BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2012 den 23. november i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Peter Pedersen PP bestyrelsesmedlem Gerth B. Lynge GBL bestyrelsesmedlem Hans Gerstrøm HG bestyrelsesmedlem Ole J. Pedersen OJP tilforordnet Palle Jensen PJ tilforordnet Jesper Nielsen JN referent Afbud: Hans Kristian Olsen HKO næstformand Jess G. Berthelsen JGB bestyrelsesmedlem Nikolaj Ezekiassen NE bestyrelsesmedlem Vittus Karlsen VK fast tilforordnet Gerth Geisler GG fast tilforordnet Jokum Møller JM sekretær NE og VK deltog under punkt 9, Eventuelt. Dagsorden for mødet 1. Indledning og godkendelse af dagsorden v/ formanden 2. Godkendelse af referat fra ordinært møde den 3. 5. september 2012 2.1 Gennemgang af opdateret tids- og handlingsplan 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra forstanderen 5. Økonomi 5.1 Revisionsprotokollater til Regnskab 2011 5.2 Budgetopfølgning 2012 5.3 Finanslov 2013 6. Resultatkontrakt for 2014 2017 6.1 Plan for udarbejdelse af kontraktforslaget 7. Sager og emner til behandling 7.1 Beslutning om logo til skolen 7.2 Forslag til skrivelse til IIN om skolens tilgodehavende hos departementet for arbejdsmarked 8. Praktikpladsskabelse 8.1 Forslag til skrivelse til IIN om praktikpladsskabelse 9. Eventuelt, herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde.
Oversigt over beslutninger Under dagsordenpunkt 5.1: 1. Bestyrelsen underskriver de reviderede revisionsprotokollater, idet Deloitte har fjernet de afsnit, som bestyrelsen ikke kunne acceptere. Under dagsordenpunkt 7.1: 2. JM skal snarest muligt fremsende et logo-forslag til godkendelse hos medlemmerne. Forslaget skal være inkl. farver Under dagsordenpunkt 7.2: 3. Bestyrelsen skal fremsende brev til IIN om skolens tilgodehavende hos departementet for erhverv og arbejdsmarked Under dagsordenpunkt 8.1: 4. Bestyrelsen skal fremsende brev til IIN med opsamling af bestyrelsens mange forskellige anbefalinger til selvstyret om handlemuligheder med henblik på at fremme praktikpladsskabelsen Under dagsordenpunkt 9: 5. I forlængelse af trivselsundersøgelsen i januar skal der foretages en tilsvarende evaluering af ledergruppen. 6. På elektrikeruddannelsen indføres kompetenceafklaring/screening i forbindelse med optagelsen af elever. 7. Der skal tilføjes et nyt fast punkt på dagsordenen: Uddannelsescheferne briefer om dagligdagen 8. Inden det nye år skal der udsendes et forslag til årshjul til medlemmerne. Forslaget skal være koordineret med departementets officielle årshjul. 9. Næste ordinære møde afholdes i Nuuk torsdag den 14. marts 2013. Forinden afholdes et ekstraordinært møde, som kun omhandler udarbejdelsen af resultatkontrakt 2014 2017. Dette møde afholdes i Nuuk den 4. februar 2013. Referatet er godkendt den 14. marts 2013 Alex Nørskov Nikolaj Ezekiassen Peter Pedersen Gerth B. Lynge Jess G. Berthelsen Hans Gerstrøm Hans Kristian Olsen Jokum Møller, forstander
Mødereferat Ad dagsordenpunkt 1: Indledning og godkendelse af dagsorden AN bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig idet 4 ud af de 7 stemmeberettigede medlemmer var til stede. AN oplyste, at der en uge forud for mødet var indkommet et ønske fra Jern & Metalskolens personale om et møde med bestyrelsen torsdag aften den 22. november. AN meddelte skolen, at dette ikke kunne lade sig gøre med så kort varsel. Herefter blev dagsordenen godkendt. Ad dagsordenpunkt 2: Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 3. 5. september 2012 blev godkendt. Den tilhørende tids- og handlingsplan blev taget til efterretning. Dog blev punktet om oplysninger om uddannelsesbehov i forbindelse med ISUA-projektet fjernet fra listen, idet den ønskede respons er kommet. Ad dagsordenpunkt 3: Meddelelser fra formanden AN orienterede om det kommende fællesrådsmøde, som skulle afholdes i Ilulissat i den efterfølgende uge. Her skal deltagerne blandt andet diskutere det fortsatte arbejde i forbindelse med uddannelsesplanen samt mulighederne for at forbedre skolernes produktivitet. Departementet er med under hele mødet. Ad 4: Meddelelser fra forstanderen I JM s fravær oplyste PJ følgende: Trivselsundersøgelsen er fastsat til anden halvdel af januar. Skolens nye navn er på plads. Logo er på trapperne. Der kommer et oplæg til sprogpolitik på næste ordinære møde. Den reviderede tømreruddannelse er godkendt i departementet. Der er kommet struktur på ledergruppen, og principper for rammestyring af økonomien er udarbejdet og træder i kraft fra starten af regnskabsåret 2013. Ad 5: Økonomi 5.1 Revisionsprotokollater til Regnskab 2011 AN redegjorde kort for processen omkring revisionsprotokollaterne fra Deloitte. Det endte med, at Deloitte gav sig og fjernede de afsnit i protokollaterne, som bestyrelsen havde anket over. AN anbefalede derfor, at bestyrelsen nu underskriver protokollaterne, hvilket blev besluttet af en enig bestyrelse.
5.2 Budgetopfølgning 2012 PJ oplyste følgende: Det ser ud til, at regnskabet går i nul, og at vi således får udlignet sidste års underskud på ca. 0,8 mio. kroner. I 2013 samles skolernes regnskaber i ét regnskab. Principperne for skolens økonomistyring vil blive afleveret til ledergruppen på et møde den 12. december. Det vurderes, at der kan spares ca. 1 mio. kroner på kantinedriften. Huslejeindtægterne på kollegierne er for lave i forhold til skolens omkostninger. Lidt usikkerhed omkring den nuværende kontering. Fra 2013 adskilles kollegie- og kantinedrift i regnskabet. Bestyrelsen vil fremover få forelagt regnskaber hvert kvartal. OJP oplyste, at Jern & Metal har sat kantinepriserne op med 20 %. Der ønskes skriftlig orientering fra PJ om ovenstående punkter. PJ eftersender skriftligt materiale til medlemmerne. 5.3 Finanslov 2013 PJ orienterede om, at skolernes bevillinger i 2013 serveres på en ny måde i finansloven, idet taxameterdelen nu fremstår som en forventet indtægt, som udløses i takt med gennemførelse af undervisningsaktiviteterne. Skolen og departementet er enige om, at 2013 nu er på plads og korrekt. Skolen har afleveret ønsker om ca. 30 mio. kroner i tilskud til PKU-kurser. Hovedparten af ønskerne vedrører råstofskolen. Ad 6: Resultatkontrakt for 2014-2017 6.1 Plan for udarbejdelse af kontraktforslaget AN og JN orienterede kort om den kommende proces: Uddannelsescheferne involveres inden jul i arbejdet omkring udarbejdelse af et første oplæg til bestyrelsen. Arbejdet foregår i januar, hvorefter der den 4. februar afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Nuuk, som udelukkende omhandler skolens forslag til resultatkontrakt for 2014 2017. Herefter færdiggør skolen forslaget til fremlæggelse på næste ordinære møde den 14. marts, ligeledes i Nuuk. Denne køreplan blev godkendt af bestyrelsen.
Ad 7: Sager og emner til betaling 7.1 Beslutning om logo til skolen Det besluttedes, at JM snarest muligt skal fremsende et logo-forslag til godkendelse hos medlemmerne. Forslaget skal være inkl. farver. 7.2 Forslag til skrivelse til IIN om skolens tilgodehavende hos dep. for arbejdsmarked AN og JN fremlagde et forslag, som blev godkendt med forbehold for, at ordet arrogant blev erstattet af en lidt blidere vending. En enig bestyrelse besluttede, at brevet skal sendes. Ad 8: Praktikpladsskabelse 8.1 Forslag til skrivelse til IIN om praktikpladsskabelse AN fremlagde et forslag til et brev til selvstyret, hvor han opsamler bestyrelsens mange forskellige anbefalinger til selvstyret om handlemuligheder med henblik på at fremme praktikpladsskabelsen. En enig bestyrelse besluttede, at brevet skal fremsendes i den foreliggende form. Ad 9: Eventuelt, herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde. VK nåede frem og deltog under dette punkt. Endvidere var NE med på telefonen. Bestyrelsen traf under punktet eventuelt en række beslutninger: I forlængelse af trivselsundersøgelsen i januar skal der foretages en tilsvarende evaluering af ledergruppen. Der skal indføres optagelsesprøve på el-uddannelsen. Der skal tilføjes et nyt fast punkt på dagsordenen: Uddannelsescheferne briefer om dagligdagen Inden det nye år skal der udsendes et forslag til årshjul til medlemmerne. Forslaget skal være koordineret med departementets officielle årshjul. Næste ordinære møde afholdes i Nuuk torsdag den 14. marts 2013. Forinden afholdes et ekstraordinært møde, som kun omhandler punktet Resultatkontrakt 2014 2017. Dette møde afholdes i Nuuk den 4. februar 2014. JN/ 9. december 2012 BILAG: Opdateret tids- og handlingsplan