KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Medlemmerne af Akademisk Råd MØDEREFERAT 12. JULI 2016 Forum Akademisk Råd DEKANKONTORET Møde afholdt 3. maj 2016 kl. 11.00-13.00 KØBMAGERGADE 44-46 Sted Lokale 147, Købmagergade 46, 1. sal 1150 KØBENHAVN K. Referent Torben Rytter Kristensen DIR 35323608 Til stede: Kirsten Busch Nielsen, Andreas Herold, Niels Henrik Gregersen, Stig Jensen, Mette Juhl Vedel, Anna Vind og Carsten Selch Jensen (observatør) Afbud: Gitte Buch-Hansen, Adam Garff og Archana Sharma Sekretariat: Torben Rytter Kristensen pic@teol.ku.dk www.teol.ku.dk Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat af møde den 16. marts 2016 og af ekstraordinært møde den 5. april 2016. 3. Meddelelser. a. Varslet ministerielt eftersyn af styring af videregående uddannelsesinstitutioner. b. Status for ændring af universitetsloven. c. Organisering af forskningsledelse. d. Evaluering af Named Person-ordning. Bilag. e. Status for behandling af sag for Praksisudvalget. f. Det Teologiske Fakultets afrapportering af Handleplan for Kvinder, Køn og Karriere. Bilag. 4. Budget og økonomi.
5. Vedr. bemanding: planlagte stillingsopslag (ved dispensation fra kvalificeret ansættelsesstop hhv. efter ophør af ansættelsesstop). 6. Vedr. kvalitetssikring af uddannelser: Ansøgning om institutionsakkreditering. Bilag. 7. Udviklingsplan 2012-2016 status. Tidsramme for udarbejdelse af næste udviklingsplan. Bilag. 8. Søndre Campus. Orientering om status for byggeri og flytteforberedelse, derunder Kunstudvalg og Fagligt-og-Socialt Udvalg. Bilag. 9. Relation til senatet. Senatsmøde den 24. maj 2016. 10. Evt., derunder næste møder. Junimødet foreslås aflyst eller afviklet ved skriftlig sagsbehandling. For efteråret 2016 foreslås 30. august 2016 kl. 10-12. SIDE 2 AF 6 Lukket møde: 11. Behandling af bedømte prisopgavebesvarelser, jf. Københavns Universitets regler om prisopgaver 8, stk. 3. 12. Procedure for indkaldelse af prisspørgsmål 2018. Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Ad 2) Godkendelse af referat af møde den 16. marts 2016 og ekstraordinært møde den 5. april 2016 Begge referatet blev godkendt. Ad 3) Meddelelser Indledningsvis orienterede dekanen om KU s æresalumne 2016. Offentliggørelse finder sted senere. a. Varslet ministerielt eftersyn af styring af videregående uddannelsesinstitutioner. Intet konkret er endnu meldt ud. To temaer synes på færde: uddannelsernes relevans for arbejdsmarkedet og bestyrelsessammensætning. Danske Universiteter har reageret ved at henvise til eget governancepapir fra november 2015. b. Status for ændring af universitetsloven. Den forestående ændring af fremdriftsreglerne har rod i den pågående ændring af universitetsloven, hvor det væsentligste er, at universiteterne ikke har pligt til at gennemføre tvangstilmelding af studerende til kurser og prøver. KU s 12-mandsudvalg har ikke afgivet rapport endnu.
c. Organisering af forskningsledelse. Forskningsevalueringen 2017-2018 skal ske i linjen, og derfor vil det være relevant, at afdelingslederne forbliver i Forskningsudvalget. Der skal udarbejdes kommissorium for udvalget og besluttes øvrig fremtidig bemanding af udvalget. SIDE 3 AF 6 d. Evaluering af Named Person-ordning. Bilag. Named Person-ordnigen er på dagsordenen for Praksisudvalgets seminar den 24. maj 2016 kl. 13. En evaluering af ordningen er på vej. Rådets medlemmer opfordres til at deltage i seminaret. e. Status for behandling af sag fra Praksisudvalget. Afgørelse er truffet i overensstemmelse med AR s ekstraordinære møde 5. april. Kommunikation udadtil finder sted ved sagens endelige afslutning. f. Det Teologiske Fakultets afrapportering af Handleplan for Kvinder, Køn og Karriere. Bilag. SU og AR behandlede i foråret 2015 udformningen af handleplanen for Kvinder, Køn og Karriere. Planen skal årligt drøftes i AR. Rådet tog rapporteringen til efterretning uden bemærkninger. Ad 4) Budget og Økonomi Torben Rytter Kristensen (TRK) orienterede kort om, at 2015 var et særligt år pga. KU s nedjustering og dispositionsbegrænsning. Årets resultat landede på -850.000 kr. mod det budgetterede -950.000 kr. TRK redegjorde dernæst for resultatet af 1. kvartal. Fakultetet havde tidligere samme dag været til møde med universitetsdirektør og vicedirektør for økonomi ang. den kvartalsvise afrapportering. Q1 ligger som forventet (25 % af årets budget på indtægter og udgifter). Dog skal der fokuseres på, at det budgetterede træk på eksterne bevillinger nås. Universitetet lægger op til, at fakultetet om muligt skal øge indtægter/reducere udgifter i overslagsårene til supplering af, hvad der er opnået af besparelser gennem den gennemførte tilpasning. TRK orienterede endvidere om KU s 200-i-2019-plan, bl.a. om de tværgående indsatser, som dekanerne har fået ansvar for. Konkret omtaltes det planlagte driftssamarbejde mellem FA, HUM, JUR, SAMF og TEO. Her tilstræbes en effektiviseringsgevinst på 10 % (løn og drift). Der henvistes til KU s informationsmateriale på sitet Besparelser på KU på KUnet. TRK henviste desuden til den udsendte oversigt over mulige besparelser og mulige indtægtsforøgelser for Det Teologiske Fakultet. Oversigten er et ikke-statisk forslagskatalog, som danner grundlag for initiativer til at forbedre økonomien.
Rådet tog orienteringen til efterretning. SIDE 4 AF 6 Ad 5) Vedr. bemanding: planlagte stillingsopslag (ved dispensation fra kvalificeret ansættelsesstop hhv. efter ophør af ansættelsesstop) Dekanen orienterede om bemanding. Punktet skal ses som et supplement diskussionen ved mødet i marts om besparelser. Fakultetet ser nu mere konkret end i marts på det samlede opgavebortfald, som det falder i forskning, uddannelse og administration. Tilpasningen er sket, så sammensætningen af den samlede videnskabelige medarbejdergruppe afspejler forskningsprofilen, og så bemandingen på grund af sammenhængen mellem forskning og uddannelse grundlæggende relaterer sig til det behov, som varetagelsen af de forskningsbaserede uddannelser kræver. Herved afspejles forskningsområdernes indbyrdes forhold, og fakultetet kan løfte forpligtelser i relation til indlejrede aktiviteter (SK) og koranforskningssatsning. Det er således principperne bag grundbemandingen som beskrevet i udviklingsplanen, der er fulgt. Det er planen at opslå en stilling i Det Nye Testamentes Eksegese snarest. Fakultetet vil søge rektor om dispensation fra det kvalificerede stillingsstop. Der er planlagt yderligere rekruttering i de kommende år. Ligeledes opslås et ph.d.-stipendium med besættelse oktober 2016. Rådet tog orienteringen til efterretning. Ad 6) Vedr. kvalitetssikring af uddannelser: Ansøgning om institutionsakkreditering Dekan og studieleder orienterede om proces og status. Rådet tog orienteringen til efterretning. Ad 7) Udviklingsplan 2012-2016 status. Tidsramme for udarbejdelse af næste udviklingsplan Dekanen orienterede om, at ledelsesgruppen gør status på fakultetets udviklingsplan 2012-2016 i indeværende uge. KU s strategi er forlænget til og med 2017. TEO må dermed betragte sin 2012-2016-plan som forlænget. Næste KU-strategi udarbejdes efteråret 2017, hvorefter fakulteternes arbejde med næste runde af strategiske fakultetshandleplaner går i gang. Rådet tog orienteringen til efterretning. Ad 8) Søndre Campus. Orientering om status for byggeri og flytteforberedelse, derunder Kunstudvalg og Fagligt-og-Socialt Udvalg TRK gav en kort orientering om status. Det forventes, at fakultetet kan flytte i januar 2017. Økonomien er overskredet med 55 mio. kr.
Dekanen berettede om Kunstudvalgets arbejde. Der skal tages stilling til, hvilke dele af fakultetets kunstsamling (hvoraf noget ejes, andet er lån fra Ny Carlsberg Fondet) der ønskes med til de ny lokaler, og hvorledes værkerne kan placeres, så der også bliver plads til bogreoler. Der vil være ca. 1100 hyldemeter i stuen og på 1. sal og det samme i kælderen). SIDE 5 AF 6 Arrangementer til markering af exodus fra Købmagergade og indflytning/indvielse af lokalerne på Søndre Campus er endnu ikke planlagt. Universitetet ventes at planlægge indvielse fælles for de tre fakulteter. Ad 9) Relation til Senatet Næste senatsmøde er den 24. maj 2016. Dagsorden kendes ikke. Intet at bemærke. Ad 10) Eventuelt Junimødet besluttedes aflyst. I efteråret 2016 holdes møder hhv. tirsdag den 30. august og mandag den 21. november, begge dage kl. 10-12. Dertil kommer budgetseminar med SU ultimo oktober. Lukket møde Ad 11) Behandling af bedømte prisopgaver, jf. Københavns Universitets regler om prisopgaver 8, stk. 3 Akademisk Råd formulerede i sommeren 2014 de prisspørgsmål for teologi, som blev offentliggjort ved årsfesten i 2014. Der er indkommet to besvarelser. I henhold til reglerne er det Akademisk Råd, der træffer afgørelser i sagerne vedrørende prisopgaver. Det sker på baggrund af en skriftlig, motiveret indstilling fra et af AR nedsat bedømmelsesudvalg. Det fremgår også af reglerne, at forfatteren høres over indstillingen. Kristoffer Garne: Romantik og kristendom belyst gennem Grundtvigs møde med Steffens. Indstilles til belønning med Københavns Universitets guldmedalje. Forfatteren er hørt over indstillingen. Havde ingen bemærkninger. AR følger indstillingen. Melissa Sayyad Bach: 4Q246 & Kollektiv Messianisme. Besvarelse af Messianisme i tidlig jødedom og den ældste kristendom, eventuelt med inddragelse af islam. Indstilles ikke til medalje. Forfatteren er hørt over
indstillingen. Har fremsendt bemærkninger. For god ordens skyld blev disse bemærkninger tilstillet bedømmelsesudvalget. SIDE 6 AF 6 Der var ikke enighed om sagen, og det aftaltes, at de akademiske medlemmer får afhandlingen at se og mødes herefter til endelig stillingtagen. [Dette møde afholdt den 23. maj 2016, hvor beslutning om at følge indstilling blev truffet.] Ad 12) Procedure for indkaldelse af prisspørgsmål 2018 I henhold til 2 i reglerne "sørger dekanerne for, at der udskrives prisopgaver inden for fakulteternes respektive fagområder. Det akademiske råd afgør, hvilke opgaver der skal udskrives. Det akademiske råd kan delegere denne beføjelse til et udvalg. Fakulteterne kan i samarbejde udskrive opgaver, som går på tværs. I så fald aftales det, hvilket fakultet der varetager bedømmelsen. Rådet besluttet følger proceduren fra 2014 og 2015: Fakultetet beder snarest de tre teologiske afdelinger fremsende forslag til prisopgavespørgsmål med foreslået vejleder som følger: Efter beslutning truffet af Akademisk Råd indbydes de tre afdelinger hermed til at fremsende hvert ét forslag til prisopgave ledsaget af navnet på den vejleder, afdelingen foreslår udpeget for den pågældende opgave. Opgaveforslagene indsendes til dekanen senest den 15. august 2016. Akademisk Råd træffer beslutning om udskrivning af opgaver i sit møde den 30. august 2016. Universitetets regler om prisopgaver kan ses her: http://prisopgaver.ku.dk/vejledning-og-regler/