Årsrapport for 2014
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 Februar 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til 2015. Overførsel fra 2013 til 2015 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til 2015 111.211 Kr. 189.746 Kr. 300.957 Kr. Procent af bruttobudgettet 8,4 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Årsagen til underskuddet er, at grundet et faldende børnetal i kommunen (især yderområder) skal vi sammenlægges med Mælkebøtten i sommeren 2015. For at sammenlægningen kan ske, har vi måtte nedlukke en stue i hasselvang. Dette har betydet en besparelse på 740.000 kroner. 370.000 i 2014 og tilsvarende 370.000 i 2015. I foråret startede man på at lukke for indmeldelser af børn i for ikke at byde nye forældre dette skift. Dette har haft betydning for økonomien i, og jeg gjorde CDA opmærksom på dette. Det var op til 5 børn det drejede sig om i en periode pr. måned. I samarbejde med CDA og pladsanvisningen blev vi enige om at se samlet på Mælkebøtten og s økonomi, og evt. en sammenlægning kunne finde sted tidligere. Hen over sommeren sker det at man på pladsanvisningen står og mangler pladser. Derfor vælger man at indskrive børn igen. Så fra August får vi fyldt pladserne op, samt 1-2 ekstra børn i en periode. Selvom vi hatr ekstar børn betyder det stadig et underskud på. Ca. 50.000 på forældrebetalingen. I forhold til besparelsen på de 740.000 i 2014 og nednormering af en børnegruppe er 2 medarbejdere blevet opsagt. Den ene af de medarbejdere fik forhandlet sig frem til en aftale med BUPL som suplant for TR fritaget fra tjeneste fra 31.05.2014-01.10.2014 samt 3 måneders godtgørelse. Derudover blev en stilling ikke besat, da vedkommende blev afskediget grundet sygdom. Hun har i Januar 2014. fået ca. 119.000 kroner i fratrædelse og feriepenge. I samme periode havde jeg en medarbejder der skulle opereres i sit knæ, og var sygemeldt i 8 uger. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3
Fra året 2013 havde vi et underskud på 111.000. De 55.000 skyldes dog manglede refusioner som ikke var indgået, men kom med i budget 2014. For at afvikle underskuddet på 300.000 kroner er der blevet afskediget endnu en medarbejder for også at tage højde for den besparelse i 2015. 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Fremmøde frem fra fravær. 2. Tværgående indsatsområde Energiledelse Nedbringe energiforbruget med 2 % med fokus på vandforbruget. 3. Udvikling af forældresamarbejdet, og øge forældrenes inddragelse i vores læreplaner. Særligt fokus på hjemmelæringsmiljøet og betydningen Smiley Tidsplan Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) Ja Generalt fokus på energiforb ruget. Ja Februar 2015 Side 4
4. 5. 6. 7. 8. 9. deraf. 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: Virksomhedsleder Februar 2015 Side 5