Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med fokus på nedenstående 4 områder i basisrammen og yderligere 2 områder i ekstrarammen. Basisrammen fastlægges af Handelsfagskolens bestyrelse, hvorimod ekstrarammen er fastlagt fra ministeriets side. Den økonomiske ramme følger ministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. Det samlede antal årselever er i intervallet 500-999 årselever. Formål Resultatlønskontrakten skal fungere som styringsredskab for bestyrelsen samt understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelsen på Handelsfagskolen om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang og kortsigtede målsætninger. Kontrakten fokuserer på indsatsområder fra skolens strategiplan kursen mod 2018. Basisrammen Bestyrelsen bestemmer hvilke indsatsområder, der skal indgå i basisrammen. ne skal afspejle Handelsfagskolens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Resultatopfyldelse Kvartalsvis giver direktøren en orientering i forretningsudvalget om den aktuelle status for punkterne i resultatlønskontrakten. Efter årets afslutning drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med direktøren. Bestyrelsen træffer derpå uden direktørens tilstedeværelse beslutning om størrelsen på den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Beslutningen er alene bestyrelsen. for Basisrammen 1. Målrettet arbejde med styrkelse af den pædagogiske og didaktiske udvikling på Handelsfagskolen. Herunder brug af nye pædagogiske værktøjer såsom implementering af pædagogisk it værktøj (30%) På Handelsfagskolen ønskes en modernisering af den generelle brug af it i undervisningen. I 2015 skal Handelsfagskolen implementere Google Apps for Education, som skal sikre en mere effektiv styring af elever og undervisereres materiale. Derudover vil der overfor det pædagogiske personale især arbejdes med at udarbejde og benytte den fælles platform til at dele og udvikle nyt undervisningsmateriale, som dermed også vil være tilgængeligt for eleverne elektronisk.
Målet er samtidig at styrke pædagogikken gennem større fokus fra ledelsens side på pædagogisk nytænkning og udvikling. a) Der sættes fokus på, at Google Apps for Education er fuldt ud anvendelsesklar til det pædagogiske personale. (50%) b) Der arbejdes på, at it og sociale medier i et øget omfang integreres i og omkring undervisningen på Handelsfagskolen. (25 %) c) Pædagogisk udvikling gennem makkerskaber og erfaringsudveksling. ( 25 %) Kvartalsvis informerer direktøren forretningsudvalget, og ved årets afslutning vurderer bestyrelsen med hvilken indfrielsesgrad (procent) styrkelsen af den pædagogiske og didaktiske udvikling på Handelsfagskolen har fundet sted. Ved delvis målopfyldelse vurderes opfyldelsesgraden og udbetalingen vil svare til den procentuelle andel af målopfyldelsen. 2. Målrettet arbejde med at øge aktiviteterne på Handelsfagskolen (30%) Handelsfagskolen har haft en nedgang i aktiviteter henover de sidste år, hvilket skyldes flere forhold såvel internt som eksternt. Gennem nye tiltag, hvor Handelsfagskolen f.eks. skal være mere synlige i relevante medier, skal denne nedgang bremses og der arbejdes på, at skaffe nye kunder til skolen dels på EUD uddannelserne som på AMU og IV delen. a) Det opsøgende salg skal intensiveres og der arbejdes på at skaffe nye kunder, men samtidig få de nuværende EUD kunder til at placere flere efteruddannelsesaktiviteter på Handelsfagskolen. (75 %) b) Handelsfagskolen skal i højere grad fungere som konferencecenter i uddannelsesmæssige sammenhænge. Dette betyder, at vi på skolen skal arbejde på, at få yderligere arrangementer til konferencecentret. (25 %) Kvartalsvis informerer direktøren forretningsudvalget. Og ved årets afslutning vurderer bestyrelsen med hvilken indfrielsesgrad (procent) det målrettede arbejde med at øge aktiviteterne har fundet sted. Ved delvis målopfyldelse vurderes opfyldelsesgraden og udbetalingen vil svare til den procentuelle andel af målopfyldelsen.
3. Effektiv institutionsdrift (20%) Handelsfagskolen befinder sig på et presset marked med stadig færre elever indenfor butiksfaget, og da en kommende EUD reform ser ud til at kunne presse skolen yderligere er det nødvendigt at tilpasse skolens økonomiske omkostninger til denne udvikling. Det betyder, at der skal sættes yderligere fokus på optimering og effektiviseringer. a) Ledelsen skal gennem en specifik og effektiv budgetopfølgning sikre, at skolens lønog omkostningsbudgetter tilpasses skolens aktivitetsniveau. (60%) b) Reducere sine kontraktmæssige forpligtelser i form af serviceaftaler relateret til skolens drift. (25%) c) Harmonisere administrationen af OK13 med henblik på at opnå større overblik og fleksibilitet i planlægningen. (15%) Kvartalsvis informerer direktøren forretningsudvalget. Og ved årets afslutning vurderer bestyrelsen med hvilken indfrielsesgrad (procent) fokus på den effektive institutionsdrift har fundet sted. Ved delvis målopfyldelse vurderes opfyldelsesgraden og udbetalingen vil svare til den procentuelle andel af målopfyldelsen. 4. Tidssvarende læringsfaciliteter (20%) På Handelsfagskolen ønsker vi ifølge kursen mod 2018, at forbedre vores fysiske læringsfaciliteter, så vi sikrer, at skolen lever op til de krav vores kunder stiller i forbindelse med læring. Derfor vil skolen i de kommende år sætte fokus på, at skabe såkaldte branchefællesskaber, hvor de forskellige brancher kan udnytte hinandens faciliteter mere effektivt. a) En modernisering af Handelsfagskolens bygninger i Odder, hvor vi vil skabe to konceptbygninger Byg, Bolig og Design og Sport, Fritid og Sundhed. (75 %) b) Udnytte kapaciteten i vores bygninger via mere tværfaglig anvendelse, således at der sikres en mere effektiv udnyttelse.(25 %) Kvartalsvis informerer direktøren forretningsudvalget, og ved årets afslutning vurder bestyrelsen med hvilken indfrielsesgrad (procent) renoveringen har fundet sted. Ved delvis målopfyldelse vurderes opfyldelsesgraden og udbetalingen vil svare til den procentuelle andel af målopfyldelsen.
for Ekstraramme Til ekstrarammen er der fra ministeriets side knyttet 2 ufravigelige krav: 1. Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærerenes arbejdstid (70%) Pr. 1. august 2014 indgik underviserne på EUD området til lov 409. Formålet med den nye overenskomst var at give endnu bedre forudsætninger for at skabe det bedst mulige læringsmiljø for eleverne. Der var tale om en såkaldt normalisering af lærernes arbejdstid. Der skal med andre ord ikke mere tælles timer. Overgangen var et paradigme skifte indenfor området og kræver derfor stadig en stor tilvænning både set fra arbejdsgiver og arbejdstager side Med afsæt i OK13 udarbejdes der fælles hensigtsmæssige retningslinjer vedr. undervisernes arbejdstid, der tager højde for det nye ledelsesrum, der ligger i overenskomsten. a) Der arbejdes med at skabe rutiner med hensyn til undervisernes aktivitetsplan b) En effektivisering af undervisernes planlægning c) Der ønskes, at lærerne tilbringer mere tid på skolen og sammen med eleverne d) At fastholde og udvikle et dynamisk, fagligt og pædagogisk læringsmiljø samtidig med en mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer, som netop OK13 lægger op til. Mål: Det ønskes at fastholde og udvikle et dynamisk, fagligt og pædagogisk læringsmiljø samtidig med en mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer, som netop OK13 lægger op til. 2. En målrettet indsats mod frafald (30%) På hele EUD området er der stort frafald, hvilket den kommende EUD reform vil sætte fokus på. På Handelsfagskolen skal vi sammen med praktikvirksomhederne sætte ind inden en elevkontrakt bliver afbrudt. Dette gøres ved opprioritering af studievejledernes synlighed på skolen, inddragelse af eleverne i forbindelse med undervisningen samt nedsættelse af relevante fora. a) Igangsætte relevante fora, hvor eleverne kan diskutere deres branche og udfordringer heri b) Pædagogiske støttemuligheder skal synliggøres for elever med særlige udfordringer, dette allerede på første skolemodul c) Skolen skal kunne rådgive elever, som ønsker en målrettet planlægning af et karriereforløb i specialdetailhandlen Mål: Frafaldet af elever skal ved udgangen af 2015 være på samme niveau eller lavere end 2011
Evalueringsmetode for ekstraramme For ekstrarammen vurderer bestyrelsen med hvilken indfrielsesgrad målopfyldelsen har fundet sted. Ved delvis målopfyldelse vurderes opfyldelsesgraden og udbetalingen vil svare til den procentuelle andel af målopfyldelsen. Afrapportering Der vil i kontraktperioden løbende være dialog mellem direktøren for Handelsfagskolen og bestyrelsesformanden om status for målopfyldelsen for både basisrammen og ekstrarammen Ved kontraktperiodens udløb udarbejder direktøren en skriftlig afrapportering til bestyrelsen med dokumentation for status på målene i kontrakten. Afrapporteringen drøftes af den samlede bestyrelse uden direktørens tilstedeværelse. Dato: Henrik Dybdahl Bestyrelsesformand Pia Agerbæk Marlo Direktør Handelsfagskolen