GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

Korrektur: Hanna Ammitzbøll, Margrethe Jessen, Krista Larsen. Redaktør: Jens Larsen, Stephen Larsen, Richard Ammitzbøll Forsidefoto: Colourbox Grafisk produktion: WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus

1 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I DANMARKS KORDEGNEFORENING 8. MAJ 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Generalforsamlingens dagsorden................... 2 Bestyrelsens beretning............................. 3 Årsregnskab 2011 med noter....................... 13 Forslag fra Københavns Nordvest Kreds............ 28 Budgetforslag 2013................................. 29 Kandidatforslag til valg............................. 35

2 GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN DAGSORDEN 1 Valg af dirigent 2. Valg af 2 referenter 3. Godkendelse af dagsordenen 4. Bestyrelsens beretning til behandling 5. Regnskab for 2011 forelægges til godkendelse 6. Indkomne forslag. Forslag fra Københavns Nordvest Kreds vedr. landskursets længde 7. Budget 2013 og herunder fastsættelse af kontingent for 2013 forelægges til vedtagelse 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter 9. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt

BESTYRELSENS BERETNING 3 PKT. 4: BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING Bestyrelsens skriftlige beretning omhandler året, der er gået. I beretningen indgår også beskrivelserne af praksis og visioner, som kan findes på hjemmesiden www.kordegn.dk I den mundtlige beretning på generalforsamlingen vil nogle punkter blive uddybet, og den mundtlige beretning vil også berøre forventninger til fremtiden. GENERELLE FORHOLD Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 9 møder, hvoraf de 4 har været af 2 dages varighed. I forbindelse med 2 af disse møder, har bestyrelsen været til medlemsmøde med Nordsjællandskredsen og Vestjysk Kreds. I årets løb har bestyrelse og kredsformænd mødtes 3 gange. Det er helt nødvendigt, at bestyrelsen gennem disse møder får input om, hvad der rører sig ude i landet blandt medlemmerne, og modsat er det også vigtigt, at kredsformændene lokalt i kredsene kan sprede budskaber, forklaringer og holdninger fra bestyrelsen. Det er også disse udvekslinger af synspunkter, der kommer frem ved bestyrelsens medlemsmøder i kredsene. Fra bestyrelsen skal igen lyde en kraftig opfordring til, at alle medlemmer deltager i disse møder, da det er vigtigt for foreningens sammenhængskraft, at vi har gode relationer til hinanden. Tak til kredsformænd og kredsbestyrelsesmedlemmerne for indsatsen i den forgangne periode. På uddannelsesområdet har der været ekstraordinær høj aktivitet i det forløbne år. Hovedbestyrelsen har ud over de kendte årsafslutningskurser i kirkeregnskab set behovet for efterud dannelse i det nye kirkeregnskab. I samarbejde med kredsene blev der afviklet efteruddannelse i Personregistrering. Tak til alle eksterne kræfter, der ydede en stor indsats. I samarbejde med Kirkeministeriet er en lederuddannelse blevet introduceret. Første hold er i gang og herfra lyder en anbefaling af uddannelsen til alle, som får eller har personaleansvar i deres stilling. De vil efter vor opfattelse have gavn af disse moduler. For 4 år siden kom den nuværende grunduddannelse for kordegne. I skrivende stund er vi i færd med at evaluere uddannelsen sammen med Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd og med hjælp fra jer, der har brugt uddannelsen. Tak for alle input, bestyrelsen har modtaget. Som I har kunnet læse i Kordegnenes Blad, har vi mange ændringsforslag til kordegneuddannelsen. Vi mener, at en del af uddan nelsen bør placeres, inden man skal løse opgaven, da opgaverne er så specielle, at der kræves en forhåndsviden for at løse dem. Vi vil samarbejde med Kirkeministe riet om opgaven med at undervise kommende og nuværende kordegne.

4 BESTYRELSENS BERETNING Landskursusudvalget har også i år haft en omfattende mødeaktivitet. Vi ser frem til at opleve endnu et fagligt spækket landskursus. Det er bestyrelsens oplevelse, at landskurset er medvirkende til, at nye kor degne lærer andre erfarne kordegne at kende. Generelt er vi kor degne rigtig gode til at bruge hinanden. Tak til landskursusudvalget og ikke mindst I eks terne medlemmer, der bruger megen tid på hele landskurset til glæde for alle vi andre. TR-udvalget har igen haft en travl sæson. I år har der været tillidsrepræsentantvalg. Dejligt, at mange valgte at tage en tørn mere, og andre sagde ja for første gang. Med et hold nye tillidsrepræsentanter er det naturligt at afvikle et opstartskursus. Det blev afviklet i slutningen af februar 2012, hvor bl.a. ansættelsesvilkår og tillidsrepræsentanternes opgave blev gennemgået. 2 rigtig god dage i Vejle. Tak til TR-udvalget og tillidsrepræsentanterne for indsatsen. Lønudvalget består af bestyrelsesmedlemmer og den faglige sekretær. Også her har der været travlhed, selvom langt færre end sidste år bad kordegneforeningen om at forhandle løn. I 2012 fortsætter vi den samme procedure og er som jeres fagforening klar til at bruge den tid, der skal til, for at løse opgaven så godt som muligt. På formandsniveau mødes de faglige organisationer en gang i kvartalet, hvor vi vender udspil fra Kirkeministeriet og gensidigt orienterer hinanden om foreningernes arbejde. Spe cielt overenskomstansættelse fylder meget på disse møder. De seneste 2 år har vi for CO10 organisationerne indledt et samarbejde om benyttelse af trepartsmidler til uddannelsesseminarer. Dette samarbejde fortsætter i 2012 og 13 med 2 nye seminarer. I formandsgruppen har vi drøftet muligheden for et fællessekretariat. Drøftelserne er gået på fælles lokaler, og ikke en sammen lægning af foreningerne. Samarbejdet med Kirkeministeriet har været konstruktivt. Kendetegnende for f.eks. indplacering af tjenestemænd er, at forhandlingsproceduren med Kirkeministeriet foregår hurtigere. Ordlyden i nyhedsbrevene fra ministeriet har givet anledning til en drøftelse med ministeriet. Det er bl.a. emner som geografisk fleksibilitet og flytning af den faste fridag, der har givet anledning til drøftelser. Mere om dette i den mundtlige beretning. Overenskomstansættelse fylder fortsat meget på vore møder. Mere om dette i den mundtlige beretning. Vi har i årets løb herudover drøftet emner som klas sificering af stillinger, friliste for tjenestemandsansatte kordegne, lokalløn samt uddan nelseskrav. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Kirkeministeriet også på dette område. Implementeringen af overenskomstansættelse giver stadig meget ekstra arbejde for vore medarbejdere i sekretariatet. Det er be styrelsen opmærksom på, hvorfor flere bestyrelsesmedlemmer mødtes i Vejle en weekend for at bistå med indtastning i det nye medlemskartotek. Sekre tær Krista Larsen og juridisk konsulent Bettina Ulstrup yder en stor indsats for Danmarks Kordegneforening. Det vil vi gerne sige tak for. Vi er glade for samarbejdet med jer begge.

BESTYRELSENS BERETNING 5 Regnskabet for 2011 er afsluttet med et overskud på kr. 273.798, set i forhold til et budgetteret overskud på kr. 53.000. Det bedre resultat skyldes kontingentstigninger samt omlægning af kontingentgrupperne, merindtægter i forbindelse med afholdelse af kurser, landskursus og besparelser på personaleomkostninger og kontingent til hovedorganisation. Kordegnenes Blad/hjemmeside har ikke givet det forventede overskud på grund af manglende indtægter i forbindelse med stillingsopslag. Personaleomkostninger var lavere end forventet, hvilket skyldes mindre udgift til frikøb af formand/bestyrelsesmedlemmer, uddannelse af personale, samt regulering af feriepengeforpligtelser. Møder mv. viser mindre udgift, hvilket hovedsageligt skyldes mindre udgift til mødeaktivitet, og at det afholdte kursus for tillidsrepræsentanter i 2011 var eksternt finansieret. Merudgift vedr. kontorhold skyldes indkøb af nyt medlemskartotek som nævnt i ledelsesberetningen i 2010. Samarbejdet i CO10 mellem flere grupper betyder, at CO10-kontingent i regnskabet er mindre end budgetteret. Bestyrelsen har gennem hele året 2011 i samarbejde forsøgt at holde udgiftsniveauet nede. Bestyrelsen har i perioden arbejdet godt sammen. Alle har budt ind, og der blev løftet i flok. Derfor dejligt at konstatere, at flere medlemmer har meldt sig som kandidater til den nye bestyrelse. Hvert år på landskurset tager vi afsked med de kordegne, der er med for sidste gang. Tak for den tid, I var med i Dan marks Kordegneforening. Til alle nye kolleger, uanset ansættelsesform, skal der lyde et velkommen som medlemmer af Danmarks Kordegneforening. På de følgende sider berettes om udvalgenes arbejde.

6 BESTYRELSENS BERETNING FORHANDLINGSUDVALGET a. Løn I det forløbne år har forhandlingsudvalget været i Kirkeministeriet for at afklare konkrete sager om klassificering af tjenestemænd, samt færdiggørelse af ny friliste. Ved hjælp af frilisten kan tjenestemænd, der søger en stilling, som udgangspunkt se, hvor denne nye stilling er lønindplaceret. Frilisten er lagt på www.folkekirkenspersonale. dk. Selv om der nu er dette redskab, så vil vi klart anbefale, at I ikke siger ja til en ny stilling, før I kender ansættelsesvilkår, og dermed også lønnen. Det samme gælder naturligvis også overenskomstan satte kordegne. Sørg for at få aftalt lønnen, inden du siger ja-tak til stillingen. Er du i tvivl, så kontakt Danmarks Kordegneforening, inden du går til ansættelsessam talen. Det er jo bl.a. det, I har jeres fagforening til. b. Stillingsopslag Indtil nu har overenskomst og organisationsaftale været nye for både kordegne og menighedsråd, derfor har vi, når der har været fejl og mangler i stillingsopslag, via CO10 meddelt ministeriet dette. Der er så via stiftet taget kontakt til det enkelte menighedsråd, og fejlene er blevet rettet. Nu er aftalerne ikke længere nye for menighedsrådene, så vi forventer, at de fremover kan leve op til overenskomstkravene omkring stillingsopslag og løn. Mange steder vil der være en kordegn til at hjælpe med at efterleve kravene. Hvis vi fremadrettet f. eks. ser stillingsopslag uden henvisning til overenskomst, beder vi CO10 behandle sagen som overenskomstbrud. c. Lokalløn 2010 og 2011 Kort efter sommerferien 2011 indgik vi aftale med Kirkeministeriet om lokalløn 2010. Bestyrelsen indstillede at fortsætte forhandlingsprincippet fra lokalløn 2009. 15 kordegne fik del i årets pulje. I lokalløn 2011 er der midler til fordeling på 15.000 kr. For dette beløb har bestyrelsen besluttet at indstille en kordegn, der var lønnet under lønramme 20, samt rette op på 4 stillinger i lønramme 24, som hver fik et personligt tillæg for daglig ledelse. d. OK 11 Som aftalt i OK 11 kom der en lønstigning pr. 1. april 2012. Lønstigningen blev på 1,31 % mod forventeligt 1,67. Den lavere lønstigning skyldes reguleringsordningen. En aftale, der gør, at lønninger til offentligt ansatte delvis følger lønstigningerne på det private arbejdsmarked. Reguleringsordnin gen kom til i midt 80erne og har for offentligt ansatte samlet set været et plus, men ved seneste overenskomst havde det en negativ virkning. CO10-organisationerne har dog fortsat den holdning, at ordningen skal bibeholdes.

BESTYRELSENS BERETNING 7 e. OK 13 Forhandlingsudvalget og bestyrelsen er gået i gang med OK 13. Vores prioritet er at bruge de midler, der forhandles hjem, til generelle lønstigninger. TR- OG LØNUDVALGET TR-udvalget sikrer, at tillidsrepræsentanterne er opdateret med den nyeste viden på løn- og ansættelsesområdet. Tillidsrepræsentanterne er i deres daglige virke i tæt konkakt med den faglige konsulent. Lønudvalget er en særlig enhed bestående af vor juridiske konsulent, fire bestyrelsesmedlemmer og fire eksterne medlemmer, der alle har erfaring i tillidsmandsarbejdet. Udvalget fører de overenskomstansattes lønforhandlinger og godkender ansættel ses beviser. Lønforhandlingerne for overenskomstansatte har i 2011 været præget af, at også menighedsråd har kontaktet kordegneforeningen for at forhandle løn for deres ansatte. Herudover har det samlede udvalg haft ansvaret for afholdelse af TR-valg, TR-uddannelse og den løbende opdatering af Den elektroniske Håndbog, der stilles til rådighed for tillidsrepræsentanterne. Udvalget fungerer primært som sparringspart for den juridiske konsulent. LANDSKURSUSUDVALGET Knapt er lyset slukket ved ét landskursus, før landskursusudvalget træder sammen for at begynde planlægningen af det næste. Udvalget har i det forløbne år bestået af 3 bestyrelsesmedlemmer og 4 eksterne medlemmer, som i fællesskab prøver at finde et tema, som rammer ned i den aktuelle situation for medlemmerne. Samarbejdspartner er naturligvis også Kirkeministeriet, som yder en stor del af kursusindholdet. For tiden sker der mange forandringer i stillinger rundt i landet med større eller mindre grad af kommunikation og medarbejderindflydelse. Temaet 2012: Ansvar og kompetencer find din plads på banen - er tænkt som en påmindelse om, at vi har ansvar og mulighed for at tage hånd om vores egen situation. Vi kan opbygge vores faglige kompetencer, tage ansvar for vores indsats og også give slip, når ansvaret og beslutningskompetencen ikke er hos os. Også i 2012 vil Kirkeministeriet komme med deres nyheder og opdatering de første dage. Kordegneforeningens afdeling vil begynde og slutte med et foredrag i salen, mens vi onsdag fortsætter sidste års succes med opdeling i workshops. Evaluering af afsluttet landskursus er første begyndelse på det næste, og workshop blev der sidste år taget vel imod. I år prøver vi at forstå ordet lidt mere bogstaveligt så der skal arbejdes.

8 BESTYRELSENS BERETNING UDDANNELSESUDVALGET Uddannelsesudvalgets vision er at sikre uddannelse og efteruddannelse af kordegne. Siden sidste generalforsamling har udvalget fortsat deres arbejde med tildeling af kompetencemidler, udvikling af en lederuddannelse, afvikling af personregistreringskurser og de sidste stiftskurser. I år, grundet indførelse af nyt regnskabssystem, har fokus været på at udvikle forskellige tilbud på efteruddannelse for kordegne, der har regnskab i deres stillinger. Kurserne er udviklet med særligt blik på kordegnenes indfaldsvinkel til arbejdet som regnskabsførere. Kurserne var en form for brandslukningskurser. Der var mange nye begreber, der skulle læres at kende. De følgende kurser vil fokusere på det daglige bogholderi og budgetstyring. Igen i år er der afviklet 9 kurser i årsafslutning og budget med Allan Dalkvist som kursusleder. Omkring 450 kursister har deltaget. Efteruddannelse i personregistrering er blevet afholdt flere steder i landet og med god tilslutning. I 9 stifter er der i samarbejde med kordegneforeningen gennemført stiftskurser. Kurserne har været afviklet forskelligt i stifterne. De havde hver deres lokale præg, men fælles for dem alle var, at alle har været glade for kurserne og for muligheden for at opleve deres stift ved f.eks. at kunne sætte ansigt på stiftspersonalet. Kompetencemidlerne er i skrivende stund ikke uddelt. Der forventes ca. 90.000 kr. til uddeling. Der er indstillet 12 kordegne til tildeling af midler. Da der er meget begræn sede midler i forhold til det ansøgte, har udvalget prioriteret ansøgninger om efteruddan nelse i ledelse og personaleadministration. En ny lederuddannelse er blevet udviklet i samarbejde med Kirkeministeriet. Den henvender sig til alle inden for Folkekirken, som har ledelsesopgaver. Uddannelsen består af to fag Ledelse i Praksis og Organisation - hvilket er to moduler fra akademi uddannelsen inden for ledelse. De to fag afvikles henholdsvis forår og efterår og indeholder for hvert fag udarbejdelse af en projektopgave og afsluttende eksamen. På første hold er de fleste kordegne og allerede nu forlyder, at uddannelsen er uundværlig for alle kordegne, der har ledelse i deres arbejde. ARBEJDSMILJØUDVALGET Psykisk arbejdsmiljø har præget debatten i medierne og særligt kirkemiljøet har været i fokus. Det har man inden for arbejdsmiljøudvalget, der består af de faglige organisationer og Landsforeningen af Menighedsråd, taget alvorligt, og der er søgt pen ge til en undersøgelse af arbejdsmiljøet, hvor alle faggrupper inden for kirkemiljøet vil blive hørt. Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanterne bliver godt uddannede, så de kan

BESTYRELSENS BERETNING 9 hjælpe og vejlede deres kolleger. Landsforeningen af Menighedsråd udbyder kurser, der er specielt målrettede mod det kirkelige miljø. www.kirketrivsel.dk er hjemmesiden, der er Arbejdsmiljøudvalgets stemme udadtil. Der arbejdes målrettet på, at det skal være et vigtigt arbejdsredskab for menighedsråd og medarbejdere. PR-UDVALGET Arbejdet med Kordegnenes Blad og hjemmesiden www.kordegn.dk er fokuseret på fortsat at gøre bladet/hjemmesiden fagligt interessant og vedkommende at læse. At give både medlemmer og eksterne læsere og besøgende på hjemmesiden et korrekt billede af kordegnes arbejdssituation, som den er nu og kan blive i fremtiden. Ligeledes at informere om kred senes og landsbestyrelsens arbejde og visioner. Det er visionen, at bladet/hjemmesiden skal bidrage til at styrke medlemmernes kollegiale fællesskab og faglige sammenhold. I år er der kommet et nyt tiltag, nemlig Kordegneforeningen på Facebook, der er tænkt som et debatforum, hvor både helt specifikke faglige problemstillinger og de mere overordnede temaer kan tages op. I hovedsagen foretages opdateringer og opsætning af blad og hjemmeside af redaktør og webmaster, som det tilstræbes er samme person. Alle artikler og indlæg kommer fra frivillige. Annonceindtægter fra stillingsopslag i bladet er faldende, men der arbejdes med idéer til nye indtægter fra online annoncering. Der arbejdes ligeledes med udvikling af et elektronisk blad. IT-UDVALGET Udvalget varetager kordegneforeningens interne IT-opgaver. Hovedopgaven for IT-udvalget er at sikre, at medarbejdernes Pc er i sekretariatet og bestyrelsesmedlemmernes Pc er er opdaterede, både når det gælder software og hard ware. Efter bestyrelsens beslutning er IT-samarbejdet med Kirkeministeriet placeret i dette udvalg. Udvalget deltager derfor i møderne i ministeriets IT-sikkerhedsudvalg og i ITstyregruppen. I det forløbne år har IT-udvalget, ud over de løbende opgaver, været involveret i implementering og beskrivelse af sekretariatets nye medlemskartotek. Der er blevet investeret i en mail-server for at sikre optimal sikkerhed ved udveksling af interne data mellem bestyrelsesmedlemmerne og sekretariatet. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer har lånt en bærbar-pc af foreningen, Disse pc er er overvejende fremskaffet ved genbrug af til rådighed værende pc er. Det er besluttet, at bestyrelsesmedlemmer, der udtræder af bestyrelsen, ikke længere kan købe den lånte PC til den af kordegneforeningen nedskrevne pris.

10 BESTYRELSENS BERETNING It-udvalget formaterer fremover disse brugte pc er og klargør dem til nye bestyrelsesmedlemmer. VALG- OG VEDTÆGTSUDVALGET Udvalget er sammensat af tre bestyrelsesmedlemmer. Udvalget har ikke fundet anledning til at foreslå vedtægtsændringer i 2012. Sidst på vinteren 2011 foretog kredsene revision af deres vedtægter på grundlag af en skabelon udarbejdet af udvalget. Hen over sommeren behandlede udvalget efterfølgende alle kredsvedtægterne for at sikre, at de er i overensstemmelse med vedtægterne, som de er vedtaget af medlemmerne på generalforsamlingen. Efter forhandling med kredsene indstillede udvalget efterfølgende kredsvedtægterne til godkendelse af bestyrel sen for Danmarks Kordegneforening. Det er udvalgets opgave, at der tages hånd om de generelle informationer og aftaler i forbindelse med årets generalforsamling, og at denne afvikles i henhold til vedtægterne. LEGATUDVALGET Udvalget har uddelt afkastet af Jacob Jacobsen og Erna Jacobsen, født Flecks legat. Der blev uddelt 3 legatportioner. Legatudvalget henstiller til alle medlemmer, at I er opmærksomme på, om der i jeres nærhed er kollegaer eller efterkommere efter disse, der opfylder legatets præmisser: Enker og uforsørgede børn af afdøde kordegne og afgåede kordegne med mindre end ti års anciennitet. Gør venligst de pågældende opmærksomme på denne mulighed eller giv legatudvalget et tip. REPRÆSENTATIONER a. CO10 Danmarks Kordegneforening samarbejder med CO10 i en række sager og forhand linger med Kirkeministeriet. Det har blandt andet betydning ved forhandlingerne om overenskomstansættelse, idet CO10 formelt er aftalepart for os. Når overenskomsten f.eks. ikke overholdes, er det CO10, der på vore vegne meddeler overenskomstbrud. For at give de kirkelige organisationer så stor indflydelse som muligt i den nye organisation har vi indgået et samarbejde med andre foreninger, f.eks. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark og Foreningen af Danske Kirkegårdsledere og PO. Dette har resulteret i, at denne gruppe har fået 1 medlem i CO10s hovedbestyrelse, og at formanden for Danmarks Kordegneforening, Torben Palm, er suppleant til hovedbestyrelsen. Danmarks Kordegneforening har desuden 2 pladser i CO10s repræsentantskab.

BESTYRELSENS BERETNING 11 b. Erfagruppen for personregistrering Der har i det seneste år ikke været afholdt møde i Erfagruppen. Der er dog i skrivende stund indkaldt til møde om: Digitalisering af arbejdsgange vedr. begravelse og ligbrænding Status på det nye CPR. Danmarks Kordegneforening har flere emner, som vi godt vil drøfte på dette møde. For blot at nævne et par emner: Mulighed for flere engelsksprogede attester samt brev til ugifte mødre på engelsk. c. Erfagruppen for lokal økonomi Denne erfagruppe, som består af repræsentanter fra Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd, stiftmedarbejdere, provsteforeningen, revisorer, undervisere på AMU-Fyn og Danmarks Kordegneforening mødes ca. hver 2. måned for at drøfte status på regnskaber og budgetter. Gruppen forsøger løbende at tilrette artkontoplan, udarbej de hjælperedskaber/skemaer, vejledninger og retningslinjer til brug for henholdsvis regnskabsførere og provstiudvalg. Alt arbejde i gruppen foregår med gensidig respekt og forståelse for hinanden. Dan marks Kordegneforening oplever samarbejdet i gruppen som givende og værdsæt ter dialogen i gruppen. Det gode samarbejde gør efter vores opfattelse, at materialet, som udsendes til regnskabsførere, er godt gennemarbejdet. d. Forsikringsagenturforeningen afdeling 12 Kordegneforeningen har 1 repræsentant i denne forening. Medlemmer, der har tegnet mindst én forsikring hos Tjenestemændenes Forsikring, kan leje et sommerhus ved Vejers Strand eller en lejlighed i Berlin. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Denne skriftlige beretning, der hovedsageligt beskriver faktuelle forhold fra det forløbne år, vil på generalforsamlingen blive suppleret med formandens mundtlige beretning, der vil uddybe nogle emner og desuden beskæftige sig med linjerne i fremtidens arbejde. Det er bestyrelsens håb, at den samlede beretning vil give anledning til en god og konstruktiv debat på generalforsamlingen, så Danmarks Kordegneforening fortsat kan arbejde for at udfylde foreningens formål, der kort kan beskrives sådan: at arbejde for at styrke og bevare medlemmernes faglige interesser Landsbestyrelsen april 2012

12 BESTYRELSENS BERETNING MEDLEMMER Der er i alt 683 medlemmer som fordeler sig således: Gruppe 1 470 medlemmer Løntimer 22 eller derover Gruppe 2 51 medlemmer Løntimer fra 8 til 21 timer Gruppe 3 162 medlemmer Løntimer mindre end 8 og pensionister

ÅRSREGNSKAB 2011 13 PKT. 5: ÅRSREGNSKAB 2011

14 ÅRSREGNSKAB 2011

ÅRSREGNSKAB 2011 15

16 ÅRSREGNSKAB 2011

ÅRSREGNSKAB 2011 17

18 ÅRSREGNSKAB 2011

ÅRSREGNSKAB 2011 19

20 ÅRSREGNSKAB 2011

ÅRSREGNSKAB 2011 21

22 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 23

24 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 25

26 NOTER TIL ÅRSREGNSKAB

NOTER TIL ÅRSREGNSKAB 27

28 INDKOMNE FORSLAG PKT. 6: INDKOMNE FORSLAG Forslag: Københavns Nordvest Kreds har på sin generalforsamling den 12. marts 2012 vedtaget at stille forslag om, at landskurset fremover afvikles over 3 døgn. Vores begrundelse er, at tiden er løbet fra, at landskurset fylder 4 dage i kordegnenes travle arbejdshverdag, samt at tiden er løbet fra gå-hjem-foredraget torsdag formiddag. Rigtig mange af de forgangne års gå-hjem-foredrag har såmænd været rigtig gode og morsomme, men ikke så fagligt relevante, at man vil bruge en hel arbejdsdag på at blive og høre foredraget. Vi ser, at flere og flere vælger at tage tidligere hjem, ja, nogle smutter allerede onsdag inden festaftenen.

BUDGETFORSLAG 29 PKT. 7: BUDGETFORSLAG 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 Indtægter Note 1: Kontingent 2.677.000 2.610.848 2.662.000 Afskrevet kontingent 0 0 0 Regulering garantikapital 0 0 0 Renteindtægt 15.000 17.552 25.000 Kursusvirksomhed 600.000 764.060 500.000 Salg af poser 0 610 0 Note 6: Blad/Hjemmeside 305.000 297.420 295.000 Note 7: Landskursus 1.850.000 1.793.790 1.800.000 I alt 5.447.000 5.484.280 5.282.000 Udgifter Note 2: Personaleomkostninger 1.593.000 1.419.333 1.555.000 Note 3: Markedsføring 627.000 526.612 627.000 Note 4: Kontorhold m.m. 295.000 408.419 296.000 Note 5: Worsaaesgade 79.000 66.729 74.000 Kontingent OTK - COII 290.000 286.182 310.000 Note 6: Blad/Hjemmeside 300.500 273.853 300.500 Note 7: Landskursus Nyborg Strand 1.836.500 1.729.754 1.776.500 Kursusvirksomhed 400.000 499.600 300.000 I alt 5.421.000 5.210.482 5.239.000 Resultat 26.000 273.798 43.000

30 NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 NOTER 1. Kontingent 2013 Gruppe 1 500x1200x4 2.400.000 Gruppe 2 55x750x4 165.000 Gruppe 3 160x175x4 112.000 Kontingent i alt 2.677.000 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 2. Personaleomkostninger Honorar formand 60.000 62.750 60.000 Løn sekretær 460.000 437.019 450.000 Løn faglig sekretær 600.000 579.268 590.000 Løn rengøring 12.000 10.722 10.000 Henlagt til feriepenge 15.000-14.151 10.000 Frikøb formand/bestyrelse 80.000 46.436 80.000 ATP 20.000 17.731 16.000 Lønsumsafgift 75.000 67.809 80.000 Pensionsordninger 200.000 178.097 190.000 Uddannelse personale 35.000 3.991 35.000 Personalepleje 32.000 27.061 30.000 Gruppeliv 4.000 2.600 4.000 I alt 1.593.000 1.419.333 1.555.000

NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 31 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 3. Markedsføring Bestyrelsen Omkostningsgodtgørelser 50.000 53.570 40.000 Sagsbeh.arbejdsskade 9.000 5.413 8.000 Forhandlingsmøder faglig sekretær 45.000 38.607 28.000 Kredskontingenter 60.000 59.000 60.000 Generalforsamling 30.000 30.000 30.000 Kursus - uddannelse bestyrelse 10.000 0 0 Kursus - uddannelse tillidsrepræsentanter 35.000 0 35.000 Repræsentation 18.000 18.089 16.000 Rejse- og mødeudgifter bestyrelse og formandsmøder 255.000 243.288 180.000 Rejse- og mødeudgifter forhandlingsudvalg 35.000 27.539 80.000 Rejse- og mødeudgifter TR og lønudvalg 15.000 6.887 40.000 Rejse- og mødeudgifter uddannelsesudvalg 20.000 12.257 25.000 Rejse- og mødeudgifter arbejdsmiljøudvalg 10.000 2.819 20.000 Rejse- og mødeudgifter IT-udvalg 5.000 1.676 10.000 Rejse- og mødeudgifter valg- og vedtægtsudvalg 5.000 0 10.000 Rejse- og mødeudgifter legatudvalg 0 0 10.000 Rejse- og mødeudgifter øvrige 25.000 27.467 35.000 I alt 627.000 526.612 627.000

32 NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 4. Kontorhold m.v. Forsikringer 12.000 8.359 12.000 Telefon/fax 25.000 26.228 25.000 Kontorudgifter m.v. 40.000 39.219 40.000 EDB-udviklingsomkostninger 0 0 0 EDB-ansk. og vedligeh. 66.000 66.654 60.000 Medlemskartotek 15.000 141.714 15.000 Porto 10.000 7.899 15.000 PTG-gebyrer 20.000 19.882 20.000 Gebyr-dataløn 10.000 8.355 10.000 Inventar/maskiner 15.000 6.943 15.000 Tidsskrifter 23.000 21.930 15.000 Revisorhonorar 35.000 35.500 35.000 Intern revision 6.000 5.882 6.000 IT-support 10.000 2.563 20.000 Internet personale 8.000 3.521 8.000 Diverse 0 13.770 0 I alt 295.000 408.419 296.000 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 5. Worsaaesgade El-Varme og fællesudgifter 52.000 46.523 50.000 Rengøring 8.000 5.722 8.000 Skatter-afgifter 22.000 20.227 22.000 G4S 13.000 10.914 10.000 Vedligehold-ejendom 10.000 7.754 10.000 Huslejeindtægter -26.000-24.411-26.000 I alt 79.000 66.729 74.000

NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 33 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 6. Blad Udgifter Bogtrykker 170.000 149.749 170.000 Forsendelse 60.000 52.443 60.000 Redaktionsmøder 5.000 2.594 5.000 Rejseudgifter 1.000 2.105 1.000 Kørselsgodtgørelse 5.000 3.886 5.000 Honorar redaktør 26.000 26.000 26.000 Repræsentation 2.000 398 2.000 Papirvarer 5.000 7.468 5.000 Hjemmeside vedligehold 20.000 22.350 20.000 Avis redaktør 6.500 6.860 6.500 I alt 300.500 273.853 300.500 Indtægter Abonnement 25.000 21.960 25.000 Stillingsopslag 250.000 246.400 250.000 Annonceindtægter 30.000 29.060 20.000 I alt 305.000 297.420 295.000 Blad i alt 4.500 23.567-5.500

34 NOTER TIL BUDGETFORSLAG 2013 Budget 2013 Regnskab 2011 Budget 2012 7. Landskursus Udgifter Foredragsholdere 70.000 42.783 50.000 Nyborg Strand 1.700.000 1.587.510 1.650.000 Trykning 6.000 5.469 6.000 Rejse- og mødeudgifter landskursusudvalg 41.000 37.333 41.000 Repræsentation 3.000 1.284 3.000 Medhjælpere landskursus 1.500 700 1.500 Øvrige udgifter 5.000 5.756 5.000 EDB-udviklingsomkostning 0 48.094 0 Administration 10.000 825 20.000 I alt 1.836.500 1.729.754 1.776.500 Indtægter Kursusgebyr 1.850.000 1.793.790 1.800.000 Landskursus i alt 13.500 64.036 23.500

KANDIDATER TIL VALG 35 PKT. 8: VALG AF 4 BESTYRELSESMEDLEMMER OG MINDST 2 SUPPLEANTER Følgende er opstillede efter vedtægternes 7, stk. 5: Gunna Sørensen Risbjerg Kirke, Hvidovere Kommune Henrik Kristoffersen Brønderslev Kirke, Brønderslev Kommune Jørgen Lauritzen Himmelev Kirke, Roskilde Kommune Stephen Larsen Skt. Nikolai Kirke, Holbæk Kommune Disse 4 kandidater er valgt til bestyrelsen. Ifølge vedtægternes 7, stk. 6 kan der i denne situation opstilles supplerende kandidater på generalforsamlingen. Kandidatforslag skal være skriftlige og underskrevet af kandidaten samt mindst 5 stemmeberettigede medlemmer som stillere. Blandt de opstillede efter 7, stk. 6 skal der vælges mindst 2 suppleanter.

36 KANDIDATER TIL VALG PKT. 9: VALG AF 2 INTERNE REVISORER OG 1 REVISORSUPPLEANT Bestyrelsen foreslår følgende interne revisorer: Erik Nørkjær Rind, Kollund og Kølkær Kirker, Herning Kommune Henrik Berger Pedersen Lystrup Kirke, Århus Kommune Bestyrelsen foreslår følgende revisorsuppleant: Palle Kranold Wind Cranil Rødovre Kirke, Rødovre Kommune

Afsender: Danmarks Kordegneforening, Worsaaesgade 10 st., 7100 Vejle.