Sagsfremstilling Referat Ansvarlig for opfølgning 1. Registrering af fremmøde og afbud AR blev konstateret beslutningsdygtigt.

Transkript

1 REFERAT Møde: HUM Akademisk Råd Mødedato og tidspunkt: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 14:30-15:30 Sted: Kst og CPH ACM15 C Møderum Deltagere: Medlemmer: HUM Dekan; Mark Nicholas Grimshaw-Aagaard; Jes Lynning Harfeld; Birthe Lund; Morten Søndergaard; Hanne Bruun Søndergaard Knudsen; Ditte Kolbæk; Kathrin Otrel- Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab Fibigerstræde Aalborg Øst Sagsbehandler: Lone Corfixen Dato: Sagsnr.: Dokument.nr: Cass; Anne Marie Kanstrup; Thomas Ploug, Falk Heinrich, Søren Gram Riisgaard (studerende); Laura Høvring Møller (studerende); Andreas Rytter (studerende); Thomas Enslev Mikkelsen (studerende) Observatører: Lone Stoustrup (Læring), Henrik Sand (Kommunikation), Henriette Badsberg Jensen (CGS) Gæster: økonomimedarbejder fra fakultetskontoret Ole Søsted Jespersen Afbud: Kathrin Otrel-Cass; Mark Nicholas Grimshaw-Aagaard Referat godkendt: Sagsfremstilling Referat Ansvarlig for opfølgning 1. Registrering af fremmøde og afbud AR blev konstateret beslutningsdygtigt. 2. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsorden godkendes. Dagsorden blev godkendt. 3. Bemærkninger til referat fra sidste møde Referat blev godkendt på dagens møde. Skriftlig høring annulleres derfor. 4. Høring om ny AAU budgetmodel fra 2019 Fra 2019 skal AAU have en ny intern budgetmodel, der skal bidrage til at universitetet bedre kan navigere i forhold til de ændrede krav fra omverdenen. Dekanen indledte punktet. AAU har haft en budgetmodel de sidste tre år, som har været en arv efter tidligere rektor. Rationalet for den gamle model var tilpasset således, at det var en model til at fordele penge i en vækstsituation. Modellen var god i den periode, men nu er 1

2 Den tidligere budgetmodel var velegnet til at håndtere en kvantitativ udfordring, nemlig vækst på store dele af universitetet, fordi den primært fordelte penge efter det automatiske princip, at indtægterne skal placeres der, hvor uddannelses- og forskningsaktiviteterne finder sted. Som en tidligere rektor sagde: Man får hvad man tjener. Den nuværende udfordring for AAU handler primært om kvalitet. De direkte statslige bevillinger til universitetets forskning og uddannelse forventes at stagnere eller falde, og konkurrencen om gode studerende og eksterne midler bliver skrappere. På alle disse felter er fortsat styrkelse af kvaliteten af vores kerneaktiviteter forskning, uddannelse, videnssamarbejde forudsætningen for, at vi fortsat kan være en højprofileret vidensinstitution med en tæt sammenhæng mellem forskning og uddannelse, og et konstruktivt samspil med samfund og erhverv. Det foreliggende forslag til ny budgetmodel har fokus på at gøre det synligt og tydeligt, at vi på AAU udviser rettidig omhu ved at prioritere investeringer i øget kvalitet, både på tværs af universitetet og, i særdeleshed mht. uddannelse, inden for de enkelte hovedområder. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege to ting: Kvalitet skal forstås i bred forstand, dvs. både omfattende tiltag til fremme af f.eks. bedre pædagogik, beskæftigelsesparathed, eller ny digitale forskningsmetoder, men også sikring af f.eks. at uddannelser med relativt få studerende er i stand til at overholde normer for minimumsudbud af undervisning og vejledning. Fakultetsledelsen, dvs. institut- og studielederne samt dekanatet, får en central rolle i den årlige budgetproces mht. prioritering af indsatserne mht. prioriteringen af midler til langsigtet investering i øget kvalitet, ikke bare på fakulteterne og også universitetet som helhed. Der har i løbet af efteråret været intensive forhandlinger AAU en anden situation, hvor væksten ikke til stadighed vil stige. Der er endvidere sket det, gradvist over årene, at AAU har været nødt til at afsætte midler til tiltag, der handler om at udvikle kvaliteten af de ting, vi allerede har og gør. Ved siden af driften skal der også bruges penge til at udvikle kerneaktiviteterne. Den nye budgetmodel tager højde for disse ting til forskel for den hidtidige og er tilpasset den nye måde, hvorpå midlerne fordeles. Principper for fordeling af midlerne fra Finansloven: Uddannelsesmidler (5% til AAU indsatser, 75% aktivitetsbestemt, 20% fakultetsindsatser) Forskningsmidler (5% til AAU indsatser, 95% grundbevilling) Øvrige formål. Består af de midler, vi tidligere fik til biblioteket. Intern brug af midler: FS-bidrag (finansiering af Fælles Service) og FU-bidrag (Finansiering af fælles universitære aktiviteter), kommentarer og spørgsmål Hvad betyder den nye budgetmodel for studienævnene? Det kan ikke besvares endnu. Det vurderes dog, at de nye principper kun vil have en marginal effekt. Det er snarere de 2% besparelser, som skal findes årligt over de næste 3-4 år, som vil have en effekt. De tilskudsfinansierede aktiviteter udgår af beregningsgrundlaget, og det beløber sig til en del. Dette kan få negativ effekt for Humaniora. De 5% af uddannelsesmidlerne, man afsætter til at styrke AAU indsatser, hvad kunne disse indsatser bestå af? Indsatser, som fx har betydning for kandidaternes kvalifikationer. Indsatserne er forsøgt formuleret i notatet om principperne. AR anbefaler, at kerneaktiviteterne defineres. Der er en løbende dialog i fakultetsledelserne, hvad angår de 5% midler der afsættes til AAU indsatser. Tiltag som er relevante i forhold til employability kunne være et indsatsområde. Hvordan harmonerer det med Humanioras budgetmodel, hvor pengene ligger på 2

3 i direktionen om den ny budgetmodels udformning, og jeg er i den sidste ende udmærket tilfreds med resultatet fordi hensynet om langsigtet budgetsikkerhed har fået meget stor vægt drift og udvikling på centralt AAU hold er blevet adskilt mere tydeligt fakulteterne og fakultetsledelserne kommer til at spille en væsentlig rolle i prioriteringsprocessen, også på universitetsniveau. Bemærk her i forbindelse med modelberegningen at pengene jo ikke forsvinder fra fakulteterne men vender tilbage til faglige aktiviteter, omend ikke nødvendigvis til det fakultet de oprindeligt kom fra Dekanen vil på mødet kort gennemgå modellen og lægge op til en drøftelse af styrker, svagheder, opmærksomhedspunkter og eventuelle ændringsforslag. Det indstilles, at AR drøfter budgetmodellen og rådgiver dekanen. Bilag 1 Høringsmateriale fra rektoratet 5. Opfølgning på punkt 6. på mødet af : Nye AAU bedømmelsesregler for adjungerede lektorer og professorer Opfølgning om kvalifikationskrav til at blive adjungeret, da bedømmelsesudvalg skal være på samme niveau eller højere for at være kvalificeret til at bedømme. Af AAUs regler fremgår, at bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være sagkyndige inden for det videnskabelige område på et niveau, der minimum svarer til niveauet for adjungeringstitlen. Dermed skal bedømmelsesudvalget til en adjungeret professor være på professorniveau. Ligeledes skal bedømmelsesudvalget for en adjungeret lektor mindst være på lektorniveau. Bedømmelsesudvalget skal bestå af ét internt og to eksterne medlemmer, såfremt kandidaten ikke er blevet institutniveau? Det vil blive diskuteret i fakultetsledelsen, hvordan pengene skal bruges. I notatet vedr. oplistning af universitetets opgaver, savner AR grundforskningen. AR udtrykker bekymring for institutternes økonomi, som er presset. Hvis man flytter 5% væk fra institutterne, er der færre midler. Dekanen svarer, at der ikke flyttes midler af nævneværdigt omfang mellem fakulteterne. Dekanen vurderer, at pengeflowet ikke bliver meget anderledes i forhold til, hvordan det er i dag, men at der bliver mere transparens med hensyn til anvendelsen på henholdsvis ordinær drift og udvikling af driften. I regnskabet for 2019, vil AR gerne se, hvordan midlerne (de 5%) reelt er forbrugt. Når vi laver budgettet for 2019, vil det også fremgå her. Dekanen runder drøftelsen af med at tilføje, at det har været en kompliceret affære, når vi hidtil har skullet sende midler op, ned og rundt i AAU-systemet; dette skulle blive lettere med den nye budgetmodel. Næste skridt i processen er en drøftelse i bestyrelsen i februar måned Dekanen fremlagde punktet, og uddybede sagsfremstillingen. AR anbefaler dekanen at få ekspliciteret højt fagligt niveau i de fælles regler. Plan B er, at AR ekspliciterer højt fagligt niveau ved adjungeringer på Humaniora. HH / HR 3

4 bedømt lektor- eller professorkvalificeret ved AAU eller et AAU anerkendt universitet. Ovenstående betyder, at der fortsat kan adjungeres professorer og lektorer til personer som ikke tilsvarende titler på et universitet. Personerne skal dog have kvalifikationer på et højt fagligt niveau. Det indstilles, at AR drøfter bedømmelsesreglerne ud fra den nye viden. Bilag 2 Nye bedømmelsesregler for adjungerede lektorer og professorer 6. Mødeplan for 2018 På tværs af de fem akademisk råd på AAU, er det forsøgt at aligne mødedatoer, således at høringer i videst muligt omfang kommer på møder og ikke bliver skriftlige høringer. Desuden har de fem formænd ønsket at have et årligt møde med rektor, hvor alle medlemmer af de fem akademiske råd er til stede. Det indstilles, at AR drøfter mødeplanen. Bilag 3 Mødeplan for 2018 De nyvalgte studerende skal ud over AR møderne også indkaldes til rektors stormøde. Forslag til temaer: AR ønsker igen næste år besøg og oplæg af prodekan for uddannelse og prodekan for forskning. Tema: Hvordan får vi IT og undervisning til at hænge mere sammen. Fokus ønskes på uddannelse. Tema: Studiemiljø på baggrund af drøftelserne i institutrådene. Tema: Hvordan tilrettelægges uddannelserne, herunder optimal udnyttelse af universitetets fællesarealer. Tema: Internationalisering - Studiemiljø Inklusion af internationale studerende. EU-uddannelse, udvikling af uddannelse gennem EU. AR-medlemmer fra CPH inviteres til at møde op til rektors stormøde for ARmedlemmer. Dekanen tilbyder at betale rejseudgifterne. Spørgsmål i den forbindelse kan rettes til fakultetskontorets økonomiteam (Lene Hansen) AR godkender datoerne, og mødeplanen dagsordenssættes igen på første møde i HDK / AT CPH ARmedlemmer ØHS 4

5 7. Proces for indsupplering i AR og valg af ny formand Anne Marie Kanstrup udtræder af HUM AR. Dekanen forelægger processen for indsupplering af nyt medlem i AR. Det indstilles, at AR beslutter, hvordan processen for indsupplering skal foregå og vælger en ny formand. Indsupplering: Dekanen forelagde AR processen og oplyste om de interesserede kandidater, og AR besluttede at foretage lodtrækning. Valget faldt på lektor Hanne Tange, som dermed indgår i AR pr. 1/ Velkommen til Hanne. Ny formand: AR takkede Anne Marie for arbejdet som formand af AR. AR besluttede at vælge ny formand på dagens møde fremfor at vente til næste år, og valget faldt på Falk Heinrich. Velkommen til Falk som ny formand i Formandsposten er 1 år ad gangen. 8. Evt. AR ønsker dagsorden og bilag lagt i kalenderindkaldelsen, såfremt der ikke er fortrolige punkter. Opfølgning: Dette frarådes juridisk af hensyn til overholdelse af ny persondatalov. 5