Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 31. maj 2012, kl. 16.00 i fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Bestyrelsen: Karen Christensen, Steen Brandi, Karen Levin Nielsen, Hans Jakobsen, Ulla Kristensen Afbud: Ingen Administrationen: Lone Skriver, John Gilbert Nielsen, Vivi Schou Larsen, Michael Bjørn Larsen 1/18
Indholdsfortegnelse Sager til behandling... 3 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referater fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. september 2011... 3 3. Revisionsprotokol... 4 4. Regnskab for 2011 for boligorganisationen og afdelingen med tilhørende årsberetning... 4 5. Budget for 2013 for boligorganisationen... 9 6. Bestyrelseshonorar 2011/2012... 9 7. Elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker... 10 8. Byggeskadeforsikring i renoveringssager... 11 9. Fælles udbud af EMO EnergiMærkningsOrdning... 12 10. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor... 14 11. Indstilling til repræsentantskabet om bekræftelse af forretningsfører... 14 12. Boligorganisationens årsberetning... 15 Sager til orientering... 15 13. Helhedsplan for Kirkegade... 15 14. Færgeparken III Udlejningsaftale... 15 15. Jernbanegade 19 Høringssvar vedrørende ny bebyggelse... 16 16. Styringsdialog Frederikssund Kommune... 17 17. Ejendomskontorets åbningstider... 17 18. Kommunal godkendelse af årsregnskab 2010... 17 19. Næste møde... 18 Tillægsdagsorden til organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012 i Frederikssund... 18 Boligselskab... 18 Indstilling til repræsentantskabet om valg af særligt udpeget medlem af bestyrelsen... 18 Bilag 1: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 7. juni 2010... 3 Bilag 2a: Revisionsprotokollat... 4 Bilag 2b: Genpart af protokollat... 4 Bilag 3: Regnskab for 2011... 8 Bilag 4: Budget for 2013 for boligorganisationen... 9 Bilag 5: Lønoversigt for ejendomsteknikker elever... 11 Bilag 6: Beretning 2011... 15 Bilag 7: Aftale om udlejning afdeling 6 Færgeparken... 16 Bilag 8: Høringssvar vedrørende ny bebyggelse på Jernbanegade 19, 3600 Frederikssund... 16 Bilag 9: Redegørelse for gennemført diaglogmøde... 17 2/18
Indledningsvis gjorde næstformand Steen Brandi opmærksom på, at der manglede et dagsordenspunkt vedrørende indstilling til repræsentantskabet om valg af særlig udpeget medlem af bestyrelsen. Der er udarbejdet følgende tillægsdagsorden: Indstilling til repræsentantskabet om valg af særlig udpeget medlem af bestyrelsen. Der var på mødet enighed om at behandle tillægsdagsordenen om valg af særligt udpeget medlem af bestyrelsen. Endvidere meddelte næstformand Steen Brandi, at han er blevet valgt til Boligselskabernes Landsforening. Sager til behandling 1. Forretningsorden for bestyrelsen Der er ikke foretaget ændringer i forretningsordenen siden den 7. juni 2010. Bilag 1: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 7. juni 2010 at bestyrelsen tager forretningsordenen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog forretningsordenen til efterretning. 2. Referater fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. september 2011 Referat fra organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 29. september 2011 er udsendt den 13. oktober 2011. at bestyrelsen godkender referatet. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet. 3/18
3. Revisionsprotokol Revisionsprotokollen omfatter revision af selskabets og afdelingernes regnskaber for 2011. Revisionsprotokollen er vedlagt som bilag. Endvidere er Genpart af protokollat af 21. maj 2012 vedrørende ansvarsforhold og revisionens udførelse om omfang vedlagt som bilag. Bilag 2a: Revisionsprotokollat Bilag 2b: Genpart af protokollat at bestyrelsen godkender og underskriver den fremlagte revisionsprotokol. Organisationsbestyrelsen godkendte revisionsprotokollen. 4. Regnskab for 2011 for boligorganisationen og afdelingen med tilhørende årsberetning Boligorganisationen Årsregnskabet for 2011 er forud for mødet tilsendt bestyrelsens medlemmer. Boligorganisationens regnskab udviser et overskud på 52.954 kr., som er overført til konto 805 arbejdskapital. Overskuddet fremkommer primært ved opnået nettorenteindtægt forrentning af organisationens egenkapital. Arbejdskapitalen Efter overførsel af årets overskud udgør arbejdskapitalen 290.873 kr. Heraf udgør den disponible del 267.873 kr. Den bundne del udgør 23.000 kr., svarende til garantikapitalen i KAB. Dispositionsfonden Dispositionsfonden udgør 2.075.880 kr. Heraf udgør den disponible del 942.921 kr. Den bundne del af dispositionsfonden udgør 1.112.072 kr., svarende til indskuddet i forretningsførerselskabet og udlån til afdeling 1701 og 1703 samt indskud og egen trækningsret i Landsbyggefonden. Trækningsret i Landsbyggefonden Egen trækningsret i Landsbyggefonden udgør 708.384 kr. Midlerne er ikke disponeret pr. 31. december 2011. 4/18
Afdelingerne Afdeling 1701, Bøgebakken Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 45.612 kr. Overskuddet anvendes til afskrivning på tidligere udført forbedringsarbejde. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde 565.704 kr. pr. 31. december 2011, svarende til 265 kr. pr. m². Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 33.125 kr. pr. 31. december 2011. Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 61.164 kr., hvoraf 30.342 kr. er overgivet til inkasso. Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 939,13 kr. pr. m². Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb. Afdelingsmødets godkendelse Regnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 7. marts 2012. Afdeling 1702, Kirkebakken Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 141.284 kr. Overskuddet afvikles budgetmæssigt over de kommende tre år. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde 597.523 kr. pr. 31. december 2011, svarende til 179 kr. pr. m². Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 17.338 kr. pr. 31. december 2011. Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 70.696 kr., hvoraf 11.172 kr. er overgivet til inkasso. Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 922,45 kr. pr. m². Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb. 5/18
Afdelingsmødets godkendelse Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 31. marts 2012. Afdeling 1703, Kirkegade Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 110.125 kr. Overskuddet afvikles budgetmæssigt over de kommende tre år. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde 380.313 kr. pr. 31. december 2011, svarende til 226 kr. pr. m². Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 32.510 kr. pr. 31. december 2011. Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 27.004 kr., hvoraf 10.417 kr. er overgivet til inkasso. Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 1.152,66 kr. pr. m² for familieboliger og 860,85 kr. pr. m² for ungdomsboliger. Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb. Afdelingsmødets godkendelse Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 2. april 2012. Afdeling 1704, Færgeparken II Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 32.242 kr. Overskuddet afvikles budgetmæssigt over de kommende tre år. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde 302.280 kr. pr. 31. december 2011, svarende til 188 kr. pr. m². Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 15.853 kr. pr. 31. december 2011. Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 0 kr. Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 1.144,84 kr. pr. m². 6/18
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb. Afdelingsmødets godkendelse Regnskabet er godkendt på afdelingsmødet den 25. marts 2012. Afdeling 1705, Lundevej Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 14.348 kr. Underskuddet afvikles budgetmæssigt over de kommende tre år. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde 45.889 kr. pr. 31. december 2011, svarende til 99 kr. pr. m². Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 52.430 kr. pr. 31. december 2011. Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 21.200 kr., hvoraf 0 kr. er overgivet til inkasso. Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 1.358,38 kr. pr. m². Der har pr. 1. oktober 2011 været gennemført lejeændringer. Afdelingsmødets godkendelse Regnskabet forelægges til godkendelse på organisationsbestyrelsesmødet den 31. maj 2012. Afdeling 1706, Færgeparken III Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 91.130 kr. Overskuddet afvikles budgetmæssigt over de kommende tre år. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde 400.486 kr. pr. 31. december 2011, svarende til 150 kr. pr. m². Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 72.014 kr. pr. 31. december 2011. Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 13.396 kr., hvoraf 0 kr. er overgivet til inkasso. Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 884,55 kr. pr. m². 7/18
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb. Afdelingsmødets godkendelse Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 24. april 2012. Afdeling 1707, Ådalsparken Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 88.497 kr. Overskuddet afvikles budgetmæssigt over de kommende tre år. Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde 294.845 kr. pr. 31. december 2011, svarende til 249 kr. pr. m². Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning udgjorde 11.843 kr. pr. 31. december 2011. Afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede lejere udgjorde i alt 0 kr. Huslejeændringer i regnskabsåret Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 1.144,74 kr. pr. m². Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb. Afdelingsmødets godkendelse Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 24. april 2012. Bilag 3: Regnskab for 2011 at bestyrelsen godkender årsregnskaberne for boligorganisationen og afdelingerne samt indstiller årsregnskaberne til repræsentantskabets godkendelse. Ådalsparken, dato for godkendelse af regnskab på afdelingsmødt ændret til 9. maj 2012 Kirkebakken, dato for godkendelse af regnskab på afdelingsmødet ændret til 25. april 2012 Kirkegade, dato for godkendelse af regnskab på afdelingsmødet ændret til 26. april 2012 Færgeparken II, dato for godkendelse af regnskab på afdelingsmødet ændret til 16. april 2012 Ådalsparken oplever begyndende udlejningsproblemer, således har Ådalsparken nr. 6, 1 tv. stået tom i en længere periode. Forretningsføreren kontakter udlejningen med henblik på iværksættelse af tiltag til udlejning af ledige lejemål. 8/18
Organisationsbestyrelsens godkendte regnskaberne og indstillede til godkendelse i repræsentantskabet. 5. Budget for 2013 for boligorganisationen Budget 2013 for boligorganisationen er vedlagt som bilag. I budgettet 2013 er der taget udgangspunkt i de nye produktpakker, som afdelingerne har valgt i foråret 2010. Budgettet balancerer med 2.563.000 kr. I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 12.000 kr., som er forudsat henlagt til arbejdskapitalen. Beløbet fremkommer ved en budgetteret nettorenteindtægt svarende til forrentningen af organisationens dispositionsfond og arbejdskapital. Budgettets hovedposter: Forretningsførelse i alt 1.065.000 kr. Organisationens øvrige driftsudgifter (vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision) Bruttoadministrationsudgifter 1.187.000 kr. 154.000 kr. Bilag 4: Budget for 2013 for boligorganisationen at bestyrelsen godkender budget 2013 for boligorganisationen. Organisationsbestyrelsen godkendte budgettet for 2013. 6. Bestyrelseshonorar 2011/2012 Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. januar 2012. Reguleringsindekset for september 2011 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 72,88 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 43,72 kr. pr. lejemålsenhed. 9/18
Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2011. Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra 11.309,33 kr. til ca. 11.528,84 kr. Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at den nuværende ordning er således: - Vederlag til formanden udbetales med to gange vederlag pr. bestyrelsesmedlem - Tabt arbejdsfortjeneste vil blive modregnet hos det respektive medlem - Der udbetales ikke bestyrelsesvederlag i forbindelse med skemasager Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal. at bestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse samt drøfter om den nuværende ordning for udbetaling af bestyrelseshonorar forsat skal være gældende. Organisationsbestyrelsen godkendte ordningen, og at den nuværende ordning fortsætter. 7. Elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker KAB-administrerede boligorganisationer har en god tradition for at give unge mennesker praktikpladser til uddannelsen som ejendomsservicetekniker. Det burde der være gode muligheder for i KAB-fællesskabet, der består af 35 boligorganisationer og 285 boligafdelinger med ca. 600 ansatte i driften. Nogle boligorganisationer har også elever i dag. Boligorganisationen skal være godkendt til at have elever. De boligorganisationer, der ikke er godkendt, men ønsker at have elever, kan blive godkendt ved henvendelse til personalekonsulent Søren Silving: sos@kab-bolig.dk. Søren Silving sørger for de nødvendige tilladelser. Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det konservative Folkeparti indgået Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Aftalen betyder, at arbejdsgivere i dette tilfælde boligorganisationer - der indgår en uddannelsesaftale i 2012 med en elev, får en præmie på kr. 70.000 det første år. Tilskuddet er indregnet i bilaget til denne manchet, Lønudgifter elever. 10/18
Med tanke på den stigende ungdomsarbejdsløshed er der nu god grund til at tiltrække flere til den 3 år og 3 måneder lange svendeuddannelse. I løbet af få år vil mange virksomheder mangle kvalificeret arbejdskraft, så det er ikke kun for den unges skyld, men også til jeres egen fordel. Uddannelsesaftalerne kan være meget fleksible, og I kan få en aftale, der passer til jeres afdelinger. F.eks. er det muligt at deles med en anden afdeling om en elev eller at indgå en uddannelsesaftale for kun et år ad gangen. Bonuspræmien på de 70.000 kr. betyder, at den samlede lønudgift til en elev under 25 år pr. d.d. er ca. 408.000 kr. fordelt på de 3 år og 3 måneders læretid. Det svarer til en gennemsnitlig lønudgift på ca. 125.600 kr. pr. år. Bilag 5: Lønoversigt for ejendomsteknikker elever at bestyrelsen beslutter, om boligorganisationen ønsker at ansætte elever til uddannelsen som ejendomsservicetekniker. Grundet selskabets økonomi med højt huslejeniveau har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at ansætte elever. Ansættelse af elever kan tages op på et senere tidspunkt, hvis selskabets økonomi giver mulighed for det. 8. Byggeskadeforsikring i renoveringssager Siden 1986 har Byggeskadefonden haft en byggeskadeforsikring, hvor samtlige nybyggerier har været omfattet. Pr. 1. juli 2011 trådte en lignende forsikringsordning i kraft for renoveringssager. Det betyder, at der i renoveringssager - opnås en forsikringsordning for et bidrag på 1 % af renoveringssummen i op til 20 år efter byggeriets aflevering mod fejl og mangler, som kan henføres til byggeriets renovering - er en ordning, der træder i kraft der, hvor de ansvarlige parter ikke længere kan løfte deres ansvar grundet udløb af deres 5-årige ansvarsperiode - eller af andre årsager 11/18
Obligatoriske sager, der skal være omfattet af ordningen, er renoveringssager, der opnår støtte via Landsbyggefonden - herunder også sager, som alene opnår støtte via egen trækningsret. Frivillige sager, der kan omfattes af ordningen, er andre renoveringssager, som finansieres uden støtte, altså primært via egne henlæggelsesmidler eller ustøttet lånefinansiering. For alle sager er bagatelgrænsen på 1 mio. kr. eller 100.000 kr. pr. bolig. Det udførte arbejde skal i al væsentlighed have karakter af forbedring eller opretning og ikke af vedligehold. Håndteringen i KAB Byggeskadeforsikring af renoveringsprojekter betyder, at mange renoveringssager kan omfattes af den attraktive forsikringsordning fra Byggeskadefonden. KAB anbefaler derfor, at alle renoveringssager, der kan omfattes af forsikringsordningen, faktisk bliver omfattet. Det betyder, at de ustøttede renoveringssager også bliver omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring med mindre den enkelte boligorganisationen beslutter sig for noget andet. at boligorganisationen tager til efterretning at støttede renoveringssager, som er iværksat efter 1. juli 2011, er omfattet af Byggeskadefondens byggeskadeforsikring for renoveringssager. Det indstilles desuden, at boligorganisationen beslutter, at ustøttede renoveringssager, der frivilligt kan omfattes af byggeskadeforsikringen for renoveringssager, bliver omfattet af ordningen. Organisationsbestyrelsen tog til efterretning, at støttede renoveringssager, som er iværksat efter den 1. juli 2011, er omfattet af byggeskadefondens byggeskadeforsikring for renoveringssager. Organisationsbestyrelsen besluttede, at ustøttede renoveringssager bliver omfattet af ordningen. 9. Fælles udbud af EMO EnergiMærkningsOrdning En ny energimærkningsordning EMO trådte endeligt i kraft i efteråret 2011. Ordningen er lovpligtig, og kan kun udføres af certificerede firmaer. Det betyder, at ordningen skal sættes i værk for de KAB administrerede boligorganisationer. 12/18
Hvor den hidtidige energimærkningsordning var baseret på beregnet forbrug, kan energimærkningen i den nye ordning nu også foregå efter målt forbrug. Energistyrelsen har dermed rettet sig efter den kritik, som bl.a. BL har rejst af den hidtidige ordning. Ved at udbyde ydelsen samlet for alle boligorganisationer forventer vi, at KAB-fællesskabet kan opnå meget fordelagtige priser. Det viser erfaringer fra andre lignende udbud Det forventes, at udbuddet deles op i flere enkeltstående rammeaftaler, sådan at der knyttes et bestemt rådgivningsfirma til hver bygningsgruppe - opdelt efter type, størrelse eller opførselssår. Benyttelse af aftalen Når kontrakterne er indgået, kan aftalen benyttes direkte af hver boligafdeling. Driftschef/ejendoms-leder eller andre driftsansvarlige kan tage direkte kontakt til rådgiveren for den pågældende bygningsgruppe, og indgå aftale om EMO. Tidsplan På grund af opgavens omfang skal der afholdes et EU-udbud. KAB forventer, at udbuddet kan gennemføres på 5-6 måneder. Det betyder, at der vil være brugbare aftaler fra oktober 2012. Udbuddet forudsætter, at alle boligorganisationer har behandlet denne manchet og givet tilbagemelding til forretningsføreren senest 1. juli 2012. KAB s Byggeri- og teknikområde sørger efterfølgende for, at den relevante information om det enkelte energimærke formidles via www.kab-bolig.dk. Deltagelse og betaling KAB opfordrer alle boligorganisationer til at deltage i udbuddet for at opnå de bedste betingelser og priser. Gennemførelse af et EU-udbud kræver en del administrative ressourcer. Boligorganisationen opkræves derfor et gebyr for at deltage i aftalen og dermed kunne benytte rammeaftalerne. Omkostningerne til gebyret forventes at blive dækket af besparelserne ved at deltage i udbuddet. Betalingen skal dække KAB s udgifter til gennemførelse af rammeaftaleudbuddet og vil udgøre følgende: - En engangsudgift på 5.000 kr. inkl. moms for hver boligorganisation. For at vi kan få alle interesserede boligorganisationer med i udbuddet, skal det vedtages i den enkelte boligorganisation inden 1. juli 2012. at boligorganisationen tager til efterretning at alle bygninger skal forsynes med lovpligtigt energimærke. 13/18
Det indstilles desuden, at boligorganisationen senest 1. juli beslutter, at deltage i det fælles udbud af EMO og dermed betale et engangsbeløb på 5.000 kr. inkl. moms. Organisationsbestyrelsen tog til efterretning, at alle bygninger skal forsynes med lovpligtigt energimærke. Organisationsbestyrelsen besluttede at deltage i det fælles udbud af EMO. 10. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor På det efterfølgende repræsentantskabsmøde skal der tages stilling til valg af revisor. at bestyrelsen drøfter indstilling om valg af revisor. Organisationsbestyrelsen indstillede til repræsentantskabet at vælge Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.. 11. Indstilling til repræsentantskabet om bekræftelse af forretningsfører På det efterfølgende repræsentantskabsmøde skal der tages stilling til bekræftelse af forretningsfører. Gældende forretningsføreraftale fortsætter uændret, indtil der tages skridt med baggrund i opsigelsesbestemmelsen. at bestyrelsen drøfter en indstilling til repræsentantskabet om bekræftelse af forretningsfører. Organisationsbestyrelsen indstillede, at repræsentantskabet bekræfter forretningsfører, og at forretningsføreraftale fortsætter uændret. 14/18
12. Boligorganisationens årsberetning Som bilag vedlægges organisationsbestyrelsens beretning for seneste regnskabsår. Organisationsbestyrelsen bedes drøfte beretningen og eventuelt fremkomme med tilføjelser. Bilag 6: Beretning 2011 at bestyrelsen godkender beretningen. Organisationsbestyrelsen godkendte beretningen. Sager til orientering 13. Helhedsplan for Kirkegade Foreløbig Helhedsplan er modtaget fra Rådgivende Ingeniørfirma Gaihede. De nødvendige arbejder, som skal udføres, beløber sig til ca. 14.000.000 kr. ifølge Gaihedes vurdering. Der arbejdes pt. på at finde en løsning på finansiering af Helhedsplanen. KAB s Byggesupport har kontakt til Landsbyggefonden for undersøgelse af forskellige muligheder for støtte samt muligheder for fastholdelse af eksisterende huslejeniveau. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om status på sagen. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 14. Færgeparken III Udlejningsaftale Frederikssund Kommune har udtrykt ønske om 100 % anvisningsret til 20 øremærkede lejemål i Færgeparken III. Formålet med aftalen er at sikre en ensartet beboersammensætning i Færgeparken III, hvor flere af lejemålene har været anvist af Frederikssund Kommune. Afta- 15/18
len indebærer, at Frederikssund Kommune hæfter for eventuelt lejetab, samt at intern oprykningsret ikke er mulig. Forslag til aftale om udlejning er fremsendt til behandling i Frederikssund Kommune. Bilag 7: Aftale om udlejning afdeling 6 Færgeparken at bestyrelsen forhåndsgodkender aftale om udlejning afdeling 6 Færgeparken samt giver formanden mandat til endelig godkendelse af udlejningsaftale. Organisationsbestyrelsen ønskede følgende formulering i aftalen ændret: Frederikssund Kommune hæfter for eventuelt lejetab. Formulering ændres til: Frederikssund Kommune hæfter for lejetab. Med ovenstående ændring godkendte organisationsbestyrelsen, at formandsskabet gives mandat til endelig godkendelse af udlejningsaftalen. 15. Jernbanegade 19 Høringssvar vedrørende ny bebyggelse ved KAB er blevet anmodet om høringssvar vedrørende dispensation fra lokalplan til nedrivning af baghus og opførelse af en nybygning i to etager med to boliger. Højden til kip vil være ca. 7,6 m, og bebyggelsen vil medføre en samlet bebyggelsesprocent på 110. Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplanen for området. KAB har på vegne af gjort indsigelse mod dispensation fra lokalplanen. Bilag 8: Høringssvar vedrørende ny bebyggelse på Jernbanegade 19, 3600 Frederikssund at bestyrelsen tager høringssvar til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 16/18
16. Styringsdialog Frederikssund Kommune Der har den 14. oktober 2011 været afholdt styringsdialog møde med Frederikssund Kommune. Fra deltog formand Karen Christensen og næstformand Steen Brandi, fra KAB deltog Christen Mors. På mødet blev dokumentationspakken og regnskabet gennemgået. Herudover blev den kommende renoveringssag i afdeling Kirkegade drøftet samt mulighed for udlejningsaftale i Færgeparken III. Bilag 9: Redegørelse for gennemført diaglogmøde at bestyrelsen tager redegørelse for styringsdialogmøde til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 17. Ejendomskontorets åbningstider Der er udtrykt ønske om, at åbningstiderne på ejendomskontoret bliver drøftet i bestyrelsen. Lars Brixius omdeler på mødet en statistik over registrering af antal henvendelser på ejendomskontoret. at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ejendomskontorets åbningstider blev drøftet. KAB udarbejder forslag til fremtidige åbningstider. Forslaget behandles på et fællesmøde med afdelingerne i august 2012. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 18. Kommunal godkendelse af årsregnskab 2010 Frederikssund Kommune har ved brev af 23. september 2010 meddelt, at boligorganisationens og afdelingernes regnskaber er taget til efterretning uden bemærkninger. 17/18
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Dato for Frederikssund Kommunes brev er den 6. oktober 2011. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning 19. Næste møde Torsdag den 27. september 2012, kl. 8.30. Tillægsdagsorden til organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012 i Frederikssund Boligselskab Indstilling til repræsentantskabet om valg af særligt udpeget medlem af bestyrelsen På repræsentantskabsmødet den 31. maj 2012 skal der foretages valg af særligt udpeget organisationsbestyrelsesmedlem med bred samfundsmæssig interesse og indsigt i boligforhold. Formandskabet indstiller Karen Levin Nielsen. at organisationsbestyrelsen drøfter indstilling om valg af særligt udpeget organisationsbestyrelsesmedlem. Organisationsbestyrelsen indstillede til repræsentantskabet at vælge Karen Levin Nielsen. 18/18