Program, dagsorden og bilagsmateriale
Velkommen til Landsmøde 2016 Landsmødet kalder, og du er inviteret. Vi glæder os til at se dig på Nyborg Strand den 4. - 6. november 2016. Den invitation, du har foran dig, er en GPS både i din opvarmning hjemmefra og undervejs på Landsmødet. Den guider dig først og fremmest gennem dagsordenens forskellige punkter og forslag. Og så hjælper den dig med at orientere dig i alle de andre inspirerende og festlige programindslag, vi samles om mellem debatter og beslutninger. Vi har som Hovedbestyrelse sat kristendom højt på dagsordenen i den forløbne periode. Det er baggrunden for dagsordenens hovedtemaer: Forslag til ny formålsformulering og ny velkomstpraksis over for ledere i KFUM og KFUK. Vi har været styret af to spørgsmål, der hænger tæt sammen: Hvordan formulerer vi os, så kristendom bliver relevant i børn og unges liv? Hvordan sørger vi for at tale op til og invitere flere til at være med? Derudover skal vi gøre status på de sidste to års arbejde med Vision 2025* (glæd dig til pr. mail at modtage optakten til beretningen tættere på Landsmødet) og vedtage vores fælles strategi for de kommende to år. Og sidst men ikke mindst skal vi forholde os til, hvad du og din lokalforening ellers synes er vigtigt at bringe op. Vi har arbejdet målrettet for at skabe et Landsmøde, hvor demokratiet bliver levende. Og vi tror på, at du vil tage din del af ansvaret for at puste liv og ånd i et nærværende holdningspræget samvær. Med Landsmødet 2016 i ryggen giver vi hinanden endnu bedre forudsætninger for at invitere flere med ind i fællesskabet i KFUM og KFUK som deltagere i vores mange gode aktiviteter lokalt, nationalt og globalt og som ledere, der skaber de bedste rammer for, at børn og unge styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til trosliv og samfundsliv. Forventningsfulde hilsner på vegne af Hovedbestyrelsen, Jens Christian Kirk næstformand Henriette Lynderup Kirkeskov formand *) Vision 2025 I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. Vedtaget på Landsmødet 2012 2
Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger... 4 Har du et spørgsmål?... 4 Program... 5 Gå på opdagelse i standene... 6 Aftenprogram... 6 Boosts...7 Workshops... 8 Dagsorden... 9 Forslag til forretningsorden for Landsmødet 2016... 11 Hovedbestyrelsens beretning... 13 Regnskab 2014-2015...14 Hovedbestyrelsens forslag til Strategi 2016-18...21 Indførelse af Velkomstmedlemskab... 26 Valg af to foreningsrepræsentanter til Udviklingspuljen...27 Fastsættelse af organisationsbidrag... 28 Forslag til budget for 2017-2018... 29 Valg til Hovedbestyrelsen... 34 Præsentation af Jesper Damgaard...35 Præsentation af Jens Christian Kirk... 36 Præsentation af Rune Hoff Lauridsen...37 Præsentation af Henriette Lynderup Kirkeskov... 38 Præsentation af Nina Frøjk Hansen... 39 Præsentation af Maria Haahr Jensen... 40 Præsentation af Maria Klaris Søgaard...41 Præsentation af Signe Madsen... 42 Forslag til grundlovsændringer vedr. formålsparagraf... 43 Forslag til grundlovsændringer vedr. lederskab... 46 Forslag til grundlovsændring i forlængelse af nye DUF-krav... 50 Ansatte i KFUM og KFUK... 52 Medlemmer af udvalg, arbejdsgrupper og projektgrupper... 53 Del din oplevelse Vær med til at give andre et glimt af Landsmødet. Brug #kfumkfuk på Facebook, Twitter og Instagram 3
Praktiske oplysninger Afbud Hvis en delegeret bliver forhindret i at møde op, kan en anden evt. en landsmøde-deltager fra samme forening blive delegeret, såfremt det sker inden Landsmødets start. Henvendelse om dette skal ske til Landskontoret senest ved ankomsten til Nyborg Strand. Bilagsmateriale Materialet du sidder med her udsendes ikke i trykt form. Materialet findes på www.kfum-kfuk.dk/lm16 i en samlet bladrefil, i en udskriftsvenlig pdf-fil og i en række separate pdf-filer. Der vil være adgang til strøm ved bordene til brug for bærbare computere/tablets. Bordopstilling i salen Man sidder sammen efter forening/distrikt. Bordplaner er opsat ved indgangen til mødesalen. Fotografering og lydoptagelse Under Landsmødet vil der blive taget billeder til brug i KFUM og KFUK s medier. Hele Landsmødet optages også på lydfil til brug for udarbejdelse af referat. Erfaringsdating om bedste Ansigtsløft af foreningsbygningen Vær med i konkurrencen om at vinde 2.000 kr. til layout og PR på jeres foreningsbygningsfacade. Sådan gør du: 1. Send et billede af jeres foreningsfacade til dhm@kfum-kfuk.dk senest 1. nov. 2. Ved Krea-bordet ved Lokale Aktivitetsmiljøers stand på Landsmødet, kan man kreere og lege løs med forslag på de printede facadebilleder 3. Den bygning der får det bedste ansigtsløft vinder. Indsendelse af ændringsforslag Alle ændringsforslag samt forslag til resolutioner eller udtalelser skal indsendes via en formular, som findes på www.kfum-kfuk.dk/lm16. Det skal ske senest lørdag på Landsmødet kl. 8.30. Har du gjort et ændringsforslag, en resolution eller en udtalelse klar allerede inden Landsmødet, opfordres du til at indsende den så tidligt som muligt. På den måde får redaktionsudvalget mulighed for at gennemgå og evt. hjælpe med at kvalificere forslaget, ligesom dirigenterne får mulighed for at tilrettelægge programmet og sikre den bedst mulige behandling af alle punkter. Sted Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Der er gratis parkering. Kommer du med toget til Nyborg Station, er det muligt at gå til hotellet (10-15 minutter). Svømmehal Der er adgang til lille svømmebassin på hotellet fra kl. 7 til 21. Husk badetøj, hvis du vil gøre brug af denne mulighed. Tale- og stemmeret Deltager du som delegeret fra en forening, får du ved ankomsten et stemmekort og har dermed mulighed for at stemme. Stemmekortet er personligt. Både delegerede og øvrige deltagere på Landsmødet har taleret. Tjek ind og indkvartering Meld din ankomst ved Landsmødets Information fra kl. 17.00. Her får du udleveret navneskilt, stemmekort mv. Derefter kan du i hotellets reception få anvist dit værelse. Landsmødet starter kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.30. Vi anbefaler, at du kommer i god tid, så du har tid til at tjekke ind og indlogere dig. Samtidig er der vild mulighed for erfaringsdating på tværs af landet Har du et spørgsmål? Find svar på mange spørgsmål på www.kfum-kfuk.dk/lm16 under menupunktet Guide. Du er også meget velkommen til at stille dine spørgsmål til Landskontoret på tlf. 36 14 15 33 eller national@kfum-kfuk.dk Under selve Landsmødet kan du ringe til organisationskonsulent Nicolai Diemer på tlf. 30 14 12 18. 4
Program Fredag 17.00 Ankomst og tjek ind 18.30 Salen åbnes 19.00 Landsmødet åbnes 19.15 Præsentationer og hilsner 19.30 Punkt 1: Dirigentvalg Punkt 2: Beretning 21.15 Kaffe 21.30 Medlemsradio Live med kandidaterne 22.30 Aftenandagt 22.45 Natmad i foyeren 23.00 Redaktionsudvalg-workshop og åbne stande Lørdag 7.00 Morgenmad 8.30 Deadline for indsendelse af ændringsforslag, resolutioner og udtalelser 9.00 Morgensang 9.15 Hilsner mv. 9.45 Punkt 9.1: Formålsparagraf. Kaffe Punkt 9.2: Lederskab 12.00 Frokost 13.15 Workshops 14.30 Punkt 4.1: Strategi 2016-2018 Punkt 5.1: Velkomstmedlemskab 16.00 Kaffe 16.30 Boosts 17.30 Deadline for opstilling af kandidater til Hovedbestyrelsen og Udviklingspuljen 17.45 Pause og åbne stande 18.45 Middag 21.00 Per Vers optræder, foreningsdyst og fællessang 22.15 Halvakustisk minikoncert med Landsmødebandet og åbne stande Søndag 7.00 Morgenmad 9.00 Gudstjeneste 10.00 Kaffe 10.30 Punkt 3: Regnskab Punkt 6.1: Organisationsbidrag Punkt 6.2: Budgetter Punkt 9.3: DUF-krav Punkt 5.2: Valg til Udviklingspuljen Punkt 7-8: Valg til Hovedbestyrelsen 12.30 Frokost 13.45 Punkt 10: Resolutioner og udtalelser Punkt 11: Eventuelt 14.45 Landsmødet afsluttes 5
Gå på opdagelse i standene I alle pauserne er udstillingsområdet åbent. Her kan du møde KFUM og KFUK s udvalg på forskellige stande. Benyt chancen til at suge til dig af gode idéer og mød de mennesker, der arbejder med lokale aktivitetsmiljøer, festivaler og lejre, globale fællesskaber, kristendom og uddannelse/udvikling. Samme sted kan du møde KFUM og KFUK s ansatte. Stil spørgsmål og få sparring på konkrete udfordringer. Medlemsbutikken og forlaget Eksistensen Medlemsbutikken og forlaget Eksistensen er til stede på Landsmødet med en række gode tilbud. Benyt en pause til at besøge butikkerne. Der kan både betales med Dankort og MobilePay. Eksistensen er kun til stede lørdag. Aftenprogram Fredag aften Medlemsradio Live med kandidaterne Vi går i dette program tæt på hovedbestyrelseskandidaterne og udfordrer dem med spørgsmål fra foreningernes og medlemmernes hverdag. Redaktionsudvalg-workshop Kom forbi redaktionsudvalget i Salon 1 fra kl. 23.00 og få sparring på dit ændringsforslag eller forslag til resolution/udtalelse. Uanset hvor langt du er i processen, er redaktionsudvalget klar til at hjælpe dig videre. Lørdag aften Per Vers Oplev Per Vers fyre den af med freestyle-rap. Foreningsdyst Vær kampklar. Vi afslører ikke mere endnu :-) Fællessang med Landsmødebandet Syng med på alle de gode sange, du kender fra efterskole-/højskole-/foreningslivet og nyd Landsmødebandets akkompagnement. Halvakustisk koncert med Landsmødebandet Rund dagen af i godt selskab med nye og gamle bekendtskaber mens I forkæles af Landsmødebandet, der har fundet de sprødeste hits frem. Hotellet sælger drikkevarer i foyeren. 6
Boosts Lørdag eftermiddag får du et boost et oplæg, som giver dig ny inspiration til det lokale foreningsarbejde i KFUM og KFUK. Du kan vælge mellem tre boosts: Stine Bosse Dannelse er mere end skole og familie Den bedste vej er ikke altid 'lige ud'. De udfordringer vi møder i livet er med til at danne os. De stærkeste planter er ikke altid dem, der har vokset i et drivhus. Stine Bosse vil tale om at være et socialt væsen, om at uddannelse og dannelse bestemt ikke altid er det samme og om den rolle vi som frivillige i KFUM og KFUK kan spille overfor børn og unge. Stine Bosse er tidligere direktør i Tryg, nu bestyrelsesformand for bl.a. BØRNEfonden og Europabevægelsen Søren Østergaard Just Do It et bud på gode nyheder i en præstationskultur Individualisering, konkurrencestaten og angsten for at gå glip af noget udgør rammen omkring børne- og ungdomsliv i 2016. JEG har selv ansvaret for at lykkedes, konkurrencen er hård, for jeg skal konkurrere med såvel mine klassekammerater som kineserne og jeg er på 24/7! Med afsæt i en endnu ikke offentliggjort undersøgelse af ungdomsliv anno 2016, vil der i oplægget være fokus på hvad det er for gode nyheder jeg ikke bare har brug for at høre, men også har brug for at opleve live. Søren Østergaard, ph.d., ungdomsforsker hos CUR og foreningsaktiv Boost 3 Der bliver ét boost mere info følger på hjemmesiden 7
Workshops Lørdag efter frokost afvikles to runder á 25 minutter med 8 forskellige workshops. Mød KFUM og KFUK s konsulenter og få konkret inspiration/værktøjer med hjem. Hver workshop varer 25 minutter. Der er kun 10 minutter til at skifte. Orientér dig om placeringerne på de kort, der er opsat på hotellet (kortet findes også på www.kfum-kfuk.dk/lm16). 1. Hvordan tager vi imod frivillige i foreningen? Få inspiration til hvordan I som ledelse taler op til jeres frivillige og giver et billede af jeres forening, som motiverer til frivillighed og deltagelse. Hvordan afholdes velkomstsamtaler for nye ledere? Hvad skal og vil I fortælle til sådan en samtale? Gitte Boye Sandbjerg, arbejder med festivaler og lejre Bessie Rauff, arbejder med foreningsudvikling og kurser 2. Fundraising inspiration og værktøj Få inspiration og konkrete værktøjer til at arbejde med fundraising for din lokalforening, projekt eller aktivitet. Få overblik over mulighederne og udfordringerne ved at fundraise, forslag til specifikke fonde og puljer og værktøjer til dit videre arbejde. Anja Bollerup-Jensen, arbejder med fundraising og Minglabar Myanmar Peter Sørensen, arbejder med Efterskolefestivalen 3. Start Ten Sing/Tween Sing Vil du/i starte Tween Sing eller Ten Sing? Kom og få en kort intro til hvad Tween Sing og Ten Sing er, hvad der skal til for at starte det op og hvilken hjælp, der kan fås fra landsorganisationen. Mød Konsulenten på området og nogle fra landsarbejdsgrupperne. Lene Nørby, arbejder med Ten Sing og Tween Sing 4. Lokal til Lokal Få inspiration til hvordan internationale venner kan give nyt liv i din lokalforening. Vi tager fat i erfaringer fra tre lokalforeninger, der de seneste 3 år har haft et Lokal til Lokal-partnerskab med en international YMCA/YWCA. En af dem siger L2L har igangsat nye aktiviteter, der fungerer som grobund for udveksling af ideer og erfaringer og givet medlemmerne store oplevelser og fortællinger, som gør det fedt at være en del af KFUM og KFUK. Du får tips til, hvordan I kommer godt i gang i din lokalforening. Og så kan du møde internationale partnere og blive inspireret til, hvordan et partnerskab kan se ud. Gritt Rhinstrøm Kristensen, arbejder med globale fællesskaber 5. Mellem Linjerne-videoerne Hvem er vi? Hvad vil vi? og hvor er vi på vej hen? Det er spørgsmål, der behandles i de nye kursusvideoer for ledere og frivillige. Hør om videoerne og få idéer til, hvordan du kan bruge dem aktivt til at gøre ledere/frivillige skarpere på KFUM og KFUK s identitet. Morten Hougaard Sørensen, arbejder med kristendom 6. Samarbejde mellem skole og forening Få konkrete bud på hvordan et samarbejde mellem foreningen og skolen kan være. Der vil være eksempler på både korte og længere forløb. Kom også gerne med jeres egne erfaringer på området. Dorte Hougaard Madsen, arbejder med lokale aktivitetsmiljøer 7. Bliv synlig i lokalområdet Få tips og konkrete redskaber til at identificere jeres målgruppe og kommunikere til den. Vi kommer bl.a. omkring, hvordan I fortæller om jeres aktiviteter også til lokalavisen. Annelene Højvang Larsen, arbejder med kommunikation 8. Dagsorden-indhold Redaktionsudvalget faciliterer denne workshop, hvor aktuelle debatter fra salen tages videre, og hvor der varmes op til de efterfølgende dagsordenpunkter. Landsmødets redaktionsudvalg 8
Dagsorden 1. Valg af Landsmødets to dirigenter, referenter og stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden for Landsmødet. 2. Hovedbestyrelsens beretning for 2014-2016 Drøftelse og godkendelse af beretning om arbejdet inden for KFUM og KFUK i Danmark siden sidste ordinære Landsmøde. 3. Årsregnskaber for 2014 og 2015 Godkendelse af det reviderede regnskab for KFUM og KFUK i Danmark for 2014 og 2015 samt orientering om KFUM og KFUK s forretninger. 4. Visioner og målsætninger Behandling af forslag til visioner, målsætninger og vedtagelse af arbejdsplaner for KFUM og KFUK i Danmark. 4.1 Vedtagelse af Strategi 2016-18 5. Behandling af indsendte forslag og forslag fremsat af Hovedbestyrelsen Ændringsforslag skal være indsendt via Landsmødets hjemmeside senest lørdag den 5. november kl. 08.30. 5.1 Indførelse af Velkomstmedlemskab Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark 5.2 Valg af to foreningsrepræsentanter til UdviklingsPuljen Forslag til foreningsrepræsentanter skal være afleveret til dirigenterne senest lørdag den 5. november kl. 17.30. 6. Fastsættelse af organisationsbidrag Fastsættelse af organisationsbidrag, samt godkendelse af budget for KFUM og KFUK i Danmark for de kommende to regnskabsår. 6.1 Fastsættelse af organisationsbidrag 6.2 Vedtagelse af budgetter for 2017 og 2018 7. Valg af 10 medlemmer til Hovedbestyrelsen Forslag til kandidater skal være afleveret til dirigenterne senest lørdag den 5. november kl. 17.30. 8. Valg af suppleanter Forslag til kandidater skal være afleveret til dirigenterne senest lørdag den 5. november kl. 17.30. 9. Ændringer i Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark (jvf. dog 7) 9.1.a Forslag til Grundlovsændring vedr. formålsparagraf Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark 9.1.b Forslag til Grundlovsændring vedr. formålsparagraf Forslagsstiller: KFUM og KFUK på Frederiksbjerg og KFUM og KFUK i Aarhus Midtby 9
9.1.c Forslag til Grundlovsændring vedr. formålsparagraf Forslagsstiller: KFUM og KFUK foreningerne i Aulum, Bording, Hammerum/Gjellerup, Herning, Ikast, Kølkær, Snejbjerg, Skibbild-Nøvling, Sunds, Timring, Tjørring og Vorgod 9.2.a Forslag til Grundlovsændring vedr. lederskab samt konsekvensrettelser Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark 9.2.b Forslag til Grundlovsændring vedr. lederskab samt konsekvensrettelser Forslagsstiller: KFUM og KFUK på Frederiksbjerg og KFUM og KFUK i Aarhus Midtby 9.2.c Forslag til Grundlovsændring vedr. lederskab samt konsekvensrettelser Forslagsstiller: KFUM og KFUK foreningerne i Aulum, Bording, Hammerum/Gjellerup, Ikast, Kølkær, Snejbjerg, Skibbild-Nøvling, Sunds, Timring, Tjørring og Vorgod 9.3 Forslag til Grundlovsændring i forlængelse af nye DUF-krav Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark 10. Behandling af resolutioner og udtalelser Forslag skal være indsendt via Landsmødets hjemmeside senest lørdag den 5. november kl. 08.30. 11. Eventuelt Set i evalueringer af festivaler de sidste to år Jeg synes, at hvis man skal blive beskidt skal det være frivilligt. ALDRIG afskaf nachos i fairbar! Jeg fik en ny ven Det var SÅ fedt med popcorn-regn! Det var sjovt og hyggeligt og jeg ELSKEDE det. MEGA FEDT!!! Glemmer det aldrig! Hatten af og klap på skulderen! FOTOKONKURRENCE Tag et billede af de gladeste Landsmøde-deltagere, du ser, og post det på Instagram med hashtag #happylm16 Konkurrencen kører frem til søndag middag, hvor vi kårer en vinder. Når du tilføjer #happylm16, accepterer du, at billedet kan blive vist i KFUM og KFUK s medier. 10
PUNKT 1 Forslag til forretningsorden for Landsmødet 2016 TIL AFSTEMNING 1. Stemmeret Alle delegerede får udleveret et personligt stemmekort ved ankomsten. Kun delegerede kan stemme. 2. Taleret Både delegerede og landsmødedeltagere har taleret. I tilfælde af tidspres kan der gives fortrin til delegerede på talerlisten. Landsmødets dirigenter kan desuden bede talere begrænse varigheden af deres indlæg. 3. Afstemning Alle afstemninger, bortset fra Grundlovsændringer, sker ved almindeligt stemmeflertal. Grundlovsændringer skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer (jf. 9). Alle valg sker som udgangspunkt ved håndsoprækning. Afstemning om Grundlovsændringer og valg til Hovedbestyrelsen (inkl. suppleanter) sker skriftligt. På forlangende af mindst 3 delegerede kan der begæres skriftlig afstemning. Er der flere ændringsforslag til det samme emne, stemmes der om det mest vidtgående først. 4. Ændringsforslag til grundlov for KFUM og KFUK i Danmark Der er indkommet tre forskellige forslag til ændring af Grundlovens 2 samt tre forskellige forslag til ændringer af Grundlovens 5. Der kan kun vedtages én ændring til 2 og én ændring til 5. Alle forslag er sideordnede. Der kan ikke stilles ændringsforslag til de allerede indkomne ændringsforslag til grundloven for KFUM og KFUK i Danmark. Landsmødet stemmer om hvilken rækkefølge ændringsforslagene behandles i. Fastlæggelse af afstemningsrækkefølgen sker skriftligt efter debatten og forud for afstemning om selve ændringsforslaget. Der benyttes de pink afstemningssedler med overskrifterne: Afstemning om rækkefølge for ændringsforslag til 2 til Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark og Afstemning om rækkefølge for ændringsforslag til 5 til Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark. I fastlæggelse af rækkefølgen opfordres delegerede til at stemme på det forslag, de finder mest sympati for. Når landsmødet vælger afstemningsrækkefølge skal et forslag opnå minimum 50% af stemmerne før der stemmes om forslaget. Hvis det ikke sker i første afstemning om rækkefølgen foretages en anden afstemningsrunde om rækkefølgen, hvor det ændringsforslag, der fik færrest stemmer i første runde ikke medtages. Hvis et af de tre forslag opnår minimum 50% af stemmerne i første afstemningsrunde for fastlæggelse af rækkefølgen fortsætter landmødet med at stemme om dette ændringsforslag (for eller imod). Hvis det ændringsforslag, der stemmes om opnår 2/3 flertal, bortfalder de øvrige ændringsforslag. Hvis det ændringsforslag, der stemmes om først, ikke opnår 2/3 flertal, skal der stemmes om det ændringsforslag, som opnåede næst flest stemmer i fastlæggelse af afstemningsrækkefølgen. Hvis dette ændringsforslag heller ikke opnår 2/3 flertal, skal der stemmes om det sidste ændringsforslag. Opnår dette ændringsforslag heller ikke 2/3 flertal, er alle tre ændringsforslag faldet, og der bliver ikke ændret i Grundloven. 11
Der vil være en samlet debat om de tre ændringsforslag til 2, før der stemmes om ændringsforslag til 2. Herefter vil der være en samlet debat om de tre ændringsforslag til 5, før der stemmes om ændringsforslag til 5. Debatten vil foregå dels fra talerstolen og dels ved bordene i salen. 5. Valg til hovedbestyrelsen I flg. Grundloven skal der opstilles mindst 6 kvinder og 6 mænd (10 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter). Der er ved tidsfristens udløb ikke opstillet tilstrækkeligt antal kandidater. Der er af foreningerne opstillet 4 kvinder og 3 mænd, og Hovedbestyrelsen har (jf. 8.2.3) opstillet 1 kvinde. Der mangler således 1 kvinde og 3 mænd. De 5 opstillede kvinder og de 3 opstillede mænd er på forhånd valgt. Kandidater til den kvindelige suppleantpost kan opstilles på Landsmødet. Ligeledes kan der opstilles mandlige kandidater til de 2 manglende mandlige hovedbestyrelsespladser og den manglende mandlige suppleantpost. Forslag til kandidatnavne kan afleveres til dirigenterne senest lørdag den 5. november kl. 17.30. Valgproceduren besluttes på Landsmødet afhængigt af antallet af opstillede kandidater. 6. Ændringsforslag og fremsættelse af forslag Delegerede har jf. Grundloven følgende muligheder for at stille forslag på mødet: a) Ændringsforslag til indkomne/stillede forslag. Dog kan der ikke stilles ændringsforslag til de allerede indkomne ændringsforslag til grundloven. b) Resolutioner defineret som holdningsprægede tilkendegivelser eller anbefalinger, der ikke har økonomiske konsekvenser. c) Udtalelser, politiske tilkendegivelser, som er beregnet til eksternt brug. Der vælges et redaktionsudvalg med 6 medlemmer. Redaktionsudvalget har til opgave at bearbejde indkomne ændringsforslag. Forslag vedr. alle kategorier skal være indsendt via formular på /indsend-forslag senest lørdag den 5. november kl. 08.30. 7. Referat Referat af landsmødet godkendes af dirigenterne. 12
PUNKT 2 Hovedbestyrelsens beretning TIL AFSTEMNING LOCAL 2 LOCAL Efterskoler Globale fællesskaber Kristendom Demokratisering Medkultur Efterskolesangbogen Vision 2025 og modkultur Aktivitetsprofiler Lokale aktivitetsmiljøer LOKALFORENINGER Voksne medskabere Organisation DE TRE RUM og medlemmer Partnerskaber Ungdomsliv Landsbevægelsen Flygtningeinitiativer Foreningsudvikling FAMILIEFESTIVAL Ny udvalgsstruktur Uddannelse og udvikling Mellem linjerne Strategi 2014-16 Tween Sing Landsmødedeal Samspil Aftryk Sprog for tro Festivaler og lejre TEN SING Bladundersøgelse Udveksling Y-huse FÆLLESSANG Lokalt fokus ØKUMENI Styrket lederskab Frivillige Efterskolefestival Åben skole Nye målgrupper Hovedbestyrelsens beretning kan ses på Landsmødehjemmesiden i form af slides ca. 14 dage før Landsmødet. Den udsendes samtidig pr. mail til alle tilmeldte. Disse slides er også oplægget til den mundtlige beretning. 13
PUNKT 3 Regnskab 2014-2015 TIL AFSTEMNING De reviderede årsregnskaber for 2014 og 2015 med bemærkninger er tilgængelige på KFUM og KFUK s hjemmeside: www.kfum-kfuk.dk/om/aarsberetning-og-regnskab/ NOTE ALLE TAL I 1.000 KR. INDTÆGTER LM BUDGET 2014 RESULTAT 2014 LM BUDGET 2015 RESULTAT 2015 1 Organisationsbidrag 3.387 3.256 2.551 2.342 2 Offentlige og andre tilskud 5.414 5.530 5.537 5.537 3 Indsamlede midler - ustyrbare indt. 2.025 2.188 2.225 2.103 Ustyrbare indtægter 2.890 0 2.890 Medlemsbutik 0 0 0 0 Overført fra hensatte midler 485 1.087 1.193 2.140 Donationer til UdviklingsPuljen 0 0 Andre indt. incl. medlemsbutik 35 42 35 297 INDTÆGTER I ALT 11.346 14.993 11.541 15.309 UDGIFTER 4 Møder i organisationen 312 470 240 256 5 Udvalgsaktiviteter og projekter 600 428 1.067 943 6 Interne medier 819 651 940 919 7 Internationalt arbejde 1.380 1.118 1.500 1.338 Arrangementer 0-60 0 19 Ansatte medarbejdere 6.817 6.890 7.029 7.804 Generelle omkostninger 650 535 605 380 Administrationsomkostninger 418 435 425 467 IT-drift 348 686 525 345 10 Bygningsdrift 456 458 450 551 UDGIFTER I ALT 11.800 11.611 12.781 13.022 DRIFTSRESULTAT -454 3.382-1.240 2.287 Afskrivninger 230 231 245 221 11 Finansielle poster (- = indtægt) -100-316 -130-163 Hensat til udviklingspuljen 0 0 Fælles Administration KFUM og KFUK resultat -584 3.467-1.355 2.229 Hensat til kommende år -4.618-3.349 Kompensation til DKG 0 0 12 Resultat af forretninger 0 1.728 0 753 "Koncernresultat" -584 577-1.355-367 14
NOTE ALLE TAL I 1.000 KR. BALANCE Aktiver RESULTAT 2014 RESULTAT 2015 Fast ejendom 7.200 7.200 13 Driftsmidler m.v. 439 330 Materielle anlægsaktiver 7.639 7.530 14 Tilknyttede virksomheder 6.576 5.630 15 Værdipapirer 3.637 4.101 Finansielle anlægsaktiver 10.213 9.731 Anlægsaktiver 17.852 17.261 Medlemsbutikkens varelager 20 34 Efterskolesangbøger/PULS 270 Diverse tilgodehavender 1.623 1.369 Tilgodehavender 1.643 1.673 Likvide beholdninger 6.449 8.174 Omsætningsaktiver 8.092 9.847 AKTIVER I ALT 25.944 27.108 PASSIVER 16 Egenkapital 16.929 16.563 17 Hensættelser 5.873 7.074 Leasingforpligtelse 0 0 Etableringstilskud (tips) Langfristet gæld 0 0 Internationale indsamlinger 641 729 Oikos 21 21 Udviklingspuljen 152 259 Diverse kreditorer 620 576 Gæld til pengeinstitutter Skyldige feriepenge, funktionærer 585 673 Periodisering 1.123 1.213 Anden kortfristet gæld 3.142 3.471 Gæld 3.142 3.471 PASSIVER I ALT 25.944 27.108 15
NOTE ALLE TAL I 1.000 KR. 1 Organisationsbidrag LM BUDGET 2014 RESULTAT 2014 LM BUDGET 2015 RESULTAT 2015 Organisationsbidrag 0-29 år 946 860 660 495 Kontingent unge 0 0 Kontingent unge voksne 0 0 Organisationsbidrag 30+ år 2.348 2.336 1.860 1.775 Organisationsbidrag eventmedl. 60 60 31 72 Gruppekontingent skoler 33 0 Kontingentforhøjelse Medlemskontingenter i alt 3.387 3.256 2.551 2.342 2 Offentlige tilskud + andre tilskud Tipstilskud 5.289 5.192 5.287 5.164 44-tilskud 75 75 78 Nordisk Ministerråd Momskompensation 50 338 175 295 Bladpuljen Overført til bladenes portokonti Offentlige tilskud i alt 5.414 5.530 5.537 5.537 3 Indsamlede midler Landslotteri/påskeskrab 100 56 50 30 Legater 400 495 450 494 Gaver 875 999 1.125 1.082 Gavebreve 200 178 200 178 Gaver fra foreninger 91 222 Kollekt 450 369 400 391 Ustyrbare indtægter Arv 151 0 1.150 Midler fra nedlagte foreninger 2.739 1.446 Indsamlede midler i alt 2.025 5.078 2.225 4.993 4 Møder i organisationen HB/FU mv. 163 205 195 219 Landsmøde 115 236 10 15 Stabs- og medarbejdermøder 34 29 35 22 Møder i organisationen i alt 312 470 240 256 16
NOTE ALLE TAL I 1.000 KR. 5 Udvalgsaktiviteter og projekter LM BUDGET 2014 RESULTAT 2014 LM BUDGET 2015 RESULTAT 2015 Børneudvalget 15 0 0 0 Børneudvalgets projekter 80 0 0 0 Børnetrailer 5 0 0 0 Børneområdet i alt 100 0 0 0 Ungeudvalget 25 0 0 0 Tensingudvalget 20 0 0 0 Ungeområdet projekter 60 0 0 0 Ungeområdet i alt 105 0 0 0 Familieudvalget 25 180 Kursusudvalget 25 180 Voksenudvalget 25 107 Lokale aktivitetsmiljøer 117 160 Festival og lejre 0 150 Globale Fællesskaber 94 122 Integrationsprojekt Uddannelse og udvikling 100 161 180 131 Kristendomsudvalget 32 14 160 157 Kristendomsudv projekter 86 0 0 0 118 386 807 720 Internationalt udvalg 80 Ufordelt pulje 22 Implementering af akt. profiler 0 133 46 Fælles aktiviteter HB bevillinger 42 127 177 Y-huse Hoppeborg og børnetrailer 0 Udvalgsaktiviteter og projekter i alt 600 428 1.067 943 17
NOTE ALLE TAL I 1.000 KR. 6 Interne medier i alt LM BUDGET 2014 RESULTAT 2014 LM BUDGET 2015 RESULTAT 2015 Bricks 174 172 190 219 Faze 174 166 240 201 Markant 316 248 260 254 Elektroniske medier 155 65 250 245 Interne medier i alt 819 651 940 919 7 Internationalt arbejde Kontingenter 600 486 506 536 Udenlandske kurser/møder 780 587 994 801 Indenlandske kurser/møder 45 1 Internationalt arbejde 1.380 1.118 1.500 1.338 8 Ansatte medarbejdere Udviklingskonsulenter 2.809 2.758 2.671 3.282 Ledelse 1.367 1.025 1.196 1.213 Studentermedhjælpere 125 263 247 311 Administrative medarbejdere 1.670 1.785 1.910 1.999 Lønudgifter i alt 5.971 5.831 6.024 6.805 Andre medarbejderudgifter Arbejdsudgifter inkl. transport 620 691 725 624 Uddannelse 146 221 165 281 Annoncer, forsikring, vikar m.v. 80 147 115 94 Andre medarbejderudgifter i alt 846 1.059 1.005 999 Ansatte medarbejdere i alt 6.817 6.890 7.029 7.804 18
NOTE ALLE TAL I 1.000 KR. 9 Generelle omkostninger LM BUDGET 2014 RESULTAT 2014 LM BUDGET 2015 RESULTAT 2015 Indsamlingsudgifter 300 230 300 140 Tab på nedlagte foreninger Medlemsskaber og bidrag 104 88 100 84 Annoncer 10 6 15 10 Repræsentation m.v. 17 13 15 12 Medlemsmaterialer/medlemskampagner 26 30 35 4 Div. afgifter 89 16 35 14 Forsikringer 104 77 105 79 Tab på foreninger 37 Trykning af PULS Trykning af PULS 75 Generelle omkostninger i alt 650 535 605 380 10 Bygningsdrift Skatter og forsikringer 170 170 176 El, vand og varme 89 95 78 Vedligeholdelse og anskaffelser 135 110 222 Renovation og rengøringsart. 12 25 15 VIceværtløn 79 80 87 Huslejeindtægt -27-30 -27 Bygningsdrift i alt 456 458 450 551 11 Finansielle poster Renteindtægter -203-166 Renteudgifter 19 0 Kursreguleringer -132 3 Finansielle poster i alt -100-316 -130-163 12 Resultat af forretninger Unitas Forlag 0 0 Unitas Rejser 0 1.728 0 753 Resultat af forretninger i alt 0 1.728 0 753 19
NOTE ALLE TAL I 1.000 KR. 13 Driftsmidler mv. RESULTAT 2014 RESULTAT 2015 Inventar og lokaleforbedringer 105 IT-hardware 16 11 Leasingaktiv kopimaskiner Leasingaktiv Navision Bilanskaffelse Opgradering af medlemssystem 2011 423 214 IT-software Driftsmidler i alt 439 330 14 Tilknyttede virksomheder Indestående i Unitas Forlag Indestående i Unitas Rejser 6.576 5.630 Tilknyttede virksomheder i alt 6.576 5.630 15 Værdipapirer Investeringsforeningsbeviser 3.341 3.879 Aktier 196 222 IM Ringkøbing 100 0 IM Tønder KFUM og KFUK i Aulum FDF Sæby Valby Uddelingskonto Værdipapirer i alt 3.637 4.101 16 Kapitalkonto Formue 16.352 16.930 Kapitalbevægelser i årets løb +/- Periodens resultat 577-367 +/- periodens resultat Kapitalkonto i alt 16.929 16.563 17 Hensættelser Hensat til ungdomsarbejde i Valby 2 0 Hensat til tab 37 PionerPuljen 1 0 Hensat til kommende år 5.804 7.013 Lederuddannelse pulje 66 61 Hensættelser i alt 5.873 7.111 20
PUNKT 4.1 Hovedbestyrelsens forslag til Strategi 2016-18 Baggrund Sådan er strategiforslaget blevet til Hovedbestyrelsen (HB) nedsatte i foråret 2016 en strategigruppe til at udarbejde et udkast til Strategi 2016-18. Gruppen var sammensat på tværs af landsudvalg, HB og ansatte. Gruppens strategiudkast har været præsenteret for landsudvalg, ansatte og lokale bestyrelsesmedlemmer til kommentering, inden HB har vedtaget dette forslag og indstillet det til debat og vedtagelse på Landsmødet 2016. Du sidder altså med et gennemarbejdet strategiforslag i hånden. Det har været Hovedbestyrelsens prioritering, at vi på Landsmødet kan forholde os til et kvalificeret produkt, som vi hurtigt efter Landsmødets vedtagelse er klar til at handle på i fællesskab. Sådan vedtages strategien Strategiforslaget består af tre strategiske målsætninger og en række tiltag under hver målsætning, se punkterne under Vi vil nå dette mål ved. Landsmødet debatterer og vedtager de overordnede strategiske målsætninger. Landsmødet er også meget velkommen til at kommentere på punkterne under målsætningerne. På baggrund af input fra Landsmødet vedtager HB på sit første ordinære møde efter Landsmødet en samlet Strategi 2016-18 herunder Vi vil nå dette mål ved samt tilknyttede Målepunkter (sidstnævnte indgår ikke i strategiforslaget på nuværende tidspunkt). Sådan stilles ændringsforslag til strategien Lokale foreninger kan stille ændringsforslag til de tre strategiske målsætninger foreslået af Hovedbestyrelsen. Læs mere på http:///indsend-forslag/ nye velkomstmedlemmer foreninger Lokale aktivitetsmiljøer familier KRISTENDOM vedtager uddannelse frivilligopgaver udvikle lokalsamfundet Tween Sing målsætninger VISION 2025 lederskab byer KFUM og KFUK skabe ændringsforslag erfaringsudveksling landsudvalg målrettet holdninger klubaktiviteter aktiviteter fokus Frivillighed fællesskab Østdanmark Ten Sing ansatte flygtninge fælles initiativer aktivitetsprofiler målsætning løftestang landsdækkende medlemmer Landsmødet Strategi 2016-18 synlige velkommen levedygtige MÅL foreningsudvikling staben frivillige bevægelse Hovedbestyrelsen landsarrangementer ansvar iværksætte partnerskaber prioritere lokalt engagere medlemsmagasiner BØRN forskellige 21
Lokale aktivitetsmiljøer - Østdanmark - Frivillighed Indledning Landsmødet vedtager en strategi for de kommende to år. I de seneste to år har vi som beskrevet i Strategi 2014-16 haft særligt fokus på kristendom, etableringen af de nye aktivitetsprofiler, organisation og medlemmer. Det er vores afsæt for Strategi 2016-18. Strategien står på vores formål og sætter nogle kortsigtede mål inden for Vision 2025 vores vision om på et tydeligt kristent grundlag at nå nye målgrupper. Denne strategi beskriver eller forholder sig IKKE til alt det, der sker i KFUM og KFUK. Strategien er en målrettet og bevidst satsning på udvalgte områder af vores samlede aktiviteter, som har særlig brug for fokus fx fordi det står svagt, eller fordi det vurderes, at der er en særlig god mulighed for vækst. Strategien indeholder derfor mange fravalg. Den skal forstås i sammenhæng med alt det, der ikke nævnes fordi det fungerer rigtig godt, eller fordi vi ikke har kræfter til det lige nu. Når strategien siger vi, betyder det, at det er vores fælles strategi medlemmer lokalt og landsbevægelse i fællesskab. Alle lokale foreninger, landsudvalg, arbejds- og projektgrupper har sammen med Hovedbestyrelsen ansvar for at arbejde inden for rammerne af Vision 2025 og understøtte Strategi 2016-18 generelt. Efter hvert punkt er det nævnt i parentes*, hvem der har ansvar for tiltaget. Med fed er det markeret, hvem der har pligt til at tage initiativet. *Ordforklaring til parenteser: Foreninger = Lokale foreninger i KFUM og KFUK LA = Udvalget for Lokale aktivitetsmiljøer FL = Udvalget for Festivaler og Lejre GF = Udvalget for Globale Fællesskaber UU = Udvalget for Uddannelse og Udvikling KU = Kristendomsudvalget Udvalg = Alle fem landsudvalg Redaktioner = redaktionerne bag vores medlemsmagasiner (markant, FAZE og BRICKS) HB = Hovedbestyrelsen Staben = landsansatte udviklingskonsulenter Administrationen = administrativt ansatte på Landskontoret 22
1. Lokale aktivitetsmiljøer TIL AFSTEMNING Målsætning: Vi vil skabe lokale aktivitetsmiljøer, hvor børn og unge tager ansvar i det lokale samfund med aktiviteter og holdninger. Vi vil nå dette mål ved: At vores foreninger bliver synlige i lokalsamfundet som et aktivitetsmiljø, hvor børn og unge tager ansvar lokalt, fx i forhold til klima og bæredygtighed samt modtagelse af flygtninge i lokalsamfundet (foreninger, LA, GF) At klæde lokale ledere på og udvikle redskaber til at gøre børn og unge til aktive medspillere i aktiviteter og holdninger (UU, staben, foreninger) at styrke ledelsen af især foreninger med ansatte og/eller bygninger (UU, foreninger, staben, LA) At arbejde målrettet på, hvordan nye velkomstmedlemmer bliver en del af det lokale foreningsliv (foreninger, LA) At udvikle og lancere et koncept for Y-huse (LA, staben,) At iværksætte initiativer, der bygger på samskabelse og partnerskaber (foreninger, LA, UU) At prioritere udvikling og fornyelse af Tween Sing og Ten Sing (LA, foreninger) At arbejde med, hvordan klubaktiviteter for især børn styrkes og får nyt liv (foreninger, LA, staben) At udvikle åbne familieaktiviteter (foreninger, LA, staben) At sikre, at alle børn, der deltager i lokale og nationale familieaktiviteter, møder andre tilbud i KFUM og KFUK (LA, FL, foreninger) At udbrede Local 2 Local-partnerskaber (GF, foreninger) At afklare og udvikle KFUM og KFUK s fremtidige aktiviteter for konfirmander og minikonfirmander (KU, LA) At skabe gode overgange mellem forskellige aktiviteter, så der bliver mange indgange til KFUM og KFUK (staben, LA, landskontor) At prioritere erfaringsudveksling gennem netværk på tværs af landet, på landsarrangementer, i vores magasiner mv. (LA, FL, redaktioner) 23
2. Østdanmark Målsætning: Vi vil lave levedygtige lokale aktivitetsmiljøer i udvalgte byer i Østdanmark. TIL AFSTEMNING Vi vil nå dette mål ved: At have et målrettet fokus på levedygtige lokale aktivitetsmiljøer i Odense, Slagelse, Næstved, Haslev, Roskilde, Hillerød, Rønne, Nykøbing F og Nakskov* (staben, HB, foreninger) At bruge det øgede fokus på Tween Sing og Ten Sing som løftestang (LA, foreninger) At udvikle et nyt familiekoncept og bruge det som løftestang (staben, foreninger) At Foreningsudvikling holder sit absolutte fokus på de udvalgte byer (staben, UU) At dette geografiske fokus tænkes med i HB s og alle udvalgs arbejde (HB, udvalg) *Sådan er byerne udvalgt: For at KFUM og KFUK fortsat kan eksistere som en landsdækkende bevægelse, er der brug for et særligt fokus på Østdanmark (Fyn, Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm). Her er udvalgt et antal mellemstore byer med et vist antal indbyggere ud fra følgende tre kriterier: 1. Byerne skal være jævnt fordelt i Østdanmark, så et størst muligt område dækkes. 2. Der skal være eller have været KFUM og KFUK-aktiviteter, der kan bygges videre på. 3. Antallet af byer skal være på et realistisk niveau ift. landsbevægelsens ressourcer. De udvalgte byer har været inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af strategien. Storkøbenhavn tænkes ikke ind i denne særlige indsats, da der allerede er taget initiativer til foreningsudvikling i flere foreninger dér. 24
3. Frivillighed TIL AFSTEMNING Målsætning: Vi vil blive dygtigere til at definere meningsfulde opgaver, der inviterer nye frivillige til at være med. Vi vil nå dette mål ved: At vi både lokalt og på landsplan bliver bedre til at invitere nye og nuværende frivillige til konkrete og afgrænsede opgaver og bedre til at gøre forventningerne til frivillige tydelige (UU, foreninger, staben) At blive synlige i relevante sammenhænge, hvor nye frivillige inviteres til at være med, fx i frivillighuse, til byfester, på frivilligjob.dk mv. (foreninger, LA, staben) At skabe gode indgange til og overgange mellem forskellige frivilligopgaver, så det bliver nemmere at opdage mulighederne for at engagere sig som frivillig i KFUM og KFUK (staben, UU, foreninger) At engagere medlemmer over 30 år i endnu højere grad (foreninger, HB, staben) At tage nye initiativer i forlængelse af Landsmødets eventuelle vedtagelser af ny formålsformulering og ny formulering omkring lederskab (HB) At skabe et stærkere fælles sprog om lederskab og frivillighed (HB, foreninger, staben) 25
PUNKT 5.1 Indførelse af Velkomstmedlemskab Forslag del 1: TIL AFSTEMNING KFUM og KFUK opretter et velkomstmedlemskab for unge under 30 år med fælles landsmødefastsat kontingentsats. Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark TIL AFSTEMNING Forslag del 2: Kontingentsatsen for velkomstmedlemskabet er 125 kr. årligt, som medlemmet betaler til den lokale forening. Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark Begrundelse: Nye DUF-regler tilsiger, at man ikke må operere med tidsbegrænsede medlemskaber eller medlemskaber, der er knyttet op på deltagelse i en event. Derfor har Hovedbestyrelsen besluttet, at Eventmedlemskabet afvikles med udgangen af 2016. De facto har vi allerede afskaffet det, så nuværende eventmedlemskaber automatisk fortsætter som ordinære medlemskaber i det kommende år, og man vil som eventmedlem blive opkrævet kontingent for medlemskab af ens lokale forening i 2017. KFUM og KFUK s Netforening er lukket i 2015, og alle medlemmer har derfor en lokal tilknytning. Da der fortsat vil være mange af vore medlemmer, der bliver medlem i forbindelse med, at de skal deltage i en event (Efterskolefestival, internationale efterskolerejser, Wonderful Days, Børnefestival mv.) foreslår Hovedbestyrelsen derfor, at vi indfører et velkomstmedlemskab, der kan anvendes til nye medlemmer. På denne måde sikrer vi en ensartet kommunikation om, hvad medlemskab af KFUM og KFUK koster, til nysgerrige, der gerne vil deltage på en af vore events. Det vurderer vi, er en afgørende faktor for, at de melder sig ind. Betegnelsen velkomstmedlemskab gør det tydeligt, at det er en medlemsform, der retter sig mod nye medlemmer og byder dem velkommen som medlemmer i KFUM og KFUK. Det er mennesker, der er på vej ind i vores forening, og som derfor skal have en særlig opmærksomhed. Betegnelsen gør det også klart, at medlemskabet fortsætter, så man ved næste kontingentopkrævning automatisk går over til det ordinære medlemskab. Navnet siger med andre ord, at det ikke er et tidsbegrænset medlemskab og ikke er koblet op på deltagelse i en enkelt event. Medlemmer med velkomstmedlemskab har helt de samme demokratiske medlemsrettigheder som alle andre medlemmer. Den eneste forskel på velkomstmedlemskabet og et ordinært medlemskab er, at kontingentet for et velkomstmedlemskab er ens i alle foreninger, og at velkomstmedlemskab kun tilbydes personer under 30 år. 26
PUNKT 5.2 Valg af to foreningsrepræsentanter til Udviklingspuljen Udviklingspuljen er et tilbud om støtte til KFUM og KFUK s lokalforeninger og distrikter, som har kapacitet til nye fremstød, men ikke har midlerne. Foreningerne sikres indflydelse gennem landsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af to medlemmer udpeget af Hovedbestyrelsen og to medlemmer, der vælges af Landsmødet. Generalsekretæren eller administrationschefen deltager uden stemmeret. Alle vælges for en landsmødeperiode (to år). Udviklingspuljens bestyrelse er p.t.: Torkild Kildsgaard Larsen (valgt af Landsmødet) Niels Martin Sørensen (valgt af Landsmødet) Bjarke Buhl (udpeget af Hovedbestyrelsen) Helene Høg Friis (udpeget af Hovedbestyrelsen) Forslag til kandidater skal være afleveret til dirigenterne senest lørdag den 5. november kl. 17.30. Torkild Kildsgaard Larsen er villig til genvalg. Læs mere om Udviklingspuljen på www.kfum-kfuk.dk/udviklingspuljen 27
PUNKT 6.1 Fastsættelse af organisationsbidrag Hovedbestyrelsen foreslår at organisationsbidraget for 2017 og 2018 udgør følgende: Alm. medlemmer 0-29 år: kr. 75 (Blev i 2014 sat ned fra kr. 225 til kr. 125) Alm. medlemmer 30+ år: kr. 475 (Blev i 2014 sat ned fra kr. 648 til kr. 475) Velkomstmedlemmer 0-29 år: kr. 75 (Blev i 2014 sat op fra kr. 60 til kr. 125) Diskomedlemskab: 1.000 kr. TIL AFSTEMNING Ændringen giver en negativ påvirkning af landsbevægelsens indtægt på ca. kr. 240.000. Anbefaling vedr. kontingentintervaller Hovedbestyrelsen anbefaler, at kontingenterne fastsættes indenfor følgende intervaller: Medlemmer Interval Alm. medlemmer 0-29 år: 75 150 kr. Alm. medlemmer 30+ år: 475 650 kr. Motivation Hovedbestyrelsen ønsker, at foreningerne skal have flest mulige midler til at skabe gode aktiviteter for børn og unge lokalt. Det er vores vurdering, at det er muligt primært at basere landsbevægelsens økonomi på de DUF-midler, vi modtager på baggrund af KFUM og KFUK s samlede antal medlemmer under 30 år. DUF har fastsat et minimumskontingent på 75 kr., og dette beløb anser Hovedbestyrelsen som værende fornuftigt at opkræve i organisationsbidrag for denne aldersgruppe. 28
PUNKT 6.2 Forslag til budget for 2017-2018 TIL AFSTEMNING NOTE ALLE TAL I 1.000 KR. RESULTAT 2015 LM BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 2.342 2.923 2.265 2.265 2 Offentlige og andre tilskud 5.537 5.667 5.481 5.644 3 Indsamlede midler ustyrbare indt. 2.103 3.025 2.975 2.975 3 Ustyrbare indtægter 2.890 0 0 0 3 Overført fra hensatte midler 2.140 1.177 2.993 1.787 4 Andre indtægter 297 35 634 634 INDTÆGTER I ALT 15.309 12.827 14.348 13.305 UDGIFTER 5 Møder i organisationen 256 365 245 480 6 Udvalgsaktiviteter og projekter 943 1.027 983 868 7 Interne medier 919 955 845 845 8 Internationalt arbejde 1.338 1.500 1.506 1.516 Arrangementer 19 0 0 0 9 Ansatte medarbejdere 7.804 7.203 8.369 8.428 10 Generelle omkostninger 380 610 483 485 10 Administrationsomkostninger 467 435 435 435 IT-drift 345 485 485 485 11 Bygningsdrift 551 450 570 580 UDGIFTER I ALT 13.022 13.030 13.921 14.123 DRIFTSRESULTAT 2.287-203 427-818 12 Afskrivninger 221 244 65 45 13 Finansielle poster (- = indtægt) -163-130 0 0 KFUM og KFUK resultat 2.229-317 362-863 Hensat til kommende år -3.349-800 -800 14 Resultat af forretninger 753 0 800 800 "Koncernresultat" -367-317 362-863 29
NOTE ALLE TAL I 1.000 KR. RESULTAT 2015 LM BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 1 Organisationsbidrag Organisationsbidrag 0-29 år 495 755 412 412 Organisationsbidrag 30+ år 1.775 2.137 1.853 1.853 Organisationsbidrag eventmedl. 72 31 0 0 Medlemskontingenter i alt 2.342 2.923 2.265 2.265 Organisationsbidraget er budgetteret nedsat fra 125 kr. til 75 kr. for aldersgruppen 0-29 år. De øvrige takster er bevaret uændret. Ændringen bevirker en indtægtsforringelse på ca. 240 t.kr. Medlemstallet 2017-18 er estimeret til: 0-29 år: 6.100, heraf 600 diskomedlemmer (2015: 5.455) Over 30 år: 3.900 (2015: 3772) 2 Offentlige tilskud + andre tilskud Tipstilskud 5.164 5.417 5.146 5.309 44-tilskud 78 75 75 75 Momskompensation 295 175 260 260 Offentlige tilskud i alt 5.537 5.667 5.481 5.644 Udlodningsmidler (de tidligere Tips- og Lottomidler) forventes at at blive 5% mindre i 2017. I 2018 forventes en nedsættelse på 2% ift. 2016-tilskuddet. 3 Indsamlede midler Landslotteri/påskeskrab 30 50 0 0 Legater 494 450 1.450 1.450 Gaver 1.082 1.925 925 925 Gavebreve 178 200 200 200 Gaver fra foreninger 222 Kollekt 391 400 400 400 Arv 1.150 0 0 0 Midler fra nedlagte foreninger 1.446 Indsamlede midler i alt 4.993 3.025 2.975 2.975 Indsamlede midler er budgetteret på niveau med 2016 budgettet. Overført fra hensatte midler: Her indgår tidligere hensatte ustyrbare indtægter fra nedlagte foreninger, arv samt resultat fra Unitas Rejser. Hensættelser fra ét regnskabsår indtægtsføres i de efterfølgende tre regnskabsår. 4 Andre indtægter: Her indgår indtægter fra administrationsaftaler med DKG, Samrådet, YWCA Europe, samt indtægter fra Efterskolesangbogen og Medlemsbutikken. 30
5 Møder i organisationen HB/FU mv. 219 195 195 195 Landsmøde 15 135 15 250 Stabs- og medarbejdermøder 22 35 35 35 Møder i organisationen i alt 256 365 245 480 Forskellen på budget for 2017 og 2018 skyldes udgifter til Landsmøde, der kun finder sted hvert andet år. 6 Udvalgsaktiviteter og projekter Lokale aktivitetsmiljøer 160 225 223 223 Festival og lejre 150 200 100 100 Globale Fællesskaber 122 110 180 180 Uddannelse og udvikling 131 175 170 160 Kristendomsudvalget 157 140 160 155 720 850 833 818 Øvrige aktiviteter og projekter Implementering af akt.profiler 46 177 0 0 HB bevillinger 177 0 150 50 Udvalgsaktiviteter og projekter i alt 943 1.027 983 868 Budgettet afspejler den nye udvalgsstruktur, der blev indført i 2014. Øvrige aktiviteter: Implementering af aktivitetsprofiler er udgået, da disse er implementeret. HB-bevillinger er en ny post. Her kan HB bevilge tilskud til nye aktiviteter, der opstår mellem Landsmøderne. 7 Interne medier i alt BRICKS 219 195 195 195 FAZE 201 245 245 245 Markant 254 265 265 265 Elektroniske medier 245 250 140 140 Interne medier i alt 919 955 845 845 Budget for BRICKS, FAZE og Markant er fastholdt på nuværende niveau. Ny hjemmeside er færdigudviklet i 2016. Derfor er der budgetteret med lavere udviklingsomkostninger hertil i 2017-18. 31
NOTE ALLE TAL I 1.000 KR. RESULTAT 2015 LM BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 8 Internationalt arbejde Kontingenter 536 514 520 530 Udenlandske kurser/møder 801 986 986 986 Indenlandske kurser/møder 1 Internationalt arbejde 1.338 1.500 1.506 1.516 Udgifterne til internationalt arbejde holdes på et uændret niveau i forhold til 2016. 75% af de internationale udgifter refunderes af DUF. 9 Ansatte medarbejdere Udviklingskonsulenter 3.282 2.752 3.824 3.862 Ledelse 1.213 1.231 1.292 1.292 Studentermedhjælpere 311 254 100 100 Administrative medarbejdere 1.999 1.961 2.125 2.146 Lønudgifter i alt 6.805 6.198 7.341 7.400 Andre medarbejderudgifter Arbejdsudgifter inkl. transport 624 725 725 725 Uddannelse 281 165 165 165 Annoncer, forsikring, vikar m.v. 94 115 138 138 Andre medarbejderudgifter, i alt 999 1.005 1.028 1.028 Ansatte medarbejdere i alt 7.804 7.203 8.369 8.428 Budget er udarbejdet ud fra de medarbejdere, der er ansat, eller som er aftalt, skal ansættes i 2016. Løn- og anciennitetsstigninger er indarbejdet i budgettet. I 2016 er der ansat yderligere 3 konsulenter (med timetal svarende til to fuldtidsstillinger) til varetagelse af Efterskolefestival, Ten Sing og internationale volontører. En administrativ stilling er opnormeret fra 30 timer til 37 timer. 32
NOTE ALLE TAL I 1.000 KR. 10 Generelle omkostninger RESULTAT 2015 LM BUDGET 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 Indsamlingsudgifter 140 300 170 170 Medlemsskaber og bidrag 84 100 100 100 Annoncer 10 15 15 15 Repræsentation m.v. 12 15 15 15 Medlemsmaterialer/-kampagner 4 35 35 35 Div. afgifter 14 40 40 40 Forsikringer 79 105 108 110 Tab på forening 37 Generelle omkostninger i alt 380 610 483 485 Påskeskrab er afskaffet, hvilket betyder lavere indsamlingsudgifter. Generelle omkostninger i øvrigt er fastholdt på nuværende niveau. Administrationsomkostninger: Administrationsomkostninger er budgetteret på niveau med 2016 budgettet. 11 Bygningsdrift Skatter og forsikringer 176 170 200 210 El, vand og varme 78 95 95 95 Vedligeholdelse og anskaffelser 222 110 200 200 Renovation og rengøringsart. 15 25 25 25 Viceværtløn 87 80 80 80 Huslejeindtægt -27-30 -30-30 Bygningsdrift i alt 551 450 570 580 Der er budgetteret med 90 t.kr. mere til vedligeholdelse af ejendommen Valby Langgade 19. Der er endvidere budgetteret med en stigning i ejendomsskatterne. Afskrivninger: Afskrivninger falder i 2017-18, da medlemssystemet er færdigafskrevet i 2016. 13 Finansielle poster Renteindtægter -166 Renteudgifter 0 Kursreguleringer 3 Finansielle poster i alt -163-130 0 0 På baggrund af det nuværende renteniveau er der ikke budgetteret med finansielle indtægter i 2017-18. 14 Resultat af forretninger Unitas Rejser 753 0 800 800 Resultat af forretninger i alt 753 0 800 800 33