Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask Alis Jensen, Elsebeth Melgaard Benedikte Rasmussen (Deltog i mødet under punkt 0) Marianne Zinck (deltog i mødet under punkt 2) Anders Kold (deltog i mødet under punkt 3) Peder Wagner Hansen Afbud Der er afbud fra: Fraværende uden afbud Poul Møller Malene Vibeke Toft 0. Renoveringerne af SOSU C i Gladsaxe. Benedikte Rasmussen afdelingslederen i Gladsaxe, viste rundt og gennemgik lokaliteterne og ombygningerne i Gladsaxe. De var meget glade for de fine lokaliteter på skolen. 1. Godkendelse af referatet fra mødet den 16/05 2013. Der er ikke modtaget nogen indsigelser i forhold til det udsendte referat, hvorfor det betragtes som godkendt. 2. Orientering om halvårsregnskabet og estimat for 2013 I henhold til mødeplanen vil økonomichefen her give en orientering omkring halvårsregnskabet og estimatet for hele 2013 Økonomichefen gennemgik det udsendte materiale, og redegjorde bl.a. for konsekvenserne, for SOSU C, af lockouten i foråret. Økonomichefen forventede at årets resultat elevmæssigt ville blive omtrent på niveau med budgettet og resultatmæssigt lidt bedre end budgetteret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
3. Udbygningsplaner Afdelingsleder Anders Kold deltog i mødet under dette punkt. Bestyrelsen drøftede på mødet den16 maj det fremlagte materiale omkring udbygningsplaner for SOSU C, og stillede i den forbindelse en række supplerende spørgsmål: Er det fremtidssikret - hvis dette er første fase vil der så være en mulighed for en fase 2 evt. et andet sted på grunden? Kan de eksisterende bygningers funktioner tænkes ind i projektet? Kan der laves en plan for en mere samlet helhed, en harmonisering af bygningsmassen, såvel den nye, den eksisterende og den eventuelt om nogle år senere kommende? Anders Kold udleverede et kort overblik over projektet på nuværende tidspunkt. Bilag 3.1 Gruppen forventer på bestyrelsesmødet i december, at kunne præsentere et overblik over hvordan udbuds og byggeprocessen kan tilrettelægges. Bestyrelsen bifaldt at COWI var inde i planlægningen idet der er meget store faldgrupper i udbuds og byggeprocessen. Det er vigtigt at der indhentes professionelle rådgivere i alle dele af processen Bestyrelsen blev oplyst om, at den tidligere forelagte skitse til projekt er taget af bordet, idet man nu arbejder med en plan, hvor tilbygningerne ses under et med den eksisterende bygningsmasse og som samtidig giver mulighed for at se eventuelle fremtidige bygningsmuligheder. Bestyrelsen stillede spørgsmål omkring den ønskede brugerinddragelse. Det er vigtigt at pointere, at man finder det ønskeligt med input til projektet inputtene danner således baggrund for styregruppens og ledelsens prioriteringer og beslutninger. Det er vigtigt, at vi i udbudsrunden får taget hensyn til sociale klausuler, miljømæssige forhold, bæredygtighed samt danske overenskomster. Gruppen bedes overveje om der er muligheder for at få midler andet steds fra bl.a. Statens kunstfond, hvis der laves specielle tiltag. Bestyrelsen ønskede, at der til næste bestyrelsesmøde laves et oplæg med fordele og ulemper ved en arkitektkonkurrence for udbygningen i Brøndby, samt at der udarbejdes en konkret tidsplan for projektet. Brøndby kommune har accepteret at forlænge de opstillede midlertidige pavillonerne i en to års periode, indtil 31. december 2015. Der er endnu ikke inddraget en finansiel rådgiver, men bestyrelsen ønskede at dette sker så de får et overblik over det økonomiske råderum, til næste møde. 4. Rigsrevisionens anbefalinger I henhold til tidligere udsendte afrapportering fra Rigsrevisionen, på baggrund af deres besøg d. 10. april. har direktionen udarbejdet en plan, som kan imødekomme deres anbefalinger. Der gives et resume af anbefalingerne og samtidig gennemgås de foreslåede anbefalinger. Direktøren gennemgik rigsrevisionens anbefalinger og vore tiltag i den forbindelse. Bestyrelsen godkendte de foreslåede tiltag og det nye årshjul for bestyrelsesarbejdet.
5. Evaluering af bestyrelsesarbejdet på SOSU C Bestyrelsen er nu gået ind i sin sidste år i denne valgperiode. For at evaluere den samlede periode har der været udsendt et spørgeskema til bestyrelsen. Dette vil i en grafisk model danne udgangspunkt for en drøftelse af arbejdet. Bestyrelsen drøftede det udførte bestyrelsesarbejde og generelt var alle tilfredse med arbejdet. Dorte Tind Da vi startede for 4 år siden var der debat omkring vanskelighederne ved at være tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem. Men jeg har ikke oplevet at dette har givet anledning til udfordringer imellem de to roller. Karen Schur bemærkede, at det måske ville være godt hvis man uddrager et par bemærkninger til den kommende bestyrelse. Der vil komme stor udskiftning i den nye bestyrelse. Kurt Pedersen har skiftet job og er således ikke repræsentant for Metropol i næste periode. Karen Schur og Eva Borg kan ikke vælges da de på nuværende tidspunkt har siddet i to perioder, hvilket i henhold til lovgivningen er det maksimale. Lise Rask stiller ikke op til Regionsrådet og kan således ikke vælges herfra. Allan Nielsen forventer at få det vanskeligt ved at opnå mulighed for at komme til at sidde i bestyrelsen næste år. Anbefalinger til den kommende bestyrelse. Det er vigtige at have den politiske vinkel med i bestyrelsen. De personlige kompetencer er vigtige Gå efter nogle personer der kan udfordre skolens ledelse. Det er måske en ide at lave en forventningsafstemning i den nye bestyrelse. Lav en introduktion til den nye bestyrelse omkring området. Vis lokaliteterne i starten af perioden så alle er klar over deres forskelligheder og forcer. Den manglende elevrepræsentation i bestyrelsen blev drøftet og det blev fremført,at der gerne må komme nogle yngre mennesker i bestyrelsen SOSU C har forsøgt at komme i kontakt med Regionens Dream Team i anden sammenhæng, og vil også forsøge at bruge disse mennesker til mere generelle tiltag for unge samt til at inspirere bestyrelsesarbejdet. Måske kunne man tage enkeltsager som bestyrelsen specielt gerne vil have et Unge syn på, og så lade en gruppe komme med forslag hertil.
6. Organisations- og ledelsesstruktur på SOSU C Bestyrelsen besluttede på mødet den 28/6 2011, at der indenfor en 2 års periode kommer et oplæg som basis for en mere gennemgribende struktur for afdelings og ledelseslaget på SOSU C.. Med baggrund i dette og i den medarbejder tilfredsheds undersøgelse der er gennemført på SOSU C, vil bestyrelsesformanden og direktøren gennemgå evalueringen af SOSU C s nuværende struktur og fremlægge et forslag til en ny ledelsesstruktur for SOSU C. Direktøren gennemgik evalueringen af vores nuværende struktur og på baggrund af denne er tidspunktet for en ny struktur rigtig timet. Begrundelsen for at få en direktion, frem for den nuværende opdeling, er at styrke det daglige fokus på henholdsvis uddannelserne og rammerne for uddannelserne på direktionsniveau samt at sikre øget tid til arbejdet med det strategiske arbejde, det udviklingsmæssige arbejde - og det tværinstitutionelt samarbejde. Økonomisk set er der plads indenfor den nuværende økonomiske ramme. Strukturen bør evalueres efter en tid, for at se om vi har nået det vi gerne ville eller hvad der er sket i stedet. Der bør laves en række succes kriterier for direktionen, idet der hermed samtidig vil være en række pejlemærker for direktionens arbejde. Samtidig er det vigtigt, at få planlagt orienteringen omkring ændringerne og selve processen med at få implementeret strukturen i dagligdagen. Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning og godkendte forslaget til ny ledelsesstruktur for SOSU C i den udsendte form. 7. Orientering a. Nyt fra formanden Formanden orienterede omkring SOSU bestyrelseskonferencen, hvor bestyrelsesmedlemmerne frit kan tilmelde sig. b. Nyt fra SOSU C KEA har trukket sig fra It og regnskabs samarbejdet i det administrative fællesskab på CPH-West, men deltager stadig indenfor HR området. SOSU C får besøg af Sekretær Ejner Holst fra LO den 29. august, idet han gerne vil orienteres om vores del af erhvervsuddannelsesområdet. Ugebrevet Mandag morgen har arrangeret en møderække omkring Medarbejderroller i fremtidens velfærdssamfund SOSU C har tilmeldt sig projektet med bl.a. bestyrelsesmedlem Poul Møller som deltager. Direktøren orienterede omkring ministeriets skrivelse vedr. handleplan for 2013. c. Nyt fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer Orientering om Vi har fra Lise Rask, til orientering, modtaget vedhæftede Materiale om stillingsstrukturen på Regionens hospitaler. Dorte Tind orienterede omkring en konference for offentlige bestyrelser. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning
8. Fremtidige møder Møderække i bestyrelsen for SOSU C, år 2013 Alle møderne afholdes i tidsrummet kl. 16.00 19.00 Uge Mødedatoer Fokus emne Deadlines 49 Tirsdag d.3/12 Budget Alle møderne afholdes i tidsrummet kl. 16.00 19.00