Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Onsdag den 27-11-2013 Mødedato: Mandag den 25-11-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:30 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Fraværende Bemærkninger
Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side
2. Midler til Sommersjov 2014...4 3. Orientering om Erhvervsfaglig linje på Campusskolen...6 4. Orientering om resultater i nationale test inden for danskområdet...8 5. Orientering om folkeskolernes virksomhedsrapporter...10 6. Lærernes arbejdstid i skoleåret 2014-2015...12 7. Budgetrapport pr. 30. september 2013...16 8. Orientering fra formand og forvaltning - november 2013...20 Åben sag Sagsid: 10/14850 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-11-2013 Godkendt, med den tilføjelse at punkt 4 flyttes op som punkt 2. Ej til stede: Johnny Dahlgaard (V) Kisser Franciska Lehnert (I)
2. Midler til Sommersjov 2014 Åben sag Sagsid: 06/35296 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 1 Evaluering til udvalg (188674/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Børne- og Undervisningsudvalget tage stilling til bevilling af økonomiske midler til Sommersjov 2014. Beskrivelse af sagen Sommersjov er aktiviteter, der tilbydes til børn og unge fra Ringsted Kommune i skolernes sommerferie. Aktiviteterne tilbydes af kommunale institutioner (Ungdomsskolen, SSP, biblioteket, Kulturhuset og Kultur- og Fritidsafdelingen), Historiens Hus og af foreningslivet. Der har været afholdt Sommersjov igennem flere år. Børne- og Undervisningsudvalget afsatte i 2013 en budgetramme på 130.000 kr. Børne- og Undervisningsudvalget har støttet de aktiviteter der er målrettet til børn i SFO-alderen, så denne aldersgruppe får tilbudt aktiviteter i perioden hvor SFOerne holder lukket. Beløbet blev disponeret fra den centrale fælleskonto til undervisningsmidler. Udover Børne- og Undervisningsudvalget har Kultur- og Trivselsudvalget i 2013 haft afsat en budgetramme på 100.000 kr., mens Folkeoplysningsrådet har haft afsat 30.000 kr. Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af Sommersjov 2013. Evalueringen fremgår af bilaget. Høring Ingen høring Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at aktiviteterne i Sommersjov bidrager positivt til at kommunens børn og unge får mulighed for at prøve nye aktiviteter, få nye oplevelser og møde andre børn og unge i Ringsted. Aktiviteterne understøtter derved væsentlige elementer i Børne- og Ungepolitikken. X
Indstilling Direktionen indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget bevilger 130.000 kr. til Sommersjov i 2014 fra den centrale fælleskonto til undervisningsmidler. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-11-2013 Godkendt.
3. Orientering om Erhvervsfaglig linje på Campusskolen Åben sag Sagsid: 13/24249 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 1 Erhvervsfagligeklasse - Projektbeskrivelse (199340/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres om etablering af erhvervsfaglig linje på Campusskolen i skoleåret 2014-2015 på 8. årgang. Beskrivelse af sagen Det er en udfordring, at nogle ikke boglige elever har svært ved at motiveres til en positiv indsats i udskolingen i folkeskolen. Eleverne har meget svært ved at se meningen med undervisningen og målene for den. Dette skyldes ikke mindst, at de praktiske fag fylder meget lidt på disse klassetrin. For at imødegå denne udfordring, og for at understøtte inklusionsindsatsen i Ringsted Kommune, etableres der i skoleåret 2014-2015, i et samarbejde mellem Campusskolen, ZBC og UU-Ringsted, en erhvervsfaglige linje for elever på 8. årgang, der er skoletrætte, ikke motiverede og ikke engagerer sig i tilstrækkelig grad i undervisningen til, at de opnår de skolemæssige færdigheder, der kan føre dem igennem en ungdomsuddannelse. (Bilag 1) På Erhvervsfaglig linje kombineres praktisk arbejde med skolemæssige færdigheder, således at eleverne opnår positive oplevelser med læring og en tro på, at de besidder evner, der er værdsatte og brugbare i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Arbejdsugen organiseres med 2 dages praktik/værkstedsarbejde, 2 dages undervisning i dansk, matematik og engelsk samt naturfag. 1 ugentlig dag anvendes til vejledningsarbejde, virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesinstitutioner, præsentation af fritidsaktiviteter samt undervisning i kost og sundhed. Undervisning i dansk, matematik, engelsk og naturfag fører frem mod FSA. Dette tilbud har ikke samme målgruppe, som de elever, der i dag har deres skolegang i Erhvervsklassen (beliggende på Ungdomsskolen). Til den erhvervsfaglige linje er der tale om elever, som i dag går i almenklasser, som både har mangelfuldt fremmøde og udbytte. Det er således ikke et specialtilbud, men et almentilbud, som i sit indhold og opbygning er målrettet de elever, som gerne vil uddanne sig inden for erhvervsfaglige felt. Høring Ingen. X
Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Omkostninger til drift af klassen, som vil være på årligt ca. 110.000 kr., bevilges fra inklusionspuljen. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at etablering af erhvervsfaglig linje både kan understøtte inklusion og målsætningen om at 95 % af eleverne i en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Frafaldet blandt eleverne på de tekniske skoler er p.t. meget højt. Ved at eleverne på denne linje får erhvervserfaringer i form af praktikophold og erfaringer med at læse på teknisk skole, er det forvaltningens vurdering, at mulighederne for at gennemføre en ungdomsuddannelse vil forbedres. Mulighederne forbedres endvidere ved, at eleverne på denne linje i højere grad får mulighed for at beskæftige sig med felter, de er interesserede i og har kompetencer inden for. Dermed kan de bedre motiveres til både at søge og til at gennemføre en uddannelse. Endelig vil denne linje være med til at øge bredden af undervisningstilbud i vores kommunale udskolingsafdelinger. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-11-2013 Punktet udskydes til næste møde.
4. Orientering om resultater i nationale test inden for danskområdet Åben sag Sagsid: 13/24299 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 1 National test dansk (199673/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres om Ringsted Kommunes resultater i nationale test inden for danskområdet Beskrivelse af sagen Resultaterne for de nationale test inden for danskområdet er nu offentliggjort (Bilag 1) De viser, at vi i Ringsted Kommune generelt holder niveauet fra de 3 foregående år. Dette er dog med visse udsving inden for de enkelte klassetrin og kategorier. Kigger vi flere år tilbage, er der tale om en fremgang, men de seneste år er niveauet stagneret. At niveauet holdes betyder, at alle klassetrin fortsat ligger under landsgennemsnittet. Og akkurat som de foregående år, ligger en relativ stor del af vores elever enten i kategorien middel eller i kategorien over middel. Til gengæld har vi ikke mange elever, der ligger i den bedste kategori, og vi har en overrepræsentationen i den dårligste kategori. Resultaterne viser også, at der er en udfordring i forhold til elevernes niveau inden for sprogog tekstforståelse. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Resultaterne viser, at der fortsat er brug for en fokusereret indsats inden for læseområdet. Administrationen vurderer, at der i den fremadrettede indsats skal sættes særligt fokus på: X Sprog- og tekstforståelse herunder at eleverne i danskundervisningen får færdigheder og strategier til at gå i dybden med og kunne referere tilbage til teksten. Forældreinddragelse Læsning i alle fag
IT-rygsække Sprog- og tekstbaseret læsning i alle fag Administrationen vurderer, at organiseringen med kommunal konsulent for sprog og skriftsprog og læsevejledere på alle skoler er den rigtige til at løse opgaven. Fremadrettet skal øvrige lærere på skolerne have større fokus på læseindsatsen. Det er endvidere vurderingen, at indsatsen på skoleområdet skal sammentænkes med sprogindsatsen på dagtilbudsområdet. P.t. ligger det generelle sproglige niveau hos skolestartere under landsgennemsnittet. Dette gør opgaven i forhold til læsning yderligere udfordrende. Indstilling Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-11-2013 Taget til efterretning. Ej til stede: Johnny Dahlgaard (V)
5. Orientering om folkeskolernes virksomhedsrapporter Åben sag Sagsid: 13/24295 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 1 Mål og indsatser skoler (199668/13) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres om folkeskolernes arbejde med deres virksomhedsrapporter. Bestyrelsesrepræsentanter fra skolerne deltager i punktet. Beskrivelse af sagen Sidste år havde Børne- og Undervisningsudvalget dialog med folkeskolerne om deres virksomhedsrapporter. Formålet med dialogen var at give udvalget en større viden og indsigt i skolernes dagligdag, og at skabe dialog mellem skolerne og udvalget om skolernes mål og indsatser i forhold til de politiske indsatsområder og til skolernes egne indsatsområder. Virksomhedsrapporterne (VR) er 2 årige (Bilag 1), og derfor mødes udvalget nu med bestyrelsesrepræsentanter fra skolerne, for at gøre status på indsatser, og for at drøfte de opnåede resultater. Skolerne forbereder på forhånd et kort oplæg ud fra følgende opmærksomhedspunkter: 1. Hvilke mål fra VR har I indfriet? a) Hvilke tiltag har I iværksat for at nå jeres resultat? b) Hvilken virkning har indfrielse af mål haft i forhold til elever, forældre og medarbejdere? 2. Hvilke mål fra VR er endnu ikke indfriet? a) Hvilke indsatser vil I iværksætte for at indfri målene? 3. Arbejder I med nye tiltag, som ikke fremgår af VR? i givet fald hvilke? X Skolerne inddeles i tre grupper, hvilket medfører følgende program for deres deltagelse: A. Kildeskolen, Søholmskolen & Nordbakkeskolen B. Dagmarskolen, Valdemarskolen & Vigersted Skole C. Campusskolen & Byskovskolen Der afsættes 1 time til hver gruppe. Der er således mulighed for dialog efter skolernes oplæg.
Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at dialogen mellem skolerne og Børne- og Undervisningsudvalget etablerer en videndeling, der kan kvalificere tiltag på skolerne, og skabe øget viden i udvalget om konkrete tiltag og udfordringer på skolerne. Indstilling Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-11-2013 Taget til efterretning.
6. Lærernes arbejdstid i skoleåret 2014-2015 Åben sag Sagsid: 13/25173 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der tages stilling til, om der skal udarbejdes en kommunal aftale for lærernes arbejdstid i skoleåret 2014-2015. Beskrivelse af sagen Fra d. 1. august 2014 træder lærerens nye arbejdstidsregler i kraft. Reglerne medfører en række ændringer i forhold til hidtidige praksis. Reglerne kan ses på dette link til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=146561 Hvor arbejdstiden hidtil er blevet aftalt kollektivt og fastsat centralt indeholdende bl.a. faste omregningsfaktorer til forberedelse af undervisningslektioner, bestemmer skoleledelsen fremadrettet over den enkelte lærers arbejdstid herunder hvor meget forberedelsestid den enkelte lærer skal have. Ledelsen kan vælge at differentiere i forberedelsestid i forhold til de enkelte lærere, fag, klassetrin m.m. Skoleledelsen skal udarbejde en opgaveoversigt til lærerne som overordnet skal angive årets arbejdsopgaver. Oversigten skal udarbejdes i dialog mellem lærer og ledelse, og den kan løbende justeres. Hvor lærerne hidtil selv har rådet over en del af deres arbejdstimer, skal de fremadrettet som udgangspunkt have fuld tilstedeværelse på skolerne. Dette gælder både i forhold til undervisning, forberedelse af denne og til møder m.m. Arbejdet skal normalt tilrettelægges i dagtimerne på hverdage, og skal så vidt muligt lægges samlet. Tidligere har Ringsted Kommune indgået en årlig kommunal arbejdstidsaftale med den lokale lærerkreds. Men de nye arbejdsregler betyder, at der ikke længere skal indgås aftaler med den lokale lærerkreds eller lokale TR ere om hvor meget arbejdstid lærernes skal bruge til forskellige arbejdsopgaver. Beslutningen om hvor meget undervisning, og andre opgaver, den enkelte lærer skal løse, er en ledelsesbeslutning. Målsætningen fra KL s side med de nye arbejdstidsregler har været at frigøre udvikling af undervisningen og folkeskolen fra bindinger i lærernes arbejdstidsregler undervisningsmaksimum, omregningsfaktorer, akkorder med tilhørende proces- og procedurekrav mv..
Ringsted Byråd kan beslutte, at der fortsat skal indgås aftale om rammer for lærernes arbejde. Dette er sket i få andre kommuner herunder bl.a. i Århus. Andre kommuner bl.a. Roskilde er ved at udarbejde oplæg til aftale. Aftalen i Århus omfatter det pædagogiske personale på en skole og SFO (lærere, bh.kl. ledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter). Den indeholder følgende centrale elementer i forhold til arbejdstid: Arbejdet tilrettelægges normalt i dagtimerne på hverdage Den daglige arbejdstid skal vist muligt være samlet, så medarbejderne kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt Arbejdstiden beregnes for en normperiode på 1 år. Arbejdstiden for periode udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage, bortset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen har fri. Medarbejdernes arbejdsopgaver foregår som udgangspunkt på skolen der sker en gradvis indfasning af dette hen imod skoleåret 2016/17. Dette sker for at: de fysiske rammer på skolerne tilpasses, så de understøtter personalets arbejdsmæssige forhold der er tid til de nødvendige tilpasningsprocesser/kulturforandringer den fremtidige ledelsesrolle og medarbejderrolle er indarbejdet på skolerne Som et led i indfasningen skal medarbejderne i skoleåret 2014/15 løse opgaver på skolerne i 35 timer om ugen i 42 uger. (elevernes skoleår er på 40 uger). Den resterende tid på 215 timer årligt råder medarbejderne selv over. Høring Ingen Økonomi Det har ikke bevillingsmæssige konsekvenser at træffe beslutning om en kommunal ramme for lærerens arbejdstid. Men hvis Byrådet beslutter sig for en aftale, der ændrer på de vilkår, der ligger til grund for budget 2014, vil skolerne blive berørt økonomisk. I budgettet til skolerne er der f.eks. taget udgangspunkt i, at lærerne i gennemsnit skal undervise 2 timer mere om ugen. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det er i arbejdstidsreglernes ånd, at der ikke skal indgås kommunale arbejdstidsaftaler, idet det kan indskrænke ledelsesretten og fleksibiliteten på den enkelte skole. Nogle få kommuner deriblandt Århus har alligevel valgt at gøre det. Der er dog ikke tale om, at der er udarbejdet aftaler som indeholder omregningsfaktorer, eller som indeholder kollektive akkorder. De efterlader dermed stadig et ledelsesråderum, hvilket understreges af at flere elementer i Århusaftalen er taget direkte fra lovteksten. Ét element i Århusaftalen indskrænker ledelsesråderummet; lærerne skal i en overgangsfase ikke have fuld tilstedeværelse på skolerne. Et af argumenterne for dette er, at der ikke i tilstrækkelig grad er taget højde for, at lærerne kan forberede sig på skolerne. I Ringsted Kommune er der valgt, allerede i budget 2014, at afsætte 5,2 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser, og det er derfor forvaltningens vurdering, at det ikke er nødvendigt at arbejde med en tilsvarende indfasningsperiode. I stedet vil det være mere hensigtsmæssigt at implementere reglerne for arbejdstid det første år i skoleåret 2014-2015.
Det er forvaltningens vurdering, at lederne på skolerne vil være i stand til at efterleve de nye arbejdstidsregler i overensstemmelse med deres hensigt. Såvel ledelsen i Skolecentret som kommunens HR afdeling vil bistå lederne med dette. Derudover deltager alle skoleledelser i et KL forløb, hvis målsætning også er at klæde lederne på til denne nye opgave. TR ere og MED-system vil naturligvis blive inddraget i processen med at planlægge det kommende skoleår. Derudover vil ledelsen af skolecentret fortsat have en tæt dialog med de faglige organisationer. Indstilling Direktionen indstiller, at der ikke udarbejdes en kommunal aftale for lærernes arbejdstid Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-11-2013 Der blev stillet forslag fra V, A, F og O om følgende: Administrationen i Skolecentret skal indlede forhandlinger med Danmarks Lærerforening den lokale lærerkreds om etablering af et årig aftale for lærernes arbejdstid i skoleåret 2014-15. Aftalen skal virke som en overgangsordning til ny reform. I skoleåret 2015-2016 indgås der ikke en kommunal aftale. Aftalen skal: Frigøre udvikling af undervisningen og folkeskolen fra bindinger i lærernes arbejdstidsregler f.eks. undervisningsmaksimum, omregningsfaktorer og akkorder Sikre ledelsesråderum til at skabe gode rammer til at udvikle elevernes læring og trivsel Sikre at arbejdet normalt tilrettelægges i dagtimerne på hverdage Sikre at den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være samlet, så medarbejderne kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt Sikre at medarbejdernes arbejdsopgaver som udgangspunkt foregår på skolen. Som en indfasning skal lærerne i skoleåret 2014/2015 selv råde over et antal timer, dog under hensyntagen til, at der i Ringsted Kommune i 2014 er afsat midler til lærerarbejdspladser. Indfasningen skal anvendes til at indarbejde fremtidige medarbejder- og ledelsesroller og til at arbejde med kulturforandringer og tilpasningsprocesser Etablere en fælleskommunal ferieaftale A Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I O Daniel Nørhave (DN) O F Britta Nielsen (BN) F A Lisbeth Andersen (LA) A V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V V Klaus Hansen (KH) V For X X X X X X Imod X Undlo d
7. Budgetrapport pr. 30. september 2013 Åben sag Sagsid: 13/24201 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1-3.budgetrapport.docx (203216/13) 2 Bilag 2 - specifikationer budgetrapport pr. 30. september 2013.pdf (203445/13) 3 Bilag 3 - Skattefinansierede anlæg i tal.xlsx (203218/13) 4 Bilag 4 - Skattefinansierede anlæg i tekst.docx (203219/13) 5 Bilag 5 - Forslag til budgetomplaceringer.docx (203223/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x x x x x x x Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klimaog Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Med udgangspunkt i forbruget i årets første 9 måneder er der udarbejdet budgetrapport pr. ultimo september 2013. Dette er årets tredje og sidste budgetrapport. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg. Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af september 2013. I bilag 1 fremgår hele rapporten med detaljerede specifikationer på alle udvalg. Hele 1.000 kr. Korrigere t budget 2013 Forbrug 30.09.13 Forventet regnskab 2013 31.03.13 30.06.13 30.09.13 Afvigels e regnska b 1 Indtægter -2.013.63-1.559.25-2.035.99-2.026.99-2.032.49 1 5 6 3 5 18.864 2 Skattefinansieret drift 1.907.599 1.385.78 1.904.32 1.914.19 1.895.89 3 3 5 7 11.702 Økonomiudvalget 230.211 154.077 220.556 217.609 215.241 14.969 Klima- og Miljøudvalget 72.062 55.113 73.684 74.779 74.293-2.231 Plan- og Boligudvalget 54.877 41.988 54.096 54.814 55.227-350 Børne- og Undervisningsudv. 534.764 388.068 521.957 529.989 524.909 9.855
Socialudvalg 366.772 250.082 370.429 377.828 373.328-6.556 Ældreudvalget 180.080 143.027 182.786 186.560 184.422-4.341 Arbejdsmarkedsudvalge t 424.041 316.182 434.597 425.678 421.829 2.212 Kultur- og Trivselsudvalget 44.792 37.247 46.219 46.939 46.647-1.855 3 Renter 14.625 9.116 15.025 12.525 12.525 2.100 Resultat af ordinær drift 1+2+3-91.407-164.356-116.648-100.273-124.073 32.666 Den samlede driftsforventning er et mindreforbrug på 32,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. Kommunens indtægtsbudget er på ca. 2,0 mia. kr., og der forventes merindtægter på 18,9 mio. kr. (0,94 %). Dette dækker bl.a. over merindtægter på 11,3 mio. kr. i forhold til budget på grundskyld (refusion af merudgifter fra staten), samt at kommunerne ikke er blevet reguleret for den lavere lønudvikling med 8,9 mio. kr., hvilket ellers var ventet. På budgetposten renter forventes der mindreudgifter på 2,1 mio. kr. (14,4 %), da der er mindreforbrug på 3 mio. kr. på budgettet for imødegåelse af fremtidige rentestigninger. For den skattefinansierede drift er det samlede budget 1,9 mia. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. (0,61 %), hvilket dækker over en række forskellige tendenser med såvel mindre- som merforbrug. For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 15,0 mio. kr. (6,5 %) fordelt på flere poster under ledelse og personale. Det er særligt på fælles konti med 8,4 mio. kr. (udskydelse af IT-investeringer samt fælles uddannelse), mens forsikringer, lønpuljer og pensioner står for 4,7 mio. kr. i mindreforbrug. Klima- og Miljøudvalget venter merforbrug på 2,2 mio. kr. (3,1 %) hvor der for glatførebekæmpelse og snerydning forventes merforbrug på 3,2 mio. kr. som følge af flere udgifter i årets første halvdel end normalt. For Plan- og Boligudvalget ventes merforbrug på 0,4 mio. kr. (0,64 %) På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. (1,8 %). Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på skoleområdet på 9,6 mio. kr. (3,2 %) hvoraf 6,3 mio. kr. vedrører de sparede lønkroner som følge af konflikten på skoleområdet, et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 5,3 mio. kr. (3,7 %) på grund af faldende børnetal og et merforbrug på børn- og ungeområdet på 5,1 mio. kr. (5,7 %) som følge af flere dyre anbringelser. Hele Socialudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. (1,8 %). På sundhedsområdet forventes merforbruget at blive på 8,5 mio. kr. (6,4 %), hvoraf den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 7,5 mio. kr. Budgetproblemet vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering kan bl.a. henføres til markante aktivitetsstigninger på ambulante behandlinger i forhold til tidligere år. På området for handicap, social og psykiatri forventes der merforbrug på 3,5 mio. kr. (2,4 %). Særligt hjælpemidler og ledige pladser i bofællesskaberne medfører merforbruget. På ungeområdet under socialområdet forventes der mindreforbrug på 5,5 mio. kr. (6,3 %) på grund af færre unge i døgninstitutioner og opholdssteder.
På Ældreudvalgets område forventes der samlet et merforbrug på 4,3 mio. kr. (2,4 %) fordelt med 2,8 mio. kr. på udvalgsbevillingerne og 1,5 mio. kr. på institutionsbevillingerne. Merforbruget på udvalgsbevillingerne kan henføres til forventet merforbrug på den aktivitetsbaserede budgetramme - herunder visitationsrammen - med 1,6 mio. kr. samt merforbrug i tomgangshusleje med 1,7 mio. kr. Merforbruget på institutionsbevillingerne kan alene henføres til Hjemmeplejen, hvor der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. (5,3 %). Der er i den forbindelse igangsat flere tiltag, herunder bl.a. afskedigelse af medarbejdere samt fokus på nedbringelse af timeafløsere. Arbejdsmarkedsudvalget viser et forventet mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. (0,52 %) fordelt på mindreforbrug i jobcentret + institutioner på ca. 6,1 mio. kr. og et merforbrug i ungeenheden på ca. 3,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er meget stor usikkerhed om resultatet på arbejdsmarkedsområdet som følge af nye arbejdsmarkedsreformer og de afledte økonomiske konsekvenser. For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set et merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug for teater og kongrescenter på 1,8 mio. kr. og et merforbrug på idrætsanlæg og svømmehal på 0,7 mio. kr. mens der på kulturelle arrangementer og opgaver ventes mindreforbrug/merindtægter på 0,6 mio. kr. I bilag 2 specifikationer budgetrapport 30. september 2013, fremgår rapporten på laveste bevillingsniveau. Anlæg Resultatet af budgetrapporteringen vedr. anlæg er vist i nedenstående tabel. Hele 1.000 kr. Korrigere t budget 2013 Forbru g 30.09.1 3 Forventet regnskab 2013 30.06.1 3 31.03.1 3 30.09.1 3 Afvigels e regnska b Skattefinansieret 89.285 30.904 72.642 64.480 61.533 27.752 anlæg Køb og salg af jord -6.080-5.579 2.875-15.500-7.770 1.690 Brugerfinansieret 31.835 27.243 29.500 28.335 30.650 1.185 anlæg I alt 115.040 52.568 105.017 77.315 84.413 30.627 Det samlede anlægsbudget udgør 115,0 mio. kr. og der forventes for 2013 et mindreforbrug på 30,6 mio. kr. For de skattefinansierede anlæg vedrører de forventede afvigelser forskydninger på aktuelle anlægsprojekter. På Køb og salg af jord er aktiviteten sænket, hvilket betyder markant færre udgifter til byggemodninger m.v. men også færre salgsindtægter end budgetteret. De brugerfinansierede anlæg dækker over implementering af nyt renovationssystem. Detaljeret oversigt over alle anlægsprojekter kan ses i bilag 3, samt en kort tekst om hvert enkelt anlægsprojekt i bilag 4. Budgetomplaceringsønsker Ud over de allerede vedtagne tekniske budgetændringer, er der i rapporten indarbejdet 3 stk. tekniske budgetændringer i tal og tekst for i alt 1,1 mio. kr. De søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 5.
Vurdering Budgetrapporten giver anledning til forøget opmærksomhed særligt på følgende områder: Sundhedsområdet, hvor der på nuværende tidspunkt tegner sig et merforbrug på 7,5 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering hvor der er tegn på markante aktivitetsstigninger, særligt på det ambulante område. Det må formodes at området også i 2014 vil give udfordringer i relation til udgiftspres. Området følges tæt. For handicap, social og psykiatri hvor der på hjælpemiddelområdet ventes merforbrug på 1,8 mio. kr. Der er igangsat målrettet arbejde med at nedbringe udgifterne til stomihjælpemidler, der viser den største stigning. Ældreområdet, hvor det tyder på en udvikling mod stigende udgifter til praktisk hjælp, samt fortsat problemer med tomgangshusleje. Der arbejdes indgående med at nedbringe udgifterne både i relation til visitationsrammen og hjemmeplejen. Der forventes som følge af initiativerne budgetoverholdelse på begge områder i 2014. Arbejdsmarkedsområdet, herunder hvilke konsekvenser diverse reformer og konjunkturudvikling får for 2014. Klima- og Miljøudvalget hvor glatførebekæmpelse og snerydning ventes at overstige budgettet med 3,2 mio. kr. på grund af et koldt første halvår. I forlængelse af de udvidede forvaltningsrevision analyseres arbejdsgangene på området, for at afdække hvorvidt ændret arbejdstilrettelæggelse kan medføre udgiftsreduktioner. Børn og Unge-området bør følges tæt i forbindelse med det ventede merforbrug på 5,1 mio. kr., som primært kan henføres til flere dyre anbringelser. Skoleområdet, hvor der skal sikres bedst mulig udnyttelse af de sparede midler i forbindelse med forårets konflikt. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at budgetrapporten ultimo september 2013 jf. bilag 1 tages til efterretning 2. at de i bilag 5 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-11-2013 Anbefales godkendt. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 21-11-2013 Anbefales godkendt. Beslutning i Ældreudvalget den 25-11-2013 Anbefales godkendt. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-11-2013 Anbefales godkendt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 26-11-2013 Anbefales godkendt
8. Orientering fra formand og forvaltning - november 2013 Åben sag Sagsid: 09/34063 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-11-2013 Orientering om Skoleforum.
Underskriftsside Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V