TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen

Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Meddelelser...4 3. Bevillingsregulering for rengøringsområdet 2014...5 4. Nedlæggelse af del af privat fællesvej - Engmarken...7 5. Ophængning af bannere på vejarealer - ændring i regulativ...9 6. Frigivelse af seks stillinger til Jobcentret...11 7. Modtagelse af gave med reklamestreamer...14 8. Status på udmøntning af pulje til løft af ældreområdet...15 9. Anmodning om øget kassebeholdning på Vestamager Bibliotek...18 10. Ansøgning om tillægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på skolerne fra anlægskontoen ekstraordinære ejendomsudgifter i 2014....19 11. Godkendelse af årsregnskab 2013 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne"...21 12. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2014....23 13. Yderligere hjemtagelse af opgaven støttet og overvåget samvær pr. 1.1.2015...26 14. Yderligere ændring i organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner pr. 1.1.2015...28 15. Udvidelse af SFO-kapaciteten...30 16. Likviditetsoversigt oktober kvartal 2014...32 17. Bevillingsregulering af finansielle konti - Budget 2014...33 18. Bevilling af yderligere undervisningsmaskiner til skolerne...34 19. Henvendelse fra skolebestyrelsen ved Løjtegårdsskolen...36 20. Generel udsættelsesbegæring for kommunens ejendomme m.v...37 21. Tårnbyparken, ansøgning om finansiering af udskiftning af vinduer, kælderdøre og altaner, mm...39 22. Vægterparken, ansøgning om finansiering af nye køkkener samt udskiftning af vinduer og døre...41 23. Udbud af signaturløsning - LUKKET SAG...42 24. Ansøgning om orlov uden løn - LUKKET SAG...43 25. Orlov uden løn - LUKKET SAG...44 26. Ansøgt afsked - LUKKET SAG...45 1

27. Fritagelse fra tjeneste i opsigelsesperioden - LUKKET SAG...46 28. Valg af leverandør til fitnessordning - LUKKET SAG...47 29. Valg af leverandør til massageordning - LUKKET SAG...48 Bilagsoversigt...49 2

1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6195 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014 Godkendt. 3

2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6195 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014 Ingen. 4

3. Bevillingsregulering for rengøringsområdet 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/35498 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreforbrug på rengøringsområdets lønkonti for 2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved gennemgang af forbruget på rengøringsområdets lønkonti for de seneste 10 måneder af år 2014, viser det sig, at der for en del lønkonti er uoverensstemmelse mellem budget og det forventede forbrug. For nogle bygningers vedkommende gælder, at de ikke har været anvendt fuldt ud som budgetteret. Bygninger, hvor der forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede, har været belastet af langtidssygdom, i nogle tilfælde med efterfølgende ansættelsesophør. Der er generelt et forventet mindreforbrug, hvilket dels skyldes mindre behov for vikardækning, dels at ledige job ikke besættes med fast personale, men med fysisk omplacering af personale eller tidsbegrænsede ansættelser. ØKONOMI Totalt på løn, rengøring forventes et mindreforbrug jf. vedlagte bilag, på 5.386.000 kr. svarende til 10% af det samlede lønbudget for rengøring. PÅTEGNING Den 11. november 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at der for rengøringsområdet meddeles tillægs- og minusbevilling jf. vedlagte skema, i alt en minusbevilling på 5.386.000 kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsregulering for rengøringsområdet 2014 200841/14 5

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014 Tiltrådt. 6

4. Nedlæggelse af del af privat fællesvej - Engmarken Åben sag Sagsnr.: 14/6171 Sagsansvarlig: ish.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har modtaget en ansøgning fra Ejerforeningen Søvang I og II, som anmoder om nedlæggelse af vejstykket Engmarken 11 15 (matr. nr. 1et). Vejstykket er en privat fællesvej og arealet ejes af Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Engmarken er på den pågældende strækning en lukket vej. Der er ingen adgang/tilgang/gennemgang for biler eller cykler og ingen mulighed for at komme til andre områder. De beboere, der bor i de opgange på Engmarken, er en del af ejerforeningen, og de er indforstået med, at vejen nedlægges som privat fællesvej og sammenlægges med Ejerforeningen Søvang I og II (matr. nr.1iz og matr. nr. 1iø). Det skal tinglyses, at selvom vejarealet nedlægges som privat fællesvej og arealet overdrages til Ejerforeningen Søvang I og II, så skal der stadig være fri passage/adgang til ejendommene, Engmarken 11 15, og for beredskabet. HØRING Teknisk Forvaltning vurderer, at en nedlæggelse eller omlægning af vejen kun har betydning for ejerne af de tilgrænsende ejendomme, dvs. Ejerforeningen Søvang I og II, jf. 74. Privatvejsloven. I den forbindelse har forvaltningen indhentet underskrifter fra 2/3 af ejerforeningens medlemmer. LOVGRUNDLAG Privatvejsloven Nedlæggelse og omlægning, 72. stk.2, 74. stk. 2., samt 76. ØKONOMI I henhold til Privatvejsloven 76, stk.1 kan kommunen pålægge de grundejere, der er interesseret i nedlæggelsen, omkostningerne ved den matrikulære berigtigelse, herunder eventuelle ledningsdeklarationer. 7

INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der tages principiel stilling til nedlæggelse og frasalg af vejarealet 2. at der meddeles tilladelse til at nedlægge vejarealet, og at vejarealet tilbydes ansøgeren, såfremt der gives tilladelse til nedlæggelse 3. at alle udgifter, herunder tinglysningsomkostninger, i forbindelse med en eventuel nedlæggelse, afholdes af Ejerforeningen Søvang I og II. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kort - Engmarken 191911/14 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-11-2014 Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014 Tiltrådt. Fremsendes til orientering for bygge- og Ejendomsudvalget. 8

5. Ophængning af bannere på vejarealer - ændring i regulativ Åben sag Sagsnr.: 14/7710 Sagsansvarlig: ish.tf RESUMÉ I forsættelse af Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgtes beslutning af den 18.9.2014 og 24.9.2014, er der foretaget ændringer/tilføjelser i regulativet om ophæng af bannere over vejareal i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I fortsættelse af Økonomiudvalgets beslutning den 24.9.2014 har Teknisk Forvaltning undersøgt, hvorvidt ophængning/nedtagning af bannere skal ske ved kommunens foranstaltning samt prisen herfor. Desuden er ordene hærværk/vandalisme udgået. Det tager Materielgården 6 timer i alt, at ophænge/nedtage bannere de 4 forskellige steder i Kommunen. Prisen er 6.000,00 kr. Materielgården laver tilsyn af disse bannere på hverdage uden ekstra omkostning. I tilfælde af, at der skal udføres tilsyn i weekenden, lørdag og søndag, vil det koste 984,00 kr. for begge dage. Udkald i forbindelse med fejlretning koster 6.956,00 kr. Såfremt ophængning og nedtagning foretages af kommunen, vil kommunen dermed påtage sig ansvaret for eventuelle skader. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at opgaven omkring opsætning og nedtagning ikke foretages af Materielgården, men derimod ansøgeren selv, som dermed også påtager sig ansvaret. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at regulativ for bannerophæng i Tårnby Kommune vedtages med anførte ændringer. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Rettet regulativ om retningslinjer for ophængning af banner i 175290/14 Tårnby Kommune.docx 2 Åben Dagsordenspunkt_Ophængning af bannere over vejareal.pdf 176537/14 9

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 13-11-2014 Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014 Tiltrådt. 10

6. Frigivelse af seks stillinger til Jobcentret Åben sag Sagsnr.: 14/9707 Sagsansvarlig: kdk.as RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag vedrørende frigivelse af i alt seks fuldtidsstillinger til Jobcentret, samt tilkøb af vikarbistand for uforbrugte lønmidler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Stilling samt vikarbistand finansieret af betalingsaftalen med Dragør Kommune: Tårnby Kommunes Økonomiudvalg har den 22. juni 2011 godkendt en organisationstilpasning i Aktørenheden/Virksomhedsservice i Jobcentret. I henhold til delaftalen om det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet af 27. maj 2010 udgør Dragør Kommunes andel 25 pct. I forhold til den af Tårnby Kommune bevilgede opnormering i Aktørenheden skal Dragør Kommune derfor supplere med 9,25 timer pr. uge. Tårnby Kommunes Økonomiudvalg har den 18. december 2013 godkendt bevilling af midler til ansættelse af to uddannelsesmentorer og en integrationskonsulent i Jobcentret pr. 1. januar 2014. Stillingen som integrationskonsulent er besat pr. 1. januar 2014, mens de to uddannelsesmentorer er ansat pr. 1. februar 2014. I henhold til delaftalen om det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet af 27. maj 2010 udgør Dragør Kommunes andel 25 pct. I forhold til den af Tårnby Kommune bevilgede opnormering på tre fuldtidsstillinger skal Dragør Kommune derfor supplere med 27,75 timer pr. uge. Tårnby Kommune har derfor i brev til Dragør Kommune, dateret den 15. april 2014, anmodet om, at Dragør Kommune i henhold til delaftalen om det forpligtende samarbejde - bidrager med en fuldtidsstilling på 37 timer pr. 1. juni 2014. Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse har den 30. oktober 2014 godkendt medfinansieringen af opnormeringen i Jobcentret med 450.000 kr. årligt til dækning af lønudgifter, pension m.m. Dragør Kommune har frigivet stillingen pr. 1. juni 2014, hvilket medfører, at Dragør Kommune overfører en lønsum på 7/12 dele af 450.000 kr. for 2014, hvilket giver 262.500 kr. Jobcentret har, under forudsætning af udvalgets godkendelse, ansat en medarbejder pr. 17. november 2014 til en udgift på 56.250 kr. i resten af 2014. Medarbejderen vil fortsætte i stillingen fra 1. januar 2015. Grundet den store forsinkelse i godkendelsen af normeringsudvidelsen fra Dragør Kommune har Jobcentret et sagsbehandlingsmæssigt efterslæb på kontanthjælpsområdet. Jobcentret anmoder på den baggrund om lov til at tilkøbe vikarbistand hos anden aktør til udarbejdelse af rehabiliteringsplaner herunder afholdelse af samtaler, indhentelse af lægelig dokumentation i kontanthjælpssager vedr. 11

aktivitetsparate borgere i resten af 2014 til en samlet værdi af 206.250 kr. Beløbet svarer til den overførte lønsum, som ikke er forbrugt i 2014, og vil således være udgiftsneutral for Tårnby Kommune. Jobcentret forventer, at anden aktør kan behandle omkring 50 kontanthjælpssager, og at en række ældre ansøgninger om førtidspension, fleksjob m.v. behandles. Frigivelse af fem stillinger til kontanthjælpsområdet i Jobcentret: Kommunalbestyrelsen har i forbindelse godkendelsen af Budget 2015 godkendt en opnormering på fem stillinger til Jobcentret med det formål at styrke indsatsen på kontanthjælpsområdet samt opnå en nettobesparelse for Kommunen på ca. fire millioner kr. Finansieringen af de fem stillinger er indarbejdet i budget 2015 og fremadrettet. ØKONOMI Udgiften på 56.250 kr. i 2014 til ansættelse af en ny medarbejder i Jobcentret finansieres af betalingsaftalen med Dragør Kommune. I 2015 vil den fulde udgift være 450.000 kr. Medarbejderen aflønnes fra konto 6, Artskonto 10910000, omkostningssted 4005050000. Udgiften til vikarbistand på kontanthjælpsområdet i 2014 finansieres af betalingsaftalen med Dragør Kommune. Udgiften konteres på konto 6, Artskonto 49450000, omkostningssted 4005050000. I budget 2015 er indarbejdet 5 stillinger med en udgift på 2.500.000 kr. Stillingerne er pt. placeret på konto 5, artskonto 10910000, omkostningssted 4006010003 for at sikre samlet overblik over rammen for Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget. Stillingerne skal dog fremadrettet konteres på konto 6, Artskonto 10910000, omkostningssted 4005050000. Stillingerne skal derfor flyttes fra konto 5 til konto 6 samt frigives. PÅTEGNING Den 12. november 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de 5 stillinger indgår i budget 2015 og kan frigives. Den 6. stilling bliver finansieret af betalingsaftalen i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Dragør kommune og besættes ultimo 2014. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at 1. 1,000 fuldtidsstilling, som finansieres af betalingsaftalen med Dragør frigives 2. 5,000 fuldtidsstillinger, som er bevilget i forbindelse med Budget 2015, flyttes fra konto 5 til 6, samt frigives 3. Jobcentrets anmodning om køb af vikarbistand til gennemgang af kontanthjælpssager godkendes BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Åben Tårnby Kommunes økonomiudvalgs godkendelse af bevilling af 3 stillinger til Jobcentret 3 Åben Aftale om det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune - delaftale 6.pdf 4 Lukket 57729/14 66916/14 12

5 Åben Dragør Kommunes godkendelse af opnormering i Jobcentret 198723/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014 Tiltrådt. 13

7. Modtagelse af gave med reklamestreamer Åben sag Sagsnr.: 14/34734 Sagsansvarlig: cej.plirl.as RESUMÉ Plejehjemmet Irlandsvej er blevet tilbudt at modtage en skrottet bil til brug i vores sansehave. Bilen vil være miljøsaneret, uden plader samt med bestandig afbrudt tænding. Firma ønsker en streamer på bilen der indikerer hvem der har doneret den. Der skal tages stilling til om plejehjemmet kan modtage gaven med det omhandlende krav. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bilen skal virke som en reminiscensfaktor for beboere med demens, ved at de kan sætte sig ind i den, åbne kølerhjelmen osv. Hermed bruges sanserne til at føle, dufte, se og høre, hvordan det har været at køre i bil. Bilen kan stå i sansehaven, der omkranses af bøgehæk. Streameren med navn på det firma, der donerer bilen, vil således ikke kunne ses fra gaden. Sagen er i øvrigt principiel fordi firmaet ønsker påsætning af reklamestreamer. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Økonomiudvalget tager stilling til om gaven, til brug i sansehaven, kan modtages med kravet om påsætning af reklamestreamer. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014 Gaven kan accepteres uden reklamestreamer, da det er folks hjem. Frants Nielsen og Carsten Fuhr kunne godt acceptere acceptere gaven incl. kravet om reklamestreamer under forudsætning af, at det er beboernes ønske. 14

8. Status på udmøntning af pulje til løft af ældreområdet Åben sag Sagsnr.: 14/995 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ I Finansloven 2014 blev der afsat midler til løft af ældreområdet med 1 milliard kr. årligt, heraf 7,9 millioner kr. til Tårnby Kommune. Midlerne blev frigivet 1. maj 2014, og 12 projekter blev iværksat i hjemmeplejen, sundhedscenter og plejehjem. Projekterne forløber planmæssigt med få udsving på normeringsforbrug, som har frigivet ekstra ressourcer, der ønskes allokeret til projekt Aktiviteter med demente på plejehjem. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med frigivelse af midlerne fra finanslov 2014, blev der igangsat 12 projekter med fokus på følgende: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem 1. De planlagte projekter har tilsammen styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen og har forkortet ventetiden til genoptræning til 2 uger. Med det forstærkede fokus på vedligeholdelsestræningen sikres borgerne forløb, der understøtter effekten fra genoptræningsforløb og hæver borgernes funktionsniveau. Med fokus på indkøb af behandlingsredskaber i henholdsvis Sundhedscenter og på plejehjemmet Travbanehuset, sikres de fornødne og relevante hjælpemidler til træningen, der på sigt forbedrer brugernes fysiske funktionsniveau, og hermed gør dem mere selvhjulpne. 2. Projekter til løft af praktisk hjælp og personlig pleje er iværksat med bl.a. 20 besøg til hovedrengøring ugentligt. Der har derudover været fokus på styrket samarbejde med hospitalerne for at sikre bedre hjælp for borgere efter udskrivning. Frivillighedskonsulenten er etableret i Sundhedscentret og er i gang med netværksskabelse med interessenter og samarbejdspartnere, samt planlægning af aktiviteter målrettet ensomme ældre. Omlægning af produktionskøkkenet forløber som planmæssigt. 3. Bedre forhold for de svageste ældre er i fokus på kommunens plejehjem, hvor der er igangsat tiltag, der øger dementes livskvalitet og trivsel. På tværs af plejehjemmene arbejdes der med fokus på sansestimulering og kognitiv træning, og medarbejdertimer er afsat til at understøtte dementes sociale aktiviteter. Etablering af forskellige fysiske tiltag er på plads i starten af 2015, hvorefter der kan forventes et højere funktionsniveau og større livsglæde blandt beboerne. 15

HØRING Seniorrådet. ØKONOMI Da nogle projekter har været udfordret af forsinket ansættelsesstart og et lavere lønforbrug end budgetteret, er der blevet skabt et mindre forbrug på 1.090.789 kr. Disse forslås allokeret til plejehjemmene til understøttelse af projektet om Aktiviteter med demente på plejehjem. De uforbrugte midler vedrører kun budgettet for 2014, og da midlerne for 2015 er allokeret vil det ikke være hensigtsmæssigt at benytte overskydende ressourcer til normering. Plejehjemmene har tilføjelser til igangværende projekter med fokus på forskellige former for sansestimulering af demente borgere. Fælles for dem er muligheden for at bibringe borgerne øget kropslig velvære og nærvær, der på skift kan udfordre og berolige den demente borger, øge livsglæden og have gavnlig effekt på plejehjemsmiljøet. Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 1.090.789 kr., bestående af 897.458 kr. vedr. løn og 193.330 kr. vedr. øvrige driftsmidler. Mindreforbruget anbefales budgetomplaceret til projekt aktiviteter med demente på plejehjem, under forudsætning af godkendelse hos ministeriet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at /kam 1. godkende status på udmøntning af pulje til løft af ældreområdet, 2. godkende budgetomplacering af 897.458 kr. fra løn til driftsmidler til projekt aktiviteter med demente på plejehjem inden for funktion 5.32.32. 3. godkende budgetomplacering af 193.330 kr. vedr. driftsmidler til projekt aktiviteter med demente på plejehjem inden for funktion 5.32.32. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Aktiviteter til allokerede midler 182265/14 2 Åben Statusoversigt 182261/14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 03-11-2014 Tiltrådt sagen videresendes til Økonomiudvalget. Høringssvar fra Seniorrådet blev omdelt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er en fejl i bilag Aktiviteter til allokerede midler hvor det fremgår, at der skal overføres midler til 2015. Dette er ikke korrekt, idet midlerne vil blive forbrugt i 2014 til samme formål som det fremgår af bilaget. PÅTEGNING Den 12. november 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. 16

INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at /MIF 1. godkende status på udmøntning af pulje til løft af ældreområdet, 2. godkende budgetomplacering af 897.458 kr. fra løn til driftsmidler til projekt aktiviteter med demente på plejehjem inden for funktion 5.32.32. 3. godkende budgetomplacering af 193.330 kr. vedr. driftsmidler til projekt aktiviteter med demente på plejehjem inden for funktion 5.32.32. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014 Tiltrådt. 17

9. Anmodning om øget kassebeholdning på Vestamager Bibliotek Åben sag Sagsnr.: 14/34989 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ I forbindelse med et øget billetsalg ved arrangementer og dagligt salg samt efterspørgsel fra brugerne på byttepenge til automaten med kaffe m.v., anmoder Vestamager Bibliotek om en forøgelse af kassebeholdning fra de nuværende 300 kr. til 700 kr. Dagens omsætning fra Vestamager bibliotek sendes til Hovedbiblioteket. Kassen i ekspeditionsområdet er bemandet i hele bibliotekets åbningstid. Uden for åbningstid opbevares kontanter i et sikret skab. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til økonomiudvalget /SHJ 1. At den nuværende kassebeholdning på Vestamager Bibliotek forøges med 400 kr. til i alt 700 kr. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014 Godkendt op til 700 kr. 18

10. Ansøgning om tillægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder på skolerne fra anlægskontoen ekstraordinære ejendomsudgifter i 2014. Åben sag Sagsnr.: 14/6267 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ I forbindelse med oprettelse af arbejdspladser på skolerne har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om, at anlægskontoen vedr. ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler m.v. der administreres af Teknisk Forvaltning, medfinansierer oprettelse af arbejdspladserne på skolerne med 3.600.000. kr. Forvaltningen ansøger derfor om tillægsbevilling til 2014 til udførelse af nødvendige vedligeholdelsesarbejder på skolerne og indkøb af stole og personlige skabe til skolepædagoger samt inventar til SFO Løjtegårdsskolen i alt 1.500.000 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen skal nedenfor redegøre for de nødvendige vedligeholdelsesarbejder på skolerne samt om indkøb af inventar til skolepædagoger, som anses for nødvendigt for at understøtte det pædagogiske arbejde på skolerne. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en liste over vedligeholdelsesarbejderne og Børne- og Kulturforvaltningen har beregnet udgifter til indkøb af stole og skabe til skolepædagogerne. Endelig ansøger Børne- og Kulturforvaltningen om særlige midler til SFO Løjtegårdsskolen i forbindelse med at pedelbolig, som tidligere er benyttet af SFO pr. 1.8.2014 nu anvendes til lærerarbejdspladser. Dette betyder, at der er et større antal børn (25-30 børn) på hovedmatriklerne. Beregnet udgifter vedr. foreslåede vedligeholdelsesarbejder og inventarindkøb til skolerne 2014: Udskiftning af utæt tagpap på Kastrupgårdsskolen, bygningsdel T1, 90.000 kr. Udskiftning af utæt tagpap på Kastrupgårdsskolen, bygningsdel T2, 35.000 kr. Udskiftning af utæt tagpap på Pilegårdsskolen, bygningsdel C, 190.000 kr. Opsætning af akustik plader i 2 stk gym. sale på Skelgårdsskolen (påbud), 240.000 kr. Opsætning af akustikplader i 3 stk lokaler på Skottegårdsskolen, 150.000 kr. Tyverialarm til Løjtegårdsskolen, Neptun allé 22 (gl. skolebetjentbolig) 30.000 kr. Nyt tyverialarm til Nordregårdsskolen, gl. alarm kan ikke udvides, 160.000 kr. Reparation af tagrender på Korsvejens skole, 50.000 kr. Gulve reperationer på Ungdomsskolen, 30.000 kr. Fjernelse af ler-ovn indeholdende asbest på Ungdomsskolen, 10.000 kr. Reparation af utæt balkon på Korsvejens skole, bygningsdel A, 30.000 kr. Reparation af tag ovenfor den lille gym. sal på Nordregårdsskolen, 50.000 kr. 19

Total: 1.065.000 kr. Uforudsigelige udgifter 10%, 107.000 kr. 95 kontorstole, skolepædagoger, 108.000 kr. 62 personlige skabe, 112.000 kr. SFO Løjtegården: Indkøb af skillevæg / garderober i forb. med ekstra børn, 80.000 kr. Uforudsigelige udgifter 28.000 kr. Samlet udgift: 1.500.000 kr. Der ansøges om en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i 2014 til dækning af merudgiften. ØKONOMI Ansøgt tillægsbevilling til 2014: 03.22.01.3 Folkeskoler, ANLÆG 1.500.000 kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, /MSV 1. at der tages beslutning om finansieringen af de foreslåede vedligeholdelsesarbejder i 2014 og indkøb af inventar, der er beskrevet i uddybende bemærkninger, som udgør i alt 1.500.000 kr. afholdt over anlægskontoen ekstraordinære ejendomsudgifter i 2014. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014 Tiltrådt. 20

11. Godkendelse af årsregnskab 2013 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" Åben sag Sagsnr.: 14/33142 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Repræsentantskabet for Tårnby Kommunes kolonier Solkolonierne har godkendt regnskabet for 2013 på sit repræsentantskabsmøde den 9.10.2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Årsregnskabet har været forelagt Statsautoriseret Revisionsselskab Deloitte, der jf. vedlagte erklæring om review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at resultatopgørelsen og balancen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Tårnby Kommunes bogføring og øvrige registreringer. ØKONOMI Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at årsregnskabet for 2013 udviser et underskud på 352.878 kr. Årsagerne hertil skyldes primært vikardækning i forbindelse med længerevarende sygdomsforløb på begge kolonier samt vikardækning til fratrådt køkkenleder. Herudover har skolerne benyttet kolonierne meget i forbindelse med lejrskoleophold og dette har mindsket muligheden for udlejning. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at årsregnskabet for 2013 fra Tårnby Kommunes Kolonier Solkolonierne godkendes, og 2. at sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Revisor påtegnet regnskab fra Solkolonierne 2013 188485/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 05-11-2014 Udsættes. 21

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-11-2014 Tiltrådt Udvalget fremsender indstillingen til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2014 Tiltrådt. 22

12. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt ansøgning om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2014. Åben sag Sagsnr.: 14/31965 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ultimo september 2014 udarbejdet forventet regnskab, og anmoder hermed samtidig om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ult. September 2014 i forhold til det korrigerede budget en merudgift på i alt 6.476.554 kr. og en mindreindtægt på 2.125.629 kr. i alt nettomerudgift på 8.602.183 kr. På baggrund af det forventede regnskab for 2014 ansøges samtidig om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2014 som det fremgår af punktet økonomi. Der vil efter sagens behandling blive fremsendt materiale til registrering i OPUS af de ansøgte tillægsbevillinger og fagudvalgsomplaceringer. Der vedlægges som bilag til dagsordenspunktet grafer og uddybende bemærkninger til de forventede afvigelser. ØKONOMI Samlet oversigt over ansøgte tillægsbevillinger i 2014 på serviceområder og funktioner: Total 8.602.183 kr. Almindelig undervisning 10.838.129 kr. 03.22.01 Folkeskoler 10.010.679 kr. 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 827.450 kr. Specialundervisning- og rådgivning -1.309.070 kr. 03.22.01 Folkeskoler 353.885 kr. 03.22.03 Syge og hjemmeundervisning 372.125 kr. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk rådgivning m.v. -498.237 kr. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 102.030 kr. 03.22.08 Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20 stk. 2 og 5-2.024.995 kr. 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 32.270 kr. 23

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 353.852 kr. Serviceydelser til skoleområdet 78.006 kr. 03.22.01 Folkeskoler -66.281 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -44.350 kr. 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 133.510 kr. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 55.127 kr. SFO -6.423.097 kr. 03.22.05 Skolefritidsordninger -6.483.097 kr. 03.22.08 Kommunale specialskoler jf. folkesk.lovens 20, stk. 2 og 5 0 kr. 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 60.000 kr. Øvrig undervisning og faglige uddannelser 2.739.777 kr. 03.22.01 Folkeskoler -20.639 kr. 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 23.110 kr. 03.22.10 Statslige og private skoler 446.233 kr. 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 224.311 kr. 03.30.44 Produktionsskoler -703.048 kr. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 387.030 kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2.453.570 kr. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 53.822 kr. 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda. 0 kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 kr. 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -124.612 kr. Daginstitutioner og klubber 3.558.573 kr. 05.25.10 Fælles formål -4.279.343 kr. 05.25.11 Dagpleje 61.392 kr. 05.25.12 Vuggestuer 782.313 kr. 05.25.13 Børnehaver -126.041 kr. 05.25.14 Integrerede institutioner 2.663.263 kr. 05.25.15 Fritidshjem 4.220.638 kr. 05.25.16 Klubber og andre soc.pæd.fritidstilbud 236.351 kr. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 kr. Særligt udsatte børn og unge -412.544 kr. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 293.631 kr. 05.25.10 Fælles formål 545.177 kr. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.m. for børn og unge -622.628 kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -134.542 kr. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge -484.682 kr. 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 0 kr. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 kr. 05.57.72 Sociale formål -9.500 kr. Børnehandicap -467.590 kr. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 587.232 kr. 05.25.10 Fælles formål 20.000 kr. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber -1.386.512 kr. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 471.770 kr. 24