Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 29. november 2011, kl. 19.00 Kagsgårdens Boliger, Stationsalleen 38, 1. sal, 2730 Herlev Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat... 3 2. Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning:... 4 3. Udkast til beretning... 4 4. Godkendelse af årsregnskab... 4 5. Budget for 2012/13... 6 6. Beboerhøjskole 2012... 7 7. Bestyrelseshonorar 2011/12... 8 Sager til orientering:... 9 8. Implementering af nye ejendomskontorer... 9 9. Herlev Ringgård tag... 9 10. Nørrevang renovering... 10 11. Tubberupvænge II, vandtank og badeværelser - status... 11 13. Glødelampen, nybyggeri - status... 13 14. Lærkegaard Center - ansøgning om dispensation fra krav om postkasseanlæg ved ældreboliger... 14 15. BoligButikken 2010... 14 16. Tal fra beboerservice 2010... 15 17. Ekstraordinær lønudgift til vejrligsovervågning efter voldgiftsafgørelse... 16 18. Orientering om driftssager... 17 19. Investeringsforeningen... 19 20. Kursusoversigt... 20 21. Beboerklagenævnssager... 20 22. Eventuelt... 21 1/21
Bilagsfortegnelse Bilag 2: Revisionsprotokol... 3 Bilag 3: Udkast til beretning... 4 Bilag 4: Årsregnskaber... 6 Bilag 5: Budget for 2012/13... 6 Bilag 6: Beskrivelse af KAB s Beboerhøjskole og opholdene i 2011... 8 Bilag 13: Glødelampen - Skema B-ansøgning... 13 Bilag 16: Notat 1 Tal fra Udlejningen... 16 Bilag 16.1: Notat 2 Tal fra Huslejegruppen... 16 Bilag 20: Kursusoversigt for perioden den 1. maj 2011 den 30. april 2012... 20 Bilag 21: Oversigt over beboerklagenævnssager... 20 2/21
Selskabet: 1. Godkendelse af referat Referatet fra organisationsbestyrelsens senest afholdte organisationsbestyrelsesmøde den 22. august 2011 er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Erik Nielsen har af mail den 12. september 2011 fremsendt rettelser til det udsendte referat. Han skriver således: Under punkt 28, Beretning fra Aktivitetsteamet: er det korrekt, at tanken fra starten var, at +65 årige ikke skulle have adgang, men løsningen er blevet, at så længe at klienterne kun udgør et beskedent antal, fortsætter A-teamet med at modtage de +65 årige. Både og visse af de andre boligselskaber vil overveje deres støtte til A-teamet, hvis klienter over 65 ikke mere får lov at deltage. Punkt 32, Eventuelt: Repræsentantskabsmøde i 2011, som afholdes den 30. november 2011, holdes hos både Kilometergården og Herlev Ringgård i fællesskab. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager stilling til om de vil godkende referatet med ovennævnte rettelser, og at dette efterfølgende underskrives af formanden. 2. Revisionsprotokol I henhold til bestemmelserne i den seneste bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af revisionsfirmaet Ernst & Youngs seneste indførelse i protokollen er forud for mødets afholdelse tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer som bilag 2. Bilag 2: Revisionsprotokol Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og underskriver denne. 3/21
Sager til beslutning: 3. Udkast til beretning Udkast til organisationsbestyrelsens beretning for 2010 2011 vedlægges til organisationsbestyrelsens drøftelse med henblik på at godkende den endelige beretning til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet den 30. november 2011. Bilag 3: Udkast til beretning Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender endelig beretning til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet den 30. november 2011. 4. Godkendelse af årsregnskab Resultatopgørelsen for de enkelte afdelinger udgør følgende: 3900-8 Driftsregnskabet balancerer med 14.686.242 kr. og slutter med et overskud på 151.305 kr., der overføres til arbejdskapitalen. Selskabets dispositionsfond udgør 14.148.694 kr. Heraf udgør den bundne del 9.893.652 kr., hvilket svarer til gennemsnitligt 3.128 kr. pr. lejemålsenhed. Status balancerer med 46.348.731 kr. Vedrørende afdelingerne kan oplyses følgende: 3901-5 Kilometergården Driftsregnskabet balancerer med 6.786.883 kr. og slutter med et overskud på 214.532 kr., der overføres til afvikling af underskud. Status balancerer med 24.266.401 kr. 3902-2 Herlev Ringgård Driftsregnskabet balancerer med 2.257.109 kr. og slutter med et overskud på 97.127 kr., der overføres til: Afvikling af underskud: 24.613 kr. Afvikling af egenfinansiering sag 1005: 72.514 kr. 4/21
Status balancerer med 6.144.032 kr. 3903-0 Banevænget Driftsregnskabet balancerer med 24.890.184 kr. og slutter med et overskud på 93.797 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 81.526.644 kr. 3904-7 Kirkehøj Etagehuse Driftsregnskabet balancerer med 6.486.419 kr. og slutter med et underskud på 95.606 kr. Status balancerer med 12.041.739 kr. 3906-1 Kirkehøj Kædehuse Driftsregnskabet balancerer med 5.743.920 kr. og slutter med et overskud på 104.979 kr., der anvendes til afskrivning af egenfinansiering sag 1008. Status balancerer med 19.324.552 kr. 3907-9 Nørrevang Driftsregnskabet balancerer med 2.114.067 kr. og slutter med et overskud på 137.742 kr., der anvendes til: Afvikling af underskud: Afvikling af egenfinansiering sag 1005 135.320 kr. 2.422 kr. Status balancerer med 5.277.316 kr. 3908-6 Kagsgårdens Boliger Driftsregnskabet balancerer med 17.926.019 kr. og slutter med et overskud på 75.486 kr., der anvendes til afvikling af underfinansiering - sag 0052. Status balancerer med 144.699.310 kr. 3909-3 Kagsgårdens Børneinstitution Driftsregnskabet balancerer med 995.083 kr. og slutter med et overskud på 41.733 kr., der anvendes til afvikling af underfinansiering - sag 1004. Status balancerer med 6.314.075 kr. 3911-0 Tubberupvænge I Driftsregnskabet balancerer med 1.862.564 kr. og slutter med et overskud på 16.066 kr., der overføres til opsamlet resultat. 5/21
Status balancerer med 25.080.359 kr. 3912-8 Tubberupvænge II Driftsregnskabet balancerer med 7.153.109 kr. og slutter med et underskud på 90.625 kr. Status balancerer med 108.939.567 kr. 3914-2 Lærkegård Center Driftsregnskabet balancerer med 4.322.969 kr. og slutter med et overskud på 380.259 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 71.788.982 kr. 3915-0 Kagsgårdens Ungdomsboliger Driftsregnskabet balancerer med 345.037 kr. og slutter med et overskud på 37.209 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 4.801.642 kr. 3917-4 Cederbo Driftsregnskabet balancerer med 1.674.092 kr. og slutter med et overskud på 30.320 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 29.897.857 kr. Afdelingernes regnskaber har ikke givet anledning til forbehold i revisionsprotokollen. Bilag 4: Årsregnskaber Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender de fremlagte regnskaber. 5. Budget for 2012/13 Budget for perioden 1. maj 2012-30. april 2013 fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse (bilag 5). Bilag 5: Budget for 2012/13 Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender s budget for perioden 1. maj 2012-30. april 2013. 6/21
6. Beboerhøjskole 2012 På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2011 er Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i 2012. En beskrivelse af KAB s Beboerhøjskole og opholdene 2011 findes i vedlagte bilag 6. 190 beboere ønskede i 2011 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 36 voksne og 48 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2012 vil der være en kapacitet, så i alt 225 kan deltage i Beboerhøjskolerne (Senior- og Familiehøjskolerne). Der forventes yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis via Arbejdsmarkedets Feriefond. Deltagerprisen kan fastholdes for voksne deltagere. Det skyldes gode forhandlinger samt skift af opholdssted for Familiehøjskolen. For børn nedsættes deltagerprisen med 300 kr. pr. barn. Det betyder, at vi kan tilbyde en opholdspris for voksne på 3.300 kr. og 1.500 kr. for børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2012 indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der vil blive afholdt med én uge på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorhøjskolen er igen booket med én uge på Skarrildhus ved Herning. Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i Beboerhøjskolerne 2012, om at yde et tilskud til deres gennemførelse enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond eller tilskud fra boligorganisationen. I lighed med tidligere år skal boligorganisationen købe det antal pladser, den vil råde over på de i alt to Beboerhøjskoler. Prisen vil fortsat være 1.000 kr. pr. faktisk deltager. Men i modsætning til tidligere skal boligorganisationen også købe pladser til de beboere, der deltager med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Baggrunden er, at en større andel af beboerne forventes at deltage via Feriefonden i 2012. Tilskud fra boligorganisationen til disse beboere vil sikre afviklingen af højskolerne. Det skal bemærkes, at det kun er på Familiehøjskolerne, der kan ydes støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Boligorganisationerne har hidtil betalt et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål eksklusiv moms, hvis de havde tilmeldte deltagere i årets Beboerhøjskole. Basisbidraget bortfalder med virkning fra 2012, således at det alene er udgiften til de købte pladser, der skal afholdes af boligorganisationen. Samlet set vil Beboerhøjskolerne altså fortsat hvile i sig selv økonomisk. I 2011 deltog 4 beboere fra med egenbetaling og 3 via Arbejdsmarkeds Feriefond. 7/21
Tilbuddet skal udsendes fra medio februar 2012, hvorfor udvalget beder organisationsbestyrelserne om svar senest ved udgangen af 2011. Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Bilag 6: Beskrivelse af KAB s Beboerhøjskole og opholdene i 2011 Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i skal have Beboerhøjskolerne tilbudt til en pris af 1.000 kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over. 7. Bestyrelseshonorar 2011/12 Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at organisationsbestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, det vil sige fra den 1. maj 2011. Reguleringsindekset for september 2011 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 72,88 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 43,72 kr. pr. lejemålsenhed. Organisationsbestyrelsen har på et tidligere organisationsbestyrelsesmøde besluttet, at bestyrelseshonoraret ikke udbetales, men at der dækkes for tabt arbejdsfortjeneste mod dokumentation. Det maksimale beløb til dækning af tabt arbejdsfortjeneste for regnskabsåret 2011/12 udgør 62.382 kr. beregnet på baggrund af ovenstående satser. Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender, at den nuværende ordning fortsætter, således at der ikke udbetales honorar til organisationsbestyrelsens medlemmer. Der dækkes fortsat for tabt arbejdsfortjeneste efter dokumentation. 8/21
Sager til orientering: 8. Implementering af nye ejendomskontorer Siden vedtagelsen af sammenlægningen af ejendomskontorer på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 14. juni 2011 har de to nye ejendomskontorer arbejdet videre med sammenlægningen. De 2 nye ejendomskontorer har mødtes i de nye teams for at drøfte det fremtidige samarbejde om blandt andet arbejdstider, snerydning, møder med bestyrelser, opgavefordeling m.m. Pålsson arkitekterne er entreret til at belyse og skitsere indretning af velfærdsfaciliteterne på de nye ejendomskontorer, da der er krav fra arbejdstilsynet, byggelovgivning m.m., der skal opfyldes. Alle der er berørt af sammenlægningen har den 4. november 2011 mødtes med Mads Quist fra Styrket fokus, som er coach/motivator. Mads Quist har før arbejdet med etablering af nye teams i KAB regi og har derfor erfaring med lignede opgaver. På mødet blev drøftet forandringer, samarbejde og faldgrupper, der kan være ved sammenlægninger. Mads Quist og de enkelte medarbejdere mødes efterfølgende for at have en fortrolig samtale, hvor tanker om det fremtidige samarbejde drøftes, og der laves en personlighedstest på alle, som så også bliver en del af belysningen af de nye teams. Efterfølgende bliver der lavet et notat med anonymiserede udtalelser, tendenser og konklusioner, og der skal afholdes et møde med Peter Rørbye og lederne. Ligeledes skal der afholdes opfølgningsworkshop med medarbejderne (konklusioner samt ideer til det videre forløb). Når de nye teams har noget konkret at fremlægge, vil de berørte afdelingsbestyrelser blive inviteret til et fælles møde, hvor oplægget til samarbejdet bliver drøftet. 9. Herlev Ringgård tag I samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Herlev Ringgård har KAB udarbejdet oplæg og budget til tagrenovering i Herlev Ringgård. Baggrunden for at igangsætte tagrenoveringen er begrundet i, at der har været et par sager med utæt tag med efterfølgende vandskade i boliger. 9/21
Endvidere er det konstateret, at tegl flere steder er frostsprængt og revnet. I driftsbudgettet er der afsat 20.000 kr. årligt til vedligehold af tagflader. Samlet budget for udskiftning af tegltag, efterisolering af konstruktion, nye tagrender og nedløb er 6.765.000 kr., hvilket ville give huslejestigning på 120 kr./m2 eller 17,22 %. For de enkelte boliger ville dette betyde en huslejestigning på mellem 823 kr. og 1.030 kr. pr. måned. På det ekstraordinære afdelingsmøde den 1. marts 2011 blev forslaget fremlagt og debatteret. Afdelingsmødet vedtog at sende forslaget til urafstemning. Resultatet af afstemningen blev 23 stemmer for og 33 stemmer imod. Efterfølgende er der, i samråd med afdelingsbestyrelsen, afsat yderligere 30.000 kr. årligt til vedligeholdelse af taget, da der forventes yderligere udgifter til taget. Det skal så løbende vurderes, om dette beløb er nok, i forhold til de udgifter der må forventes at komme på taget. I langtidsbudgettet er der i 2017 afsat 850.000 kr. i eget tilskud til tagrenovering, og på dette tidspunkt bringes sagen op på et nyt afdelingsmøde. Såfremt at taget vurderes til at nedbryde hurtigere end forventet eller at udgifterne overstiger de afsatte beløb væsentligt, drøftes det videre forløb med afdelingsbestyrelsen. 10. Nørrevang renovering Supplerende tekniske undersøgelser i Nørrevang er i fuld gang. Undersøgelserne gennemføres i 10 boliger. I førte omgang er der udlagt logger i boligerne. Ultimo november 2011 foretages termografering, fugt- og skimmelanalyse. Samtidig foretages der destruktive undersøgelser af facader, fundamenter og tag. På baggrund af de udførte undersøgelser foretages der analyse af målingerne. Samtidig udarbejdes der 2 og 3-D simulering af fugt- og temperaturtransport i bygningernes konstruktioner. Rapportering fra de gennemførte undersøgelser forventes modtaget medio januar 2012. Herefter fremsendes supplerende materiale til Landsbyggefonden til videre behandling. 10/21
11. Tubberupvænge II, vandtank og badeværelser - status Byggeskadefonden har nu sendt afgørelse i sagen om den utætte vandtank. Fonden fremlægger to løsningsforslag: Tanken repareres Tanken/anlægget nedlægges Reparation Hvis tanken skal repareres, skal der gøres opmærksom på, at afdelingen fremover ikke længere kan få støtte til eventuelle reparationer, da tanken er over 20 år og dermed ikke længere omfattet af Byggeskadefondens forsikring. Fonden har skønnet at udgifterne til reparation vil være 350.000 kr., hvoraf afdelingen skal betale 17.500 kr. Afdelingen vil få øgede driftsudgifter, da anlægget generelt nærmer sig levetiden, og der derfor skal afsættes midler til udskiftning/reparation. Samtidig vil det være formålstjeneligt at investere i forbedring af anlægget, så varmetilskuddet bliver optimeret. Anlægget vil give et positivt bidrag til varmeforsyningen i afdelingen. Der kan eventuelt være mulighed for salg af overskudsvarme til fjernvarmenettet. Dette indebærer blandt andet, at der udarbejdes momsregnskab m.m., så der vil være udgifter til administration. Omfanget heraf er ikke undersøgt. Nedlæggelse af anlægget Hvis det besluttes at nedlægge tanken, og dermed anlægget, vil Byggeskadefonden udbetale 500.000 kr. til afdelingen. Beløbet skal blandt andet dække omkostninger i forbindelse med nedlæggelse. Afdelingen vil således ikke længere have tilskud til varmeforsyningen og vil forsynes udelukkende med fjernevarme. Økonomi - reparation Hvis tanken repareres vil der være følgende udgifter: - Reparation 17.500 kr. - Investering 600.000 kr. 11/21
Derudover vil der være årlige udgifter på: - Øgede driftsudgifter Henlæggelser solfangere: Henlæggelser pumper m.m.: 150.000 kr. 5.000 kr. - varmetilskud (beregnet) 200 MWh 2012-200 MWh á 600 kr.: +120.000 kr. Økonomi nedlæggelse af anlægget Hvis anlægget nedlægges vil der være følgende omkostninger: - nedlæggelse: 100.000 kr. - rest udbetaling fra BSF: +400.000 kr. Derudover vil varmeudgifterne øges med: - Øgede varmeudgifter 2012-200 MWh á 600 kr.: 120.000 kr. Der er desuden uafklarede forhold omkring afdelingens restgæld m.m., når anlægget ikke længere udgør en værdi. Opsummering Der er udarbejdet forslag til modernisering af anlægget, så der kan opnås højere virkningsgrad. Imidlertid opnås den største fordel, hvis overskudsvarme kan sælges til fjernvarmeværket, hvilket ikke er nærmere undersøgt. Dette kræver også, at der er lokale aftagere som for eksempel Tubberupvænge I, og her er det ikke afklaret, om man ønsker at overgå til fjernevarme. De økonomiske forhold omkring nedlæggelse af anlægget med hensyn til afdelingens anskaffelsessum er ikke undersøgt. Beslutningen om tanken vil blive forelagt Landsbyggefonden, da det vil indgå i ansøgningen om støtte til renovering af badeværelser. Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående oplæg og træffer beslutning om det videre forløb. 12/21
12. Enebærstien, Almen Bolig+ - nybyggeri status Byggeriet forløber i princippet planmæssigt, dog giver kommunens sene etablering af offentlig regnvandsledning på grunden forsinkelse på byggeriets fremdrift. Entreprenøren forventer, at forsinkelsen, der er 4-5 uger, kan indhentes, således at byggeriet kan afleveres 29. juni 2012 med efterfølgende indflytning fra den 1. juli 2012. Byggeudvalget har i perioden siden sidste organisationsbestyrelsesmøde afholdt møde den 20. september 2011 og 17. november 2011, hvor udvalget er blevet orienteret om og drøftet byggeriets fremdrift og enkeltheder og truffet nødvendige beslutninger herom. Udvalgets næste møde er aftalt til den 25. januar 2012. Det forventes, at rejsegildet kan afholdes i februar/marts 2012. Efter forslag fra byggeudvalget har kommunen godkendt Enebærstien 1-36 som postadresse, og byggeudvalget har herefter besluttet, at afdelingens navn er Enebærstien. 13. Glødelampen, nybyggeri - status Skema B (bilag 13) blev den 9. november 2011 godkendt på kommunalbestyrelsens møde, som ansøgt. Kontrakter forhandles nu færdig med de to totalentreprenørteams. Der projekteres færdigt, og der påregnes en byggestart ca. den 1. marts 2012. Den endelige byggestart behandles på næste fællesbyggeudvalgsmøde, hvor byggestart- og slut på de enkelte byggefelter aftales. Sagen behandles løbende i følgegruppen, hvor der påregnes indkaldt til et snarligt møde for nærmere orientering og tilpasning af projekterne. Der er en livlig dialog med kommunen om den tekniske sagsbehandling, og der har været holdt et antal stjerne- og koordinationsmøder. På nuværende tidspunkt fjernes forurenet jord, og der lægges an til starten på byggemodningen af arealet, som primært drejer sig om at få ledninger i jord samt etableret vejkasse til den interne fordeling- og parkeringsvej. Bilag 13: Glødelampen - Skema B-ansøgning 13/21
14. Lærkegaard Center - ansøgning om dispensation fra krav om postkasseanlæg ved ældreboliger Under henvisning til ansøgning af 11. august 2011 om fritagelse for opsættelse af et centralt brevkasseanlæg ved plejecenter med ældreboliger på adressen: Persillehaven 30-34, 2730 Herlev, har Trafikstyrelsen meddelt følgende af mail den 3. november 2011: Trafikstyrelsen meddeler herved dispensation fra kravet om opstilling af et centralt brevkasseanlæg ved de nævnte ældreboliger. Dispensationen meddeles i medfør af postlovens 8, stk. 6, og i medfør af 9, stk. 8, i den tilhørende bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 om postbefordring og postvirksomheder. Forudsætningerne for dispensationen er: At beboerne hver i sær må anses for omfattet af adgangen til i medfør af 12 i ovennævnte bekendtgørelse at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen, At beboerne udelukkende er beboet af postmodtagere, der er visiteret hertil af kommunen og ikke f.eks. udlejes som ungdomsboliger eller lignende At der er afleveringsmulighed ved hver enkelt bolig i form af brevindkast eller brevkasse. Post Danmark vil således omdele post til døren. Post Danmark A/S modtager kopi af dette brev. Trafikstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 15. BoligButikken 2010 Som medlem af BoligButikken får boligorganisationen her en status over BoligButikkens virksomhed 2010. KAB står sammen med seks andre boligorganisationer bag BoligButikken, der fungerer som central opnotering for over 90.000 boliger i københavnsområdet. Boligbutikken bidrager til at hjælpe de boligsøgende på det komplicerede boligmarked. 14/21
Det sker gennem rådgivning og enkle procedurer for opnotering. BoligButikken udlejer altså ikke boliger, men guider til opnotering. Den 26. maj 2011 afholdt BoligButikken generalforsamling. I 2010 steg antallet af opnoteringer med 20 procent til 7.179 i forhold til 2009. Fremgangen ser ud til at fortsætte i 2011. Derimod faldt antallet af opnoterede via opnoteringsbeviset Flyv fra reden til 166 efter at have ligget på ca. 225 de foregående år. BoligButikken overvejer nye tiltag i den forbindelse. Bestyrelsen i BoligButikken besluttede i foråret 2010 at nedlægge BytteService på grund af et lavt aktivitetsniveau. I stedet henvises til BL s Bytteservice. Den er gratis, landsdækkende og har langt flere bytteemner i databasen end BoligButikkens BytteService på noget tidspunkt har haft. Årsregnskabet 2010 viste et overskud på 166.057 kr., efter at der er overført 1,2 mio. kr. til andelshaverne som kompensation for merarbejde i forbindelse med fleksibel udlejning. Overskuddet overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør omkring 1,77 mio. kr. Andelskapitalen udgør 1,47 mio. kr. 16. Tal fra beboerservice 2010 Vedlagt er to notater vedr. henholdsvis huslejerestancer m.v. og opnoteringer m.v., der er udarbejdet af Beboerserviceområdet. De to notater indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr. boligorganisation. Tallene fra notaterne har også relevans for forberedelsen af den kommende styringsdialog. I notat 1 Tal fra Udlejningen findes i bilag 16 en række nøgletal omkring udsættelser og i bilag C omkring alle fraflytninger. Antallet af udsættelser er som bekendt stigende, og det samme gælder summen af de udestående fordringer. KAB overvejer i øjeblikket hele processen omkring inddrivelse af fordringer for om muligt at gøre yderligere for at minimere tabene for afdelingerne, samtidig med at vi tager de fornødne hensyn til skyldnerne. Boligorganisationen kan i forlængelse heraf overveje, om de nuværende indskud er tilstrækkelige til at imødegå tab ved fraflytninger og udsættelser. I notat 2 Tal fra Huslejegruppen i bilag 16.1 ses antallet af udlejninger fordelt på boligtyper. Det fremgår af disse tal, at den gennemsnitlige udlejningsprocent er 13 for familieboliger opgjort under ét. 15/21
Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving. Boligorganisationen opfordres til at overveje, om der skal tages særlige/yderligere initiativer for at nedbringe antallet af fraflytninger. Bilag 16: Notat 1 Tal fra Udlejningen Bilag 16.1: Notat 2 Tal fra Huslejegruppen Indstilling: Organisationsbestyrelsen gør sig bekendt med tallene for boligorganisationen og drøfter, om de giver anledning til særlige initiativer. 17. Ekstraordinær lønudgift til vejrligsovervågning efter voldgiftsafgørelse Det fastslås i en voldgiftsafgørelse, at selv om tillægget for vejrligsovervågning ikke længere er nævnt i overenskomstens tekster, skal der ske en honorering svarende til 2005-niveauet. Honoreringen er inkl. de overenskomstmæssige reguleringer, der har været gældende i perioden. Det medfører, at alle medarbejdere, der har været ansat som driftsledere i perioden, skal have udbetalt et beløb svarende til 7.000 kr. årligt. Såfremt en medarbejder har haft kortere ansættelse, eller hvor flere medarbejdere har delt opgaven, reguleres tilbagebetalingen forholdsmæssigt for disse medarbejdere. Fremadrettet vil honoraret indgå i afdelingernes budgetter, ligesom beløbet på ca. 7.000 kr. (2011-niveau) reguleres i overensstemmelse med gældende overenskomstaftaler. Baggrund Ejendomsfunktionærernes fagforening ESL har haft rejst en problemstilling om fortolkning af overenskomsten vedrørende honorering for vejrligsovervågning i perioden november til marts. I det historiske perspektiv har denne honorering haft mange forskellige udformninger i såvel hovedoverenskomst som lokale aftaler mellem ESL og den enkelte boligorganisation. Det generelle billede frem til 2005 var, at der i det daværende KAB s administrerede boligorganisationer blev honoreret med 5.000 kr. i ulempetillæg pr. ejendomskontor for perioden 1. november 31. marts. I den følgende periode udgik bestemmelsen af overenskomstteksterne. På den baggrund har KAB haft det synspunkt, at parterne ad forhandlingens vej har konverteret denne løndel til andre formål i overenskomsten. ESL har sidenhen tvistet dette synspunkt og har bragt sagen helt til tops i det fagretslige system. 16/21
Efter en meget lang proces har den faglige voldgift afsagt kendelse i sagen, som betyder, at de nævnte boligorganisationer i KAB-fællesskabet skal betale. For de nævnte boligselskaber betyder afgørelsen, at boligselskaberne får en ekstraordinær lønudgift, som udbetales med oktoberlønnen 2011 for de berørte medarbejdere. Den ekstraordinære lønudgift vil herefter fremgå af budget og regnskab for den enkelte boligafdeling. 18. Orientering om driftssager Kilometergården - Altansagen fortsætter i Kilometergården. Der skulle være igangsat prøveudbedring af altanerne for at finde den rigtige måde at fjerne rustpletter på dørkpladen. Derefter skulle der ske udbedring i uge 45, men entreprenør Enemærk og Petersen mødte ikke op, hverken til prøveudbedring eller til endelig udbedring. Efter et telefonopkald ankom der en smed, der forsøgte at udbedre rustpletterne, men han måtte give op, da det viste sig, at den metode, han var instrueret i, ikke virkede. For at sikre at rustpletter kan fjernes skal dette gøre med håndkraft, hvilket ikke kunne nås inden for den varslede periode. Entreprenøren har erkendt sin fejl i ikke at møde op som aftalt og ikke at have den rette løsning til udbedringen. Der er afholdt orienteringsmøde mellem projektleder, driften og afdelingsbestyrelsen. - Herlev Kommune har godkendt låneoptagning til individuelle moderniseringer, og der er lavet kontrakter med køkken- og badeværelsesfirmaerne. Endvidere har Herlev Kommune godkendt, at der fremover laves løbende tilmeldinger til individuelle moderniseringer, så der ikke fremover skal være ventetid på mange måneder. - Nye lindetræer plantes i haverne mod Tornerosevej. - Der er opsat røgalarmer i opgangene. - Der er rotter i afdelingen. De kommer sandsynligvis fra parken. Herlev Ringgård - På afdelingsmødet er det vedtaget, at legepladsen skal opgraderes. Afdelingsbestyrelsen arbejder med løsningsforslag, og arbejdet igangsættes sidst i budget året. 17/21
Banevænget - Den opsatte baldakin er påkørt ved vinhandleren. Det er registeret, hvilken lastbil der påkørte baldakinen, og sagen er anmeldt til forsikringen. - Herlev Kommune har godkendt låneoptagning til individuelle moderniseringer, og der er lavet kontrakter med køkken- og badeværelsesfirmaer. Endvidere har Herlev Kommune godkendt, at der fremover laves løbende tilmeldinger til individuelle moderniseringer, så der ikke fremover skal være ventetid på mange måneder. - Der er etableret en følgegruppe vedrørende udskiftningen af tag. Helle Friis, KAB er projektleder. - Selskabslokalet er godkendt af Herlev Kommune, da der har været klaget over støjproblemer hos naboerne. Kirkehøj Etagehuse - Herlev Kommune har godkendt låneoptagning til individuelle moderniseringer, og der er lavet kontrakter med køkken- og badeværelsesfirmaer. Endvidere har Herlev Kommune godkendt, at der fremover laves løbende tilmeldinger til individuelle moderniseringer, så der ikke fremover skal være ventetid på mange måneder. - Der er opsat grill og lavet fliser på pladsen. - I forbindelse med vurdering af vedligeholdelsesomfanget er der udtaget prøver af rør i afdelingen. Varmerørene er i god stand, men på vandrørene er der en del belægning. Kirkehøj Kædehuse - Herlev Kommune har godkendt låneoptagning til individuelle moderniseringer, og der er lavet kontrakter med køkken- og badeværelsesfirmaer. Endvidere har Herlev Kommune godkendt, at der fremover laves løbende tilmeldinger til individuelle moderniseringer, så der ikke fremover skal være ventetid på mange måneder. - Der er udført 5-års eftersyn på facaderenovering på etape 1., og der er lavet reklamation over fejludført efterisolering. Nørrevang - I samarbejde med afdelingsbestyrelsen er der valgt nye postkasser samt stativer for at kunne overholde den nye postlov, der pålægger afdelingerne at sørge for, at postkasser er placeret ud til offentlig vej. - Der er udvalgt 10 boliger, der skal termofotograferes og undersøges yderligere i forbindelse med fugtundersøgelser. 18/21
Kagsgården - Det er vedtaget på afdelingsmødet at undersøge mulighed for inddækning af altaner på 3. sal. - Der er skiftet lysarmatur i opgange til lavenergi armaturer. Besparelse ca. 40.000 kr. årligt. Tubberupvænge I - Der er opsat nyt legehus. - Der skal graves fjernvarme ned i afdelingen og igennem p-pladserne, hvilket giver lidt problemer. Tubberupvænge II - I forbindelse med at Vestforbrændingen skal forsyne yderligere aftagere i området, skal der nedgraves fjernvarmeledning igennem Tubberupvænge II s arealer og videre gennem fælles parkeringsplads med Tubberupvænge I. Lærkegård Center - Der er råd i stolper i karnapperne, og bundstykker i stolper er skiftet. Cederbo - Afdelingsbestyrelsen og driften arbejder på at vælge nye postkasser for at kunne overholde den nye postlov, der pålægger afdelingerne at sørge for, at postkasser placeret ud til offentlig vej. 19. Investeringsforeningen Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. 19/21
Rapporten for 3. kvartal 2011 foreligger endnu ikke i sin endelige form. I SEB har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på 0,60 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,20 %. Indre værdier Nominel beholdning 9. november 2011 (kurs 100) Indre værdi 3. januar 2011 (Fratrukket udlodning for 2010) Indre værdi 9. november 2011 Ændring af indre værdi SEB 28.312.100 100,24 106,40 6,16 %-point Der er pr. 25. januar 2011 udbetalt 4 kr. pr. andel fra SEB i udlodning for regnskabsår 2010. 20. Kursusoversigt Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over kursusforbruget for perioden den 1. maj 2011 - den 30. april 2012 som bilag 20. Bilag 20: Kursusoversigt for perioden den 1. maj 2011 den 30. april 2012 21. Beboerklagenævnssager Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges en oversigt som bilag 21 over verserende og afsluttede beboerklagenævnssager i for perioden 2008-2011. Bilag 21: Oversigt over beboerklagenævnssager 20/21
22. Eventuelt Organisationsbestyrelsesmøder i 2012: Tirsdag den 24. januar 2012, kl. 9.00 i KAB Torsdag den 3. maj 2012, kl. 19.00, lokalt torsdag den 23. august 2012, kl. 9.00 i KAB Tirsdag den 27. november 2012, kl.9.00 i KAB Repræsentantskabsmøde i 2011: Onsdag den 30. november 2011, kl. 18.00, i Herlev Ringgårds beboerlokale Repræsentantskabsmøde i 2012: Onsdag den 28. november 2012, kl. 18.00, lokalt Afdelingsmøder i 2012: 2012: Nørrevang torsdag den 5. januar 2012, kl. 19.00 Lærkegård Center tirsdag den 10. januar 2012, kl. 16.00 Tubberupvænge II onsdag den 11. januar 2012, kl. 19.00 Tubberupvænge I torsdag den 12. januar 2012, kl. 18.00 Cederbo mandag den 16. januar 2012, kl. 19.00 21/21