Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 26. november 2014 Mødested: Kringsminde, Kringsmindevej 9 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars Ejby Pedersen (A) Næstformand: Kurt Halling (O) Bente Ankersen (A) Christian Jørgensen (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Side 1

Indholdsfortegnelse 116 Godkendelse af dagsorden...3 117 Fredericia Teater - 3. budgetopfølgning 2014...4 118 Udlån af kommunale lokaler ud over Folkeoplysningsloven...6 119 Ansøgning om tilskud til EGIF Fodbold lysanlæg...9 120 Bevilling til ventilationsanlæg - 6. Juligarden...11 121 Herslev Idrætsforening - ansøgning om tilskud...13 122 Springgrav...15 123 Fredericia Idrætscenter - tilbagebetaling finansieret tillægsbevilling...17 124 Kulturpuljen - kriterier og regler for tildeling...19 125 Event- og turismestrategi, handleplaner...21 126 Fredericia Teaterforening, årsregnskab 2013/2014...23 127 Idrætskort...24 128 Lukket - Orientering...27 Side 2

116 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Godkendt. Side 3

117 Fredericia Teater - 3. budgetopfølgning 2014 Sagsnr.:14/4604 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Teater har fremsendt 3. budgetopfølgning for 2014 med baggrund i de opstillede krav i den økonomiske instruks, hvor der i afsnittet om budgetopfølgning bl.a. er anført, at der aflægges kvartalsvis rapportering til både bestyrelse og kommune, ledsaget af en skriftlig redegørelse for den aktuelle situation samt forventninger til resten af året. Rapporten udarbejdes i samarbejde mellem bogholderifunktionen på teatret og teatrets ledelse. Fredericia Teater oplyser følgende, at hovedårsagen for de manglende 2,5 mio. kr. på nettoresultatet for perioden i forhold til budgettet bl. a. skyldes højere personaleomkostninger i årets første tre kvartaler. I 2. og 3. kvartal har sygefravær afstedkommet større udgifter samtidig med en aflyst forestilling på Havfruen pga. sygdom. Der har endvidere været tale om højere markedsføringsomkostninger end budgetteret for det samlede år. Det oplyses endvidere, at Den Lille Havfrue spillede hjem som forventet, på trods af de store udfordringer med den varme sommer i spilleperioden. Bestyrelsen og ledelsen sigter fortsat efter et resultat, der går i nul for 2014 og oplyser, at de økonomiske styreredskaber og forretningsgange nu stort set er færdigudviklede. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Økonomi tager forklaringerne fra Teatrets bestyrelse til efterretning. Økonomi har samtidig bedt om en nærmere redegørelse for, hvilke tiltag Teatret agter at gøre i forhold til at bringe det nuværende realiserede underskud pr. 30.9.2014 på 4,083 mio. kr. ned til det oplyste forventede 0-resultat. Formanden for Fredericia Teater har efterfølgende jf. anmodning om redegørelse fremsendt følgende som supplement: Der oplyses, at det stadig er for tidligt at sige, hvor præcist man lander, idet der stadig mangler tal for Den Lille Havfrue for oktober. Derudover er man fortsat ekstremt omkostningsbevidste og forventer fortsat, at Havfruen den sidste måned vil medvirke til, at noget af underskuddet pr. 30.9. kan indhentes. Der vil være skarpt fokus på omkostningerne generelt. Der er styr på likviditeten og det oplyses endvidere, at man som lovet kommer i mål uden ekstra assistance fra Fredericia Kommune. Side 4

I forbindelse med Byrådets behandling den 9.12.2013 - af Fredericia Teaters budget 2014 fremgår det, at Kultur- og Fritidsudvalget er forpligtet til at sende sagen videre til Økonomiudvalget, hvis der er udsigt til økonomiske problemer. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller, at udvalget tager stilling til, 1. om sagen skal videresendes til Økonomiudvalget 2. om bestyrelsen skal anmodes om yderligere informationer, som kan understøtte forventningen om, at resultatet går i 0 Bilag: Åben - 3. budgetopfølgning opstilling Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: 1) Videresendes til Økonomiudvalget 2) Bestyrelsen anmodes om yderligere informationer, som kan understøtte forventningerne om, at resultatet går i 0. Side 5

118 Udlån af kommunale lokaler ud over Folkeoplysningsloven Sagsnr.:14/6299 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I det følgende skelnes mellem tre foreningstyper. De folkeoplysende foreninger (under Folkeoplysningsloven), de almennyttige foreninger (uden for Folkeoplysningsloven) og ikke almennyttige foreninger (også uden for Folkeoplysningsloven). Almennyttige foreninger kan f.eks. være: Patientforeninger Frivillige sociale foreninger selvejende institutioner menighedsråd grundejerforeninger beboerforeninger politiske partier og lignende Ifølge Folkeoplysningsloven er kommunerne forpligtede til at stille ledige, egnede lokaler og udendørsanlæg vederlagsfrit til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger. Der opkræves gebyr som jf. loven anvendes som ekstraordinært tilskud til de folkeoplysende foreninger, der enten selv ejer deres lokaler eller er henvist til lejemål. De ikke almennyttige foreninger låner af og til kommunale lokaler mod et højere gebyr end de folkeoplysende foreninger. Kommunen har ingen forpligtigelser under Folkeoplysningsloven overfor de ikke almennyttige foreninger eller for de almennyttige foreninger. De almennyttige foreninger har også af og til ønsker om at låne kommunale lokaler. Det kan være til enkelt arrangementer eller til løbende aktiviteter i foreningen. Denne efterspørgsel synes at være stigende, og der er derfor behov for en stillingtagen til almennyttige foreningers vilkår for brug af kommunale lokaler og faciliteter. Skal de fortsat låne lokaler på de samme vilkår som ikke almennyttige foreninger? Eller skal de have samme status som de folkeoplysende foreninger eller et sted derimellem? Lokale Folkeoplysende foreninger Ikke almennyttige og Almennyttige foreninger Klasselokaler Gratis 75 kr. pr. time Faglokaler Gratis 75 kr. pr. time Gymnastiksale 25 kr. pr. time 300 kr. pr. time idræt/bevægelse og 1500 kr. pr. dag til andre aktiviteter. Skoleidrætshaller 50 kr. pr. time Samme som gymnastiksale Side 6

Fredericia Idrætscenter Afhængigt af lokalet og aktiviteten Afhængigt af lokalet og aktiviteten De kommunale lokaler må i alle tilfælde ikke lånes ud til arrangementer af kommerciel, forretningsmæssig- eller privat karakter eller til organisationer mv. som har virksomheds- eller driftspræg, eksempelvis arbejdsgiverforeninger, fagforeninger, A-kasser og lignende. Faglige møder for ansatte i kommunen kan dog afholdes i kommunens lokaler. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at det er i Kommunens interesse, at de almennyttige foreninger kan få lov til at låne lokaler mod et gebyr. Det kan være til mødevirksomhed, undervisning, kulturelle, oplysende eller på anden måde almennyttige aktiviteter, til styrkelse af nærdemokrati og deltagelse i foreningslivet. Gebyret skal være med til at dække strøm, varme og slitage og tilfalde stedet, hvor lokalet hører til. Et gebyr der på den ene side ikke ligestiller dem med de folkeoplysende foreninger, og på den anden side er billigere end det gebyr, de ikke almennyttige foreninger betaler. Lokale Klasselokaler Faglokaler Gymnastiksale Skoleidrætshaller Fredericia Idrætscenter Almennyttige foreninger 50 kr. pr. time 50 kr. pr. time 100 kr. pr. time 150 kr. pr. time Afhængigt af lokalet og aktiviteten men samme niveau som ovenstående. I forhold til anvisningen af lokaler over en sæson, hvor også de folkeoplysende foreninger søger timer, skal de almennyttige foreninger og ikke almennyttige foreninger tildeles tider sidst, og hvor der er ledig kapacitet. Ved enkelt arrangementer i løbet af året kan alle foreninger anvises lokaler efter først til mølle princippet. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at de ikke almennyttige foreninger, der falder udenfor almenvellets interesser, fortsat skal betale det højeste gebyr for benyttelsen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at: Side 7

1. Der gives tilladelse til udlån af kommunale lokaler til almennyttige foreninger til mødevirksomhed, undervisning, kulturelle, oplysende eller på anden måde almennyttige aktiviteter, til styrkelse af nærdemokrati og deltagelse i foreningslivet. 2. Kultur, Idræt & Turisme afgør, hvorvidt der er tale om en almennyttig forening. 3. Følgende takster for udlån af de kommunale lokaler for de almennyttige foreninger gælder: Alm. klasselokale 50 kr./time Faglokale 50 kr. /time Gymnastiksal 100 kr./time Idrætshal 150 kr./time Fredericia Idrætscenter afhængigt af lokalet og aktiviteten, men samme niveau som ovenstående. 4. At de almennyttige foreninger i sæsonfordelingen af timer, først tildeles timer efter de folkeoplysende foreninger. 5. At de nye regler træder i kraft pr. 1.1.2015. 6. At ordningen evalueres i efteråret 2016. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 05-11-2014: Godkendt som indstillet. Fraværende: Jette Rosenfeldt, Børge Larsen Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Godkendt som indstillet. Side 8

119 Ansøgning om tilskud til EGIF Fodbold lysanlæg Sagsnr.:14/11621 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: EGIF fodbold har fremsendt ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget om tilskud til reparation af lysanlægget på en af fodboldbanerne. Det har været nødvendigt at udskifte to defekte projektører pga. slid og ælde. Fodboldafdelingen har haft en elinstallatør til at foretage fejlfinding på lysanlægget, hvorefter levering og montering af to nye projektører, lyskilder og spoler har fundet sted. Udgiften til denne reparation er kr. 46.150 og er fremsendt som dokumentation for arbejdets udførelse. Klubben oplyser, at denne ekstraordinære udgift ikke har været indeholdt i klubbens budget for 2014. Udgiften vil derfor betyde, at regnskabsresultatet bliver negativt i stedet for det forventede 0-resultat for 2014. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Forvaltningen har med baggrund i Fodboldafdelingens regnskab for 2013 kunnet konstatere, at klubben vil have svært ved at finansiere denne reparation. Årsresultatet for 2013 var et underskud på 26.000 kr. og der er i 2014 budgetteret med et budget i balance. Forvaltningen kan endvidere oplyse, at selv om fodboldbanerne er kommunale, så er vedligeholdelse af lysanlæg på banerne klubbens eget ansvar. Der betales alene for elforbruget. Klubben var ved årsskiftet i samme situation i forhold til lysanlægget, hvor et lynnedslag ødelagde to lysmaster. Udvalget bevilgede dengang 56.000 kr. til reparation, finansieret af tilskudskontoen til udendørs idrætsanlæg. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, 1. at ansøgningen på 46.000 kr. imødekommes 2. at finansieringen sker via tilskudskontoen til udendørs idrætsanlæg, hvor der p.t. resterer 138.000 kr. Side 9

Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Godkendt som indstillet. Side 10

120 Bevilling til ventilationsanlæg - 6. Juligarden Sagsnr.:14/11454 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: 6. Juligarden har fremsendt ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget om bevilling på 65.000-70.000 kr. til et ventilationsanlæg til opsætning og sikring af gardens uniformsrum i kælderen på Prangervej 2 B. Ejendomsafdelingen har undersøgt mulighederne, idet ejendommen, hvor 6. Juligarden har til huse, er kommunal ejet. Det vil iflg. Ejendomsafdelingen være nødvendigt med et anlæg, hvor der både vil være varme og affugtning sammen med en fugtstyring. Et vindue i rummet skal samtidig blændes af. 6. Juligarden oplyser, at uniformerne opbevares i et kælderlokale, hvor der kun er to små vinduer og ingen ventilation, så risikoen for fugtskader er meget stor. Muligheden for at flytte uniformerne, som har en værdi af 320.000 kr. til andre rum er ikke umiddelbart tilstede i huset. 6. Juligarden havde ikke problemet på Købmagergades skole, da lokalerne her var meget større og med bedre udluftning. 6. Juligarden er meget glade for løsningen på Prangervej, hvor man har fået huset til at fungere godt i forhold til de mangeartede behov, som 6. Juligarden har for lokaler. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at risikoen for fugtskader på uniformerne er til stede, ikke mindst i vinterhalvåret, hvor uniformerne kan være våde, når de hænges på plads. 6. Juligarden har ikke selv mulighed for at finansiere/medfinansiere ventilationsanlægget, idet deres økonomi i forvejen er meget stram og primært beregnet til undervisning og aktiviteter. Det vil være muligt at finansiere ventilationsanlægget af kontoen til vedligehold af kulturelle bygninger, hvor der p.t. resterer 129.000 kr. Kontoen anvendes primært til akut opståede behov hos kulturelle institutioner. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at ansøgningen på maks. 70.000 kr. imødekommes finansiering sker via kontoen til vedligehold af kulturelle bygninger, hvor der er et restbudget på 129.000 kr. forvaltningen sammen med Ejendomsafdelingen forestår det nødvendige arbejde Side 11

Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Godkendt som indstillet. Side 12

121 Herslev Idrætsforening - ansøgning om tilskud Sagsnr.:14/10362 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Herslev Idrætsforening har fremsendt ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget om et årligt tilskud på 20.000 kr. til generel drift af foreningen. Forvaltningen har forinden afholdt møde med formanden for Herslev Idrætsforening samt ejeren af de faciliteter, som foreningen bruger. Der er her tale om den tidligere Herslev Skole. På mødet blev mulighederne for tilskud til foreninger under Folkeoplysningsområdet gennemgået sammen med de minimumskrav, der skal være opfyldt for at få henholdsvis lokaletilskud samt tilskud fra Fredericia-ordningen (foreningstilskud og medlemstilskud). Herslev Idrætsforening har i dag 92 medlemmer, hvoraf 82 % er over 25 år og kun 9 er under 25 år. En lokaletilskudsberegning med den årlige nuværende leje på 48.000 kr. giver 3.120 kr. i lokaletilskud. Foreningen kan ikke p.t. oppebære tilskud efter Fredericia-ordningen, idet det kræver minimum 10 medlemmer under 25 år samt et mindste kontingent på min. 35 kr. pr. aktive måned. Foreningen opfylder betingelsen i forhold til kontingent. Et forenings- og medlemstilskud ville beløbe sig på 6.540 kr., såfremt ovennævnte ville kunne opfyldes i en hel periode. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Der kan ikke ydes tilskud til foreningen via Folkeoplysningsloven, idet minimumskravene i loven ikke er opfyldt. Der er flere foreninger under SIF (Samvirkende Idrætsforeninger Fredericia), som er i samme situation og disse foreninger oppebærer heller ikke lokaletilskud såvel som tilskud fra Fredericia-ordningen. Herslev Idrætsforening er fra 2014 kommet i en ny situation vedr. lokaleudgifter, idet foreningen til de fleste aktiviteter hidtil har benyttet sig af faciliteterne på den kommunalt ejede Herslev Skole. Efter salget af skolen har foreningen indgået en lejeaftale med den nye ejer, gældende fra 1.9.2014 og skal herefter betale en årlig leje på 48.000 kr. inkl. forbrugsafgifter. Side 13

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget vælger at give tilskud, vil det være tilskud uden for Folkeoplysningsloven og finansiering kan alene ske via udvalgets tilskudspulje, hvor der p.t. resterer 355.000 kr. Forvaltningen foreslår, at der gives et engangstilskud, f.eks. 40.000 kr., til at hjælpe foreningen med at få igangsat idrætslivet i Herslev, herunder skabe et stigende medlemstal. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at udvalget bevilger Herslev Idrætsforening et engangstilskud til udvikling af foreningen. fastsætter størrelsen af engangstilskuddet at tilskuddet finansieres af udvalgets tilskudskonto, hvor der resterer 355.000 kr. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Herslev Idrætsforening bevilges et engangstilskud på kr. 40.000 til udvikling af foreningen. Tilskuddet finansieres af udvalgets tilskudskonto. Side 14

122 Springgrav Sagsnr.:14/10693 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har besluttet at opføre en ny multihal ved Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej. Det er et ønske fra Fredericia Kommune at den nye hal skal kunne huse springfaciliteter, der først og fremmest skal bruges af de lokale gymnastikforeninger, men som også skal bruges i folkeskolens idrætsundervisning. Projektet omfatter tre elementer: 1) forberedende udgravning til springgrav 2) etablering af teknisk udstyr/hejseværk mm. 3) rekvisitter Gymnastikforeningerne har givet tilsagn om at ville forsøge at rejse midler, ca. 350.000 kr., til rekvisitter (element nr. 3). I dette tilsagn ligger en forhåndstilkendegivelse af, at de tre af foreninger (KIF, G94 og EGIF Gym.) vil bidrage med 225.000 kr. af egne midler. Fredericia Kommune skal således bidrage med etablering af den forberedende udgravning til springgrav, 180.000 kr. og etablering af teknisk udstyr mv., 650.000 kr. (element 1 og 2). Børn & Unge samt Kultur og Idrætsudvalget vil kunne finansiere den forberedende udgravning (punkt 1). Børn & Unge har afsat 70.000 kr. til udgravning i budgettet for det samlede projekt om opførelse af multihal. Kultur- og Idrætsudvalget vil kunne finansiere restbeløbet på 110.000 af udvalgets tilskudskonto, hvor der er 355.000 kr. Det er en forudsætning, at Kultur- og Idrætsudvalget vil støtte det samlede projekt, hvor udgiften til etablering af teknisk udstyr (punkt 2) er anslået til 650.000 kr. Beløbet foreslås optaget i budgetforhandlingerne 2016. Gymnastikforeningerne har tilkendegivet at man i løbet af et eller to år vil have rejst midler til indkøb af rekvisitter. Arbejdet hermed er ikke igangsat. Det forberedende arbejde omfatter grav til springfaciliteter i alt 12 x 6 meter, hvilket gymnastikforeningerne har godkendt. Udgifterne til etablering af de samlede springfaciliteter anslås at beløbe sig til ca. 1 million kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen Side 15

Vurdering: Det er Kultur, Idræt & Turismes vurdering, at en springfacilitet vil supplere Fredericias bidrag på idrætsfacilitetsområdet. Der findes ikke springfaciliteter i dag i Fredericia, der lever op til standardmål for faciliteten. Kun Fredericia Gymnasium har faciliteter til springgymnastik, men de er møntet på skolebrug og efterlever ikke standardmål. Springfaciliteter vil fremme en interesse for springgymnastikken i Fredericia blandt de lokale idrætsklubber. Den findes ikke i dag af naturlige årsager. Gymnastik er Fredericias største idrætsgren målt på deltagere. Der er ca. 3000 borgere, der dyrker gymnastik i en eller anden form. Men fraværet af springfaciliteter gør at de gymnaster der brænder for springgymnastik ofte søger udenbys til Vejle, Odense eller andre byer, hvor springgymnastikken er prioriteret. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at udvalget tager stilling til, hvorvidt man vil fremme projektet med 650.000 kr. i budgetforhandlingerne 2016 og i bekræftende fald beslutter at udgiften på 110.000 kr. til det forberedende arbejde finansieres af udvalgets tilskudskonto, hvor der resterer 355.000 kr. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at fremme projektets færdiggørelse i forbindelse med budget 2016. Udvalget bevilger 110.000 kr. til det forberedende arbejde til springgrav. Beløbet finansieres af udvalgets tilskudskonto. Side 16

123 Fredericia Idrætscenter - tilbagebetaling finansieret tillægsbevilling Sagsnr.:14/11925 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Idrætscenter (FIC) fik i marts godkendt en finansieret tillægsbevilling på 2,0 mil kr. til etablering af klubfitnessfaciliteter i og ved hal 4. FIC ønskede at finansiere lånet med 0,500 mio. årlig med start i 2017. Dette blev skærpet ved Byrådets godkendelse af bevillingen, således at der i stedet skulle afdrages med 0,500 mio. kr. i 2015, 2016, 2017 og 2018. Etableringen er nu tilendebragt og faciliteten er taget i brug af ca. 250 medlemmer fra idrætsforeningerne, Fa. Eliteidræt og FC Fredericia og anlægsprojektet er opgjort til 1,600 mio. kr. Forskellen mellem det bevilgede og det faktiske beløb, skyldes at man på lånetidspunktet havde uafklarede forhold omkring konstruktioner og tekniske løsninger. Den endelige opgørelse er med som bilag på sagen. FIC beder sammen med opgørelsen Kultur- og Idrætsudvalget og Byrådet om at revurdere tilbagebetalingen. FIC ønsker, at det årlige afdrag reduceres og samtidig fordeles over fem år således: år 2015: kr. 250.000, år 2016: kr. 350.000, år 2017: kr. 400.000, år 2018: kr. 400.000 år 2019: kr. 200.000 (restbeløb) Det blev beregnet, at tilbagebetalingen kunne finansieres via en forventet stigning i antallet af FICNESS-medlemmer til ca. 1600. FIC forventer ved årets udgang at nå ca. 1200 medlemmer, men tror at det vil tage længere tid end først antaget at nå målet med 1600 medlemmer, bl.a. fordi antallet af fitnessudbydere i kommunen er steget og forventes fortsat at ville stige. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Etableringen af klubfitness lokalet er en naturlig konsekvens af FICs Udviklingsplan 2020, hvor forskellige tilbud om motions- og sundhedsfremmende aktiviteter til en bred målgruppe øges i de nuværende rammer. Side 17

FIC s revurdering af økonomien skal ses i lyset af konsekvenserne af den indarbejdede besparelse i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 og overslagsårene. Dertil kommer at FIC i år 2015 og 2016 fortsat er i gang med at afdrage på det tidligere underskud, der opstod med baggrund i finanskrisen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Åben - Anlægsregnskab, klubfitness Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Godkendt som indstillet. Side 18

124 Kulturpuljen - kriterier og regler for tildeling Sagsnr.:14/11711 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Retningslinjerne for kulturpuljen har senest været drøftet politisk i september 2010, hvor der skete et par justeringer i forhold til kriterierne. Formålet med kulturpuljen er at yde Tilskud til kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer og begivenheder, hvor der som hovedregel tages entre Tilskud til faste kulturaktører og til faste arrangementer i Fredericia Kommune Ansøgninger op til 5000 kr. kan behandles administrativt af Kultur, Idræt & Turisme. Tanken bag denne ordning er at kunne støtte pludselige opståede muligheder for arrangementer og events. Ansøgningsfristen er her senest fire uger før aktivitetens afholdelse. Denne ordning har været benyttet i mindre omfang. Ansøgningsfristerne for tilskud over 5.000 kr. er henholdsvis den 1. marts og den 1. oktober. Ansøgninger behandles herefter på førstkommende møde i Kultur- og Idrætsudvalget. Ved behandling prioriteres At der bliver samarbejdet på tværs At aktiviteter indgår i større sammenhænge At flest mulige aktører får del i kulturpuljens midler Alle foreninger, grupper og enkeltpersoner i Fredericia Kommune kan søge om tilskud. Der er endvidere en række undtagelser i forhold til ansøgninger. Disse fremgår af det vedhæftede bilag til sagen, hvor samtlige regler er oplistet. I forbindelse med udvalgets behandling af kriterierne ønsker forvaltningen samtidig, at der tages stilling til om de to faste ansøgere, Fredericia Byorkester og Fredericia Kunstforening, i stedet for at skulle søge Kulturpuljen kan tildeles et årligt fast beløb. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer umiddelbart, at de opstillerede kriterier stort set dækker og imødekommer aktørernes forventninger til tilskud. Det er dog med de senere års reduktion af puljen svært at imødekomme de ansøgte beløb. Der er en årlig samlet pulje på 389.000 kr., som skal fordeles to gange og til årligt tilbagevendende begivenheder. Side 19

Med hensyn til de to årligt tilbagevendende ansøgninger ved tildelingen pr. 1.10. til efterfølgende år fra henholdsvis Fredericia Kunstforening og Fredericia Byorkester, vil man sikre begge foreningers drift i forhold til det kommende år ved at have et særskilt besluttet driftsbudget. Fredericia Byorkester fik bevilget 80.000 kr. til årets to koncerter og Fredericia Kunstforening fik 55.000 kr. til den kommende sæsons udstillinger. Disse bevilgede beløb vil skulle finansieres af kulturpuljens samlede budget. Der vil herefter være 254.000 kr. i alt til uddeling af kulturpuljen to gange årligt. Beslutter Kultur- og Idrætsudvalget at tildele Fredericia Byorkester og Fredericia Kunstforening et fast årligt beløb bør der være en løbende dialog og enighed mellem parterne om aktivitetsniveauet. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, 1. at kriterierne for tildeling af midler via Kulturpuljen drøftes 2. at Fredericia Kunstforening og Fredericia Byorkester med virkning fra 2016 får et fast årligt beløb svarende til det tildelte i 2015. 3. at Fredericia Kunstforening og Fredericia Byorkester meddeler Kultur- og Idrætsudvalget, hvilke arrangementer foreningerne planlægger i den kommende sæson. Bilag: Åben - Retningslinjer for tildeling kulturpuljen Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Sagen udsat. Side 20

125 Event- og turismestrategi, handleplaner Sagsnr.:14/7121 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med udvikling af event- og turismeområdet besluttede Kultur- og Idrætsudvalget på sit møde den 11. juni i år at der skal udformes strategier vedr. kommunikation, markedsføring, koordinering af aktiviteter, dialog med turisterhvervet, herunder netværk, udvikling af produkter samt Fredericia Kommunes bidrag ved eksterne arrangementer. Sideløbende med dette er der taget politisk beslutning om Fredericia Kommunes fortsatte deltagelse i Destination Lillebælt, Naturpark Lillebælt samt Bridgewalking. Endvidere er der givet tilsagn om fortsat opbakning til afvikling af krydstogtanløb. Forvaltningen har ført en række samtaler med aktører i turisterhvervet, herunder foreninger og institutioner, der bredt tilkendegiver en positiv interesse for øget synlighed, samarbejde og udvikling af fælles tiltag. På baggrund af de politiske beslutninger og dialogen med eksterne parter ønsker forvaltningen at arbejde ud fra følgende prioriteringer: 1) Kommunikation: Prioritering af www.visit.fredericia, med tilhørende app. 2) Markedsføring: Udgivelse af annoncefinansieret profilbrochure om Fredericia, fra 2016 i samarbejde med Middelfart, så kommunikationen får fokus på Lillebæltområdet. Markedsføring på nærmarkederne, Norge, Tyskland, Sverige og Holland i samarbejde med Destination Lillebælt. Prioritering af messer/begivenheder, der giver mulighed for fokus på jordsalg/bosætning/branding eller anden temaorienteret markedsføring. I tilknytning hertil udformes PR-materiale. 3) Samarbejde: I videst muligt omfang fælles markedsføring med eksterne parter. Årligt kick-off-arrangement som start på turistsæsonen. Netværk med aktører/turismeerhvervet om værtskab, videndeling og udvikling af begivenheder og faciliteter. Optimering af guidekorps Udvikling af aktivt ambassadørkorps Udvikling af produkter, pakkeløsninger og tematurisme samt faciliteter, f.eks. WIFI i indre by. 4) Events: Følgende events prioriteres: Side 21

6.Julidagene, der skal udvikles så emnet er tilgængeligt hele året. Kulturfestival/Kulturnat i samarbejde Trekantområdet. Understøtning af store tilbagevendende sportsevents med eksterne arrangører. Afvikling af en række mindre arrangementer, både kommunale og i samarbejde med eksterne. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at der er behov for præcise prioriteringer for at skabe fokus på produkter og resultater. Hidtil har event- og turismeindsatsen været præget af mangel på afklarede målsætninger, hvilket har gjort samarbejdet med aktører og erhvervet diffust. Det er afgørende at Fredericia Kommune tydeligt signalerer sine prioriteringer på området, herunder graden af mulighed for at understøtte erhvervet og eksterne aktører. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at udvalget godkender de beskrevne prioriteringer Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Godkendt som indstillet. Side 22

126 Fredericia Teaterforening, årsregnskab 2013/2014 Sagsnr.:14/11134 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia-Middelfart Teaterforening har fremsendt endeligt revideret regnskab for perioden 1.7.2013-30.6.2014, hvor det samlede regnskabsresultat udviser et mindre underskud på 2.143 kr. Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen den 21.8.2014. Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Fredericia Kommune dækker udgifterne til de direkte forestillingsomkostninger og op til 75.000 kr. af de afledte forestillingsomkostninger. Det samlede årlige kommunale tilskud kan dog ikke overstige det beløb på 410.000 kr., der er budgetteret på området inkl. spar/lån overførsler. I samarbejdsaftalen mellem Fredericia Kommune og Teaterforeningen er aftalt, at Fredericia-Middelfart Teaterforening kan have en egenkapital på op til 500.000 kr. uden at skulle tilbagebetale tilskuddet fra kommunen. Aftalen er baseret på de usikkerhedsmomenter, der er i forhold til, hvilke forestillinger, der viser sig at have publikums interesse, når de ved sæsonstart udbydes til salg. Årsrapport og revisionsprotokol beror på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Fredericia-Middelfart Teaterforening har i regnskabsperioden modtaget 350.000 kr. i tilskud. De direkte forestillingsomkostninger samt max. beløbet af de afledte omkostninger udgør i alt 367.024 kr., hvilket derfor ikke giver anledning til bemærkninger. Teaterforeningens egenkapital udgør ved regnskabsårets afslutning 497.866 kr., hvilket ligger under det maksimum, der er indeholdt i samarbejdsaftalen. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til efterretning. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Sagen taget til efterretning. Side 23

127 Idrætskort Sagsnr.:14/7116 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: De selvejende haller søger Kultur- og Idrætsudvalget om økonomisk støtte til at igangsætte idrætskonceptet FitDeal i en toårig periode. De selvejende haller har netop afsluttet et toårigt samarbejdsprojekt, bistået af Kultur, Idræt & Turisme, om at finde retning på hallernes udvikling i fremtiden. Det er blevet en vision at arbejde for at placere idrætshallerne centralt i lokalsamfundene som omdrejningspunkter for motion, sport og fællesskaber kulturelle samlingspunkter. Tre mål er opstillet: 1) At øge mængden af aktiviteter i og omkring hallerne 2) Fælles markedsføring af hallerne under et tag 3) At udvikle en fælles IT platform, der skal gøre det lettere at synliggøre idrætstilbud til borgere. De selvejende haller har nedsat en tværgående styregruppe, der skal fortsætte den fælles udvikling af hallerne. Kultur, Idræt & Turisme er inviteret til at deltage i styregruppens arbejde. Hallerne har jf. det første mål bestemt sig for en fælles indsats, der skal øge aktiviteterne i og omkring hallerne bl.a. i tomme timer, der ikke er lejet ud i dag. Idé Hallerne ønsker at udvikle et fredericiansk idrætskort FitDeal som kan give borgere i Fredericia adgang til flere aktiviteter, såvel eksisterende som nye. Tilbuddene kan være foreningsbaserede, men det kan også være selvstændige instruktører eller andre, der forestår helt nye aktiviteter. Aktiviteterne kan maksimalt have en levetid på tre uger, så skal de skiftes ud med nye/andre. På den måde kan nye idrætstilbud skabe ny interesse blandt borgere for at bevæge sig uden at udkonkurrere tilbud, der findes i forvejen. Der er tale om at udvikle idrætstilbud i og udenfor hallerne outdoor aktiviteter - som kan være med til at gøre idrætshallerne til naturlige samlingspunkter i lokalsamfundene. I den kontekst påtænkes desuden udvikling af samarbejde/aftaler med foreningslivet - aktører som cykelklubber, løbeklubber mm. Deltagerbetalingen foreslås at være 30-35 kr. pr. aktivitet pr. gang. Midlerne tilfalder udbyder, instruktør og projektets administration. Det er tanken man skal kunne betale digitalt. Der ansøges om 385.000 kr. i år 1 og om 225.000 kr. i år 2. Side 24

I år 1 skal midlerne gå til køb af FitDeal koncept inklusiv IT system i alt 160.000 kr. (engangsbeløb). Desuden til finansiering af halvtidsmedarbejder (250.000 kr.) som skal udvikle og igangsætte idrætstilbud til borgerne i samarbejde med de selvejende haller, SIF og Kultur, Idræt & Turisme. Endelig påregnes 25.000 kr. til løbende it-drift og it-support. SIF ser mange perspektiver for egne idrætsklubber. Derfor ønsker SIF at medfinansiere med 50.000 kr. årligt. Det er dog under forudsætning af, at det lykkes at tilvejebringe et økonomisk grundlag i projektperioden, så projektet kan leve videre efter endt forsøgsperiode. Organisering De selvejende haller ønsker at en styregruppe bestående af repræsentanter fra hver af de selvejende haller, SIF samt Kultur, Idræt & Turisme, skal håndtere projektet. Det er tanken, at den medarbejder der måtte blive knyttet til FitDeal skal referere til den tværgående styregruppe i hverdagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: SIF vurderer, at projektet vil skabe øget aktivitet og dermed støtte interessen for idræt i foreninger. SIF ser desuden FitDeal som en god måde at inspirere lokale idrætsklubbers ledere til at udvikle sig. FitDeal understøtter en række kommunalpolitiske målsætninger om at få flere borgere til at dyrke idræt og motion vel og mærke borgere som i dag er inaktive. De selvejende haller er inde i en gunstig udvikling med hensyn til samarbejde på tværs. Fitdeal vil kunne styrke samarbejdet og det vurderes, at der er gode muligheder for at sikre en lokal opbakning til nye idrætstilbud. Projektet medfører ikke en økonomisk gevinst til de lokale idrætshaller. Følgeudgifter til driften af projektet modsvares ikke umiddelbart af større indtægter (jf. ansøgning). I Viborg og Holstebro kommuner er der et samarbejde omkring FitDeal. Viborg har oplyst, at over en toårig periode er der ca. 3000 borgere, der har valgt at deltage i en FitDeal-aktivitet. FitDeal kan i sin form minde om Fredericia Kommunes eget projekt Feriesjov, hvor der tilbydes forskellige aktiviteter til børn og unge i Side 25

samarbejde med bl.a. et lokalt foreningsliv. Feriesjov er bundet op på en digital løsning, som FitDeal også vil kunne benytte. Imidlertid er det en overvejelse værd om ikke håndteringen af Fitdeal skal placeres decentralt, netop for at forankre ejerskabet og dermed også udviklingen af hele samarbejdet mellem de selvejende haller. I forhold til ansættelse af en medarbejder bør det også her overvejes om ikke opgaven skal løses af hallernes egne medarbejdere/bestyrelser eller frivillige i et samarbejde på tværs, hvor den foreslåede styregruppe er det koordinerende led. Det vil igen styrke det lokale engagement og sikre en udvikling hen imod øget samarbejde og styrkelse af hallerne som kulturelle centre i lokalområderne. Kultur, Idræt & Fritid kan ikke anvise en finansiering ud over et engangsbeløb. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget støtter projektet med et engangsbeløb på 160.000 kr. Beløbet kan finansieres af udvalgets tilskudspulje, hvor der resterer 355.000 kr. Bilag: Åben - Ansøgning Idrætskort fra arbejdsgruppen - Haller+SIF Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-10-2014: Sagen udsat med henblik på yderligere oplysninger. Nye oplysninger i sagen: Forvaltningen har undersøgt det system, Ungdomsskoleweb, som Feriesjov administreres fra. Det er forvaltningens vurdering, at projekt Idrætskort teknisk kan administreres af Ungdomsskoleweb. Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Sagen udsat med henblik på beskrivelse af en samlet løsning, der indeholder Fitdeal, Feriesjov, FIC s eventuelle medvirken samt forslag til finansiering og organisering. Side 26

128 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-11-2014: Der var ikke noget at drøfte. Side 27

Underskriftsside Lars Ejby Pedersen Kurt Halling Turan Savas Lasse Strüwing Hansen Bente Ankersen Christian Jørgensen Nicolaj Wyke