Referat af 34. bestyrelsesmøde på Ikast-Brande Gymnasium, Bøgildvej 6, 7430 Ikast. Sted: Mødelokale (indgang gennem tårn i gården) Tid: 10. juni 2015, kl. 15.00 Bemærk starttidspunkt! 1. Godkendelse af dagsorden Uddannelsesleder Ulrik Antonsen deltager i mødet som referent. 2. Besøg af regionsformand Bent Hansen om uddannelsespolitik og strategi 3. Underskrivning af referat af møde den 26. marts 2015 4. Orientering om opfølgning på møde den 26. marts 2015 5. Økonomi Gennemgang og godkendelse af perioderegnskab 31.03.2015 Orientering om årets elevoptag og klassedannelse, herunder IB 6. Beslutning om bygningsoptimering og/eller udvidelse 7. Orientering om og Strategi 2015-2025 8. Orientering om ny lønpolitik 2015 9. Drøftelse af nyt fra Elevrådet 10. Beslutning om orientering af ansatte 11. Evt. Referat af møder med ISIB vedr. placering af idrætshal Med venlig hilsen Kurt Møller Pedersen Rektor Bo Bernhard Jensen Formand
1. Godkendelse af dagsordenen Velkommen til regionsformand Bent Hansen Uddannelsesleder Ulrik Antonsen deltager i hele mødet som referent. Under punkt 2 deltager desuden skoles ledelse, samt medlemmerne fra strategiarbejdsgruppen. Der er afbud fra Morten Bak, Ida Myllerup, Egon Kristensen, Svend Thorhauge og Jette Aaes Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes. Dagsordenen godkendt Bilagsfortegnelse: Dagsordenen som fremsendt i mødeindkaldelsen samt som udleveret på mødet
2. Besøg af regionsformand Bent Hansen Hvert år i forbindelse med fordelingen af ansøgere på de forskellige almene gymnasiale uddannelser mødes regionens rektorer i Viborg, og hvert år leverer regionsformand Bent Hansen en analyse af og sit bud på udviklingen inden for uddannelsespolitikken, som den ser ud med regionsbriller på. I april 2015 beskæftigede Bent Hansen sig især med de demografiske forhold og erhvervsuddannelsernes situation samt mulige konsekvenser for de etablerede institutioner. Da disse forhold spiller en helt afgørende rolle i forbindelse med IBGs nye strategi, kontaktede jeg Bent Hansen på følgende måde: Den 10. juni afholder vi kl. 15.00 18.00 bestyrelsesmøde på Ikast-Brande Gymnasium. Hovedpunktet bliver konturerne af en ny strategi, der skal være færdig til bestyrelsens oktobermøde i år. Siden 2008 har vi i Ikast oplevet en periode med vækst og fremgang. Søgetallet er fortsat op; selv i år, hvor demografien tilsiger det modsatte, har vi haft fortsat stigning. Vi er i perioden fra 2008 gået fra 18 til 32 klasser, fra 500 til 800 elever, samtidig med at eleverne klarer sig godt, og vi som skole har en meget fin løfteevne. En del af forklaringen på fremgangen er vores IB uddannelse, som udligner demografien en smule, og et stort kontingent af sportselever, som langt fra alle kommer fra Ikast-Brande Kommune. Det er de gode nyheder, men man kan ikke løbe fra de forhold, som du fortalte om på mødet i april med regionens rektorer. Og begge dele er vigtig i udarbejdelsen af en ny strategi for de næste 10 år. Og så mit anliggende: Har du mulighed for at deltage i mødet eller dele af mødet den 10. juni? Det ville være en stor hjælp, hvis du fremlagde din analyse, men også hvis du har mod på at give mig og bestyrelsen et par gode råd vedr. fremtiden, som du ser den. Har vi en størrelse, der gør, at vi bare kan fortsætte som nu? Skal vi tænke i partnerskaber eller samarbejder? Fusioner? I givet fald med hvem? (vi har en særlig situation i kommunen, som gør bymodeller vanskelige). Eller andre forhold? Jo mere konkret og direkte, jo bedre. Som det fremgår, har Bent Hansen fundet tid til at deltage. Formanden indstiller, at oplægget drøftes. Beslutning Bent Hansen startede med at redegøre for befolkningsudviklingen i området, hvor fremskrivningerne viser, at der i 2020 vil være 8% færre unge mennesker i Ikast-Brande kommune. Der vil i samme periode også være mangel på arbejdskraft indenfor industrien. Bent Hansen understregede, at der i fremtiden også her vil kunne være brug for mange med en studentereksamen. Ift. befolkningsudviklingen fremhævede Bent Hansen to ting som kan have betydning for Ikast-Brande Gymnasium, nemlig at der i fremtiden vil være en større efterspørgsel efter IB pga. dels udenlandsk arbejdskraft, men også fordi flere danskere vil efterspørge en international uddannelse. Det blev også fremhævet, at Ikast-Brande kommune når motorvejen står færdig i højere grad vil kunne ses som bosætningskommune ift. Aarhus, hvilket vil betyde en tilflytning. Mht. gymnasiets udviklingsmuligheder ser Bent Hansen store muligheder i samspillet mellem virksomheder, videregående uddannelser og ungdomsuddannelserne ligesom muligheden for at kunne tage et kompetencegivende fjerde år skal udforskes. Bestyrelsen takkede Bent Hansen for et meget inspirerende oplæg. Bilagsfortegnelse: Ingen
3. Godkendelse af referat af sidste møde Referatet udsendt Rektor indstiller, at referatet underskrives. Referatet godkendes. Bilagsfortegnelse: Udsendt referat
4. Opfølgning på sidste møde Formanden indstiller, at redegørelsen tages til efterretning ISIBs placering af idrætshal behandles under evt. Taget til efterretning Bilagsfortegnelse: ingen
5.a: Perioderegnskab pr. 31. marts 2015 Under dette punkt deltager regnskabsansvarlig Betina Kragelund. Sagsfremstilling Resultatet er tilfredsstillende. Med de betydelige usikkerheder, der er på dette tidspunkt af året, forventes et driftsresultat er på kr. 3.634.000. I forhold til det oprindelige budget er der tale om en afvigelse på kr. 622.000. Afvigelsen dækker over et merforbrug på kr. 579.000 på lønninger som er resultat af en ekstra klasse, pædagogisk betingede holddelinger samt udgifter til ekstra barsel, mv. Omvendt er der et mindre forbrug ift. budget på kr. 1.017.000, som skyldes at renovation af østfløjen er udsat, jf. også punkt 6. Imidlertid indeholder regnskabet ikke den udmeldte dispositionsbegrænsning på 1 %, som på IBG vil svare til en reduktion af budgettet på kr. 673.000. Endvidere er der ikke taget højde for de merudgifter, som tyveri og hærværk i foråret medfører. Det skønnes, at denne merudgift vil blive på ca. kr. 300.000. Den sædvanlige forsikringsbuffer på kr. 500.000 vil derfor blive reduceret tilsvarende. Desuden ved vi, at de lønpuljer, der er afsat til uforudsete hændelser, brugt helt eller delvist. Endelig har revisor meddelt, at der kan være en ekstra økonomisk indtægt som resultat af bestemte momsforhold i kantine. I bedste fald er der tale om ca. kr. 600.000, men tallet er usikkert. Så opsummerende kan det konkluderes, at driftsresultatet vil blive solidt, men det præcise resultat er usikkert. Under punkt 6 præsenteres Friis og Moltkes scenarier for optimering og eventuel udvidelse af IBG. I den forbindelse er der især 2 tal fra statusdelen, der er relevante. Prioritetsgælden er pr. 31. marts 2015 kr. 32.103.000. Likviditeten pr. 31. marts 2015 er i obligationer kr. 7.726.000 og i kontantbeholdning kr. 15.537.000. Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender perioderegnskabet. Beslutning Rektor redegjorde kort for, at budgettet rammes, men at resultatet dækker over mange fluktuationer og usikkerheder som beskrevet ovenfor. Perioderegnskabet godkendt. Bilagsfortegnelse Perioderegnskab pr. 31. marts, 2015.
5b. Elevsøgning, klassedannelse og kapacitet Elevbestanden pr. juni 2015 er følgende (tallene fra marts 2015 i parentes): 2015 STX: 177( 177+4) HF: 56 (5 på venteliste) 40+4+4 Pre-IB: 48 (50+4) IB: 23 (20) I alt 304 1 (303) u. IB 281 (283) Som normalt er der fluktuationer på HF og pre-ib. Bestanden af unge i Ikast: Rektor indstiller, at fremstillingen af elevsøgningen tages til efterretning. Der er en samlet afvigelse på to elever, men der har været mange fluktuationer ift. de enkelte uddannelser. Punktet første til en kort snak om studieretningerne i foråret, hvor elevernes forhåndstilkendegivelser viser, at det kan blive svært at oprette nogle af studieretningerne. Det er først muligt at se de konkrete tal til december. Taget til efterretning. Bilag: - ingen 1 Indeholder ikke de 5 ansøgere på ventelisten
6. Bygningsoptimering Som besluttet på bestyrelsesmødet i marts har IBG kontaktet arkitektfirmaet Friis og Moltke med henblik på en optimering af bygningsmassen samt skitsering af muligt nybyggeri af fitness center. Formålet med opgaven har været at tilvejebringe så mange undervisningslokaler som muligt gennem mindre ombygninger og rokering af funktioner ( lavthængende frugter ), at udvide lærerværelset både funktionelt og størrelsesmæssigt, at skitsere et eventuelt fremtidigt fitness center samt at illustrere fremtidige mulige udvidelser af gymnasiet, og endelig at belyse den økonomiske ramme for disse tiltag. Skitsen indeholder således 3 scenarier: 1) en basisdel, hvor oplagte optimeringsmuligheder belyses, herunder forbedring af lærerværelse, lærerkøkken og lærertoiletter, flytning af bibliotek og kopirum, mv., 2) fitness center, inkl. 3 undervisningslokaler, idet fitness centret foreslås bygget i 2 plan; i alt 260 kvm., og 3) illustration af en egentlig udvidelse i form af en fagblok på 1000 kvm., indeholdende lokaler til de kreative fag. Scenarie 1 anslås at koste 2,5 mio. kr. ex. moms. Scenarie 2, inkl. scenarie 1, anslås at koste 11,8 mio. kr. Scenarie 3, inkl. scenarie 1, anslås at koste 19,2 mio. kr. STOPPRESS: Efter drøftelse med arkitekten, kan et alternativ til scenarie 2 indeholde scenarie 1 samt en om og udbygning af eksisterende idrætsfaciliteter bag hallen, så de nuværende og ringe udnyttede kvadratmeter udnyttes bedre, og der samtidig opnås en mere økonomisk løsning. (F&M) Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter skitsen. Endvidere indstiller rektor, at bestyrelsen beslutter at gennemføre scenarie 1 og evt. scenarie 2. Argumenter for model 1 er, at den er billig (kan nemt afholdes af enten løbende drift eller af likviditeten), at den sikrer 3 nye lokaler ift. den eksisterende situation, og at den forbedrer lærerfaciliteterne. For model 2 taler, at den indeholder model 1, at den desuden er et markant bidrag til skolens sportsprofil og dermed ville bidrage til at sikre IBGs position som toneangivende sportsgymnasium. Imod model 2 taler økonomien, og at elevsøgningen fremover vil være mere usikker. Hvis bestyrelsen beslutter denne model, kan den finansieres af nuværende kontant likviditet, hvilket ville efterlade en obligationslikviditet på kr. 7.726.000 og en kontantlikviditet på kr. 3.737.000. Bestyrelsen var enige om, at scenarie 1 dækker det aktuelle behov og giver meget glæde i hverdagen til prisen. Rektor redegjorde kort for to skitseforslag fra Friis og Moltke, hvor de eksisterende idrætsfaciliteter renoveres samtidig med, at der etableres et fitnesslokale. Bestyrelsen bemyndigede rektor til at sætte gang i processen med scenarie 1, samt at få uddybende tegninger og pris på en model med renovering af idrætsfaciliteterne, samt etablering af en 1. sal med fitnesslokale fra Friis og Moltke. Denne model kan således drøftes på det kommende bestyrelsesmøde. Bilag -skitse fra Friis og Moltke vedlagt
7. Strategi 2015-2025 Arbejdet med skolens strategi er organiseret således: Det foreløbige arbejde med Strategi 2015-2025 fremgår af vedlagte bilag med følgende punkter: 1. Aftryk Strategien 2. IBG i dag 3. Vision, Mission, Målsætninger 4. Kritiske succesfaktorer 5. Delstrategier 6. Eksempel på foreløbig delstrategi
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter det foreløbige arbejde med Strategi 2015-2025. Rektor redegjorde kort for processen og bad bestyrelsen forholde sig til en række punkter i arbejdspapiret. Dette første til en lang og god drøftelse af papiret. Bestyrelsen udtrykte opbakning til punkterne omkring mission, vision og værdier og fremhævede skolens kerneværdier som vigtige pejlemærker for skolens virke i alle henseender. Bestyrelsen uddelte stor ros med det arbejde som arbejdsgruppen havde lavet. Rektor vil efter mødet udsende datoer til et strategiseminar i efteråret. Bilag Foreløbig strategi 2015-2025
8. Ny Lønpolitik 2015 I foråret 2015 har IBG gennemført en ny lønpolitik. Processen har været konstruktiv, idet beslutningen er truffet efter drøftelser i SU og efterfølgende detaljerede drøftelser med lærerrepræsentanterne i SU. Lærerne har i processen påpeget en række optimeringsforslag, som alle er inkorporeret i den endelige lønpolitik. Intentionen med lønpolitikken er at sikre sammenhængen mellem OK13 og løntænkningen. I tidligere overenskomster var lærernes arbejdstid baseret på bestemte normer, og de konkrete arbejdsopgaver blev drøftet med tillidsrepræsentanten. Med OK 13 forsvandt forhandlingsretten, og ledelsesretten blev tydeliggjort. Tidligere var den lokale løndannelse i høj grad et spørgsmål om, hvis tur det var, og kravene fra lærerne blev fremsat af tillidsrepræsentanten efter møde i GL-klubben. Med OK13 er dialogen mellem ledelse og medarbejdere sat i system, idet der er systematiske og jævnlige samtaler om opgaver, organisationens og lærernes behov, udvikling og kompetenceudvikling. I den nye lønpolitik er kriterierne for kvalifikationstillæggene derfor klart beskrevet i forhold til skolens værdigrundlag, elev-og lærersyn samt gældende strategi. Hver enkelt lærer søger nu om at komme i betragtning til kvalifikationstillæg. Selve tildelingen foregår efter aftale mellem rektor og tillidsrepræsentant. Rektor indstiller, at fremstillingen tages til efterretning. Rektor forklarede kort baggrunden for den nye lønpolitik, som var blevet vel modtaget blandt lærerrepræsentanterne og de kritikpunkter der har været er blevet inkorporeret. Taget til efterretning. Bilagsfortegnelse: Lønpolitik 2015
9. Nyt fra elevrådet Sagsfremstilling Indstilling Beslutning Der har ikke været afholdt møder i elevrådet siden sidste møde. Skolens ledelse følger i det kommende skoleår op på elevrådet, så det gode arbejde kan fortsætte. Bilag - Ingen
10. Beslutning om orientering af medarbejdere Det anbefales, at samtlige punkter refereres. Rektor indstiller, at fremstillingen tages til efterretning. Besluttet som indstillet Bilagsfortegnelse: Ingen
11. Evt. Referat af møder med ISIB vedr. placering af idrætshal Rektor indstiller, at punktet tages til efterretning. Fromanden har sammen med rektor og Morten Bak holdt et konstruktivt møde med ISIB, som har accepteret en placering af sportshallen på planteskolens grund Taget til efterretning. Rektor og bestyrelse sagde tak til Sofie Amalie Dalby der træder ud af bestyrelsen, da hun bliver student. Sofie takkede også for det gode og spændende samarbejde. Bilagsfortegnelse: ingen