Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 19.08.2010 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Økonomisk orientering august måned 4 Ansøgning om støtte til restaurering af Rungsted Remise 8 Møde med CMU (Det Centrale Medindflydelsesudvalg) 10 Årlig orientering 2010 om fælles kommunale samarbejder 12 Plan- og Agenda 21 Strategi 13 Delegationsplan for Økonomiudvalget 17 Regler for spørgetid - revision 19 Rungsted Havn - indløsning af ukendte minioritetsaktionærer 20 Taxinævnet i Region Hovedstaden 21 Status på projekt om fundraising i Hørsholm Kommune 23 Kvalitetskontrakter - kobling til fagudvalg 27 Orangeri, vandkunst og udvendig lift på Breelteparken 30 Nye regler vedr. tilskud til nye foreninger/aftenskoler 33 Kokkedal V og NV - proces for den fremtidige planlægning 34 Forslag til Lokalplan 127, boligområde ved Ørbæksvej og tillæg 8 til Helhedsplan - endelig vedtagelse 38 Forslag til Lokalplan 144 for bolig- og detailhandelsområde Usserød Kongevej 61-67 og Tillæg 1 til Helhedsplan 2009-2020 44 Lokalplanforslag 132 for bevaringsværdige bygninger og tillæg 2 til Helhedsplan 2009-2020 - offentlig høring 50 Forslag til lokalplan 145 for Ådalsparken samt tillæg 3 til Helhedsplan 2009-2020 55 Louiselund - forslag om forskudt ibrugtagning 59 Bilagsoversigt 63 Fraværende
Bemærkninger til dagsorden Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 2
Økonomiudvalget Punkt: 118 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Berg Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Ingen Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 3
Økonomiudvalget Punkt: 119 Acadre sagsnr.: 09/24491 Journalnr.: 00.30.04P07 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Økonomisk orientering august måned Resume Økonomisk Sekretariat har i lighed med de økonomiske orienteringer sammenlignet det faktiske forbrug med det periodiserede korrigerede budget. Resultatet af dette ultimo juli viser et markant anderledes resultat end det sidst kendte ultimo maj måned. På baggrund af dette har Økonomisk Sekretariat ekstraordinært gennemført en fuld budgetkontrol i samarbejde med de enkelte afdelinger. Resultatet af dette er at nogle områder har problemer med at overholde deres budget, men at det samlede budget i 2010 overholdes. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Sagsfremstilling Økonomisk Sekretariat har i lighed med de økonomiske orienteringer sammenlignet det faktiske forbrug med det periodiserede korrigerede budget. Resultatet af dette ultimo juli viser et markant anderledes resultat end det sidst kendte ultimo maj måned. På baggrund af dette har Økonomisk Sekretariat ekstraordinært gennemført en fuld budgetkontrol i samarbejde med de enkelte afdelinger. Resultatet af dette er at nogle områder har problemer med at overholde deres budget, men at det samlede budget i 2010 overholdes. Korrigeret budget eksl. overførsler Mindreforbrug (-) i mio. kr. af per korrigeret budget eksl. overførsler MPU - skat 71,9 0,4 MPU - bruger -0,4 0,0 BSU 419,9 6,4 SSU 368,0 0,0 Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 4
SU 68,8 1,7 SFKU 52,5 0,0 EBU 80,4-5,0 ØU 172,9-3,0 I alt 1.234,0 0,5 Nedenfor er på udvalgsniveau gennemgået de problemstillinger og afvigelser som Økonomisk Sekretariat i samarbejde med afdelingerne er kommet frem til. På Miljø- og Planlægningsudvalgets skattefinansierede område forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Dette skyldes 2 lejemål på det gamle rådhus er ophørt og ikke genudlejet. Begge lejemål skal sælges som ejerlejligheder. På Børne- og Skoleudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 6,4 mio. kr. På politikområde 30 og 31 ventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. Dette skyldes problemer med at realisere den forventede effekt af det faldende børnetal, og specifikke budgetudfordringer på et par af skolerne. På politikområde 34 er der en række tilpasninger i gang for at tilpasse forbruget til det reducerede budget i 2011. Realiseringen af disse tiltag har dog en betydelig tidsforskydning. En detaljeret gennemgang af de kendte disponeringer viser et merforbrug i 2010 på 1-2 mio. kr. På Social- og Seniorudvalgets område forventes det sammenlagt at budgettet overholdes. På politikområde 41 forventes der et mindreforbrug på 3 mio. kr. som primært skyldes en positiv udvikling indenfor hjemmeplejen. På politikområde 42 forventes et merforbrug på 3 mio. kr., der primært skyldes stigning i udgifter til misbrugsbehandling og handicapbiler. Derudover vil STU udvise et merforbrug (jf. KB d. 21/6-2010 pkt. 134). På Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget forventes der et merforbrug på 7 mio. kr. Der er overført 4 mio. kr. demografipuljer, samt 1,3 mio. kr. fra midtvejsreguleringen af statstilskud til medfinansiering af sundhedsudgifter. På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. De 4 mio. kr. vedrører de forsikrede ledige, som er overtaget fra staten, og 1 mio. kr. som vedrører de gamle kommunale områder. På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Dette skyldes ikke udmøntet udgiftspres. Totalt set udviser midtvejsreguleringen en merindtægt på 8,8 mio. kr. De 2,3 mio. kr. er DUT-midler som udmøntes på de enkelte områder. De 1,3 mio. kr. er ovennævnte medfinansiering. Derudover udmøntes 0,7 mio. kr. vedr. merudgifter til førtidspension. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 5
Totalt set bliver kassebeholdningen styrket med 4,5 mio. kr. Anlæg Ud af et korrigeret budget i 2010 på 114,4 mio. kr. er der ultimo juli måned 2010 bogført anlægsudgifter for 46,9 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 41,0. I forhold til det vedtagne anlægsbudget på 70,2 mio. kr. er der en forbrugsprocent på 66,8. Det samlede anlægsforbrug må ikke overstige summen af det vedtagne budget. Tabel 3 - Nettoanlægsudgifter: Forbrug ultimo juli 2010 (mio. kr.) ift. Vedtaget budget Forbrug Vedtaget Korrigeret Forbrugspct./korrigeret budget budget budget MPU - skat 2,4 12,6 40,6 5,9% MPU - bruger 0,0 0,0 0,0 0,0% BSU 16,9 35,9 58,4 29,0% SSU 32,6 20,3 46,3 70,5% SU 0,0 0,0 0,0 0,0% SFKU 2,4 7,4 8,2 29,0% EBU 0,0 0,0 0,0 0,0% ØU -7,5-6,0-39,1 19,1% I alt 46,9 70,2 114,4 41,0% Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 55,6 mio. kr. opgjort ultimo juli 2010. Udviklingen fremgår af bilaget. Årets tillægsbevillinger i 2010 fordelt på drift og anlæg Tabel 4. Oversigt over tillægsbevillinger 2010 Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Godkendte tillægsbevillinger 6.590.600 45.930.000 Klimainstitution - arealstørrelse KB-47-284.000 Budgetrevision 1 2010 KB-61 228.600 1.460.200 Samlet anlægsbudget etablering madordninger KB-181 (2009) -140.000 Rungsted Badestrand - vedligeholdelse i 2010 KB-86 385.000-385.000 Overførsler fra 2009 til 2010 - samlet opgørelse KB-95 14.711.200 21.731.000 Energiinvesteringer i kommunens ejendomme 2010 KB-103-6.950.000 25.732.800 Regulering af Usserød kongevej/højmosen KB-119 500.000 Anlægsmidler til Rungsted skole ny sportshal mm. Anlægsmidler til modernisering og renovering af Hørsholm skole bygning A KB-126 7.300.000 KB-127 17.099.700 Budgetrevision 2 KB-134-1.644.200-29.924.700 bevilling af midler til udskiftning af signalanlæg KB-138 2.700.000 Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 6
Foreslåede tillægsbevillinger ØU 19/08-2010 0 0 Tillægsbevillinger i alt (inkl. Foreslåede) 6.590.600 45.930.000 Bilag - Bilag økonomisk orientering august måned Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Økonomiudvalget tog sagen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 7
Økonomiudvalget Punkt: 120 Acadre sagsnr.: 10/13586 Journalnr.: 00.01.00A00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Betina Bojesen Ansøgning om støtte til restaurering af Rungsted Remise Resume Hørsholm Kommune har den 10. juni 2010 modtaget ansøgning fra Fonden til Drift af Nordsjællands Veterantog, hvori fonden ansøger kommunen om tilskud på 10.000 kr. til hjælp til restaurering af Rungsted Remise. Økonomiudvalget blev den 17. juni 2010 orienteret om ansøgningen og tilkendegav at være positiv indstillet overfor ansøgningen og det blev aftalt, at ansøgningen forelægges for Økonomiudvalget den 19. august 2010. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget imødekommer ansøgning fra Fonden til Drift af Nordsjællands Veterantog og bevilger 10.000 kr. til hjælp til restaurering af Rungsted Remise. De 10.000 kr. finansieres af administrationens budget. Sagsfremstilling Området omkring Rungsted station og remise rummer en enestående mulighed for at fastholde et autentisk jernbanemiljø fra industrialiseringens tid. Fonden til drift af Nordsjællands Veterantog har i samarbejde med Hørsholm Kommune aftale, at området indgår som ét af de lokale kulturelle tilbud i Hørsholm Kommune. Fonden ønsker at istandsætte remisebygningen og har modtaget tilsagn om et stort beløb fra en fond og de forventer, at restaureringen igangsættes i år. Det er fondens opfattelse, at det har stor symbolsk betydning for restaureringsprocessen, at Hørsholm Kommune støtter op om bevaring af det unikke miljø og de aktiviteter de frivillige medlemmer udfører. Projektet som helhed rummer en istandsættelse og nænsom restaurering/opgradering af remisebygning og område, så stedet fremadrettet kan blive anvendt til sit oprindelige formål. Det ansøgte beløb på 10.000 kr. tænkes anvendt til information og forberede Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 8
adgangsforhold for publikum, således at stedet bliver mere tilgængeligt for lokalbefolkningen og turister. Bilag - Bilag til ØU dagsordenspunkt 19/8 2010 Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 9
Økonomiudvalget Punkt: 121 Acadre sagsnr.: 10/17 Journalnr.: 81.38.00G01 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Henrik Døssing Møde med CMU (Det Centrale Medindflydelsesudvalg) Resume Økonomiudvalget holder møde med repræsentanter for Det Centrale Medindflydelsesudvalg inden Kommunalbestyrelsens budgetkonference Forslag Økonomiudvalget drøfter den økonomiske situation med repræsentanter for Det Centrale Medindflydelsesudvalg i relation til de ansattes arbejds- og personaleforhold Sagsfremstilling Det fremgår af Hørsholm Kommunes aftale med de faglige organisationer om medindflydelse og medbestemmelse, at Det Centrale Medindflydelsesudvalg på et årligt møde med Økonomiudvalget skal drøfte den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Drøftelserne skal ske så tidligt i budgetbehandlingen, at medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for Kommunalbestyrelsens beslutning. Medarbejderrepræsentanterne i Det Centrale Medindflydelsesudvalg er: Navn Ansættelsessted Repræsenterer Tillidsrepræsentant for Udvikling og AC-grupperne DJØF Rune Munch Christensen Dokumentation Fællestillidsrepræsentant Rungsted Skole Folkeskolelærerne Marianne Lindholdt Fællestillidsrepræsentant Børn og Unge HK Jane Wagner-Tingrupp Fællestillidsrepræsentant Susanne Øster Hansen Kammerhuset Social- og sundhedspersonalet Tillidsrepræsentant Torben Materielgården Gartnerne Iversen Tillidsrepræsentant Charlotte Fick Hjemmeplejen Sygeplejerskerne og sundhedsplejerskerne Sikkerhedsrepræsentant Materielgården De øvrige Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 10
Henrik Pedersen Sikkerhedsrepræsentant Lea Jessen Borgerservice sikkerhedsrepræsentanter De øvrige sikkerhedsrepræsentanter Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Økonomiudvalget drøftede den økonomiske situation med repræsentanter fra CMU, herunder en række hensyn, som bør tages ved gennemførelsen af reduktionerne. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 11
Økonomiudvalget Punkt: 122 Acadre sagsnr.: 10/9652 Journalnr.: 00.17.15I08 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vivi Grandt Årlig orientering 2010 om fælles kommunale samarbejder Resume Økonomiudvalget ønsker én gang om året at få en orientering om nogle af de fælles kommunale samarbejder, som Hørsholm Kommune deltager i. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringerne til efterretning. Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede den 11. oktober 2007, at udvalget én gang om året skal have en orientering om arbejdet i følgende fælles kommunale samarbejder: Lokalrådet med Nordsjællands Politi, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Nordforbrændingen I/S. Repræsentanter fra disse samarbejder er derfor jf. nedenfor inviteret til at give udvalget en orientering torsdag den 19. august 2010 kl. 8.00 9.00. Kl. 8.15. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen ved beredskabschef Jesper Djurhuus Kl. 8.30 Kl. 8.45 Hovedstadsregionens Naturgas I/S ved borgmester Morten Slotved Nordforbrænding I/S ved underdirektør Jan Olsen Sagens tidligere behandling Sidste orientering var den 28. maj 2009. Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Økonomiudvalget tog orienteringerne til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 12
Økonomiudvalget Punkt: 123 Acadre sagsnr.: 10/14050 Journalnr.: 01.02.03P22 Sagsforløb: DIR -ØU - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg Plan- og Agenda 21 Strategi Resume Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. I planstrategien lægges rammerne for kommuneplanen (Helhedsplanen). Kommunalbestyrelsen skal inden for samme periode offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, kaldet Agenda 21 strategi. Forslag Administrationen fremlægger forslag til proces og organisation af arbejdet til drøftelse og indstiller at sagen forelægges ØU med følgende anbefalinger: På baggrund af ønsket om en hurtig proces anbefaler administrationen, at Planstrategi og Agenda 21 Strategi samles i et dokument og sendes i høring samtidig. Administrationen forslår en temarevision af kommuneplanen. Administrationen foreslår, at temaer i den kommende Planstrategi skal være Natur og Klima. Administrationen anbefaler, at det drøftes om andre temaer kan være relevante. Administrationen anbefaler et temamøde med medarbejdere og afdelingschefer i august 2010 om proces og projektorganisation. Administrationen anbefaler et temamøde med kommunalbestyrelsen i september/oktober 2010, med henblik på debat med kommunalbestyrelsen om vurdering og strategi for kommunens udvikling. (Temamødet kan evt. flyttes, hvis høringsperiode også flyttes). Sagsfremstilling I det vedlagte bilag 7 spørgsmål om Plan- og Agenda Strategi og Kommuneplan/Helhedsplan gives forklaringer på ord og begreber, og den forrige planproces evalueres. Lovgrundlag og plandokumenter Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 13
Lovgrundlaget for de to strategier fremgår af planlovens 23a og 33a. Den samlede kommuneplanproces forløber over en 4-årig periode og indeholder følgende dokumenter: Planstrategi Redegørelse Hovedstruktur Retningslinjer og Rammer I Hørsholm Kommune har vi hidtil arbejdet med begrebet Helhedsplan, som foruden ovennævnte dokumenter også omfattede dokumenterne: Mål og Økonomi og Regnskab Kravet om Plan- og Agenda 21 strategien indgår i planloven, men er ikke nødvendigvis en del af kommuneplanen. Der er dog mange kommuner, der vælger at lade Planstrategien og Agenda 21 strategien være del af samme dokument. Planstrategi 23 a: Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte strategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten 1) at kommuneplanen skal revideres, 2) at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller 3) at kommuneplanen vedtages for en ny 4 års periode. Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen Det foreslås at denne del af planstrategien udføres sidst i forløbet dvs. i december 2010. Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen Der er mange muligheder for besvarelse af stk. 2. Det er en forudsætning, at der forefindes et basismateriale med status: Statistik/befolkningsprognose/økonomisk prognose mm. Det er vigtigt at vurdering og strategi tilvejebringes i dialog med såvel direktion som kommunalbestyrelse. Beslutning om revision eller vedtagelse af kommuneplanen Administrationen foreslår en temarevision. Administrationen foreslår, at temaer i den kommende skal være Natur og Klima. Natur: Strategien skal indeholde oplysninger om det, som forventes ændret. Under temaet Natur foreslås at retningslinjerne, som i Helhedsplan 2009 2020 er overtaget uden ændringer fra Regionplan 2005 tages op til drøftelse og revision. Vi har en forpligtelse til i den kommende revision af kommuneplanen at forholde os til retningslinjerne og sørge for at det bliver kommunes retningslinjer, og at politikerne tager ejerskab til disse. (Eventuelle ændringer i udpegning af særlige landskabsværdier, friluftsanlæg, skovrejsningsområder, spredningskorridorer mm.) Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 14
Klima og natur hænger sammen. Med det store fokus, der er på klima i disse år er det et relevant tema. Hvordan skal klima foldes ud i planstrategien? Er der behov for ændringer i kommuneplanen på baggrund af den vedtagne klimapolitik og klimatilpasningsstrategi? Klima i planstrategien skal videreudvikle klimapolitikken og klimatilpasningsstrategien. Lokal Agenda 21 Strategi Lokal Agenda 21 Strategi 33 a: Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af valgperioden offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21). Stk. 3. Strategien skal for kommunalbestyrelsens vedkommende indeholde kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder: 1) Mindskelse af miljøbelastningen, 2) fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, 3) fremme af biologisk mangfoldighed, 4) inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og 5) fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Stk. 4. Den i stk. 1 nævnte redegørelse skal samtidig med offentliggørelsen sendes til miljøministeren. En eller to strategier? Med forslag om Natur og Klima som temaer, vil planstrategien temamæssigt hænge godt sammen med Agenda 21 Strategiens fokus på en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Det foreslås derfor at de to strategier foreligger som et samlet dokument. Tidsplan og proces Det har et politisk ønske at den endelige vedtagelse af en ny Helhedsplan (Kommuneplan) sker tidligere end i forrige valgperiode, det betyder at det er hensigtsmæssigt med en hurtigere proces for Plan- og Agenda 21 strategien. Der er derfor i forslag til tidsplan lagt op til at sende strategierne i høring i forår 2011 med endelig vedtagelse i fx oktober 2011. Det betyder at strategierne skal være færdige og klar til tryk i januar 2011, for at KB vedtagelse kan ske i marts 2011 med høringsperiode og eventuelt borgermøde i april-juni. Administrationen foreslår at arbejdet forankres i Plan og Byg med aktiv deltagelse fra øvrige afdelinger. Udkast til tidsplan vedlægges som bilag. Økonomi/personale Budget Budgettet til Helhedsplan for årene 2010, 2011 og 2012 er på 218.700 pr. år. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 15
I 2010 bruges 120.000 kr. på tryk af Helhedsplan 2009 2020. som blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i december 2009. Der forventes ikke yderligere udgifter til Helhedsplanen i 2010. Rest beløbet fra budget til Helhedsplan søges overført til budget 2011. I 2011 forventes et samlet forbrug på ca. 150.000 kr. til tryk og layout (oplag: 11.000): Plan- og Agenda 21 strategi på: ca 65.000 kr. Distribution (husstandsomdeling): ca 13.500 kr. Annoncer: ca 10.000 kr. Borgermøde: ca 15.000 kr. Tryk af supplerende uddybende Planog Agenda 21 strategi (12 sider, oplag 500 stk): ca 45.000 kr. I 2012 forventes et forbrug til tryk og layout og annoncering af forslag til Helhedsplan på ca. 170.000 Konsulentbehovet er på nuværende tidspunkt svært at vurdere, det er dog hensigten at minimere brug af konsulentbistand. Der påregnes brug af konsulenter i forbindelse med at Helhedsplanen/kommuneplanen også skal udarbejdes som en digital kommuneplan. Det forventes at opgaven kræver ca. 1½ årsværk i hvert af årene 2011 og 2012 og ½ årsværk i 2010. Det forventes at opgaven forankres i Plan og Byg med aktiv deltager fra særligt Miljøafdelingen (Klima og Natur). Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at afgøre om, eller hvor stort behovet er, for konsulentbistand. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet Bilag - Foreløbig tidsplan.12.xls - 7 spørgsmål.doc Beslutning Direktionen den 10-08-2010 Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Godkendt, idet temamødet fastlægges forud for KB-mødet 27. september 2010. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 16
Økonomiudvalget Punkt: 124 Acadre sagsnr.: 10/11854 Journalnr.: 00.15.00A21 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Delegationsplan for Økonomiudvalget Resume Administrationen har udarbejdet udkast til en delegationsplan for Økonomiudvalgts område. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender udkast til delegationsplan for Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et forslag til en delegationsplan for Økonomiudvalgets område. Formålet med planen er at synliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen. Delegationsplanen er emneopdelt (alfabetisk) og omfatter Økonomiudvalgets hovedansvarsområder. Til planen er udarbejdet et bilag, der nærmere beskriver de enkelte punkter. Delegation betyder videregivelse af kompetence til at træffe beslutning og disponere. Delegationsplanen beskriver, hvem der er berettiget og forpligtiget til at løse opgaver, hvor kompetencen i lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen. Det fremgår, hvornår en sag skal behandles af Kommunalbestyrelsen, hvornår kompetencen er delegeret til udvalget/administrationen og hvem, der er forpligtet til at komme med en indstilling i sagen. Når det i lovgivningen er fastsat at Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, betyder det normalt ikke, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe afgørelsen. Det vil kun være tilfældet, når det af lovteksten fremgår, at beslutningen skal træffes af den samlede Kommunalbestyrelse. Ofte er det formuleret sådan, at beslutningen skal træffes i et møde. Beslutningskompetencen kan derfor som udgangspunkt delegeres til et udvalg eller til administrationen. Den, der lovligt har fået tildelt en opgave ved delegation, har samme pligter og beføjelser som den, der har delegeret opgaven. Den oprindeligt kompetente (Kommunalbestyrelsen) har dog fortsat ansvaret for opgavens udførelse. Det betyder, at en delegation altid kan tilbagekaldes generelt eller i konkrete tilfælde. De afgørelser, der bliver truffet af enten Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 17
administrationen eller et udvalg ved delegation, har samme virkning, som hvis de var truffet af Kommunalbestyrelsen. Bilag - Delegationsplan for Økonomiudvalget, udkast af 21. april 2010 - Delegationsplan - Økonomiudvalget, bilag 1 Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Økonomiudvalget indstillede delegationsplanen til kommunalbestyrelsens godkendelse, med den ændring, at nr. 6 fritagelse fra grundskyld besluttes i økonomiudvalget. Samtidig besluttede økonomiudvalget, at administrationen fremlægger et oplæg til beslutning om lukketid generelt i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 18
Økonomiudvalget Punkt: 125 Acadre sagsnr.: 10/15205 Journalnr.: 00.22.02P24 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Regler for spørgetid - revision Resume Forslag til revision af reglerne for spørgetid forelægges til godkendelse. Forslag Det foreslås, at økonomiudvalget indstiller forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagsfremstilling Borgmesteren ønsker, at det skal fremgå med større tydelighed, at borgerne har mulighed for ved spørgetidens start forud for et ordinært kommunalbestyrelsesmøde at anmelde et spørgsmål til en sag på dagsordenen. Spørgeren vil i så tilfælde få ordet efter at mødet er afsluttet, således at han kan stille sit spørgsmål. Bilag - Udkast til reviderede regler for spørgetid Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 19
Økonomiudvalget Punkt: 126 Acadre sagsnr.: 10/14738 Journalnr.: 08.00.00P00 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Rungsted Havn - indløsning af ukendte minioritetsaktionærer Resume Rungsted Havn A/S har bedt Hørsholm Kommune om at tage stilling til, hvorvidt havneselskabet kan igangsætte en procedure, hvorefter passive ukendte mindretalsaktionærer indløses. Forslag Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, hvorvidt havneselskabets anmodning skal imødekommes. Sagsfremstilling Rungsted Havn A/S har ansøgt jf. brev af 14-06-2010 om kommunens tilslutning til, at havneselskabet igangsætter en procedure, hvorefter passive ukendte minoritetsaktionærer indløses. Anmodningen vedlægges som bilag 1. Der findes ukendte aktionærer, der besidder aktier med et pålydende på 56.800 kr. Det er disse passive ukendte aktionærer, som havneselskabet ønsker at indløse gennem en procedure, hvorefter vedtægterne ændres, således at aktionærer, der ikke reagerer på et proklama, kan indløses. Det betyder, at de aktionærer, som tilkendegiver, at de ikke ønsker at blive indløst, fortsat bevarer deres aktier i selskabet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalte sig om spørgsmålet ved brev af 14-07-2005. Udtalelsen vedlægges som bilag 2. Bilag - Ansøgning om tilladelse til procedure for indløsning af udkendte aktionærer - Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalelse fra 14-07-2010 Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Udsat til drøftelse på temamødet den 30-08-2010, hvorefter sagen forelægges for økonomiudvalget i oktober. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 20
Økonomiudvalget Punkt: 127 Acadre sagsnr.: 10/13459 Journalnr.: 22.11.00G01 Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Taxinævnet i Region Hovedstaden Resume Taxinævnet i Region Hovedstaden har sendt beretning og regnskab for 2009. Forslag Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Taxinævnet i Region Hovedstaden har den 11. maj 2010 sendt beretning og årsregnskab 2009 for Storkøbenhavns Taxinævn og Taxinævnet i Region Hovedstaden samt delregnskaber for begge nævn. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2008, at Hørsholm Kommune skulle deltage i Taxinævnet i Region Hovedstaden, der er en fælles kommunal myndighed for regionens kommuner med undtagelse af Helsingør Kommune og Bornholms Regionskommune. Nævnet blev oprettet pr. 1. maj 2009, hvor Storkøbenhavns Taxinævn samtidig ophørte. Delregnskabet for Taxinævnet i Region Hovedstaden viser et merforbrug på 115.174 kr i perioden 1. maj 2009 til 31. december 2009. Taxinævnet har den 4. maj 2010 godkendt, at merforbruget overføres til budget 2010. Lovgrundlag Taxilovens 2 a og den kommunale styrelseslov 60. Økonomi/personale Nævnets driftsudgifter for 2009 dækkes delvis ved indtægter fra salg af trafikbøger m.m. Resten af udgiften fordeles blandt de deltagende kommuner efter indbyggertal pr. 1. januar 2008. Nettoudgiften for perioden 1. maj 2009 til 31. december 2009 udgør 1,07 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til 25.891 kr. for Hørsholm Kommune. Kommunen har betalt 24.200 kr. Udgiften er afholdt inden for budgettet. Da merforbruger bliver overført til budget 2010, bliver der ikke opkrævet yderligere. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 21
Bilag - Taxinævnet i Region Hovedstaden; Beretning og årsregnskab 2009 Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen, at beretningen tages til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 22
Økonomiudvalget Punkt: 128 Acadre sagsnr.: 09/13069 Journalnr.: 00.15.10A21 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rune Munch Christensen Status på projekt om fundraising i Hørsholm Kommune Resume Økonomiudvalget besluttede den 17. september 2009 at undersøge potentialet for ekstern finansiering. Formålet var særligt at afdække, om fundraising kan finansiere tiltag, der ellers skulle afholdes alligevel. På denne baggrund er der gennemført et projekt i samarbejde med en ekstern ekspert der: 1. Har afdækket, hvilke budgetposter der kunne have været forsøgt eksternt støttet herunder mulige finansieringskilder 2. Har undersøgt kommunale erfaringer med fundraising 3. Har undersøgt de generelle barrierer for at arbejde med fundraising i Hørsholm Kommune 4. Har gennemført en række pilotprojekter, hvor der har været et besparelsessigte. Konklusionen på projekter er: 1. Fundraising kan ikke være et middel til besparelser, men vil i et vist omfang kunne skabe ny værdi i form af udviklingsprojekter. 2. Det er ikke muligt at få støtte til drift gennem fundraising 3. Flere af de (udviklings) tiltag der i dag finansieres på budgettet kan søges støttet eksternt 4. Der vil være en lang række udviklingsopgaver, der ikke kan fundraises til, enten fordi der ikke er egnede puljer/fonde, eller for eksempel fordi de har karakter af almindelig organisationsudvikling 5. Fundraising tager tid, hvis det skal være succesfuldt. Der skal således bruges betydelige ressourcer til en ansøgning 6. Hvis fundraising skal være succesfuldt skal der dedikeres ressourcer til en intern fundraisingfunktion Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 23
7. Hvis der skal satses på fundraising anbefales det, at der udarbejdes en egentlig fundraisingstrategi, som indeholder indsatsområder og en procedure for, hvordan nye tiltag screenes for muligt fundraisingpotentiale Der er forudsat en besparelse på politikområde 80 på 100.000 kr i 2010, 500.000 kr i 2011 og 700.000 kr i 2012. Budgetforudsætningerne anses ikke for at være realistiske, da drift ikke kan finansieres gennem fundraising. Se også bilag 1 for den eksterne konsulents anbefalinger. Forslag Administrationen indstiller at Økonomiudvalget tager stilling til: 1. Hvordan de besparelser, der er indlagt som budgetforudsætninger på politikområde 80, i 2011 og 2012 skal håndteres. Det foreslås, at de indgår i budgetforhandlingerne 2. Om der skal satses på fundraising. Konkret vil det betyde, at a. Der skal afsættes ressourcer til en intern fundraiser. Der skal således findes ca. 500.000 kr årligt på driftsbudgettet. b. Udvalget får forelagt et forslag til en fundraisingstrategi, der blandt andet indeholder forslag til, hvordan fundraising kan organiseres i Hørsholm kommune Et alternativ til at ansætte en fundraiser er, at der indgås i et samarbejde med en eller flere nabokommuner om at ansætte en eller flere fundraisere. Administrationen indstiller desuden, at Økonomiudvalget tager den eksterne rapport (se bilag 1) til efterretning. Sagsfremstilling Projektet om fundraising har været gennemført siden september 2009. Projektet har været forestået af en projektgruppe med repræsentation fra alle direktørområder. Projektet har været forankret i Udvikling og dokumentation. I projektet har en række pilotprojekter (se også bilag 1) skullet finansiere deres projektidéer gennem fundraising. Pilotprojekterne spænder bredt fra Klub H (ungdomsklub) til samarbejdsprojekter på tværs af kommunen og informationsprojekter til borgerne. Der har foreløbig været begrænset succes med at få ekstern finansiering. På nuværende tidspunkt er der således kun givet tilsagn om 15.000 kr. Der er dog indsendt ansøgninger for i alt mere end 3 mio. kr. Der forventes svar på i løbet af 2010. Det var en forudsætning for deltagelse i projektet, at de enkelte pilotprojekter skulle kunne medføre en besparelse. Det viste sig stort set umuligt, at finde egnede projekter. De få projekter der blev fundet kan kun medføre indirekte besparelser eller finansiere tiltag, der ikke skal afholdes i medfør af kommunens forpligtigelser. Det står klart, at tidsforbruget til at søge midler til ekstern finansiering bliver undervurderet i organisationen. Kun hvis der bliver afsat tilstrækkelige ressourcer til formålet, er tiden Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 24
godt givet ud. Det er kun i meget sjældne tilfælde, at ansøgninger, der hastes igennem giver et positivt resultat. En meget væsentlig lære af projektet er, at der kan skaffes midler til udvikling, men ikke til drift. Samtidig står det også klart, at tidsforløbet fra der er en god ide til den denne eventuelt er finansieret og føres ud i livet er betydeligt. Særligt ved offentlige puljer kan der gå op til et halvt år, fra en ansøgning bliver sendt ind, til der et endeligt svar. Yderligere vil et projekt skulle målrettes mod en given fond, hvis den skal støtte projektet. Der er derfor en fare for, at det bliver fonden der er styrende for, hvad der kan støttes frem for kommunens behov. Den eksterne konsulents kendskab til diverse fonde er nødvendig for at målrettet ansøgningen til rette sted. Det er bl.a. på dette punkt, at der spildes mange ressourcer med at finde de rette finansieringskilder eller der ikke bliver søgt støtte til tiltag, der kunne have været finansieret. Erfaringen er dog også, at funktionen skal forankres internt for at sikre et tilstrækkeligt fokus på opgaven og fremdrift i søgningen. Flere af de udvalgte projekter er ikke lykkedes, da de daglige opgaver har fyldt. Dette til trods for, at der har været arbejdet med projekterne som en del af det indbyggede fundraisingkursus og der har været mulighed for sparring og hjælp fra en ekstern konsulent. Det er vigtigt at holde for øje, at selv ved ansættelse af en fundraiser, vil der være et ressourcetræk på de faglige personer, hvis ansøgningerne skal være succesfulde. Erfaringen fra andre kommuner viser også, at det skal være de faglige personer, der udfører projektet. Hvis der fremover skal satses på fundraising vil det betyde at, der skal tænkes anderledes om projekter. Der skal afsættes tid til at skrive projekter og netværke med fonde. Fundraising skal anses for at være en investering, der muligvis ikke giver noget afkast. Det er således langt fra alle ansøgninger, der giver et positivt resultat. Der skal tænkes anderledes og større i projekter, da det er nytænkende og større projekter, som har størst chance for at være succesfulde. De gode idéer skal samles op og føres ud i livet, når de er idéer. Der er således et af de deltagende projekter, der ikke kan få støtte, da en anden kommune kom i forkøbet (og fik 1,9 mio. kr til formålet). I den eksterne konsulents forståelse er fundraising defineret meget bredt. Det er således alt fra offentlige puljer, offentlig og private fonde, sponsoreringer samt SATS-midler og lignende. De midler vi i dag får hjem fra for eksempel SATS-puljer skal derfor indgå i en sammenligning med andre kommuner. Der er i dag ikke et samlet overblik over dette, da det er de enkelte afdelinger eller enheder det søger. Der i rapporten fra den eksterne konsulent lagt op, at Hørsholm Kommune kan skaffe det samme som Vesthimmerland og Varde kommuner. Dette må dog anses for urealistisk, da Hørsholm dels har en mindre befolkning, og dels ikke har adgang til de mange puljer, der støtter udkantsområder og lignende. Det har været tydeligt i projektet, at der ikke er den nødvendige organisation til at bakke projekterne op. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der skal allokeres ressourcer til formålet, hvis det skal lykkes. I Vesthimmerland Kommune har de ansat to fundraisere og to økonomifolk til formålet. I Varde har de lavet interne netværk samt afsat centrale ressourcer til at fremme fundraising. Begge kommuner har som mål, at få 20-25 mio. kr om året. Hvilket er en ambitiøs, men ikke urealistisk, ambition, ifølge dem selv. På trods af Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 25
dette fik de sidste år 17,7 mio. kr fra forskellige kilder (inkl SATS-midler mm.). Af bilag 1 fremgår det, hvad Vesthimmerland- og Varde Kommune specifikt har fået støtte til. Økonomi/personale Der afsat 200.000 kr i henholdsvis 2009 og 2010 på politikområde 80 i alt 400.000 kr. Der er forudsat en besparelse i 2010 på 100.000 kr stigende til 500.000 kr i 2011 og 700.000 kr i 2012. Besparelsen i 2010 kan dækkes af de til projektet afsatte midler, men budgetforudsætningerne for 2011 og frem over vurderes ikke at være realistiske jævnfør ovenfor. Hvis udvalget ønsker at oprette en intern fundraisingfunktion, vil der skulle afsættes 500.000 kr på driften til at finansiere arbejdet med fundraising. Sagens tidligere behandling Sagen har været behandlet på: Økonomiudvalget den 12. juni 2008 Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2008 og Direktionen den 18. august 2009 Økonomiudvalget den 17. september 2009 Bilag - Rapport fra ekstern konsulent vedrørende fundraising i Hørsholm Kommune Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Økonomiudvalget besluttede, at administrationen arbejder videre med at tilpasse oplægget på baggrund af økonomiudvalgets synspunkter med henblik på, at der fortsat ønskes fokus på fundraising. Der tages kontakt til Fredensborg Kommune for at undersøge, hvad der mere konkret ligger i deres fundraising initiativ. De i budgettet indarbejdede besparelser indgår i de forstående budgetforhandlinger for 2011-2014. Sagen forelægges på ny for økonomiudvalget efter budgetkonferencen. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 26
Økonomiudvalget Punkt: 129 Acadre sagsnr.: 09/24158 Journalnr.: 00.15.00A21 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Melbye Kvalitetskontrakter - kobling til fagudvalg Resume Hørsholm Kommune skal udarbejde kvalitetskontrakter for de borgerrettede serviceområder. Arbejdet med at formulere de kvantitative kvalitetsudviklingsmål, der skal indgå i kontrakterne, påbegyndes ultimo august. Det er en forudsætning for påbegyndelsen af arbejdet, at Økonomiudvalget træffer beslutning om definitionen af serviceområder samt antallet af mål pr. serviceområde. Forslag Administrationen anbefaler, at kvalitetskontraktens serviceområder defineres som de eksisterende udvalgsområder. Endvidere anbefaler administrationen, at der som udgangspunkt formuleres op til tre mål kvalitetsudviklingsmål pr. udvalgsområde, samt at Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvorvidt der skal sættes særligt fokus på enkelte udvalgsområder gennem formulering af op til fem kvalitetsudviklingsmål på disse områder. Sagsfremstilling Formål med kvalitetskontrakterne Kvalitetskontrakter er blevet indarbejdet som et nyt element i styrelsesloven. Kvalitetskontrakterne erstatter de servicestrategier, som kommunerne hidtil har udarbejdet. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Aprilkonferencen besluttet at Hørsholm Kommune skal offentliggøre sin kvalitetskontrakt senest med årets udgang. Kvalitetskontrakterne er tænkt som et redskab til at systematisere og tydeliggøre arbejdet med at forny og udvikle kvaliteten i den borgerrettede opgaveløsning. Formålet er at forpligte kommunalbestyrelsen til at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål herfor og selve kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik over arbejdet med kvalitetsudvikling. De udvalgte mål skal være udtryk for indsatsområder, der har en særlig politisk prioritet og således omvendt ikke nødvendigvis være dækkende for alle mål på et givent serviceområde. Målene skal være kvantificerbare og dermed klare, konkrete og formuleret på en måde, der gør det nemt at følge op på målopfyldelsen. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 27
Definition af serviceområder Det er administrationens vurdering, at serviceområderne i kvalitetskontrakterne for at undgå unødig kompleksitet bør defineres så de svarer til en af de eksisterende styringsdimensioner. Af hensyn til den politiske proces og håndterbarheden af målene anbefales det, at fagudvalgene (herunder Økonomiudvalget) bliver indgangen til kvalitetskontrakternes serviceområder. Da der skal være tale om kvalitetsudviklingsmål og ikke mål for serviceniveauet i den borgerrettede opgaveløsning er det administrationens vurdering, at den største effekt og troværdighed opnås ved et begrænset antal udviklingsmål samt dertil knyttede indsatser. Det er således administrationens vurdering, at antallet af mål pr. udvalgsområde som udgangspunkt ikke bør overstige tre mål, såfremt der i organisationen skal være kapacitet til at igangsætte en reel kvalitetsudviklingsindsats i forhold til de udvalgte kvalitetsudviklingsmål. Det er dog vurderingen, at organisationen vil kunne håndtere op til fem kvalitetsudviklingsmål på enkelte udvalgsområder, i fald Økonomiudvalget ønsker, at der sættes særligt fokus på enkelte serviceområder. Den videre proces Hvornår Hvad 19-08-2010 Økonomiudvalget beslutter definitionen af serviceområder og det maksimale antal mål pr. serviceområde Uge 39 Uge 43 Uge 48 Fagudvalgenes første drøftelse af kvalitetsudviklingsmålene på deres område. Drøftelse af om beslutning om: Fastlæggelse af ambitionsniveau Rækkevidde for målene i forhold til potentielle politikområder og enheder Hvilke måltyper udvalget ønsker anvendt Tidshorisont for de fastlagte mål Evt. anden drøftelse af kvalitetsudviklingsmålene i fagudvalget Endelig godkendelse af kvalitetsudviklingsmålene i fagudvalgene 20. december Den samlede kvalitetskontrakt for kommunen godkendes af Kommunalbestyrelsen Økonomi/personale Det anslåede ressourceforbrug i administrationen i forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetskontrakterne er på ca. 600-700 timer (ca. 1/3 årsværk). Det forventede ressourceforbrug i forbindelse med implementeringen af kvalitetsudviklingsmålene kan først estimeres, når målene er kendte. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 28
Sagens tidligere behandling ØU den 28.01.2010 samt drøftelse på Aprilkonferencen. Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse, således at kvalitetskontraktens serviceområder defineres som de eksisterende udvalgsområder, og at udgangspunktet er op til 3 kvalitetsmål pr. udvalgsområde. Borgmesteren orienterede kort om svaret fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om afslag på ansøgning om fristforlængelse for offentliggørelse af kvalitetskontrakterne. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 29
Økonomiudvalget Punkt: 130 Acadre sagsnr.: 09/15354 Journalnr.: 03.00.00P20 Sagsforløb: Social og Seniorudvalg- Økonomiudvalg- Kommunalbestyrelsen - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude Orangeri, vandkunst og udvendig lift på Breelteparken Resume Breelteparken er blevet bevilget fondsmidler fra AP Møllerfonden til renovering af ældreboligerne - og har i forbindelse med denne renovering fået tilsagn om kommunal finansiering til ombygning af fællesarealet. Der er budgetteret med 2 mio. kr. i budget 2011. Planlægningsarbejdet er igangsat, og administrationen ønsker at påbegynde projektet i indeværende år. Derfor fremlægges med dette punkt et oplæg til frigivelse af midler fra lånedispensationskontoen, og dermed en anmodning om tillægsbevilling på 2 mio. kr. i 2010. Forslag Administrationen foreslår Social og Seniorudvalget at anbefale ØU og KB: at give tillægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til at anlægge udvendig lift, orangeri og vandkunst i Breelteparken. at godkende at projektet finansieres ved lån, jf. lånetilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet pulje. Sagsfremstilling Baggrund I januar 2010 fik Hørsholm Kommune mulighed for at lånefinansiere bygge og anlægsprojekter i 2010. Herunder blev der afgivet lånetilsagn 2 mio. kr. til renovering af ældreboligerne på Breelteparken. Kommunalbestyrelsen har budgetteret midlerne til projektet i budget 2011, og midlerne ønskes fremrykket til frigivelse i budget 2010. Planlægningsarbejdet omkring renoveringen er igangsat, og administrationen foreslår med dette punkt, at Kommunalbestyrelsen giver en tillægsbevilling og frigiver rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til opstart af projektet. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 30
Projektets omfang Projektet på Breelteparken omfatter anlæg af et orangeri, en udvendig lift og en vandkunst. Udvendig lift: Udvendig lift placeret ud for østlig indgang i centret, vil kunne forbedre adgangsforholdene væsentligt mellem center og boligerne for de mindre mobile beboere. Udvendig lift er estimeret til at koste 414.000 kr. Orangeri og vandkunst: Den nuværende petanquebane ligger på et af de mest centrale fælles udeopholdsarealer. For at tilgodese flertallet af beboerne på plejehjemmet, foreslås et oplevelsessted og samlingssted. Ideen har været at etablere et fælles opholdsrum, og der er derfor projekteret en glasbygning et orangeri- på langs af fællesarealet - bygget ind i skråningen. Orangeriet vil kunne opvarmes i vinterhalvåret og vil dermed kunne benyttes hele året. Arealet forventes at blive mellem 40 og 60 m2 alt efter valg af glasmateriale. Den nederste del af orangeriet vil blive opført i beton, så det ligner resten af Breelteparken. De omkringliggende arealer belægges med fliser og møbleres med bænke og krukker. Såvel orangeri som vandkust vil skabe en fin ny oplevelse, når man passere igennem området. Orangeri og vandkunst er estimeret til at koste 1.590.000 kr. Projekterne hænger sammen med en finansiering fra AP Møller fonden, hvor kommunen har samtykket til finansiering af renovering af anlægget, mens fonden finansierer et projekt omhandlende renovering af altangangene på ældreboligerne. Status på projektet Breelteparken har indgået aftale med Holsøe Arkitekterne A/S vedr. den tekniske rådgivning og bistand. Arkitekterne har i samarbejde med Breelteparkens administration og bestyrelse tegnet projektet, og projekteringen på det nye udendørs anlæg er færdiggjort og ligger til godkendelse i Breelteparkens bestyrelse den 15. juni. Herefter sendes projektet i udbud, og det forventes at anlægget står klar til ibrugtagelse ultimo december 2010. Hele projektet opføres i en samlet etape og kan derfor ibrugtages samtidig. (Udspecificeret tidsplan vil være tilgængelig ved Social og Seniorudvalgets behandling på udvalgsmøde den 17. juni). En tillægsbevilling er nødvendig, hvis den planlagte proces skal kunne effektueres efter tidsplanen. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 31
Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 41 Anlæg 2.000.000 Politikområde: 82 Finansiering/lån - 2.000.000 Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 82 Finansiering/renter/afdrag 0 128.000 128.000 128.000 I alt 0 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 41 Anlæg 2.000.000 Politikområde: I alt 2.000.000 Beslutning Social- og Seniorudvalget den 17-06-2010 Godkendt med den tilføjelse, at der i 2012 indføres en negativ tillægsbevilling på 2 mio. kr. på anlæg, idet udgiften tidsforskydes fra 2012 Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet dog beløbet på 2,0 mio. kr. i budgettet for 2012 udtages ved budgetlægningen 2011-2014. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 32
Økonomiudvalget Punkt: 131 Acadre sagsnr.: 10/12936 Journalnr.: 18.00.00S49 Sagsforløb: SFKU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 19.08.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marie Albrechtsen Nye regler vedr. tilskud til nye foreninger/aftenskoler Resume Reduktionen af de kommunale tilskudspuljer i budget 2010-2013 nødvendiggør en ændring af procedurer for, hvornår foreninger kan søge om tilskud. Forslag Administrationen foreslår, at udbetalingen af tilskud til nye foreninger, først kan ske i det efterfølgende år. Sagsfremstilling Administrationen foreslår, at der i godkendelsesproceduren for nye foreninger og aftenskoler skrives ind, at de ikke kan søge hverken rammebevilling, aktivitetstilskud eller lokaletilskud med tilbagevirkende kraft, men i stedet skal søge ud fra de angivne ansøgningsfrister. På den måde undgåes det, at budgettet for de forskellige tilskudsordninger ikke overskrides i løbet af året, grundet nye foreningers tilkomst. Det foreslås derfor, at nedenstående frister, skrives ind i godkendelsesproceduren for nye foreninger og aftenskoler: Frist for rammebevilling til aftenskoler: ultimo december Frist for aktivitetstilskud til foreninger: 1. februar Frist for lokaletilskud: Senest 2 måneder efter afholdt generalforsamling Bilag - Godkendelsesprocedure for foreninger - Godkendelsesprocedure for aftenskoler Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-06-2010 Tiltrådt. Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2010 Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse. Økonomiudvalget Torsdag den 19-08-2010 Side 33