GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Dagtilbud og Sundhed Referat af mødet 20.5.2014 i Dagtilbudsrådet Dagtilbudsråd Dato: 3. juni 2014 Af: Wendy Pedersen Mødedeltagere: Områdeinstitution Grønnemose, Mikkel Kvistgaard Aggerholm Områdeinstitution Mørkhøj/Enghavegård, Tina Jac Rasmussen Områdeinstitution Søborg, Nanna Gudmand-Høyer Områdeinstitution Vadgård, Janneke Abildskov Områdeinstitution Buddinge, Stine Raaholt Områdeinstitution Stengård, Georg Bidstrup Områdeinstitution Skovbrynet, Ole Michael Hansen Områdeinstitution Bagsværd, Marianne Jeppesen Områdeinstitution Gladsaxe, Johnny A. Tødten Selvejende institutioner, Inna Navolina Andersen Dagplejen Nord, Gitte Møberg Poulsen Dagplejen Syd, Søren Thomas Fugleberg Områdeledergruppen, Tina Hjorsthøj Bupl, Randi Tielbo PMF, Brian Møllepovl Børne- og undervisningsudvalget: Claus Wachmann, Radikal Venstre, formand Trine Græse, Socialdemokratiet Katrine Skov, Socialdemokratiet Eva Nielsen, Socialdemokratiet Kristine Henriksen, Socialdemokratiet Serdal Benli, Socialistisk Folkeparti Mogens Camre, Dansk Folkeparti Pia Skou, Venstre Lone Yalcinkaya, Venstre Trine Henriksen, Enhedslisten Lars Abel, Det konservative Folkeparti Tilforordnede fra forvaltningen: Klaus Nørskov, Børne- og kulturdirektør Margit Gleerup, chef for dagtilbud og sundhed Ditte Iversen, souschef for dagtilbud og sundhed Wendy Pedersen, sekretær Ane Ring Laursen, økonomi
Velkomst, herunder præsentation af medlemmerne Der var en kort præsentationsrunde af deltagerne i mødet. Godkendelse af referat fra 3.2.2014 Referatet blev godkendt. Dagens tema: Udmøntning af strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur - opdatering og implementeringsplan Margit Gleerup fortalte om baggrunden for strategiarbejdet. Der blev i 2010 udarbejdet en strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur. Strategien fastlagde en idealmodel for dagtilbudsstrukturen, som skulle implementeres, når børnetallet ville falde. Se grafikken nedenfor. 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 4.600 4.400 4.200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Prognose 2010 Kapacitet efter udvidelse og lukning Idealmodellen skal tilgodese flest hensyn til børnene, forældrene, personalet, ledelsen samt hensynet til en fornuftig ressourceudnyttelse. Strukturen skal andre ord være mest bæredygtig i forhold til - faglighed - udvikling af kvalitet - og udnyttelse af ressourcer Budget pr. enhed fordelt på institutionsstørrelse J. nr. 28.00.00P35 2
Budget pr. enhed 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1 1,5 2 3 4 5 5,5 6 7 8 Antal grupper Bevillingselementer Der er to bevillingselementer. Grundtaksten dækker de faste udgifter til afholdelse af mere faste løn- og driftsudgifter. Her indgår udgifter til lederløn, rengøring, køkkentimer, ejendomsudgifter samt konkret tildelte midler til at dække særlige forhold i institutionen. Og børnetaxameter dækker børnerelaterede og variable udgifter til lønninger af pædagogisk beskæftiget personale, kurser, vikar, annoncering, legetøj, mad, udflugter samt andet til brug for aktiviteter med børn. Fordeling mellem grundtakst og bøtax fordelt på institutionsstørrelse 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1 1,5 2 3 4 5 5,5 6 7 8 Bøtax pr. enhed Gennemsnitlig grundtakst pr. enhed J. nr. 28.00.00P35 3
Strategiens konklusioner og Idealmodellen Institutionsstørrelser på 4 til 7 grupper En mere ligelig fordeling af de tosprogede, så antallet af de tosprogede børn i hvert dagtilbud maksimalt udgør 30 procent Ledig kapacitet på 200 pladser for at sikre forældrenes frie valg (fritvalgspladser). Byrådet vedtog strategien 10.11.10 med følgende beslutninger: Alle forslag til lukning af børnehuse forelægges Børne- og Undervisningsudvalget Lukning af 3 gruppes børnehuse kun sker i særlige tilfælde. Dagtilbudsprognose 2014 6.000 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800 2014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029 Prognose 2014 Kapacitet Formål med projektet Projektet har til formål at forbedre kvaliteten for alle børn på dagtilbudsområdet i Gladsaxe, ved at udnytte de eksisterende ressourcer effektivt på en sådan måde, at det kommer børnene til gavn. Med baggrund i den bygningsmæssige kortlægning, den nyeste prognose for børnetallet samt fremme af en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne skal der udarbejdes konkrete forslag til, hvordan strategien for den fremtidige dagtilbudsstruktur implementeres på kort, mellemlangt og langt sigt. Der er tre elementer i projektet 1. Opdatering af strategien Genberegning af de økonomiske tildelinger i forhold til størrelsen på dagtilbuddene. Gennemgås indenfor rammerne af 4-8 grupper Vurdering af antallet af fritvalgspladser Udarbejdelse af strategi for afvikling af børnehus - Hvordan skal det foregå, når børnehuse skal afvikles/udbygges/sammenlægges J. nr. 28.00.00P35 4
2. Dagtilbudsprognose Udarbejdelse af dagtilbudsprognose på baggrund af befolkningsprognosen for 2014 herunder beskrivelse af usikkerheder Analyse af kapacitetsbehovet med kortsigtet, mellemlangt og langsigtet perspektiv med udgangspunkt i dagtilbudsprognose 2014 3. Konkrete forslag Der udarbejdes konkrete forslag til ombygning, nybygning og lukning af børnehuse Forslagene deles i at være - på kort sigt - på mellemlangt - lang sigt Jo længere tidshorisont, jo mindre konkrete forslag Finansieringsplan udarbejdes Alle bygninger på dagtilbudsområdet er kortlagt med udgangspunkt i 9 udvalgte parametre: 1. Anvendelse (Brutto m² i forhold til normeret antal enheder) 2. Indretning (Personale, placering af børnetoiletter, garderobe, depot) 3. Institutionens fysiske placering (Naturligt opland og adgangsforhold vurderes) 4. Ude arealer (Legeplads indretning og kvalitet) 5. Fleksibilitet (Bebyggelsesprocent, leje/eje) 6. Energi (Energiklasse) 7. Tilstand (Tilstandsvurdering på 11 væsentlige bygningsdele) 8. Drift (Samlede driftsomkostninger pr. m²) 9. Vedligehold (Afsat vedligehold de næste 10 år pr. m² ) 10. Ved hvert parameter gives point (1-5), hvorved det bliver muligt at lave en sammenligning af bygningerne ud fra de enkelte parametre og samlet efter summen af alle parametre J. nr. 28.00.00P35 5
Organisering af projektet Tidsplan April 2014: Projektbeskrivelse forelagt BUU September 2014: Rapport forelægges BUU med henblik på at blive sendt i høring Medio september-ultimo oktober 2014: Høring i forældrebestyrelser og MED-udvalg Infomøde 07.10.14 for forældrebestyrelser December 2014: Endelig vedtagelse i BUU Primo 2015: Endelig vedtagelse i Byrådet 4. Orientering fra formanden for Børne- og Undervisningsudvalget og forvaltningen Budget 2015 og budgetprocessen Tidligt i budgetproces ved dog igen stram ramme! Tak for budgetudtalelser vi har modtaget fra 5 områdebestyrelser og et selvejende børnehus BUU behandler Budget 2015 af to omgange: 1) maj-møde: budgetudtalelser 2) Juni-møde: budgetbidrag med ønsker til drift og anlæg 3) Budgetproces: - borgmesterens budgetudspil forventes til Gladsaxedag 23.08 - Forhandlingsperiode og budgetaftale - 1. behandling i BYR 01.09.14 og 2. behandlingen 08.10.14 Status på etablering af intra i dagtilbud Kabling af alle børnehuse Undersøge udbydere på markedet Dialogbesøg i fire kommuner, som allerede er i gang og har erfaringer med hvert sit intra-system Afklare forventninger f.eks. dagplejen, lederne, medarbejderne, forældre mv. J. nr. 28.00.00P35 6
Forberede nationalt udbud Udvælgelse af leverandør, kontrakt Superbrugerorganisation Pilotprojekt i udvalgt område Fuld udrulning ultimo 2014/primo 2015 Kontakt projektleder Henrik Bomann på e-mail:daghbo@gladsaxe.dk 4. Orientering Forældrebestyrelser Forberede til valg 4. kvartal 2014 Styrelsesvedtægter, forretningsordenen og valgcirkulærer til at styre processen Forældrebestyrelsesmappen bliver digitaliseret 5. Eventuelt Mødedato år 2014 mandag 29.09.2014 J. nr. 28.00.00P35 7