Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget 2017-2020 2 2 Godkendelse af ansøgning til pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning 7 3 Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 10
Side 2. 27.00.00-S00-1-16 1. Budget 2017-2020 Resumé SÆH-udvalget forelægges budgetmaterialet til endelig behandling inden det fremsendes til Byrådets budgetdrøftelser. Materialet er yderligere kvalificeret i forlængelse af SÆH-udvalgets behandling 16. august 2016. SÆH-udvalget skal på mødet endeligt beslutte, hvad der skal sendes frem til Byrådetsvidere budgetdrøftelser. I henhold til tidsplanen for budget 2017-2020 skal SÆH-udvalgets endelige budgetforslag fremsendes til Økonomiområdet 1. september 2016. Sagsfremstilling Den endelige udformning af reduktionskataloget tager afsæt i udvalgets budgetseminar 31.maj 2016 ved SÆH-udvalgets budgetseminar. Frem mod budgetseminaret er SÆH-udvalget blevet præsenteret for en bruttoliste med reduktionsforslag. Ved seminaret præsenterede SÆH-forvaltningen oplæg om de udvalgte reduktioner, der ville kunne indgå i et endeligt forslag til at imødegå budgetopgaven som den blev stillet af Økonomiudvalget 6. april 2016 og de øvrige budgetudfordringer SÆH-udvalget står overfor i 2017 og overslagsårene. Siden budgetseminaret er forslagene blevet sorteret og kvalificeret løbende ud fra SÆHudvalgets prioriteringer og tilbagemeldinger til SÆH-forvaltningen. Bilag 2, 3 og 4 er en komplet samling af de uddybende notater, der knytter sig til posterne i beslutningsstøtteregnearket. I notaterne kan findes en beskrivelse af fx det enkelte reduktionsforslag og et forslag til den tids- og handleplan der bør følges, hvis reduktionen skal realiseres. Beslutningsstøtteregnearket giver et samlet overblik over resultatet af de seneste måneders budgetarbejde. Beslutningsstøtteregnearket er vedlagt i bilag 1. Det materiale, der sendes videre i budgetprocessen vil rent fremstillingsmæssigt ligne bilagene 5, 6 og 7. De bagvedliggende uddybende notater vil fremadrettet kunne findes via stamkortfunktionen i økonomisystemets budgetprioriteringsmodul.
Reduktionsmål jf. Økonomiudvalgets beslutning Af beslutningsstøtteregnearket fremgår det, at SÆH-udvalget fremlægger forslag til reduktionsmuligheder til at skabe balance for så vidt angår reduktionsmålet udmeldt af Økonomiudvalget. Det svarer til År 2017 2108 2019 2020 Beløb (i mio. kr.) 21,624 26,934 32,749 32,749 Side 3. Reduktionskataloget indeholder følgende elementer: Kapacitet og tomgang på ældrecentre Aktivitetsområdet Samling af hjemmepleje og sygepleje i Hjørring by Kvalitetstandard rengøring Kvalitetsstandard aflastningspladser Kvalitetsstandard pakkestørrelser Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Effektiviseringer i administrationen Generel reduktion af ældreområdets ramme En væsentlig del af reduktionskataloget består af en generel reduktion af ældreområdets rammer. Reduktionen vil skulle gennemføres på alle tre områder: hjemmeplejen, primærsygeplejen og ældrecentrene. Forvaltningen gør opmærksom på, at det er en mulighed at rette op på reduktionen via værdighedspuljen. Øvrige budgetudfordringer på SÆH-udvalgets område Af beslutningsstøtteregnearket fremgår også de øvrige budgetudfordringer for SÆH-området og forslag til finansiering heraf. Udfordringer og forslag til reduktioner beløber sig til (i mio. kr.): År 2017 2018 2019 2020 Budgetudfordring 17,900 19,600 22,500 39,500 Reduktions- og finansieringsforslag 16,400 19,275 24,370 24,900 Ubalance 1,500 0,325-1,870 14,600 Som det fremgår indebærer forvaltningens oplæg, at en forventet merudgift i 2017 på 1,5 mio. kr. og 0,325 mio. kr. i 2018 udlignes gennem en forventet mindreudgift i 2019 på -1,870 mio. kr. Ubalancen i 2020 er en konsekvens af, at der ikke er taget stilling til håndtering af den demografiske opdrift fra 2019 til 2020.
Flere af reduktionsforslagene relateret til såvel reduktionsmålet som de øvrige budgetudfordringer har bygningsmæssige konsekvenser. Det vil sige, at de enten fraflyttes, indflyttes eller skifter funktion. I bilag 8 er der en oversigt over de bygningsmæssige konsekvenser af de fremsatte reduktionsforslag. Side 4. Jævnfør SÆH-udvalgets beslutning på mødet 29. juni SÆH-udvalget besluttede på SÆH-udvalgsmødet 29. juni 2016, at der i den videre budgetproces skulle tages stilling til om følgende fire forslag skulle prioriteres: - Psykiatrikonsulent - Intent demensrejsehold - Musikterapeut - Fortsættelse af "Aktiviteter der rykker" Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt udvalget beslutter at de skal indgå i udvalgets budgetforslag skal der findes tilsvarende reduktioner. Forslagene er nærmere beskrevet i bilag 9. Budgetbemærkninger Vedlagt i bilag 10 er udkast til budgetbemærkningerne. Budgetbemærkningerne er udarbejdet ud fra Økonomiudvalgets oprindelige rammeudmelding for budget 2017-2020. Budgetbemærkningerne vil i den videre budgetproces blive tilrettet og opdateret. Formålet med budgetbemærkningerne er at give Byrådet en overordnet indblik i SÆH-områdets opgaver, visioner, mål og aktuelle indsatsområder. Lov- og Cirkulæreprogrammet og øvrige budgetreguleringer 2017-2020 Budgetændringer for 2017 som følge af lov og cirkulæreprogrammet er beskrevet i bilag 11. Ændringerne betyder en samlet rammereduktion for SÆH-området på 1,48 mio. kr. Andre reguleringer indebærer en nettoudvidelse af samme ramme på 3,047 mio. kr. og fremgår ligeledes af bilag 11. Der er tale om opgaver på sundhedsområdet, hvortil der fra centralt hold er tilført yderligere midler, herunder 1,590 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Ændringer i bloktilskuddet for, som kan relateres til SÆHområdet: Klippekortordningen 1,709 mio. kr. Tilskud til akutfunktionen i hjemmeplejen 1,296 mio. kr. Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 0,249 mio. kr.
Ændringerne er sammen med virkningerne i budgetoverslagsårene 2018-2020 beskrevet i bilag 11. Side 5. Investeringsoversigt Vedlagt i bilag 12 er SÆH-områdets oplæg til investeringsoversigt for 2017-2020. Et uddybende notat til investeringsoversigten er at finde i bilag 13. Investeringsoversigt skal fremsendes til Økonomiområdet sammen med SÆH-områdets øvrige budgetmateriale. Høringssvar fra OmrådeMED SÆH-OmrådeMED drøftede på møde 17. august 2016 det fremsendte budgetmateriale. Herefter har medarbejdersiden udarbejdet det vedhæftede høringssvar. Høringssvaret findes i bilag 14. Høringer i henholdsvis Handicapråd, Ældreråd og Integrationsråd gennemføres 9. og 12. september 2016. Høringssvarene herfra bliver indarbejdet i det budgetmateriale, der bliver forelagt Byrådet. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Økonomi Jævnfør sagsfremstillingen. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser En række af de udarbejdede reduktionsforslag vil betyde enten personalereduktioner eller omplaceringer. En afdækning og konkretisering kan først ske efter endelig afklaring af, hvilke projekter der skal effektueres. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. BILAG 1. Beslutningsstøtteregneark 2. Notat Reduktionsbeskrivleser - SÆH incl konto 6 3. Notat budgetudfordringer - SÆH incl konto 6 4. Notat Budgetudfordringer, Finansiering heraf - SÆH incl konto 6 5. ØS overblik -Reduktionsbeskrivelser
6. ØS overblik - Øvrige budgetudfordringer 7. ØS overblik - Øvrige budgetudfordrigner, finansiering heraf 8. Bygningsmæssige konsekvenser 9. Forslag til interne prioriteringer 10. Udkast til budgetbemærkninger 11. Lov- og Cirkulæreprogrammet 12. Investeringsoversigt 13. Investeringsoversigt 2017-2020, Uddybende notat 14. Høringssvar fra medarbejdersiden i OmrådeMED Side 6. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at SÆH-udvalget drøfter det vedlagte budgetmateriale med henblik på fremsendelse af udvalgets endelige budgetforslag. Beslutning SÆH-udvalget godkendte det vedlagte budgetmateriale til fremsendelse til Byrådets videre budgetdrøftelse med følgende ændringer: SÆH-udvalget besluttede at fastholde sparemålet på kapacitet på ældrecentrene på 5,00 mio. kr. i 2017 og 7,40 mio. kr. i 2018-2020, som følge af vigende behov for plejeboliger. SÆH-udvalget besluttede at trække forslag om at lukke Smedegården ud af reduktionskataloget. SÆH-udvalget ønsker at få en række alternative muligheder belyst før der tages stilling til en konkret udmøntning. Konkret ønsker SÆH-udvalget at få belyst følgende modeller: nedlukning af 2. sal på Fynsgade (12 pladser) og 6 midlertidige pladser på Vendelbocentret en total lukning af Fynsgade og udbygning af kapaciteten på et af de øvrige plejecentre
Side 7. 29.21.00-Ø34-1-16 2. Godkendelse af ansøgning til pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges ansøgning om puljemidler til nedbringelse af ventetid på genoptræning til godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016-19 afsatte aftalepartierne 90 mio. kr. til nedbringelse af ventetiden på genoptræning i kommunerne. Midlerne skal anvendes til pukkelafvikling, kapacitetsopbygning, optimering af arbejdsgange m.v. Nærværende pulje var ikke en del af den sag, hvor SÆH-udvalget den 28. januar godkendte ansøgning til en række satspuljer, og den behandles derfor separat. Derudover blev udvalget den 19. april orienteret om status på kommunens ventetider til genoptræning samt aftalen med regionen om nye tidsfrister på opstart af genoptræningsforløb, der trådte i kraft 1. juni 2016. Puljemidlerne er fordelt over projektperiodens tre år, og ministeriet har meldt ud, hvor meget de enkelte kommuner maksimalt kan søge om. Midlerne fordeles via en fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For er dette beløb 467.361 kr. i 2016 og 360.536 kr. i henholdsvis 2017 og 2018. Ansøgning (bilag 1) samt specificeret budget (bilag 2) sendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 31. august, såfremt udvalget godkender dette. Som det fremgår af ansøgningen, planlægges midlerne i 2016 brugt til ansættelse af fire nyuddannede terapeuter fra 1. oktober til 31. december 2016 i træningsenheden. Dette skal primært sikre et bedre afsæt for fortsat at kunne overholde de nye tidsfrister. Derudover vil træningsenheden i hele projektperioden arbejde med optimering af arbejdsgange. Det gør man ved at oprette en teamkoordinatorfunktion, hvor en allerede ansat terapeut udover genoptræning får til opgave at journalisere genoptræningsplaner, kontakte borgere, prioritere ventelisten m.v.. Der afsættes et antal timer ugentligt pr. koordinator til opgaven med optimering af arbejdsgange. Alle de ansøgte midler vil således dække lønudgifter.
Midlerne for 2016 må ifølge ministeriet først bruges fra den dag, hvor ansøgningen godkendes, og derfor dækker ansøgningen i 2016 kun perioden 1. oktober til 31. december. Såfremt midlerne for 2016 ikke kan nå at blive brugt, har ministeriet meldt ud, at kommunen kan ansøge om at overføre dem til 2017. Side 8. Der skal ved slutningen af perioden ske en afrapportering, der belyser kommunens udbytte af de initiativer, man har igangsat for midlerne, samt i hvilket omfang disse har medvirket til at nedbringe ventetiden til genoptræning i kommunen. Tilskudsmodtager er derudover forpligtet til løbende at overvåge, om indsatsen og de igangsatte initiativer bevæger sig i den rigtige retning. Lovgrundlag Sundhedslovens 140. Økonomi Puljemidlerne er fordelt over projektperiodens tre år, og ministeriet har meldt ud, hvor meget de enkelte kommuner maksimalt kan søge om. Midlerne fordeles via en fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For er dette beløb 467.361 kr. i 2016 og 360.536 kr. i henholdsvis 2017 og 2018. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Såfremt ansøgningen godkendes, ansættes der midlertidigt 4 nyuddannede terapeuter i træningsenheden i sidste kvartal af 2016. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Ansøgning om puljemidler til nedsættelse af ventetid på genoptræning for 2016-18 2. Specificeret budget for projektperioden Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender ansøgning om puljemidler til nedbringelse af ventetiden på genoptræning.
Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Side 9.
Side 10. 27.00.00-G01-5-14 3. Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Udvalgsformanden Udvalgsmedlemmerne Direktøren
Side 11. Underskrifter Lilli Damsgård Christensen Mai-Britt Beith Jensen Erik Vadsager Louise Bilde Hvelplund Peter Duetoft Birthe Andersen Per Folden Hyldig