Årsrapport for 2014
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 Februar 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til 2015. Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til 2015-55.425 Kr. 2.821 Kr. -52.604 Kr. Procent af bruttobudgettet 0,0 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Regnskabet for 2014 viser, trods et lille merforbrug, at der er balance. Det er meget tilfreds med, da det skal ses i lyset af gentagne besparelser. Dog kan det ses i tilbagemeldingerne på medarbejderudviklingssamtalerne, at medarbejderne oplever et øget pres i hverdagen, som en konsekvens af besparelserne. Derudover er der en bekymring og et fokus omkring fortsat at kunne levere en speciale rettet støtte, pleje og omsorg. har et fra bestyrelse og revisor underskrevet regnskab og revisionsprotokol for 2014. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat Smiley Tidsplan 1. Sundhed og sygefravær Ja Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) 2. Energiledelse Nej, men der vil fortsat være fokus på det. 3. Effektivisering sikre balance i økonomi og beboers Ja oplevede kvalitet samt medarbejder tilfredshed 4. Den danske kvalitetsmodel og kvalitetsarbejde Ja 5. Inddragelse af frivillige Ja, men ikke som selvstænd igt mål. 6. Arbejde med velfærdsteknologiske løsninger Ja Februar 2015 Side 4
7. Beboermålsætninger og pårørende 8. Førstehjælp Ja, er udsat til jan 2015. 9. 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 1 har overholdt budgettet, pga. der er en høj tilstedeværelse blandt medarbejderne. En lille udskiftning og en stor stabilitet. 2 Har og er fortsat i fokus. Der henvises til årsrapporten, der er vedhæftet. 3 Beboerne oplever fortsat en stor tilfredshed i 2014. Der arbejdes i forhold til medarbejderne med social kapital, m.h.t. hvad det konkret betyder for medarbejderne. Denne proces er igangsat i 2014 og vil forsætte i 2015. Da der er en stor besparelse igen i 2015, vil arbejde med forsat effektivisering og arbejde på, at medarbejderne kan fastholde et godt arbejdsmiljø. Der vil i 2015 blive fulgt op på personlige sundhedsprofiler og arbejdet med elektronisk APV. 4 Der er og vil fortsat være fokus på Den danske kvalitetsmodel og kvalitetsarbejdet. Der har været en meget fin tilbagemelding fra Socialtilsyn Øst på et Drift orienteret tilsyn 5 Der er en del frivillige tilknyttet, som opleves positivt for beboere og medarbejdere. 6 I 2014 er opsat loftlifte, hvor der har været et behov. Der er indført elektronisk omsorgs system, som der er taget rigtig godt imod. Det har været en rigtig god proces. 7 Der er i 2014 sat beboermålsætninger, der er arbejdet med. Det er også gjort for 2015. 8 s mål, om at alle medarbejdere skulle tilbydes førstehjælpskursus i 2014 måtte vi i samarbejde med medarbejderne prioritere at udsætte til jan 2015. 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Jeg henviser til s årsrapport Årsrapport 2014.pdf Februar 2015 Side 5
Dato: 16.02-2015 Gitte Olsen Forstander Virksomhedsleder Februar 2015 Side 6