TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. maj 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Bygninger og arealer på Kastrup Lystbådehavne Samarbejdsaftale vedr. Friluftshuset, Naturcenter Amager Opgørelse for Kontrolenheden for 1. kvartal Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Klagesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Udbud om tøjvask for borgere - LUKKET SAG...24 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/27003 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/27003 Sagsansvarlig: cel.of Ingen. 3

5 3. Bygninger og arealer på Kastrup Lystbådehavne Åben sag Sagsnr.: 17/24495 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK RESUMÉ Kultur- og Fritidsafdelingen har i samarbejde med Havnekontoret/Teknisk Forvaltning og Kommunalbestyrelsens Sekretariat haft drøftelser med SAMKAS (Sammenslutningen af Motorbåds- og Sejlklubber i Kastrup Lystbådehavn) om ejerforhold og driftsafvikling af bygningsmassen og de grønne arealer på havnen. Drøftelserne har været med udgangspunkt i det politisk vedtagne princip om at havnens drift skal hvile sig selv. Der indstilles her nogle få korrektioner i forhold til driften af enkelte bygninger. Disse korrektioner er ensbetydende med en likviditetsforbedring for Havnen på ca kr. om året. I 2018 modregnes korrektionerne i administrationsbidraget der ikke er konteret som en indtægt. Fra 2019 konteres udgifterne på de respektive serviceområder og der budgetteres med en udgift på Havnens budget til administrationsbidrag. En samlet liste over bygningerne og driftsforhold kan ses på bilag 1. Et kort der illustrerer havnen inklusive de grønne arealer kan ses på bilag 2. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der foreslås nogle justeringer af driften på bygninger, der ikke vurderes at have noget med havnens drift som lystbådehavn at gøre. Det drejer sig om: Tårnby Naturskole, Blå Base. Driftsudgifterne til strøm slettes fra havnens budget og overføres til budgettet for Blå Base i Tårnby Naturskoles regi. Det drejer sig om 5000 kr. til strøm om året. Der opsættes bimåler. Herudover budgetteres med et kr. til vedligeholdelse af huset og pontonen i vandet. Tårnby Naturskoles udgifter findes på serviceområdet Kultur. Der foretages en bevillingsregulering i forbindelse med budget Kastrup Søbadere. Driftsudgifterne til strøm og vedligehold overføres fra havnens budget til Kultur- og Fritidsudvalgets budget; serviceområdet: Fritidsfaciliteter kr. til el og varme. Der opsættes en bimåler. Vedligeholdelse budgetteres i forbindelse med badebroen. Der foretages en bevillingsregulering i forbindelse med budget Badebroen, Kastrup Strandpark. Badebroen vedligeholdes fremadrettet på Kultur- og Fritidsudvalgets budget; serviceområdet: Fritidsfaciliteter. Skal der afsættes et beløb på kr. inklusive huset, se ovenfor, på serviceområdet Fritidsfaciliteter på budget Pynten. Bygningens primære funktion er klubhus for søspejderne. Driftsudgifterne; el, vand og varme kr. samt vedligeholdelse overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets budget, 4

6 serviceområdet: Fritidsfaciliteter. Der opsættes bimålere. Der afsættes et beløb til vedligeholdelse på kr. Bevillingsregulering i forbindelse med budget Rengøringen foretages fortsat på Havnens budget med den begrundelse at bådejerne i havnen har adgang til bade- og toiletforhold og i øvrigt lejlighedsvis kan låne bygningen. Til vedligeholdelse af de grønne arealer, jf. bilag 2, er der afsat 1 gartnerstilling, svarende til ca kr. ØKONOMI Det vurderes at de samlede udgifter til forbrug jævnfør ovenstående er på kr. Betalingen vil fra 2019 enten ske til Havnen eller direkte til leverandør. Der vil fra 2019 samlet i henhold til ovenstående blive budgetteret med kr. til vedligeholdelse. For alle korrektionernes vedkommende betyder det at Havnens likviditet forbedres med omkring kr. på årsbasis. Beløbet afhænger dels af det eksakte forbrug dels af vedligeholdelsesudgifterne, der varierer en del fra år til år. Det har umiddelbart den konsekvens, at henlæggelseskontoen øges hvilket der er god brug for i forbindelse med finansieringen af ny kran- og stativløsning samt løbende vedligeholdelse og udvikling af havnene. I 2018 kan beløbet modregnes i administrationsgebyret på i alt ca kr. der fejlagtigt kun er budgetteret som en indtægt på Havnens budget. Fra 2019 budgetteres de fejlkonterede driftsudgifter til serviceområdet Kultur (Tårnby Naturskole) og serviceområdet Fritidsfaciliteter (Kastrup Søbadere inklusive badebroen og Pynten) Fra 2019 konteres administrationsgebyret på ca kr. såvel som en indtægt for havnen (betales af bådejerne) som en udgift (til Tårnby Kommune for overordnede administrationsomkostninger, it, pr m.v.) INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at /SHJ 1. Gennemgangen af bygninger og arealer tages til efterretning idet korrektionerne som fremgår af uddybende bemærkninger foretages som beskrevet 2. Tårnby Kommunes ikke budgetterede udgifter på ca kr. finansieres i 2018 ved en modregning i administrationsbidraget på i alt ca kr. 3. I 2019 og frem flyttes de ikke budgetterede udgifter til serviceområderne Kultur og Fritidsfaciliteter som anført 4. I 2019 budgetteres med en indtægt såvel som en udgift på Havnens budget vedr. administrationsudgifterne 5. Sagen fremsendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bygninger og arealer på havnen /17 2 Åben Gartnerplaner - Revideret version Kastrup Lystbådehavn.pdf 77234/18 5

7 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. Tiltrådt. 6

8 4. Samarbejdsaftale vedr. Friluftshuset, Naturcenter Amager Åben sag Sagsnr.: 16/2892 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Den 3. maj 2017 godkendte Økonomiudvalget et forslag til midlertidig samarbejdsaftale samt budget for Friluftshuset gældende for Med hensyn til budgetdelen besluttede Økonomiudvalget, at Driften af Friluftshuset afholdes med 1/3 af Naturstyrelsen og 2/3 af Københavns- og Tårnby Kommuner fordelt forholdsmæssigt efter det foregående års besøgsprocent for de to kommuner. På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning har forvaltningen afholdt flere møder med Naturstyrelsen og Københavns Kommune for at nå til en enighed om en samarbejdsaftale og budget for 2018 og fremefter. Møderne og det dertil hørende skriftlige korrespondance har desværre ikke givet det ønskede resultatet. I hele processen har Naturstyrelsen fastholdt, at der skal være en ligelig fordeling af de økonomiske udgifter for Friluftshuset mellem de tre parter. Nu hvor Københavns Kommune også økonomisk bidrager til driften af Friluftshuset har det været vigtigt for Tårnby Kommune at opnå en økonomisk reduktion. Den 21. februar 2018 var der møde mellem skovrider Hans Henrik Christensen fra Naturstyrelsen og borgmester Allan S. Andersen. Resultatet af det møde er beskrevet i det vedlagte notat, jf. bilag 1. Notatet danner baggrund for den aftale, som Økonomiudvalget nu skal tage stilling til. Aftalen betyder, at der nu kan arbejdes videre med en ny samarbejdsaftale mellem de tre parter (Naturstyrelsen, Københavns og Tårnby Kommuner), som vil senere blive fremsendt til godkendelse i Økonomiudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Aftalen indeholder følgende punkter: Ansættelsen af de tidligere timelønnede medarbejdere i Friluftshuset, p.t. tilknyttet Tårnby Kommune, flyttes til Naturstyrelsen. Effektuering af denne del af aftalen forventes efter sommerferien Ideen om besøgstalsregulering af kommunernes bidrag opgives. Tårnby Kommunes bidrag til Friluftshuset reduceres med kr. foreløbigt frem til og med Senest i 2019 før budgetforhandlingerne skal den fremadrettede økonomi, herunder fordeling og driftsmodel, drøftes i den kommende bestyrelse for Friluftshuset. 7

9 Frilufthuset tilpasser i 2018, 19 og 20 sine aktiviteter med nedsættelse af det samlede budget med ,- kr. Naturstyrelsen meddeler umiddelbart Tårnby Kommune en lodsejertilladelse vedrørende ny naturskole for de 0-6 årige. Tårnby Kommune er interesseret i et mere fokuseret engagement i Naturpark Amager. I den sammenhæng afholdes en halv temadag i 2018 med deltagelse fra Naturstyrelsen, Kultur- og Fritidsudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget i Tårnby Kommune. Naturstyrelsen tager initiativ til etablering af et sæt vedtægter for Friluftshuset og en bestyrelse. HØRING INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at indholdet i den aftale som er indgået mellem Naturstyrelsen og Tårnby Kommune, jf. bilag 1, godkendes. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat med 2 underskrifter /18 Tiltrådt. 8

10 5. Opgørelse for Kontrolenheden for 1. kvartal 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/10005 Sagsansvarlig: jgu.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for Kontrolenheden for 1. kvartal Kontrolenheden har for 1. kvartal 2018 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgere har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har for 1. kvartal 2018 modtaget 60 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT, Udbetaling Danmark og Dataenheden. Henvendelserne er for fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 16 sager Færdiggjort 14 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,68 Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 3 sager Færdiggjort 3 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,76 Undersøgelsessager fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads Modtaget 26 sager Færdiggjort 21 sager uden krav eller besparelse Henvendelser vedr. evt. samliv samtidig med udbetaling af ydelser til en enlig forsørger Modtaget 2 sager Færdiggjort 1 sag uden krav eller besparelse Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af integrationsydelse, ressourceforløbsydelse mv. Modtaget 13 sager 9

11 Færdiggjort 12 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr Der er således for perioden 1/1 31/ et tilbagebetalingskrav på kr ,30. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, jse 1. at opgørelse for 1. kvartal 2018 for Kontrolenheden tages til efterretning. Til efterretning. 10

12 6. Ansøgning om frikøb - LUKKET SAG Sagsnr.: 16/393 Sagsansvarlig: TPE.OF Ansøgning om frikøb imødekommet. Heidi Ladegaard (V) går ind for indstillingen. 11

22 16. Klagesag - LUKKET SAG Sagsnr.: 18/9661 Sagsansvarlig: TPE.OF Tiltrådt. 21

23 17. Personalesag - LUKKET SAG Sagsnr.: 16/10831 Sagsansvarlig: kre.of Tiltrådt. 22

24 18. Personalesag - LUKKET SAG Sagsnr.: 03/492 Sagsansvarlig: mtj.of Til efterretning. 23

25 19. Udbud om tøjvask for borgere - LUKKET SAG Sagsnr.: 18/9321 Sagsansvarlig: mrj.sc.as BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udgår. Fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsen. Fremsendes endvidere til orientering til Omsorgs- og Sundhedsudvalget. 24

26 Bilagsoversigt 3. Bygninger og arealer på Kastrup Lystbådehavne 1. Bygninger og arealer på havnen (216187/17) 2. Gartnerplaner - Revideret version Kastrup Lystbådehavn.pdf (77234/18) 4. Samarbejdsaftale vedr. Friluftshuset, Naturcenter Amager 1. Notat med 2 underskrifter (107647/18) 25