TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. juni 2018 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen, Liv Gam, Paw Karslund, Winnie Sørensen Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Nedlæggelse af privat fællesvej - Angolavej Frigivelse af midler til forundersøgelser ifbm. ny skøjtehal Udbud af misbrugsområdet Fordeling af legepladspulje Udvidelse af samarbejdsaftalen Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Opsigelse af forpagtningsaftale Forslag til Investeringsoversigt LUKKET SAG...15 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/27011 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/27011 Sagsansvarlig: cel.of Ingen. 3

5 3. Nedlæggelse af privat fællesvej - Angolavej Åben sag Sagsnr.: 18/2747 Sagsansvarlig: ish.tf RESUMÉ På baggrund af Teknisk Forvaltnings arbejde med revision af det kommunale vejregister er det konstateret, at en vej, udlagt til privat fællesvej, ikke længere opfylder betingelserne herfor. Teknisk Forvaltning indstiller, at den private fællesvej, som i dag fungerer som indkørsel til ejendommene Angolavej 22 og 24, nedlægges som privat fællesvej og dermed ændrer status fra privat fællesvej til privat indkørsel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af Bekendtgørelse om vej-og stiregister er det et lovkrav, at myndighederne sørger for at ajourføre vejregistret. Teknik- og Miljøudvalget havde et servicemål for 2017 om at opdatere CVF (centrale vej- og stifortegnelse). Efter gennemgang af Tårnby Kommunes vejregister har det vist sig, at indkørslen til ejendommene Angolavej 22 og 24 er registreret som privat fællesvej, da vejen tidligere har fungeret som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, færdselsarealet ligger på. Ved besigtigelse viser det sig, at vejen er adskilt med et hegn mellem ejendommene, hvorfor den ikke opfylder definitionen af en privat fællesvej. I henhold til Privatvejslovens 72, stk. 2. skal vejen helt eller delvis opretholdes som privat fællesvej, hvis 1) den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller 2) vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. Teknisk Forvaltning vurderer, at ovenstående forhold ikke er til stede, hvorfor Forvaltningen indstiller, at den private fællesvej nedlægges, jf. Privatvejslovens 72. Hvis Kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter 74, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for taksationsmyndigheder, jf. 75 i Privatvejsloven. Ved statusændringen vil der ikke ske ændring af ejerforhold. HØRING De to tilgrænsende grundejere, ejerne af ejendommene Angolavej 22 og 24, er partshørt. Der er indkommet et høringssvar fra Angolavej 24, jf. bilag. Det indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændring af indstillingen. 4

6 LOVGRUNDLAG Privatvejsloven, jf. Kap. 11. Bekendtgørelse om vej- og stiregister, nr. 60 af 15/01/2016. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at der meddeles tilladelse til nedlæggelse af den private fællesvej mellem ejendommene Angolavej 22 og at vejen slettes som privat fællesvej fra kommunens vejregister. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kortbilag /18 2 Åben Notat om høringssvar /18 3 Åben Bilag - Høringssvar /18 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 5

7 4. Frigivelse af midler til forundersøgelser ifbm. ny skøjtehal Åben sag Sagsnr.: 17/9450 Sagsansvarlig: alo.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af en bevilling på kr. til undersøgelse af grunden, hvor den nye skøjtehal skal etableres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der skal udføres undersøgelser af grunden hvor den nye skøjtehal skal etableres. Der søges derfor om en bevilling på kr. til geotekniske undersøgelser. ØKONOMI Teknisk Forvaltning kan få udført forundersøgelser for kr. Der søges om frigivelse af midler til anlægssag Ny skøjtehal på følgende bevillingsniveau: Stadion og idrætsanlæg kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der frigives kr. til undersøgelse af grunden, hvor den nye skøjtehal skal etableres /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt_Bevilling til forundersøgelser_ pdf /18 Overgår til budgetlægningen for

8 5. Udbud af misbrugsområdet Åben sag Sagsnr.: 17/18585 Sagsansvarlig: lhn.as RESUMÉ På baggrund af en analyse af misbrugsområdet blev det i 2017 besluttet, at misbrugsbehandlingen sendes i udbud for at konkurrenceudsætte området. Udbudsmaterialet lægger op til at leverandøren selv skal finde egnede lokaler til behandlingen. Det kan medføre en mulig påvirkning af den kommunale låneramme i henhold til gældende regler. Det indstilles, at Økonomiudvalget tager en eventuel påvirkning af den kommunale låneramme til efterretning, og over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at udbudsmaterialet godkendes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har efter en dialogrunde med forskellige leverandører udarbejdet kravspecifikationer, kontraktbetingelser mv. Materialet har efterfølgende været i høring blandt leverandørerne, som har haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til materialet. Det tilrettede udbudsmateriale er nu klar til at blive sendt i udbud og i den forbindelse forelægges sagen til behandling i Økonomiudvalget og efterfølgende kommunalbestyrelsen til godkendelse. Formålet med udbuddet er at indgå kontrakt med et misbrugstilbud om levering af misbrugsbehandling af høj kvalitet. Kravspecifikationerne lægger op til, at borgerne tilbydes en helhedsorienteret indsats med fokus på effekt, og at der løbende samarbejdes om tilpasning, optimering og udvikling af indsatsen/behandlingen. Underkriterier og vægtning Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet, bedømt ud fra de underkriterier, som er angivet i tabellen nedenfor. Vægtning Underkriterium Vurderingsgrundlag 50 % Pris Tilbudsskema 25 % Kvalitet, organisation og tilgængelighed Redegørelse i tilbud 7

9 Vægtning Underkriterium Vurderingsgrundlag 25 % Samarbejde, effekt og innovation. Redegørelse i tilbud Kravliste Nedenstående liste viser, hvilke kravnumre der henhører til de enkelte kravgrupper. Gruppe Titel på kravgruppe Kravnumre 1 Beskrivelse af opgaven Værdigrundlag 06 3 Målgruppe Opgavens omfang Ydelser Samarbejde med Tårnby Kommune Udvikling 48 8 Personale Tilgængelighed Dokumentation og kvalitetssikring Overordnet tidsplan 63 For yderligere information henvises til udbudsmaterialet, som er vedlagt som bilag. Risiko for påvirkning af den kommunale låneramme Med den nuværende udformning af kravspecifikationer lægges der op til, at leverandøren selv skal finde egnede lokaler, hvilket kan påvirke den kommunale låneramme i henhold til gældende regler. Der er udarbejdet et notat som beskriver det nærmere. Udbuddet i sin nuværende form kan betyde, at såfremt leverandøren selv skal sørge for at etablere sig i eller tæt på kommunen, vil leverandørens etableringsomkostninger (køb af ejendom, indretning af ejendom eller første års leje af egnet ejendom) belaste kommunens låneramme for etableringsåret. Da såvel de udgifter der henregnes til kommunal låntagning som de udgifter, der giver den kommunale låneramme for et givent år kan ændre sig i løbet af året, vil der altid være et element af usikkerhed forbundet med beregningen. F. eks hvis et planlagt anlægsarbejde udskydes. 8

10 Et yderligere usikkerhedsmoment er, at etableringsomkostningerne i ovennævnte udbudssituation, ikke er kendt. Hvis en kommunes låntagning for et givent år overstiger årets låneramme, skal et beløb svarende til overskridelsen deponeres i 25 år i et pengeinstitut. Beløbet frigives som udgangspunkt med 1/25 del om året eller ved ordningens/samarbejdes ophør. Ovenstående usikkerhedsmomenter kan imødekommes ved at kommunen stiller egnede lokaler frit til rådighed for leverdøren. Forvaltningen vurderer af hensyn til armslængdeprincippet, at leverandøren selv bør finde egnede lokaler. LOVGRUNDLAG Behandlingstilbuddet skal varetage behandlingen af stofmisbrug efter servicelovens 101 samt 101a og efter sundhedslovens 142 og behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens 141. Behandlingen er vederlagsfri for borgerne. ØKONOMI Der er i 2018 budgetteret med 15 mio. kr. til misbrugsbehandling, herunder 5,3 til alkohol- og 9,7 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler 1. At en eventuel påvirkning af den kommunale låneramme tages til efterretning 2. At udbudsmaterialet godkendes. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Mulig påvirkning af den kommunale låneramme ved udbud af /18 misbrugsbehandling 2 Åben Udbudsmateriale /18 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Indstillingen tiltrådt. C (2) og V (3) tilkendegav, at de gerne havde set en vægtning på 40, 30, 30 fremfor 50, 25, 25. 9

11 6. Fordeling af legepladspulje 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/2024 Sagsansvarlig: lpe.bk RESUMÉ På Børne- og Skoleudvalgets budget 2018 er der på anlægsbudgettet afsat kr. til legepladspulje. Børne- og Skoleudvalget ansøger om frigivelse af beløbet på kontoen i alt kr. Legepladspuljen til forbedring af legepladserne i daginstitutionerne fordeles hvert år af Børne- og Skoleudvalget efter ansøgning fra daginstitutionerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Legepladspuljen udgør kr. i Det foreslås, at følgende ansøgninger imødekommes: Bh. Strandgården: Større projekt som opdeles i etaper. Etape kr. Bh. Engmarken: Rutsjebane kr. Bh. Vægterparken: Solsejl kr. Bh. Tornholms Ager: Agilitybane kr. Bh. Saltværksvej: Flytning af legeplads kr. Bh. Gemmas Alle: Gynger og nyt faldunderlag kr. Bh. Nordmarksvej 26: Legehus, hegn, nyttehaver kr. Bh. Eskebøl Alle: Gynger, faldunderlag kr. Bh. Nordmarksvej 22: flytning af legeredskaber, faldunderlag kr. Legepladseftersyn: kr. Ansøgninger i alt kr. Rest kr. ØKONOMI Under serviceområde Daginstitutioner og klubber, Fælles formål ( ) er der i anlægsbudgettet for 2018 afsat kr. til legepladspulje. Børne- og Skoleudvalget ansøger om frigivelse af beløbet til disposition for Børne- og Skoleudvalget. Legepladspulje for kr. Rest kr. 10

12 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. At ansøgning om frigivelse af beløb kr. jr. Punkt Økonomi imødekommes i At sagen efterfølgende fremsendes til Børne- og Skoleudvalgets behandling af forslag. 3. At forslag til anvendelse af legepladspuljen på daginstitutionsområdet for 2018 godkendes. /MSV BILAG Punkt 1 og 2 godkendt. BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punkt 3 godkendt. 11

13 7. Udvidelse af samarbejdsaftalen Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Åben sag Sagsnr.: 18/14030 Sagsansvarlig: SMJ.UK RESUMÉ Tårnby Kommune har sammen med Albertslund, Glostrup, Ishøj, Dragør og Vallensbæk Kommuner en samarbejdsaftale om danskuddannelse på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Brøndby Kommune er driftskommune og de ansøger nu om tilladelse til at optage Ballerup, Herlev, Rødovre samt evt. Hvidovre kommuner i samarbejdet. En udvidelse af VSKs samarbejdskreds vurderes, at kunne give stordriftsfordele i forhold til administration, udgifter til IT, pædagogisk tilsyn m.v. samt øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ballerup, Herlev og Rødovre indgår pt i et samarbejde med den selvejende institution Ballerup Sprogcenter. Denne samarbejdsaftale udløber Rødovre har tidligere meldt, at de ønsker at trække sig fra dette samarbejde. De 2 øvrige kommuner ønsker at indgå aftale med VSK fra 2019 og frem og ønsker, at der opretholdes en satellit i Ballerup Kommune, og at medarbejderne i det nuværende sprogcenter virksomhedsoverdrages til VSK. Hvidovre har benyttet VSK men er ikke pt. tilknyttet samarbejdsaftalen. Gældende regler gør, at når der indgås nye samarbejdsaftaler, skal disse baseres på en delt modultakts på 30/70, dvs. at der opkræves takst for danskuddannelse med 30% ved modulets start og 70% når et modul afsluttes. Den eksisterende aftale som Tårnby Kommune har er på 50/50 og den udløber Denne forskel gør, at de nye samarbejdspartnere Ballerup/Herlev opnår mere fordelagtige vilkår frem til og Brøndby Kommune foreslår derfor, at der gives tilsagn om en eller anden form for kompensation til fællesskabet f.eks. gennem overførsel af aktiver fra nuværende Ballerup Sprogcenter. Pr udformes der ny samarbejdsaftale, der inkluderer alle kommuner og modultaksten bliver 30/70 for alle. Processen vil fremadrettet køre i 2 spor. Det ene drejer sig om at spørge de eksisterende kommuner om godkendelse af udvidelsen og det andet spor vil være at Brøndby Kommune sikrer fordelagtige vilkår for virksomhedsoverdragelse og lokaleleje i Ballerup. Brøndby Kommune indstiller: 12

14 At udvidelse af samarbejdet med Herlev, Ballerup, Rødovre samt evt. Hvidovre godkendes At nuværende samarbejdsaftale fortsætter frem til At Ballerup/Herlev samt evt. Rødovre og Hvidovre tilbydes en midlertidig samarbejdsaftale fra til INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at udvidelse af samarbejdskredsen med Herlev, Ballerup, Rødovre og Hvidovre kommuner godkendes. /shj BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Redegørelse fra Brøndby Kommune /18 2 Åben Tårnby Kommune - statistik.pdf /18 Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 13

15 8. Opsigelse af forpagtningsaftale Åben sag Sagsnr.: 16/35713 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK RESUMÉ Forpagteren bag Café Lix & Kerner på Tårnby Hovedbibliotek har valgt at opsige kontrakten med udgangen af november Der skal derfor gennemføres et nyt udbud af forpagtningskontrakten. Dette til Økonomiudvalgets orientering UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I efteråret 2016 blev der underskrevet forpagtningskontrakt med Benny40/Café Lix & Kerner om forpagtning af caféen på Tårnby Hovedbibliotek. Forpagteren har valgt at opsige kontrakten og derfor skal forpagtningen nu genudbydes. Der arbejdes med en gennemgang af det oprindelige udbudsmateriale og kontrakten med henblik på et nyt udbud umiddelbart efter sommerferien. Dette udbud, hvor også Café Lix & Kerner kan byde med, skal resultere i en ny forpagtningsaftale optimalt gældende pr. 1. december Det skal anføres, at Tårnby Kommunebiblioteker har været glade for samarbejdet med Café Lix & Kerner. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. Orienteringen om opsigelsen tages til efterretning. /SHJ Til efterretning. 14

16 9. Forslag til Investeringsoversigt LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/28806 Sagsansvarlig: heh.of Godkendt med de indarbejdede justeringer. 15

17 Bilagsoversigt 3. Nedlæggelse af privat fællesvej - Angolavej 1. Kortbilag (103244/18) 2. Notat om høringssvar (103282/18) 3. Bilag - Høringssvar (132619/18) 4. Frigivelse af midler til forundersøgelser ifbm. ny skøjtehal 1. Dagsordenspunkt_Bevilling til forundersøgelser_ pdf (130733/18) 5. Udbud af misbrugsområdet 1. Mulig påvirkning af den kommunale låneramme ved udbud af misbrugsbehandling (112313/18) 2. Udbudsmateriale (117519/18) 7. Udvidelse af samarbejdsaftalen Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter 1. Redegørelse fra Brøndby Kommune (127077/18) 2. Tårnby Kommune - statistik.pdf (133516/18) 16