Kompetencespind for bestyrelsen 19. marts 2014 Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Tlf 70 11 12 50 www.holfor.dk
Formål med kompetencespind Der arbejdes med kompetencespind for alle medarbejdere og ledere i Holbæk Forsyning A/S. Et koncept som nu også vil blive anvendt på bestyrelsens kompetencer. Dette for at sikre, at bestyrelsen har de rette kompetencer og er med til at sikre, at: Holbæk Forsyning A/S har veluddannede og kompetente medarbejdere, ledere og bestyrelse, som er rustet og forberedt til virksomhedens fremtidige udfordringer
Definitioner på kompetencer Der er defineret 8 vigtige kompetencer. Kompetencerne er defineret ud fra: - Ejerstrategien - Selskabslovens forskrifter - Anbefalinger for god selskabsledelse Definitioner på kompetencer i: Strategisk spind for bestyrelsen Kompetence 1. Risikostyring og interne kontroller 2. Økonomisk og forretningsmæssig indsigt 3. Forsyningsbranchens vilkår 4. Kommunale og politiske forhold Definition Bestyrelsen er i stand til at sikre at der sker gennemgang af Holbæk Forsyning A/S interne arbejdsgange. Eksempelvis gennemgang af revisionsprotokollatet, samt at kunne bedømme eventuelle risici ved gennemførsel af forretningsmæssige tiltag som udvidelse af et af fjernvarmeområderne Bestyrelsen skal have indsigt i finansielle forhold og regnskab. Dette sker via gennemgang af eksempelvis den kvartalsmæssige LIS-rapportering. Bestyrelsen skal desuden have indsigt i, hvilke reglueringsmekanismer, der påvirker virksomheden samt fungere som kontrolorgan overfor direktionen. Bestyrelsen har kendskab til forsyningssikkerhed og forståelse for branchens vilkår Bestyrelsen har indsigt i kommunale/politiske forhold og en forståelse for at Holbæk Forsyning A/S er underlagt politisk og kommunal styring, og hvordan dette påvirker Holbæk Forsyning A/S forretningsmuligheder 5. Udsyn Bestyrelsen er i stand til at finde nye tiltag og udvikling, som gavner Holbæk Forsyning A/S 6. Strategi- og forretningsudvikling 7. Implementering af strategi Bestyrelsen har erfaring med forretningsudvikling, og er i stand til at agere sparringspartner for direktionen og fungerer bl.a. som idéskaber og igangsætter Bestyrelsen har erfaring med udformning og realisering af strategier 8. Selskabsloven og andre lovkomplekser Bestyrelsen skal kende til, hvad der i Selskabsloven er gældende for bestyrelsesarbejdet fx i forhold til tavshedspligt mht. bestyrelsesmøder samt anden relevant lovgivning
Oplæg til egen scoring Bestyrelsen i Holbæk Forsyning A/S Viden om/besidder Bestyrelse Strategisk Nu-spind spind 1. Risikostyring og interne kontroller 3 2. Økonomisk og forretningsmæssig indsigt 3 3. Forsyningsbranchens vilkår 1 4. Kommunale og politiske forhold 2 Opgaven: Egenvurdering - bestyrelsesmedlemmerne udfylder vurdering af eget kompetenceniveau inden for hvert vidensområde 5. Udsyn 2 6. Strategi- og forretningsudvikling 3 7. Implementering af strategi 3 8. Selskabsloven og andre lovkomplekser 2 Skalaen går fra 1-3, hvor 1 er lavest og 3 er højest. Definitionen fremgår af nedenstående: 1 = Ny - Har ikke arbejdet eller erfaring med området fra tidligere 2 = Kender - Har arbejdet med området eller har erfaring med opgaver på området 3 = Behersker - Har bred erfaring med området og har en dybdegående erfaring med opgaven
Strategisk kompetencepind for bestyrelsen
Bestyrelsens udviklingsspind Bestyrelsen Strategisk spind Her indsættes scoren med grøn for bestyrelsen score 1-3 for hver af kompetencerne. Af fortrolighedshensyn er scoren fjernet her.
Udviklingsplan Her indsættes planen for udvikling af kompetencer. Skema: Hvilken kompetence, Fra niveau til niveau, udviklings- og uddannelsestiltag, tidsfrist og ansvarlig Af fortrolighedshensyn er udviklingsplanen ikke med her