TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Slidlag 2016...4 4. Årligt gebyr til drift af Foreningen af Kommunale Beredskaber...7 5. Udgiftsneutral budgetomplacering vedr. HRS...9 6. Olufsgård, afdeling C, etablering af nye altaner...11 7. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården...13 8. Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2015 samt opsummering 2015...14 9. Ansættelse af kontorelever - LUKKET SAG...17 10. Klage fra BUPL via Ombudsmanden - LUKKET SAG...18 11. Konstituering i Jobcentret - LUKKET SAG...19 12. Omplacering af medarbejder - LUKKET SAG...20 13. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG...21 14. Uansøgt afsked - LUKKET SAG...22 Bilagsoversigt...23 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25153 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-03-2016 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25153 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Til orientering for Økonomiudvalget kan det meddeles, at der på Skelgårdsskolen afholdes delvalg til skolebestyrelsen efter reglerne om forskudt valgperiode.den nye skolebestyrelse tiltræder pr. 1.8.2016. På Skottegårdsskolen skal der vælges to nye medlemmer, idet 2 medlemmer har fået godkendt udtrædelse. De nyvalgte medlemmer til skolebestyrelsen tiltræder umiddelbart efter valgets godkendelse. På Kastrupgårdsskolen skal der vælges 1 nyt medlem og 2 suppleanter tiltræder ligeledes umiddelbart efter valgets godkendelse. Valgbestyrelse Skelgårdsskolen: Skolebestyrelsesformand Henrik Hjort Hansen, skolebestyrelsesmedlem Flemming Larsen og skoleleder Anette Bekker Kjærgård. Valgbestyrelse Skottegårdsskolen: Kia Juul Vilhelmsen som formand, formanden for den siddende skolebestyrelse Morten Jensen og et forældrevalgt medlem af den siddende skolebestyrelse, som udpeges snarest. Valgbestyrelse Kastrupgårdsskolen: Vi skal bruge 1 nyt medlem og 2 suppleanter. Vores valgbestyrelse består af: Skoleleder Christian Bruun. Formand for skolebestyrelsen Martin Nielsen. Medlem af skolebestyrelsen Tina Jensen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-03-2016 Til efterretning. 3
3. Slidlag 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/2700 Sagsansvarlig: ejp.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til prioriteret liste over slidlagsrenovering 2016. Teknisk forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at listen godkendes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning vurderer løbende tilstanden af veje og cykelstier i Tårnby Kommune og indstiller, at følgende slidlagsopgaver udføres i 2016: Disse opgaver er opsummeret (med skitser og udgiftsvurdering) i bilag Slidlag projekter 2016 forslag 1. Kastruplundgade Slidlag på VEJBANE (fra Alleen til Saltværksvej) 2. Amager Strandvej Slidlag på VEJBANE (fra Kastrup Digevej til Motorvejsbroen) 3. Amager Landevej Slidlag på CYKELSTI (fra Randkløve Alle til Følfodvej) 4. Ugandavej Re-mix på CYKELSTI (fra Hyld Ager til Kongelundsvej) 5. Englandvej Slidlag på VEJBANE (fra Tårnbyvej til Løjtegårdsvej) 6. Sneserevej Slidlag på VEJBANE (fra fodgængerovergang til Englandsvej) 7. Amager Strandvej Slidlag på CYKELSTI (fra Kastrup Digevej til indkørsel til Skanskagrund ) LOVGRUNDLAG Alle de nævnte veje (og cykelstier) er offentlige, hvilket betyder, at Tårnby Kommune er vejmyndighed (vejejer). 4
ØKONOMI Der er budgetteret 4 millioner kroner i 2016 til slidlag (asfalt) på offentlige veje og cykelstier. Nedenstående omkostninger er baseret på tilbud fra diverse entreprenørfirmaer Sildlag 2016 Vejnavn Type Total Bemærkning Kastruplundgade Vej kr. 200.000 Fra Saltværksvej til Alleen Amager Strandvej Vej kr. 800.000 Fra Kastrup Digevej til Motorvejsbroen Fra Randkløve Alle til Følfodvej, Vest siden - Amager Landevej ii Cykelsti kr. 492.180 nyt slidlag Ugandavej Cykelsti kr. 467.500 Fra Hyld Ager til Kongelundsvej - nord siden - remix kr. Englandvej Vej 1.875.300 Tårnbyvej - Løjtegårdsvej Sneserevej Vej kr. 80.000 Fra fodgængerfelt mod Englandsvej Amager Strandvej Cykelsti kr. 85.000 Fra Kastrup Digevej til Skanskagrund. Total sum kr. 3.999.980 Der frigives midler til konto for slidlag på følgende bevillingsniveau: 02.28.23.1 Standardforbedringer af færdselsarealer 4 mio. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, i det ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at slidlagsprojekter udføres i 2016 som anført, og 2. at der frigives 4 mio. kr. til konto for slidlag. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Slidlag projekter 2016 - forslag iii.pdf 70559/16 5
BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 17-03-2016 Indstillingen tiltrådt, dog således, at slidlag på Englandsvej fra Tårnbyvej til Løjtegårdsvej ikke udføres for nuværende. Midlerne anvendes på Amager Landevej til at udføre midterrabat fra Følfodvej til Randkløve Alle i lighed med midterrabatten fra Randkløve Alle til Tårnbyvej, samt til asfaltslidlag på samme strækning. Eventuelt resterende midler anvendes til vedligehold af Englandsvej. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget. På grund af sagens hastende karakter har formand for Økonomiudvalget borgmester Henrik Zimino den 18. marts 2016 godkendt indstillingen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-03-2016 Godkendt, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. 6
4. Årligt gebyr til drift af Foreningen af Kommunale Beredskaber Åben sag Sagsnr.: 16/4734 Sagsansvarlig: hve.tb.tf RESUMÉ I Foreningen af Kommunale Beredskaber (FKB) er det foreslået, at hver beredskabsenhed skal betale et gebyr til drift af foreningens sekretariat på 36.000 kr. + 20 øre/indbygger (8.515 kr.) svarende til i alt 44.515 kr./år. For Tårnby Brandvæsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De danske beredskaber i Danmark, består nu af 24 enheder, hvoraf Tårnby sammen med fire andre kommuner stadig har eget selvstændigt beredskab. I den forbindelse er FKB, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, blevet omdannet til Foreningen af Kommunale Beredskaber og der er bl.a. blevet ansat en sekretariatschef. Sekretariatets rolle bliver fremadrettet langt mere ambitiøs og krævende, bl.a. for at sikre de kommunale beredskaber mest mulig indflydelse i forhold til den statslige indflydelse, herunder at f.eks. at påvirke den politiske dagsorden i forhold til de allerede udmøntede besparelser på det kommunale område, som helt eller delvist er fjernet fra det statslige område. På et møde i kredsen af Beredskabsdirektører og chefer blev det fra bestyrelsen foreslået, at der pr. år skal indbetales et gebyr på 36.000 kr. pr. beredskabsenhed samt 20 øre/indbygger, til dækning af udgifter i forbindelse med drift af sekretariat, facilitering af netværksgrupper (ledelse, operativ, beredskabsplanlægning, forebyggelse m.fl.), ministeriernes følgegrupper, rådgivning til KL, kompetenceudvikling m.m. Beløbet vurderes rimeligt ud fra en solidarisk betragtning, således at de mindre beredskaber tilgodeses ved delbetaling pr. indbygger, men samtidig betaler et fast beløb som er ens for alle, og som dækker det, alle har lige meget gavn af, store som små. ØKONOMI Der overføres 50.000 kr. fra konto for vedligeholdelse af brandhaner under forebyggelse til konto for Foreningen af kommunale beredskaber under fælles formål. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Tårnby Brandvæsen betaler et årligt gebyr til drift af sekretariat i Foreningen af Kommunale Beredskaber på i alt 44.515 kr. 7
2. at 50.000 kr. overføres fra brandvæsenets brandhane konto til kontoen Foreningen af Kommunale Beredskaber, til dækning af fremtidige gebyrer. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-03-2016 Tiltrådt. 8
5. Udgiftsneutral budgetomplacering vedr. HRS Åben sag Sagsnr.: 15/12599 Sagsansvarlig: ani.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte d. 19. maj 2015 Tårnby Kommunes deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) i perioden 1. juni 2015 og frem til udgangen af 2018. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag om udgiftsneutral budgetomplacering for at sikre korrekt kontering af udgifterne til HRS. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte i maj 2015, at udgiften til deltagelsen i HRS finansieres inden for eget budget over funktion 05.68.90: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Imidlertid skal sådanne udgifter til eksterne administrative medarbejdere, som medarbejderne i HRS er, afholdes over funktion 06.45.53: Administration vedrørende jobcentre, jf. Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. Derfor ønsker forvaltningen at flytte udgiften til HRS på 112.500 kr. fra funktion 05.68.90 til funktion 06.45.53. ØKONOMI Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om en udgiftsneutral budgetomplacering af 112.500 kr. fra funktion 05.68.90 til funktion 06.45.53. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, /MIF 1. at godkende den udgiftsneutrale budgetomplacering på 112.500 kr. mellem funktion 05.68.90 og 06.45.53. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Godkendelse af Jobcentrets deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice 102944/15 9
BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 15-03- 2016 Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-03-2016 Tiltrådt. 10
6. Olufsgård, afdeling C, etablering af nye altaner Åben sag Sagsnr.: 16/8988 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Advokaterne Eiland har på vegne af DSI Olufsgård II, afd C, fremsendt ansøgning til kommunen om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med etablering af nye altaner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om en udskiftning af eksisterende altaner til nye større altaner. Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 21.9.2015. Der er ligeledes vedtaget et budget for 2016, hvori projektet indgår. Der er tale om et projekt til i alt 37.000.000kr. Finansiering sker ved låneoptagelse på 37.000.000 kr. i BRF kredit. Låneoptagelsen medfører en lejestigning på 74 kr./m2. Den nuværende m2 leje i afdelingen er 565 kr./m2. Lejen vil således være på 639 kr./m2. efter projektets afslutning. Stigningen vil udgøre mellem 234-496 kr. pr. måned afhængigt af lejlighedens størrelse. Der er 419 lejemål i afdelingen. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29 ØKONOMI Der er ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1) at godkende, at der meddeles tilladelse til advokaterne Eiland til på vegne af DSI Olufsgård II, afd 3 at optage et lån i BRF kredit på 37.000.000 kr. til finansiering af nye altaner. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SV: Olufsgård II afd. C - Altaner - O IIC, budget for år 2016, med 87907/16 nye altaner, 30-11-2015.doc 2 Åben Olufsgård II afd. C - Altaner - Tårnby Kommune ansøgning om 87650/16 11
accept lån kr. 37.000.000,- til altaner, 04-12-2015.doc BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-03-2016 Tiltrådt. 12
7. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården Åben sag Sagsnr.: 03/757 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab sendt ansøgning om godkendelse af 10.etape af moderniseringer af køkkener og badeværelser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har godkendt de første 9 etaper af individuelle moderniseringer. KAB oplyser, at der er behov for yderligere ca. 20 køkkener, samt ca. 10 badeværelser á maksimalt 110.000 kr. for 1.stk. køkken eller badeværelse. Beboerne skal vælge mellem køkken eller badeværelse. Der kan således ikke foretages en kombination. Lånebehovet bliver et 20-årigt realkreditlån stort kr. 2.300.000 kr. til dækning af køkkenudskiftning samt et 30-årigt realkreditlån stort kr. 1.150.000 kr. til dækning af badeværelsesudskiftninger. Ydelsen på lånene pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen på det installerede køkken/bad. Huslejestigningen vil således for køkkener maksimalt blive 700 kr./md i 20 år, for bad 600 kr./md i 30 år. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b ØKONOMI Der stilles ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1) at godkende, at KAB på vegne af afdeling Allegården optager realkreditlån på henholdsvis 2.300.000 kr. og 1.150.000 kr. til finansiering af køkkenmodernisering/ modernisering af badeværelser. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ansøgning 89395/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-03-2016 Tiltrådt. 13
8. Opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2015 samt opsummering 2015 Åben sag Sagsnr.: 16/8476 Sagsansvarlig: jgu.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for kontrolenheden for 4. kvartal 2015, opsummering af 2015, tilbagemelding fra Udbetaling Danmark for 2015 samt opgørelse for tilbagebetalte ydelser for 2014 + 2015. Kontrolenheden har for 4. kvartal 2015 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. Kontrolenheden har endvidere udfærdiget en opsummering over alle sager for 2015 inkl. opgørelse for Udbetaling Danmark. Kontrolenheden har ydermere udfærdiget en opgørelse over tilbagebetalte ydelser for 2014 + 2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har i 4 kvartal 2015 modtaget 34 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 22 sager Færdiggjort 23 sager med et samlet tilbagebetalingsbeløb på kr. 119.124,- Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 6 sager Færdiggjort 6 sager med et samlet tilbagebetalingsbeløb på kr. 71.122,- 14
Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til enlige forsørgere Modtaget 0 sager Færdiggjort 1 sag med et tilbagebetalingsbeløb på kr. 168.654,- Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af flekslønstilskud, ledighedsydelse mv. Modtaget 5 sager Færdiggjort 3 sager uden tilbagebetalingskrav men med en årlig besparelse på kr. 172.992,- Henvendelser vedr. pensionssager Modtaget 1 sag Færdiggjort 1 sag uden tilbagebetalingskrav Der er således for perioden 1/10 31/12 2015 et tilbagebetalingskrav på kr. 358.900,08 og en samlet årlig besparelse på kr. 172.992,- Opsummering for hele 2015 Kontrolenheden har for perioden 1/1 31/12 2015 krævet kr. 2.278.662,82 tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse på kr. 325.707,40. Udbetaling Danmark har for perioden 1/1 31/12 2015 krævet 655.558,- tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse på kr. 902.692,- Opgørelse over tilbagebetalte ydelser for 2014 + 2015 Vedr. 2014: Det ses, at der er tilbagebetalt kr. 369.766,08 for året 2014. Der er fortsat en restance på kr. 1.302.387,95. 33 sager er oversendt til opkrævning hos SKAT, og der er bevilget henstand i 28 sager af Servicecentret, da borgerne i disse sager har så lav en indtægt ifølge lovgivningen, at der ikke må fastsættes afdrag. Der er fortsat 9 krav, der ikke er oversendt til Servicecentret fra de respektive afdelinger. Vedr. 2015: Det ses, at der er tilbagebetalt kr. 220.522,60 for året 2015. Der er fortsat en restance på kr. 1.149.554,04. 15
32 sager er oversendt til opkrævning hos SKAT, og der er bevilget henstand i 58 sager af Servicecentret, da borgerne i disse sager har så lav en indtægt ifølge lovgivningen, at der ikke må fastsættes afdrag. Der er fortsat 19 krav, der ikke er oversendt til Servicecentret fra de respektive afdelinger. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at opgørelse for 4. kvartal 2015 for kontrolenheden tages til efterretning, 2. at opsummering for kontrolenheden og Udbetaling Danmark for 2015 tages til efterretning og 3. at opgørelse for 2014 og 2015 for tilbagebetalte ydelser tages til efterretning. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 30-03-2016 Til efterretning. 16
9. Ansættelse af kontorelever - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22844 Sagsansvarlig: men.of 17
10. Klage fra BUPL via Ombudsmanden - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 10/3765 Sagsansvarlig: khn.of 18
11. Konstituering i Jobcentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4551 Sagsansvarlig: TPE.OF 19
12. Omplacering af medarbejder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2776 Sagsansvarlig: hpo.of 20
13. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2776 Sagsansvarlig: MHY.OF 21
14. Uansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/34016 Sagsansvarlig: MHY.OF 22
Bilagsoversigt 3. Slidlag 2016 1. Slidlag projekter 2016 - forslag iii.pdf (70559/16) 5. Udgiftsneutral budgetomplacering vedr. HRS 1. Godkendelse af Jobcentrets deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice (102944/15) 6. Olufsgård, afdeling C, etablering af nye altaner 1. SV: Olufsgård II afd. C - Altaner - O IIC, budget for år 2016, med nye altaner, 30-11- 2015.doc (87907/16) 2. Olufsgård II afd. C - Altaner - Tårnby Kommune ansøgning om accept lån kr. 37.000.000,- til altaner, 04-12-2015.doc (87650/16) 7. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården 1. ansøgning (89395/16) 23