Referat af hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tirsdag den 20. marts 2018, kl Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, København

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tirsdag den 20. marts 2018, kl Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, København Tilstede: Truels Schultz, Torben Wied, Jørgen Andersen, Henning Nielsen, Mette D. Jensen, Thomas Skjellerup, John Arne Sørensen, Anja Dahl Østergren og Thomas Elgaard Larsen. Hovedkontoret: Henrik Nedergaard, Ane Eggert Jackson, Charlotte Rulffs Klausen og Gitte Thomsen Lippert (referent). Peer Steensbro deltog under pkt Gæster: Rasmus Lindberg Larsen, Intenz og Lars Rasmussen, Bonnesen Advokater deltog under pkt Godkendelse af dagsorden Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan og den igangværende foreningsudvikling var der udarbejdet dagsorden, der i overskriftsform havde været til forbehandling i Formandskabet den 3. marts Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen. 2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. februar 2018 var bilagt dagsordenen. Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning uden bemærkninger. 3. Opfølgning på Formandskabsmøde Formandskabet mødtes kortvarigt den 3. marts, hvor de gennemgik HB-dagsordenen i overskriftsform. Direktøren orienterede kort om Videncenter elementet i NHPII, som har givet grundlag for meningsudvekslinger mellem Sundhedsstyrelsen og Diabetesforeningen. HB orienteres senere, når afklaring er opnået. Der blev ikke skrevet referat fra dette møde. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ledelsessekretariatet 27. marts - 1

2 ØKONOMI 4. Økonomi status BESLUTNINGSPUNKTER FORENINGSPOLITIK 5. Foreningsudvikling beslutning Arbejdet med foreningsudvikling startede med beslutning i bestyrelsen ultimo 2016 med ønske om at udvikle foreningen til en mere moderne og omstillingsparat organisation. Foreningsudvikling er efterfølgende behandlet på Repræsentantskab 2017, HB-seminar august 2017, regionsmøder september/oktober, HB-møde november 2017, via eksterne undersøgelser ultimo 2017 (samarbejdspartnere, medlemmer og ikke-medlemmer), stormøde om foreningsudvikling i januar 2018, bestyrelsesmøde i februar 2018 og igen drøftet på regionsmøderne i marts Processen har således indtil nu handlet om at hente input til arbejdet og drøfte disse input. En foreløbig opsamling er vedhæftet (afventer de sidste regionsmøder). Arbejdet bevæger sig nu ind i en fase, hvor Hovedbestyrelsen skal til at træffe beslutninger. Med afsæt i allerede afholdte møder og den eksterne undersøgelse tegner sig et billede af behovet for en professionel forening, som fortsat skal arbejde med forskningsstøtte og formidling, interessevaretagelse, bred oplysning, rådgivning og kurser mv. jf. Operates analyse. I forhold til det organisatoriske set-up som skal understøtte en moderne omstillingsparat organisation har tegnet sig to skoler i drøftelserne undervejs: Den fleksible projektorganisation: Et ønske om en fleksibel projektorganisation - med professionel styring og konceptudvikling. Argumenterne herfor var bl.a., at det frivillige engagement/indsats kunne kobles op på de aktiviteter, den enkelte frivillige var motiveret for. Ligesom de frivilliges ressourcer kunne bruges målrettet til at understøtte fælles aktiviteter og sikre mere fælles fodslag til at styrke de strategiske målsætninger i særdeleshed kendskab og sympati, medlemshvervning. Den klassiske organisation som vi kender i dag med få undtagelser: Et ønske om at fastholde organisationen, som den er dog med få undtagelser: kortere valgperioder, klarere roller for RU og LF, flere guidende initiativer på udvalgte områder fra HK mv. Argumenterne herfor var bl.a., at mange af de nuværende frivillige er godt tilfredse med organisationen, samt at flere lokalforeninger fungerer fint, som de er. Der er overordnet set på tværs af de to spor også enslydende ønsker om mere fælles fodslag i forhold til overordnede mål og strategier, og at Diabetesforeningen er én forening. Der er ønsker om med udgangspunkt i strategien at sikre øget fokus på fælles målrettede aktiviteter/projekter/koncepter, der kan Ledelsessekretariatet 27. marts - 2

3 engagere på tværs og binde organisationen mere sammen med afsæt i den enkeltes ressourcer og interesser. En måde at tilgodese de mange forskellige holdninger kan således være at finde frem til en organisationsmodel, som er et kompromis, der går på tværs af de to spor; det meget fleksible spor versus det klassiske spor. En model som under alle omstændigheder flytter organisationen henimod en mere moderne og omstillingsparat organisation, med en vis lokal forankring uden at det sker i for fastlåste og bureaukratiske strukturer. Drøftelser: Regionsmøderne var alle præget af engagerede deltagere og en god tone. Deltagerne bidrog med relevante pejlemærker til brug for det videre arbejde. Truels afrundede med sine indtryk efter deltagelse på samtlige fem regionsmøder: Grundlæggende ønskes en fastholdelse af strukturen, dog med mulighed for sammenlægning af LF som i dag, men man vil også gerne projektudvikling. Der skal ses på, hvorledes projektudvikling kan finde sted på tværs af LF, regioner og grupper herunder forankring af grupperne. Hovedbestyrelsen drøftede herefter vedtægtsrelaterede spørgsmål. Næste skridt: Hovedkontoret udarbejder på baggrund af drøftelserne en opsummering til HB-mødet den 19. april og kommer med et bud på, hvordan en mellemmodel på de to spor kan se ud. 6. NUS rammeplan beslutning 7. Nordic Forum Færøerne 2018 beslutning Bestyrelsen sender med afsæt i rapporten fra arbejdsgruppen om internationalt engagement umiddelbart tre deltagere til Nordic Forum hvert år. Bestyrelsen skal hver gang tage stilling til, om formanden skal være en af de tre. Der har været lidt rumlen i Diabetesforeningens bagland i forhold til, at Nordic Forum ofte ligger på datoen for Landsindsamlingen. Det er værterne, som vælger datoen, og det kan vi ikke gøre så meget ved. Vi kan selv være opmærksomme på det, når vi er værter næste år, og det kan indgå i bestyrelsens overvejelser om hvem, og om de ønsker at deltage. Udover HB-deltagelse deltager to unge (en fra NUS og den involverede ift. IDF). Til Nordic Forum 2017 deltog følgende: Truels Schultz (Hovedbestyrelsen) Mette D. Jensen (Hovedbestyrelsen) Sophie Hindkjær (unge) Charlotte Rulffs Klausen (Hovedkontoret) Tidslinje: Nordic Forum afholdes i dagene juni 2018 på Færøerne. Vi har ikke modtaget endeligt program fra færingerne, men de angiver ankomst torsdag aften og afrejse søndag. Ledelsessekretariatet 27. marts - 3

4 Programmet foreligger endnu ikke. Temaet er muligvis patientuddannelse + andre relevante emner (hjælpemidler, tilskudsregler, handleplaner, sociale medier og digitalisering, udvikling af medlemsservice). Det er værterne, der sammensætter det endelige program. I forbindelse med forberedelsesmødet til Nordic Forum, var der denne gang arrangeret et nordisk formand/direktørmøde, hvor emnet var foreningsudvikling. Der er planlagt et nordisk direktørmøde i forsommeren som forventeligt udsættes, da den svenske direktør Cecilia Gomez ikke længere er ansat. Svenskerne er i gang med foreningsudvikling og det ses formålstjenligt at udveksle erfaringer herom. Hovedbestyrelsen besluttede, at følgende deltager i Nordic Forum: Truels Schultz Jørgen Andersen Thomas Elgaard Larsen Hovedkontoret rykker for programmet og udsender forslag til rejseplan til deltagerne. ØVRIGE PUNKTER FORENINGSPOLITIK 8. IDF - status Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Hovedkontoret vil løbende holde formandskab og bestyrelse orienteret, hvis der sker nyt. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE 9. Eventuelt Handicapvenlige faciliteter i Toldbodgade Thomas Elgaard Larsen: På det seneste regionsmøde i HS, der blev afholdt i Toldbodgade, blev der efterspurgt en teleslynge til brug for hørehæmmede deltagere. Hovedkontoret sørger for anskaffelse af udstyr. Rådighedsbeløb Thomas Elgaard Larsen: Der bør indføres en bagatelgrænse ift. tilbagebetaling af for meget udbetalt rådighedsbeløb. Hovedkontoret tog ønsket til efterretning. Ny kommunikationsdirektør i Diabetesforeningen: Henrik Nedergaard gav en kort orientering om Karen Tidemann, der starter som kommunikationsdirektør i Diabetesforeningen den 3. april år, journalist med en bachelorgrad i statskundskab. Ledelsessekretariatet 27. marts - 4

5 Hun kommer fra en stilling som presse-og kommunikationschef i Undervisningsministeriet og har betjent flere ministre Hun har arbejdet med journalistik og kommunikation i Hillerød Kommune, Dansk Industri og i kommunikationsbureauet KasterGaardbo, før hun i 2012 fik stillingen som pressechef i Undervisningsministeriet. Hjerteforeningen: Kim Høgh har stoppet sit virke i Hjerteforeningen med øjeblikkelig virkning grundet uenigheder med bestyrelsen omkring ledelsesstil. 10. Næste møde Kommende HB-møder: Torsdag den 19. april 2018, kl i Toldbodgade Fredag den 25. maj 2018, kl ca i Middelfart (Comwell) forud for Delegeretmødet Ledelsessekretariatet 27. marts - 5