Referat: Bestyrelsesmøde ØJR Tid 17. november, kl.: 17:30-20:15 Sted EY-Huset, Værkmestergade 25, 15., 8000 Aarhus C Deltagere Bestyrelsen + suppleanter Gæst Tilstede: Christina Kiær, Jørgen A. Johansen, Henning Espersen, Per Morten Borggaard, Freddie Klintrup, Niels Henrik Gregersen, Jens Holt Poulsen, Kent Würtz Afbud fra: Jens Peder Ulfkjær, Dion Nielsen, Carl Viggo Slot, Bent Højgaard Udeblevet: Ad 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt Ad 2. Nyt fra IDA (HB, KUR, Repræsentantskab osv.) - Nyt fra HB - Afrapportering fra KUR møde den 28. oktober Nyt fra HB Til repræsentantskabsmødet den 21. november Diskussion om lønsatser til formand, næstformand og formand for ansattes råd. Genvalgsreglen til diskussion. Forslag til regionsrådets opstillingsregler. Antal af studierepræsentanter til disk. Frafaldet. Der er nedsat et udvalg der skal kigge på antallet af politiske lister i IDA ØJR mener det er lidt pinligt at listerne kun er voldsom aktive op til et formandsvalg. Evaluering af IDA Talentudviklingsuddannelsen. Talentudvikling hvordan og hvormed diskuteret. Antallet af regioner til diskussion. Afrapportering fra KUR møde den 28. oktober Medlemstilfredshedsundersøgelse af de aktives tilfredshed har givet et varieret resultat. Et kritikpunkt fra nogle er at hjælpen skæres væk. Det undersøges om det vil være bedre at have regionsbestemte koordinatorer. En landsdækkende koordinator i hver type udvalg fungerer meget forskelligt, utilfredsstillende.
Ad 3. Nyt fra afdelinger og udvalg - KompetenceForum er ved at knække nakken på grund af arbejdspres. Da KompetenceForum er vedtægtsbestemt, er det regionsrådets opgave at sørge for at få samling på KompetenceForum og hjælpe med at få fundet nye kræfter. Undersøg i Jeres bagland om der er nogen der kan have interesse i at deltage i udvalget. Kompetenceforum Kompetenceforum kan ikke mere, de er vedtægtsbestemte og derfor et problem at de har nedlagt sig selv. Kvindeudvalget står midlertidigt til rådighed som hjælpere. Skal AVU tilbage til rødderne, til det skrevne formål eller hvad. Vi går tilbage i hvert vort bagland og forsøger at rekruttere til et nyt kompetence/avu udvalg. Der skrives et oplæg på facebook CKI. Der følges op af Christina den 30 januar. Kvindeudvalget Kvindeudvalget har afholdt Kvinder der Styrker. 110 deltagere. Stedet: Centralværkstedet og smedjen. Også stedet har været en positiv oplevelse. Meget stor succes. Flere emner er rekrutteret. Kvindeudvalget er allerede blevet bedt om at finde en dato til 2016. Kvindeudvalget arbejder på at finansieringen fremover ikke skal trækkes fra den regionale udviklingspulje, men indgå i IDAs drift.
Ad 4. Økonomi/budget v/ Jørgen og Christina - Budget 2016 - Enhedernes forbrug i 2015 - Enhedernes kendskab til de regionale tildelinger Budget 2016: Oplæg til næste års budget. Det opdelte budget meldes ud. Et af forslagene fra budgetarbejdsgruppen er at lade Nytårskuren afløser weekendseminaret. Da der mange der skal forlade os til næste generalforsamling, var der enighed om at vi gør begge dele primo 2016. Enhedernes forbrug i 2015: Festugen på Navitas Jens Peder skal rykkes for regninger fra Navitas. Christina beder netværkskoordinatoren om at lave et samlet regnskab for arrangementet. Pt. 197.000 til resten af året. Forplejning til møder og medlemsaktiviteter skal balancere. Ikke 50/50 max. 33/67 til drift/medlemsaktiviteter. Maskinteknisk gruppe er kommet i omdrejninger efter at Christina har haft en snak med Jan Mohr, Formand for maskinteknisk gruppe, den 27. oktober om gruppens manglende aktivitet i år. Gruppen har fået frist til 1. juni 2016 til at vise resultater, og de har lovet at melde ud hvis der opstår lignende problemer igen. Byggeteknisk gruppe har haft det indtryk at deres tildeling for 2015 var på 80.000kr og ikke kun 50.000kr, som er det de er blevet tildelt. Byggeteknisk gruppe har budgetteret med 80.000kr, hvilket betyder at de nu ikke har midler til at gennemføre de arrangementer der allerede er lagt i kalenderen. Der søges om en underskudsgaranti på 38.000kr hos kontraktudvalget. Dette leder videre til næste punkt: Enhedernes kendskab til de regionale tildelinger: Er enhedernes kendskab godt nok? Der var enighed bordet rundt, ingen grund til at agere børnehave. Det udsendte med kommunikationsmetodik er ok. Man må forholde sig til sit budget og komme for at søge yderligere bevillinger i løbet af året hvis aktiviteterne kræver det. Christina skriver et brev til enhederne om drift/medlemsaktivitets balancen og hvordan ekstra tildelingerne fungerer (f.eks. at man ikke automatisk får forhøjet tildeling næste år, hvis man har modtaget ekstrabevilling i indeværende år)
Ad 5. Aktiviteter siden sidst - Evaluering af Stormøde den 3.november bilag: referat fra Stormødet 25 tilmeldte Et fint arrangement med en god snak ved bordene. Godt gået Christina. Gruppearbejdet gav godt resultat. Arbejdsformen er fin i et fremadrettet perspektiv. Ad 6. Kommende aktiviteter Status - ØJR Seminar 23. og 24. januar - Nytårskur for alle aktive i ØJR 30. januar Foreløbige emner på programmet: IDA Valg v/ellen Fænøe (30min) IDAs Virksomhedskampagne (ØJR Fokuspunkt 2016) v/ Anne Skanderby og Marie Schmidt Sørensen IDAs administration (60min) Team Culture Hvordan samarbejder vi i regionen? (120min) www.team-culture.dk, Test og gruppearbejde Start: 13:00 Slut: 18:00 Drinks: 18:00 Middag: 19:00-? Administrationen hjælper med udformning af invitation, udsendelse af denne, indsamling af tilmeldinger, print af navneskilte osv. - Generalforsamling 2016 14. marts Generalforsamlingen er lagt i arrangementskalenderen Jens Thomsen har sagt ja til at være dirigent Indtil videre ser det ud til at vi har folk nok til udpegninger for fagteknikken, i det Kent Würtz (sundhedsteknologisk) og Armin Ehtesham (byggeteknisk) stiller op. Asta Lund Mathiesen fra og Mads Bjørnsbæk Larsen fra maskinteknisk som suppleanter. Til de 2 valgte poster har Jakob Kristensen og Anders Bjerg Frederiksen vist interesse. Det vil sige at vi mangler 2 suppleanter til de valgte poster. Er der nogen der kan komme med nogle bud?
ØJR Seminar 23. og 24. januar: Gennemføres som planlagt. Nytårskur for alle aktive i ØJR 30. januar: Ellen Fænøe informerer om valget. Anne Skanderby, Marie Schmidt Sørensen vil sælge konceptet omkring virksomhedsbesøg. Team culture accepteret Hjemmearbejde for enhederne: 1. En A2 med udvalgets planer for fremtiden 2. Udføre testen til team culture. Generalforsamling 2016 14. marts Opstillede og forslag til opstillede ser godt ud. Det skal lægges åbent og synligt ud i grupperne så der er mulighed for yderligere kandidater og kampvalg Ad 7. Konference i IDA Østjylland efterår 2016 - Område: Sundhedsteknologi/fremtidsteknologi - Tidspunkt: uge 45 eller 46 2016, heldagskonference - Mål: 200 deltagere, 2 spor - Samarbejde: IDA Sundhedsteknologi, MedTech Innovation + andre interesserede selskaber, virksomheder og regionale fagtekniske enheder. - Økonomi: Der kan søges både i KUR og SKU om ekstra bevillinger - Anne-Mette Bach er allokeret som ressource fra Netværk og vidensdeling. - Sted. Evt. centralværkstedet grundet de gode aktuelle erfaringer. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe på 4 personer. Formanden er i dialog med sundhedsteknologisk og maskinteknisk gruppe om de har nogle der er interesseret. Er der andre enheder der har lyst til at deltage i arbejdsgruppen? Om deltagere til arbejdsgruppen. Sundhedteknologisk er blevet bedt om at finde 2 personer til arbejdsgruppen. Der forespørges elektroteknisk og maskinteknisk om de har lyst til at stille med 1 hver. Målet er at arrangementet går økonomisk går i nul. Der søges 100.000 i underskudsdækning.
Ad 8. Etablering af ØJR Erhvervsudvalg - Målsætning: Bedre kontakt til det lokale erhvervsliv (ØJR Fokuspunkt 2016). Regionsrådet skal beslutte om det er noget der skal arbejdes videre med. Som Per skriver i sit oplæg, vil det betyde at vi skal forsøge at aktivere fagteknikken uden for Aarhus, hvis vi skal have andet at tilbyde end webinarer. Bilag: Forslag til IDA samarbejde med Business Horsens 5-11-2015 Forslaget godkendes Der etableres en arbejdsgruppe der skal kigge på kommissoriet for udvalget. Arbejdsgruppen består af: Christina Per Henning Christina kontakter Kim Merrild Thuesen fra Randers afdelingen om han er interesseret i at deltage. Der kigges på kommissoriet for det gamle erhvervsudvalg for at se om det kan bruges eller skal opdateres. Jørgen finder det gamle kommissorie. Indtil videre arbejdes der videre med samarbejde med erhvervsrådene i 1: Horsens 2: Randers 3: Aarhus Meget interessant for IDA lederforum. For at et samarbejde giver mening, skal vi op på minimum 2-4 arrangementer om året. Step 1: Vi indmelder os i Horsens erhvervsråd, som vi allerede har god kontakt til. Step 2: Christina kontakter Randers og Aarhus erhvervsråd.
Ad 9. Omorganisering af ØJR Studieudvalg - I IDA Østjyllandsvedtægter, står der er der skal udpeges et medlem der repræsenterer studiemedlemmerne, og ikke som vi indtil videre har tolket det, repræsentere studieudvalget. 5 stk. 3, pkt. 3. Da vi har Katrinebjerg, Navitas, AU og VIA Horsens som uddannelsessteder under regionen, vil det give mening at få repræsentanter fra hvert studiested til at gå sammen i et studieudvalg, der så udpeger en repræsentant til ØJR bestyrelse. Målet er at få bedre kontakt til alle de studerende og ikke kun til nogle få retninger, som nu. Der skal udarbejdes et kommissorium, findes interesserede studerende og udpeges en kontakt person fra regionsrådet, der skal hjælpe til i ops tart s fas en Studieudvalget skal have beskrevet et kommissorie. Arbejdsgruppe: Dion og Kent Jørgen finder det gamle kommissorie. Ad 10. Kort info - Formandsmødet den 20. og 21. november 86 deltager fra Regioner og fagtekniske netværk. Derudover deltager Repræsentantskabet, IDA Offentlig, IDA Privat og de politiske udvalg. Fra ØJR deltager 12 personer. Kan der arrangeres fælleskørsel? Bilag: ØJR Deltagerliste 12-13 deltagere herfra. Oplæg til fælleskørsel. Se deltagerlisten. Facebook siden vokser rigtigt godt. Aarhus afd. Har valgt facebook fra. Ad 11. Eventuelt Intet at bemærke
Ad 12. Næste møde - På grund af KUR den 14. december, møde ønsker formanden at ændre datoen fra den 14. december til 15. december 15. dec. vedtaget Ad 13. Evaluering af aftenens møde - Hvad var godt? - Hvad var skidt? - Hvad kunne du godt bruge mere af? Det blev bemærket at referatet fra sidst manglede. Christina lovede at få det sendt ud hurtigst muligt, samt at referatet fremover skal sendes ud inden for én uge. Dagsordenen var noget tung denne gang. Christina siger tak for hjælpen med at få den afviklet, med kun 15min overskridelse af den annoncerede tid.