RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten. Der kan findes yderligere oplysninger om Edition S på www.edition-s.dk. 1.1. Aftalens formål m.v. Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Aftalen har hjemmel i 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Edition S' strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af Edition S' virksomhed i aftaleperioden. Statens tilskud ydes med hjemmel i 3 i musikloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 af lov om musik). Med tilskuddet og aftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for Edition S som en kulturinstitution af national betydning. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2013 og løber indtil 31. december 2016, hvor den ophører, med mindre andet aftales. I 2016 indledes drøftelser om en evt. ny rammeaftale fra 2017. Væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder dens økonomiske grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Statens Kunstråds formål er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd
Side 2 1.2. Økonomisk grundlag Edition S' virksomhed finansieres af offentlige tilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Statens driftstilskud fastsættes af Statens Kunstråds Musikudvalg på baggrund af de årlige bevillingslove. Oversigten nedenfor omfatter de forventede indtægter i 2012, oplyst i niveau 2012, og i hvert af aftaleårene, oplyst i niveau 2013. Mio. kr. 2012- niveau 2013-niveau 2012 2013 2014 2015 2016 Driftstilskud fra staten 1.680.751 1.700.573 1.700.573 1.700.573 1.700.573 Øvrige tilskud fra staten 140.000 150.000 200.000 200.000 200.000 Tilskud fra kommuner og regioner 0 0 0 0 0 Fonde 33.500 35.000 35.000 35.000 35.000 Sponsorer 0 0 0 0 0 Egenindtægter 1.321.239 1.244.150 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Finansielle indtægter 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 Finansiering i alt 3.184.739 3.139.723 3.950.573 4.450.573 4.950.573 Egenkapital, ultimo 102.867 156.089 175.000 175.000 175.000 Tilskuddet pris- og lønfremskrives de følgende aftaleår efter de almindeligt gældende satser for bevillingsområdet. Hvis bevillingsområdet rammes af besparelser, kan Statens Kunstråds Musikudvalg uden varsel reducere tilskuddets størrelse. 2. Formål m.v. for Edition S 2.1 Statens Kunstråds Musikudvalgs formål og vision Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S har aftalt følgende formål og vision i aftaleperioden: Formål: Edition S skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Dette sker ved at udgive og på anden måde udbrede noder og andre opførelsesmaterialer af dansk musik, som ikke vinder udbredelse på almindelige markedsvilkår, samt ved at promovere og markedsføre musikkens ophavsmænd og fremme deres udvikling ved at indtage rollen som komponistmanager. Vision: Edition S udbreder kendskabet til dansk musik af høj kunstnerisk kvalitet og bidrager til et rigt og mangfoldigt musikliv ved at understøtte udviklingen og formidlingen af musikalske nyskabelser og nyt talent. 2.2. Edition S' mission og vision Edition S har formuleret følgende mission og vision for sin virksomhed i aftaleperioden:
Side 3 Mission: Edition S' sikrer, at musikbranchens professionelle aktører nationale og internationale scener, orkestre og ensembler, musikere, kulturformidlere m.fl. har adgang til relevante opførelsesmaterialer og information om musikværkerne og komponisterne. Vision: Edition S er internationalt kendt som formidler af ny kompositionsmusik af højeste kunstneriske kvalitet. Forlaget styrker professionelt og effektivt den danske og internationale musikbranches interesse for danske komponister og deres værker, og udbreder og forstærker det indtryk, som internationale musikscener har af dansk nymusik, som værende nyskabende og original kunst af høj kvalitet. Edition S har som grundlag for denne rammeaftale udarbejdet en strategi, jf. bilag 1. Strategien, som løbende kan revideres, er tilgængelig på www.edition-s.dk. 3. Opgaver og resultatmål for Edition S Edition S har tre opgaver, (1) udgivelse, (2) markedsføring og (3) agenturvirksomhed. Med udgangspunkt i denne rammeaftales formål og vision og på grundlag af Edition S' strategi er der aftalt nedenstående resultatmål inden for de tre opgaver: Opgave Udgivelse Resultatmål Mål 1.1. Øget tilgængelighed af orkester-, kammer- og solomusik samt elektroniske, eksperimenterende og interdisciplinære værker analogt såvel som digitalt. Mål 1.2. Øget kvalitet af den udgivede musik, såvel kompositorisk som teknisk. Markedsføring Mål 2.1. Øget synlighed af Edition S' komponister og af deres værker. Mål 2.2. Placering af danske komponister af ny, eksperimenterende musik og lydkunst i en europæisk elite. Mål 2.3. Øget antal opførelser af nye danske værker. Mål 2.4. Øget synlighed af Edition S' bagkatalog. Agenturvirksomhed Mål 3.1. Videreudvikling af komponisternes karriere, - såvel de helt unge som mellemgenerationen. I tilknytning til strategi og mål har Edition S opstillet en række nøgletal og indikatorer, som illustrerer den ønskede udvikling. Disse nøgletal og indikatorer, som ikke har karakter af resultatkrav, fremgår af strategien og dens bilag. Nøgletal og indikatorer anvendes i den årlige resultatopfølgning. 4. Rapportering og tilsyn Edition S er omfattet af Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Der henvises desuden til Kulturstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger.
Side 4 4.1. Evaluering Statens Kunstråds Musikudvalg gennemfører sammen med Edition S en evaluering i 2015. Evalueringen gennemføres som et møde mellem repræsentanter for Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S. Til brug for mødet indsender institutionen en midtvejsstatus, som gør rede for institutionens virksomhed de første to år af aftalen, konkluderer på målopfyldelsen og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af aftaleforløbet. Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder en beskrivelse og vurdering af Edition S' resultater og udviklingsmuligheder. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt. ny rammeaftale fra 2017. 4.2. Åbenhed og gennemsigtighed Edition S kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandet andet, at følgende oplysninger skal gøres tilgængelige via internettet: Vedtægter Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger Rammeaftale med bilag Årsrapporter 4.3. Løbende dialog Edition S har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for, at institutionen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger og krav fastsat i nærværende rammeaftale. 4.4. Tilsyn Det offentlige tilsyn med Edition S sker efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Det er Kulturstyrelsen, der er offentlig tilsynsmyndighed for Edition S. På baggrund af institutionens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de aftalte faglige resultater.
Side 5 5. Underskrifter Den 23. april 2013 For Statens Kunstråds Musikudvalg Erik Bach, formand Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen For Edition S Svend Hvidtfelt Nielsen, bestyrelsesformand Rebecca Dawson, leder Bilag: 1. Edition S' strategi for 2013-2016 2. Nøgletal og indikatorer 3. Budget 2013 for Edition S
- -
- - - -
-
EDITION S - BUDGET 2013 B2013 B2012 R2011 Indtægter Driftstilskud fra staten 1.700.373 1.680.000 1.614.751 Øvrige tilskud fra staten 150.000 140.000 275.000 Tilskud fra kommuner og regioner 0 0 0 Fonde 35.000 33.500 31.000 Sponsorer 0 0 0 Egenindtægter 1) 1.244.150 1.321.239 3.727.975 Indtægter i alt 2) 3.129.523 3.174.739 5.648.726 Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder 0 0 0 Finansielle indtægter 10.000 10.000 29.407 Indtægter, total 3) 3.139.523 3.184.739 5.678.133 Udgifter Løn fast ansatte 4) 1.555.157 971.670 1.082.792 Løn løst ansatte 192.720 489.777 442.365 Administration 368.250 378.955 410.619 Produktion 5) 253.000 610.367 2.883.260 Tilskudsudbetaling 0 0 0 Lokaleudgifter 336.470 361.470 387.499 Øvrige udgifter 379.504 344.847 466.103 Udgifter til det regionale spillested, i alt 6) 3.085.101 3.157.086 5.672.638 Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder Finansielle udgifter 1.200 1.200 1.160 Udgifter, total 7) 3.086.301 3.158.286 5.673.798 RESULTAT FØR SKAT 53.222 26.453 4.335 Nøgletal for personale B2013 B2012 R2011 Personale, fastansatte årsværk 3,52 2,5 2,90 Personale, løstansatte årsværk 0,96 1,1 1,50 Personale, frivillige årsværk 1,00 1,0 0,67 Personale, årsværk i alt 5,48 4,6 5,07 BEMÆRKNINGER 1) Den store forskel mellem R 2011 og B 2012-2013 skyldes betydelige afvigelser i driften i 2011: salg af rettighederne til Sunleif Rasmussens værker, forsikringserstatning efter vandskadet, afslutning af projekterne Jeanne d Arc og Tributes. 2) Samme afvigelse reflekteres her. 3) Samme afvigelse reflekteres her. 4) Forhøjelsen i de budgetterede lønninger i 2013 er resultatet af : a) en bevidst satsning fra bestyrelsens side om at investere i en to-strenget ledelse med medfølgende lønopgradering b) en stigning i antallet af fastansatte i forhold til løstansatte. 5) Produktionsudgifter : 2011-tallet skyldtes ekstraordinære udgifter ved store projekter, især Jeanne d Arc og Tributes (se note 1). Sidenhen er det lykkedes at spare meget på produktionsudgifter. 6) Samme afvigelse som note 5. 7) Samme afvigelse som note 5. Side 1 af 1