Formandens årsberetning til generalforsamlingen i Frederikshavn Forsyning A/S den 27. maj 2015 Frederikshavn Forsyning A/S, som er 100 pct. ejet af Frederikshavn Kommune, har som opgave at betjene kommunes borgere og virksomheder med vand, el, varme og håndtere spildevand, affald mv. Aktiviteterne er af lovgivningsmæssige og styringsmæssige årsager organiseret i 7 selvstændige datterselskaber under Frederikshavn Forsyning A/S. På flere forsyningsområder er det dog kun en del af kommunen, Forsyningen er leverandør til. Der er lokale varmeværker og mindre lokale vandværker og dele af kommunen forsynes med el fra Energi Nord. Forsyningen har jf. bilag side 2 ca. 21.900 elnetkunder ca. 18.800 elhandelskunder ca. 6.150 kunder, som får varme (12.000 boenheder) ca. 25.800 kunder, som modtager vand ca. 23.200 kunder, som får afledt spildevand ca. 5.800, som får tømt deres septiktank ca. 35.600 kunder, som får hentet deres affald Så vi er den virksomhed i kommunens samlede aktivitet, som har størst berøring med kommunens borgere og virksomheder. Ja, på flere områder er det hele døgnet, vi er i kontakt med vore kunder. Bestyrelse Frederikshavn Forsyning ledes ud over den daglige ledelse med adm. direktør Claus Reimann Petersen i spidsen af en bestyrelse på p.t. 7 medlemmer, hvoraf medarbejdernes 3 repræsentanter, Hans Jørgen Klitgaard Pedersen, Ole Hansen og Per Henrik Olesen sørger for kontinuiteten i bestyrelsen, medens de 4 andre er nye. Herunder de 2 udefrakommende, Peter Frigaard og Peter Høstgaard-Jensen, medens Jens Hedegaard og jeg selv er valgt blandt byrådets medlemmer. Jens Hedegaard er dog ikke helt ny i gårde, idet han tidligere har trådt sine sko inden for området. Det er således første år, vi har såkaldte eksterne bestyrelsesmedlemmer. Tidligere var alle bestyrelsesmedlemmer - valgt af generalforsamlingen - byrådsmedlemmer. Efter min bedømmelse har det fungeret godt. Peter Frigaard, som har sin daglige gang på Universitetet i Aalborg, og Peter Høstgaard, som har en fortid inden for elsektoren, og som vi kender fra EnergiByen, byder flittigt ind med nye vinkler og synspunkter på de emner, som bliver drøftet i bestyrelsen. Derudover har vi i vandselskaberne fået valgt to bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer forbrugerne. Det er henholdsvis Steen Møller Andersen, som er direktør i Boligforeningen Vesterport samt revisor Børge Egebak Jensen, Sæby. Det er ved evnen og viljen til at krydse synspunkter, man skaber de bedste resultater. 1
Ejerstrategi Byrådet har lavet en ejerstrategi for de selskaber, som kommunen i princippet ejer, det gælder bl.a. de 2 selvstyrehavne i Skagen og Frederikshavn, og det gælder Frederikshavn Forsyning A/S. De nøgleværdier, som byrådet har lagt vægt på i ejerstrategien, er - forsyningssikkerhed - kvalitet og pris - klima og miljø - at det skal være en attraktiv arbejdsplads, som fastholder og udvikler medarbejderne Strategien for de kommende 4-5 år Det var naturligt, da bestyrelsen efter sommerferien sidste år var samlet for at fastlægge Forsyningens strategi for de kommende 4-5 år, at vi tog afsæt i de kerneværdier, som byrådet har fastlagt. Her her nævnt nogle af de væsentligste strategimål, vi har fastsat i relation til Kunder (bilag side 3) - Opretholde og optimere forsyningssikkerheden bl.a. ved stærkt fokus på klimatilpasning - Udvikle og udøve kundeservice bedre end det forventelige Produktion og produkter (bilag side 3) - Sikre, at produktion og produkter i større og større omfang tager hensyn til klima og miljø Økonomi og priser (bilag side 4) - Sikre konkurrencedygtige priser og en jævn prisudvikling - Sikre økonomisk handlefrihed ved fokus på gældsafvikling og afbalancerede investeringsplaner Organisation og medarbejdere (bilag side 5) - Udnytte koncernstrukturen til fortsat driftsoptimering i selskaberne - Etablere et konstruktivt samspil med erhvervslivet og naboaktører i forsyningssektoren - Vedligeholde og udbygge den forsyningsmæssige infrastruktur, så den til stadighed understøtter og fremmer udviklingen i kommunen - Understøtte Frederikshavn Kommunes udviklingsprojekter, hvor det er relevant - Sikre medarbejdernes trivsel og udvikling gennem kurser og efteruddannelse Overordnet betragtning Helt overordnet er det at skabe et overskud i de enkelte selskaber ikke et mål i sig selv og slet ikke et tilstrækkeligt målebånd, idet det inden for de fleste forsyningsarter gælder, at de skal hvile i sig selv, det vil sige, at hvis man opkræver for meget hos kunderne og virksomhederne, skal de have pengene tilbage næste år og omvendt - herudover er vi på flere områder omfattet af prislofter og anden regulering. Det er i princippet ikke svært. For det skal gå op. Kunderne skal betale eller have penge tilbage. 2
Kunsten er, om vi kan drive de enkelte forsyningsarter så rationelt og effektivt, at vi har nogle priser, som giver stimuli for bosætning og erhvervsudvikling. Det er opgaven - og det er en vigtig opgave. Og endelig skal jeg tilføje, at hvis én eller flere i kredsen her skulle se sig forelsket i Forsyningens egenkapital, skal jeg blot tilføje, at den i princippet tilhører kunderne og et udtræk vil påvirke de fremtidige priser opad og i øvrigt koste en afgift på 60 % - hvis kommunen vil flytte nogle af pengene over i kommunekassen. Frederikshavn Forsyning A/S Selskabet fungerer som moderselskab for koncernens aktiviteter. Alle medarbejdere er ansat i moderselskabet. Selskabet havde ved udgangen af året 210 ansatte mod 215 forrige år. Oversigt over udviklingen i antal medarbejdere de seneste 4 år fremgår af bilag side 6. Forudsætningen for, at vi kan fastholde og forbedre vores konkurrenceposition med hensyn til de priser, vi opkræver ved kunderne og virksomhederne, er, at vi løbende rationaliserer og udnytter synergien på tværs af de enkelte forsyningsarter og vi dermed kan gennemføre opgaverne med færre ansatte. Fuldstændig som det er gældende i det omgivende samfund. Frederikshavn Vand A/S Selskabets forsyningsområde fremgår af bilag side 7. Bunken Vandværk er lukket ned som vandproducerende enhed, og en nedrivning vil pågå her i foråret 2015. Vandværket nedlægges i forbindelse med, at der nu er fremført transmissionsledning fra Tolne Vandværk frem til Bunken. Rentvandstanken fra det nedlagte vandværk skal nu være en del af transmissionsledningen, hvor rentvandstanken med lagerkapacitet sikrer en større grad af forsyningssikkerhed. Frederikshavn Vand har fokus på optimeret vedligehold for at udnytte de knappe ressourcer. Derfor er der implementeret et vedligeholdelsesprogram, hvor arbejdet med indtastning af data fra driften løbende pågår. Programmet skal på sigt sikre, at alle vedligeholdelsesarbejder styres på nøgleparametre, der hjælper på optimal tilrettelæggelse og servicering af komponenter på rette tid. Frederikshavn Vand har ofte henvendelser fra eksterne aktører, der arbejder med forskning og udvikling. selskabet har deltaget i et projekt med afbrænding af methan fra råvandet, som nu er afsluttet. Udviklingsprojektet var med støtte fra EU. Projektet var en succes og søges nu udbredt i større skala på vandforsyninger, der har stort indhold af methan i deres råvand. Voerså Vandværk har henvendt sig til Frederikshavn Vand A/S for at afklare mulighederne for at overdrage forsyningspligten i deres forsyningsområde til Frederikshavn Vand. Voerså Vandværk har efterfølgende vedtaget at overdrage forsyningspligten til Frederikshavn Vand. 3
Før overdragelsen af forsyningspligten i Voerså kan finde sted, skal myndigheden udarbejde en revision eller et tillæg til vandforsyningsplanen 2009-19 med 8 ugers høring. Kommunens myndighedsafdeling regner med at få tillæg i høring maj-juli. Byrådet forventes at behandle punktet på mødet den 26. august. Endelig overdragelse vil ske fra årsskiftet 2015/2016. De fleste bygværker er sikret med hegn i tråd med forebyggende tiltag mod terror, og der vil stadig være fokus på sikring af de tekniske anlæg. Der har været ført løbende kontrol med stikprøver på udvalgte målerpartier. Prissammenligning fremgår af bilag side 8 og 9. Den langfristede gæld udgjorde ved udgangen af 2014 137 mio. kr. og er påvirket af den store investering i sikring af Skagen med drikkevand via den nye transmissionsledning fra Tolne. En investering på 78 mio. kr. Frederikshavn Spildevand A/S Selskabets forsyningsområde dækker hele kommunen og fremgår af bilag side 10. Klimatilpasning I efteråret 2014 blev et fire år langt anlægsprojekt I Frederikshavn Midtby afsluttet. Baggrunden for projektet var oversvømmelsesproblemer i Frederikshavn midtby og var samtidig en del af et separeringsprojekt i nordvest byen. Anlægsarbejdet var en særlig udfordring, da der skulle anlægges en Ø 2,2 m ned gennem Tordenskjoldsgade til et nyt udløb i havnebassinet. Rekordregn Regnvandsledningen blev testet den 15.-16. oktober 2014, hvor der blev registreret 130 mm nedbør. Det gav massive oversvømmelser i store dele af kommunen, men den nye regnvandsledning i Frederikshavn Midtby løste opgaven i de områder, der tidligere var udsat. Skagen Nordby Skagen Midtby og Skagen Sydby Der pågår i øjeblikket en afklaring af løsningsmuligheder for de problemer, som overfladevand giver i visse områder af Skagen Nordby. Set i lyset af udsigterne til en forhøjet vandstand i havene omkring Danmark og udsigterne til fortsat stor risiko for monsterregn det vil sige meget store mængder regn inden for en meget kort tidsperiode - er der behov for at tænke klimatilpasning ind - ikke blot for Nordbyen, men også for hele Skagen Midtby. Ja, det vil nok være klogt også at indtænke Sydbyen. Frederikshavn Spildevand arbejder med et projekt, som dækker både Nordbyen og Midtbyen og som også omfatter en separation af regnvand og spildevand. Trappemodellen Som følge af ændret betalingslov blev trappemodellen indført i 2014. Det betyder i praksis, at konkurrenceudsatte virksomheder kan få reduceret deres betaling for spildevand med 60 % trinvis frem til 2018. 4
Grøn industrisymbiose Frederikshavn Spildevand A/S etablerede sammen med Skagen Varmeværk et symbioseprojekt med støtte fra Erhvervsstyrelsen. Formålet med projektet var at kortlægge varmeproduktionen fra Skagen Renseanlæg og afklare muligheden for, at overskudsvarme fra Skagen Renseanlæg kunne ledes til Skagen Varmeværk, ligesom potentialet for øget energiproduktion på Skagen Renseanlæg blev synliggjort. Projektet vil få en afsmittende virkning på Sæby Renseanlæg, idet energipotentialet og konsekvensen heraf vil blive belyst i løbet af 2015. Industrien Der har som de tidligere år været fokus på at inddrage industrien på flere niveauer. Belastningsprofiler for de store virksomheder er blevet kortlagt med det formål at reducere slamproduktion, energi- og kemikalieforbrug. Spildevandsprisen er holdt i ro delvis afledt af samarbejdet med industrien. Særbidrag På baggrund af ny bekendtgørelse er der udarbejdet en særbidragsmodel. Erhverv, der afleder særligt forurenet spildevand, skal pålignes særbidragsbetaling, såfremt tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med drift af renseanlæg. Beregningsmodel forventes implementeret med virkning fra 2016. Prissammenligning fremgår af bilag side 11 og 12. Den langsigtede gæld i Spildevand udgjorde ved udgangen af 2014 272 mio. kr. og er en klar hæmsko i de priser, vi er nødsaget til at tage. Derfor er strategien også, at vi over tid skal have gælden nedbragt samtidig med, at vi skal gennemføre nødvendige investeringer herunder i klimatilpasning. Frederikshavn Affald A/S (tidligere AVØ) Omsætning og nogle affaldsmængder er svagt faldende, men resultatet følger budgettet, idet mindre affaldsmængder giver både mindre indtægter og udgifter. Der er foretaget nogle større anlægsarbejder. Depot til forurenet jord i Ravnhøj er udvidet og moderniseret, og det gamle deponi i Skagen er blevet reetableret, og samtidig har anlægget til kompostering og oplag af brændbart affald fået fast bund og vandafledning. Genbrugspladsen og modtageanlægget i Ravnshøj gennemgår i 2014-2015 en nødvendig modernisering, der samtidig gør pladsen klar til en evt. søndagsåbning. Der bliver i samarbejde med kommunen arbejdet med planlægning af nyt indsamlingssystem, som kan sikre en endnu større genanvendelse af husholdningsaffaldet end i dag. I dag er der kildesortering og indsamling af pap og papir, men der arbejdes på at udsortere yderligere af plast, metal og organisk affald. Der skal, inden indsamlingen sættes i gang, sikres en forsvarlig afsætning af de indsamlede materialer. 5
Genbrugspladser Bestyrelsen har arbejdet med et forslag til forbedret service/åbningstider for genbrugspladserne rundt i kommunen, som var en del af budgetforliget for 2015. Forslaget som indebærer lukning af 4 mindre genbrugspladser, men samtidig åbner for søndagsåben på pladserne i Skagen, Sæby og Ravnshøj bygger på, at det kan ske inden for den samme økonomiske ramme, så vi ikke skal hæve priserne for at udvide servicen. Forslaget ligger ved Frederikshavn Kommune, idet det er byrådet, som fastsætter serviceniveauet. Vores opgave er alene at udføre opgaven. Skagen Forbrænding Der er truffet principiel beslutning om at Skagen forbrændingsanlæg skal lukkes. Anlægget er over 30 år gammelt og bliver dyrere at vedligeholde, samtidig med at affaldsmængderne falder. For affaldssiden vil en lukning give en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. For Skagen varmeværk kan det - afhængigt af udviklingen i naturgasprisen, og hvilken alternativ varmekilde der vælges også give en besparelse i prisen. Der samarbejdes med Skagen Varmeforsyning omkring tidplan og andre energikilder. Prissammenligning fremgår af bilag side 13 og 14. Vi har ingen langfristet gæld i selskabet. Frederikshavn Elnet A/S Selskabets forsyningsområde fremgår af bilag side 15. Elnettet har fungeret med stor stabilitet i 2014 med en omsætning svagt over det budgetterede, men lidt mindre end året før. Elnet kan dog ikke påvirke aktivitetsomfanget nævneværdigt, da opgaven er at levere den strøm, som virksomheder og borgere bruger. Der er i landet som helhed også et faldende energiforbrug. Hovedaktiviteten har ud over vedligeholdelse af nettet været at sikre tilslutning og afregning af mange nye kunder som elproducenter med solenergi. Elnet har en forpligtelse til at sikre, at borgere og virksomheder løbende leverer energibesparelser. Der er ultimo 2014 en mindre langfristet gæld på 6 mio. kr. i Elnet, modsat har vi et bankindestående på 92 mio. kr. Frederikshavn Elhandel A/S Selskabets forsyningsområde fremgår af bilag side 16. Salget og dermed omsætningen er fortsat svagt faldende, men det følger generelt det faldende elforbrug. 6
Der har været ekstra omkostninger til forberedelse og indførsel af Engrosmodellen, som er forudsætningen for et mere liberaliseret marked. Engrosmodellen betyder, at det er elhandleren og ikke elnettet, som skal opkræve betaling for strømmen. Engrosmodellen og den tilhørende datahub er dog langt fra færdigudviklet fra de centrale myndigheders side. Prissammenligning fremgår af bilag side 17 og 18. Prismæssigt ligger vi flot. Særligt bemærkelsesværdig er vor nettarif for de største erhvervsvirksomheder, som er blandt landets laveste hvilket blandt andet Danish Crown i Sæby har bidt mærke i. Frederikshavn Erhverv A/S Den væsentligste aktivitet i selskabet er håndtering af gade- og trafiklys i kommunen. Kommunen har ønsket at betale mindre for at drive gadelys, og derfor er driftsomkostningerne og dermed prisen nedsat i løbet af året. Det er sket gennem en aftale om at nedsætte belysningen på udvalgte steder og tidspunkter, og desuden er der lavet aftale om at forlænge betalingsperioden for udskiftning til energibesparende armaturer. Der er i 2014 udskiftet 693 armaturer til LED, og dermed er mere end 7 % af de i alt 17.000 gadelamper udskiftet til den mest energibesparende model. Processen fortsætter, og ved udskiftning sættes så vidt muligt altid det mest energibesparende armatur op. Selskabet har ingen langfristet gæld. Frederikshavn Varme A/S Selskabets forsyningsområde fremgår af bilag side 19. Selskabet har en stadig tilgang af nye kunder. Tilgangen af nye kunder er blandt andet opnået igennem markedsføring af Forsyningen. Vi markedsfører fjernvarme på at være en miljøvenlig løsning og en varmeforsyning, som er konkurrencedygtig overfor alternative opvarmningsformer. Det er overvejende konvertering af oliefyr til fjernvarme, som har givet de nye kunder. Der pågår arbejde med udnyttelse af den spildvarme, som genereres fra MAN Diesels testcenter fra de test, der foregår af større motorer. Den opførte akkumuleringstank hos MAN Diesel skal bruges til opsamling af varmen fra testkørslerne. Der ventes en kommende større aktivitet hos MAN Diesel og dermed en større varmeproduktion. Vi håber, at MAN Diesel i fremtiden kommer til at dække 15-20 % af varmeforbruget. Frederikshavn Varme er pålagt at gennemføre energibesparelser. Disse opnås dels gennem besparelser gennemført hos egne kunder ved, at kunderne tilbydes et servicetjek af deres bolig og tekniske installation. Kraftvarmeværket Værket er ikke rentabelt at producere varme på, da markedet generelt har lave elpriser. Det betyder, at marginalprisen for at producere varme på kraftvarmeværket ikke er konkurrencedygtig mod de kedelcentraler, vi råder over. Derfor lægges driften i stedet på kedler. Der opnås stadig et grundbeløb for, at værket er til rådighed. Beløbet som er på 16 mio. kr. om året modtages for at have rådighedskapacitet på elsiden. Fra 2019 vil selskabet miste dette grundbeløb, som bliver udfaset på landsplan. 7
Varmecentraler Kedelcentralerne har leveret den nødvendige varmeproduktion ud over den købte affaldsvarme. De nye kedler, der er monteret på Niels Juls Vej, har præsteret en bedre virkningsgrad end ventet, hvilket har forbedret marginalprisen væsentlig. Ledningsafdelingen Flådestationen er tilsluttet med tilhørende teknikanlæg og har modtaget varme vinteren over. Der arbejdes til stadighed med at udbrede kundegrundlaget, hvor vi håber, at flådestationen ønsker tilslutning til fjernvarmen på deres aktiviteter ved Bangsbo. Prissammenligning fremgår af bilag side 20 og 21. Selskabet har en landfristet gæld ved udgangen af 2014 på 115 mio. kr. også her skal vi over tid sikre en nedbringelse af gælden, så gælden ikke bliver en hæmsko for os. Fjernaflæsning af el-, vand- og varmemålere Det er besluttet at indføre fjernaflæsning på alle målere inden den 1. april 2016. Et nyt lovkrav betyder, at elmålere fremover skal være fjernaflæste. Vi har valgt at medtage vand og varme i samme ombæring. Installationen vil ske inden for de næste 12 måneder. Fjernaflæsning er en stor fordel for kunderne. Det er slut med at lede efter små tal i bryggers, brønde og kældre. Kunderne kan via Forsyningens hjemmeside og en app på sin smartphone følge med i sit forbrug og se detaljerende oplysninger om, hvordan forbruget udvikler sig. Forsyningen har mulighed for at forebygge vandspild. Akutte brud på vand- og varmerør vil kunne lokaliseres hurtigt. På længere sigt bliver der mulighed for at variere elprisen, så elprisen bliver billigere, fx om natten, eller når det blæser meget. Den samlede investering udgør knap 100 mio. kr. Resultatet af den udarbejdede business case viser en samlet nettoudgift, som forventes at blive finansieret ved blandt andet rationaliseringer samt nye arbejdsgange. Frederikshavn Forsyning Koncern Omsætningen blev realiseret med 524 mio. kr. og et resultat før skat på 37 mio. kr. Investeringer udgjorde 178 mio. kr., som stort set blev selvfinansieret. Langfristet finansiering udgjorde ved udgangen af året 543 mio. kr. - en stigning på 44 mio. kr. samtidigt med, at likviditeten udgjorde 212 mio. kr. - en stigning på 36 mio. kr. Bilag: Grafisk præsentation af formandens beretning 8