Årsrapport for 2014
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 Februar 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til 2015. Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til 2015-112.991 Kr. -160.918 Kr. -273.909 Kr. Procent af bruttobudgettet -3,8 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. At arbejde for et højt fremmøde med en sygefraværsprocent på max 5 2. Grundet store reduktioner i forbrug i 2012 og 2013 er målet at forbruget ikke stiger i 2014 (på nær øget udgifter ifm. rengøringsselskabets opstilling af vaskemaskine) 3. At minimum 82% af forældrene oplever at de er inddraget i arbejdet med læreplanstemaerne 4. Opstart af familiegrupper 5. Indførelse af GRUS samtaler 6. 7. 8. 9. Smiley Tidsplan Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) Februar 2015 Side 4
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 2014 har været præget af to langtidssygemeldinger blandt fast personale, en langtidssygemelding af en seniormedarbejder, samt en del sygefravær ved løntilskudsansatte. Når alle er inkluderet i rapporten, er fraværet 7,42%. Når de 3 langtidssygemeldinger er fratrukket, og alle andre inkluderet, er resultatet fuldt ud tilfredsstillende: 2,42% 2 Der har været et større forbrug af vand hen over sommeren end normalt, pga. varmen. Vandforbruget var også lidt højt i to af månederne toiletter er blevet efterset og renset. Vi skal fortsat være opmærksomme på vandforbruget. Elforbruget passer med det, der svarer til rengøringsselskabets forbrug til vaskemaskine. 3 94% af forældrene oplever sig i større eller mindre grad inddraget i arbejdet med læreplanstemaerne 4 Der er taget initiativ til opstart af en gruppe, men der har manglet familier til lige dette tilbud (der er familier der er i gang med andre tiltag/behandlinger osv). Der arbejdes på at finde en ny måde at bruge disse medarbejderes kompetencer, ifm. den nye områdeinstitution. 5 Der er afholdt GRUS med 4 ud af 5 grupper. Det sidste var planlagt men måtte udsættes pga. sygedom og ferie. Samtalerne planlægges afholdt igen i 2015 6 7 8 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Ifm. det økonomiske resultat der har i 2014 været stort fokus på at holde igen med det økonomiske forbrug, for bl.a. at kunne bidrage bedst muligt til den nye områdeinstitution, samt Næstved Kommunes bundlinje. Dato: 10.02.15 Daglig leder: Ella Pedersen Februar 2015 Side 5