Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter over til dagsordenens punkter for generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent På forslag fra bestyrelsen blev advokat Peter Thykier valgt som dirigent. Dirigenten modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Ole Rostmose indledte sin beretning med at konstatere, at 2012 ikke blev året, hvor økonomien vendte. Sættes 2007 som indeks 100, endte 2012 på indeks 85. Og trods store forskelle forretningerne imellem viser tallet for første halvdel af 2013, at vi fortsat ikke er ovre det værste. Dette kan også læses i antallet af medlemsforretninger og filialer, hvor der fra 1. januar 2012 til 1. januar 2013 var et fald på 27 forretninger foranlediget af lukning og konkurser. Medlemstallet lå pr. 1. januar 2013 på 367 butikker og 65 filialer. Men heldigvis er vi ikke så hårdt ramt som den øvrige detailbranche. Vi er fortsat meget opmærksomme på denne udvikling og yder råd og vejledning, hvor det er muligt eller alternativt henviser til eksterne eksperter. Sideløbende arbejder vi fortsat på at intensivere initiativerne på at forstærke akkvisitionen overfor potentielle medlemmer, hvilket vi målrettet vil fokusere på til efteråret med særlige kampagner. Formanden opfordrede til sammenhold i branchen, der er af afgørende betydning, når vi møder de nye og skærpede krav fra vores kunder og leverandører. Derfor var han også glad for at konstatere, at mere end 70 forretninger havde valgt at være med i de nyoprettede 5 netværksgrupper. Formanden opfordrede flere medlemmer til at tilslutte sig netværkerne. Trine Thorning havde i det forløbne år besøgt 50 forretninger og vil fremadrettet besøge så mange medlemmer som muligt. En af de største udfordringer for vores branche nu og i kommende år er den nye forbrugeradfærd, hvor en større og større del af indkøbene foregår på nettet. Danskerne handlede i 2012 for 55 mia. kroner, hvilket er en stigning på 19 procent. Også mange af leverandørerne er begyndt med egne webshops i direkte konkurrence med vores butikker. Udviklingen følges nøje af bestyrelsen og på denne baggrund er vi gået i dialog med eksperter indenfor nethandel med henblik på at tilbyde hjælp og rådgivning til de af vores medlemmer, der ønsker at vide mere om salg på nettet og dermed fremtidssikre butikken. Indbrud, tyverier og røverier giver fortsat store udfordringer for vores branche. Antallet af røverier var 28 i 2012 og 23 i 2011 en stigning på 18 procent. Vi holder fortsat politiet opmærksom på kriminaliteten og har yderligere løftet problemstillingen op på politisk plan Side 1 af 6
bla. via vores plads i Dansk Erhvervs sikkerhedsudvalg og med dialogmøder med partiernes retspolitiske ordførere. En anden alvorlig problemstilling er de såkaldte tiger kidnapninger, hvor en forretningsindehaver bliver opsøgt i eget hjem for derefter at blive tvunget med i butikken for at åbne boxen. Vi har tilskrevet Erhvervsstyrelsen og bedt dem om at fjerne de offentlige tilgængelige oplysninger af ledende medarbejderes privatadresser i CVR-registret. Dette ønske er ikke blevet imødekommet og vi arbejder nu videre med at undersøge reglerne i øvrige europæiske lande. I forbindelse med de mange forbrugersager arbejder vi i tæt dialog med Dansk Erhverv og vi har gjort en ihærdig indsats for at sætte fokus på de urimelige afgørelser i Forbrugerklagenævnet. Vi har sæde i arbejdsgruppen omkring fremtidens Forbrugeklagenævn og har netop fået en plads i Forbrugerklagenævnet pr. 1. juni 2013. Formanden rettede en tak til medlemmerne for et stort engagement i at dele erfaringer omkring forbrugerklager med sekretariatet. Finansrådet opsagde sidste år den nuværende aftale omkring Dankortet. Sammen med repræsentanter fra den øvrige detailhandlel har vi deltaget i en arbejdsgruppe omkring sikring af Dankortets fortsatte eksistens ud fra en reel risiko for at Dankortet fuldstændigt ville forsvinde. Man havde nu forhandlet sig frem til en løsning, der er den bedst mulige for alle parter. Guldopkøbere generer fortsat forretningerne landet rundt, selvom det er klart ulovligt. På trods af gentagne møder med Rigspolitiet og henvendelser til de lokale politikredse om at standse disse hotel-opkøb. Desværre måtte vi konstatere at denne opgave ikke er prioriteret højt nok af politiet. Ligeledes var der afholdt møder med Guld-Adam. På grund af faldende guldpriser og generel nedgang i folks aktuelle guldreserver var salget af brugt guld for nedadgående i forhold til sidste år, hvorfor sekretariatet har valgt at prioritere andre opgaver men vi følger udviklingen på tæt hold. Fremover vil man arbejde og fokusere på flere attraktive medlemsfordele. I det forgangne år har vi indgået aftale med et inkassofirma, en sikkerhedsrådgiver og nye kursusundervisere. En fordelagtig pensionsordning for indehavere er i støbeskeen med råd og vejledning i forbindelse med generationsskifte, og senest en aftale med et firma omkring hjælp og etablering af webshops. Herefter omtalte formanden de øgede krav og konkurrence fra branchens leverandører i forhold til nethandel og væsentlige skrappere krav og betingelser til samhandlen. Senest er 67 forretninger blevet opsagt af en af de største leverandører. Derfor opfordrede formanden til et stærkt sammenhold i branchen og det var derfor meget positivt med de nye netværksgrupper, hvor man kan videndele på tværs af geografi. Dette sammenhold kan også skabe en bedre dialog med interesserede leverandører. Antallet af elever på Handelsfagskolen var i år på 81 elever mod 74 i år 2012. Desværre er flere uden praktikplads og vi opfordrer alle medlemmer til at se positivt på denne mulighed. I det forløbne år har vi i samarbejde med Handelsfagsskolen udbudt flere efteruddannelseskurser desværre er det svært at skaffe nok deltagere og vi evaluerer derfor kursernes indhold og afholdelse. Sideløbende har vi afholdt lederkurser som et endagskursus, og afholdt kursus i Driftsforståelse og Målstyret Ledelse disse kurser vil blive gentaget ligesom næste nye kursus tilkommer i efteråret - Salgsledelse og Coaching samt kursus i Diamant vurdering. I forbindelse med lokaliteterne på Kongevejen er de nye direktører blevet enige om at fortsætte bofællesskabet til gavn for hele branchen. Formanden henviste til brev udsendt med en masse praktiske oplysninger omkring den nye Side 2 af 6
messe herunder blandt gratis bustransport fra Jylland. Messen afholdes i nye lokaliteter og kun med deltagelse af leverandører fra vores egen branche. Formanden opfordrede alle medlemmer til at tage god imod dette nye initiativ. På den internationale scene har vi også sat vores aftryk i form en dansk udgave af CIBJO s smykkestensbogen, som er udsendt til alle medlemmer. Trine Thorning er desforuden udnævnt som vicepræsident for området for international smykkedistribution. I de kommende år vil man lægge vægt på Den stigende e-handel og bestræbelserne på at få del i nethandlen Styrkelse af sammenholdet i branchen for at opnå forhandlingsstyrke overfor leverandører, politikere og andre interessenter En styrkelse af foreningen med nye medlemmer Afslutningsvis takkede formanden på bestyrelsens vegne alle medlemmerne for samarbejdet i det forløbne år, og en tak til sekretariatets medarbejdere for deres store arbejdsindsats. I år 2014 kan DGU fejre 100 års jubilæum der kommer mere information om jubilæet samt dato for næste årsmøde og generalforsamling. Der var ingen efterfølgende spørgsmål og dirigenten konstaterede beretningen for godkendt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Ekstrakt af regnskab for 2012 var fremsendt sammen med regnskab for 2011 og budget for 2012. Trine Thorning gennemgik de enkelte poster i regnskabet, hvor indtægter fra servicebidrag for 2012 lå på 2.328.000 kr. mod 2.325.000 kr. i 2011. De samlede indtægter var 2.401.000 kr. i 2012 mod 2.488.000 kr. i 2011. Omkostningerne beløb sig i alt til 2.437.000 kr. i 2012 mod 2.490.000 kr. i 2011. Trine Thorning gennemgik noterne under regnskabet der var i regnskabsåret 2012 udbetalt feriepenge til Line Bech samt løn til to direktører i marts måned. Endvidere var repræsentationskontoen højere end budgettet pga. netværksmøderne og renteindtægter var halveret, til gengæld var der en stigning på kontoen med gavekort/bytteservice. Årets resultat blev et underskud på -36.000 kr. Trine Thorning gennemgik herefter Aktiver og Passiver. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som dirigenten konstaterede godkendt af generalforsamlingen. 4. Fremlæggelse af budget for 2014 herunder fastsættelse af servicebidrag Budget for 2014 var fremsendt sammen med indkaldelsen og Trine Thorning gennemgik budget for 2014. Budgetterne var sammenstillet med regnskab for 2012. Man havde nedjusteret budgettet til 2.400.000 kr. men forventede et lille overskud på kr. 15.000 ved årets udgang. Bestyrelsen foreslog uændret servicebidrag i 2014. Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til det fremlagte budget for 2014, som dirigenten konstaterede godkendt af generalforsamlingen. Side 3 af 6
5. Behandling af indkomne forslag Dirigenten meddelte, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til foreningens sekretariat senest den 28. februar. 6. Valg af formand Foreningens formand er på valg hvert år i henhold til vedtægternes 6. Bestyrelsen indstillede Ole Rostmose, Carat Smykker & Ure, København, til genvalg som formand. Der var ingen andre forslag til formandsposten, og Ole Rostmose blev med akklamation valgt som formand. 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Bestyrelsen indstillede følgende bestyrelsesmedlemmer til genvalg: Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg Jens Christian Møller, Guldsmed Lauridsen, Svendborg Kim Colding, Colding Guld og Sølv, Ballerup Bestyrelsessuppleant Lars Ørsnes, Ørsnes, Aalborg, var på valg, og villig til genvalg Bestyrelsessuppleant Lotte Hvitfeldt Højgaard, Hvitfeldt Ure & Guld, Greve var ikke på valg. Der var ingen andre forslag og generalforsamlingen valgte enstemmigt de opstillede bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant. Bestyrelsens medlemmer er: Ole Rostmose Carat Smykker & Ure, København, formand Berit Hertz, P. Hertz A/S, København, næstformand Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg Jens Christian Møller, Guldsmed Lauridsen, Svendborg Kim Colding, Ballerup Guld og Sølv, Ballerup Bestyrelsens suppleanter er: Lars Ørsnes, Henrik Ørsnes, Aalborg Lotte Hvitfeldt Højgaard, Hvitfeldt Ure & Guld, Greve 8. Valg af statsautoriseret revisor Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved statsaut. revisor Palle Valentin Kubach blev valgt som foreningens revisor. Side 4 af 6
9. Valg af interne revisorer og revisorsuppleanter Dirigenten oplyste, at de interne revisorer er på valg hvert år. Ifølge vedtægternes 4 skal der være 2 interne revisorer. Bestyrelsen indstillede til genvalg: Helge Max Andersen, Asger & Helge Max Andersen ApS, Roskilde Anette Flint, A. Madsen Guld Sølv Ure, Birkerød Interne revisorersuppleanter Asger Max Andersen, Roskilde Flemming Hertz, København Generalforsamlingen genvalgte begge interne revisorer samt interne revisorsuppleanter. 10. Valg af legatbestyrelse til Lars Nielsen og hustrus Mindelegat I legatbestyrelsen sidder fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, mens suppleanten er på valg hvert år. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede følgende bestyrelsesmedlemmer til genvalg: Berit Hertz, P. Hertz A/S, København Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg og som bestyrelsessuppleant indstillede bestyrelsen til genvalg: Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense De indstillede medlemmer til legatbestyrelsen blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. Legatbestyrelsen er herefter: Ole Rostmose, Carat Smykker & Ure, København Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg Berit Hertz, P. Hertz A/S, København Lars Boye, Guldsmed Boye, Århus og Silkeborg Steen Thistrup, Guldsmed Guldsteen ApS, Odense, suppleant I øvrigt er legatet under afvikling og de sidste legatportioner uddeles I år. 11. Faglig debat På et spørgsmål om hvordan man skal forholde sig til forretninger, som sælger varer uden moms og ikke betaler skat anførte Ole Rostmose, at hvis der var tale om mistanke omkring skatteunderdragelse havde SKAT en hjemmeside, hvor man kunne melde sådanne forhold den såkaldte Whistle Blower-ordning. Jens Christian Møller omtalte den nye messe og forespurgte forsamlingen om de ved håndsoprækning ville tilkendegive, hvorvidt de havde tænkt sig at deltage på messen. Et stort flertal tilkendegav at de ville deltage og han opfordrede deltagerne til at tale med andre kolleger om messe. En deltager bemærkede, at det var bemærkelsesværdig, at formanden for Leverandørforeningen ikke selv deltog på messen. Side 5 af 6
På et spørgsmål fra salen om hvad den nye Dankort-ordning ville koste, oplyste Trine Thorning at hun ville udsende de nye tal, men at Dankortet på trods fortsat ville være det billigste alternativ i forhold til udenlandske kreditkort. Michael Lintrup foreslog, at man i forbindelse med Bytteservice gik tilbage til den gamle ordning om at bytte i samme forretning i sælgerbyen. Ole Rostmose oplyste, at bestyrelsen løbende vurderer reglerne i Bytteservice og opfordrede derfor til en reaktion fra de tilstedeværende. Der viste sig imidlertid ikke at være stemning for en ændring. Endvidere opfordrede Jens Chr. Møller til at respektere reglerne omkring kundens byttefrist som er 30 dage, og at betaling er 14 dage efter returnering af varen. Carsten Vibholm forespurgte, om man havde særlige krav i forbindelse med optagelse at nye medlemmer og Claus Halken spurgte om der var nogle fagmæssige krav. Ole Rostmose oplyste, at bestyrelsen personligt vurderer hver enkelt ansøgning, samt hvorvidt pågældende opfylder vedtægternes betingelser for optagelse. Claus Halken anførte problematikken omkring Spinning og dennes konkurs. Mange kolleger satte nu priserne voldsomt ned. Jens Chr. Møller anførte, at han helst havde været foruden, men at han havde følt sig nødsaget til at hoppe på den bølge, idet forretningerne omkring ham havde sat sine Spinning-ringe ned med 50-70%. Efter generalforsamlingens afslutning er der udsendt meddelelse til DGU s medlemmer omkring Spinning og dersom man har et krav mod firmaet skal dette anmeldes til kurator for konkursboet inden 13. juni 2013. Herefter var der en del tilkendegivelser og skuffelse over Aagaards seneste tiltag om at sælge smykker til varehuset Salling, som alle vidste kørte med skrappe kampagner til mærkedage. Lars Boye oplyste, at netop her havde netværket vist sin berettigelse og efter mails fra medlemmerne, havde Aagaard trukket deres brev tilbage. Det betød så til gengæld at forretningerne måtte støtte op omkring Aagaard, hvis man ville undgå den brancheglidning, man var på vej imod. Lisbeth Larsen anførte, at hvis leverandørerne går deres egne veje, kunne butikker jo også kigge andetsteds fx udlandet, hvor man var mere end villige til at sælge varer uden krav om antal, montre m.v. Berit Hertz besvarede at det dog var vigtigt med en nuancering. Ole Rostmose tilføjede, at vi skal have de varer som kunderne efterlyser det være sig danske som udenlandske. I forlængelse af Ib Lybech bemærkninger erklærede Jens Christian Møller sig enig og opfordrede til en positiv holdning til leverandører samt til at indgå i dialog med dem. 12. Eventuelt Dirigenten meddelte, at datoen for næste års generalforsamling endnu ikke var fastlagt, men ville blive udmeldt til medlemmer ved en senere lejlighed. DGU havde tillige 100 års jubilæum den 14.maj 2014. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som takkede generalforsamlingen for deres deltagelse og for et godt møde. Generalforsamlingen blev hævet kl. 11.30. Greve, den Peter Thykier Dirigent Side 6 af 6