Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse tirsdag den 18.september 2013 kl. 16.00 18.00 10.september 2013 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles at dagsorden godkendes 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 4. juni 2013 I forhold til pkt. 4.4 har Peter Garde ønsket at få ændret OK13 til loven der kaldes OK 13. I forhold til pkt. 10.1 har Alis Boesen ønsket følgende tilføjet: Det er FOA, der udpeger repræsentanten for FOA. FOA har svært ved at se sig begrænset af en holdning til, at der max. kan udpeges 2 gange. Det vil altid være kompetencerne der er afgørende for FOA' s udpegning 3. Kvartalsrapport for 2.kvartal 2013 Herunder status på indtægtsdækket virksomhed (IDV) Bilag: 3.1 Kvartalsrapport 30-06-13 Bilag: 3.2 Noter og kommentarer til kvartalsrapport 30-06-13 Det indstilles at kvartalsrapporten for 2.kvartal 2013 godkendes. 4. Orientering ved direktøren 4.1 Erhvervsuddannelsesreform Politisk er der fokus på en ny reform på erhvervsuddannelsesområdet. Reformen vil sandsynligvis blive vedtaget i løbet af efteråret. Skolen er meget opmærksom på dette, og vil arbejde med de nye tiltag, når de er kendte. Indgår som et område i Virksomhedsplanen 2014.
2 4.2 Udmøntning af loven som kaldes OK13 Arbejdet med implementeringen er nu gået i gang. Punktet har været drøftet i SU i starten af september, og der er nedsat en gruppe med repræsentation fra SU, TR og ledelsen Skolen er meget optaget af, at der internt planlægges en proces for, hvordan vi arbejder med OK 13, således at implementeringen er på plads i 1.kvartal 2014. Er gældende fra 1.august 2014. 4.3 Finanslovsforslaget 2014 Herunder konsekvenser for skolen 4.4 Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg. Arbejdstilsynets tilbagemelding var meget positiv. Alle områder var i orden. Eneste bemærkning var problemer med en afskærmning og udsugning ved en rundsav i pedellernes værksted. 4.5 Skolen holder møde den 25.oktober med kommuner og regionen om fortolkningen af dimensioneringsaftalen. 4.6 VIS-Kvalitet: Efter 2.kvartal er Social- og Sundhedsskolen Esbjerg højest vurderet af alle institutioner som udbyder AMU i Danmark. Bilag 4.3.1 B-SOSU. Sekretariatets notat om forslag til finanslov 2014 Bilag 4.3.2 Konsekvensberegning for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Bilag 4.6 VIS-kvalitet første halvår 2013.. 5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 5.1 Referat fra B-SOSU møde den 15. august 2013 5.2 Bestyrelsesansvarsforsikring 6. Uddannelserne 6.1 SOSU-Skills
3 Der afvikles regionale mesterskaber den 3.oktober 2013 hos SOSU-Syd og Danmarks mesterskaber i Ålborg den 23.-25. januar 2014. 7. Institutionen 7.1 Vision Til drøftelse og godkendelse 7.2 Virksomhedsplan 2014 første udkast Godkendes endeligt på december mødet. Til drøftelse Bilag 7.1 Bilag 7.2 Vision Virksomhedsplan 2014 første udkast 8. Skolens indtægtsdækkede virksomhed (IDV) 8.1 Ministeriets henvendelse vedr. Årsrapport 2012 af 9.juli 2013 (Henvendelsen og svar har været rundsendt til bestyrelsen i starten af august) Bilag 8.1.1 Ministeriets henvendelse af 9.juli 2013 Bilag 8.1.2 Bestyrelsens svar på ministeriets henvendelse.14.august 2013. Bilag 8.1.3 Ministeriets svar på bestyrelsens redegørelse. 16.august 2013. 9. Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 9.1 Ministeriets tilbagemelding på skolens Handlingsplan for 2013. Bilag 9.1 Ministeriets svar på Skolens Handlingsplan for øget gennemførelse 2013, af 12.august 2013 og drøftelse 10. Byggeprocessen 10.1 Status Der var indvielse af skolen den 30.august 2013. Næste fase er udearealer. 10.2 Byggeregnskab
Bilag 10.2 Byggeregnskab for optionerne 1-5 4 11. Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter Bilag 11.1Ministeriets bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter 27.juni 2013 12. Vedtægtsændringer 12.1 Ændringsforslag til Vedtægt for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Vedtægterne skal underskrives før offentliggørelse på hjemmesiden. Bilag 12.1 Ændringsforslag til Vedtægt for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Det indstilles at ændringsforslagene godkendes. 13. Bestyrelsesseminar den 5.- 6.december 2013 Forslag / gode ideer til indhold drøftes. Afholdes på Trinity Hotel og konferencecenter, Snoghøj Fredericia Til drøftelse og beslutning. 14. Bestyrelsesmøder i 2014 14.1 Forsalg til møder i 2014: Onsdag den 22.januar (Budgetgodkendelse 2014) Onsdag den 19.marts (Årsregnskab med revisor. Formel godkendelse af Handlingsplanen). Onsdag den 30.april (1.kvartalsregnskab 2014 sidste møde gammel bestyrelse) Onsdag den 30.april (Konstituerende møde ny bestyrelse) Herefter fælles middag for den gamle og den nye bestyrelse. Onsdag den 11.juni Fredag den 19.september Onsdag den 4.december
5 Alle møder foregår fra kl. 16.00 18.00 med undtagelse af fredag den 19.september som afholdes i forbindelse med et bestyrelsesseminar. Bestyrelsesseminar foreslås afholdt den 18.-19.september 2014. 15. Eventuelt Udleveres på mødet: Innovation og entreprenørskab ind på SOSU-skolen Esbjerg, Syddansk Sundhedsinnovation, 22.maj 2013. Mere spænding end frygt i Esbjerg, Tidsskriftet Kredsløbet nr.2, juni 2013. Social- og Sundhedsskolen leverer stortrivsel, JydskeVestkysten 10.juni 2013. Tillykke. Annonce indrykket af FOA, Esbjerg i JydskeVestkysten 16.juni 2013 Undervisere på SOSU-Skolen i Esbjerg lærer om innovation, Syddansk Sundhedsinnovation, 30.august 2013. Nye rammer på Social- og Sundhedsskolen, JydskeVestkysten 31.august 2013. Walter sang SOSU-skolen åben, Lokalavisen 3.september 2013. SOSU-skolen med fine rammer, Ugeavisen Esbjerg 4.september 2013 Medieomtale: 2 videoer fra skolens indvielse optager af JydskeVestkysten og lagt på deres hjemme siden den 30.augst 2013. Kan ses på følgende link: http://www.jv.dk/artikel/1607668:esbjerg--se-videoer--500-elever-og-stand-up-komikerfestede