Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Boligselskabet Domea København... 2 3.1 Orientering fra formanden... 2 3.2 Orientering fra Domeas bestyrelse... 2 3.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer.... 3 3.4 Personaleforhold Generel orientering... 3 4 Repræsentantskabsmøde d. 13. december 2011... 3 4.1 Godkendelse af årsberetninger... 3 4.2 Godkendelse af boligselskabernes årsregnskaber 2011/2011... 4 4.3 Revisionsprotokollater... 4 4.4 Boligselskabets budget... 5 4.5 Bestyrelsens arbejdskapital budget for kommende regnskabsår... 5 4.6 Styringsdialog 2011 - hovedselskaberne... 6 4.7 Behandling af indkomne forslag... 7 4.8 Bestyrelsesforhold... 7 4.9 Valg af suppleanter til bestyrelsen... 8 5 Boligselskabets afdelinger... 8 5.1 Afdelingernes regnskaber for 2010/11... 8 5.2 Driftsbudgetter for 2012/13... 11 5.3 Styringsdialog 2011 - afdelingerne... 11 6 Nybyggeri... 12 6.1 Inspirationstur... 12 7 Mødeplanlægning... 12 8 Eventuelt... 12 Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning, formand Holger Juel Hansen Jens Thestrup, næstformand Joan Thygesen Leif Devald Uffe Frejdal Nielsen Knud Johnsen Barbara Ehrenberger, suppleant Afbud fra: Thomas Buch Preben S. Rasmussen Søren B. Nielsen Helle Edfort Petersen Peter Krogh, suppleant Øvrige deltagere: Pia Christiansen, Domea Jytte Jensen, Domea Kristine Jacobsen, Domea (Ref). Domea Boligcenter Høje-Taastrup 22. december 2011
1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden og eventuelle tillægspunkter godkendes ved mødets indledning. Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. Referat: Godkendt 2 Godkendelse af referat Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet af det seneste møde d. 21. september 2011. Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet. Referat: Godkendt 3 Boligselskabet Domea København 3.1 Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Formanden orienterede om, at byggesagerne kører planmæssigt, og at der afholdes møde inden jul. Orienteringen taget til efterretning. 3.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Uffe Frejdal Nielsen orienterede om, at som følge af fremskyndelsen af midler i Landsbyggefonden, er Domeas byggeafdeling meget opmærksomme på at få søgt midler til byggesager. Uffe Frejdal Nielsen orienterede videre om, at alle nybyggerier vil blive opført i henhold til bygningsreglementets regler om lavenergi år 2015. Også de af Domea administrerede boligselskaber mærker, at ventelisterne til almene boliger ikke længere er så lange. Blandt de administrerede boligselskaber er der et årligt lejetab på 25 mio. kr. Der er derfor igangsat markedsføring i form af en udlejningskampagne. Side 2 af 12
Websystemet er søsat, nogle beboerdemokrater er glade for det, men andre er lidt længere tid om at komme i gang med det. Fremadrettet er et af projekterne i Domea at få indført digitaliseret udflytning/flyttesyn. Orienteringen taget til efterretning. 3.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Orientering gives på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Knud Johnsen orienterede om, at han havde forespurgt Københavns Kommune om driftsaftale vedrørende Verdis Have. Der er ikke kommet noget klart svar på denne forespørgsel, der vil blive rykket for dette. Derudover har kommunen meddelt Domea, at Knud Johnsen er udpeget som Københavns Kommunes repræsentant i bestyrelsen. Orienteringen taget til efterretning. 3.4 Personaleforhold Generel orientering Der orienteres nærmere på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Intet under dette punkt. 4 Repræsentantskabsmøde d. 13. december 2011 4.1 Godkendelse af årsberetninger Bestyrelsens beretning for seneste regnskabsår er optrykt i årsregnskaberne: Amagerbo side 10-11 Boligselskabet Kærbo side 10 BSB København side 10-11 Københavns Ældreboligselskab side 9 Udover disse kan bestyrelsen på repræsentantskabsmødet aflægge en supplerende årsberetning herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsberetningerne til forelæggelse for repræsentantskabet. Referat: Godkendt. Side 3 af 12
4.2 Godkendelse af boligselskabernes årsregnskaber 2011/2011 De oprindelige boligselskabers årsregnskaber godkendes endeligt af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Boligselskabernes årsregnskaber vedlægges som bilag. Dette drejer sig om: Amagerbo, periode 01.10.2010-30.06.2011 Regnskabet udviser et underskud på kr. 15.634, som dækkes af arbejdskapitalen. Boligselskabet Kærbo, periode 01.04.2010-30.06.2011 Regnskabet udviser et overskud på kr. 37.251, som er overført til arbejdskapitalen. BSB København, periode 01.07.2010 30.06.2011 Regnskabet udviser et overskud på kr. 16.457, som er overført til arbejdskapitalen. Københavns Ældreboligselskab, periode 01.01.2010-30.06.2011 Regnskabet udviser et overskud på kr. 55.525 som er overført til arbejdskapitalen. Det indstilles til bestyrelsen at godkende årsregnskabet for Amagerbo for perioden 01.10.2010-30.06.2011, årsregnskabet for Boligselskabet Kærbo for perioden 01.04.2010 30.06.2011, årsregnskabet for BSB København for perioden 01.07.2010 30.06.2011 samt årsregnskabet for Københavns Ældreboligselskab for perioden 01.01.2010 30.06.2011. Herefter fremlægges årsregnskaberne for repræsentantskabet til endelig godkendelse. Referat: Pia Christiansen orienterede yderligere om regnskaberne. Læsningen af disse besværliggøres af uens regnskabsperioder. Stort set alle selskaber er kommet ud med overskud. Overordnet ser det meget fornuftigt ud. Der er ingen revisionsanmærkninger på selskaberne. Regnskaberne godkendt. 4.3 Revisionsprotokollater Revisionsprotokollater til regnskaber for boligselskaber og afdelinger godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Revisionsprotokoller til regnskaberne 2010/11 vedlægges som bilag. Protokollerne kommenteres uddybende på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollerne, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. Referat: Pia Christiansen orienterede om, at der var én anmærkning på Randers-/Rothesgade. Denne skal der naturligvis gøres noget ved. Side 4 af 12
Knud Johnsen havde bemærket, at skema C ikke var godkendt af kommunen. Kommunen vil blive rykket for dette. Villy Brejning påpegede, at der skal lægges en plan for, hvordan en stram økonomisk politik i underskudsramte afdelinger kan køres. Der må simpelthen ikke være underskud. Revisionsprotokollater godkendt. 4.4 Boligselskabets budget Boligselskabets budget godkendes endelig af organisationsbestyrelsen og forelægges repræsentantskabet til orientering. Forslag til budgetter for de oprindelige selskaber for perioden 01.07.2012 til 30.06. 2013 vedlægges som bilag. Udarbejdelsen af et samlet budget for Boligselskabet Domea København har først kunnet igangsættes efter at regnskaber er færdiggjort, og dette er derfor ikke færdigt endnu. Der vil ikke blive tale om ændringer i forhold til de her fremlagte fire separate budgetter, blot vil tallene blive lagt sammen i ét budget. Dette budget vil derfor blive fremlagt organisationsbestyrelsen til endelig godkendelse senest tre måneder inden næste regnskabsårs begyndelse. Budgetforslagene kommenteres uddybende på mødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetterne til forelæggelse på det ordinære repræsentantskabsmøde til orientering. Referat: Pia Christiansen orienterede yderligere om budgetterne. Alle renter går ud i afdelinger, derfor kan bestyrelsen bede boligafdelingerne om at levere penge til arbejdskapitalen, hvilket bliver behandlet under næste punkt. Holger spurgte om, hvorfor forretningsførelse i Peder Lykke var sat ned til det halve i budgettet. Dette undersøges af Domea. Det skal her til referatet anføres, at budgettet for Peder Lykke ikke er tilrettet fra driftschefens side endnu. Dette vil ske, således at det er det færdige og af afdelingsbestyrelsen godkendte budget, der er indarbejdet i det samlede budget, som fremlægges til bestyrelsens endelige godkendelse på mødet d. 7. februar 2012. Det kan forventes at administrationsudgifter bliver højere end i det på dette møde fremlagte budget. Budgetter godkendt. 4.5 Bestyrelsens arbejdskapital budget for kommende regnskabsår Fra og med regnskabsåret 2010 skal boligafdelingerne have den fulde forrentning af deres indestående i Domeas fællesforvaltning. Hidtil har boligselskabet fået den Side 5 af 12
fulde forrentning af det samlede indestående og derefter udbetalt renter til afdelingerne efter en lavere sats. Denne såkaldte rentemarginal har i de fleste boligselskaber været den historisk væsentligste metode til at sikre opbygning og fastholdelse af en rimelig arbejdskapital, men muligheden bortfalder altså nu som følge af ændret lovgivning. I konsekvens heraf åbner lovgivningen op for, at afdelingerne kan opkræves et bidrag til selskabets arbejdskapital på maksimalt kr. 151,00 pr. bolig/år, indtil arbejdskapitalen udgør kr. 2.905 pr. bolig (2012-niveau). Ved seneste regnskabsafslutning udgjorde selskabets arbejdskapital kr. 2.287.888 svarende til kr. 2.139 pr. bolig. Med henblik på at sikre tilstedeværelsen af en rimelig egenkapital til imødegåelse af bygningsmæssige, udlejningsmæssige eller boligsociale problemer i afdelingerne er det Domeas anbefaling, at der fra og med næste regnskabsårs begyndelse opkræves det særlige bidrag til arbejdskapitalen, indtil arbejdskapitalens indestående udgør det fastsatte minimum. Det særlige bidrag vil udgøre en omkostning i afdelingerne, som i varierende grad opvejes af afdelingernes øgede renteindtægter. For afdelinger med stor opsparing vil de øgede renteindtægter langt overstige udgiften til det særlige bidrag til arbejdskapitalen, mens det for mindre likvide afdelinger kan forholde sig anderledes. Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at der i budget 2012/13 opkræves særligt bidrag til arbejdskapitalen. Referat: Godkendt. 4.6 Styringsdialog 2011 - hovedselskaberne Udkast til styringsrapporter for hovedselskaberne baseret på regnskabstallene pr. regnskabsskæring 30.06.2011 vedlægges som bilag. Bestyrelsen skal gennemgå disse, hvorefter Domea vil indberette rettelser. Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår styringsrapporterne med henblik på indberetning til kommunen. Referat: Pia Christiansen orienterede yderligere og forespurgte, om der var nogle bemærkninger. Enkelte rapporter er ikke helt udfyldt. Driftschefen vil tage det op med de respektive afdelinger. Styringsrapporterne skal indberettes medio januar. De fire selskaber sendes ud på en mail til bestyrelsen, når afdelingerne er tastet. Københavns Kommune har meddelt, at man udelukkende ønsker deltagelse fra administrationsselskaber (Domea) på styringsdialogmødet. Indbydelsen fra kommunen, der forklarer dette rundsendes til bestyrelsen. Side 6 af 12
4.7 Behandling af indkomne forslag Forslag fra afdeling Tingvej om at afdelingen udskilles fra Boligselskabet Domea København vedlagt som bilag. Det indstilles til bestyrelsen at behandle det indkomne forslag. Referat: Pia Christiansen ridsede sagen op og redegjorde for bestyrelsens muligheder. Efter en drøftelse enedes bestyrelsen om at anbefale repræsentantskabet at sige nej til at Tingvej kan arbejde videre med en udskillelse med den fremsendte begrundelse og uden at have en plan for indtrædelse i en anden boligorganisation eller tilladelse fra Københavns Kommune til at blive selvstændig. Der skal efterfølgende ses på samarbejdet med afdelingen, der skal gøres noget for at øge afdelingens tilfredshed og opfattelse af, hvad der kan kræves. 4.8 Bestyrelsesforhold Den nuværende organisationsbestyrelse blev valgt på repræsentantskabsmøde d. 12.04.2011. Da repræsentantskabsmøder i henhold til regnskabsskæringen 30.06 nu og fremover vil ligge i december, betyder dette, at medlemmer valgt på et 1- årigt mandat er på valg på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning: Navn Post Valgt af Valgt indtil Villy Brejning Formand Repræsentantskabet 2012 Jens Thestrup Næstfmd. Repræsentantskabet 2012 Helle Edfort Petersen Medlem Repræsentantskabet 2011 Holger Juel Hansen Medlem Repræsentantskabet 2012 Joan Thygesen Medlem Repræsentantskabet 2012 Leif Devald Medlem Repræsentantskabet 2011 Preben Stampe Rasmussen Medlem Repræsentantskabet 2011 Søren Nielsen Medlem Repræsentantskabet 2012 Thomas Buch Medlem Repræsentantskabet 2011 Uffe Frejdal Nielsen Medlem Domea 2012 Knud Johnsen Medlem Kommunen 2013 Med Domea som forretningsfører. Afgangsorden indebærer, at Helle Edfort Petersen, Leif Devald, Preben Stampe Rasmussen og Thomas Buch er på valg. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Leif Devald ønskede at genopstille. Preben Stampe Rasmussen havde meddelt, at han ønskede at genopstille. Barbara Ehrenberger ønskede at opstille. Thomas Buch havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille. Helle Edfort Petersen ønskede at genopstille, såfremt der ingen øvrige kandidater var. Side 7 af 12
Orienteringen taget til efterretning. 4.9 Valg af suppleanter til bestyrelsen Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald. Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden. På repræsentantskabsmødet d. 12.04.2010 blev Barbara Ehrenberger og Peter Krogh valgt som suppleanter. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Ingen af suppleanterne ønsker genopstilling som suppleanter. Orienteringen taget til efterretning. 5 Boligselskabets afdelinger 5.1 Afdelingernes regnskaber for 2010/11 Boligafdelingernes årsregnskaber godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Afdelingernes regnskaber vedlægges som bilag, idet det bemærkes, at der for afdelinger under det oprindelige Amagerbo er tale om perioden 01.10.2010-30.06.2011, for afdelinger under det oprindelige Boligselskabet Kærbo er tale om perioden 01.04.2010-30.06.2011, for afdelinger under det oprindelige BSB København er tale om periode 01.07.2010 30.06.2011 og at der for afdelinger under det oprindelige Københavns Ældreboligselskab er tale om perioden 01.01.2010-30.06.2011. Kommentarer til afdelingsregnskaberne fremgår af de enkelte regnskaber og er tillige samlet i hver enkelt af hovedselskabernes årsregnskaber. Domea har følgende kommentarer til de enkelte regnskaber: 3504 Randers-/Rothesgade: Årets resultat udviser et underskud på kr. 115.620, der er overført til afdelingens resultatkonto (konto 407). Underskudssaldoen udgør herefter kr. 997.565, der budgetteres afviklet over 10 år. Underskuddet skyldes, at udgifterne til varme, renholdelse og drifts af vaskeri er blevet højere end budgetteret. Afdelingen har en dårlig likviditet, der er således ingen likvide midler i afdelingen pr. 30.06.2011, men i stedet en gæld til selskabet på kr. 227.000. Henlæggelserne i afdelingen til vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytninger vurderes tilstrækkelige til at dække det kommende års udgifter, det anbefales dog at øge henlæggelserne for at imødegå forventet øget behov i fremtiden. 3504 Verdishave: Side 8 af 12
Årets resultat udviser et overskud på kr. 749.442, der er overført til afdelingens henlæggelser (konto 406). Henlæggelserne til vedligeholdelse vurderes som utilstrækkelige til at dække det kommende års udgifter, hvorfor en ekstraudgift hertil må påregnes i nuværende regnskabsår. Afdelingens likviditet er god. Henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytninger vurderes at være tilstrækkelige til at klare kommende års udgifter. 3506 Kbh. Kommune Servicecenter til 3505: Årets resultat udviser et overskud på kr. 655.042, som er overført til henlæggelser. Overskuddet skyldes primært, at lånet til ejendommens anskaffelsessum endnu ikke er hjemtaget. Afdelingen har derfor på trods af overskud behov for at styrke henlæggelserne. 3525 Gadekærvej: Årets resultat udviser et underskud på kr. 227.886. Dette er overført til resultatkonto (konto 407). Underskudssaldoen udgør herefter kr. 1.124.642, der budgetteres afviklet over 5 år. Underskuddet skyldes at udgifter til renholdelse, almindelig vedligeholdelse samt ydelser vedrørende forbedringslån har været højere end budgetteret. Afdelingen har behov for at styrke økonomien. Der forventes budgetoverskridelser i indeværende regnskabsår. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse vurderes tilstrækkelige til at dække kommende års udgifter. Det anbefales dog at øge henlæggelserne over tid. Henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) vurderes tilstrækkelige til at dække kommende års forbrug. Da behovet forventes at stige over kommende år, anbefales det at øge henlæggelserne tilsvarende. Henlæggelserne til tab ved lejeledighed og fraflytning vurderes som utilstrækkelige. Det anbefales at øge henlæggelserne over de kommende år. 3516 (6401) Frederikssundsvej: Årets resultat udviser et overskud på kr. 97.347, der er overført til resultatkonto. Resultatkontoen udviser herefter en overskudssaldo på kr. 72.314, der budgetteres afviklet over 3 år. Afdelingen har generalt en god økonomi. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) samt henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning vurderes alle at være tilstrækkelige til at dække kommende års udgifter. 3518 (6402) Gudenåvej: Årets resultat udviser et overskud på kr. 36.013, der er overført til resultatkonto. Resultatkontoen udviser herefter en underskudssaldo på kr. 115.684, der budgetteres afviklet over 3 år. Afdelingen har behov for at styrke økonomien. Dette bør ske ved huslejeforhøjelser. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligehold vurderes at være tilstrækkelige til at dække kommende års udgifter, det anbefales dog, at henlæggelserne løbende øges. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) vurderes af være tilstrækkelige. Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger vurderes at være tilstrækkelige. 3520 (6405) Baldersgade: Side 9 af 12
Årets resultat udviser et underskud på kr. 11.176, som er overført til resultatkonto (konto 407). Resultatkontoen udviser herefter en underskudssaldo på kr. 11.176, der budgetteres afviklet over 3 år. Afdelingen har behov for at styrke økonomien. Dette bør ske ved huslejeforhøjelser. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse vurderes som utilstrækkelige. Henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) vurdering som utilstrækkelige. Der er ikke henlagt til tab på lejeledighed og fraflytning, men da der er kommunal anvisning, er dette mindre relevant. 3526 (6406) Ragnhildgade almen: Afdelingen er under opførelse. 3527 (6407) Ragnhildgade plejeboliger: Afdelingen er under opførelse. 3528 (6408) Ragnhildgade serviceareal: Afdelingen er under opførelse. 3510 (1101) Gertsvej: Årets resultat udviser et underskud på kr. 86.616, der budgetteres afviklet over 3 år. Underskuddet skyldes primært ikke budgetterede udgifter til skimmelsvampesager og vvs-arbejder. Afdelingen har behov for at styrke økonomien. Dette bør ske ved budgetmæssige forhøjelser. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse vurderes tilstrækkelige til at dække kommende års udgifter. Henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning) vurderes at være tilstrækkelige. Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger vurderes at være tilstrækkelige til at dække kommende års udgifter. 3512 (1102) Tingvej: Årets resultat udviser et overskud på kr. 82.766. Dette er overført til resultatkonto, der herefter udviser en underskudssaldo på kr. 63.512, der budgetteres afviklet over 1 år. Årets overskud skyldes primært at der er brugt mindre på renholdelse og almindelig vedligeholdelse end budgetteret, samt at det afsatte beløb til uforudsete udgiftsstigninger ikke er anvendt fuldt ud. Afdelingen har behov for at styrke økonomien. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse vurderes tilstrækkelige til at dække de kommende års udgifter. Henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) vurderes at være tilstrækkelige. Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytning vurderes tilstrækkelige til at dække indeværende år, men skal på sigt øges. 3514 (1103) Kurlandsgade: Årets resultat udviser et underskud på kr. 25.614, som er overført til resultatkonto. Resultatkontoen udviser herefter en underskudssaldo på kr. 148.481, der budgetteres afviklet over 3 år. Underskuddet skyldes primært at udgifter til vand og renholdelse blev højere end budgetteret. Samtidig er den budgetterede renteindtægt ikke opnået, dette opvejes delvis af tilskud fra selskabet. Afdelingen har behov for at styrke økonomien. Side 10 af 12
Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse vurderes tilstrækkelige til at dække kommende års udgifter. Henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) vurderes tilstrækkelige til at dække det kommende års udgifter. Henlæggelserne til tab ved lejeledighed vurderes ikke at være tilstrækkelige til at dække det kommende års udgifter, hvorfor en ekstraudgift hertil i nuværende regnskabsår. Der forventes budgetoverskridelser i indeværende regnskabsår. 3522 (5301) Peder Lykke Centeret: Årets resultat udviser et overskud på kr. 1.090.069, som er anvendt til afskrivning af forbedringsarbejder. Der er generelt god økonomi i afdelingen. Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse vurderes tilstrækkelige til at dække kommende års udgifter. Henlæggelserne til tab ved lejeledighed vurderes ikke at være tilstrækkelige til at dække det kommende års udgifter, hvorfor der må påregnes en ekstraudgift hertil i indeværende regnskabsår. Der er god likviditet i afdelingen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes regnskaber for 2010/11. Referat: Pia Christiansen orienterede yderligere om afdelingernes regnskaber. Hun bemærkede igen, at der er en revisionsbemærkning på Randers-/Rothesgade, som vil blive taget meget alvorligt. Der er også enkelte andre afdelinger, som man bør have et blik på fremadrettet. Regnskaber godkendt. 5.2 Driftsbudgetter for 2012/13 Afdelingernes driftsbudgetter godkendes endeligt af bestyrelsen efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder. Driftsbudget 2012/13 for samtlige afdelinger vedlægges. Der orienteres yderligere på mødet om, hvilke afdelinger, der har godkendt budgettet og hvilke afdelinger, hvor budgetmødet først afholdes senere på året. Det indstilles, at bestyrelsen godkender driftsbudgetterne for 2012/13. Referat: Driftsbudgetter godkendt. 5.3 Styringsdialog 2011 - afdelingerne Udkast til styringsrapporter for samtlige afdelinger baseret på regnskabstal i fremlagte regnskaber vedlægges som bilag. Bestyrelsen skal på afdelingernes vegne gennemgå disse, hvorefter Domea vil indberette rettelser. Bestyrelsen kan drøfte, hvordan information fra de enkelte afdelinger eventuelt skal indsamles. Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår styringsrapporterne for samtlige afdelinger. Side 11 af 12
Referat: Afdelingernes styringsrapporter godkendt af bestyrelsen med forbehold for afdelingsbestyrelsernes godkendelse og udfyldning af manglende oplysninger. 6 Nybyggeri 6.1 Inspirationstur Den tidligere vedtagne inspirationsture blev aflyst. Det indstilles til bestyrelsen at fastsætte nye datoer. Det indstilles til bestyrelsen at fastsætte datoerne for inspirationsturen. Referat: Inspirationsturen blev fastlagt til 10.-11. mart 2012. 7 Mødeplanlægning Der er ikke planlagt møder fremadrettet. Ligeledes skal datoer for inspirationstur fastlægges. ALLE BEDES MEDBRINGE KALENDER! Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger mødeplanen. Referat: Næste møde blev planlagt til d. 7. februar klokken 17.30 i Peder Lykke Centeret. Der vil efterfølgende være spisning ude. 8 Eventuelt Side 12 af 12