TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser... 3 2. Mindreindtægtsbevilling til anlægsprojekt Salg af biler... 4 3. Ny svømmehal 2013... 6 4. Bevillingsregulering, Teknik- og Miljøudvalget... 7 5. Mindrebevilling - renter af kommunens udlæg på Affaldshåndteringen... 9 6. Bevillingsregulering for skatter og afgifter... 11 7. Bevillingsregulering for el- og varmeudgifter for 2013 Børne- og Skoleudvalg... 13 8. Bevillingsregulering for el- og varmeudgifter for 2013 Kultur- og Fritidudvalg... 15 9. Bevillingsregulering for el- og varmeudgifter for 2013 Økonomiudvalg... 17 10. Bevillingsregulering for el- og varmeudgifter for 2013 Sundhed- og Omsorgsudvalg... 19 11. Bevillingsregulering for rengøringsområdet 2013... 21 12. Velfærdsteknologi og det nære sundhedsvæsen 2014... 23 13. Budgetkorrektioner 2013 - Sundheds- og Omsorgsudvalget... 27 14. Ændring af ressourcetildelingsmodel på ældreområdet... 29 15. Yderligere anlægsbevilling til nedrivning af Kastrup Søspejderes klubhus i gl. lystbådehavn.... 32 16. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2014 og overslagsår med baggrund i ny organisationsstruktur i Børne- og Kulturforvaltningen... 34 17. Udgiftsneutrale omplaceringer 2013 på kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen.... 37 18. Udgiftsneutrale omplaceringer 2013 på Kulturzonen både Tårnby Musikskole og fritidsdelen.... 39 19. Ansøgning om midlertidig opnormering med ½ vejlederstilling på Ungdommens Uddannelsesvejledning til styrkelse af området vedr. ikke uddannelsesparate elever... 41 20. Orientering om forventet regnskab og ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevillings til 2013 opgjort pr. ult. oktober 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde... 44 21. Frigivelse af kontorelevstillinger 2014... 49 22. Endelig afregning af udgift til flytning af efterklaringstanke... 50 23. Frigivelse af overarbejde i Administrationen - LUKKET SAG... 51 24. Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG... 52 25. Ejendomsoverdragelse - LUKKET SAG... 53 1
Bilagsoversigt... 54 2
1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20696 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Ingen. 3
2. Mindreindtægtsbevilling til anlægsprojekt Salg af biler Åben sag Sagsnr.: 13/33959 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning forventer en mindreindtægt på anlægsprojektet 02.22.01.3.201077 Salg af biler 2013. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er på investeringsoversigten for 2013 anført en indtægt på -500.000 kr. for anlægsprojektet Salg af biler 2013. Der er på nuværende tidspunkt solgt for 126. 000 kr., og der forventes indtægter på 100.000 kr. resten af året. ØKONOMI Der forventes en mindreindtægt på 274.000 kr. PÅTEGNING Økonomi- og planlægningsafdelingen fremsender til økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at der søges en mindreindtægtsbevilling på 274.000 kr. til konto 02.22.01.3.201077, Salg af biler 2013. /BGR 4
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Mindreindtægtsbevilling til Salg af biler 2013 1987620/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 5
3. Ny svømmehal 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/22251 Sagsansvarlig: hts.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er i budgettet for 2013 afsat 20 mio. kr. til opførelse af ny svømmehal. Opførelsen er flyttet til 2014, hvor der allerede er afsat 20 mio. kr. i investeringsoversigten. De afsatte midler for 2013 lægges tilbage i kassen. ØKONOMI 20 mio. kr. lægges i kassen, da opstart af anlæg af ny svømmehal er udsat. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at de afsatte 20 mio. kr. i 2013 på konto 318 01 800-00 til opførelse af svømmehal lægges i kassen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Minusbevilling til opførelse af svømmehal 1983728/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 6
4. Bevillingsregulering, Teknik- og Miljøudvalget Åben sag Sagsnr.: 13/32842 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med budgetopfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets område er det konstateret, at der er en række afvigelser på flere indtægtskonti og tilhørende udgiftskonti. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Serviceområde Materielgården og veje Teknisk Forvaltning forventer en merindtægt på Materielgårdens lagerplads -30.000 kr. pga. uventet salg af jern og metal. Der forventes en merindtægt på bortkørsel af affald -42.700 kr., idet TÅRNBYFORSYNING har aflæsset fejesand på kommunens slamplads. Der forventes en merindtægt på 10.000 kr. for salg af saltvand til Dragør Kommune. Der forventes en mindreindtægt på vogn 13 på 82.700 kr. pga. mindre salg af slamsugerydelser. Serviceområde Natur- og Miljøområdet Der forventes en merindtægt på konto for Pumpedigelaug -45.000 kr. idet TÅRNBYFORSYNING betaler en del af udgiften til Miljøministeriet. Der forventes merudgifter på 41.500 kr. til Pumpedigelaug, da der ikke er betalt til Miljøministeriet i 2010 og 2011. Der forventes en merindtægt til bekæmpelse af rotter på -25.600 kr. for Dragør Kommunes betaling af rottebekæmpelse. Der forventes en mindreindtægt på salg af kort på 29.100 kr. idet grunddata er frikøbt pr. 1. januar 2013 og borgere, virksomheder og interesseorganisationer frit kan hente kommunens grundkortsdata hos GeodataStyrelsen, og kommunen dermed ikke får en indtægt for dette. ØKONOMI Serviceområde Materielgården og veje Bevillingsregulering på indtægtskonti som samlet går i nul. Serviceområde Natur- og Miljøområdet Bevillingsregulering med en mindreindtægtsbevilling på 41.500 kr. og en minusbevilling på -41.500 kr. 7
INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at bevillingsregulering godkendes for serviceområde Materielgården og veje. at bevillingsregulering godkendes for serviceområde Natur- og Miljøområdet med en mindreindtægtsbevilling på 41.500 kr. og minusbevilling på -41.500 kr. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 8
5. Mindrebevilling - renter af kommunens udlæg på Affaldshåndteringen Åben sag Sagsnr.: 13/33050 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning forventer en samlet mindreudgift på renter af kommunens udlæg på 71.950 kr. under Affaldshåndteringen. Forvaltningen søger derfor om en minusbevilling. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Jf. Bogholderiets beregninger forventer Teknisk Forvaltning en samlet mindreudgift på renter af kommunens udlæg på 71.950 kr. Mindreudgiften skyldes, at mellemværendet til kommunen er mindre end forventet ved budgetlægningen. ØKONOMI Merudgifter og merindtægter er fordelt mellem Affaldshåndteringens seks ordninger: Ordninger for dagrenovation, restaffald: Merudgift på 10.030 kr. Ordninger for storskrald og haveaffald: Merudgift på 6.090 kr. Ordninger for glas, papir og pap: Mindreudgift på 24.160 kr. Ordninger for farligt affald: Mindreudgift på 11.680 kr. Genbrugsstationer: Mindreudgift på 11.530 kr. Øvrige ordninger: Mindreudgift på 40.700 kr. Samlet mindreudgift på 71.950 kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at der samlet for Affaldshåndteringen meddeles en minusbevilling på -71.950 kr. /BGR 9
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema, Affaldshåndtering, Ordninger for dagrenovation 1982164/13 restaffald 2 Åben Bevillingsskema, Affaldshåndtering øvrige ordninger 1982167/13 3 Åben Bevillingsskema, Affaldshåndtering, Genbrugsstationer 1982153/13 4 Åben Bevillingsskema, Affaldshåndtering, Ordninger for farligt affald 1982156/13 5 Åben Bevillingsskema, Affaldshåndtering, Ordninger for glas, papir og 1982159/13 pap 6 Åben Bevillingsskema, Affaldshåndtering, Ordninger for storskrald og 1982160/13 haveaffald BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 10
6. Bevillingsregulering for skatter og afgifter Åben sag Sagsnr.: 12/3475 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har lavet en opgørelse over mer- og mindreudgifter for skatter og afgifter for 2013. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forbruget for skatter og afgifter for fagudvalgene er fordelt som følgende: Korr. vedt. Budget Forventet regnskab Mer-/ mindreforbrug Økonomiudvalget 1.680.432 2.074.732-394.300 Teknik- og Miljøudvalget 30.650 50.550-19.900 Beredskabskommissionen 27.710 15.800 11.910 Børne- og Skoleudvalget 3.207.710 2.166.090 1.041.620 Kultur- og Fritidsudvalget 1.615.290 3.009.500-1.394.210 Sundheds- og Omsorgudvalget 1.675.570 874.040 801.530 I alt 8.237.362 8.190.712 46.650 Der er samlet et mindreforbrug på 46.650 kr. De store forskelle mellem Budget og Forventet Regnskab skyldes, at budgetterne for skatter og afgifter ikke er blevet korrigeret i flere år. Der vil senere blive fremsendt et dagsordenspunkt med en bevillingsregulering af budgetterne for skatter og afgifter for 2014 og fremover. ØKONOMI Der søges en samlet minusbevilling på skatter og afgifter på 46.650 kr. 11
Der søges en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 394.300 kr. Der søges en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 19.900 kr. Der søges en minusbevilling til Beredskabskommissionen på -11.910 kr. Der søges en minusbevilling til Børne- og Skoleudvalget på -1.041.620 kr. Der søges en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 1.394.210 kr. Der søges en minusbevilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget på -801.530 kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at bevillingsregulering godkendes med en samlet minusbevilling på -46.650 kr. at der søges om minus- og tillægsbevillinger til hvert fagudvalg i henhold til bilag. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ændringer til skatter og afgifter fra Budget 2014 1942524/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 12
7. Bevillingsregulering for el- og varmeudgifter for 2013 Børneog Skoleudvalg Åben sag Sagsnr.: 09/9700 Sagsansvarlig: hts.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk forvaltning har udarbejdet en mer- og mindreopgørelse over det forventede energiforbrug for 2013 i alle kommunens ejendomme. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Energiforbruget for kommunale ejendomme under Børne- og Skoleudvalget har været højere end budgetteret for 2013. Forbruget er samlet set 1,9 % højere. Merforbruget skyldes især et generelt højere varmeforbrug på daginstitutionsområdet. ØKONOMI Udvalg Budget Mer/mindre forbrug Afvigelse i % Teknik- og Miljøudvalg 472.340 0 0 Beredskabskommissionen 199.240 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalg 5.770.220 798.320 13,8 Kultur- og Fritidsudvalg 10.335.320 605.380 5,9 Børne- og Skoleudvalg 15.143.600-285.020-1,9 Økonomiudvalg 4.969.730 444.580 8,9 Total 36.890.450 1.563.260 4,3 Teknisk Forvaltning anbefaler, at merforbruget for Børne- og Skoleudvalgsområdet dækkes af mindreforbruget for Økonomiudvalgsområdet. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at bevillingsregulering godkendes. at der meddeles en merbevilling på 287.020 kr. fordelt i henhold til bilag, som dækkes af mindreforbruget for Økonomiudvalgsområdet. 13
/BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsregulering el og varme 2013.XLS 1982229/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 14
8. Bevillingsregulering for el- og varmeudgifter for 2013 Kulturog Fritidudvalg Åben sag Sagsnr.: 09/9700 Sagsansvarlig: hts.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreudgifter over det forventede energiforbrug for 2013 i alle kommunens ejendomme. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Energiforbruget for kommunale ejendomme under Kultur- og Fritidsudvalget har været lavere end budgettet for 2013. Forbruget er samlet set 5,9 % lavere. Det lavere forbrug må ses som et resultat af flere elbesparende energiprojekter på især idrætsområdet. ØKONOMI Udvalg Budget Mer/mindre forbrug Afvigelse i % Teknik- og Miljøudvalg 472.340 0 0 Beredskabskommissionen 199.240 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalg 5.770.220 798.320 13,8 Kultur- og Fritidsudvalg 10.335.320 605.380 5,9 Børne- og Skoleudvalg 15.143.600-285.020-1,9 Økonomiudvalg 4.969.730 444.580 8,9 Total 36.890.450 1.563.260 4,3 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at bevillingsregulering godkendes. at der meddeles en mindrebevilling på 605.380 kr. fratrukket i henhold til bilag. /BGR 15
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsregulering el og varme 2013.XLS 1982229/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 16
9. Bevillingsregulering for el- og varmeudgifter for 2013 Økonomiudvalg Åben sag Sagsnr.: 09/9700 Sagsansvarlig: hts.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk forvaltning har udarbejdet en mer- og mindreopgørelse over det forventede energiforbrug for 2013 i alle kommunens ejendomme. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Energiforbruget for kommunale ejendomme under Økonomiudvalget har været lavere end budgetteret for 2013. Forbruget er samlet set 8,9 % lavere. Mindreforbruget skyldes især et lavere elforbrug på Kastrupgårdsamlingen. Det lavere elforbrug er et udtryk for, at museet i en periode ikke har været i drift, samt udskiftning af belysning. ØKONOMI Udvalg Budget Mer/mindre forbrug Afvigelse i % Teknik- og Miljøudvalg 472.340 0 0 Beredskabskommissionen 199.240 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalg 5.770.220 798.320 13,8 Kultur- og Fritidsudvalg 10.335.320 605.380 5,9 Børne- og Skoleudvalg 15.143.600-285.020-1,9 Økonomiudvalg 4.969.730 444.580 8,9 Total 36.890.450 1.563.260 4,3 Teknisk Forvaltning anbefaler, at merforbruget for Børne- og Skoleudvalgsområdet dækkes af mindreforbruget for Økonomiudvalgsområdet. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at bevillingsregulering godkendes. at der meddeles en mindrebevilling på 444.580 kr. fordelt i henhold til bilag. 17
at 287.020 kr. anvendes til merforbrug for el og varme for Børne- og Skoleudvalgsområdet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsregulering el og varme 2013.XLS 1982229/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 18
10. Bevillingsregulering for el- og varmeudgifter for 2013 Sundhed- og Omsorgsudvalg Åben sag Sagsnr.: 09/9700 Sagsansvarlig: hts.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreudgifter over det forventede energiforbrug for 2013 i alle kommunens ejendomme. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Energiforbruget for kommunale ejendomme under Sundheds- og Omsorgsudvalget har været lavere end budgetteret for 2013. Forbruget er samlet set 13,8 % lavere. Det lavere forbrug er delvis fremkommet af flere energireducerende tiltag hvor der ses et markant lavere varmeforbrug på plejehjemmet Løjtagårdsvej 98 100 hvor nye gaskedler og solfangeranlæg til varmtvandsproduktion har sænket gasforbruget markant. ØKONOMI Udvalg Budget Mer/mindre forbrug Afvigelse i % Teknik- og Miljøudvalg 472.340 0 0 Beredskabskommissionen 199.240 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalg 5.770.220 798.320 13,8 Kultur- og Fritidsudvalg 10.335.320 605.380 5,9 Børne- og Skoleudvalg 15.143.600-285.020-1,9 Økonomiudvalg 4.969.730 444.580 8,9 Total 36.890.450 1.563.260 4,3 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at bevillingsregulering godkendes. at der meddeles en mindrebevilling på 798.320 kr. fratrukket i henhold til bilag. at 400.000 kr. anvendes til merforbrug på projekt Kastrup Øst 19
/BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsregulering el og varme 2013.XLS 1982229/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 20
11. Bevillingsregulering for rengøringsområdet 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/32886 Sagsansvarlig: lcl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreforbrug på rengøringsområdets lønkonti for 2013. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved gennemgang af forbruget på rengøringsområdets lønkonti for de første 10 måneder af år 2013, viser det sig, at der for en del lønkonti er uoverensstemmelse mellem budget og det forventede forbrug. For enkelte bygningers vedkommende gælder, at de ikke har været anvendt fuldt ud som budgetteret. Bygninger, hvor der forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede, har været belastet af langtidssygdom, i nogle tilfælde med efterfølgende ansættelsesophør. Der er generelt et forventet mindreforbrug, hvilket dels skyldes mindre behov for vikardækning, dels at ledige job ikke besættes med fast ansat personale, men med fysisk omplacering af personale eller tidsbegrænsedes ansættelser. Baggrunden for dette er usikkerhed om, hvilken indflydelse de fremtidige ændringer på børne- og skoleområdet vil få på rengøringsområdet. ØKONOMI Totalt på løn, rengøring forventes et mindreforbrug jfr. vedlagte bilag på kr. 4.675.500 svarende til ca. 8 % af den samlede lønudgift. PÅTEGNING Påtegning den 26. november 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget 21
at der for rengøringsområdets lønkonti meddeles tillægs- og minusbevilling jf. vedlagte skema, i alt en minusbevilling på 4.675.500 kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema, bevillingsregulering rengøring 2013 1981125/13 2 Åben Bevillingsregulering for rengøringsområdet 2013 1981119/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 22
12. Velfærdsteknologi og det nære sundhedsvæsen 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/29718 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014, at afsætte en velfærdsteknologipulje på 2,0 mio. kr., der ud fra en investeringstankegang samtidig skal effektivisere driften med 400.000 kr. årligt. I april måned 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at tiltræde KLs sundhedsudspil Det nære sundhedsvæsen hvor en af anbefalingerne er, at kommunerne skal forebygge (gen)indlæggelser. Planen er at kommunen alene eller sammen med den almene praktiserende læge gennemfører forløbskoordinering i borgerens eget hjem (opfølgende hjemmebesøg). Der skal træffes beslutning om frigivelse af anlægspuljen på 2,0 mio. kr. Forvaltningen stiller samtidig forslag til effektiviseringen på 400.000 kr. og organiseringen af forløbskoordinering i forbindelse med (gen)indlæggelser. Hvor opgaven foreslås placeret i Den kommunale Hjemmepleje. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afvikling af PDA-erne til fordel for en Tabletløsning m. mobiltelefoni indlagt. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsender forslag om at puljen anvendes til at indføre en tabletløsning, som afløsere for PDA erne, i Den Kommunale Hjemmepleje. Det er forvaltningens vurdering at tabletløsningen både vil indfri den indlagte investering, men samtidig vil medføre et fagligt løft i opgaveløsningen. Den kommunale Hjemmepleje har behov for en kickstart i forhold til den teknologiske udvikling. Antallet af PDA ere (smarttelefonens forløber) falder hele tiden, fordi de er slidt op, og teknologien udvikles ikke mere. Der er en række lovkrav/anbefalinger om deltagelse i telemedicin sårpleje og i 2014 medicinkort, som gør, at Hjemmeplejen ikke kan undlade at opdatere til at bruge tablets. Anskaffelsen af tablets vil også gøre, at Hjemmeplejen kan præstere en forsvarlig dokumentation af handlingerne hos den enkelte borger. Løftet af det teknologiske niveau i Den kommunale Hjemmepleje vil give muligheder for at øge borgerservicen. Den kommunale Hjemmepleje har indtil videre drøftet følgende muligheder: Først og fremmest vil Den kommunale Hjemmepleje bruge tablets til at udbygge dokumentationen for at sikre borgerne en så sikker og fagligt kompetent behandling. Rationaliserer journalskrivningen således at størstedelen af dokumentationen er færdiggjort inden man forlader borgerens hjem. 23
Give personalet adgang til digitale vejledninger, medicindatabaser, procedurebeskrivelser, videovejledninger m.m. for, at sikre en øget sikkerhed og en hurtigere adgang til ajourført viden. Udvide kommunikation mellem sygehus og kommune i første omgang til sårbehandling understøttet af billeddokumentation. Kamera i tabletten anvendes ved kontakt med borgerens egen læge til dokumentation sår, udslet m.m. SMS og på sigt facetime opkald - anvendes til kontakt mellem hjemmehjælper/sygeplejerske og borger når borgeren skal tage medicin eller mindes om andre konkrete opgaver. SMS-service om aftaler i sygeplejeklinikkerne (som tandlæger mfl.). SMS-service om hvornår og hvem kommer og hjælper i dag. Til dokumentation af tidlig opsporing af ændringer i borgerens habituelle tilstand som vil danne grundlag for ændringer i indsatser og som kan forhindre en række indlæggelser. Når den Kommunale Hjemmeplejes medarbejdere alle er løftet over på en moderne platform, så opstår automatisk ideer til nye og endnu ikke tænkte løsninger. Ud over den teknologiske udfordring er der en økonomisk udfordring. Investeringen skal findes på driften som minimum over en 5 årig periode. Udskiftningen af PDA-erne til tablet giver mulighed for at afvikle administrative dokumentationer som beskrevet ovenfor forvaltningen foreslår, efter drøftelse med ledelsen af Den Kommunale Hjemmepleje, at effektiviseringen findes på lønbudget i primærsygeplejen. Effektiviseringen vil kunne ske indenfor kommunens personalepolitik ved ikke at genbesætte en tom stilling. Det nære Sundhedsvæsen organiseringen og implementeringen af elementet forløbskoordinering, sker i regi af Den kommunale Hjemmepleje. Forvaltningen stiller samtidig forslag til effektiviseringen og organiseringen af forløbskoordinering i forbindelse med (gen)indlæggelser. I april måned 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at tiltræde KLs sundhedsudspil Det nære sundhedsvæsen hvor en af anbefalingerne er, at kommunerne skal forebygge (gen)indlæggelser. Planen er at kommunen alene eller sammen med den almene praktiserende læge gennemfører forløbskoordinering i borgerens eget hjem (opfølgende hjemmebesøg). Elementet skal aftales endeligt i forbindelse med Sundhedsaftalen III i 2014, efter omlægningen, forventes det at opgaven omkring forløbskoordinering kan organiseres i sammenhæng med øvrige primærsygeplejeopgaver i Den Kommunale Hjemmepleje. Det forventes således at Den Kommunale Hjemmepleje vil kunne løfte opgaven ultimo 2014 eller primo 2015. Der henvises i øvrigt til bilagsoversigten herunder lederen af Den kommunale Hjemmeplejes anbefalinger. LOVGRUNDLAG Lov om Social Service: 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice. Sundhedsloven: 138. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. 24
193. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen skal sikre kvalitetsudvikling af ydelser efter denne lov, jf. stk. 2 og 3 og 193 a. 193 a. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte krav til it-anvendelsen i sundhedsvæsenet. Ministeren kan fastsætte bindende standarder for it-anvendelsen, herunder for elektroniske patientjournaler, og krav til godkendelse af anvendelsen af standarder. ØKONOMI På konto 532.17.320.05 er der afsat en anlægsbevilling til Velfærdsteknologi på 2,0 mio. kr. Den kommunale Hjemmepleje kan med implementeringen hente personalemæssige rationaler på 400.000 kroner pr år svarende til en stilling, dermed er driftsmålet for investeringen nået. Der ud over implementeres opsøgende hjemmebesøg uden at få tilført det forventede ressourceforbrug på en stilling som en ny opgave i Den kommunale Hjemmepleje. Det skal endvidere nævnes, at der vil være driftsomkostninger forbundet med projektet i 2015, jfr. bilagsoversigten, som vil findes via omplaceringer indenfor Servicedriftsområdet. Tilbagebetalingen af investeringen på 2,0 mio. kr. sker over 5 år, men i og med at der kan peges på yderligere effektivisering vil tilbagebetalingsperioden reelt være på ca. 3 år. PÅTEGNING Påtegning den 18. november Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget at: PDA-erne i Den kommunale Hjemmepleje udfases og erstattes af tables, samtidig med at tablesløsningen udvides til også at omhandle primærsygeplejen. Der udarbejdes konkrete faglige mål for indførelse af telemedicin/telesår senest ultimo 2.- kvartal 2014, der forelægges fagudvalget. Indsatsen vedrørende opfølgende hjemmebesøg indarbejdes i primærsygeplejens opgaver som en del af Sundhedsaftale III. Anlægsbevillingen pulje til indførelse af velfærdsteknologi på 2,0 mio. kr. frigives til formålet. Den foreslåede effektivisering i Primærsygeplejen på 400.000 kr. årligt, svarende til en fuldtidsstilling tiltrædes. Sagen oversendes til Sundheds- og Omsorgsudvalgets orientering. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Businesscase - Tablets i Den Kommunale Hjemmepleje.docx 1969557/13 2 Åben Tillægsbevillingsskema: Velfærdsteknologipulje - Direkte 1973973/13 25
driftsbesparelse 3 Åben Tablets implementering af løsninger og teknologi 1970902/13 4 Åben Anlægsbudget vedrørende indkøb af tabletløsning 1973052/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 27-11-2013 Udsættes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. Deltagelse i udviklingsprojekt skal forelægges særskilt. 26
13. Budgetkorrektioner 2013 - Sundheds- og Omsorgsudvalget Åben sag Sagsnr.: 13/1893 Sagsansvarlig: sxa.sf Fraværende: Afbud: RESUMÉ På baggrund af budgetopfølgningen ultimo oktober 2013 fremsendes sag om budgetkorrektioner på de enkelte servicedriftsområder under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Den store udfordring på udvalgets område er merforbruget på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, som imidlertid opvejes af mindreforbrug på de øvrige servicedriftsområder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af 10 måneders faktisk forbrug og forventningen til årets sidste to måneder samt supplementsperioden, korrigeres de enkelte serviceområder under Sundheds- og Omsorgsudvalget som det fremgår under punktet Økonomi. Der forventes mindreforbrug eller budgetoverholdelse på alle servicedriftsområder på nær Sundhedsordninger og Genoptræning. På dette servicedriftsområde forventes et merforbrug på 8,1 mio. kr. primært som følge af udviklingen på den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Forvaltningen har påpeget dette tidligt, men først for nylig har Region Hovedstaden tilkendegivet, at der ville komme et merforbrug. En eventuel kompensation for den regionale overskridelse vil først ske i 2014. På serviceområdet Førtidspension og Boligstøtte forventes budgetoverholdelse. Det skal bemærkes, at der vil ske kontering af udgifter til førtidspension bogført 1/12-2014 til regnskabsår 2013 som følge af ændret konteringspraksis i Udbetaling Danmark, der overtog området pr. 1. marts 2013. Området er en del af det budgetgaranterede område og skal ses i sammenhæng med overførsler på beskæftigelsesområdet, hvor der er et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i 2013. Samlet set resulterer korrektionerne på udvalgets område i et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der vil dog ske en yderligere korrektion af konti vedrørende vand, varme og el, som Teknisk Forvaltning foretager ultimo 2013. Der forventer et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. på disse konti under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, således at der vil være et mindreforbrug på udvalgets samlede område i 2013. ØKONOMI Samlet set resulterer opfølgningen i et merforbrug på 0,4 mio. kr. på udvalgets område. Korrektionerne på Serviceområderne fordeler sig i netto således: Voksenhandicap: -2,4 mio. kr. Plejehjem, daghjem m.v.:-1,8 mio. kr. Hjemmehjælp og primærsygepleje: 0,0 mio. kr. 27
Sociale formål og omsorgsarbejde: -0,5 mio. kr. Hjælpemidler: -3,0 mio. kr. Sundhedsordninger og genoptræning: 8,1 mio. kr. Førtidspension og boligstøtte: 0,0 mio. kr. Derudover forventes et mindreforbrug på konti vedrørende vand, varme og el på ca. 1 mio. kr. Teknisk Forvaltning foretager disse korrektioner ultimo 2013. Dertil nedskrives to tidligere anvendte serviceområder Førtidspension og personlige tillæg samt Boligstøtte med 20 kr. for at bringe de to serviceområder i nul. PÅTEGNING Påtegning den 18. november 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at følgende budgetkorrektioner godkendes: At mindreforbruget på 2.003.770 kr. på serviceområde Voksenhandicap tilføres kassen. At mindreforbruget på 1.775.165 kr. på serviceområdet Plejehjem, daghjem m.v. tilføres kassen. At mindreforbruget på 504.527 kr. på serviceområde Sociale formål og Omsorgsarbejder tilføres kassen. At mindreforbruget på 2.986.785 kr. på serviceområdet Hjælpemidler tilføres kassen. At mindreforbruget på i alt 20 kr. på de tidligere serviceområder vedrørende førtidspension, personlige tillæg og boligstøtte tilføres kassen. At der bevilges en tillægsbevilling på 8.089.991 kr. til serviceområde Sundhedsordninger og genoptræning. At den budgetneutrale korrektion på serviceområdet Hjemmehjælp og primærsygeplejen samt Førtidspension og boligstøtte tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema til Budgetopfølgningsdagsorden 1979833/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt, idet mindreforbruget på serviceområdet Voksenhandicap rettelig er 2.403.770 kr. 28
14. Ændring af ressourcetildelingsmodel på ældreområdet Åben sag Sagsnr.: 13/26286 Sagsansvarlig: eje.sf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der fremlægges forslag til ændret ressourcetildelingsmodel på plejehjemsområdet. Forslaget er en opfølgning på årsbudget hvor der sker en reduktion af lønbudgettet. Samtidig foreslås det at samle de midlertidige pladser på Plejehjemmene Travbanehuset og Irlandsvej for at styrke kvaliteten på området, og imødegå de accelererende udskrivelser af borgere fra hospitalerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ressourcetildelingsmodellen er revideret for at indarbejde ændringer for budget 2014. Ændringerne indarbejdes i budgettet med virkning fra 1. januar 2014. For at styrke rehabiliteringsindsatsen generelt forslås det, at samle plejehjemmenes midlertidige pladser på plejehjemmet Irlandsvej og plejehjemmet Travbanehuset. Med forslaget bevarer plejehjemmet Irlandsvej 12 midlertidige pladser, mens plejehjemmet Travbanehuset får tilført 8 midlertidige pladser fra plejehjemmene Pyrus Alle, Ugandavej og Tårnbygård. Med udgangspunktet i den ændrede ressourcetildelingsmodel medfører dette en omplacering af 0,920 stillinger fordelt på assistent- og hjælperstillinger. For at styrke rehabiliteringsindsatsen specifikt, etableres der på 5 af de 8 midlertidige pladser døgnrehabiliteringspladser på Travbanehuset. Det blev i den forbindelse besluttet, at tilføre 1,320 normering på terapeutområdet. Tilpasningen implementeres i takt med, at boligerne frigives. Dette medfører at normering på 1,320 der allerede er indarbejdet i budget 2013. I forbindelse med samlingen af de midlertidige pladser, samt etableringen af flere døgnrehabiliteringspladser på Travbanehuset, er det nødvendigt at samle ledelsen af det terapeutfaglige personale, der er placeret på Travbanehuset på plejehjemmet, i stedet for Sundhedscenteret, hvor det har været placeret hidtil. Dette medfører at ledelsen af 4,878 terapeutstillinger omplaceres fra Sundhedscenter Tårnby til plejehjemmet Travbanehuset. I den forbindelse har der været foretaget høring af medarbejderne. Medarbejdernes bemærkninger er vedhæftet som bilag. I budget 2014 er der vedtaget en samlet nednormering på 5,649 fuldtidsstillinger. Ressourcetildelingsmodellen er tilpasset den ændrede normering reduktionen er placeret på basisplejekvoten. I forbindelse med den ændrede normering er der endvidere foretaget generel tilpasning af ressourcetildelingsmodellen, således at den er i overensstemmelse med det vedtaget budget for 2014. 29
Endvidere indgår de administrative ressourcer i ressourcetildelingsmodellen fleksibelt, således at normeringsændringer indenfor den overordnede ramme, kan håndteres selvstændigt på plejehjemmene. HØRING I forbindelse med omplacering af terapi-personal fra Sundhedscentret til plejehjemmet Travbanehuset er medarbejdere i Sundhedscenteret, samt på plejehjemmet Travbanehuset blevet hørt. Referat af ekstraordinære møder i begge lokalsamarbejdsudvalg er vedhæftet. ØKONOMI Reduktionen, som indarbejdet i budget 2014, på samlet 5,650 fuldtidsstilling svarende til 2.102.000 kr. indarbejdes således. Ændring på grund af samling af midlertidige pladser: 6,198 terapipersonale tilføres Travbanehuset. 0,920 plejepersonale tilføres Travbanehuset. 0,920 plejepersonale flyttes fra plejehjemmene Ugandavej, Pyrus Alle og Tårnbygård. Ændring i forhold til ressourcetildeling: Basisplejekvote ændres fra 0,626 til 0,612 fuldtidsstilling pr. beboer. Satsen for de svært demente ændres fra 0,744 til 0,731 fuldtidsstilling pr. beboer. Satsen for ældre med psykiatrisk overbygning ændres fra 0,682 til 0,669 fuldtidsstilling pr. beboer. Satsen for de midlertidige pladser og rehabiliteringspladser ændres fra 0,767 til 0,754 fuldtidsstilling pr. beboer. 01.01.2014 Tårnbygård Travbanehuset Irlandsvej Pyrus Alle Ugandavej Tagenshus Plejepersonale 62,535 29,679 81,486 38,590 24,362 43,157 Ledelse 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Administration 2,007 2,007 2,122 1,000 1,000 1,000 Teknisk Servicepersonale 1,000 1,000 2,000 1,424 2,000 0,600 Fysioterapi 1,432 6,198 2,865 0,811 0,486 1,000 Rengøring 8,627 5,815 10,643 4,978 3,500 4,790 Normering ialt 76,601 45,699 100,116 47,803 32,348 51,547 Samlet normering 354,114 PÅTEGNING Påtegning den 26. november 2013 30
Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den samlede normering på de 6 plejehjem før overflytning af personale fra Sundhedscenteret i budget 2014 udgør 341,321 fuldtidsstilling excl. fysioterapipersonale. Med overflytning af personale fra Sundhedscentret på 6,198 udgør den samlede normering i alt 347,519 fuldtidsstilling excl. fysioterapipersonale. Overflytningen afholdes indenfor områdernes afsatte budget 2014. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at godkende de personalemæssige ændringer således: Der budgetomplaceres stillinger mellem plejehjemmene Pyrus Alle, Ugandavej, Tårnbygård og Travbanehuset godkendes. Ledelsen af terapi-personale på plejehjemmet Travbanehuset overgår fra Sundhedscenter Tårnby til plejehjemmet Travbanehuset, hvilket indebærer at der omplaceres medarbejdere fra Sundhedscenter til plejehjemmet Travbanehuset. Plejehjemmenes indtægter omplaceres, som følge af flytning af midlertidige pladser. At den ændrede ressourcetildelingsmodel godkendes, hvilket indebærer at basisnormeringen ændres fra 0,626 til 0,612 fuldtidsstilling pr. beboer. Sagen oversendes til efterretning for Sundheds- og Omsorgsudvalget. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Omplacering af normering vedr. midlertidige pladser 1950274/13 2 Åben Omplacering af 1,32 terapi-stilling 1959051/13 3 Åben Omplacering af terapi-personale til Travbanehuset 1968555/13 4 Åben Revideret ressourcetildelingsmodel 1.1.2014 1967672/13 5 Åben Referat af SU-møde på Travbanehuset 30/4-13 1958578/13 6 Åben 13.04.29 Referat - ekstraordinært LSU SundhedsCenter.pdf 1958938/13 7 Åben Ressourcetildelingsmodel anno 2011 1967903/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 31
15. Yderligere anlægsbevilling til nedrivning af Kastrup Søspejderes klubhus i gl. lystbådehavn. Åben sag Sagsnr.: 13/29019 Sagsansvarlig: sol.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget bevilgede i mødet den 23.10.2013 en anlægsbevilling på 176.000 kr. til nedrivning m.m. af Kastrup Søspejderes klubhus i gammel lystbådehavn. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I bevillingen indgik også udgifter til en miljøscreening af bygningen. Resultatet af denne foreligger nu, og det viser sig, at der er forekomster af både asbest og bly hvilket bevirker en merudgift på 40.000 kr. til bortskaffelse m.m. af dette miljøaffald. Kultur- og Fritid forventer fortsat, at nedrivningen m.m. færdiggøres i 2013. ØKONOMI Str. konto nr. 00.28.23.3.023009 Yderligere anlægsbevilling på 40.000 kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 216.000 kr. Bevillingsskema vedlægges. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at der meddeles en yderligere anlægsbevilling på 40.000 kr. i 2013 til nedrivning m.m. samt bortskaffelse af miljøaffald som beskrevet. /SHJ 32
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Miljørapport for PCB, asbest og bly i søspejdernes hus i gl. lystbådehavn. 2 Åben Yderligere anlægsbevillingsskema.2013 - nedrivning m.m. af Kastrup Søspejderes klubhus i Kastrup Gl. Lystbådehavn (yderligere anlægsbevilling på 40.000 kr.)... 1986202/13 1987701/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 33
16. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2014 og overslagsår med baggrund i ny organisationsstruktur i Børne- og Kulturforvaltningen Åben sag Sagsnr.: 13/31217 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Med baggrund i ny organisationsstruktur i Børne- og Kulturforvaltningen pr. 1.3.2013 godkendt af Økonomiudvalget den 24.10.2012, er der pr. 1. januar 2014 behov for tilpasning af budgettet på Serviceområde Specialundervisning- og rådgivning således, at budgettet til afdelingen Rådgivning og forebyggelse samles under serviceområdet, i stedet for, at det som nu er placeret på flere serviceområder under Børne- og Skoleudvalgets budget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ansøges i den anledning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2014 og overslagsår således, at budgettet fra Heltidsklassen, SSP, Medvind, Familiehuset og den opsøgende medarbejder overflyttes og samles under serviceområdet Specialundervisning- og rådgivning. (Afdelingen Rådgivning og Forebyggelse). Midlerne står p.t. budgetlagt på serviceområderne Almindelig undervisning, Øvrig undervisning og faglige uddannelser, Daginstitutioner- og klubber og Særligt udsatte børn og unge. Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger i 2014 og overslagsår: Almindelig undervisning 03.22.01 Folkeskoler, Heltidsklassen og SSP -1.931.620 kr. Specialundervisning- og rådgivning 03.22.01 Folkeskole, Heltidsklassen og SSP 1.841.460 Kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger, 4.029.350 Kr. Projekt Medvind, Familiehus og opsøgende medarbejder 34
Øvrig undervisning og faglige uddannelser 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger, Projekt Medvind -2.939.560 Kr. Daginstitutioner og klubber 05.25.16 Klubber, Opsøgende medarbejder -899.630 Kr. Særligt udsatte børn og unge 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger, Familiehus -100.000 Kr. I alt 0 Kr. Således styrkes serviceområdet Specialundervisning- og rådgivning med i alt 5.870.810 kr. fra og med 2014. ØKONOMI Der er ikke udarbejdet tillægsbevillingsskema, der medfølger sagen, da det ikke p.t. er muligt at ændre på budgettet for 2014 på grund af at OPUS p.t. er under implementering. Tillægsbevillingsskemaerne vil efterfølgende blive udarbejdet. PÅTEGNING Påtegning den 26. november 2013 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, At der med baggrund i ny organisationsstruktur i Børne- og Kulturforvaltningen imødekommes tillægsbevillinger i 2014 og overslagsår som anført under de uddybende bemærkninger. At ansøgningen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. 35
/SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Økonomi 2014 ROF 1972138/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 21-11-2013 Tiltrådt Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 36
17. Udgiftsneutrale omplaceringer 2013 på kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen. Åben sag Sagsnr.: 13/32057 Sagsansvarlig: sol.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kultur og Fritid har nu sammen med Kastrupgårdsamlingen fået et endeligt overblik over økonomien i 2013. Det vil være nødvendigt med et antal omplaceringer, som vil være udgiftsneutrale. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kastrupgårdsamlingen var lukket for publikum de sidste 4 måneder af 2012 grundet en større ombygning med udvidelse af udstillingsfaciliteterne, nyt caféområde samt større tilgængelighed for handicappede. Projektet skete med tilskud fra Realdania og resultatet er blevet et rigtigt godt. Vi indførte pr. 1.1.2013 entré, og har ikke i 2013 haft mediernes opmærksomhed på udstillingerne samt et publikumssvigt måske på grund af den lange varme sommer måske på grund af entrébetaling. Det er trods alt glædeligt, at museet har haft besøg af rigtig mange nye Tårnbyborgere, som går gratis ind på museet. Trods alle de lokalemæssige forbedringer har ovennævnte omstændigheder betydet, at museet har haft væsentlig færre indtægter (café, entré, salg af kataloger, plakater m.m.) og kun ganske få merindtægter (statstilskud og fondsindtægter) i 2013. ØKONOMI Str. konto nr. 03.35.60.1.360002 Samlede mindreudgifter -262.000 kr. Samlede merindtægter -511.000 kr. Samlede merudgifter 296.000 kr. Samlede mindre indtægter 477.000 kr. Jf. vedlagte omplaceringsbilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at de vedlagte udgiftsneutrale omplaceringer 2013 vedrørende kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen godkendes som beskrevet sagen videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget 37
/SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Omplaceringer 2013, Kastrupgårdsamlingen. 1977353/13 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 26-11-2013 Indstillingen tiltrådt. Fremsendes til endelig afgørelse i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 38
18. Udgiftsneutrale omplaceringer 2013 på Kulturzonen både Tårnby Musikskole og fritidsdelen. Åben sag Sagsnr.: 13/32060 Sagsansvarlig: sol.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kultur og Fritid har nu sammen med Kulturzonen fået et endeligt overblik over økonomien i 2013. Det vil være nødvendigt med få udgiftsneutrale omplaceringer på driftsbudgettet for 2013. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Musikskole har i 2013 desværre været ramt af flere langtidssygemeldinger og flere lærere på barsel, hvilket har bevirket, at vikarudgifterne har været voldsomt store i forhold til Budget 2013. Der vil være et merforbrug på vikarkontoen på 156.000 kr., som dækkes ind af et mindre forbrug på timelønskontoen på 156.000 kr. På fritidsdelen i Kulturzonen skal indtægter og udgifter på stedets café rettes til. Det bliver i 2013 70.000 kr. i merudgifter til varekøb og 70.000 kr. i merindtægter fra salg i caféen. Disse to konti er rettet op i Budget 2014 og frem. Endelig vil Kultur og Fritid anbefale, at Tårnby Musikskole og fritidsdelen samlet kaldet Kulturzonen samles i serviceområdet Kultur. Musikskolen har hørt til i serviceområdet Kultur og fritidsdelen til serviceområdet fritidsaktiviteter. ØKONOMI Str. konto nr. 03.35.63.1.363002 (Tårnby Musikskole) Timelønskonto mindre udgifter på 156.000 kr. Vikarkontoen merudgifter på 156.000 kr. Str. konto nr. 03.38.75.1.375002 (fritidsdel) Varekøbskonto café merudgift 70.000 kr. Varesalgskonto café merindtægt 70.000 kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget de vedlagte udgiftsneutrale omplaceringer 2013 vedrørende Kulturzonen godkendes som beskrevet sagen videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget 39
/SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Omplaceringer 2013, Kulturzonen (fritidsdelen).. 1977364/13 2 Åben Omplaceringer 2013, Kulturzonen (Tårnby Musikskole).. 1978403/13 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 26-11-2013 Indstillingen tiltrådt. Fremsendes til endelig afgørelse i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Tiltrådt. 40
19. Ansøgning om midlertidig opnormering med ½ vejlederstilling på Ungdommens Uddannelsesvejledning til styrkelse af området vedr. ikke uddannelsesparate elever Åben sag Sagsnr.: 13/31691 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Ansøgning fra lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning om styrkelse af området uddannelsesparathed ved konvertering af driftsmidler til opnormering med ½ vejlederstilling i en to-årig periode fra 2014 til og med 2015 med henblik på at fastholde de 15.- 17. årige ikke uddannelsesparate unge, der er i et længere kursusforløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ungdommens Uddannelsesvejledning har de sidste år udviklet et mindre kursus for unge 15. 17. årige ikke uddannelsesparate sammen med en ekstern partner. Evalueringen af dette har været positiv, men det har også vist sig, at der er behov for at fastholde de unge i en længere periode og at der i højere grad gives plads i kursusforløbet til vejledningsaktiviteter. Ungdommens Uddannelsesvejledning foreslår derfor et kursusforløb på 5 uger, hvor der købes 7-8 kursusdage hos ekstern partner og at resten af forløbet varetages af UU s Ungeteam. På sigt forventes det, at UU i Tårnby vil kunne varetage hele forløbet. Det vil også være hensigtsmæssigt, at Jobcentret vil kunne købe pladser til de 18. - 19. årige, som kurset også kan give mening for, i forhold til at få denne aldersgruppe i gang med et uddannelsesforløb eller et job. Ungdommens Uddannelsesvejledning samarbejder p.t. med Ungdomsskolen om, at skabe to kursustilbud til grundskoleeleverne i 7. og 8. klasse for de elever, hvor det vurderes, at eleverne har store udfordringer i forhold til sociale, faglige og/eller personlige problemer i forhold til uddannelsesparathed, og det styrker muligheden for at skabe 41
målrettede forløb til aktuelle behov i Tårnby Kommune, idet det samtidig vil være en økonomisk gevinst at bruge intern arbejdskraft. Ansøgningen drejer sig foreløbigt om en 2 årlig periode gældende fra 2014 til og med 2015. Det foreslås, at der i år 2014 og 2015 under Ungdommens uddannelsesvejledning konverteres 250.000 kr. fra kontoen til Uddannelsesparathed 03.22.14.1.314002.049 til kontoen Vejledere 03.22.14.1.314002.021.11 med henblik på en midlertidig opnormering af vejlederstillingerne med ½ stilling. Ansøgte tillægsbevillinger: 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 kr. ØKONOMI Budgettet på kontoen vedr. Uddannelsesparathed udgør i 2014 i alt 722.880 kr. Udgiften til ½ vejlederstilling udgør 250.000 kr. Der er ikke udarbejdet tillægsbevillingsskema, der medfølger sagen, da det ikke p.t. er muligt at ændre på budgettet for 2014 på grund af at OPUS p.t. er under implementering. Tillægsbevillingsskemaerne vil efterfølgende blive udarbejdet. 42
PÅTEGNING Påtegning den 26. november 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /SHj At ansøgning om tillægsbevillinger i 2014 og 2015 jf. de uddybende bemærkninger imødekommes således, at der opnormeres med ½ vejlederstilling i perioden 2014 til og med 2015 under Ungdommens uddannelsesvejledning. At ansøgningen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra lederen af UU om konvertering af midler til midlertidig opnormering med ½ vejlederstiling 1975417/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 21-11-2013 Tiltrådt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Udsættes, idet konkret måltal for projektet ønskes. 43
20. Orientering om forventet regnskab og ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevillings til 2013 opgjort pr. ult. oktober 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Åben sag Sagsnr.: 13/31278 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ult. oktober 2013 udarbejdet forventet regnskab, og anmoder hermed samtidig om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger for 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ult. Oktober 2013 i forhold til det korrigerede budget en merudgift på i alt 1.993.843 kr. Der er på opgørelsestidspunktet imødekommet tillægsbevillinger på i alt 1.909.989 kr. På baggrund af det forventede regnskab for 2013 ansøges samtidig om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger til 2013 som følger: Der vedlægges som bilag uddybende forklaringer samt ansøgningsskemaer til nedennævnte budgetomplaceringer/ tillægsbevillinger til 2013. I det forventede regnskab er der på folkeskoleområdet en væsentlig mindreudgift, der i alt udgør ca. 9,6 mio. kr. på grund af ikke udbetalte lønninger til lærerpersonale m.m. i forbindelse med lockouten i perioden 1.4. 28.4.2013. Denne mindreudgift indgår i det samlede regnskabsresultat. Forvaltningen er gjort opmærksom på, at der er disponeret over mindreudgiften i forbindelse med lockouten, hvilket har betydning for Børne- og Skoleudvalgets endelige regnskabsresultat i 2013. Almindelig undervisning i alt -8.558.670 kr. 03.12.01 Folkeskoler -8.558.670 kr. 44
Specialundervisning- og rådgivning 2.532.870 kr. 03.22.01 Folkeskoler 709.330 kr. 03.22.03 Syge og hjemmeundervisning 326.590 kr. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk rådgivning m.m. -987.250 kr. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 317.070 kr. 03.22.08 Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20 stk. 2 og 5-2.898.610 kr. Serviceydelser til skoleområdet i alt 119.430 kr. 03.22.01 Folkeskoler 34.300 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 213.110 kr. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning -127.980 kr. SFO i alt 570.560 kr. 03.22.05 Skolefritidsordninger 404.200 kr. 03.22.08 Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 166.360 kr. Øvrig undervisning og faglige uddannelser i alt 3.035.690 kr. 03.22.01 Folkeskoler -86.950 kr. 03.22.10 Statslige og private skoler 931.290 kr. 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler -124.390 kr. 03.30.44 Produktionsskoler 536.670 kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1.853.570kr. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed -40.830 kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -33.670 kr. Daginstitutioner og klubber i alt 3.796.220 kr.kr. 05.25.10 Fælles formål -4.836.810 kr. 05.25.11 Dagpleje -1.271.310 kr. 05.25.12 Vuggestuer 856.720 kr. 05.25.13 Børnehaver 353.050 kr. 05.25.14 Integrerede institutioner 5.233.160 kr. 05.25.15 Fritidshjem 1.357.680 kr. 05.25.16 Klubber og andre soc.pæd.fritidstilbud 1.990.200 kr. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 113.530 kr. Særligt udsatte børn og unge i alt 1.885.510 kr. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -847.160 kr. 05.25.10 Fælles formål -30.110 kr. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.m. for børn og unge 5.273.110 kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -443.170 kr. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge -2.054.660 kr. 05.57.72 Sociale formål -12.500 kr. Børnehandicap i alt 3.677.980 kr. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.318.600 kr. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 484.510 kr. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge -1.289.700 kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1.130.330 kr. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 467.940 kr. 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 2.598.670 kr. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.307.640 kr. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf 45 og 97 og 99) -15.560 kr. 45