Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Transkript

1 Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - 2. behandling af budget

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/8 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt.

4 Side 2 2. ØU - 2. behandling af budget 2011 Sagsnr.: 10/21610 Resumé: De politiske partier har indsendt ændringsforslag til budgettet. Et samlet oplæg fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Partiet Fokus, et oplæg fra Venstre samt et oplæg fra Det Konservative Folkeparti. Administrationen har udarbejdet forslag til budgettilretninger til budgettet. Takstforslag vil blive udarbejdet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet på baggrund af s anbefalinger. På dette grundlag skal træffe beslutning om indstilling af forslag til budget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 14. oktober Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 16. september 2010, hvor det blev besluttet at oversende budgetforslaget til 2. behandling i den 7.oktober og i Kommunalbestyrelsen den 14. oktober Det skal bemærkes, at sidste frist for partiernes ændringsforslag var den 29. september Budgettilretninger til 2. behandlingen Der fremsættes budgettilretninger for -0,7 mio. kr. mio. kr. i 2011 og 3 mio. kr. i i I 2013 og 2014 er der alene tale om tilretninger, der samlet set er udgiftsneutrale. Skat og anlæg Skatteprocenten i Lejre Kommune er uændret på 25,4 % fra 2010 til I 2011 tilbagebetales skat på 27 mio. kr. som følge af selvbudgettering i I årene 2009 og 2010 er der valgt at budgettere på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Grundskyldpromillen fastsættes uændret til 28,23 promille. I 2011 anbefales valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I materialet fra 1. behandlingen var indarbejdet eksisterende anlægsprogram vedtaget i budget 2010 på 25,7 mio. kr. stigende til 53 mio. kr. i Disse anlæg tages ud i ændringsforslagene og erstattes af de anlægsforslag, der indgår i de politiske ændringsforlag. Alle ændringsforslag regner med fuld udnyttelse af kvalitetsfondsmidlerne som i udgør i alt 22,7 mio. kr. dertil overføres 1,2 mio. kr. fra 2010 jf. Forventet Regnskab I alt bidrager kvalitetsfondsmidler med 23,9 mio.kr. til anlægsprojekter indenfor skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg og forbedringer for ældre. Lejre Kommune skal afsætte tilsvarende beløb til anlægsprojekter for at være berettigede til kvalitetsfondsmidlerne. Alle ændringsforslag har indregnet optagelse af lån til energibesparende anlæg for 10 mio. kr. årligt i 2011 og Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Partiet Fokus har stillet ændringsforslag til 2. behandlingsmaterialet på drift og anlæg. I 2011 er det 6 mio. kr. og i alt -0,4 mio. kr. i overslagsårene på drift. For anlæg er det 24,4 mio. kr. i 2011 og 15,7 mio. kr. i Forslaget indeholder låneoptag på 8 mio. kr. i 2011 med tilbagebetaling i januar 2013 jf. lånedispensationen til mellemfinansiering ved salg af et rådhus.

5 Side 3 Venstre har stillet ændringsforlag til 2. behandlingsmaterialet på drift og anlæg. I 2011 er det -3,1 mio. kr. og i alt for overslagsårene -16,8 mio. kr. for drift, og for anlæg 26,9 mio. kr. og i alt for overslagsårene 8,4 mio. kr. Udspecificering af beløb foreligger i bilagsmaterialet. Det Konservative Folkeparti har stillet ændringsforlag til 2. behandlingsmaterialet på drift og anlæg. I 2011 er det -1,8 mio. kr. og i alt for overslagsårene 1,3 mio. kr. for drift, og for anlæg 30,8 mio. kr. i 2011 og i alt 6,5 mio. kr. Udspecificering af beløb foreligger i bilagsmaterialet. Administrationen har ikke foretaget vurdering af de fremsatte ændringssforslag. Kirkelig ligning Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2011 udgør 83% af kommunens samlede udskrivningsgrundlag svarende til mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 1. juli 2010 at der for 2011 skal lignes et beløb på 5,3 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der lignes et beløb på 36,2 mio. kr. Kirkeskatteprocenten bliver uændret på 1,06%. Takster Der udarbejdes forslag til takster for budget 2011 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 14. oktober 2011 på baggrund af s indstilling på mødet. Dækningsafgift Det skal bemærkes, at dækningsafgiftspromillen af statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes uændret til halvdelen af grundskyldspromillen svarende til 14,1 promille og 8,75 promille af forskelsværdien (maksimal sats). Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på internettet og i budgetmappen på politikerportalen. Administrationens vurdering: Budgettilpasningerne medfører samlet set merudgifter for 2,7 mio. kr. i perioden i forhold til budgetforslagene. Disse merudgifter er ikke indregnet i bilagsmaterialet der specificerer budgetforslagene. Administrationen vurderer, at der er tale om et meget stramt budget. På baggrund af de seneste vurderinger ud fra konkrete sager på det specialiserede socialområde forventes en udgiftsudvikling i 2010 på ca. 8 mio. kr. med afledt effet på 2011 og overslagsårene. Der er meget stort fokus på at tage initiativer, der kan reducere denne udgiftsudvikling mest muligt men det er et område hvor det kan være andre kommuner der har handlemuligheden i forhold til borgerne. Derfor kan det være vanskeligt at tilpasse indsatsen på kort sigt. Det er væsentligt at der et stærkt fokus på budgetoverholdelse dels af hensyn til kommunens kassebeholdning dels af hensyn til at overholde den udmeldte serviceramme. Kommunerne vil i modsætning til tidligere også blive målt på om regnskabet for 2011 overskrider det oprindelige budget for Administrationen bemærker at de gældende bevillingsregler og overførselsregler forbliver uændret i Økonomi og finansiering: I aftalen mellem KL og Regeringen indgår sanktionering overfor kommuner hvis regnskab 2011 overstiger budget 2011 under ét, hvilket betyder at Indenrigsministeret kan reducere det samlede bloktilskud til kommuner med op til 3 mia. kr.i 2012.

6 Side 4 Derudover gælder fortsat "Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning" vil statens tilskud til kommunerne blive nedsat, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjes. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at godkende budgettilretningerne 2. at drøfte forudsætningerne for overholdelse af servicerammen 3. at drøfter de fremkomne ændringsforlag, der skal indstilles til Kommunalbestyrelsen, 4. at anvende statsgaranteret udskrivningsgrundlag, 5. at indkomstskatten fastsættes til 25,4 procent, 6. at ligning vedrørende provstiudvalgets anmodning indarbejdes i budget 2011 kirkeskatteprocenten fastsættes til 1,06 procent, 7. at grundskyldepromillen fastsættes til 28,23 promille, 8. at dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 14,1 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme 9. at der forelægges forslag til takster til Kommunalbestyrelsens 2. behandling 10. at administrationen bemyndiges at afbalancere budget via de likvide aktiver (afrundinger, pl-ændringer i overslagsårene mv.) 11. at godkende uændrede bevillingsregler og overførselsregler for budgetåret 2011 Bilag: 1. A-B-F-Fokus Hovedoversigt doc 2. A-B-F-Fokus ændringsforslag 28.sept. ift. 1. behandlingsmaterialet.pdf 3. V Hovedoversigt doc 4. V ændringsforlag 28.sept. ift. 1.behandlingsmaterialet.pdf 5. V ændringsforslag til budget 2011.doc 6. C Hovedoversigt doc 7. C ændringsforslag 28. sept. ift. 1.behandlingsmaterialet.pdf 8. Budgettilretninger til 2. behandlingen 9. Bemærkninger til budgettilretninger til 2. behandlingen budget Beregning af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.xls 11. Notat kirkelig ligning 2011 politisk beh.doc 12. Præcisering af udgifter til Movia A - B - F - Fokus - budgetforslag ØU 2.behandling afl budget 2011.doc 14. Yderligere budgettilpasninger til s 2. behandling 15. Udkast - Oversigter over ændringsforslag til budget til brug ved afstemningsproceduren ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling 16. Notat af 6. oktober 2010 om tilbagekøb af skoler og tilknyttede institutioner 17. Risikovurdering af 7. oktober 2010 af udfordringer for afholdelse af servicerammen

7 Side Underskrevet budgetaftale Lejre Kommune Beslutning den : Der blev omdelt følgende på mødet: Oversigter over ændringsforslag til budget til brug ved afstemningsproceduren ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling Yderligere budgettilpasninger til s 2. behandling Notat af 6. oktober 2010 om tilbagekøb af skoler og tilknyttede institutioner Risikovurdering af 7. oktober 2010 af udfordringer for afholdelse af servicerammen Direktionens indstilling anbefales med følgende tilføjelser: A, B og F trækker de foreslåede beslutningsforslag og erstatter dem med budgetaftale Lejre kommune , der er indgået mellem A, B, F, Fokus og De konservative. Venstre fremsender underændringsforslag til administrationen senest 8. oktober A, B, F og C anbefaler budgetaftale Lejre Kommune mellem F, A, Fokus, B og C. Venstre anbefaler egne ændringsforslag til budget Administrationen udarbejder oplæg til afstemningsprocedure, som udsendes til godkendelse hos økonomiudvalget og gruppeformændene inden kommunalbestyrelsens 2. behandling.