REFERAT. Møde: FSU SAMF Mødedato og tidspunkt: Torsdag den 25. oktober 2018, kl Sted: Fibigerstræde 5, lokale 35 Deltagere:

Transkript

1 Dekansekretariatet ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde Aalborg Øst Sagsbehandler: Otto Simonsen Dato: 26. oktober 2018 Sagsnr.: Dokument.nr: REFERAT Møde: FSU SAMF Mødedato og tidspunkt: Torsdag den 25. oktober 2018, kl Sted: Fibigerstræde 5, lokale 35 Deltagere: Dekan Rasmus Antoft Sekretariatsleder Jette Kollerup Bangsø Institutleder Anette Borchorst Lektor Jesper Lindgaard Christensen, DJØF, VIP Lektor Jørgen Stamhus, DJØF, VIP, suppleant Lektor Preben Horsholt Rasmussen, DM, VIP Afdelingsleder Lis Carlsen, HK, TAP Fuldmægtig Anne Bisgaard Pors, DM, TAP Lektor Morten Ejrnæs, observatør, København, (videolink) Rådgiver Otto Simonsen, SAMF dekansekretariat, referent. Afbud: 1

2 Sagsfremstilling Referat Ansvarlig Tidsfrist 1. Orientering om budget 2019 Dekanen indledte med at orientere om de foreløbige tal for den kommende budgetperiode Indstilling Til orientering Der er kendte tiltag fra staten dvs. 2 % effektiviseringsbidrag, 2% omposteringsbidrag og taxameterreform, der betyder, at AAU samlet set mister indtægter. Basisforskningsmidlerne er under revision. DTU, AU og KU får pt. forholdsmæssigt flere midler, men det er endnu ikke kendt, om AAU vil få fordel af revisionen. Ny takstmodel implementeres i år. AAU får samlet set fald i bevilling på 2,6 %, men det er ikke ligeligt fordelt. SAMF får fald på 6,4 % i uddannelsesindtægter. Omvendt får AAU en større indtægt i basismidlerne, men dog kun 5 mio. kr. Der er således forhold, der tæller begge veje, men samlet set er AAU i underskud i forhold til tidligere år. AAUs bestyrelse har godkendt en ny intern budgetmodel. Målet var en simplere model, men den rammer skævt, idet SAMF rammes forholdsvist stærkt. SAMF har valgt at lægge loft på de fleste uddannelser, og dermed følger en naturlig nedgang i uddannelsesindtægter. Dette var et bevidst valg fra ledelsens side. Alt dette betyder, at der reelt set ikke er frie midler til noget som helst. Derfor skal indsatsen de kommende år være fokuseret og styret af strategiske valg, ligesom det skal sikres, at der skal være forskningsdækning af fakultetets uddannelser. SAMF har de senere år leveret på højt niveau, både indenfor forskning og uddannelse, og det skal fortsætte, hvorfor der skal arbejdes på at skærpe profilen og tilpasse de kommende år. I budgetperioden er det godkendt, at fakultetet kan trække på egenkapitalen. Der er endnu ikke endelige tal på bordet, men umiddelbart ser det ud til, at SAMF indtægtsrammen falder med 26,4 mio. kr. 2

3 Uddannelsesindtægterne falder på grund af lavere optag, de nævnte 2+2 % besparelser og omlægningen af takstmodellen. Omkostningerne til Fælles Service og husleje stiger med 13,4 mio. kr. for SAMF. Rektor har valgt at kompensere SAMF med 8,9 mio. kr. i 2019 for at afbøde de negative effekter af den nye budgetmodel. Samlet set og stadig skal tallene tages med forbehold har SAMF en ubalance på 37,3 mio. kr. Hertil lægges behovet for nye ansættelser, strategiske tiltag mv., der vil belaste lønbudgettet yderligere. Dekanatet er i dialog med institutlederne ift. besparelser og stillingsplaner. I forhold til stillingsplanerne er der opmærksomhed på de afledte effekter også i 2020 og Henset til den store ubalance er der behov for store tilpasninger. Processen er, at FSU nu orienteres. Når tallene er mere konkrete vil der blive indkaldt til nyt møde. Akademisk Råd orienteres på samme overordnede måde i morgen, fredag den 26. oktober på rådets ordinære møde. Der indkaldes til møder i institutternes samarbejdsudvalg, når tiden er inde. Det er forskelligt, hvad der skal ske på de enkelte institutter. Ligeledes vil dekanen holde hyppig kontakt med næstformanden i FSU. Indholdet af dagens møde er fortroligt, idet der endnu ikke er tale om endelige tal. Når Akademisk Råd er orienteret i morgen vil det være sværere at holde fortroligheden, men af hensyn til kollegerne er det væsentligt, at der ikke sker misinformation. Derfor ønsket om fortrolighed indtil de endelig tal er klar. Efter dekanens orientering blev ordet givet frit. Jesper Lindgaard Christensen spurgte til de centrale krav om minimumstimetal og fastlærerdækning og andre relevante måltal. Skal de nedprioriteres? 3

4 Ligeledes spurgte han til det bevilgede træk på egenkapitalen på 8 mio. kr. Er det lagt fast, hvordan det beløb fordeles på institutterne? Dekanen svarede, at det for tiden vil være nødvendigt at nedprioritere nøgletallene. Eksempelvis kan en reduceret fastlærerdækning være en del af løsningen på problemerne. Dette vil rektor blive informeret om. I forhold til minimumstimetal vil det ikke i den nuværende situation være muligt at leve op til fristen september Anne Bisgaard Pors spurgte, om der på nuværende tidspunkt kan siges noget om, hvor besparelser vil ramme, ligesom hun ønskede oplyst, om de økonomiske problemer kan relateres til nedlæggelsen af fakultetskontorerne. Dekanen svarede i forhold til det sidste spørgsmål, at den organisatoriske omlægning er udgiftsneutral for universitetet som helhed. SAMF bliver dog ekstra hårdt ramt, fordi bidrag til Fællesservice tages af uddannelsesindtægterne, og SAMF har netop mange studerende og dermed forholdsmæssigt mange uddannelsesindtægter. Dette er en blivende tilstand og vil ikke forsvinde, selvom der gennemføres besparelser. For øjeblikket analyseres, hvor der kan spares. Alt er i spil. Dekanen ønsker i udgangspunktet ikke at hæve undervisningsforpligtelsen. I forhold til stillingsplanerne ligger det fast, at der vil blive rekrutteret ganske få nye medarbejdere i 2019, 2020 og Også TAP området er i spil. Timekompensation for ph. d. vejledning anvendes ikke så mange andre steder. Det er derfor et område, der skal drøftes, hvorvidt det skal fortsætte? Vi kigger på den slags. Vi skal fortætte fysisk. Det har hurtigt en effekt. Desværre giver det mindre plads til de studerende! Auditorier kan udnyttes efter kl. 16, hvor de er gratis. Honorering ekstern censur og bedømmelser kigger vi også på. Der ligger vi højere end andre fakulteter i landet. Jesper Lindgaard Christensen erindrede om anden del af sit spørgsmål - fordelingen af de 8 mio. kr. fra egenkapitalen. Dekanen svarede her, at det er oplagt at de forskellige institutter har forskellige behov, og derfor kan en skævdeling komme på tale. Det nye er desværre at selv de tre store institutter, Økonomi og ledelse, Sociologi og Socialt arbejde samt Jura alle er 4

5 udfordret. Institut for Læring og filosofi er pt. eneste institut, der har positivt resultat. Det er hensigten, at der til næste møde vil ligge et besparelseskatalog klar til drøftelse. Vi vil gerne have medarbejdersidens kritiske blik på forslagene og ligeledes bede om indspil fra medarbejdersiden. Vi er forskellige steder i organisationen og det giver forskellige synsvinkler, og der er behov for at se fra alle vinkler. Med hensyn til den fysiske fortætning, så har vi fået en beskeden huslejebesparelse i København. Vi kan ikke gøre mere der. I Aalborg kan Jura flytte ud fra Juraens hus, og samles med de øvrige SAMF institutter i Fibigerstræde-/Kroghstræde området. Juraens hus er et eksternt lejemål, som kan opsiges. Vi kan være heldige, at andre fra AAU vil overtage. Så kan vi hurtigere få løftet huslejen af budgettet. Preben Horsholt Rasmussen spurgte til, hvordan de enkelte fakulteter rammes. Dekanen svarede, at fortællingen er den samme på HUM. SUND er også i problemer. ENG er ved at rette op på økonomien efter opsplitningen og har dermed også nogle økonomiske udfordringer. Tech er i mindre grad ramt. Anne Bisgaard Pors påskønnede, at mange muligheder undersøges for at komme igennem budgetlægningen. Medarbejdersiden er glad for inddragelsen, og vil gå langt for at undgå fyringer. Lige nu er det vigtigt, at der udarbejdes en kommunikationsplan, der kan tage toppen af nervøsiteten hos medarbejderne. Dekanen udtrykte enighed i behovet for en kommunikationsplan. Vi vil gøre det så godt som muligt, men helt godt bliver nok aldrig! Jørgen Stamhus spurgte ind til stillingsstoppet. Hvor skarpt bliver det? Dekanen svarede, at der indføres et kvalificeret ansættelsesstop. Det betyder, at der vil være et råderum til ansættelser, der er strategisk vigtige. Vi må se i øjnene, at vi ikke kan fastholde alle adjunkter. 5

6 Morten Ejrnæs foreslog, at det kommende talmateriale sendes ud til alle medarbejdere. Det vil kvalificere medarbejdernes indspil. Altså bredest mulig kommunikation. Dekanens svarede, at inddragelse er vigtig. FSU skal forholde sig til det overordnede på fakultetsniveau. Processen på de enkelte institutter vil være forskellig. Der skal de lokale SU er i gang med drøftelser. Derfor bliver det lidt komplekst at sende alle tal ud. Vi skal ikke skabe unødig frygt og forvirring. Der er allerede planlagt afholdelse af medarbejdermøder i december. Lis Carlsen udtrykte bekymring, idet der allerede i dag er et stort arbejdspres blandt de administrativt ansatte. Den administrative reorganisering har lagt nye opgaver ud til institutterne, men ikke alle institutter har fået medarbejderressourcer med ud. Dekanen oplyste, at præcis samme information er kommet fra institutlederne. Dekanen medgav at stress og sygemeldinger er en oplagt risiko i den nuværende situation. Morten Ejrnæs spurgte med udgangspunkt i spørgsmålet om den fysiske fortætning om, hvor givne drøftelser skal finde sted i SU systemet. Dekanen svarede, at den fysisk fortætning implicerer flere institutter, og derfor er det et fakultetsanliggende og dermed et FSU anliggende. Men på et tidspunkt skal det også ud i de lokale SU er, når en beslutning er truffet. Spørgsmålet om ansættelser og afsked er dekanens kompetence og derfor vil det også være et FSU anliggende dog efter indstilling fra institutlederne. Jesper Lindgaard Christensen pointerede, at der vil være behov for, at institutlederne tager individuelle samtaler med medarbejdere, der har haft en forventning om en karrierevej, der nu bliver blokeret. Dekanen erklærede sig enig heri. Morten Ejrnæs spurgte til den økonomiske ramme for stillingsplanen. Dekanen oplyste, at indmeldingerne fra institutterne ligger i omegnen af 25 mio. kr. Nogle af stillingerne skal nødvendigvis besættes, hvis det eksempelvis handler om opgaver med ekstern 6

7 finansiering. Vi melder ud i løbet af en 14 dages tid. Vi tilstræber at have nyt møde i FSU, inden ansættelsesstop meldes ud. Preben Horsholt Rasmussen pegede på, at det er vigtigt at gøre opmærksom på baggrunden for den situation, vi sidder i altså de mange udefrakommende faktorer. Jesper Lindgaard Christensen oplyste, at medarbejderne i HSU har anmodet om at blive informeret om, hvad universitets nye budgetmodel betyder for de enkelte fakulteter. Dekanen rundede mødet af med at takke for positivt indspil, og varslede snarlig indkaldelse af nyt møde. 7