EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 23. oktober

Relaterede dokumenter
Møde nr. 02/15 13/03/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 5. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 13. Marts 2015 kl. 10:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 27. maj

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 30. september

OVERGANGSUDVALGSMØDE, 09. juni 2017 kl Qaasuitsup Kommunia K2 - Syd Kommunalbestyrelse IA IA IA IA IA IA IA IA S S S S S S A

Møde nr. 07/14 28/08/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 14. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 28.august 2014 kl. 09:00

Møde nr. 01/14 24/02/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 15. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 24. Februar

DAGSORDEN. FOR KOMMUNALBESTYRELSEN I AVANNAATA KOMMUNIAS EKSTRAORDINÆR MØDE 22. JANUAR 2019 Kl. 10:00

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE, 27. februar 2017 kl Kommunalbestyrelse S S S S S S S S S S S S S S S IA IA IA IA A A 27.

Møde nr. 03/15 30/04/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 18. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 30. April 2015 kl. 10:00

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 29. Februar 2016 kl.10.00

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 01/2017, den 26. april 2017

Møde nr. 05/16 07/09/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 1 af 13. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 07. September 2016 kl.09.00

4. marts 2016 FM 2016/100. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

OVERGANGSUDVALGSMØDE, 09. juni 2017 kl Qaasuitsup Kommunia K2 - Syd Kommunalbestyrelse

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 08. August

Møde nr. 08/14 16/09/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 16. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 16. September 2014 kl. 10:00

Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 10. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 28. Maj 2015 kl. 10:00

OVERGANGSUDVALGSMØDE, 14. juni 2017 kl Qaasuitsup Kommunia K1 - Nord Kommunalbestyrelse S S S S S S S S S PN PN A A A D IA IA

K1-Overgangsudvalget, 24. August 2017 kl Qaasuitsup Kommunia K1 Avannaata Kommunia Overgangsudvalget

Dagsorden. Godkendelse af dagsorden. Administrationsbemærkninger til dagsorden: Ingen. Beslutning: Dagsorden bliver godkendt.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ).

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Qaasuitsup Kommunia K2 - Syd Kommunalbestyrelse

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214

Forslag til budget

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommune Qeqertalik Kommunalbestyrelse

DAGSORDENEN KOMMUNALBESTYRELSEN AVANNAATA KOMMUNIA 26. APRIL 2018 Kl. 10:00

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Indstilling til 2. behandling af budget

KONSTITUERENDE OVERGANGSUDVALGSMØDE, 07. Maj 2017 kl Qaasuitsup Kommunia K1 - Nord Kommunalbestyrelse S S S S S S S S S PN PN A A A D IA IA

Referat af Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 01/2017, den 26. april 2017

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Kommune Qeqertalik Kommunalbestyrelse Ekstra ordinært møde

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Forslag til budget

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Referat af Konstituerende møde for stående udvalg den 11. maj 2017 KB03/2017. Valg af formand for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Møde nr. 04/15 01/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 11. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 01. juni 2015 kl. 09:00

KONSTITUERENDE OVERGANGSUDVALGSMØDE, 07. Maj 2017 kl Qaasuitsup Kommunia K1 - Nord Kommunalbestyrelse S S S S S S S S S PN PN A A A D IA IA

Budgetprocedure for budget

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 26. Marts

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE, 24. November 2017 kl Kommunalbestyrelse S S S S S S S S S S S S S S IA IA IA IA IA A A 24.

Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq s Bygdebestyrelser

INDSTILLING OG BESLUTNING

Referat fra møde i Byrådet

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Kommune Qeqertalik Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Vedtægter. for. Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Kommune Qeqertalik Kommunalbestyrelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Faxe kommunes økonomiske politik

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

KANUKOKA s vedtægter

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 1 Valg af formand - Per Mortensen leder valget

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

13. november 2017 EM 2017/106. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om den kommunale styrelse. Til 6.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 12. juni

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune

Faxe kommunes økonomiske politik.

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Transkript:

Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 1 af 12 EKTRAORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 23. oktober 2015 10.00 Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen Bernhardt Olsen akio Fleischer Kristian Broberg Ole I. Frederiksen Jens Immanuelsen Jørgen Kruse Jens Kr. Therkelsen Jens Vetterlain Peter Olsen Hans Aronsen Bendt Broberg Kristiansen Ane Hansen Karl Markussen Masauna Peary Naja Petersen IA IA IA IA A A A Referent: Tilforordnede: Afholdt: Hans Eriksen Direktionen Ilulissat/telefon Dagsorden Møde med Børnetalsmanden... 2 15-048 Masauna Peary (A) ansøgning om varig udtræden... 3 15-049 Genbehandling strukturel tilpasning kommunal administration... 5 15-050 Budget 2016... 6 15-052 Kanukoka ny struktur... 10 15-053 Qeqertat som bygdestatus... 11 Mødet slutter naavoq... 12 Underskriftsblad:... 12 Beslutning:

Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 2 af 12 ag nr. INGEN Bilag nr. 000 Journal nr. 42.00 Emne Møde med Børnetalsmanden Børnetalsmand Aviaja Egede Lynge, udsendte 4. september, en pressemeddelelse hvori hun beskyldte Qaasuitsup Kommunia for at bryde med børns rettigheder. Efterfølgende sendte MIO/Børnetalsmanden rapport over besøget i Uummannaq og Upernaviks bygder. Børnetalsmanden har efterfølgende gentaget sine udtalelser i de grønlandske medier. Qaasuitsup Kommunias administration har valgt ikke at tage diskussionen i medierne, men har i stedet søgt den direkte og dialogsøgende linje. Børnetalsmanden har på den baggrund indvilliget i at give møde for Kommunalbestyrelsen, der vil ske forud for Kommunalbestyrelsens egentlige dagsorden. Det skal påpeges, at fordi dette møde ikke er en del af Kommunalbestyrelsens egentlige dagsorden, vil der ikke gælde borgerligt ombud for så vidt angår denne del. Deltagelse af kommunalbestyrelsens medlemmer er derfor frivillig. Et udkast til pressemeddelelse foreligger imidlertid, med uddybende og konkrete kritikpunkter, både af den måde børnetalsmanden har valgt at fremføre sine synspunkter på direkte i medierne uden at kontakte Kommunen, og en kritik af indholdet af børnetalsmandens rapport. Administrationen vil nærmere komme ind på dette under mødet. Følgende punkter foreslås som dagsordenspunkter for mødet: 1. Fremlæggelse af rapport. 2. Burde Børnetalsmanden have varskoet Qaasuitsup Kommunia inden offentliggørelsen af pressemeddelelsens indhold, hvad angår den kritik kommunen kunne forvente? 3. Der nævnes i rapporten sager om overgreb og seksuelle krænkelser. Her påberåber Børnetalsmanden sig tavshedspligt. Hvornår modtager Qaasuisup Kommunia uddybende oplysninger om, hvilke børn der er tale om, således kommunen kan handle med det samme. 4. Burde rapporteringen ikke være mere professionelt udført og struktureret i sin form? 5. Mener Børnetalsmanden at kommunen kan pålægges ansvar, som ikke har med børns velfærd at gøre, såsom splinter i fingrene og manglende internet i bygder m.v.. 6. Hvor kan Børnetalsmanden være en konstruktiv part i indsatsen overfor børn og unge? 7. Hvad har kommunen tænkt sig at gøre (tiltag og initiativer) i anledning af rapportens mange og alvorlige påpegninger af uaccpetable forhold for børn i de to byer og deres bygder? (Ved kommunens forberedelse af svar til dette punkt kan der tages udgangspunkt i den fremhævede (fed skrift) tekst i rapporten). Bilag: - Børn talsmandens pressemeddelelse - Rapport

Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 3 af 12 ag nr. Kom 15-048 Bilag nr. 001 Journal nr. 01.01 Emne 15-048 Masauna Peary (A) ansøgning om varig udtræden agsfremstilling: Masauna Peary har den 6. oktober meddelt, at han ønsker at udtræde varigt af Kommunalbestyrelsen, med øjeblikkelig virkning, idet han forventer at skulle udtræde alligevel på baggrund af valglovens 5. Næste stedfortræder for Atassut er Edvard Geisler, Ilulissat, som herefter indtræder som medlem af Kommunalbestyrelsen indtil indeværende funktionsperiodes udløb i 2017. Det tilkommer koalitionsparterne iumut og Atassut at tage stilling til, hvem der skal besætte Masauna Pearys udvalgsposter. Masauna Peary betragtes som inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen. åfremt indstillingen godkendes, vil ledelsessekretariatet videregive navn og CPR-nummer for det indtrædende kommunalbestyrelsesmedlem til valgbarhedsnævnet med henblik på valgbarhed. Denne procedure skal følges uanset, om der kun er tale om en midlertidig periode. åfremt Edvard Geisler (A) bliver fundet valgbar, vil denne herefter varetage hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem i den resterende valgperiode for Kommunalbestyrelsen. åfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at imødekomme anmodningen om udtræden skal iumut og Atassut jf. styrelseslovens 37 umiddelbart efter beslutningen pege på nye medlemmer, som indtræder i Masauna Pearys udvalgsposter og bestyrelsesposter. De indtrædende medlemmer vil varetage udvalgsposterne indtil udgangen af denne valgperiode. Oversigt over Masauna Pearys udvalgsposter: - Udvalget for Demokrati, Kommunikation og Kommune - Udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid tedfortræder i følgende udvalg: - Udvalget for Erhverv, Turisme og Råstoffer Andre bestyrelsesposter o.l.: - tedfortræder for Naja Petersen (A), som repræsentant til Kanukoka Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 7. af 12. marts 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentanter 5, stk. 1 og 54: 5, stk. 1. Valgbar til kommunalbestyrelsen er enhver, som i henhold til 1 eller 2 har valgret til denne, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af kommunalbestyrelsen. Fristerne regnes fra valgdagen. 54. Dersom et medlem i løbet af valgperioden begærer at udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan tages til følge. tk. 2. Er begæringen begrundet i helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlig årsag, der vanskeliggør den pågældendes medlemskab, skal begæringen normalt tages til følge. tk. 3. Når et medlem i valgperioden udtræder af kommunalbestyrelsen, umyndiggøres eller afgår ved døden, indtræder en stedfortræder i det pågældende medlems sted. Det samme er tilfældet, hvis Valgbarhedsnævnet træffer afgørelse om, at en valgt kandidat ikke er valgbar. tk. 4. Opgiver et medlem midlertidigt sin bopæl i valgkredsen, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at den pågældende ikke mister sin valgbarhed og således alene skal udtræde af kommunalbestyrelsen, indtil den pågældende på ny tager fast bopæl i valgkredsen.

Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 4 af 12 tyrelseslovens 37, stk. 1: Udtræder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg med videre, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne post af den samme gruppe. Økonomiske konsekvenser: Ingen Indstilling: Ledelsessekretariatet indstiller, at anmodningen fra Masauna Peary om varig udtræden imødekommes, og at Edvard Geisler godkendes som medlem af Kommunalbestyrelsen pr. d.d og for resten af funktionsperioden. iumut og Atassut bedes beslutte hvem der skal besætte Masauna Pearys poster i udvalg m.m. Bilagsmateriale: Mail af 6. oktober fra Masauna Peary Beslutning:

Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 5 af 12 ag nr. KOM 15-049 Bilag nr. 006 Journal nr. 02.00 Emne 15-049 Genbehandling strukturel tilpasning kommunal administration Resume: Økonomiudvalget behandlede på mødet den 11. september som punkt 035, strukturel tilpasning af kommunal administration. På økonomiudvalgets møde den 2. oktober blev punktet genbehandlet, idet nedenstående ændringer blev behandlet. agsfremstilling: I forlængelse af økonomiudvalgets møde den 25. september, afholdtes der møde mellem økonomiudvalgets medlemmer og formændene for de øvrige stående udvalg. Konklusionen på dette møde blev, at der politisk ønskedes en organisationsstruktur med 4 forvaltninger som nu, og ikke de 3, der blev godkendt på økonomiudvalgsmødet den 11. september. upplerende bemærkninger / Økonomiske konsekvenser: Kommunalbestyrelsen bedes være særligt opmærksomme på, at økonomiudvalget i medfør af styrelseslovens 25, har det umiddelbare ansvar for løn- og personaleforhold. Økonomiudvalgets beslutninger af 11. september og 2. oktober og de besparelser disse indebærer, er derfor indlagt som afgørende forudsætninger for behandlingen af Budget 2016. Hvis økonomiudvalgets beslutninger vedrørende de organisatoriske tilpasninger og omstruktureringer ikke opretholdes, vil forudsætningerne for behandlingen af budget 2016 på dette møde derfor ikke holde stik. Indstilling: Økonomiudvalget bedes godkende, at Økonomiudvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen, 1) at Økonomiudvalgets beslutning af 11. september (punkt 035) om 3 forvaltninger i den administrative organisation ikke godkendes, men ændres således at den kommunale forvaltning fremover skal bestå af 4 hovedforvaltninger, med grundlæggende samme ansvarsområder som nu: a) Kultur, Undervisning og Fritid b) Teknik og anlæg c) ocial d) Arbejdsmarked, Piareersarfiit og Erhverv 2) at Økonomiudvalgets beslutning af 11. september i øvrigt indstilles til godkendelse af Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt som indstillet. Bilagsmateriale: - Kompetenceplan - Organisationsdiagram - Normeringsoversigt Beslutning:

Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 6 af 12 ag nr. KOM 15-050 Bilag nr. 002 Journal nr. 06.01.2016 Emne 15-050 Budget 2016 Resume: Budgetprocessen for 2016 har kørt siden juni 2015. Fra dette tidspunkt har det været klart, at der er behov for at styrke kassebeholdingen og at fagudvalgene må imødese driftsrammer for de enkelte fagområderder i store træk vil skulle holdes på et uændret niveau. agsfremstilling: Med henblik på at styrke kommunens økonomi og sikre en positiv kassebeholdning er det administrationens anbefaling, at budgettet for 2016 fastlægges solidt og realistisk i overensstemmelse med tilsynsmyndighedens anbefalinger. Administrationen har med bistand fra kommunens revision og rådgivning (BDO) udarbejdet nyt budgetforslag ud fra de rammer der blev udstukket af ØKU 2. oktober 2015. Bearbejdningen har fokuseret på at få kvalitetssikret budgettet, dvs. budgetforudsætningerne for udgiftsrammerne særligt for så vidt angår pris * mængde, forbrugsudvikling og budgetopfølgning 2015; og for indtægtssiden gennemgang af de beregninger, der ligger til grund for indtægtsbudgettet. Administrationen har herefter fremsendt revideret forslag til fagudvalgene svarende til de rammer der blev udmeldt af ØKU den 2. oktober 2010. Udvalgene har herefter behandlet forslagene og drøftet forslag til reduktioner med henblik på at øge råderummet fremadrettet til f.eks. anlægsopgaver. I nedenstående oversigt er de samlede budgetrammer opsummeret

Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 7 af 12 BUDGETRAMMER 2016 26. maj - øko.udvalg 24.9.2015 - Godkendt af ØKU 2. 10.2015 16.10. 2015 - Administrationen/B DO om det fremgår af forslaget 16.10.2015 er indtægtsbudgettet uændret i forhold til forslaget som ØKU vedtog 2.10. 2015. Dog er kortfristede tilgodehavender reduceret til 5 mio. kr. Der kan herefter knyttes følgende bemærkninger til budgetforslaget: Ultimo kassebeholdningen 2015 forventes at blive 63 mio. kr. under forudsætning af at budget 2015 holder i forhold til den status redegørelse der blev vedtaget den 17.9. 2015 inkl. de ved den lejlighed afgivne tillægsbevillinger (øget indtægter vedr. personskat 6 mio. kr., udskydelse af afdrag på lån på 15 mio. kr.,2 mio. kr. til undervisning, 2,5 mio. til det tekniske område (brandmænd) og udskydelse af anlæg for 3,5 mio. kr.) Udgiftsbudgettet er P/L reguleret med de af KANOUKOKA anbefalede 1,59% 16.10. 2015 - med fagudvalgsindstillin ger Budget Budgetrammer Budgetrammer Budgetrammer Budgetramme r Forventede indtægter: 2015 2016 2016 2016 2016 Indkomstskat -492.200-491.900-498.000-498.000-498.000 Regulering fra tidligere år 10.854 0 145 145 145 elskabsskat -6.000-6.000-6.000-6.000-6.000 Tilskud og udligning -709.095-709.095-743.383-743.383-743.383 Renter/Kapitalafkast -9.585-9.585-9.585-9.585-9.585 Andre indtægter -2.250-2.250-2.250-2.250-2.250 Afskrivninger 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000-1.206.276-1.216.830-1.257.073-1.257.073-1.257.073 Minus statusreguleringer: Kortfristede tilgodehavender 5.000 5.000 9.000 5.000 5.000 Langfristede tilgodehavender 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Langfristet gæld 7.319 22.000 22.300 22.300 22.300 13.319 28.000 32.300 28.300 28.300 Forøgelse af kassebeholdning 15.000 0 0 0 Øremarkning til ANLÆGOMRÅDE KONTO 7 Forventet kassebeholdning 2015 45.000 63.000 63.000 63.000 Forventet kassebeholdning 2016 60.000 63.000 63.000 63.000 Overordnet udgiftsramme: -1.173.830-1.224.773-1.228.773-1.228.773 Rammefordeling: ADMINITRATIOMOMRÅDE 175.521 175.509 178.300 178.300 178.300 TEKNIKOMRÅDE 58.290 55.786 59.213 58.565 58.213 ARBEJD- OG ERHVERVOMRÅDE 47.116 47.113 47.862 47.862 47.862 OCIALOMRÅDE 462.490 462.458 469.811 469.811 467.473 BØRN OG UNGE OMRÅDE 399.359 397.331 405.680 405.680 418.874 FORYNINGOMRÅDE 5.636 5.636 5.726 5.726 5.726 ANLÆGOMRÅDE 35.115 29.998 34.031 70.000 70.000 1.183.527 1.173.831 1.200.622 1.235.943 1.246.448 "Råderum" -24.151 7.170 17.675 De enkelte fagområders budgetter er gennemgået og kvalitetssikret i forhold til pris*mængde, forbrugsudvikling og budgetopfølgning 2015. I vedlagte bilag er angivet en kort opsummering af resultaterne af den foretagne kvalitetssikring for hvert enkelt fagområde. Det fremgår af bilaget, at budgetterne i al væsentlighed er reguleret i forhold til pris*mængde dvs. aktivitetsmæssige justeringer (ændret borgersammensætning) i forhold til antal skolesøgende børn, børn i 0-6 alderen dækningsgrad, antal ældre etc. På baggrund af den kvalitetssikring Administrationen har gennemført i samarbejde med BDO er det administrationens vurdering, at budgettet for 2016 kan holdes indenfor de rammer der er fastlagt af ØKU den 2. 10. 2015 inkl. en udvidelse af anlægasrammen til i alt 70 mio. kr.

Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 8 af 12 Fagudvalgenes behandling siden 2.10.2015 har resulteret i forslag til justeringer svarende til en udvidelse af budgetrammerne på 10,5 mio. kr.: ADMINITRATIOMOMRÅDE 0 TEKNIKOMRÅDE -352 ARBEJD- OG ERHVERVOMRÅDE 0 OCIALOMRÅDE -2.338 BØRN OG UNGE OMRÅDE 13.194 FORYNINGOMRÅDE 0 ANLÆGOMRÅDE 0 Udgiftsrammer i alt 10.504 Der er i forslaget 16.10 2015 IKKE afsat yderligere midler til styrkelse af kassebeholdningen. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at kassebeholdningen skal udgøre minimum 5% af de samlede drifts- og anlægsudgifter. 5% af den nuværende udgiftsramme svarer til ca. 60 mio. kr. Til grund for at der ikke afsættes yderligere midler til styrkelse af kassebeholdningen lægges, at administrationen på baggrund af budgetopfølgningen 17.9.2015 vurderer, at ultimo kassebeholdningen 2015 forventes at udgøre 63 mio. kr. Indarbejdes fagudvalgenes forslag samt en udvidelse af anlægsrammen til 70 mio. kr. vil råderummet som 2.10. 2015 blev opgjort til 24,151 mio. kr. været brugt op og i stedet vil der være et træk på kasse beholdningen svarende til 17,675 mio. kr. Nærværende forslag til budget er udarbejdet ud fra en uændret skatteprocent på 28%. Indstilling: Administrationen/BDO anbefaler, at ØKU tager stilling til om der er behov for at afsætte yderligere midler til styrkelse af kassebeholdningen til sikkerhed i tilfælde af at budgetopfølgningsprognosen af 17.9.2015 ikke holder. Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø indstiller budget til godkendelse der, for så vidt angår konto 2, indeholder udgiftsreduktion på 1,0 mio. kr. vedr. den Kommunale Entreprenørvirksomhed med henblik på finansiering af udvidelse af anlægsrammen. Administrationens forslag indeholder en reduktion på 0,648 mio. kr., som skyldes at der i budgetforslaget 2.10. 2015 var indregnet varig effekt af 2015 tillægsbevilling, der inkluderer éngangsefterbetaling. Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø indstiller tilsvarende for så vidt angår konto 6 den af ØKU 2.10. udmeldte ramme til godkendelse. Udvalg for Erhverv, Råstoffer og Turisme indstiller den af ØKU udmeldte ramme til godkendelse. Udvalget for ociale- og Familieanliggender indstiller til godkendelse, at den af ØKU udmeldte ramme reduceres med 2,338 mio. kr. som primært findes ved at fastholde den nuværende udgiftsramme på handicapområdet Udvalget for Kultur, undervisning og fritid indstiller udvalgets 1. budgetforslag på 418,874 mio. kr. til godkendelse. Dette svarer til en udvidelse på 13,194 mio.kr. i forhold til den af ØKU 2.10. 2015 udmeldte ramme til udvalget. Udvalget for Kultur, undervisning og fritid anmoder derudover om, at Borgmesteren for Qaasuitsup Kommunia melder klart ud til hele Kommunalbestyrelsen om kommunens aktuelle økonomiske forhold

Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 9 af 12 Økonomiudvalget skal indstille til Kommunalbestyrelsen, at træffe beslutning om fastsættelse af kommunal skatteprocent for 2016. Administrationen indstiller at denne forbliver uændret. Økonomiudvalget skal indstille til Kommunalbestyrelsen, at træffe beslutning om fastsættelse af vederlag til Kommunalbestyrelsen for 2016. Administrationen indstiller at denne forbliver uændret. Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt som indstillet med følgende tillægsbeslutninger: Udvalget beslutter følgende undersøges og kvalitetssikret inden 2. behandling: 1. katteindtægterne kvalitetssikres på grund af lavere ledighed samt højere indhandlingsmængde af fisk. 2. Udvalget beslutter, at dele af afkastet fra INI A/ afsættes til renovering af boligmassen. Konto 1: Der kvalitetssikres, hvor mange ansatte der bliver berørt af omstruktureringens 1. del og besparelsen indarbejdes i budget 2016. Bendt Kristiansen anmoder om at få indført i beslutningen, at konsekvenserne af omstruktureringen af kommunen fremlægges for økonomiudvalget. 3. Konto 4: Udvalget beslutter at socialområdet udregner, hvor meget der kan sparres i området ved oprettelse af en Ydelseskontor samt Lønsumsstyring for plejehjemmene i Ilulissat og Aasiaat, hjemtagelse af børn anbragt uden for hjemmet samt ved nedlæggelse af små plejehjem. 4. Konto 5: Udvalget beslutter, at området kvalitetssikrer mindste timetallet for skoleområdet i forhold til lovgivningen samt beskriver og prioriterer nye aktiviteter med henblik på besparelse. 5. Udvalget beslutter for alle områderne, at de beskriver nye aktiviteter og udarbejder en prioriteret liste. Bilagsmateriale: Afrapportering fra BDO ved kvalitetssikring af budgetforslag Beslutning:

Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 10 af 12 ag nr. KOM 15-052 Bilag nr. 004 Journal nr. Emne 15-052 Kanukoka ny struktur

Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 11 af 12 ag nr. KOM 15-053 Bilag nr. 005 Journal nr. Emne 15-053 Qeqertat som bygdestatus Resume: Kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra iumut Jens Kristian Therkelsen og Enok andgreen foreslår, at kommunalbestyrelsen tager initiativ til over for Naalakkersuisut med henblik på at få Qeqertat får status som en bygd. agsfremstilling: Forslagets formål er, at få Qeqertat offecielt godkendt med status som en bygd. Forslagstillerne begrunder deres forslag med det ringe leveforhold som stedets beboere lever under samt at forudsætninger for en udvikling i Qeqertat udvikles for at udnytte Qeqertats udviklingspotentiale med dens rige levende resurser. Hindringerne for at kunne udnytte dens udviklingspotentiale er, at Qeqertat ikke har elektricitet, tilført vand og andre fornødenheder til at kunne opretholde stedet som en udviklingssted i lighed med andre bygder. Derfor foreslår foreslagsholderne, at kommunalbestyrelsen tager initiativ til at få Qeqertat, får statsus som en bygd og retter efterfølgende til Naalakkersuisut at få Qeqertat politisk godkendt som en bygd. Konsekvenser: At kommunen udarbejder en udviklingsplan for Qaanaaq og dens bygder samt afsætter midler af til udvikling af Qeqertats infrastruktur i overslagsårene. agsbehandlingen: Forslaget er af borgmester Ole Dorph i foråret 2015 bragt til den Politiske Koordinationsgruppe med henblik på at få en sagsbehandling i gang. enest er forslaget forelagt for Naalakkersuisoq for Erhverv og Arbejdsmarked Vittus Qujaukitsoq den 8. okt. 2015 for at fremme erhversmulighederne i Qaanaaq og i særdeleshed i Qeqertat på baggrund af borgmester Ole Dorph s tjenesterejse i Qaanaaq i tiden 29. juli 4. august 2015. Qaasuitsup Kommunia har foreslået en fælles koordineringsrejse til Qaanaaq og anmodningen er blevet godkendt af Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq til at blive afviklet januar 2016 hvor Naalakkersuisoq for Fangst og Fiskeri Karl Kristian Kruse ogå er inviteret med. Hidtil har Qaasuitsup Kommunia fået det indtryk, at kompetencen lå hos Inatsisartut. Under samtalen med Naalakkersuisoq for Erhverv Vittus Qujaukitsoq, kom det frem, at det første skridt skal tages af kommunen selv og efterfølgende få denne godkendt i Inatsisartut. Indstilling: Det indstilles over for Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til om Qeqertat kan godkendes til at få status som en bygd. Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt som indstillet Bilagsmateriale: Jens Kristian Therkelsens og Enok andgreens forslag om at Qeqertat godkendes med status som en bygd. Ole Dorph s brev til Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked og Handen Vittus Qujaukitsoq og til Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse af 23. sept. 2015 med anmodning om en fælles koordinerende rejse til Qaanaaq. Beslutning:

Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 12 af 12 Mødet slutter naavoq Underskriftsblad: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen Bernhardt Olsen Kristian Broberg akio Fleischer Ole InûsutoK' Frederiksen Jens Immanuelsen Jørgen Kruse Jens Kristian Therkelsen Jens Vetterlain Peter Olsen Hans Aronsen Ane Hansen Bendt Broberg Kristiansen Masauna Peary Karl Markussen Naja Petersen