LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Dato: 14. juni 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 13 Mødedato: Tirsdag den 14. juni 2011, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 2, 2800 Kgs. Lyngby OBS: starter på Genbrugsstationen for besigtigelse af pladsen Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 2. Revideret budget for Lyngby-Taarbæk Affald A/S 3. Budgetopfølgning pr. 30.4.2011 4. Svarbrev vedrørende Miljø- og Servicemål til Lyngby-Taarbæk Kommune 5. Godkendelse af aftale vedrørende udbud af dagrenovation og storskrald 6. LAR. Mulighed for lokal nedsivning af regnvand 7. Eventuelt Deltagere: Henrik Brade Johansen Formand hrj@cowi.dk Jesper Andersen-Rosendal Medlem jesper@andersen-rosendal.dk Hans Henrik Madsen Medlem hhma@ltk.dk Henrik Peter Bang Medlem henrik.p.bang@gmail.com Peter Christian Linde Medlem pl@net.dialog.dk Henrik Holst Hansen MED-rep. hhh@ltf.dk Birgitte Myrthue Thorsen MED-rep. bmt@ltf.dk Anders Thorsted Hald MED-rep. ath@ltf.dk Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Desuden deltog vicedirektør Ellen Langfrits i mødet.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 1. Det indstilles at godkende referatet. 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 12. april 2011. Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet. 2. Revideret budget for Lyngby-Taarbæk Affald A/S Forelægges til godkendelse. På grund af tastefejl i det fremlagte budget 2011 for Lyngby-Taarbæk Affald A/S forelægges revideret budget. Der er sket en korrektion af indtægterne på 2,142 mio. kr. og tilsvarende korrektion af omkostningerne på 2,142 mio. kr. Samlede driftsresultat for selskabet er uændret. 1. Revideret budget 2011 for Lyngby-Taarbæk Affald A/S. Budgettet blev godkendt.
3. Budgetopfølgning pr. 30.4.2011 Forelægges til godkendelse. Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 for selskaberne (Service A/S, Affald A/S, Vand A/S, Spildevand A/S) gennemgås på mødet og er vedlagt som bilag. Opfølgning på driftsbudgetterne: Vand A/S: Driftsindtægterne er lavere end budgetteret, hvilket skyldes faldende vandmængde. Driftsomkostninger er større end budgetteret for så vidt angår lønomkostninger og afskrivninger. (afsnit udeladt) Affald A/S: Driftsindtægterne følger budgettet. En del indtægter kommer først sidst på året. Erhvervsaffaldsgebyret forventes opkrævet i oktober 2011. Den registrerede indtægt vedrører 2010, men blev pga. en fejl fra KMD ikke opkrævet i 2010. Driftsomkostningerne er højere end budgetteret, for så vidt angår administration og løn. (afsnit udeladt) Forsyning A/S: Der er faktureret mere løn og overhead end budgetteret, (afsnit udeladt) Driftsomkostningerne følger stort set budgettet. Dog bliver omkostningerne til flytningen noget større end oprindelig forventet, hvilket vil blive korrigeret i korrigeret budget pr. 1. juli 2011. Spildevand A/S: Driftsindtægterne følger budgettet. Driftsomkostningerne er ligeledes under eller følger budgettet. Alle driftsbudgetter tilpasses pr. 1. juli 2011. De korrigerede budgetter forelægges på næste bestyrelsesmøde. Opfølgning på anlægsbudgetterne: Spildevand A/S har pr. 30. april 2011 brugt 8,240 mio. kr. til igangværende anlæg. På baggrund heraf er der udarbejdet et korrigeret anlægsbudget for Spildevand. (afsnit udeladt) Vand A/S har pr. 30. april 2011 brugt 5,076 mio. kr. til igangværende anlæg. Det forventes, at der gennemføres anlægsprojekter for knap 37,5 mio. kr. i 2011. Affald A/S s anlægsbudget er justeret fra 1,5 mio. kr. til 2,556 mio. kr., hvilket skyldes at udvidelsen af Genbrugspladsen bliver ca. 1 mio. kr. dyrere end først budgetteret. Bilag 1. Budgetopfølgning 2011 for 1. kvartal. 2. Langtidsbudget for anlægsinvesteringer for perioden 2010-2021.
Formanden gennemgik opfølgningen på driftsbudgettet. PPL oplyste som nævnt i dagsordensteksten, at en del af lønomkostningerne på vand distribution skal flyttes til de igangværende anlæg. Den mindre overskridelse af lønbudgetterne skyldes, at der i april måned udbetales særlig feriegodtgørelse (denne udgør hhv. 1,95 % og 2,45 % af den ferieberettigede løn 2010 og udbetales for hele 2010 i april 2011). PPL oplyste, at der løbende arbejdes med at gøre budgettet mere præcist, og tilpasse budgetterne til den nye virkelighed. Der var et ønske fra Bestyrelsen om flere forklaringer på budgetopfølgningen. Anlægsinvesteringer På Spildevandsområdet er anlægsprojekterne forsinket i forhold til den af Bestyrelsen tidligere godkendte plan. Det blev oplyst, at nogle projekter var forsinket pga. manglende myndighedsgodkendelse, og at LTF ville arbejde med en tættere opfølgning overfor kommunen på disse projekter. Ligeledes vil LTF arbejde på en gennemgang af alle igangværende anlægsprojekter på Spildevand med årsagsforklaring i forhold til forsinkelse/udskydelse. (afsnit udeladt) Anlægsbudgettet på Vand er en anelse korrigeret i forhold til tidligere fremlagt budget. Dette blev godkendt.
4. Svarbrev vedrørende Miljø- og Servicemål til Lyngby-Taarbæk Kommune Forelægges til orientering. Lyngby-Taarbæk Kommune har fremsendt fastsatte Miljø- og Servicemål for private fællesveje og herunder kontrakt for varetagelse af opgaven af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Spørgsmålet har været drøftet på sidste bestyrelsesmøde og efterfølgende er der udarbejdet et svar til Lyngby-Taarbæk Kommune, som efterfølgende er udsendt til Bestyrelsen til orientering. Heraf fremgår at Lyngby-Taarbæk Forsyning afventer Forsyningssekretariatets godkendelse af dette tiltag, før selskabet kan underskrive den fremsendte kontrakt. 1. Brev vedr. Miljø- og servicemål for Lyngby-Taarbæk Forsyning, dateret den 14.04.2011. Det blev besluttet at udskyde drøftelsen, indtil der er kommet udkast til afgørelse fra Forsyningssekretariatet medio august 2011. 5. Godkendelse af aftale vedrørende udbud af dagrenovation og storskrald Det indstilles at godkende aftale om Dagrenovation og Storskraldsindsamling. Kontrakten med den nuværende entreprenør, (udeladt), om indsamling og transport af dagrenovation, storskrald og haveaffald udløber med udgangen af august d.å. Opgaven har derfor været udbudt i begrænset udbud efter gældende EU-regler, og resultatet af udbudsrunden foreligger nu. På baggrund af den gennemførte evaluering er resultatet, at tilbuddet fra (udeladt) samlet set er det mest fordelagtige. Det anbefales derfor at tildele kontrakten vedrørende indsamling og transport af dagrenovation, og indsamling og transport af haveaffald og storskrald i Lyngby-Taarbæk Kommune til (udeladt). 1. Ny kontrakt på renovationskørsel fra 01.09.2011
Bestyrelsen godkendte aftalen. PPL undersøger, om den nye kontrakt giver mulighed for sanktioner, hvis renovatøren ikke sikrer korrekt behandling/genbrug af det indsamlede storskrald. 6. LAR. Mulighed for lokal nedsivning af regnvand Forelægges til drøftelse. I forbindelse med det øgede pres fra regnvandets påvirkning af kloaknettet, har man løbende vurderet på andre muligheder for afledning af regnvand fra befæstede arealer end til det almindelige kloaksystem. Det vedlægges notat som grundlag for en drøftelse af LAR princippet. 1. Notat om mulighederne for Lokal nedsivning Af Regnvand LAR Notatet blev taget til efterretning. 7. Eventuelt. Næste møde blev aftalt til onsdag den 24. august 2011 kl. 16-18 (udeladt). Her er også aftalt indvielse af de nye lokaler i Pavillonen på Mølleåværket, som en del af dette møde. Tidligere aftalt møde den 13. september 2011 aflyses.
Endelig godkendelse af takster sker herefter via mail til Bestyrelsen efter Forsyningssekretariatets endelige afgørelse af prislofter forventes den 9. og 16. september 2011. Sidste bestyrelsesmøde i 2011 bliver som tidligere aftalt den 6. december 2011 kl. 16-18.