Årsrapport for 2014
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 Februar 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til 2015. Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til 2015-1.256.896 Kr. -413.298 Kr. -1.670.194 Kr. Procent af bruttobudgettet -1,4 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Det samlede fravær må max andrage 5,75 i 2014 for SYD Smiley Tidsplan 2. Energiledelse. 2% reduktion af energiforbruget Viderefør es målet i 2015? (/nej) 3. Ældre borgere skal kunne leve et liv på egne præmisser. Øvelse gør mester ude. 4. Implementering af hverdagsrehabilitering i pleje- og omsorgsboligerne. 5. Forventningssamtaler. Bedre samarbejde mellem borgere/pårørende og distriktets personale. 6. Udvikling af tilbud, der forebygger ensomhed og isolation blandt ældre. 7. KIK: Forberede handleplaner og dokumentation. 8. Implementere velfærdsteknologiske løsninger ift. forflytninger. 9. Udviklingsspot på alle team i Distrikt. Udvikling af samarbejdsrelationer i tværfaglige teams. Februar 2015 Side 4
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Resultatet for 2014 endte på 6,59. Vi arbejder videre med at sikre en høj tilstedeværelse i 2015 ikke mindst i forbindelse med SYDs konkurrenceudsættelse. 2 I SYD er det teknisk forvaltning, der styrer den tekniske del i forhold til måling af energiforbruget. Vi er meget opmærksomme til adfærden blandt personalet beboere i forbindelse med energiforbrug. Vores egne målinger tyder på, at målet er nået. 3 4 5 6 7 I forhold til selvforvaltningsaftalen, så har innovationssygeplejersken gennemgået mere end 50 % af alle borgerne, i forhold til deres tværfaglige handleplaner og specifikke handleplaner. Flere end 60 % har fået forbedret deres handleplaner. Medarbejderne er blevet mere rutineret i at skrive handleplaner. Innovationssygeplejersken har afholdt møde med teamleder, sygpl., SSA og SSH i de forskellige teams. Teamlederne har valgt forskellige løsningsmodeller for, hvordan kvaliteten sikres i forhold til dokumentationen I forhold til det uanmeldte kommunale tilsyn, så har ingen af boligenhederne punkter i forhold til dokumentation som skulle følges op. I forhold til embedslægen havde et team grund til opfølgning, forklaring kunne være at teamlederen er skiftet ud undervejs. 8 Der arbejdes fortsat med implementering af velfærdsteknologiske løsninger 9 Vi er godt i gang med udviklingsspot. Desværre er der et team, hvor der ikke blev afholdt udviklingsspot, dette er planlagt til 2015. Generelt er det en kvalitets- og evalueringsmetode, som vi vil fortsætte med i 2015. 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: Februar 2015 Side 5
Virksomhedsleder Februar 2015 Side 6