TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 19. juni 2018 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Allan S. Andersen, Ali Qais, Brian Bruun, Carsten Fuhr, Dennis Clausen, Dorthe Hecht, Einer Lyduch, Henrik Zimino, Ingelise Andersen, Jan R. Jakobsen, Klaus Bach, Lars Hein, Liv Gam, Mads Vinterby, Marlene Nyberg, Patrick Lehto, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Udvidelse af samarbejdsaftalen Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Udbud af misbrugsområdet Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i ARC om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning Forslag om kommunal borgerrådgiver Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den og Spørgetid Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den og LUKKET SAG...17 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/31463 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/31463 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Ingen. 3

5 3. Udvidelse af samarbejdsaftalen Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Åben sag Sagsnr.: 18/14030 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: RESUMÉ Tårnby Kommune har sammen med Albertslund, Glostrup, Ishøj, Dragør og Vallensbæk Kommuner en samarbejdsaftale om danskuddannelse på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Brøndby Kommune er driftskommune og de ansøger nu om tilladelse til at optage Ballerup, Herlev, Rødovre samt evt. Hvidovre kommuner i samarbejdet. En udvidelse af VSKs samarbejdskreds vurderes, at kunne give stordriftsfordele i forhold til administration, udgifter til IT, pædagogisk tilsyn m.v. samt øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ballerup, Herlev og Rødovre indgår pt i et samarbejde med den selvejende institution Ballerup Sprogcenter. Denne samarbejdsaftale udløber Rødovre har tidligere meldt, at de ønsker at trække sig fra dette samarbejde. De 2 øvrige kommuner ønsker at indgå aftale med VSK fra 2019 og frem og ønsker, at der opretholdes en satellit i Ballerup Kommune, og at medarbejderne i det nuværende sprogcenter virksomhedsoverdrages til VSK. Hvidovre har benyttet VSK men er ikke pt. tilknyttet samarbejdsaftalen. Gældende regler gør, at når der indgås nye samarbejdsaftaler, skal disse baseres på en delt modultakts på 30/70, dvs. at der opkræves takst for danskuddannelse med 30% ved modulets start og 70% når et modul afsluttes. Den eksisterende aftale som Tårnby Kommune har er på 50/50 og den udløber Denne forskel gør, at de nye samarbejdspartnere Ballerup/Herlev opnår mere fordelagtige vilkår frem til og Brøndby Kommune foreslår derfor, at der gives tilsagn om en eller anden form for kompensation til fællesskabet f.eks. gennem overførsel af aktiver fra nuværende Ballerup Sprogcenter. Pr udformes der ny samarbejdsaftale, der inkluderer alle kommuner og modultaksten bliver 30/70 for alle. Processen vil fremadrettet køre i 2 spor. Det ene drejer sig om at spørge de eksisterende kommuner om godkendelse af udvidelsen og det andet spor vil være at Brøndby Kommune sikrer fordelagtige vilkår for virksomhedsoverdragelse og lokaleleje i Ballerup. Brøndby Kommune indstiller: 4

6 At udvidelse af samarbejdet med Herlev, Ballerup, Rødovre samt evt. Hvidovre godkendes At nuværende samarbejdsaftale fortsætter frem til At Ballerup/Herlev samt evt. Rødovre og Hvidovre tilbydes en midlertidig samarbejdsaftale fra til INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at udvidelse af samarbejdskredsen med Herlev, Ballerup, Rødovre og Hvidovre kommuner godkendes. /shj BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Redegørelse fra Brøndby Kommune /18 2 Åben Tårnby Kommune - statistik.pdf /18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 5

7 4. Udbud af misbrugsområdet Åben sag Sagsnr.: 17/18585 Sagsansvarlig: lhn.as Fraværende: RESUMÉ På baggrund af en analyse af misbrugsområdet blev det i 2017 besluttet, at misbrugsbehandlingen sendes i udbud for at konkurrenceudsætte området. Udbudsmaterialet lægger op til, at leverandøren selv skal finde egnede lokaler til behandlingen. Det kan medføre en mulig påvirkning af den kommunale låneramme i henhold til gældende regler. Det indstilles, at Økonomiudvalget tager en eventuel påvirkning af den kommunale låneramme til efterretning, og over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at udbudsmaterialet godkendes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har efter en dialogrunde med forskellige leverandører udarbejdet kravspecifikationer, kontraktbetingelser mv. Materialet har efterfølgende været i høring blandt leverandørerne, som har haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til materialet. Det tilrettede udbudsmateriale er nu klar til at blive sendt i udbud og i den forbindelse forelægges sagen til behandling i Økonomiudvalget og efterfølgende kommunalbestyrelsen til godkendelse. Formålet med udbuddet er at indgå kontrakt med et misbrugstilbud om levering af misbrugsbehandling af høj kvalitet. Kravspecifikationerne lægger op til, at borgerne tilbydes en helhedsorienteret indsats med fokus på effekt, og at der løbende samarbejdes om tilpasning, optimering og udvikling af indsatsen/behandlingen. Underkriterier og vægtning Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, bedømt ud fra de underkriterier, som er angivet i tabellen nedenfor. Vægtning Underkriterium Vurderingsgrundlag 50 % Pris Tilbudsskema 25 % Kvalitet, organisation og tilgængelighed Redegørelse i tilbud 6

8 Vægtning Underkriterium Vurderingsgrundlag 25 % Samarbejde, effekt og innovation. Redegørelse i tilbud Kravliste Nedenstående liste viser, hvilke kravnumre der henhører til de enkelte kravgrupper. Gruppe Titel på kravgruppe Kravnumre 1 Beskrivelse af opgaven Værdigrundlag 06 3 Målgruppe Opgavens omfang Ydelser Samarbejde med Tårnby Kommune Udvikling 48 8 Personale Tilgængelighed Dokumentation og kvalitetssikring Overordnet tidsplan 63 For yderligere information henvises til udbudsmaterialet, som er vedlagt som bilag. Risiko for påvirkning af den kommunale låneramme Med den nuværende udformning af kravspecifikationer lægges der op til, at leverandøren selv skal finde egnede lokaler, hvilket kan påvirke den kommunale låneramme i henhold til gældende regler. Der er udarbejdet et notat som beskriver det nærmere. Udbuddet i sin nuværende form kan betyde, at såfremt leverandøren selv skal sørge for at etablere sig i eller tæt på kommunen, vil leverandørens etableringsomkostninger (køb af ejendom, indretning af ejendom eller første års leje af egnet ejendom) belaste kommunens låneramme for etableringsåret. Da såvel de udgifter der henregnes til kommunal låntagning som de udgifter, der giver den kommunale låneramme for et givent år kan ændre sig i løbet af året, vil der altid være et element af usikkerhed forbundet med beregningen. F. eks hvis et planlagt anlægsarbejde udskydes. Et yderligere usikkerhedsmoment er, at etableringsomkostningerne i ovennævnte udbudssituation, ikke er kendt. 7

9 Hvis en kommunes låntagning for et givent år overstiger årets låneramme, skal et beløb svarende til overskridelsen deponeres i 25 år i et pengeinstitut. Beløbet frigives som udgangspunkt med 1/25 del om året eller ved ordningens/samarbejdes ophør. Ovenstående usikkerhedsmomenter kan imødekommes ved, at kommunen stiller egnede lokaler frit til rådighed for leverdøren. Forvaltningen vurderer af hensyn til armslængdeprincippet, at leverandøren selv bør finde egnede lokaler. LOVGRUNDLAG Behandlingstilbuddet skal varetage behandlingen af stofmisbrug efter servicelovens 101 samt 101a og efter sundhedslovens 142 og behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens 141. Behandlingen er vederlagsfri for borgerne. ØKONOMI Der er i 2018 budgetteret med 15 mio. kr. til misbrugsbehandling, herunder 5,3 til alkohol- og 9,7 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at en eventuel påvirkning af den kommunale låneramme tages til efterretning, og 2. at udbudsmaterialet godkendes. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mulig påvirkning af den kommunale låneramme ved udbud af /18 misbrugsbehandling 2 Åben Udbudsmateriale /18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Indstillingen tiltrådt. C (2) og V (3) tilkendegav, at de gerne havde set en vægtning på 40, 30, 30 fremfor 50, 25, 25. 8

10 5. Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i ARC om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning Åben sag Sagsnr.: 17/12720 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: RESUMÉ I henhold til aftalen mellem ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fra sommeren 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning ( Tillægsaftalen ) har ARC udarbejdet en plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Planen indeholder et anlæg til sortering af forbrændingsegnet affald og et anlæg til behandling af bioaffald. Der er desuden lavet en prognose for selskabets økonomi, som medfører, at der er behov for at styrke selskabets økonomi yderligere. Det er hensigten, at der kan træffes beslutning herom i alle fem ejerkommuner senest i juni UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC, jf. bilag 1. Udgangspunktet for aftalen om genopretning var beregninger, der som følge af ændrede forudsætninger vedrørende især elpriser og affaldsmængder, viste, at der ville opstå en situation med negativ nutidsværdi og negativ likviditet i selskabet. Status på aftalen er overordnet, at den implementeres efter intentionerne. Dog har der været enkelte tidsforskydninger i aftalens realisering, ligesom visse elementer af den strukturelle tilpasning ikke forventes realiseret, jf. bilag 2. Ifølge aftalen skal selskabet fremlægge en plan for genanvendelse og CO2-reduktion. ARCs plan, jf. bilag 3, er udarbejdet i samarbejde med kommunerne og rummer et anlæg til sortering af dagrenovation, der afleveres til forbrænding, og et anlæg til behandling af bioaffald. Sorteringsanlæg Sorteringen af dagrenovation sker i tilknytning til forbrændingsanlægget. Der sorteres plast og metal fra dagrenovation, hvilket øger genanvendelsen i ejerkommunerne med forventeligt i gennemsnit ca. 7 procentpoint og samtidig reducerer CO2-udledningen med årligt ca tons. Omkostningerne til anlægget udgør ca. 150 mio. kr. og afholdes inden for de 250 mio. kr., der er afsat, jf. Tillægsaftalen, mens udgifterne til drift skal betales af kommunerne og udgør ca. 170 kr. pr. ton. Hertil kommer indtægter og udgifter til den efterfølgende afsætning af de udsorterede materialer, hvilket varierer efter afsætningsforholdene og efter ARC s beregning udgør en omkostning på i gennemsnit ca. 35 kr. pr. ton. I alt bliver den samlede udgift på ca. 610 kr. pr. ton i forhold til den nuværende takst for forbrænding af dagrenovation på 460 kr. pr. ton. Bioaffald Anlægget til behandling af minimum ton bioaffald pr. år planlægges placeret bynært og udnytter energien i affaldet til biogas, som forventes brugt lokalt i 9

11 hovedstaden. Det afgassede organiske materiale afsættes til jordforbedring med henblik på udnyttelse af fosfor og andre næringsstoffer. Behandling af bioaffald forøger genanvendelsen i kommunerne med ca. 10 procentpoint. For de kommuner, som allerede indsamler bioaffald særskilt, er gevinsten, at det sikres en bynær behandling af bioaffaldet. Omkostningerne er på ca. 420 kr. pr. ton, hvilket dækker både anlægsinvesteringen på ca. 120 mio. kr. og udgifter til drift. Sammenlignet med forbrænding er der således en mindreudgift på 40 kr. pr. ton. Til forskel fra sorteringsanlægget afholder kommunerne udgifterne til etableringen af biogasanlægget, da der ellers kan være tale om krydssubsidiering. Der tages inden udgangen af 2018 endelig stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering. Videre proces og økonomisk grundlag Planen fremlægges som en samlet plan, som ud over alle ejerkommuners deltagelse forudsætter, at kommunerne efterfølgende godkender lånoptag og overdrager kompetence vedrørende behandling af bioaffald til selskabet. For at kunne vurdere status for selskabets økonomi og herunder vurdere, om der er tilstrækkeligt råderum i ARCs økonomi til at igangsætte planen, fik selskabet udarbejdet en langtidsprognose for selskabets økonomi, jf. bilag 4. Langtidsprognosen viste under de givne forudsætninger en negativ nutidsværdi på 276 mio. kr. og en positiv likviditet. Til sammenligning viste den redegørelse fra 2015, som dannede baggrund for igangsætning af ejerkommunernes analysearbejde, en negativ nutidsværdi på ca. 1,8 mia. kr. og en negativ likviditet. Ejerkommunerne har fået gennemført en second opinion af ARCs prognose, hvor det konkluderes, at langtidsprognosen giver et rimeligt billede af økonomi og fremtidsudsigter jf. bilag 5. Langtidsprognosen forudsatte, at der sker en overførsel af Københavns Kommunes affald fra Vestforbrænding til ARC. Overførslen vedrører affald fra de bydele i Københavns Kommune, som ligger i Vestforbrændings opland. Som det fremgik af orientering til de enkelte ejerkommuners økonomiudvalg i januar/februar 2018, betragter Vestforbrænding en overførsel af affaldet som en udtræden af selskabet, hvilket i givet fald vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Med henblik på at sikre økonomien i selskabet samtidig med, at der træffes beslutning om ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion foreslås indgået vedlagte yderligere tillæg til Tillægsaftalen. Aftalen, jf. bilag 6, indebærer, at der sikres en øget intern omsætning i selskabet, på minimum 250 mio. kr. p.a. ved, at Københavns Kommune kompetenceoverdrager sin affaldsindsamling til ARC fra 1. januar Desuden beskriver aftalen, at interessenterne er indstillede på, at selskabets generalforsamling sikrer økonomien i selskabet ved prisfremskrivning af taksten for modtagelse af dagrenovation pr. 1. januar 2019 i medfør af Finansministeriets cirkulære. Omsætningsforøgelsen muliggør øget afbrænding af biomasse, mens importaffald efter 2025 reduceres, så det fortrænger brændsler med større fossilt indhold i varmesystemet, hvilket bidrager til at reducere CO2-udledningen. ARC har indarbejdet forudsætningerne i en opdateret langtidsprognose, som viser, at der med de to elementer i form af omsætningsforøgelse og prisfremskrivning af taksten 10

12 opnås en positiv likviditet og nutidsværdi på -210 mio. kr. Langtidsprognosen er baseret på de gældende planer i kommunerne og forudsættes opdateret primo Forvaltningens vurdering Planen for genanvendelse og CO2-reduktion vurderes at give et markant bidrag til genanvendelsen og dermed muligheden for at nå mål i de enkelte ejerkommuners affaldsplaner samtidig med, at planen nedbringer mængden af CO2. Planen er i henhold til ejerkommunernes aftale en forudsætning for import af affald til forbrænding fra 2020, hvilket vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi. LOVGRUNDLAG Lånebekendtgørelsen 2, stk. 1, nr. 4. ØKONOMI Når planen er indført i fuldt omfang fra og med 2021, forventes udgifterne for kommunen forøget med årligt ca. 0,9 mio. kr. på ordningen for restaffald. Idet 80 procent af restaffaldet vedrører husholdninger, svarer det til en forøgelse på ca. 35 kr. pr. husstand om året. Der sker herudover en almindelig prisfremskrivning af dagrenovationstaksten med årligt ca. 2 procent fra og med Reguleringen svarer til ca. 5 kr. pr. husstand om året. Finansieringen af faciliteter til sortering af forbrændingsegnet dagrenovation sker over selskabets økonomi og skal i henhold til vedtægterne godkendes af ejerkommunerne. Lånoptaget henregnes til kommunernes låntagning, men giver automatisk låneadgang, jf. lånebekendtgørelsen 2, stk. 1, nr. 4. INDSTILLING Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at ARCs fremsendte plan for genanvendelse og CO2-reduktion godkendes, 2. at tillæg til Tillægsaftalen om blandt andet øget omsætning i ARC og årlig takstregulering fra 1. januar 2019 godkendes, og at de delegerede til ARC s generalforsamling anmodes om at vedtage sådan regulering, evt. ved instruktion, 3. at status på Tillægsaftalen tages til efterretning, og 4. at ARC s opdaterede langtidsprognose tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 Aftale om genopretning af økonomi /18 2 Åben Bilag 2 - Status på aftale af /18 3 Åben Bilag 3 - Notat /18 4 Åben Bilag 4 - ARC vurdering af langtidsprognose /18 5 Åben Bilag 5 - Tillæg til tillægsaftale af /18 11

13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Indstillingen tiltrådt. 12

14 6. Forslag om kommunal borgerrådgiver Åben sag Sagsnr.: 18/11850 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: RESUMÉ I henhold til forretningsorden for Tårnby Kommunalbestyrelse 3, stk. 1 fremsætter borgmesteren på vegne af samtlige partier i Kommunalbestyrelsen skriftligt forslag om, at der oprettes en ny stilling som borgerrådgiver, som skal være implementeret pr. 1. januar Formålet med Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er at bidrage til at forbedre kommunens dialog med borgerne og sagsgangene i forbindelse med klager. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Borgerrådgiveren skal rådgive og vejlede borgere, der har oplevet udfordringer i deres henvendelse til kommunen, uanset om henvendelsen handler om en tilbygning, en familiesag, kontanthjælp, hjemmepleje, handicap eller noget helt fjerde, som involverer kommunen. Borgerrådgiverens opgave bliver bl.a. at: Vejlede om klagemuligheder samt yde konkret hjælp til udformning af klager vedr. kommunale afgørelser. Vurdere klager vedrørende sagsbehandling og den praktiske opgaveløsning. Hjælpe med at genskabe dialogen, hvis den er gået i hårdknude og hjælpe borgeren med at komme i kontakt med den rette afdeling. Hjælpe borgeren med at forberede en samtale, som vedkommende er utryg ved og evt. henvise til en bisidder. Endvidere hjælpe med at vurdere, hvad der kom ud af en eventuelt samtale. Videreformidle borgerens forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling kan optimeres. På eget initiativ, at tage principielle problemstillinger i forhold til udmøntningen af forvaltningsloven op. Give mulighed for undervisning af personalet i relevante emner. Afrapporterer til kommunalbestyrelsen 2 gang årligt. Ansættelse: Borgerrådgiveren ansættes direkte af kommunalbestyrelsen og refererer direkte til denne. De praktiske forhold frem mod ansættelse af borgerrådgiver forankres i Økonomiudvalget, jf. bilag 1. 13

15 ØKONOMI Det anbefales, at spørgsmålet om økonomien overgår til de politiske drøftelser vedrørende budget Det skønnes, at økonomien vil beløbe sig til en million kr. årligt. INDSTILLING Borgmesteren forelægger forslaget for Kommunalbestyrelsen til behandling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag om borgerrådgiver i Tårnby Kommune /18 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Forslaget tiltrådt og overgår til budgetlægningen for

16 7. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den og Åben sag Sagsnr.: 17/31463 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møderne den og INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets protokol for møderne den og for åbne døre godkendes. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Intet at godkende. 15

17 8. Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 17/31463 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål til mødet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Ingen tilhørere stillede spørgsmål. 16

18 9. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den og LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/31463 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 17

19 Bilagsoversigt 3. Udvidelse af samarbejdsaftalen Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter 1. Redegørelse fra Brøndby Kommune (127077/18) 2. Tårnby Kommune - statistik.pdf (133516/18) 4. Udbud af misbrugsområdet 1. Mulig påvirkning af den kommunale låneramme ved udbud af misbrugsbehandling (112313/18) 2. Udbudsmateriale (117519/18) 5. Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i ARC om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning 1. Bilag 1 Aftale om genopretning af økonomi (129885/18) 2. Bilag 2 - Status på aftale af (129889/18) 3. Bilag 3 - Notat (129891/18) 4. Bilag 4 - ARC vurdering af langtidsprognose (129898/18) 5. Bilag 5 - Tillæg til tillægsaftale af (129902/18) 6. Forslag om kommunal borgerrådgiver 1. Forslag om borgerrådgiver i Tårnby Kommune (136406/18) 18