Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 25.08.2014 kl. 16.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas Frost Andersen Anne Juhl Lauridsen Vagn Nørgaard Børge Lindberg Kenneth Bjerregaard Søren Christensen Sekretær: Bo Hove Afbud: Skolen serverer en lettere anretning. Mødet hævet kl. 18
Dagsorden 1. Siden sidst a. Formand b. Rektor c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 2. Skitse til model til gennemgang af skolens økonomiske status og fremtidige økonomiske situation 2a. Ændring af institutionens navn 3. Gennemgang af skolens forretningsorden 4. Struktur for bestyrelsesarbejdet 5. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013/14 6. Strategipunkter til resultatlønskontrakt for skoleåret 2014/15 7. Bestyrelsesseminar 8. Skolens kapacitet 9. Eventuelt
1. Siden sidst a. Formand b. Rektor c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Hensigten er, at bestyrelsesmedlemmerne gensidig informerer hinanden om vigtige temaer. Formand: Det er godt, at informationsniveauet fra skolen er højt. Det er med til at skabe større ejerskab hos bestyrelsen. Rektor: Dimissionen i juni var vellykket. Der var blot to elever, der ikke blev studenter, og de valgte begge at stoppe før de afsluttende eksaminer. Ved skoleårets afslutning tog vi afsked med 13 lærere, og der blev kun ansat en enkelt ny lærer. Ved skoleårets afslutning indkom der 14 ansøgninger om merarbejde, hvoraf nogle blev afvist, og andre fik anerkendt merarbejdet. Vurderingen af de indkomne ansøgninger blev foretaget som teamarbejde i skolens ledelse. Ledelsen arbejder med at kvalitetsudvikle processen omkring dialogmøderne, hvor bl.a. lærernes tidsregistrering drøftes. Der er for skoleåret 2014/15 optaget nye 228 elever fordelt med 201 på stx og 27 på hf. Første skoledag fulgte traditionerne og var ganske festlig, men den er også præget af en vis bassementalitet, hvilket er noget vi vil samarbejde med eleverne om at ændre på. Ledelsens forsøger at styrke det interne samarbejde, hvilket bl.a. kan ses ved, at der er etableret to nye kontorer, således at hele ledelsen nu er samlet. Samarbejdet mellem rektor og vicerektor er blevet opprioriteret. Der er bl.a. blevet indført et specielt nyhedsbrev fra øverste ledelse kaldet Siden sidst. D lokale løntillæg er blevet opsagt pr. 01.08.14, og der er igangsat en proces med at lave en ny politik for lokale løntillæg.
2. Skitse til model til gennemgang af skolens økonomiske status og fremtidige økonomiske situation For at give bestyrelsen mulighed for at følge skolens økonomi tæt, både nuværende og prognoser for fremtiden, arbejder skolens ledelse med at udarbejde en model, der illustrerer vigtige økonomiske nøgletal. Oversigten skulle gerne, når den er færdigudviklet, bruges på alle bestyrelsesmøder, så bestyrelsen får de bedste muligheder for at træffe økonomiske beslutninger. Vicerektor Bo Hove fremlægger første udkast på bestyrelsesmødet. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den fremlagte model og kommer med eventuelle ønsker til indholdet. Den fremlagte model blev taget til efterretning med ønsket om fremover at tilføje det bedste bud på årets resultat.
2.a Ændring af institutionens navn Sagsfremstilling Den 27. maj 2013 besluttede skolens bestyrelse, at Thisted Gymnasium & HF- Kursus skulle ændre institutionsnavn. Det nye navn skulle være: Thisted Gymnasium STX og HF I samme forbindelse skulle kunstneren Erland Knudssøn Madsen, som har lavet skolens logo, komme med en ny udgave af skolens logo. Dette arbejde sidder han lige nu over, og fredag den 22. august 2014 kommer han til skolen og præsenterer et par forslag for rektor. Fungerende bestyrelsesformand, Jytte Nielsen, og rektor Søren Christensen sendte den 13. august 2014 en ansøgning til Undervisningsministeriet angående navneændringen. I forlængelse heraf, har rektor drøftet sagen med Pia Thomsen fra Undervisningsministeriet. Da skolens ansøgning var udformet med en navneændring uden undertitlen STX og HF, aftalte rektor med Pia Thomsen, at beslutningen blev bekræftet af den nye bestyrelse. Forslaget om navneændringen er forelagt skolens samarbejdsudvalg den 19. august 2014. Indstilling Det indstilles, at skolens bestyrelse bekræfter bestyrelsesbeslutningen af 27. maj 2013, således at der kan indsendes en endelig ansøgning om ændring af institutionsnavn til: Thisted Gymnasium STX og HF Navnet vil formelt kunne bruges fra 1. november 2014, hvilket passer fint ift. nytryk af brochurer for skoleåret 2015/16. Nedenfor ses et (tidligere) udkast til skolens nye logo: Beslutning vedtog enstemmigt forslaget om navneændring.
3. Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden (forretningsordenen er vedlagt som bilag) s skal mindst en gang årligt gennemgå skolens forretningsorden for at sikre, at den løbende tilpasses institutionens behov. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsens i fællesskab gennemgår indholdet af forretningsordenen og beslutter eventuelle ændringer. Rektor og vicerektor indfører de foreslåede rettelser og tilføjelser og fremlægger en ny forretningsorden på det kommende bestyrelsesseminar.
4. Struktur for bestyrelsesarbejdet I alles interesse er det vigtigt, at der er nogle nedskrevne retningslinjer (spilleregler) for bestyrelsesarbejdet. Punktet har til hensigt at lave en gensidig forventningsafstemning i forhold til, hvordan bestyrelsens arbejde kan foregå under gode forhold. Her tænkes især på en drøftelse af, hvilke informationer bestyrelsen gerne vil have fast indsigt i, hvornår og hvordan mødemateriale ønskes tilsendt, og hvordan vi sikrer, at de rette informationer og beslutninger efterfølgende kommer de rigtige steder hen (jf. Loven om gennemsigtighed). arbejder videre med at finde den rette struktur for bestyrelsesarbejdet og med at finde det rette indhold i bestyrelsesarbejdet.
5. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013/14 (rektors skriftlige rapport er vedlagt som bilag) Rektor har i skoleåret 2014/15 haft en resultatlønskontrakt på kr. 120.000,- Kontrakten er bunden op på en række strategimål, som bestyrelsen har godkendt efter bemyndigelse fra Undervisningsministeriet. Rektor fremlægger sin afrapportering (se bilag) og kommer med sin vurdering af graden af målopfyldelsen. Indstilling: skal drøfte rektors rapport og komme frem til en udmøntningsprocent. besluttede at følge rektors indstilling til udmøntningsprocent.
6. Strategipunkter til resultatlønskontrakt for skoleåret 2014/15 Rektor præsenterer bestyrelsen for sine forslag til strategipunkter (indhold) til resultatlønskontrakten for skoleåret 2014/15. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter rektors præsentation og giver formand og næstformand mandat til at indgå den endelige resultatlønskontrakt på bestyrelsens vegne. Resultatlønskontrakten skal være indgået senest den 1. oktober og vil efterfølgende blive offentliggjort på skolens hjemmeside. Indstillingen er taget til efterretning. Fremadrettet vil bestyrelsen inddrages tidligere i processen med at udarbejde rektors resultatlønskontrakt for derved bedre at kunne drøfte indholdet i denne.
7. Bestyrelsesseminar har besluttet at tage på bestyrelsesseminar den 2.-3. oktober fra kl. 12.00 middag til næste dag kl. 12.00. Rektor vil i samarbejde med bestyrelsesformanden gerne påtage sig at udarbejde et program for seminaret. Inden da skal skolens bestyrelsesmedlemmer have mulighed for at drøfte hvilket indhold, der skal være på programmet, og om der eventuelt skal inviteres eksterne oplægsholdere. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen giver rektor og vicerektor mandat til at udarbejde indhold og program på baggrund af dagens drøftelse og anbefalinger. Indstillingen er taget til efterretning.
8. Skolens kapacitet Optagelsesbekendtgørelsen indeholder blandt andet bestemmelser om gymnasieskolernes kapacitet. Inden for de regionale områder skal skolernes kapacitet fastsættes af Regionen. Indstilling: Det indstilles, at kapaciteten for Thisted Gymnasium & HF-Kursus fastsættes til otte stx-klasser og to hf-klasser. Indstillingen er taget til efterretning.
9. Eventuelt
Underskrifter: Jytte Nielsen Michael Storm Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas Frost Andersen Anne Juhl Lauridsen Vagn Nørgaard Børge Lindberg Kenneth Bjerregaard Søren Christensen