VEKS Bestyrelse Møde nr. 165 Referat af møde fredag den 25. april 2014

Transkript

1 8. maj 2014 Ref.: LG/sn (B) VEKS Bestyrelse Møde nr. 165 Referat af møde fredag den 25. april 2014 Til stede: Steen Christiansen (SC) Albertslund Kommune Leif Pedersen (LP) Albertslund Kommune Arno Hurup Christiansen (AHC) Brøndby Kommune Ole Valsgaard Hansen (OVH) Brøndby Kommune Per Hansen (PH) Glostrup Kommune Gert Poul Christensen (GPC) Greve Kommune Helle Adelborg (HA) Hvidovre Kommune Mikkel Dencker (MD) Hvidovre Kommune Karl Erik Høholt Jensen (KEHJ) Hvidovre Kommune Svend-Erik Hermansen (SH) Høje Taastrup Kommune Flemming Andersen (FA) Høje Taastrup kommune Laurids Christensen (LC) Høje Taastrup Kommune Seyit A. Özkan (SAÖ) Ishøj Kommune Torben Haack (TH) Køge Kommune Kaj V. Hansen (KVH) Roskilde Kommune Torben Jørgensen (TJ) Roskilde Kommune Peter Madsen (PM) Roskilde Kommune Karsten Lorentzen (KL) Roskilde Kommune Tonny Lauridsen (TL) Solrød Kommune Henrik Rasmussen (HR) Vallensbæk Kommune Lars Gullev (LG) VEKS Flemming Andersen (FLA) VEKS Jens Amtoft Jensen (JJE) - VEKS

2 Afbud fra: Leif Meyer Olsen (LMO) Glostrup Kommune John T. Olsen (JTO) Greve Kommune Poul Jørgensen (PJ) Ishøj Kommune Michel Berg (MB) Rødovre Kommune Svend Erik Pedersen (SEP) Rødovre Kommune -o0o- Punkt B 2785 blev herefter behandlet. Under punktets behandling deltog statsautoriseret revisor Per Timmermann og statsautoriseret revisor Jesper Møller Christensen fra PWC. B 2785 Gennemført undersøgelse af VEKS køb af Køge Kraftvarmeværk (lukket punkt). Notat 1159, dateret den 7. april 2014, samt rapport fra PwC vedlagt. Per Timmerman (PT) fra PwC gennemgik hovedkonklusioner samt anbefalinger i undersøgelsesrapporten af 31. marts (PT power-point præsentation er vedlagt referatet). PM bemærkede at notat 1049 ikke syntes behandlet i rapporten. PT svarede, at der var uklarhed om, hvilke krav der specifikt blev stillet ved bestyrelsesmødet i juni 2013 og konstaterede, at forventningerne har været forskellige. Formanden konkluderede herefter, at PwC opgave var fuldført, hvorefter Per Timmermann og Jesper Møller Christensen forlod mødet. Der blev fra flere sider udtrykt tilfredshed med, at undersøgelsen blev gennemført. Efter drøftelsen af rapporten konkluderede formanden, at PwC s rapport var et godt afsæt for de videre strategidrøftelser. Formanden gennemgik indstillingerne i notat 1159 til det videre strategiarbejde og opfølgning på undersøgelsesrapporten. Formanden oplyste, at han vil forelægge rapporten for ejerkommunerne i maj 2014 sammen med bestyrelsens indstilling om det videre arbejde. Bestyrelsen godkendte indstillingen. Referater B 2752 Referat af Bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde nr. 163 blev udsendt den 20. december Godkendt. 2

3 B 2753 Referat af konstituerende Bestyrelsesmøde Referat af konstituerende bestyrelsesmøde nr. 164 blev udsendt den 16. januar Godkendt. B 2754 Referat af Brugerrådsmøde (BR) Referat af BR-møde nr. 78 er vedlagt. B 2755 Referat af Embedsmandsudvalgsmøde (EMU) Referat af EMU-møde nr. 152 vil blive udsendt den 15. april Regnskab, økonomi og vedtægter B 2756 Beretning og regnskab 2013 Årsrapport 2013 (Indstilling) VEKS administration indstiller beretning og regnskab til godkendelse. Under punktet behandledes Årsrapport 2013, Afsluttende revisionsberetning for 2013 samt VEKS ledelsesberetning JJE beklagede, at der i den med dagsordenen udsendte årsrapport er en fortegnsfejl på side 15, hvor afskrivninger i henhold til varmeforsyningsloven skal være tkr. og tkr. i Overført resultat i 2013 til indregning i det reviderede budget i det følgende år skal dermed være 59,3 mio.kr. JJE oplyste, at man i år har valgt at bibeholde at knytte kommentarerne til VEKS regnskab under ét, men at man fremadrettet vil gøre det i forhold til de fire forretningsområder. Årsrapport 2013 Årets resultat 2013 er et underskud på 2,4 mio.kr. i forhold til underskud på 44,3 mio.kr. iflg. Revideret Budget Resultatopgørelse for de 4 enheder, VEKS Transmission, KKV, Køge Fjernvarme og Tranegilde Fjernvarme er udarbejdet på grundlag af separate bogføringskredse inklusiv balance med aktiver og passiver. Af budgetafvigelsen for VEKS samlet på 41,9 mio.kr. henføres 42,1 mio.kr. til VEKS Transmission. Resultatforbedringen på 42,1 mio.kr. inkluderer indtægt vedrørende regulering af 3

4 salg til CTR for tidligere år med 22,0 mio.kr. Endelig årsregulering af afregning med CTR for 2013 udestår, men forventes opgjort inden udgangen af maj Vægtet gennemsnitlig varmekøbsomkostning for grundlast i VEKS Transmission udgør 89,59 kr./gj mod 91,36 kr./gj i Revideret Budget Likviditeten pr udviser et indestående på 26 mio.kr. mod et budgetteret træk på 8 mio.kr. Forbedringen på 34 mio.kr. skal ses i sammenhæng med, at underskuddet blev 42 mio.kr. lavere end budgetteret. Overdækning for 2013 udgør samlet 24,8 mio.kr. i henhold til varmeforsyningsloven. Som specificeret i note 12 i årsregnskabet 2013 indregnes 59,2 mio.kr. af overdækningen til sænkning af varmeprisen i VEKS Transmission, mens underskud i KKV fremføres til senere år med 34,4 mio.kr. JJE s power point præsentation vedlagt referatet. Bestyrelsen godkendte Årsrapporten Revisionsberetning for 2013 Til orientering. Ingen bemærkninger. VEKS ledelsesberetning 2013 Ingen bemærkninger. Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen. Herefter behandledes følgende punkt som ikke var anført i den udsendte dagsorden: Revideret Budget 2014 og Budget Aftale med Junckers om udligning af underdækning i i Køge Kraftvarmeværk (KKV): I forlængelse af behandlingen af B 2785 og af Årsrapporten 2013, gennemgik LG ved power point slides (vedlagt referatet) den aktuelle forventning til underskuddet i KKV som forventes at være i niveauet 63 mio.kr. for Fordelt med 10 mio.kr. i 2012, 35 mio.kr. i 2013 og 18 mio.kr. i Ud fra førte forhandlinger med Junckers er vurderingen, at 23 mio.kr. vil kunne opkræves hos Junckers, som tilbagebetaler i via den kontraktligt aftalte overpris for damp på 130 kr./gj. Ved en fjernvarmepris til VEKS Transmission i niveauet 80 kr./gj i 2015 forventes 30 mio.kr. af de resterende 40 mio. kr. at være udlignet ved udgangen af De sidste 10 mio.kr. er dækket af VEKS Transmission i I prisen på 80 kr./gj indgår dækning af variable og faste omkostninger i KKV samt indkalkuleret tilbagebetaling af akkumuleret underdækning med 10 mio.kr. årligt (ca. 7 kr./gj). En samlet pris på 80 kr./gj ligger i den lave ende i forhold til øvrig grundlast. LG indstillede på dette grundlag at en pris på 80 kr./gj i 2015 fra KKV til VEKS Transmission lægges til grund for udarbejdelsen af revideret budget 2014 og budget Bestyrelsen godkendte indstillingen. 4

5 B 2757 Varmesalg til VEKS kunder 2013 samt udvikling i lastfaktor 2013 (Orientering) Oplysningerne kan findes på VEKS hjemmeside. Oplysningerne vil blive lagt på VEKS hjemmeside under fanen Service. B 2758 Salg af areal i forbindelse med Køge Kraftvarmeværk (Indstilling) Notat 1151, dateret den 19. marts 2014, beskrive dels baggrunden for, at VEKS ønsker at afhænde ca. 20 % af det grundareal, der indgik i forbindelse med købet af Køge Kraftvarmeværk og dels at fastlægge baggrunden for salgsprisen. Indstilling VEKS administration indstiller, at: matr. 283m, Køge Bygrunde, Køge sælges til Østsjællands Jernbaneklub for en pris på 50 kr./m 2 svarende til en samlet salgspris på kr ,- ejendommen overtages som den er og forefindes, VEKS inddrager advokat i salget af ejendommen. HR anbefalede, med henvisning til vurdering i Vallensbæk Kommunes juridiske afdeling, at Statsforvaltningen forelægges købet inden det gennemføres med henblik på opnåelse af dispensation fra udbudskrav. Dette vil ske. Indstillingen blev herefter godkendt. B 2759 Rammer for hvornår VEKS administration alene kan underskrive (Indstilling) I dag kan VEKS administration alene underskrive aftaler/kontrakter såfremt kontraktsummen ikke overstiger kr ,- betinget af, at omkostningerne er indeholdt i de af bestyrelsen godkendte budgetter. Overstiger kontraktsummen kr ,- skal kontrakterne underskrives af VEKS formandskab. Denne procedure er administrativ tung, hvorfor det ville hensigtsmæssigt, at den ramme indenfor hvilken VEKS administration alene kan underskrive kontrakter, forøges til kr ,-. I den forbindelse kan nævnes, at rammen har været uændret siden Til sammenligning har CTR s administration i dag en ramme på kr ,-. Indstilling VEKS administration indstiller, at: beløbsrammen indenfor hvilken VEKS administration alene kan underskrive kontrakter forhøjes fra de nuværende kr til kr ,-. Øvrige betingelser for underskrivelse af kontrakter er uændret. Godkendt. 5

6 Kontrakter varmesalg, varmekøb, lejeaftaler, accepter og kontrakter B 2760 Geotermi Overtagelse af DONG Energy s andel af HGS (Indstilling) Punktet er omfattet af fortrolighed: Der må ikke offentliggøres materiale om den planlagte transaktion førend alle (dvs. både DONG, CTR, VEKS og HOFOR) er enige om det. Inden offentliggørelse skal der være fælles enighed om hvad der offentliggøres, hvordan og hvornår der kommunikeres, og til hvem der kommunikeres. Formålet med notat 1152, dateret den 19. marts 2014, er at skabe et beslutningsgrundlag for, at VEKS, CTR og HOFOR kan overtage DONG Energys andel af HGS - Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde. DONG har taget initiativ til forhandlingerne med de tre varmeselskaber med baggrund i, at DONG Energy ønsker at trække sig ud af geotermi. DONG Energys andel af HGS er i dag 46 %, mens de tre varmeselskaber hver har en andel på 18 %. Indstilling VEKS administration indstiller, at: VEKS bestyrelse ved mødet den 25. april 2014 tiltræder HGS hensigtserklæring, der er vedlagt som bilag. Erklæringen udtrykker HGS-parternes hensigt om vilkårene for, at VEKS, CTR og HOFOR overtager HGS fra DONG Energy incl. alle rettigheder og forpligtelser. Prisen er kr. 117,2 mio. (VEKS andel udgør 33 % svarende til ca. kr. 39,1 mio.) med seneste realisering den 31. december VEKS bestyrelse ved mødet den 16. juni 2014 behandler overdragelsesaftalen, der bygger på hensigtserklæringen, som i mellemtiden er blevet suppleret med vilkår om overtagelsesdag, forrentning af købesum og drift etc. LG gennemgik power-point præsentation (vedlagt referatet) med bl.a. baggrund for en evt. overtagelse af DONG s andel af geotermianlægget. Ved en evt. overtagelse reduceres VEKS/CTR/HOFOR s effektbetaling til anlægget, hvilket alt andet lige reducerer varmeproduktionsprisen. Øvrige forhold omkring anlægget er uforandret, idet varmesiden fremover som det også er tilfældet i dag i sidste ende dækker alle omkostninger til drift og fremadrettede investeringer. TJ opfordrede til, at det klarlægges, om det geotermiske samarbejde kan udskilles i et separat selskab. LG oplyste, at administrationerne i VEKS, CTR og HOFOR er enige om, at en evt. overtagelse af DONG s andel ikke skal være en hindring for en evt. senere udskillelse af geotermi-aktiviteterne i et selvstændigt selskab. Aktuelt er planen, at fortsætte med den nuværende samarbejdsform, idet det særligt bemærkes, at VEKS med interessentskabets nuværende vedtægter kun kan gå ind i selskabskonstruktioner med andre samarbejdspartnere, hvis der er tale om en selskabskonstruktion med begrænset ansvar. PM oplyste, at han gerne havde været foruden investeringen og bad om, at der udarbejdes et driftsbudget som anbefalet i Brugerrådet. Overtagelse af DONG Energy s andel må ikke fjerne fokus fra VEKS øvrige projekter og opfølgning på kommissionsrapporten. LG oplyste, at køb af DONG Energy s andel ikke vil medføre ekstra arbejde for VEKS, idet administrationen og teknisk support varetages fuldt ud af HOFOR. 6

7 TJ bemærkede, at han ikke kan tiltræde indstillingerne, idet anbefaling nr. 10 i PwC undersøgelsesrapport bør være gennemført for at kunne tage stilling. Der skal forelægges et driftsbudget på næste bestyrelsesmøde. Indstillingerne blev godkendt. B 2761 Spids- og reservelast kapacitet efter 2009 (Orientering) Notat 1156, dateret den 25. marts 2014, giver en status for forhandlingerne af udestående aftaler for leje af spids- og reservelastkapacitet samt status for etablering af ny spidslastkapacitet ved Risø. B 2762 Avedøreværket, blok 1 Konvertering fra kul til biomasse (Orientering) Forhandlinger med DONG om konvertering af AVV1 fra kul til biomasse har ligget underdrejet i sidste halvdel af 2013, men er nu igangsat. En række rammebetingelser for økonomien i en konvertering har ændret sig de seneste par år bl.a. er kulprisen faldet og værdien af CO2-kvoter reduceret væsentligt, hvilket udhuler den økonomiske gevinst ved konvertering. Der foreligger pt. ikke overblik over, hvornår en evt. konvertering kan være realiseret. B 2763 Varmepris fra Vestforbrænding 2014 (Orientering) I 2014 foretages aconto afregning efter Vestforbrændings budgetterede omkostningsbestemte varmepris svarende til 74,50 kr./gj. B 2764 Varmepris fra KARA/NOVEREN 2014 (Orientering) I 2014 foretages aconto afregning for varmeproduktion på såvel ovn 5 som ovn 6 efter varmeprisloftet for nye aftaler svarende til 101 kr./gj. B 2765 Accepter og kontrakter (Orientering) Oversigt over accepter og kontrakter, dateret 24. marts

8 Køge Kraftvarmeværk KKV B 2766 Køge Kraftvarmeværk Projektstatus marts 2014 (Orientering) Notat 1150, dateret den 19. marts 2014, giver en opdateret status over projektaktiviteterne på Køge Kraftvarmeværk (KKV) i forhold til tidsplaner og økonomi for de 6 overordnede projekter på anlægget: Blok 7s genidriftsættelse Ekstraordinært vedligehold blok 8 Ombygning til fjernvarmeproduktionsanlæg Ekstraordinære projekter efter købet af KKV Flishugger Findeling og vejning af støv og spåner. LG gennemgik samlet oversigt over udviklingen i investeringsbudget fra 2012 til nu (power-point præsentation vedlagt referatet). Ingen bemærkninger. VEKS distributionsaktiviteter B 2767 Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Ragnesminde, Brøndby (Orientering)) Salg Medio marts 2014 er der modtaget underskrevne leveringsaftaler på 120 TJ, svarende til ca. 85 % af det potentielle varmesalg i området. I forhold til den selskabsøkonomiske analyse af projektet, svarer det til den tilslutningsprocent, der var kalkuleret med i Det aktive salgsarbejde indstilles ved udgangen af marts Teknik Der leveres varme til kunderne i zone 3 (første anlægsdel) og driften varetages af Brøndby Fjernvarme. Der er færdiggjort ca. 85 % af entreprisen i zone 1 og 2 og entreprisen forventes afsluttet 30. juni 2014, hvorefter økonomisk overdragelse af zone 1, 2 og 3 vil ske til Brøndby Fjernvarme. Økonomi Budget forventes, at slutte på kr. 123 mio., i forhold til oprindeligt budgetoverslag i projektforslaget fra 2010 på kr. 100 mio. Forøgelsen skyldes primært en mere kompleks opgave omkring opbygning af veksler- og pumpeinstallationer end forudsat i projektforslaget, samt almindelige prisstigninger. De to punkter udgør omkring 17 millioner kr. Den sidste del udgøres af en del flere komplekse kundeinstallationer samt opgradering af enkelte ledningsstrækninger. Der er realiseret et forbrug på 94,4 mio. kr. 8

9 B 2768 Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Ishøj Lille Erhvervsområde (Orientering). Salg Der er tale om et mindre erhvervsområde, hvor VEKS varetager etablering af ledningsnet og kundeinstallationer for efterfølgende at overdrage projektet rettigheder og pligter til Ishøj Varmeværk på en sådan måde, at VEKS involvering i projektet er økonomisk neutralt for VEKS øvrige kunder. Der anvendes samme model som i erhvervsområdet Ragnesminde i Brøndby. Medio marts 2014 er der modtaget underskrevne hensigtserklæringer på 11 TJ, svarende til 80 % af det potentielle varmesalg i området. Økonomi Der er indgået kontrakt med entreprenørfirmaet JFE Jord og Fjernvarme Entreprenøren om en hovedentreprise på udførelse af hoved og stikledninger. Entreprisesummen er på kr ,50. Kundeinstallationerne er ikke inkluderet, men vil blive udbudt i en særskilt entreprise primo maj Der er afholdt opstartsmøde med entreprenøren og gravearbejdet forventes afsluttet primo juli Der er realiseret forbrug på kr. Budget fra projektforslaget er på 15 mio. kr. B 2769 Tranegilde Fjernvarme (Ishøj/Greve) Status for anlæg af distributionsnet (Orientering) Salg Medio marts 2014 er der modtaget underskrevne leveringsaftaler på 49 TJ, svarende til 37 % af det potentielle varmesalg i de områder, der forsynes først. Det er Ishøj Stor Erhvervsområde (område 1) og Karlslunde Industri (område 6). Salgsarbejdet er primært koncentreret om de to områder. Efter tidsplanen vil de være konverteret i marts 2015 henholdsvis til oktober I alt er der modtaget underskrevne hensigtserklæringer på 74 TJ, svarende til 28 % af det samlede potentielle varmemarked på 260 TJ. Teknik I område 1 og 6 forventes hoved og stikledninger udført primo juni Optionen i kontrakten for de første områder udnyttes, så der indledes forhandling med entreprenøren omkring anlægsarbejdet for de næste områder(2 og 5). De første kunder vil blive forsynet via interimscentraler, indtil vekslerstationerne på Langager(I Karlslunde) og Tranegilde (I Ishøj) er ombygget. Det er planlagt til juli, henholdsvis september måned Ombygninger af vekslercentraler udbydes i et særskilt udbud i en hovedentreprise. 4 entreprenører er blevet prækvalificeret. Der er udsendt udbudsmateriale og der var licitation den 24. marts

10 Økonomi Budget er på 198 mio. kr. hvoraf der er et realiseret forbrug på 22 mio. kr. B 2770 Køge Fjernvarme Status for anlæg af distributionsnet (Orientering) Salg Medio marts 2014 er der modtaget underskrevne leveringsaftaler på 190 TJ, svarende til 27 % af det samlede potentiale i Køge. Teknik Den første etape af konverteringen følger tidsplanen og forventes afsluttet i april Etape 2 er påbegyndt i februar Optionen i kontrakten for etape 1 er udnyttet, således at etape 2 også udføres af Aarsleff/Wicotec-Kirkebjerg Den naturgasforsynede interimscentral, som forsynede de første fjernvarmekunder indtil forsyningen fra Køge Kraftvarmeværk begyndte primo december 2013, har derfor ændret status af reservelastcentral, indtil de øvrige reservelastcentraler i Køge er etableret. Det forventede slutbudget for første etape er på kr. 165 mio., hvilket er kr. 45 mio. mere end kalkuleret. Årsagen til forøgelsen skyldes store udfordringer med tracé, jernbane krydsninger, forurening, eksorbitant forekomst af grundvand, arkæologiske fund samt trafikforanstaltninger. Det forventede budget for etape 2 er 174 millioner kroner, hvilket er 24 mio. kr. højere i forhold til tidligere kalkulation. Årsagen til denne forøgelse er sket på baggrund af de erfaringer vi har opnået under udførelsen af første etape samt det forhold, at der i Køge er meget vanskelige arbejdsbetingelser på grund af højt grundvandsspejl, forureninger og svært fremkommeligt trace. Samtidig er der en stor koordineringsopgave, idet der arbejdes med andre store projekter i Køge. Et eksempel på dette er Køge Kyst projektet. En anden årsag er, at omfanget af etape 2 er udvidet i forhold til tidligere opdelinger. Dette er sket for, at optimere trace, samt af hensyn til markedsmæssige forhold. Etape 2 er planlagt til færdiggørelse ultimo Økonomi Overordnet set følger projektet budgettet fra projektforslaget på 650 millioner kr. 10

11 Økonomi anlægsbevillinger, byggekreditter m.m. B 2771 Indstilling til bevilling på igangværende projekter Notat 1157, dateret den 30. marts 2014, giver en kort samlet oversigt over indstillinger fra VEKS administration til nye bevillinger eller opjustering af allerede givne bevillinger til følgende igangværende projekter: Køge Bugt Motorvejen, Greve/Solrød M10 Lindebo vekslerstation, Høje Taastrup Udbygning af ledningskapacitet til KARA, tilslutning Central Øst, Roskilde Ombygning af Hedehusene pumpestation, Høje Taastrup Transmissionsledning Marbjerg-Risø, Roskilde Køge Fjernvarme, distributionsnet fase 1, Køge Ragnesminde, naturgaskonvertering, Brøndby. LG oplyste i tilknytning til punktet, at der er uenighed mellem VEKS og KARA/ NOVEREN om fordelingen af omkostningerne til udbygning af ledningskapacitet fra VEKS Central Øst vekslerstation ved KARA til VEKS Central Øst afgreningsbygværk syd for Holbæk motorvejen. Indstillingerne blev godkendt. Myndigheder B 2772 Energitilsynet Forrentning af egenkapital (Orientering) VEKS har den 7. august 2013 modtaget svar fra Energitilsynet på henvendelse af 17. december 2009 om tilladelse til forrentning af egenkapital for Energitilsynets svar indebærer tilladelse til, at forrentning kan ske fra og med VEKS har i skrivelse af 28. august 2013 fastholdt at forrentning skal ske fra og med 1982 og anmodet om stillingtagen hertil. Der er ikke sket noget i sagen siden sidste bestyrelsesmøde. VEKS administration afventer fortsat svar fra Energitilsynet på VEKS henvendelse af 17. december 2009 om tilladelse til indregning af forrentningen af indskudskapitalen for perioden 1982 til 2004 i varmeprisen for Der er ikke sket noget i sagen siden seneste møderunde. B 2773 Energitilsynet Klage fra NetVarme over VEKS varmeprissætning m.m. (Orientering) NetVarme har 11. oktober 2013 indsendt klage til Energitilsynet. På vegne af VEKS har selskabets advokat Kurt Bardeleben den 6. marts 2014 fremsendt en redegørelse til Energitilsynet, hvor indholdet af redegørelsen er, at der efter VEKS opfattelse ikke foreligger et ulovligt forhold. 11

12 B 2774 Landsskatteretten - Afgifter på tvangskørsel (Orientering) Den 8. november 2013 har Landsskatteretten afsagt en kendelse, der stadfæster regionens afgørelse, hvilket betyder, at der skal betales afgift af tvangskørselsbidrag. For VEKS vedkommende betyder afgørelsen ikke, at der skal foretages tilbagebetaling til SKAT, da tvangskørselsbidrag har været indregnet i VEKS varmepris siden Det overvejes fortsat sammen med CTR og DONG Energy om kendelsen skal ankes. System Udbygning, drift, vedligeholdelse samt forskning og udvikling B 2775 Transmissionsledning fra Greve til Køge Trace Etableringen af transmissionsledning fra Køge til Solrød/Greve pågår med Barslund som entreprenør. Der har været en del udfordringer i forløbet. Blandt flere kan nævnes oversvømmelser ved gravearbejdet langs Køge Å, flere gennempresninger under veje som følge af gravepåbud fra kommunen, konflikter med Vejdirektoratets motorvejsudvidelse, ledningsomlægninger som følge af ukendte fremmedledninger i Københavnsvej. På trods af disse udfordringer forløber alt indtil videre efter tidsplanen. Den første del til Solrød forventes at være udført til juni 2014 og den sidste etape mod Greve til september Solrød Pumpestation Der har været licitation på entreprisen vedrørende ny pumpestation på Solrød. Den blev vundet af Brøndum A/S. Arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet juni 2014, således at der kan leveres varme fra KKV - i første omgang uden brug af pumperne på Solrød. Det forventes, at opgaven kan udføres indenfor budgetrammen, som er på 225 mio. kr. B 2776 Etablering af Køge Pumpe- og Vekslerstation (KPV) Første etape af pumpestationen blev sat i drift den 6. december 2013, hvor den første varme blev leveret fra Køge Kraftvarmeværk via pumpestationen til Køge Fjernvarme. Etape 2 af projektet er i fuld gang, og alle hovedkomponenter er installeret. Etape 2 forventes idriftsat i maj 2014, hvor den første del af ledningen mellem Køge og Solrød er etableret, således at der vil kunne leveres varme fra Køge Kraftvarmeværk til transmissionssystemet ved Solrød. Det forventes, at der herefter vil ske en 12

13 gradvis indkøring af pumpestationen efterhånden som Solrød Pumpestation og ledningen mellem Solrød og Greve færdiggøres. Projektet kører efter tidsplanen og forventeligt inden for de vedtagne økonomiske rammer. B 2777 Transmissionsledning fra Marbjerg til Risø Der vil ved mødet blive givet en mundtlig orientering om projektets økonomi. Punktet blev ikke behandlet, men medtages på dagsordenen til førstkommende bestyrelsesmøde. B 2778 Solrød Etablering af biogasanlæg baseret på tang, citrusskaller og svinegylle (Indstilling) Notat 1153, dateret den 24. marts 2014, beskriver kort følgende emner: Baggrund for etablering af biogasanlæg Hvorfor har Solrød Biogas A/S en interesse i at involvere VEKS i projektet? Hvilken interesse har VEKS i at engagere sig i projektet? Risiko for biogas- og gasmotoranlægget Ejerskab af gasmotor Prissætning af varme fra gasmotor Hvorfor VEKS skal være medejere af Solrød Biogas A/S Hvad kunne tale imod VEKS indtræden som aktionær? Indstilling Ved næste bestyrelsesrunde skal træffes endelig beslutning om VEKS involvering i Solrød Biogas A/S. VEKS administration har derfor ved denne møderunde behov for at få afklaret følgende: Skal der arbejdes frem mod en færdiggørelse af en aftale baseret på den model, at VEKS ejer gasmotor og varmeprisen fra gasmotoren fastsættes som det til enhver tid gældende varmeprisloft 10 %? Skal der arbejdes frem mod en aftale, hvor VEKS indtræder som aktionær i Solrød Biogas A/S med en indskudskapital på maksimalt kr. 5 mio.? LG oplyste i forbindelse med power-point præsentation (vedlagt referatet), at finansiering af indskudskapital vil skulle ske over VEKS driftskredit eller via indskud fra VEKS interessenter. MD bad LG forklare baggrunden for, at det er interessant at gå ind i et projekt med så relativt beskeden kapacitet. LG fremhævede, at projektet dels vil kunne give en lavere varmepris, idet forudsætning i en evt. aftale med Solrød Biogas vil være, at den resulterende varmepris fra 13

14 gasmotoranlægget vil være fastsat som varmeprisloftet minus 10 %. Dels vil projektet understøtte VEKS mål i 2025 om at kunne levere CO2-neutral fjernvarme. Endelig vil projektets realisering understøtte at fjernvarme er en del af fremtidens infrastruktur, hvis vi skal kunne udnytte alle energiressourcer i samfundet på en samfundsøkonomisk acceptabel måde. TJ nævnte med henvisning til behandlingen af punkt B 2760, at afklaring af VEKS udviklingsretning bør ske forud for stillingtagen. PM oplyste, at projektet primært må ses som et miljøprojekt og FA forespurgte, om de øvrige Køge Bugt kommuner kunne tænkes at gå ind i projektet. Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med en aftale om ejerskab af gasmotor og køb af fjernvarme til gældende varmeprisloft 10 %. Notat forelægges til næste møde om, hvorvidt VEKS skal gå ind med aktiekapital. B 2779 Større varmepumper Projekter, hvor VEKS er involveret (Orientering) Notat 1154, dateret den 25. marts 2014, beskriver to projekter, hvor VEKS er involveret i at vurdere konsekvenserne af at anvende større varmepumper i fjernvarmesystemet: Pilotprojekt med HOFOR og CTR (2x5 MW) Energisymbiose i Køge med især CP Kelco (5-8 MW). B 2780 Mindre varmepumper Indpasning af decentral varmeproduktion (Indstilling) Notat , dateret den 19. marts 2014, beskriver forslag til fastlæggelse af rammerne for, at der lokalt indenfor VEKS forsyningsområde kan etableres lokal produktion af solenergi eller lokal udnyttelse af overskudsvarme herunder udnyttelse af overskudsvarme via varmepumper - fra erhvervsvirksomheder. Der er tale om en opdatering af notat 1102, dateret den 6. november Indstilling VEKS administration indstiller, at der gives mulighed for, at de lokale fjernvarmeselskaber indenfor VEKS forsyningsområde: kan indgå aftale med lokale producenter af overskudsvarme herunder overskudsvarme, hvor det er nødvendigt at anvende en varmepumpe - op til MWh/år, kan indgå aftale med producenter af solvarme fra større solfangere op til m 2, selv kan etablere solfangere op til m 2. Punktet blev ikke behandlet. 14

15 B 2781 Sagers og projekters status ultimo marts 2014 (Orientering) Notat 1155, dateret den 25. marts 2014, beskriver status for igangværende aktiviteter. Orientering B 2782 Dansk Fjernvarme Seneste nyt. Der var ikke nyt at berette. B 2783 Viden om. Der var ikke planlagt indlæg. B 2784 Næste møde Næste møde foreslås afholdt: Brugerrådsmøde (BR) Torsdag den 22. maj 2014 Embedsmandsudvalgsmøde (EMU) Tirsdag den 27. maj 2014 Bestyrelsesmøde Mandag den 16. juni 2014, kl B 2785 Gennemført undersøgelse af VEKS køb af Køge Kraftvarmeværk (lukket punkt). Notat 1159, dateret den 7. april 2014, samt rapport fra PwC vedlagt. Se omtale side 1. B 2786 Eventuelt Studietur til Polen må udskydes på grundlag af sammenfald med lokale helligdage. Turen henlægges til efteråret VEKS administration vender tilbage så hurtigt som muligt med nyt tidspunkt for studieturen. Bilag til referatet: B 2754 Referat fra Brugerrådsmøde nr. 78 B 2755 Referat fra Embedsmandsudvalgsmøde nr

16 B 2756 VEKS ledelsesberetning 2013, Årsrapport 2013 og VEKS revisionsberetning til årsregnskabet 2013 B 2756 Power-point Årsrapport 2013 Møderunde B 2756 Power-point VEKS Håndtering af driftsunderskud på KKV B 2758 Notat 1151 VEKS Salg af areal i forbindelse med Køge Kraftvarmeværk B 2760 Notat 1152 VEKS Geotermi Overtagelse af DONG Energys andel af HGS samt bilag HGS hensigtserklæring B 2760 Power-point Mulig overtagelse af DONG s andel af HGS Møderunde B 2761 Notat 1156 Spids og reservelast Status ultimo marts 2014 B 2765 Accepter og kontrakter oversigt B 2766 Notat VEKS Køge Kraftvarmeværk Projektstatus marts 2014 B 2766 Power-point KKV Udvikling i investeringer B 2771 Notat 1157 VEKS Indstilling til bevilling på igangværende projekter B 2778 Notat 1153 Solrød Biogas A/S Status for aftalegrundlag og selskabsdannelse B 2778 Power-point Biogasanlæg i Solrød Miljø- og energianlæg for udnyttelse af lokale bio-ressourcer B 2779 Notat 1154 Større el-drevne varmepumper Projekter hvor VEKS er involveret B 2780 Notat VEKS Lokal udnyttelse af overskudsvarme og indpasning af solvarme B 2781 Notat 1155 Sager og projekters status ultimo marts 2014 B 2785 B 2785 Notat 1159 Gennemført undersøgelse af VEKS køb af Køge Kraftvarmeværk samt rapport fra PwC Power-point PwC VEKS undersøgelse vedr. takstmæssig forhøjelse og konsekvens af købet af KKV. 16