Referat. Aalborg Byråd. Ældre- og Handicapudvalget. Mødet den , kl. 08:00. Auditorium, DGI-Huset i Nordkraft, Teglgårds Plads 1, Aalborg

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Mødet den , Auditorium, DGI-Huset i Nordkraft, Teglgårds Plads 1, Aalborg

2 1. Temamøde vedr. midlertidige-, akut- og selvindskrivningspladser Etablering af akuttilbud i Aalborg Kommune (høringsgrundlag) Principbeslutning om nye regler på fritvalgsområdet Temadrøftelse om ny byggevejledning Innovative forflytninger i eget hjem Ældre- og handicapforvaltningens ukommenterede økonomirapport ultimo februar Forslag til Hovedstruktur en Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune (1. behandling) Eventuelt Orientering fra rådmand og direktør Program for temamøde 20. marts kl Lukket 10. Orientering fra forvaltningen

3 Referat AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Auditorium, DGI-Huset i Nordkraft, Teglgårds Plads 1, Aalborg Fraværende Til stede Udover udvalgets medlemmer deltog Jan Nielsen, Bo Pedersen, Kristian Cronwald, Ove G. Jensen, Alice Aa. Hagemann og Michael Engelsbæk (referent) Mødet slut kl Næste møde , kl Åben Punkt 1. Temamøde vedr. midlertidige-, akut- og selvindskrivningspladser Michael Binderup, Bodil Gravgaard og Agnete Holm Rasmussen deltager i behandling af punktet. Materiale udleveres på mødet. Beslutning: På baggrund af drøftelsen fremsender forvaltningen konkret indstilling til udvalget inden sommerferien vedrørende midlertidige pladser (antal pladser, placering og faglige overvejelser). Når forvaltningen har modtaget den nye befolkningsprognose fremsendes oversigt til udvalget over plejehjemskapacitet, befolkningsprognose og skøn over behov for plejehjemspladser. Materialet indgår herefter i budgetdrøftelserne. Vedrørende de midlertidige pladser på Skipper Clement Plejehjem så udarbejdes der en plan herfor som forelægges udvalget sammen med licitationsresultatet for ombygningen til demensplejehjem. Møde den Side 1

4 Punkt 2. Etablering af akuttilbud i Aalborg Kommune (høringsgrundlag) Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at godkender At akuttilbuddet placeres på Vestergården At planerne om at etablere et demenscenter på Skipper Clement Plejehjem udskydes til 2014, når Fremtidens plejehjem er færdig ved årsskiftet 2013/14. At borgerne friholdes for egenbetaling ved indskrivning på en akutplads. At projektet om Styrkelse af samarbejde mellem Region Nordjylland, kommunerne og almen praksis vedrørende akutte tilbud videreføres efter projektperiodens udløb og minimum frem til udgangen af Sagsbeskrivelse Baggrund Med budget 2012 godkendtes etableringen af akuttilbud bestående af 10 akutpladser samt et udgående akutteam. Formålet med at oprette et akuttilbud er at give akut syge borgere de rigtige tilbud gennem et kvalificeret pleje og behandlingsforløb med sigte på både at højne borgerens trivsel og livskvalitet og dermed reducerer antallet af akutte genindlæggelser. Beslutningen er senere blevet styrket af det tværkommunale samarbejdsprojekt med Regionen omkring nye samarbejdsformer mellem sygehus, almen praksis og kommunerne omkring subakutte/akutte tilbud. Hovedformålet med dette projekt er at etableres en kommunal udgående funktion, hvor en sygeplejerske kan tilkaldes og tilse borgeren indenfor højest 1 time døgnet rundt/ året rundt. Sygeplejersken skal beherske kompetencer i akutte patientproblemstillinger. Der er fra statslige midler bevilget 4,5 mio. kr. hvoraf de 2 mio. kr. er tildelt Aalborg Kommune fordelt over 2 år. blev den 6. februar 2013 orienteret om Handleplan for Det nære sundhedsvæsen i Ældre- og Handicapforvaltningen Nærværende indstilling vedrører handleplanens punkter: Etablering af akuttilbud Styrkelse af samarbejde mellem Region Nordjylland, kommunerne og almen praksis vedrørende akutte tilbud. Etablering af akuttilbud Det anbefales, at de 10 kommunedækkende akutpladser etableres på plejehjemmet Vestergården, hvor stueetagen, der i dag rummer midlertidige pladser, har velegnede bygningsmæssige faciliteter. Akutpladserne etableres ved at omdanne 10 af Vestergårdens midlertidige plejehjemspladser til akutpladser. Da der er et betydeligt pres på kommunens midlertidige pladser, anbefales det at ud- Møde den Side 2

5 skyde processen med at etablere demenspladser på Skipper Clement Plejehjem indtil Fremtidens Plejehjem er færdig ved årsskiftet 2013/2014. Tilbuddet henvender sig som udgangspunkt til borgere over 65 år eller pensionister, der har behov for mere systematisk opsporing/udredning samt mere kompleks pleje og behandlingsindsats end ældreområdet umiddelbart er gearet til. Tilbuddet understøtter mere præcise undersøgelser, som kan bistå lægen i hurtigere diagnosticering og bistå hjemmesygeplejen i behandling og oplæring i mere tekniske kliniske sygeplejefaglige opgaver. Akuttilbuddet vil bestå af både sygeplejersker og social og sundhedsassistenter. Der vil endvidere være mulighed for at tilkøbe fysioterapeuttimer for at sikre hurtig mobilisering af de indskrevne borgere. I kombination med det regionale projekt og den øvrige hjemmesygepleje vil der være sygeplejerskebemanding hele døgnet. Organisering Der er i afrapporteringen beskrevet forskellige modeller for organisering af Akuttilbuddet. Forvaltningsledelsen ønsker en entydig og handlekraftig organisering, der sikrer et effektivt akuttilbud. Det mener FL bedst opnås ved at samtlige medarbejdere i tilbuddet er organiseret under en leder, der refererer til en områdechef. Henvisning Henvisning til observation, pleje og behandling i akuttilbuddet varetages af praktiserende læger og vagtlæger. Derved sikres, at en henvisning til akuttilbuddet altid tager udgangspunkt i en lægelig vurdering. Ligeledes varetages ansvaret for behandlingen i tilbuddet af den praktiserende læge. En entydig placering af det lægelige ansvar er af afgørende betydning for de praktiserende læger. Ved henvisning til akuttilbuddet udarbejdes en vurdering af, om borgeren alternativt kan forblive i eget hjem/plejebolig, med tilsyn fra hjemmepleje, hjemmesygepleje eller akutteam. Betaling for ophold og transport Det anbefales, at der ikke opkræves egenbetaling ved ophold i akuttilbuddet. Endvidere anbefales det, at der kan ydes betaling for transport til akuttilbuddet efter Servicelovens 117. Det har ikke været muligt at anslå de årlige udgifter hertil, da transportbehovene kan være meget varierende. Økonomi Der er i Budget 2012 afsat 1,650 mio. kr. til etablering af akuttilbuddet, der er yderligere tilført 1,3 mio. kr. fra de afsatte midler fra Økonomiaftale 2013 vedrørende sundhedsindsatser (Budget 2013). Det oprindelige tilbud var således ikke tænkt som et døgndækkende tilbud, ligesom den sygeplejefaglige dækning i det oprindelige forslag med det ændrede indhold ikke var tilstrækkelig. Budget for akuttilbuddet (1.000 kr.) sygeplejersker Drift 10 akutpladser timer til Vagtcentralen I alt oprindelig budget Midler til sundhedsindsatser jf. økonomiaftalen 2013 (øget sygeplejebemanding og følgeudgifter) Møde den Side 3

6 I alt Det tværsektorielle samarbejdsprojekt om akutte tilbud Der er etableret et samarbejde mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis vedrørende subakutte og akutte tilbud. Projektet skal ses som en styrkelse af det oprindelige planlagte akuttilbud. Projektet er tildelt 4,5 mio. af satspuljemidlerne. Heraf er Aalborg Kommune tildelt ca. 1 mio. kr. pr. år i 2 år. Midlerne vil primært gå til kompetenceudvikling i hjemmesygeplejen. Endvidere er der afsat midler til projektledelse og samarbejde med de praktiserende læger. De deltagende kommuner forpligter sig med projektet til at fortsætte tilbuddene efter projektperiodens ophør. Den forventede besparelse på medfinansiering af indlæggelser ved bedre forebyggelse vil ikke fuldt ud kunne opveje udgifterne til ordningen efter projektperioden. Der vil derfor reelt være tale om et serviceløft i kommunens tilbud. Bindingen forventes at være gældende mindst til og med Herefter vil det være op til den enkelte kommune, at vurdere om ordningen skal fortsætte. Budget for samarbejdsprojektet om akutte tilbud (1.000 kr.) Ialt Projektledelse Kompetenceudv. hjemmesygeplejen Øvrige udgifter I alt Evaluering Der gennemføres en evaluering, som skal synliggøre, at akutindsatsen kan realisere de aftalte budgetmål og give de forventede effekter ift. medfinansiering af sygehusudgifterne. Derudover skal evalueringen skabe øget viden om kvaliteten i akutindsatsen. I det fælles regionale og kommunale projekt om akutte tilbud skal kommunerne udarbejde en afrapportering og evaluering senest den 1. april Tidsplan CM Ældreafdeling Forvaltningsledelsens godkendelse (høringsmateriale) Ældre- og Handicapudvalg godkendelse (høringsmateriale) Ældreråd orientering (høring) AMU-Æ (høring) Bilag Beskrivelse af akuttilbud Notat kommissorium Revideret projektansøgning Møde den Side 4

7 Akuttilbud i Aalborg Kommune Ansøgning projekt styrkelse af samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis Notat Kommissorium vedr. forebyggelige indlæggelser etablering af akuttilbud.docx Beslutning: Andet "at" godkendes ikke. Det præciseres, at sygeplejebemanding mellem sker via hjemmesygeplejen. Inden sommerferien fremlægges forslag til skitseprojekt for ombygningen af Skipper Clement plejehjem til demensplejehjem for udvalget. Udvalget orienteres løbende om planerne for det eksisterende aktivitetscenter, hvor en eventuel anlægsinvestering indgår i budgetdrøftelserne for Vedrørende de midlertidige pladser på Skipper Clement Plejehjem så udarbejdes der en plan herfor som forelægges udvalget sammen med licitationsresultatet for ombygningen til demensplejehjem. Møde den Side 5

8 Punkt 3. Principbeslutning om nye regler på fritvalgsområdet Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at godkender at At at at at at Aalborg Kommune i forbindelse med lovændringen 1. april 2013 fortsætter mod godkendelsesmodellen som udgangspunkt for at tilvejebringe det frie valg inden for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. der indenfor en geografisk afgrænset del af et ældreområde gennemføres et udbud af praktisk hjælp og personlig pleje, svarende til ca pct. af den samlede mængde af ydelser på fritvalgsområdet. formålet med udbuddet er at få afprøvet priserne i en konkurrencesituation og samtidig indgå i et gensidigt forpligtende udviklingsarbejde med en privat leverandør. muligheden for at udstede fritvalgsbeviser ikke benyttes forvaltningen udarbejder et mere konkret forslag til udmøntning af de nye regler på fritvalgsområdet, herunder udbudsmateriale for en afgrænset del af et ældreområde, til senere godkendelse i det økonomiske potentiale i de nye regler kun delvist realiseres gennem udbud og at den resterende del udmøntes gennem reduktion af omkostningerne hos den kommunale leverandørvirksomhed. Sagsbeskrivelse Baggrund Regeringen har fremsat et lovforslag der betyder, at reglerne for udbud på fritvalgsområdet bliver ændret fra 1. april De nye regler betyder, at kommunen fortsat vil være forpligtet til at tilvejebringe et frit valg leverandørvalg for borgere, der er visiteret til personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice ifølge 83 i Serviceloven. Det frie valg indebærer, at borgerne skal kunne vælge mellem minimum to leverandører, hvoraf den kommunale leverandør kan være den ene. Den nye lovgivning giver samtidig langt bedre muligheder for at bruge udbud som et redskab til udvikling og effektivisering på ældreområdet. Det skyldes, at de nuværende særregler om udbud på fritvalgsområdet bortfalder og at kommunalbestyrelsen fremover kan tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de almindelige udbudsregler (Tilbudsloven og Udbudsdirektivet). Det økonomiske potentiale i de nye regler fremgår af Moderniseringsaftalen for 2013 og er beregnet til 132 mio. kr. om året for kommunerne under ét, svarende til ca. 5 mio. kr. for Aalborg Kommune. Fra budget 2013 er Ældre- og Handicapforvaltningens budget reduceret med et tilsvarende beløb. Møde den Side 6

9 havde 19. december 2012 en foreløbig drøftelse af de nye regler og besluttede at sige takke ja til et tilbud fra KL/Udbudsportalen om at få lavet en vurdering af, hvilke forhold der har betydning for det økonomiske potentiale i de nye regler. KL/Udbudsportalens potentialeafklaring er vedlagt som bilag 1 til denne indstilling. De nye regler for frit valg af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice Ifølge de eksisterende regler er det muligt enten at godkende leverandører der lever op til kommunens leverandørkrav, at lave et udbud efter de særlige regler i frit valgs lovgivningen eller at tilbyde borgerne et servicebevis. Med de nye reger skal kommunen fortsat sikre, at borgerne har et frit valg mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene kan være kommunal. Dette kan ske gennem: Godkendelsesmodellen Udbud efter de almindelige udbudsregler Fritvalgsbeviser. Figur 1: De gældende og de nye regler på frit valgs området Godkendelsesmodellen Kommunen godkender et antal leverandører (kommunale eller private), som de visiterede brugere herefter kan vælge imellem. I en åben godkendelsesmodel godkendes alle leverandører der opfylder godkendelseskravene (som i den eksisterende godkendelsesmodel). Leverandørerne konkurrerer herefter om brugerne på kvalitet og service. Men ifølge de nye regler kan kommunen vælge at indskrænke antallet af leverandører ved at fastsætte et maksimum for, hvor mange leverandører, der kan godkendes. Leverandørerne udvælges på baggrund af de kriterier, som kommunen har udmeldt. Afregningen til leverandørerne tager udgangspunkt i de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at levere en tilsvarende ydelse. Der er således ingen priskonkurrence i godkendelsesmodellen og dermed ikke - isoleret set - noget økonomisk potentiale. Udbud efter de almindelige regler Særreglerne på fritvalgsområdet bliver afskaffet, og et udbud skal derfor foregå efter de almindelige udbudsregler. Det afgørende nye i lovforslaget er, at kommunen kan fortsætte som leverandør efter Møde den Side 7

10 et udbud. Dette sker i praksis ved, at kommunes leverandør står helt uden for udbuddet og at kommunen udvælger et antal private leverandører gennem et udbud efter de almindelige udbudsregler. I et traditionelt udbud er der typisk én vinder. Men udbuddet kan også gennemføres på en måde, hvor der først udpeges én hovedleverandør, som skal acceptere, at der efterfølgende (f.eks. efter tre måneder) godkendes et antal yderligere leverandør. Disse leverandører skal levere ydelserne til samme pris som hovedleverandøren. Den første løsning vil formentlig give de laveste priser (da leverandøren har et stort kundepotentiale), mens den anden løsning vil give brugerne flere leverandører at vælge imellem. Udbud af ydelserne inden for frit valgs området kan kombineres med andre ydelser. F.eks. vil personlig pleje og hjemmesygepleje kunne kombineres, sådan at dette vil kunne udføres af den samme leverandør. Der vil ligeledes være mulighed for at indbygge særlige incitamentskabende afregningsmekanismer, f.eks. en bonus der kan udbetales, hvis leverandøren leverer en indsats der har en særlig rehabiliterende effekt. Udbudsmodellen indebærer, at tilbudsgiverne konkurrerer på både kvalitet og pris og den rummer derfor et økonomisk potentiale i form af billigere priser. Potentialet vil bl.a. afhænge af, hvordan udbuddet tilrettelægges og hvilke opgaver og ydelser der er omfattet. Fritvalgsbeviser Med et fritvalgsbevis kan borgerne selv vælge, hvilken leverandør de vil benytte til at levere de visiterede ydelser. Leverandørerne skal dog leve op til kommunens kvalitetskrav og samtidig være CVR-registreret. Fritvalgsbeviset kan begrænses til bestemte ydelser som f.eks. madservice eller indkøb, men kan i øvrigt kombineres med de øvrige modeller. Fritvalgsbevisets værdi skal svare til kommunens omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelser. Værdien skal dermed svare til kommunens (eller hvis de er gennemført et udbud den private leverandørs) gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Fritvalgsbeviserne giver derfor ikke noget økonomisk potentiale. Strategiske valg og muligheder Der kan være flere forskellige ønsker og mål for det frie valg på ældreområdet. Er målet f.eks. at skabe stor mangfoldighed i form af muligheden for at vælge mellem et stort og bredt udvalg af leverandører og ydelser? Eller handler det mest om at realisere det økonomiske potentiale, som de nye regler giver mulighed for? Og skal de nye regler bruges som et aktivt instrument til at sikre den fortsatte kvalitetsudvikling af området? Valg af fremtidig model afhænger af, hvordan de disse mål prioriteres. Figur 2 illustrerer en række af de strategiske valg, der skal træffes. Møde den Side 8

11 Figur 2: Strategisk afklaring på frit valgs området Udbudsmodellens muligheder Med henvisning til udvalgets drøftelse 19. december 2012 og det vedtagne budget for , forudsættes det i det følgende, at der skal realiseres et økonomisk potentiale svarende til ca. 5 mio. kr. og at der skal være fokus på kvalitetsudvikling af ydelserne. Da det økonomiske potentiale i de nye regler kun realiseres gennem brug af udbudsmodellen, fokuseres der i det følgende på denne model. Ændringen i lovgivningen gør det langt mere attraktivt end tidligere at benytte udbudsmodellen. Det skyldes især, at kommunen kan fortsætte som leverandør efter et udbud. Samtidig bliver der mulighed for priskonkurrence, da de private leverandører hver især byder ind med en pris. Kommunen løber ingen økonomisk risiko ved at gå i udbud, da den samlede opgave ikke kan blive dyrere. Hvis de private leverandørers tilbud er højere end det, kommunen kan gøre det for, kan udbuddet annulleres. Med de nye regler skabes der større fleksibilitet i forhold til, hvordan indholdet og omfanget af et udbud kan fastsættes. Muligheden for at lave udbud på tværs af ydelser (eksempelvis sygepleje, træning mv.) og for at indbygge incitamentskabende bonusordninger rummer eksempelvis muligheder i forhold til rehabilitering af borgerne. Reglerne giver også mulighed for at afgrænse et udbud til at omfatte den del af fritvalgsområdet, som allerede leveres af private leverandører. Denne andel udgør i Aalborg Kommune ca. 15 procent for personlig pleje og ca. 38 pct. for den praktiske hjælp. Fordelingen kan naturligvis ændre sig efter et udbud, men dette vil helt afhænge af brugerens valg. I et udbud kan der udover krav til kvaliteten af ydelserne også fastsættes udviklingsmål som skal opnås i samarbejde mellem kommunen og leverandøren. Det kan eksempelvis dreje sig om udvikling af nye tilbud eller ydelser, overførsel og viden på tværs af kommune og leverandør I forbindelse med udbud af hjemmepleje og plejehjem i Holbæk Kommune, blev følgende formål formuleret: Holbæk Kommune ønsker med konkurrenceudsættelsen at frigøre ressourcer uden kvalitetsbrist af nogen art. Kommunen ønsker at få inspiration til, hvordan man kan optimere driften og fortsat tilbyde en høj kvalitet i plejen. Derfor ønsker Møde den Side 9

12 kommunen en professionel samarbejdspartner, der kan levere en høj kvalitet og effektivitet og som i samarbejde med kommunen kan udvikle plejen og omsorgen. Holbæk Kommune ønsker samarbejdspartner(e), der i et tæt samarbejde med kommunen kan løfte og udvikle ældreplejen i hele kommunen. Med udbuddet af en stor kommunal kerneopgave, ønsker Holbæk Kommune at skabe nye muligheder for brugere, beboere, pårørende, medarbejdere m.fl. Kilde: Udbud af Plejehjemmet Kastanjely og/eller Hjemmeplejen i Område Øst. Holbæk Kommune, september 2012 Lignende formål kan formuleres for et udbud i Aalborg Kommune, sådan at der kommer fokus på at arbejde mere systematisk med at udvikle kvaliteten af den pleje, omsorg og service der ydes. Samtidig kan der sikres en overførsel af viden mellem parterne for bl.a. at optimere driften og skabe nye løsninger for brugere og medarbejdere. Med regelændringen på fritvalgsområdet bliver det også lettere for kommunen at styre antallet af leverandører og dermed begrænse de administrative omkostninger i forbindelse med godkendelse, tilsyn mv. Både med godkendelsesmodellen og udbudsmodellen kan kommunen vælge netop det antal leverandører, kommunen ønsker. Et udbud kan kombineres med udstedelse af fritvalgsbeviser. Dette åbner op for fortsat at have mange mindre leverandører, men denne mulighed kan afgrænses til udvalgte ydelser som f.eks. indkøb eller tøjvask. Vurdering af det økonomiske potentiale i udbudsmodellen Den økonomiske gevinst ved brug af udbudsmodellen afhænger af flere forhold, herunder omfanget af udbuddet, antallet af leverandører osv. I notatet Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Aalborg Kommune (bilag 1), har KL/Udbudsportalen givet en vurdering af, hvordan det forudsatte potentiale på ca. 5 mio. kr. i Aalborg Kommune bedst opnås. Konklusionen er, at det størst mulige økonomiske potentiale opnås ved: at udbyde personlig pleje og praktisk hjælp i hele kommunen at minimere antallet af leverandører efter et udbud mest muligt Da Aalborg Kommune har en meget lav pris på praktisk hjælp, vurderer KL/Udbudsportalen dog at den forudsatte besparelse næppe kan realiseres alene ved at udbyde de ydelser, der i dag leveres af private leverandører på fritvalgsområdet. Derfor foreslår KL/Udbudsportalen, at der i udbuddet også indgår drift af et plejehjem. Dette vil give leverandøren et sikkert, fast kundegrundlag, da ydelser på plejehjem ikke er omfattet af frit valg. Og det vil samtidig give en væsentlig større volumen i opgaverne, der udbydes. I figur 3 vises en række forhold som har betydning for størrelsen af det økonomiske potentiale ved et udbud på fritvalgsområdet. Møde den Side 10

13 Figur 3: Forhold der påvirker det økonomiske potentiale ved at udbud på fritvalgsområdet Forvaltningens vurdering og anbefaling Ældre- og Handicapforvaltningen er med udgangspunkt i anbefalingerne fra KL/Ubudsportalen og egen vurdering af den aktuelle markedssituation både lokalt og nationalt, kommet frem til følgende vurdering og anbefaling: De nye regler får virkning fra 1. april 2013 og der er indtil nu kun få kommuner, der har erfaring med udbud af praktisk hjælp og personlig pleje i større skala. Markedet er præget af, at der er mange små leverandører, hvilket er særlig udtalt i Nordjylland. Et udbud i stor skala vil stille store krav til vinderen af udbuddet med hensyn til at skulle etablere sig og opbygge en stor kapacitet på kort tid. Da området stadig er omfattet af frit valg, vil en stor kapacitetsopbygning samtidig indebære betydelige risici for den private leverandør, hvis denne bliver valgt fra af brugerne. Men samtidig giver de ændrede regler helt nye muligheder for at få afprøvet de kommunale leverandørs pris i en markedssituation. Forvaltningen anbefaler, at denne mulighed udnyttes, men i et afgrænset område og i en størrelsesorden, der minimerer de risici, der kan være forbundet med et stort udbud - både for den private leverandør og for kommunen som myndighed. Forvaltningen foreslår derfor, at anbefalingerne fra KL/Udbudsportalen følges for så vidt angår muligheden for at bruge de nye muligheder for udbud, men at der vælges en anden afgrænsning af den udbudte opgave end den, KL/Udbudsportalen har skitseret. Forvaltningens forslag er, at der udvælges en geografisk afgrænset del af et ældreområde og at personlig pleje og praktisk hjælp i dette område udbydes efter de almindelige udbudsregler (se tabel 1 for angivelse af visiterede timer indenfor de enkelte ældreområder). Kommunen laver et kontrolbud og viser det sig, at den kommunale leverandør er bedst og billigst, kan udbuddet annulleres. Hvis det bedste tilbud kommer fra en privat leverandør, skal der udpeges mindst én leverandør yderligere for at sikre det frie valg. Dette kan være den kommunale leverandør eller en privat leverandør. Hvis den kommunale leverandør vælges, må det forudsættes, at denne er i stand til at levere ydelserne til en pris der svarer til prisen i det vindende tilbud. Den anbefalede model vil ikke i sig selv sikre, at det økonomiske potentiale på ca. 5 mio. kr. realiseres. Det forudsættes derfor, at markedsprøvning af prisen vil sætte en ny standard for omkostningerne i Aalborg Kommunes hjemmepleje, således at det fulde potentiale kan realiseres med virkning fra Dette sker dels et udbud og dels gennem en intern effektivisering og reduktion af timeomkostningerne hos den kommunale leverandør. Møde den Side 11

14 Tabel 1: Antal visiterede timer opdelt på ældreområder budgetforudsætning for 2013 Nord Vest Sydvest Centrum Øst I alt Praktisk hjælp Personlig pleje Medarbejderforhold ved et udbud I forbindelse med et udbud skal Aalborg Kommunes Aftale om inddragelse af medarbejdere ved udbud og licitationer respekteres. Dette indebærer bl.a. at berørte medarbejderne skal inddrages så tidligt i processen som muligt for at sikre, at deres synspunkter indgår i beslutningsgrundlaget. Aftalen indeholder desuden principper for inddragelse af relevante MED-udvalg og kan ses på dette link: Hvis et udbud medfører, at der vælges en privat virksomhed til at udføre opgaver som hidtil har været løst af kommunens medarbejdere, vil Virksomhedsoverdragelsesloven fastsatte rammerne for disse medarbejderes rettigheder og pligter. Udgangspunktet er, at loven vil være gældende for de medarbejdere, der primært er beskæftiget med det arbejde, der skal overdrages til den virksomhed der vinder udbuddet. Hovedprincipperne i loven er beskrevet i bilag 1, kapitel 4, og indebære bl.a., at medarbejdere der overdrages, fortsætter på de overenskomstmæssige forhold der gælder frem til udløb af indeværende overenskomstperiode. Processen frem mod godkendelse af udbudsmateriale Hvis udvalget ønsker at udbyde en opgave, skal udbudsform og kravene til kommende leverandør(er) beskrives i detaljer. Der skal etableres en projektorganisation, som får til opgave at udarbejde et samlet udbudsmateriale til udvalgets godkendelse. Til sikring af, at alle relevante love, regler og aftaler overholdes, skal købes der ekstern rådgivning hos en erfaren ekspert i udbudsreglerne. Finansieringen heraf foreslås at ske over udvalgets pulje. vil senere blive præsenteret for en konkret indstilling med nærmere beskrivelse af hvordan de nye fritvalgsregler håndteres og med angivelse af de udbudte opgaver (ydelser, omfang, udviklingsaftale med leverandør osv.). Bilag Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Aalborg Kommune, KL/Udbudsportalen, februar Tidsplan Forvaltningsledelsen 12. marts 2013 FMU-ÆH 14. marts marts 2013 Potentialeafklaring for Aalborg Kommune Beslutning: Godkendt. Materialet sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Møde den Side 12

15 Der skal i udbudsmaterialet tages stilling til, hvordan Aalborg kommune vil sikre og føre tilsyn med at kravene i udbudsmaterialet overholdes. Felix Henriksen kan ikke godkende "at"erne 2,3 og 5. Felix Henriksen foreslår, at besparelserne opnås ved fastsættelse af en maksimal grænse for antallet af leverandører. Møde den Side 13

16 Punkt 4. Temadrøftelse om ny byggevejledning Baggrund og historik (herunder tidligere beslutninger) - Indhold i nye vejledning (ny viden og ny teknologi mv.). - Målgruppe - Form - Forberedelse af udvalgets temadrøftelse Michael Binderup og Niels Henrik Petersen deltager i mødet. Materiale udleveres på mødet. Beslutning: Udsat. Møde den Side 14

17 Punkt 5. Innovative forflytninger i eget hjem Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til orientering til At følgende sagsbeskrivelse samt projektgrundlag tages til efterretning Sagsbeskrivelse Den 15. oktober 2012 fik Ældre- og Handicapforvaltningen tilsagn fra Fornyelsesfonden om støtte på 1,5 mio. kr. til projektet om innovative forflytninger i eget hjem. På Udvalgets møde den 06. februar 2013 (punkt 5) blev forvaltningens innovationsprojekter godkendt, herunder projektet innovative forflytninger i eget hjem. Projektets formål Projektet skal tilvejebringe et sagligt grundlag for indkøb af nye intelligente hjælpemiddelløsninger til brug for borgere der modtager hjemmepleje. De nye løsninger forventes at skabe forbedringer, dels gennem frigivelse af medarbejderressourcer, forbedringer af medarbejdernes arbejdsmiljø og ikke mindst øget personlig frihed for borgerne ved en højere grad at blive selvhjulpen. Sammenlignet med forflytninger på plejehjem, er der en række udfordringer forbundet med forflytninger i borgerens eget hjem. Både med hensyn til indretningen af borgernes hjem, når der skal anvendes hjælpemidler, men også med tilrettelæggelsen af hjemmehjælpen, til de borgere der har behov for hjælp til at komme ud af sengen og over i en stol, kørestol, eller på toilettet. Hvis man som borger har behov for denne hjælp, forsvinder en stor del af ens personlige frihed til at bestemme hvornår man vil stå op, gå i seng eller vil på toilettet, da man er afhængig af hjemmeplejens besøg. Projektet gennemføres i samarbejde med Copenhagen Living Lab. Ud over medarbejdere fra Ældreog Handicapforvaltningen, deltager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling og Indkøbskontor samt Future Lab fra SOSU nord. Indhold Projektet er inddelt i to faser. I første fase sættes der fokus på de konkrete situationer, hvor borgeren har behov for hjælp til at bevæge sig rundt i hjemmet. Projektet har sit hovedfokus på de borgere der i dag modtager hjemmehjælp eller har en BPA ordning. I samme fase gennemføres en screening af hvilke hjælpemidler, der allerede er på markedet, som kan bidrage til at gøre borgerne mere selvhjulpen, eller kan forbedre arbejdsmiljøet. Såfremt der allerede findes løsninger på markedet, der modsvarer borgernes behov afsluttes projektet efter første fase. I de tilfælde hvor der findes løsninger på markedet, udarbejdes der en business case, der har fokus på, om de nye løsninger kan frigive ressourcer. Møde den Side 15

18 Såfremt der ikke findes løsninger på markedet, igangsættes anden fase, hvor der gennemføres et funktionsudbud. Her beskrives borgernes behov, på baggrund af analysen fra første fase i projektet, så interesserede leverandører får mulighed for at byde ind med nye hjælpemiddelløsninger. Tidsplan for projektet Første fase af projektet forventes afsluttet inden sommerferien 2013, således at overvejelserne herfra kan indgå i budgetdrøftelserne for Såfremt projektet omfatter anden fase, vil denne fase blive forberedt og planlagt i august/september måned 2013 med en forventet afslutning ultimo april Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældrerådet Handicaprådet Bilag: Projektgrundlag for innovative forflytninger i eget hjem Projektgrundlag Beslutning: Udsat. Møde den Side 16

19 Punkt 6. Ældre- og handicapforvaltningens ukommenterede økonomirapport ultimo februar Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller at godkender den ukommenterede økonomirapport for Ældre- og Handicapforvaltningen ultimo februar Tidsplan: FL 12. marts 2013 (eftersendes) 20. marts 2013 Aktivitetsrapport ældre ultimo februar 2013 Kommentarer til rapport Ældre- og handicapforvaltningens ukommenterede økonomirapport ultimo februar 2013 Beslutning: Udsat. Møde den Side 17

20 Punkt 7. Forslag til Hovedstruktur en Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune (1. behandling) Borgmesterens Forvaltning indstiller efter anbefaling fra Direktørgruppen, at Magistraten godkender, at forslag til Hovedstruktur 2013 en Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune sendes i høring i alle fagudvalg, inden det fremsendes til behandling i magistrat og byråd og fremlægges til offentlig debat. Høringsmaterialet er Forslag til Hovedstruktur 2013 en Fysisk Vision for Aalborg Kommune, mens øvrige bilag findes i sagen. Magistraten godkender indstillingen (den 4. marts 2013, pkt. 1). Sagsbeskrivelse Hovedstruktur er en fuldstændig revision af det overordnede strategiske niveau i kommuneplanen for Aalborg Kommune. Formålet med Hovedstrukturrevision 2013 er at få omsat de politiske visioner fra Planstrategi 2011, Norddanmarks Vækstdynamo i en Fysisk Vision 2025, der afvejer interesser, angiver ny fælles retning samt fremtidssikrer en stærk by og en stærk kommune, hvor vækst og velfærd sammentænkes i nye helhedsorienterede bypolitiske sammenhænge. Den nye Hovedstruktur opfattes som første trin i en revision af hele kommuneplanen, hvor der i første omgang sættes fokus på den overordnede struktur for kommunes udvikling. Med reference til bl.a. Bæredygtighedsstrategien, Klimastrategien og Erhvervsplanen er det væsentligt, at der skabes et fælles billede af fremtiden frem mod Byudviklingen vil ske på andre præmisser end hidtil bl.a. med fokus på fortætning og rammer for det gode liv i hele kommunen. Det fælles billede den fysiske vision præsenteres i en kort og konkret udgave med klare målsætninger og muligheder for fremtiden. I anden omgang vil de nye mål og visioner fra Hovedstruktur 2013 blive omsat i kommuneplanens mere konkrete by-/bydelsbeskrivelser, rammer og retningslinier. Dette arbejde kommer til at løbe fra 2014 til 2017 med særlig offentlighedsfase. Det er dog muligt at igangsætte arbejdet med de politisk mest interessante Nedslag allerede i 2013 som selvstændige projekter i særlige tema-/områdetillæg til kommuneplanen. Hovedstruktur 2013 består af: Nyt Hovedstruktur-indhold, der består af 5 nye temaer: Byregion Aalborg, Aalborg - den attraktive storby, Byerne - et godt sted at bo hele livet, Nødvendige forbindelser mobilitet samt Det åbne land. Indholdsdelen kan ses i vedhæftede bilag Hovedstruktur 2013 en Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune. Møde den Side 18

21 Indholdsdelen er fulgt op af mere detaljerede beskrivelser, som kan ses i edoc-sagen: Bykvalitet for Aalborgs delområder: Midtbyen, Brokvartererne, Vest Aalborg på Hasserisbakke, Øst Aalborg på Trandersbakken og Solsiden på Sundbybakken. Konkrete Nedslag (emner/områder), der skal have særlig fokus i den kommende kommuneplanlægning I Nedslagene defineres en række udfordringer, interesser samt nye fokusområder, der skal arbejdes særligt med. Redegørelse med bilags- og forudsætningsmateriale til temaerne i den nye Hovedstruktur. Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan Med godkendelsen af Planstrategien 2011 besluttede byrådet, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed i denne byrådsperiode. Hovedstrukturrevision 2013 opfattes derfor formelt set som en totalrevision af Aalborg Kommunes kommuneplan, der indeholder en fuldstændig revision af kommuneplanens hovedstruktur samt en genvedtagelse af kommuneplanens gældende retningslinier, by-/bydelsbeskrivelser samt rammer. De 5 nye temaer i hovedstrukturen erstatter de 14 gældende hovedstrukturtemaer - dog med den tilføjelse, at udvalgte fagspecifikke uddybninger fra den gældende hovedstruktur (f.eks. vedrørende Vandmiljø og Teknisk forsyning) overføres som indledning til de respektive gældende retningslinier af forståelseshensyn. Tidsplan og proces Forslag til Hovedstruktur 2013 sendes til høring i alle fagudvalg i marts 2013, hvorefter planen med eventuelle bemærkninger fra fagudvalgene sendes til egentlig behandling i Magistraten den 8. april 2013 og byrådet den 22. april Forslaget fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 1. maj til den 1. juli 2013 og godkendes endeligt af magistrat og byråd i august Teknik- og Miljøforvaltningen tilbyder at deltage under udvalgenes behandling af høringsmaterialet. Miljøvurdering Forslaget til Hovedstrukturrevision 2013 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget. Miljøvurderingen beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljøvurderingen består af en Redegørelse for bæredygtighed samt en samlet Miljøvurdering, som kan ses i edoc-sagen. Forslag til Hovedstruktur en Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune Beslutning: Udsat. Møde den Side 19

22 Punkt 8. Eventuelt Beslutning: Intet. Møde den Side 20

23 Punkt 9. Orientering fra rådmand og direktør Beslutning: Intet. Møde den Side 21

24 Punkt 11. Program for temamøde 20. marts kl Kl Kl Kl Velfærd 2.0. Bilag vedlagt. Frokost i Caféen. Regnskab 2012 v/ Bo og Michael Aktuel status Opfølgning på væsentlig budgetemner i 2013 v/bo, Michael og afdelingschefer. Budgetoplæg Budgetprocessen og nye budgetprincipper v/bo og Michael. - Foreløbige og tværgående emner (digitalisering mv.) v/bo og Michael. - Emner og forslag fra afdelingerne v/ afdelingscheferne. Deltagerkreds: Forvaltningsledelsen Udvidet FL ForvaltningsMedUdvalg (FMU) Delvisioner til vision 2015 Beslutning: Til orientering. Møde den Side 22