt optagelse af lån til financieringen af omkostningerne. Nedenfor er flere detaljer (kan også findes i bilag (Notat 1302): I forbindelse med etableringen af VEKS transmissionssystem tilbage i slutningen af 1980 blev det besluttet, at VEKS kunne spare et afsætningssted til et fremtidigt område, Gammelsø, som så i givet fald kunne tilsluttes Hedehusene (Kallerup) vekslerstation, når området blev udbygget. Dette ville betyde, at der bliver forøgede omkostningerne til distributionsnettet, når det skulle etableres, og som derfor skulle afholdes af VEKS. Gammelsø (Nærheden) står nu ud for at skulle udbygges, hvorfor den daværende aftale bliver aktuelt. Det har desværre i VEKS arkiver ikke været muligt at finde den endelige aftale, men der foreligger en del korrespondance, som indikerer, at et sådan aftale blev indgået i slutningen af 1980-erne, og hvordan beløbet skulle fastlægges. Der henvises bl.a. til følgende dokumenter: I udbygningsplanen for VEKS fra Nov. 84 var der forudsat to afsætningssteder i Hedehusene: Kallerup og Gammelsø. I KV-Vest notat nr. 101 (Markedsplanlægning) vedr. Systemudformning i Hedehusene fra 23. februar 1987 konkluderes, at der er tekniske og økonomiske argumenter for, at slå de to vekslerstationen sammen til èn i Hedehusene i umiddelbar forbindelse med transmissionsledningen og at VEKS besparelse herved vil kunne anvendes til at dække de meromkostninger, Høje Taastrup Kommune påføres til anlæg og forstærkning af distributionsledninger i Hedehusene. KV-Vest notat nr. 143 (Markedsplanlægning) vedr. systemudformning i Hedehusene fra 28. januar 1988 beskriver økonomien ved sammenlægningen. Brev fra VEKS daværende direktør (Nørgaard-Petersen) til Høje Taastrup Kommune dateret 10. februar 1988, hvoraf der er enighed om, at merudgifterne syd for banen er kr (dec 87) som foreslås godtgjort således: Udgifterne syd for banen: Udgifterne betales til kommunen når det godtgøres, at der er skabt forbindelse fra VEKS afgreningsbygværk til områdets centrale dele. Beløbet reguleres iht. forbrugerprisindekset. VEKS beder i brevet kommunen bekræfte, at de kan godkende forslaget. En fremskrivning af beløbet efter de aftaler der refereres til bliver til 7,1 mio kr ekskl. moms. Ovenstående er uddybet i notat 1302, dateret 18. november 2016 (bilag). 33

132 Bilag til Punkt 14: VEKS - Transmission - Høje Taastrup Fjernvarme - Gammelsø - Tilskud til udbygning (Indstilling) Notat Gammelsø - kompensation.pdf 34

133 Punkt 14, Bilag 1: Notat Gammelsø - kompensation.pdf Dato: 18. november 2016 Ref.: FLA/sn Notat nr Vedr.: Gammelsø Kompensation til HTF Formålet med notatet er at få bestyrelsens godkendelse af et anlægstilskud til Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) i forbindelse med etablering af nyt fjernvarmeområde ved Gammelsø (Nærheden). Aftale om tilskuddet stammer tilbage fra slutningen af 1980-erne, hvor VEKS og Høje Taastrup Kommune aftalte, at VEKS dengang kunne spare nogle anlægsomkostninger mod en kompensation for distributionssystems øgede omkostninger, når den aktuelle udbygning skulle finde sted. HTF står nu over for at begynde realisering af fjernvarmen ifm. at området udbygges. Indstilling VEKS administration indstiller, at bestyrelsen godkender en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. ekskl. moms som VEKS kompensation til Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) i forbindelse med udbygning af fjernvarmeområdet Gammelsø (Nærheden). Det indstilles samtidigt optagelse af lån til financieringen af omkostningerne. Baggrund I forbindelse med etableringen af VEKS transmissionssystem tilbage i slutningen af 1980 blev det besluttet, at VEKS kunne spare et afsætningssted til et fremtidigt område, Gammelsø, som så i givet fald kunne tilsluttes Hedehusene (Kallerup) vekslerstation, når området blev udbygget. Dette ville betyde, at der bliver forøgede omkostningerne til distributionsnettet, når det skulle etableres, og som derfor skulle afholdes af VEKS. Gammelsø (Nærheden) står nu ud for at skulle udbygges, hvorfor den daværende aftale bliver aktuelt. Det har desværre i VEKS arkiver ikke været muligt at finde den endelige aftale, men der foreligger en del korrespondance, som indikerer, at et sådan aftale blev indgået i slutningen af 1980-erne, og hvordan beløbet skulle fastlægges. Der henvises bl.a. til følgende dokumenter: I udbygningsplanen for VEKS fra november 1984 var der forudsat to afsætningssteder i Hedehusene: Kallerup og Gammelsø I KV-Vest notat nr. 101 (Markedsplanlægning) vedr. Systemudformning i Hedehusene fra 23. februar 1987 konkluderes, at der er tekniske og økonomiske argumenter for, at slå de to vekslerstationen sammen til èn i Hedehusene i umiddelbar forbindelse med transmissionsledningen og at VEKS besparelse herved vil kunne anvendes til at dække de 1

134 Punkt 14, Bilag 1: Notat Gammelsø - kompensation.pdf meromkostninger Høje Taastrup Kommune påføres til anlæg og forstærkning af distributionsledninger i Hedehusene. KV-Vest notat nr. 143 (Markedsplanlægning) vedr. systemudformning i Hedehusene fra 28. januar 1988 beskriver økonomien ved sammenlægningen. Brev fra VEKS daværende direktør (Nørgaard-Petersen) til Høje Taastrup Kommune dateret 10. februar 1988, hvoraf der er enighed om, at merudgifterne syd for banen er kr (dec. 1987) som foreslås godtgjort således: Udgifterne syd for banen: Udgifterne betales til kommunen når det godtgøres, at der er skabt forbindelse fra VEKS afgreningsbygværk til områdets centrale dele. Beløbet reguleres iht. forbrugerprisindekset. VEKS beder i brevet kommunen bekræfte, at de kan godkende forslaget. Kompensationen syd for banen er kun en del af den samlede økonomi ved ændringen, men den eneste, der ikke er effektueret. I CB notat af 12. april 1989 vedr. Opgørelse over den kommunale fjernvarmeforsynings meromkostninger ved ændret systemudformning i Hedehusene fremgår det at Øvrige anlæg syd for banen er tidligere opgjort til kr og udgifterne vil blive afholdt i takt med, at de pågældende ledningsstrækninger etableres. Indeksering sker ift. forbrugerprisindekset. I KV-Vest tekniske notat nr. 457 VEKS andel af anlægsudgifter på distributionssiden i Høje Taastrup dateret 21. juni 1990, gives en sammenfatning og status for VEKS anlægsinvesteringer på distributionssiden. Vedrørende ledningsanlæg i Hedehusene Syd fremgår: VEKS andel af anlægsudgifterne til det fremtidige distributionsanlæg i Hedehusene Syd er tidligere overslagsmæssigt ansat til kr ekskl. moms ved prisniveau pr. januar Denne udgift er foreslået sat i relation til overslagsprisen på en DN 250 mm distributionsledning i befæstede arealer som ved samme prisniveau andrager kr pr. lm dobbeltrør, hvorefter prisreguleringen af VEKS andel skulle ske med den faktiske prisudvikling for en sådan ledning. Tidspunktet for disse anlægsarbejder kendes endnu ikke. Fremskrivning af anlægsbidrag Anlægsbidraget på kr er forudsat pristalsreguleret i forhold til en Ø250 mm distributionsledning, som i jan 1988 havde en planlægningspris på kr./m i befæstede arealer. Anlægsbidraget skal fremskrives til 2016 og udgør (i 2016 priser) kr ~ kr. 7,1 mio. 2

135 Beslutning for punkt 15: VEKS - Produktion - Overordnet beskrivelse af driftssituation på Køge Kraftvarmeværk (Orientering) Til efterretning. 35

136 Punkt 15: VEKS - Produktion - Overordnet beskrivelse af driftssituation på Køge Kraftvarmeværk (Orientering) Overordnet beskrivelse af driftssituation på KKV (Orientering) Drift KKV har i 2016 kørt med begge kedler og de første tre kvartaler er brugt til at trimme driften. Der har været to større udfordringer inden for henholdsvis regulering og ydelse af anlægget. I juni og juli måned var blok 8 ramt af en lækage på en anlægsdel på turbinen, som medførte manglende elproduktion. Blok 7 har frem til oktober været begrænset i luft- og rørsystemet, hvilket har reduceret ydeevnen. Begge blokke har siden starten af oktober kørt høj ydelse og ligger meget tæt på fuldlast - hovedsageligt kun begrænset af sætningsmuligheder. Frem mod udgangen af 2016 arbejdes der med regulering og optimering af anlæggene, så udfald begrænses og drift af el og varme optimeres. Økonomi Med udgangen af september har der været et samlet driftsunderskud på de variable omkostninger/indtægter på ca. 2 mio. kr. inklusiv regulering af brændselslager i august på ca. 4,5 mio. kr. Med nuværende el-priser og højere samlet produktion af el og fjernvarme end budget, er der en forventning til at resultatet forbedres for oktober, november og december. For de faste omkostninger er der en forventning til at budgettet holdes, men afhænger af omkostninger til nogle større vedligeholdelsesarbejder, som ikke er økonomisk afsluttet. Samtidig udestår en garantisag med en leverandør for sommerens lækage på blok 8s turbine, som indtil nu har givet en ekstra omkostning på 0,5 mio. kr. eksklusiv egne timer og plus en mistet el-indtægt i perioden. 36

137 Beslutning for punkt 16: VEKS - Distribution - Opfølgning på økonomi i Køge Fjernvarme (Indstilling) LG oplyste, at prisen efter 20 år - fra 2037, gøres omkostningbestemt. På nuværende tidspunkt forventes et niveau på indeks 120 i forhold til opvarmning med gas. Denne niveau pris vil stige, hvis gasprisen frem til 2037 bliver lavere end forudsat. Indstillingen er godkendt. 37

138 Punkt 16: VEKS - Distribution - Opfølgning på økonomi i Køge Fjernvarme (Indstilling) Opfølgning på økonomi i Køge Fjernvarme (Indstilling) Sagen har været præsenteret og diskuteret på sidste bestyrelsesmøde (se møde 175, notat 1297). De væsentligste konklusioner er: det er nødvendigt med en omlægning af fjernvarmetariffen i Køge Fjernvarme for at sikre, at afskrivningsperioden som Varmeforsyningsloven foreskriver på maksimum 30 år kan overholdes. aftaleforholdet på garantiprisen på fjernvarme på 90% af naturgasomkostningen er begrænset til 20 år. Det kan, hvis Køge Kommune ønsker det, begrænses yderligere. Køge Kommunes økonomiudvalg har på møde 15. november 2016 behandlet sagen. I den forbindelse var VEKS administration inviteret til uddybning af sagen. Ved at omlægge KFV s til omkostningsbestemt tarif efter maksimum 20 år, kan det sikres at afskrivningsperioden på maksimum 30 år overholdes. Indstilling: VEKS administration indstiller at bestyrelsen beslutter at Køge Fjernvarme overfor sine kunder præciserer at aftaleforholdet på garantiprisen på fjernvarme på 90% af naturgasomkostningen er begrænset til 20 år. 38

139 Beslutning for punkt 17: VEKS - Distribution - Udbygning i Køge Fjernvarme langs eksisterende ledninger (fase 6) - Fortætning (Indstilling) Godkendt. 39

140 Punkt 17: VEKS - Distribution - Udbygning i Køge Fjernvarme langs eksisterende ledninger (fase 6) - Fortætning (Indstilling) Udbygning i Køge Fjernvarme langs eksisterende ledninger (fase 6) Fortætning (Indstilling) Etablering af fjernvarme i Køge er inddelt i forskellige faser, som igen er opdelt i energidistrikter. Fase 6 er en opsamlingsfase, hvor potentielle kunder, som ikke blev konverteret under hovedfaserne, forsøges opsamlet med henblik på konvertering. Der er foretaget en opdatering af udførte ledninger og kundetilslutninger i Fase 1, 2 og forventet fase 3. De enkelte bygninger og matrikler, der endnu ikke er aftalt tilsluttet, er registreret og resterende forsyningsledninger og stik er indtegnet og opmålt. Rambøll har udarbejdet et anlægsbudget pr. energidistrikt med priser i henhold til opdaterede enhedspriser fra projektforslaget (prisniveau 2015). Indstilling: VEKS administration indstiller, at der bevilliges 73 mio. kr. ekskl. moms for tilslutning af nye kunder i områder af Køge Fjernvarme (hvor der er etableret hovednet), samt at der oprettes løbende byggekreditter i takt med at kunder tilsluttes på et tilsvarende beløb, til midlertidig finansiering af opgaverne. 40

141 Beslutning for punkt 18: VEKS - Distribution - Køge Fjernvarme - Tarifblad 2017 (Indstilling) Godkendt. 41

142 Punkt 18: VEKS - Distribution - Køge Fjernvarme - Tarifblad 2017 (Indstilling) Køge Fjernvarme Tarifblad 2017 (Indstilling) Der er udarbejdet nyt tarifblad for Køge Fjernvarme for 2017, se bilag. Indstilling: VEKS administration indstiller at bestyrelsen vedtager Køge Fjernvarme Tarifblad

143 Bilag til Punkt 18: VEKS - Distribution - Køge Fjernvarme - Tarifblad 2017 (Indstilling) Takstblad Køge Fjernvarme.pdf 43

144 Punkt 18, Bilag 1: Takstblad Køge Fjernvarme.pdf Takstblad 2017 for Køge Fjernvarme Alle priser er eks. moms Prisen for fjernvarmen er 100 % variabel og afhænger derfor alene af forbruget. Man betaler ikke den samme pris for hver MWh, da prisen er omvendt proportional med forbruget; jo større forbrug jo lavere pris pr MWh. Nedenstående liste viser prisen opdelt i intervaller. For de første 70 MWh betaler alle forbrugere 572,57 kr./mwh. For forbruget fra 70 til 225 MWh betales 479,56 kr./mwh og så fremdeles. Se priseksemplet for en forbruger nederst på siden. Variabel pris (betales efter målt forbrug på energimåler) Forbrug kr./mwh 0 70 MWh 572, MWh 479, MWh 465, MWh 427, MWh 405,29 Rabat til storkunder (>3.300 MWh): (Årsforbrug i GWh/2,75)% Gebyrer Rykkerskrivelse: Inkassogebyr: Lukkebesøg: Genåbning: 100 kr. 135 kr. 375 kr. 375 kr. Renter: Rentesats ved forsinket betaling er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. Der tilskrives renter per påbegyndt måned. Priseksempel Virksomhed Andersen har et årligt forbrug på 850 MWh. Prisen for fjernvarmen bliver: 70 MWh x 572,57= ,90 kr. (225 70) MWh x 479,56 = ,80 kr. ( ) MWh x 465,85 = ,00 kr. ( )MWh x 427,59 = ,75 kr. I alt ,45 kr. C/O VEKS Roskildevej 175, 2620 Albertslund T koegefjernvarme@veks.dk &

145 Punkt 18, Bilag 1: Takstblad Køge Fjernvarme.pdf Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales for nybyggeri og for eksisterende bygninger mindre end 300 m 2. Alle beløb er eks. moms Bygningsstørrelse: Op til 300 m ,00 kr. Fra 300 m 2 op til m 2 15,00 kr./ m 2 Efterfølgende over m 2 7,50 kr./ m 2 Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for bygninger mindre end 300 m 2 - etableres en stikledning på ind til 10 m fra matrikelskel samt hovedafspærringsventiler. Hvis der er behov for en længere stikledning, skal boligejeren betale efter nedenstående prisliste for længder ud over 10 m. Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for nybyggeri større end 300 m 2 - etableres en stikledning på indtil 40m fra matrikelskel og en varmevekslerinstallation, hvis kapacitet fastsættes efter energirammeberegningen. Såfremt der er behov for en længere stikledning, betales efter nedenstående prisliste for længder udover 40 m. Er der behov for en større varmevekslerinstallation, betaler ejeren 800 kr./kw for den ekstra kapacitet. Faktureringen af tilslutningsbidraget vil ske samtidig med fremsendelse af den første varmeregning. Byggemodningsbidrag I forbindelse med udstykning af nye byområder, hvor der skal etableres fjernvarmeforsyning, opkræves et byggemodningsbidrag på 15,00 kr./m 2. Beregningsgrundlaget er det samlede grundareal, der udstykkes (byggemodnes). Byggemodningsbidraget skal betales af grundejeren, der udstykker området. Anlæg af fjernvarmeledninger i området påbegyndes ikke, før grundejeren har betalt byggemodningsbidraget.

146 Punkt 18, Bilag 1: Takstblad Køge Fjernvarme.pdf Prisliste Ved stikledning samt tilslutningsanlæg til haner på fjernvarmeunit med en samlet længde over 10 m henholdsvis 40 m og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel: Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør) Kr. (uden moms) Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør) Kr. (uden moms) Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Inde i bygninger er der er et 100 % tillæg for ledninger, der er placeret mere end 2,5 meter over gulv samt over nedhængte lofter Ekstra energimåler kr. 21. november 2016 C/O VEKS Roskildevej 175, 2620 Albertslund T koegefjernvarme@veks.dk &

147 Beslutning for punkt 19: VEKS - Distribution - Drift af Køge Fjernvarme - Status november 2016 (Orientering) Til efterretning. 44

148 Punkt 19: VEKS - Distribution - Drift af Køge Fjernvarme - Status november 2016 (Orientering) Drift af Køge Fjernvarme - Status november 2016 (Orientering) Varmekøb og varmesalg for 2016 sammenholdt med budget og realiserede værdier for

149 Bilag til Punkt 19: VEKS - Distribution - Drift af Køge Fjernvarme - Status november 2016 (Orientering) Drift af Køge Fjernvarme - Status november 2016.pdf 46

150 Punkt 19, Bilag 1: Drift af Køge Fjernvarme - Status november 2016.pdf Køge fjernvarme Varmekøb pr. måned Køge fjernvarme i GJ Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

151 Punkt 19, Bilag 1: Drift af Køge Fjernvarme - Status november 2016.pdf Køge fjernvarme Varmesalg pr. måned Køge fjernvarme i GJ Realiseret 2015 Realiseret 2016 Budget 2016 Realiseret 2016 graddage korrigeret

152 Punkt 19, Bilag 1: Drift af Køge Fjernvarme - Status november 2016.pdf Nettab Køge fjernvarme 40 Nettab i % af købet for Køge fjernvarme Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

153 Punkt 19, Bilag 1: Drift af Køge Fjernvarme - Status november 2016.pdf Returtemperatur Køge fjernvarme 70 Returtemperatur pr. måned Køge fjernvarme i C Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

154 Punkt 19, Bilag 1: Drift af Køge Fjernvarme - Status november 2016.pdf Driftskommentar Køge fjernvarme (KFV) Der er idriftsæt 38 nye installationer i perioden fra august-oktober Det er primært små kundeinstallationer. Nettabet er i perioden januar til oktober 2016 blevet mindre i procent i forhold til samme periode i Dette skyldes primært at der er idriftsat flere fjernvarmeinstallationer og dermed øget salg. Graddagekorrigeret varmesalg i perioden fra januar til oktober 2016 er 14,9%. over budgettet. Graddagekorrigeret varmesalg i oktober måned har været 12 % over budgettet.

155 Beslutning for punkt 20: VEKS - Distribution - Opfølgning på økonomi i Tranegilde Fjernvarme (Indstilling) Godkendt. 47

156 Punkt 20: VEKS - Distribution - Opfølgning på økonomi i Tranegilde Fjernvarme (Indstilling) Opfølgning på økonomi i Trangilde Fjernvarme (Indstilling) Udbygningen af fjernvarme i Tranegilde blev besluttet af Greve og Ishøj Kommune og VEKS bestyrelse i Projektet er nu et godt stykke inde i etableringsfasen og strækker sig frem til Projektets økonomi har ligesom for Køge Fjernvarmes vedkommende ikke udviklet sig som planlagt på beslutningstidspunktet, da en række forudsætninger er ændret. Der er derfor gennemført en ny analyse af projektet, se notat 1301, dateret 12. oktober De centrale parametre for Tranegilde Fjernvarmes (TFV) økonomi kan koges ned til: Det kan konkluderes at det er nødvendigt med en omlægning af fjernvarmetariffen i Tranegilde Fjernvarme for at sikre, at afskrivningsperioden, som Varmeforsyningsloven foreskriver på maksimum 30 år, kan overholdes. Det kan endvidere konkluderes, at aftaleforholdet på garantiprisen på fjernvarme på 90% af omkostningerne ved anvendelse af naturgas er begrænset til 20 år. Det kan, hvis Greve og Ishøj Kommune ønsker det, begrænses yderligere. Ved at omlægge TFV s til omkostningsbestemt tarif efter maksimum 20 år, kan det sikres at afskrivningsperioden kan overholdes. Projektet med udbygning af fjernvarme i Tranegilde bidrager således med en CO2 gevinst på ton/år, samt et netto bidrag til VEKS fællesskabet over 30 år på ca. 115 mio. kr. Indstilling: VEKS administration indstiller at bestyrelsen beslutter at Tranegilde Fjernvarme overfor sine kunder præciserer at aftaleforholdet på garantiprisen på fjernvarme på 90% af naturgasomkostningen er begrænset til 20 år. 48

157 Bilag til Punkt 20: VEKS - Distribution - Opfølgning på økonomi i Tranegilde Fjernvarme (Indstilling) Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi.pdf 49

158 Punkt 20, Bilag 1: Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi.pdf Notat nr Vedr.: Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi Dato:12. oktober 2016 Ref.: JBS/NHO/MST Indhold 1. Sammenfatning Formål Historik Hvad er allerede iværksat? Analysemetode Fjernvarmeprisens kobling til naturgasprisen Købspris - udviklingen i VEKS fjernvarmepris Investeringsbudget Varmesalg Driftsomkostninger Grundscenarie Mulige løsninger Resultater Konklusion...11

159 Punkt 20, Bilag 1: Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi.pdf 1. Sammenfatning Udbygningen af fjernvarme i Tranegilde blev besluttet af Greve og Ishøj Kommune og VEKS bestyrelse i Projektet er nu et godt stykke inde i etableringsfasen og strækker sig frem til Projektets økonomi har ikke udviklet sig som planlagt på beslutningstidspunktet, da en række forudsætninger er ændret. Der er derfor behov for dels en status, dels en ny analyse af projektet. De centrale parametre for Tranegilde Fjernvarmes (TFV) økonomi kan koges ned til: 1) Længden af afskrivningsperioden (~projektets tilbagebetalingsperiode) som skal være kortere eller lig med den afskrivningsperiode som varmeforsyningsloven tillader på maksimum 30 år. 2) Tranegilde Fjernvarmes bidrag til VEKS fællesskabet, dvs. summen af det faste bidrag fra Tranegilde Fjernvarme til VEKS fælleskabet, minus restgæld som måtte være efter 30 år. Det kan konkluderes at det er nødvendigt med en omlægning af fjernvarmetariffen i Tranegilde Fjernvarme for at sikre, at afskrivningsperioden, som Varmeforsyningsloven foreskriver på maksimum 30 år, kan overholdes. Det kan endvidere konkluderes, at aftaleforholdet på garantiprisen på fjernvarme på 90% af omkostningerne ved anvendelse af naturgas er begrænset til 20 år. Det kan, hvis Greve og Ishøj Kommune ønsker det, begrænses yderligere. Ved at omlægge TFV s til omkostningsbestemt tarif efter maksimum 20 år, kan det sikres at afskrivningsperioden kan overholdes. Projektet med udbygning af fjernvarme i Tranegilde bidrager således med en CO2 gevinst på ton/år, samt et netto bidrag til VEKS fællesskabet over 30 år i størrelsesorden mio. kr., afhængig af hvilken løsning der vælges. Tabel 1: Konsekvenser for netto bidrag til VEKS fællesskabet ved forskellige løsninger under antagelse af at den faste afgift udgør 60% af den samlede pris. Løsning Tilbagebetalingsperiode TFV kundepris Netto bidrag til VEKS fællesskab over 30 år (se også graf nedenfor) (i 2016-priser) Omlægning af TFV tarif (I) (binding ophører efter 20 år omkostningsbestemt pris) Omlægning af TFV tarif (II) (binding ophører efter 10 år omkostningsbestemt pris) OK : 90% NG pris : omkst bestemt ~ 100% NG pris : omkst bestemt ~ 75% NG pris : 90% NG pris : omkst bestemt ~ 95% NG pris : omkst bestemt ~ 75% NG pris Ca. 115 mio. kr. OK Ca. 115 mio. kr. Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi Udskrevet Side 2 af 11

160 Punkt 20, Bilag 1: Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi.pdf Figur 1: Tranegildes fjernvarmepris i relation til naturgassen i de tre løsningsforslag. 2. Formål Udbygningen af fjernvarme i Tranegilde blev besluttet af Greve og Ishøj Kommune og VEKS bestyrelse i Projektet er nu et godt stykke inde i etableringsfasen og strækker sig frem til 2017 før distributionsnettet er udbygget. Herefter vil der alene ske tilslutning af yderligere kunder. Projektets økonomi har ikke udviklet sig som planlagt på beslutningstidspunktet. Der er derfor behov for en status, samt en ny analyse af projektet. De centrale parametre for Tranegilde Fjernvarmes (TFV) økonomi kan koncentreres til: Længden af afskrivningsperioden (~projektets tilbagebetalingsperiode), som skal være kortere eller lig med den afskrivningsperiode - som varmeforsyningsloven tillader - på maksimum 30 år. Tranegilde Fjernvarmes bidrag til VEKS fællesskabet, dvs. summen af det faste bidrag fra Tranegilde Fjernvarme til VEKS fælleskabet, minus den restgæld, som måtte være efter 30 år. Dette notat gennemgår kortfattet historikken, samt anviser muligheder for at forbedre udvikling af projektets økonomi. Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi Udskrevet Side 3 af 11

161 Punkt 20, Bilag 1: Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi.pdf 3. Historik Projektet blev vedtaget i VEKS bestyrelse i 2012 og består af 7 udbygningsfaser, hvor af 5 er påbegyndt. Der er pt tilsluttet ca. 240 kunder. Når projektet er fuldt udbygget vil det omfatte ca. 350 kunder, der altovervejende er storkunder. En af de væsentligste forudsætninger for dette projekt var et landspolitisk ønske om at gøre elog varmesektoren CO2-fri inden 2035 (herunder udfasning af naturgassen) for at sikre Danmark total uafhængighed af fossile brændsler i Dette er stadig slutmålet for den nuværende regering, men 2035-målet er slettet og gas-udfasningen drøftes ikke i øjeblikket. Der var desuden omkring 2012 en forventning om en % prisstigning på brændselspriserne over en 20-årig periode (jf. Energistyrelsens fremskrivninger). Derfor blev det fundet hensigtsmæssigt, at VEKS påtog sig risikoen for afskrivningsperiodens længde i stedet for de enkelte distributionsselskaber, dog under den forudsætning, at distributionsselskaberne bidrog til fællesskabet i afskrivningsperioden. Projektets økonomi er forringet, da flere vilkår er ændret. Fjernvarmeprisen er koblet til naturgasomkostningen (bliver beskrevet senere) som i de seneste år er faldet dramatisk, samtidig med at investeringsomkostningen er steget. Derved er opstået en situation, som gør det nødvendigt at revurdere projektets økonomi. 4. Hvad er allerede iværksat? VEKS har i foråret 2016 identificeret og iværksat en følgende foranstaltning som, her og nu, er med til at reducere den økonomiske risiko: Foranstaltning Status Effekt Indføre byggemodnings- og tilslutningsbidrag for ny bebyggelse Begge bidrag er effektueret pr. 01/ Forbedrer projektøkonomien med ca. 10 mio. kr. 5. Analysemetode Tilgangen til analysen er, at der på baggrund af status for TFV i august 2016, opstilles et Grundscenarie, og herefter analyseres forskellige virkemidler/scenarier for at se effekten på Grundscenariet. For at skabe grundscenariet - og vurdere mulige virkemidler - er de enkelte elementer kort gennemgået. Herved kan vi analysere udviklingen i de to centrale kriterier: Afskrivningsperioden, samt Bidrag til VEKS fællesskab. Vi ser i det følgende primært på: TFV salgspris på fjernvarme/ kobling til naturgaspris Købspris fra VEKS-fællesskabet Investeringsbudget Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi Udskrevet Side 4 af 11

162 Punkt 20, Bilag 1: Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi.pdf 6. Fjernvarmeprisens kobling til naturgasprisen Tilbuddet om klimavenlig fjernvarme indeholder en prisgaranti, som - da projektet blev besluttet i var til gavn for både fjernvarmekunden og sikrede en rimelig afskrivningsperiode for TFV. En ny fjernvarmekunde blev garanteret en 10 % lavere varmeregning i forhold til omkostninger ved naturgasforsyning. Desuden var der intet tilslutningsbidrag og byggemodningsbidrag. Med de gasprisprognoser som bl.a. Energistyrelsen udgiver hvert år, så dette fra 2010 og helt frem til 2014/15 ud til at være en win-win situation. For Tranegilde Fjernvarme var der en god projektøkonomi, mens der for kunderne i Tranegilde var et attraktivt grundlag for at konvertere fra gas til fjernvarme. Dermed kunne der sikres en høj grad af tilslutning og samtidig et solidt projektgrundlag. 120,00 Naturgasprognose - pris an forbruger (samfundsøkonomisk) Kr/GJ (Energistyrelsen ) 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Det afgørende faktum er at koblingen til naturgasprisen er problematisk dominerende ift. projektets indtægtsside. Naturgasprisens reelle udvikling har vist et markant fald på 30% i 2015/2016 i forhold til 2010/2011. Denne udvikling er primært en følge af følgende forhold: Afgiftsreduktion på fossilt brændsel (herunder naturgas) i 2013 i forbindelse med at brændeafgiften blev rullet tilbage. USA har fundet betydelige mængder skifergas og er nu for første gang gaseksportør til Europa. Dette har udløst en konkurrencesituation med bl.a. Ruslands store gasselskaber, som til gengæld har sænket prisen. Den tiltagende grønne omstilling (primært vind, sol og biomasse) i Europa har generelt reduceret kul- og gasefterspørgslen, og dermed også sat naturgasprisen under pres. Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi Udskrevet Side 5 af 11

163 Punkt 20, Bilag 1: Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi.pdf Konsekvensen for projektets økonomi er - på kort sigt - en reduceret indtjening og dermed en forlængelse af tilbagebetalingsperioden, samt en reduktion af TFV s bidrag til VEKS fællesskabet. I denne sammenhæng er dog vigtigt at huske, at dette projekt er langsigtet, og at den samlede effekt er afhængig af, hvordan naturgasprisen og fjernvarmeprisen udvikler sig over de næste år. Forventningerne til naturgasprisens udvikling er naturligvis meget usikre. Herunder er der vist forskelige bud på, hvordan det kan forme sig. Det eneste man reelt kan sige er, at der generelt er en forventning om en stigning men, at der er stor spredning i, hvornår det vil ske. Naturgaspris forventning (index) Deloitte, Price Forecast june 2016 EIC Energistyrelsen/WEO, maj 2016 Statista, 2016 Vi har i grundscenariet valgt at tage udgangspunkt i den naturgaspris, der er benyttet til at beregne TFV tariffen for 2016 (5,79 kr./m 3 ), og fremskrive prisen med samme takt som i Energistyrelsens (ENS) beregningsforudsætninger (2016) for prisen an forbruger 1. Der kan argumenteres for forskellige udviklinger af naturgasprisen: 1 Den stigning som ENS angiver, er den samfundsøkonomiske prisstigningen ud over inflationen. Den påvirker alene brændselsprisen, som er ca. 30% af naturgasprisen, og ikke afgiftsdelen. Dette er der taget højde for i beregningerne. I de kommende 20 år (omfattet af ENS fremskrivningen) stiger brændselsprisen i gennemsnit med 2 % om året ud over inflationen. For de efterfølgende år er brændselsprisstigningen sat til 1% om året ud over inflationen. Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi Udskrevet Side 6 af 11

164 Punkt 20, Bilag 1: Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi.pdf Faldende tendens frem mod 2030: Geopolitiske konkurrencesituation, samt stigende pres fra accelererende grøn omstilling reducerer prisen på naturgas ift. ENS 2016 fremskrivning. Stigende tendens frem mod 2030: Der er formuleret nye EU-krav om 30% CO2 reduktion uden for kvote-sektoren 2, (dvs. for de områder som ikke er reguleret af EU s CO2 kvote marked og som populært kaldes 3 x B, nemlig biler, bønder og boliger ). Danmark ventes at få et mål på 36-40% reduktion. Det betyder at den danske regering skal finde CO2 reducerede tiltag bl.a. ifm. opvarmning af boliger. Dette kunne pege mod, at CO2 belastede brændsler, såsom naturgas, vil blive yderligere afgiftsbelagt. Danmark er forpligtet til at opfylde kravene inden Dette kan betyde at naturgasprisen vil stige mere end blot omkostningerne til gassen, i det afgifter kan blive en nødvendighed for at nå de målsætningerne. Koblingen mellem Naturgas og Fjernvarmepris Det er vigtigt at slå fast, at det bør være i VEKS interesse at koblingen på sigt bør udfases, i det de danske rammevilkår, som lå til grund for koblingen, ikke længere er til stede. Gasudfasningen og CO2 neutraliteten er som mål i 2035 for energisektoren ikke længere gældende. VEKS har undersøgt det juridiske grundlag for, hvor lang tid den aftalte prismodel gælder. Det er således klart, at bindingen til garantiprisen kun gælder i 20 år. Når bindingen til naturgasprisen udløber efter 20 år kan TFV lade fjernvarmeprisen udvikle sig således, at der betales en omkostningsbestemt pris. VEKS har desuden undersøgt muligheden for at reducere bindingsperioden yderligere, evt. ned til 10 år. Dette kræver, at Greve og Ishøj Kommune indfører en tilslutnings- og forblivelsespligt, med f.eks. et 10 års varsel. Vælges denne løsning, vil der således være en garanti/rabatordning i 10 år, hvorefter man kan anvende en omkostningsbestemt pris. Effekten af naturgaspris/fjernvarmeprisudvikling indgår i de mulige scenarier for projektet. 7. Købspris - udviklingen i VEKS fjernvarmepris Tranegilde Fjernvarme (TFV) køber al sin varme fra VEKS til variabel puljepris og fast afgift som de øvrige distributionsselskaber. TFV er, som de øvrige kunder hos VEKS, fritaget for at betale fast afgift for nye kunder de første 5 år disse er tilsluttet. I nedenstående figur er dels angivet udviklingen i VEKS faktiske pris (orange kurve), dels udviklingen i VEKS budgetterede varmepris (sum af variabel afgift og vejledende fast afgift) for perioden For forståelse af figuren tages udgangspunkt i den mørkeblå kurve (Rev. Budget 2012): 2 EU s kvotehandelssystem regulerer udledninger fra energisektoren og større industrianlæg. Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi Udskrevet Side 7 af 11

165 Punkt 20, Bilag 1: Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi.pdf 160 Udvikling i budget for varmepris [kr/gj] Fald i forventning til varmerisen fra budget 2013 til budget 2016 på ca 15% Rev Budget 2012 Rev Budget 2013 Rev Budget 2014 Rev Budget 2015 Rev Budget 2016 Faktisk pris I forbindelse med VEKS reviderede budget 2012 (blå kurve) blev der udarbejdet et budget for varmeprisen i 2013 samt overslag for perioden Året efter (den røde kurve) i 2013 er forventningen, at VEKS varmepris i 2016 vil være knap 135 kr./gj og i 2018 vil være 146 kr./gj. Ved VEKS seneste budgetrevision i juni 2016 (lyseblå kurve) er varmeprisen for 2016 budgetteret til 112 kr./gj og for 2018 budgetteret til 120 kr./gj. Sammenfattende kan konkluderes, at forventningerne til VEKS budgetterede varmepris gennemgående har været faldende i perioden Faktisk pris VEKS realiserede varmepris har været stangerende siden 2013 (se den orange kurve). Blandt de væsentligste årsager har været tilbageførelse af Brændeafgifter (Forsyningssikkerhedsafgiften på biomasse), ændring i afgifterne på fossilt brændsel samt ændringer i affaldsvarmeprisen. Fremskrivning af fjernvarmepris efter 2020 Til fremskrivning af VEKS varmepris er der i Grundscenariet for perioden valgt den varmepris, som fremgår af de budgetter og overslag, der er godkendt på VEKS bestyrelsesmøde juni Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi Udskrevet Side 8 af 11

166 Punkt 20, Bilag 1: Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi.pdf Fremskrivning af varmeprisen i den resterende periode, altså ca. 40 år, sker alene på basis af en årlig inflation 3 samt en stigning i træprisen (flis og piller) på 0,5%. Der er i analysen ikke forsøgt indregnet teknologiskift, brændselsskift eller andre væsentlige ændringer, idet det er vurderet, at varmepriserne fra nye produktionsenheder vil være tæt på den pris vi kender i dag. 8. Investeringsbudget Investeringsbudgettet er på 300 mio. kr. 9. Varmesalg I Grundscenariet er der regnet på en udbygning med alle faser, dvs. fuldt udbygget vil der være ca. 350 kunder med et salg på MWh/år. 10. Driftsomkostninger Driftsomkostningerne vil i de første år løbende skulle tilpasses pga. udbygningen, og vil fra perioden efter 2020 være budgetteret på grundlag af trenden i VEKS faktiske omkostninger kombineret med erfaringstal fra andre selskaber. Det forventes således, at komme til at ligge med en enhedsomkostning på ca. 20 kr./mwh der indeksreguleres. 11. Grundscenarie Grundscenariet kan betegnes som at forlænge verden med brædder, dvs. vi - alt andet lige - holder fast i koblingen til naturgasprisen (med en prisudvikling som i Energistyrelsens 2016 prognose og med prisgaranti på 90% i hele projektets løbetid). Varmekøbsprisen baseres på VEKS puljepris forlænget med inflation, og projektet forudsættes fuld udbygget, dvs. investeringen rammer ca. 300 mio. kr. Konklusion for grundscenariet er at: Længden af afskrivningsperioden viser, at afskrivningen først nås efter 2060, og opfylder dermed ikke lovens krav. Tranegilde Fjernvarmes bidrag til VEKS fællesskabet, kan opgøres således, at summen af det faste bidrag fra Tranegilde Fjernvarme til VEKS er ca. 284 mio. kr., minus restgæld som efter 30 år er ca. 115 mio. kr. Netto er bidraget derfor ca. 170 mio. kr (i 2045-priser). 12. Mulige løsninger Der undersøges følgende muligheder for at få projektets økonomi til at hænge sammen: 3 De første 15 år er indikeret i Energistyrelsens beregningsforudsætninger og efterfølgende fortsat med 2 % p.a. Den variable puljepris er fremskrevet med inflationen plus et ekstra tillæg på 0,5% for stigningen i træpilleprisen ud over inflationen. Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi Udskrevet Side 9 af 11

167 Punkt 20, Bilag 1: Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi.pdf Omlægning af TFV tarif - Fjernvarmeprisen til TFV kunderne frigøres fra naturgasafhængighed og fjernvarmeprisen øges til omkostningsbestemt pris. Her kigges på sigt enten (I) efter 20 år eller (II) efter 10 år 13. Resultater Omlægning af TFV tarif (I) - TFV lader fjernvarmeprisen stige efter 20 år til omkostningsbestemt pris. Når bindingen til naturgasprisen udløber efter 20 år kan fjernvarmeprisen i TFV fastsættes således, at der fra 2035 og frem til 2045 betales en omkostningsbestemt pris (~pt. til 100% af naturgasomkostningen) som netop sørger for at kravet til afskrivningsperioden overholdes. Efter 2045 er projektet afskrevet og den omkostningsbestemte fjernvarmepris i TFV reduceres til et niveau som svarer til ca. 75% af naturgasomkostningen. Længden af afskrivningsperioden viser at afskrivningen nås i , hvilket opfylder lovens krav. Tranegilde Fjernvarmes bidrag til VEKS fællesskabet ca. 115 mio. kr. (faste 2016 priser) Omlægning af TFV tarif (II) - TFV lader fjernvarmeprisen stige efter 10 år til omkostningsbestemt pris. Når bindingen til naturgasprisen udløber efter 10 år kan fjernvarmeprisen i TFV fastsættes således, at der fra 2025 og frem til 2045 betales en omkostningsbestemt pris (~pt. til 95% af naturgasomkostningen) som netop sørger for at kravet til afskrivningsperioden overholdes. Efter 2045 er projektet afskrevet og den omkostningsbestemte fjernvarmepris i TFV reduceres til et niveau som svarer til ca. 75% af naturgasomkostningen. Længden af afskrivningsperioden viser, at afskrivningen nås i , hvilket opfylder lovens krav. Tranegilde Fjernvarmes bidrag til VEKS fællesskabet ca. 115 mio. kr. (faste 2016 priser) Sammenfatning af muligheder: Løsning Tilbagebetalingsperiode TFV kundepris (se også graf nedenfor) Netto bidrag til VEKS fællesskab efter 30 år Omlægning af TFV tarif (I) (binding ophører efter 20 år omkostningsbestemt pris) OK : 90% NG pris : omkst bestemt ~ 100% NG pris Ca. 115 mio. kr : omkst bestemt ~ 75% NG pris Omlægning af TFV tarif (II) (binding ophører efter 10 år omkostningsbestemt pris) OK : 90% NG pris : omkst bestemt ~ 95% NG pris Ca. 115 mio. kr. Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi Udskrevet Side 10 af 11

168 Punkt 20, Bilag 1: Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi.pdf : omkst bestemt ~ 75% NG pris Såfremt det forventede varmesalg reduceres med 10% er det nødvendigt med en tarif på 103% af naturgasomkostningerne i perioden for at systemet er afskrevet i Tranegilde fjernvarme har i 2045 bidraget med 178 mio. kr. til VEKS fællesskabet i et sådant scenarie. 14. Konklusion Det kan konkluderes, at det er nødvendigt med en omlægning af fjernvarmetariffen i Tranegilde Fjernvarme for at sikre, at afskrivningsperioden som Varmeforsyningsloven foreskriver på maksimum 30 år kan overholdes. Det kan endvidere konkluderes, at aftaleforholdet på garantiprisen på fjernvarme på 90% af naturgasomkostningen er begrænset til 20 år. Det kan, hvis Greve og Ishøj Kommune er indforstået med det, begrænses yderligere. Ved at omlægge TFV s til omkostningsbestemt tarif efter maksimum 20 år, kan det sikres at afskrivningsperioden kan overholdes. Projektet med udbygning af fjernvarme i Køge bidrager således med en CO2 gevinst på ton/år, samt et nettobidrag til VEKS fællesskabet i størrelsesorden mio. kr. (i faste priser) afhængig af hvilken løsning der vælges. Notat Tranegilde Fjernvarme analyse økonomi Udskrevet Side 11 af 11

169 Beslutning for punkt 21: VEKS - Distribution - Tranegilde Fjernvarme - Tarifblad 2017 (Indstilling) Godkendt. 50

170 Punkt 21: VEKS - Distribution - Tranegilde Fjernvarme - Tarifblad 2017 (Indstilling) Tranegilde Fjernvarme Tarifblad 2017 (Indstilling) Der er udarbejdet nyt tarifblad for Tranegilde Fjernvarme for 2017, se bilag. Indstilling: VEKS administration indstiller at bestyrelsen vedtager Tranegilde Fjernvarme Tarifblad

171 Bilag til Punkt 21: VEKS - Distribution - Tranegilde Fjernvarme - Tarifblad 2017 (Indstilling) Takstblad Tranegilde Fjernvarme.pdf 52

172 Punkt 21, Bilag 1: Takstblad Tranegilde Fjernvarme.pdf Takstblad 2017 for Tranegilde Fjernvarme Alle priser er eks. moms Prisen for fjernvarmen er 100 % variabel og afhænger derfor alene af forbruget. Man betaler ikke den samme pris for hver MWh, da prisen er omvendt proportional med forbruget; jo større forbrug jo lavere pris pr MWh. Nedenstående liste viser prisen opdelt i intervaller. For de første 70 MWh betaler alle forbrugere 572,57 kr./mwh. For forbruget fra 70 til 225 MWh betales 479,56 kr./mwh og så fremdeles. Se priseksemplet for en forbruger nederst på siden. Variabel pris (betales efter målt forbrug på energimåler) Forbrug kr./mwh 0 70 MWh 572, MWh 479, MWh 465, MWh 427, MWh 405,29 Rabat til storkunder (>3.300 MWh): (Årsforbrug i GWh/2,75)% Gebyrer Rykkerskrivelse: Inkassogebyr: Lukkebesøg: Genåbning: 100 kr. 135 kr. 375 kr. 375 kr. Renter: Rentesats ved forsinket betaling er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. Der tilskrives renter per påbegyndt måned. Priseksempel Virksomhed Andersen har et årligt forbrug på 850 MWh. Prisen for fjernvarmen bliver: 70 MWh x 572,57= ,90 kr. (225 70) MWh x 479,56 = ,80 kr. ( )MWh x 465,85 = ,00 kr. ( )MWh x 427,59 = ,75 kr. I alt ,45 kr. C/O VEKS Roskildevej 175, 2620 Albertslund T tranegildefjernvarme@veks.dk &

173 Punkt 21, Bilag 1: Takstblad Tranegilde Fjernvarme.pdf Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales for nybyggeri og for eksisterende bygninger mindre end 300 m 2. Alle beløb er eks. moms Bygningsstørrelse: Op til 300 m ,00 kr. Fra 300 m 2 op til m 2 15,00 kr./ m 2 Efterfølgende over m 2 7,50 kr./ m 2 Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for bygninger mindre end 300 m 2 - etableres en stikledning på ind til 10 m fra matrikelskel samt hovedafspærringsventiler. Hvis der er behov for en længere stikledning, skal boligejeren betale efter nedenstående prisliste for længder ud over 10 m. Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for nybyggeri større end 300 m 2 - etableres en stikledning på indtil 40m fra matrikelskel og en varmevekslerinstallation, hvis kapacitet fastsættes efter energirammeberegningen. Såfremt der er behov for en længere stikledning, betales efter nedenstående prisliste for længder udover 40 m. Er der behov for en større varmevekslerinstallation, betaler ejeren 800 kr./kw for den ekstra kapacitet. Faktureringen af tilslutningsbidraget vil ske samtidig med fremsendelse af den første varmeregning. Byggemodningsbidrag I forbindelse med udstykning af nye byområder, hvor der skal etableres fjernvarmeforsyning, opkræves et byggemodningsbidrag på 15,00 kr./m 2. Beregningsgrundlaget er det samlede grundareal, der udstykkes (byggemodnes). Byggemodningsbidraget skal betales af grundejeren, der udstykker området. Anlæg af fjernvarmeledninger i området påbegyndes ikke, før grundejeren har betalt byggemodningsbidraget. C/O VEKS Roskildevej 175, 2620 Albertslund T tranegildefjernvarme@veks.dk &

174 Punkt 21, Bilag 1: Takstblad Tranegilde Fjernvarme.pdf Prisliste Ved stikledning samt tilslutningsanlæg til haner på fjernvarmeunit med en samlet længde over 10 m henholdsvis 40 m og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel: Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør) Kr. (uden moms) Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør) Kr. (uden moms) Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Dimension DN Inde i bygninger er der er et 100 % tillæg for ledninger, der er placeret mere end 2,5 meter over gulv samt over nedhængte lofter Ekstra energimåler kr. 21. november 2016 C/O VEKS Roskildevej 175, 2620 Albertslund T tranegildefjernvarme@veks.dk &

175 Beslutning for punkt 22: VEKS - Distribution - Drift af Tranegilde Fjernvarme - Status november 2016 (Orientering) Til efterretning. 53

176 Punkt 22: VEKS - Distribution - Drift af Tranegilde Fjernvarme - Status november 2016 (Orientering) Drift af Tranegilde Fjernvarme - Status november 2016 (Orientering) Varmekøb og varmesalg for 2016 sammenholdt med budget og realiserede værdier for

177 Bilag til Punkt 22: VEKS - Distribution - Drift af Tranegilde Fjernvarme - Status november 2016 (Orientering) Drift af Tranegilde Fjernvarme - Status november 2016.pdf 55

178 Punkt 22, Bilag 1: Drift af Tranegilde Fjernvarme - Status november 2016.pdf Tranegilde fjernvarme Varmekøb pr. måned Tranegilde fjernvarme i GJ Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

179 Punkt 22, Bilag 1: Drift af Tranegilde Fjernvarme - Status november 2016.pdf Tranegilde fjernvarme Varmesalg pr. måned Tranegilde fjernvarme i GJ Realiseret 2015 Realiseret 2016 Budget 2016 Realiseret 2016 graddage korrigeret

180 Punkt 22, Bilag 1: Drift af Tranegilde Fjernvarme - Status november 2016.pdf Nettab Tranegilde fjernvarme 45 Nettab i % af købet Tranegilde fjernvarme Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

181 Punkt 22, Bilag 1: Drift af Tranegilde Fjernvarme - Status november 2016.pdf Returtemperatur Tranegilde Fjernvarme 70 Returtemperatur pr. måned Tranegilde Syd (TFV S) og Nord (TFV N) i C TFV S 2015 TFV S 2016 TFV N 2015 TFV N

182 Driftskommentar Tranegilde fjernvarme (TFV) Punkt 22, Bilag 1: Drift af Tranegilde Fjernvarme - Status november 2016.pdf Der er ikke sket den store tilslutning i perioden. Der er igangsæt byggemodning af et nyt større industriområde kaldet Winthersminde. Den første kunde er idriftsat oktober 2016 med interimsvarme. På varmesalgskurven kan man se at der er kommet mange og større kunder på, specielt er forskellen markant ved vintermånederne 2016 i forhold til Som det også ses er der trods det store mersalg om vinteren, ikke den store forskel om sommeren og det skyldes at de fleste kunder lukker helt ned om sommeren. Graddagekorrigeret varmesalg i perioden fra januar til oktober 2016 er 4,5 % over budgettet. Graddagekorrigeret varmesalg i oktober måned har været 13,9 % over budgettet.

183 Beslutning for punkt 23: Anlægsbevillinger og finansiering - Finansiering af afsluttede anlægsprojekter (Indstilling) Godkendt. 56

184 Punkt 23: Anlægsbevillinger og finansiering - Finansiering af afsluttede anlægsprojekter (Indstilling) Finansiering af afsluttede anlægsprojekter (Indstilling) VEKS direktion indstiller hjemtagelse af anlægslån til finansiering af afsluttede anlægsprojekter med i alt 502,9 mio.kr. Notat nr.1304 af 22. november 2016 sammenfatter indstillingen. 57

185 Bilag til Punkt 23: Anlægsbevillinger og finansiering - Finansiering af afsluttede anlægsprojekter (Indstilling) Notat Endelig finansiering 2016.pdf 58

186 Punkt 23, Bilag 1: Notat Endelig finansiering 2016.pdf Notat nr Endelig finansiering af afsluttede anlægsprojekter 2016 Indstilling til endelig lånefinansiering af afsluttede anlægsprojekter i Der er udarbejdet særskilte projektregnskaber, som er forsynet med anmærkningsfrie revisionspåtegninger af VEKS' revisor BDO. Anlæggene afskrives fra 1. januar Anlægslån optages som serielån med fast rente og afdragsperiode svarende til afskrivningsperioden. Lån i Danske Banj sker til finansiering af el produktion i KKV og VEKS gasmotor Solrød. 22. nov Ref JJE-AHR VEKS Transmission kr kr kr År Budget Realiseret Anl.lån Afskrivning 7056, AVV2 - testanlæg af biomassepiller , AVV - genidriftsættelse af langtidslagre , AVV - brandopgradering af biomasse I alt serielån 16 år, Kommunekredit , Ringstedbanen , Transmissionledning Marbjerg - Risø , Udbygning med ledning til Køge I alt serielån 30 år, Kommunekredit , Vekslercentral Risø , Ejby vekslerstation , Ombygning af lager i Solrød I alt serielån 20 år, Kommunekredit Køge Kraftvarmeværk KKV 10507, KKV, Investeringsramme , KKV udskiftning af overheder I alt serielån 10 år Danske Bank, elandel 25% Kommunekredit I alt serielån 10 år VEKS gasmotoranlæg Solrød I alt serielån 20 år Danske Bank, elandel 41,7% Kommunekredit I alt serielån 20 år Tranegilde Fjernvarme 9611, Tranegilde Fjernvarme fase , Tranegilde Fjernvarme fase I alt serielån 30 år, Kommunekredit Optagelse af anlægslån til finansiering af projekt nr. 7128, Transmissionsledning Marbjerg-Risø afventer enighed med FORS i Roskilde. VEKS har opgjort FORS' andel til 28,3 mio.kr. indenfor rammerne af fordelingsprincipperne godkendt af VEKS' bestyrelse i Notat nr FORS's andel er fragået i indstilling om finansiering på 56, 8 mio.kr.

187 Beslutning for punkt 24: Anlægsbevillinger og finansiering - Finansiering af igangværende projekter (Orientering) Til efterretning. 59

188 Punkt 24: Anlægsbevillinger og finansiering - Finansiering af igangværende projekter (Orientering) Finansiering af igangværende projekter (Orientering) Sammenfatning af indstillinger til investeringsbevillinger under forudgående punkter fremgår af notat 1303, dateret 5. december

189 Bilag til Punkt 24: Anlægsbevillinger og finansiering - Finansiering af igangværende projekter (Orientering) Indstilling 4. møderunde Bevillinger v2.xlsx 61

190 Punkt 24, Bilag 1: Indstilling 4. møderunde Bevillinger v2.xlsx 5. december 2016 Notat nr Vedr.: Finansiering af igangværende anlægsprojekter (Orientering) Sammenfatning af indstillinger på 4. møderunde 2016 Nr. Projektnavn Rådighedsramme (Tkr.) Bevilling Bevilling indstilling Bevilling i alt 9515 Køge Fjernvarme, fase 6 - fortætning 73, ,000 73, CP Kelco 11, ,000 11,000 Høje Taastrup Fjernvarme, Gammelsø Tilskud til udbygning 7, ,100 7,100 Høje Taastrup Fjernvarme, Helgeshøj, Kuldyssen m.fl. tilskud til Udbygning 2, ,544 2,544 C:\Temp\eDagsorden.OfficeToPdfConverterService\3a00c5f7-c4c3-4b87-83fb-790abb81c227\b238211a-376e-47ac-a06c-9c58af483764

191 Beslutning for punkt 25: System - Udbygning, drift m.m. - CP Kelco - Udnyttelse af overskudsvarme fra fabrik i Lille Skensved (Indstilling) Godkendt. 62

192 Punkt 25: System - Udbygning, drift m.m. - CP Kelco - Udnyttelse af overskudsvarme fra fabrik i Lille Skensved (Indstill CP Kelco Udnyttelse af overskudsvarme fra fabrik i Lille Skensved (Indstilling) VEKS og CP Kelco har den 2. december 2016 underskrevet aftale, der sikrer, at VEKS årligt kan aftage 150 TJ overskudsvarme fra CP Kelco. Prisen for overskudsvarmen vil afhængig af leveringstidspunkt på året svare til prisen på varmeleverancer fra Køge Kraftvarmeværk eller Avedøreværket. Når de to parters investeringer er tilbagebetalt efter forventelig 5-6 år, vil gevinsten blive delt mellem VEKS og CP Kelco. VEKS investeringer i pumper, fjernvarmeledninger til Køge Fjernvarmes ledningsnet, interne omkostninger m.m. er kalkuleret til kr. 11 mio. excl. moms. Indstilling VEKS administration indstiller, at bestyrelsen bevilger kr. 11 mio. til dækning af VEKS investeringer samt at der oprettes en byggekredit til midlertidig finansiering af anlægsinvesteringerne. 63